CC BY
184
Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2022. № 2 (101). С.206 —215. Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022. no.2 (101). P. 206—215.
12.00.12. Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
Научная статья УДК 343.13
DOI: 10.55001/2312-3184.2022.29.18.018
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Самоделкин Александр Сергеевич1, Тимофеев Сергей Владимирович2
1 Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, Российская Федерация, г. Москва, [email protected]
2 Восточно-Сибирский институт МВД России, Россия, Российская Федерация, Иркутск, [email protected]
Введение: статья посвящена исследованию современных методик выявления и раскрытия преступлений, совершенных с использованием цифровых технологий, анализу возникающих в связи с этим проблем в практике деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел. Авторы отмечают, что современные цифровые технологии, помимо экономических преимуществ, предопределили возникновение новых видов преступлений, активизации процессов совершенствования преступниками способов сокрытия их следов. Это в значительной степени требует изменения в подходах правоохранительных органов к организации оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, кардинально изменили не только объекты поиска, добывания, сбора, анализа и использования информации, представляющей оперативный интерес и имеющих доказательственное значения по уголовным делам, но и изменение подходов к использованию «традиционных» методов оперативно-розыскной деятельности. В исследовании проанализированы понятия цифровых преступлений, проведена их классификация. Кроме того, в статье актуализированы особенности организационно-тактического и методического обеспечения деятельности оперативных сотрудников по выявлению и раскрытию преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. На основе результатов проведенного исследования были предложены меры правового, организационно-тактического характера, способствующих повышению эффективности решения задач при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
Материалы и методы: основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное и оперативно-розыскное законодательство, ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы оперативно-розыскного противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых технологий. Методологической основой исследования послужил общий диалектический метод научного познания, а также познавательные методы обобщения, описания, приемы наблюдения, сравнения и анализа.
© Самоделкин А. С., Тимофеев С.В., 2022
Результаты исследования: отсутствие комплексных научно-обоснованных методик выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, а также имеющиеся пробелы в отечественном законодательстве, препятствуют повышению уровня раскрываемости данных преступлений и сокращению сроков расследования уголовных дел данной категории.
Выводы и заключения: существует объективная потребность в проведении комплексных экспертных исследований, направленных на решение проблем, связанных с организационно-тактическим и методическим обеспечением деятельности оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел. Создание и апробация современных методик, требуют: использование передового отечественного и международного опыта противодействия киберпреступлениям; повсеместного внедрения высокоэффективных аппаратно-программных комплексов исследования цифровых следов преступления; совершенствования оперативно-розыскного законодательства в области расширения возможностей использования в оперативно-розыскной деятельности института содействия граждан, обладающих специальными знаниями и имеющими возможность эффективно добывать сведения, представляющих оперативный интерес, в цифровой среде.
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, информационные технологии, информационно-телекоммуникационные технологии, сеть Интернет, выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений.
Для цитирования: Самоделкин А. С., Тимофеев С. В. Современные методы выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. —2022. — № 2 (101). — С. 206—215.
DOI: 10.55001/2312-3184.2022.29.18.018
12.00.12. Criminalistics; forensic expertise; operatively-search activity Original article
MODERN METHODS OF DETECTING AND DISCOVERING CRIMES COMMITTED WITH THE USE DIGITAL TECHNOLOGIES
Alexander S. Samodelkin1, Sergey V. Timofeev2
1 All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Russian Federation, Moscow, [email protected]
2 East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Russia, Russian Federation, Irkutsk, [email protected]
Introduction: the article is devoted to the study of modern methods for detecting and solving crimes committed using digital technologies, the analysis of the problems arising in connection with this in the practice of the operational units of the internal affairs bodies. The authors note that modern digital technologies, in addition to economic advantages, have predetermined the emergence of new types of crimes, the activation of the processes of improving
criminals' ways of hiding their traces. This largely requires a change in the approaches of law enforcement agencies to the organization of operational-investigative and criminal procedural activities, which have radically changed not only the objects of search, acquisition, collection, analysis and use of information of operational interest and evidentiary value in criminal cases, but also a change approaches to the use of "traditional" methods of operational-search activity. The study analyzed the concepts of digital crimes, carried out their classification. In addition, the article updates the features of organizational, tactical and methodological support for the activities of operational officers to identify and solve crimes committed using digital technologies. Based on the results of the study, measures of a legal, organizational and tactical nature were proposed that contribute to increasing the efficiency of solving problems in the implementation of operational-search activities.
Materials and methods: The basis of the study is the Constitution of the Russian Federation, criminal, criminal-procedural and operational-investigative legislation, departmenttal regulatory legal acts regulating the issues of operational-investigative counteraction to crimes committed using digital technologies. The methodological basis of the study was the general dialectical method of scientific knowledge, as well as cognitive methods of generalization, description, methods of observation, comparison and analysis.
The results of the study: the lack of comprehensive evidence-based methods for detecting and solving crimes committed using digital technologies, as well as existing gaps in domestic legislation, impede an increase in the level of detection of these crimes and a reduction in the time for investigating criminal cases of this category.
Findings and Conclusions: there is an objective need to conduct comprehensive expert research aimed at solving problems related to organizational, tactical and methodological support for the activities of operational and investigative units of internal affairs bodies. The creation and testing of modern methods require: the use of advanced domestic and international experience in combating cybercrime; the widespread introduction of highly efficient hardware and software systems for the study of digital traces of a crime; improving the operational-search legislation in the field of expanding the possibilities of using in the operational-search activities the institution of assistance to citizens who have special knowledge and are able to effectively obtain information of operational interest in the digital environment.
Keywords: operational-search activity, information technologies, information and telecommunication technologies, the Internet, detection, prevention, suppression, detection of crimes.
For citation: Samodelkin A. S., Timofeev S. V. Sovremennye metody vy-javlenija prestuplenij, sovershaemyh s ispol'zovaniem cifrovyh tehnologij [Modern methods of detecting and discovering crimes committed with the use digital technologies]. Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii — Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022, vol. no, 2 (101) pp. 2017—216 (in Russ.).
DOI: 10.55001/2312-3184.2022.29.18.018
Современный этап развития человечества характеризуется процессом глобального и стремительного развития различных видов цифровых технологий, повсеместно внедряемых во все сферы деятельности человека, общества и подавляющего числа государств мира в целом. Повсеместное внедрение этих технологий не обошло стороной та-
кую сферу общественных отношений, как преступность. Цифровые технологии стали широко использоваться делинквентами, в качестве эффективного, удобного, относительно безопасного и малозатратного для них средства и способа совершения деяний, уголовно наказуемых в большинстве стран мира. При этом процесс адаптации методов, используемых правоохранительными органами в противодействии современным цифровым преступлениям, сопровождается множеством проблем. Это требует существенной переориентации деятельности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее — ОРД), прежде всего органов внутренних дел (далее — ОВД) на действенный ответ киберпреступности и комплексному противодействие этому общественно опасному явлению.
В современном мире киберпространство, как правило, не знает государственных границ. В этой связи в числе наиболее актуальных и значимых угроз, которым необходимо противодействовать правоохранительным органам, следует отнести:
— атаки на бизнес-структуры программами-вымогателями;
— использование социальной инженерии с целью хищения денежных средств с банковских карт и счетов граждан;
— нарастающий рынок продажи персональных данных лиц, пользующихся банковскими услугами и онлайн-торговли;
— рост количества вредоносных программ для мобильных устройств;
— использование средств фальсификации — голоса, сообщений, цифровых событий и т. д.;
— распространение готовых инструментов для кибератак (программное обеспечение для вымогательства, как вид услуг);
— создание интернет-площадок «маркетплейсов», предоставляющих возможности для распространения запрещенных товаров, предметов, веществ и услуг;
— различные виды «шутинга»;
— использование кибероружия (например, DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные ресурсы частных и государственных компаний и т. д.).
Статистика свидетельствует о том, что в последнее время в Российской Федерации значительно вырос удельный вес таких преступлений. Так, за последние пять лет, количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, вырос с 90,5 тыс. до 517,7 тыс. В общем числе зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился с 4,3 % в 2017 году, до 25,8 % в 2021 году1.
Такие показатели статистической отчётности свидетельствуют о необходимости адекватных мер, направленных на повышение уровня раскрываемости этих преступлений, сотрудниками правоохранительных органов.
Е. А. Малыхина, исследуя проблемы преступности, справедливо отметила: «Борьба с преступностью играет важную роль в формировании и поддержании устойчивого правового государства. Соблюдение должного уровня правопорядка и законности — одна из приоритетных задач современного общества...» [1, с. 188].
1 Общие сведения о состоянии преступности. Состояние преступности 2017—2021 гг. [Электронный ресурс]. — URL: https://mvd.ru (дата обращения: 01.04.2022).
Следует согласиться с мнением И. Н. Железняка, который справедливо замечает: «Законодатель же в своем нормотворчестве априори выступает в роли догоняющего, зачастую так и не сумев разобраться в процессах, выступающих катализаторами возникновения тех или иных событий, механизмах молниеносной экстраполяции существующих паттернов в обществе или, что более близко нам в исследовании, в вопросах оптимизации правил противодействия преступности» [2, с. 67].
Верной, полагаем, также является позиция О. П. Грибунова о том, что «Специфика рассматриваемых преступлений предопределяет некоторые особые условия, необходимые для успешного осуществления хода предварительного следствия» [3, с. 321].
Чтобы полнее уяснить значимость противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых технологий, необходимо рассмотреть вопросы, относящиеся к понятию данного явления, классификации их видов, роли системного анализа и сущности мониторинга цифровой информации, исследовать вопросы, связанные с современными методами противодействия правоохранительных органов, актуализировать особенности организационно-тактического обеспечения деятельности оперативных подразделений, а также предложить меры по совершенствованию правового характера, способствующих повышению эффективности решения этой задачи.
В настоящем исследовании предлагаем рассмотрение понятия цифровых преступлений с точки зрения совершения преступлений, при которых цифровые (электронные) технологии выступают в качестве средства их совершения, а не объекта преступного посягательства. Это обусловлено тем, что подавляющее число регистрируемых в Российской Федерации деяний относятся к данной категории.
Исследование практики деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел (далее — ОВД) показало, что наиболее эффективными и доступными методами выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, являются: оперативно-технический, агентурный и уголовно-процессуальный (рис. 1):
Классификация современных методов выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологийуголовно'И
г ^ Агентурный метод
Проведение оперативно-розыскных мероприятий, связанных с прослушиванием телефонных переговоров, снятием информации с технических каналов связи, получением компьютерной информации V ) Проведение комплексных оперативно-розыскных мероприятий ведомственного санкционирования с привлечением граждан (гласное и негласное содействие) V_возбужденны тУ_У
— 1 -----— уголовных дел
Рисунок 1. Классификация современных методов выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий
Далее остановимся и рассмотрим эти методы более подробно.
Первый и в настоящее время основной метод выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий является оперативно-технический. Сущностью которого является в осуществлении оперативно-розыскной деятельности путем применения сотрудниками оперативных подразделений преимущественно в негласной форме методов и средств, закрепленных в Федеральном законе от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее — Закон об ОРД), а также использования мониторинга и системного анализа информации, размещенной в цифровой среде сети Интернет, в том числе в неиндексируемой ее части1.
Преимущество данного метода очевидно, и в сочетании с аналитикой больших данных, машинным обучением позволяет формировать целостную картину интернет-пространства в целях выявления потенциальных и реальных угроз, обеспечения правоохранительных органов возможностями сценарного планирования для профилактики различных правонарушений и более оперативного обнаружения, и реагирования.
Второй метод — агентурный, в современных условиях не утратил свою актуальность и значимость. Это обусловлено тем, что получаемые сведения, представляющие оперативный интерес и возможное доказательственное значение, не могут решить одну из основных проблем, возникающих при выявлении и раскрытии цифровых преступлений — высокий уровень анонимности преступников. Анонимность — это одно из главных преимуществ, появившихся у делинквентов, обусловленная развитием технологий криптошифрования данных, передаваемых по сетям связи.
В связи с этим небезынтересным следует признать мнение российских учёных-юристов о том, что с точки зрения отечественного понимания сущности оперативно-розыскной деятельности агентурный метод является её ядром и представляет собой совокупность приемов и способов легендированного поведения негласных сотрудников (агентов) и оперативных сотрудников правоохранительных органов и спецслужб по выведыванию оперативно значимой информации и документированию противоправных действий путем установления или развития доверительных отношений с её обладателями [4, с. 1].
Исходя из наличия французских истоков в практике использования сыскными органами Российской империи агентурного метода оперативной работы, а также применения с середины XIX в. в англосаксонской и континентальной системах права, имеющего французское происхождение термина «агент» используется в контексте словосочетания agent provocateur (фр.). При этом некоторые авторы, исследующие данный метод в теории оперативно-розыскной деятельности в рамках научной дискуссии, берут на себя смелость предположить, что термин «провокация» в рассматриваемом контексте является производным от словосочетания «агент-провокатор», заимствованного российским обществом и правовой системой в начале 80-х гг. XIX в. из понятийного аппарата негласной работы французской полиции [5, с. 23].
По нашему мнению, термин «провокация» при совокупности приёмов и методов, применяемых с привлечением лиц, оказывающих негласное содействие органам, осу-
1 Та часть интернета, которая не имеет индексацию в поисковых системах. Например, Dark-net, Dark Web, Deepnet, Deep Web, Invisible Web или Hidden Internet.
ществляющим ОРД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в цифровом пространстве не совсем уместен. Так как при реализации полномочий, закрепленных в ст. 15 Закона об ОРД, органы, осуществляющие ОРД, имеют соответствующие компетенции, в том числе и право устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе.
Применительно к теме настоящего исследования и агентурного метода в частности, при решении задач по выявлению и раскрытию преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, этот метод может использоваться, например, в «оперативной игре» при проведении таких комплексных и сложных с тактической точки зрения оперативно-розыскных мероприятий, как «Проверочная закупка», «Оперативный эксперимент», «Оперативное внедрение» и «Контролируемая поставка».
Обращает на себя внимание тщательность и подробность изложения понятия «оперативная игра» профессора Н. С. Железняка, который в одном из своих научных трудов дает определение этого понятия: «система операций и мероприятий, в ходе которых орган государственной безопасности от имени и при участии двойного агента систематически направляет противнику различного рода дезинформационные сведения и отчеты агента с легендированными данными о его деятельности. В результате оперативной игры действия противника оказывались под контролем органов государственной безопасности и с помощью агента направлялись в выгодном им направлении. Оперативные игры, в которых использовались полученные двойным агентом от противника радиосредства, назывались радиоиграми» [6, с. 27].
Третий метод выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий — уголовно-процессуальный. Данный метод следует отнести к одному из важных в деятельности оперативных подразделений ОВД по оперативно-розыскному обеспечению предварительного расследования уголовных дел, возбужденных по фактам совершения преступлений исследуемой категории.
В практике деятельности оперативных подразделений понятие «оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования» также используется как термин «оперативное сопровождение». Так, И. В. Большов под данной дефиницией понимает «как основанный на законах и иных подзаконных актах комплекс мер, направленный на создание условий для эффективного решения определенных ФЗ „Об оперативно-розыскной деятельности" главных задач оперативно-розыскной деятельности. В число видов оперативно-розыскного обеспечения включаются следующие: правовое, организационное, агентурно-разведывательное, информационно-аналитические и другие виды обеспечения...» [7, с. 154].
Однако несмотря на большое количество научной и методической литературы, в практической деятельности отмечается недостаток современных практикоориенти-рованных методических рекомендаций и методик расследования преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий, в том числе экономической направленности. Так, профессор Н. В. Павлюченко отмечает, что преобразования, произошедшие в нашей стране за последние двадцать лет, серьезным образом изменили облик преступности, особенно в сфере экономической деятельности [8, с. 111].
В контексте нашего исследования уголовно-процессуальный метод выявления и раскрытия преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий включает в себя комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, основанный на полномочиях, органов осуществляющих ОРД и возложенных на них задач, по установлению фактических данных, имеющих доказательственное значение по уголовному делу.
Таким образом, ретроспективный анализ исследований, посвященных разработке проблемы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием цифровых технологий, показывает необходимость в проведении комплексных экспертных исследований, направленных на решение проблем, связанных с организационно-тактическим и методическим обеспечением деятельности оперативных и следственных подразделений органов внутренних дел, в том числе:
— создание и апробация современных методик;
— использование передового отечественного и международного опыта противодействия киберпреступлениям;
— повсеместное внедрение высокоэффективных аппаратно-программных комплексов исследования цифровых следов преступления;
— совершенствование оперативно-розыскного законодательства в области расширения возможностей использования в ОРД института содействия граждан, обладающих специальными знаниями и имеющими возможность эффективно добывать сведения, представляющих оперативный интерес, в цифровой среде.
— повышение цифровой грамотности и экспертизы в вопросах цифровой безопасности — усложнение и цифровизация сферы общественных отношений.
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Малыхина Е. А. Структура и содержание криминалистической характеристики хищений комплектующих деталей объектов железнодорожного транспорта и ее значение для частной методики расследования // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. — 2019. — № 1 (88). — С. 188—200.
2. Железняк И. Н. Дискреционность полномочий в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел как маркер «ветхости» профильного закона / И. Н. Железняк // Общество и право. — 2021. — № 4 (78). — С. 67—71.
3. Грибунов О. П. Некоторые особенности производства осмотра места происшествия по делам о хищениях комплектующих деталей железнодорожного транспорта / О. П. Грибунов, Е. А. Малыхина // Современные проблемы юридической науки и правоприменительной практики: сб. науч. ст., посв. 50-летию Юридического института БФУ им. И. Канта. — 2017. — С. 321—327.
4. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник / под ред. К. К. Горяи-нова, В. С. Овчинского. — 4-е изд., перераб. и доп. — М., 2020. — 795 с.
5. Кольцов Д. В. Агентурная провокация в оперативно-розыскной деятельности: решение проблемы лексико-терминологической неопределенности //Труды Академии управления МВД России. — 2020. — № 3 (55). — С. 19—29.
6. Железняк Н. С. Термины и выражения, применяемые в оперативно-розыскной деятельности: слов.-справ. / под ред. Н. С. Железняка. — Красноярск, 2015. — С. 56.
7. Большов И. В. Вновь к вопросу определения понятия оперативно-розыскного обеспечения //Вестник Московского университета МВД России. — 2013. — № 5. — С. 150—154.
8. Павличенко Н. В. Современное состояние методик расследования преступлений в сфере экономической деятельности / Н. В. Павличенко, П. И. Иванов // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2017. — № 3 (39). — С. 110—115.
REFERENCES
1. Malykhina E.A. The structure and content of the criminalistic characteristics of thefts of components of railway transport facilities and its significance for the private investigation methodology // Vestnik of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019. No. 1 (88). pp. 188-200.
2. Zheleznyak I. N. Discretionary powers in the operational investigative activities of internal affairs bodies as a marker of the "dilapidation" of the profile law / I. N. Zheleznyak // Society and Law. 2021. no. 4(78), pp. 67-71.
3. Gribunov O.P., Malykhina E.A. Some features of the inspection of the scene of the incident in cases of theft of railway components // In the collection: Modern problems of legal science and law enforcement practice. collection of scientific articles dedicated to the 50th anniversary of the I. Kant Law Institute of the BFU. 2017. pp. 321-327.
4. Theory of operational investigative activity: textbook / edited by K. K. Goryainov, V. S. Ovchinsky. 4th ed., reprint. and additional M., 2020. 795 p.
5. Koltsov D. V. Agent provocation in operational search activity: solving the problem of lexical and terminological uncertainty //Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020, no. 3 (55), pp. 19-29.
6. Zheleznyak N.S. Terms and expressions used in operational investigative activities: dictionary-reference / edited by N.S. Zheleznyak. Krasnoyarsk, 2015. p. 56.
7. Bolshov I. V. Again to the question of defining the concept of operational investigative support //Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. -2013. no. 5, pp. 150-154.
8. Pavlichenko N. V., Ivanov P. I. The current state of methods of investigation of crimes in the sphere of economic activity //Legal science and practice: Vestnik of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2017, no. 3 (39), pp. 110-115.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ
Самоделкин Александр Сергеевич, доктор юридических наук, доцент, начальник научно-исследовательского центра № 2. Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России, 121069, Россия, г. Москва, ул. Поварская, д. 25, стр. 1. ORCID: 0000-0002-4208-8384
Тимофеев Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности и специальной техники в органах внутренних дел. Восточно-Сибирский институт МВД России, 664074, Россия, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110. ORCID: 0000-0002-4172-1571
INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Samodelkin Alexander Sergeevich, Doctor of Law, Associate Professor. Head of Research Center No. 2. All-Russian Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russia. 25, building 1., st. Povarskaya, Moscow, 121069. ORCID: 0000-0002-4172-1571
Timofeev Sergey Vladimirovich, Candidate of Law, senior lecturer of the Department of Operational Investigative Activities and Special Equipment in the Department of Internal Affairs. East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 110, Lermontov st., Irkutsk, Russia, 664074. ORCID: 0000-0002-4172-1571
Статья поступила в редакцию 14.01.2022; одобрена после рецензирования 21.01.2022; принята к публикации 10.06.2022.
The article was submitted 14.01.2022; approved after reviewing 21.01.2022; accepted for publication 10.06.2022.
