Проблемные аспекты при выявлении преступлений, связанных с биржевыми играми Текст научной статьи по специальности «Право»

Государственная служба и кадры. 2021. № 4. С. 145—147. State service and personnel. 2021;(4):145 — 147. Научная статья

УДК 343 NIION: 2012-0061-04/21-032

https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-145-147 MOSURED: 77/27-008-2021-04-232

Проблемные аспекты при выявлении преступлений, связанных с биржевыми играми

Альбина Ринатовна Арсланова

Уфимский юридический институт МВД России, Республика Башкортостан, Уфа, Россия, alya.arslanova@inbox.ru

Аннотация. В статье рассматривается актуальность, способы совершения и особенности преступлений, связанных с биржевыми играми. Наряду с описанием способов совершения преступлений анализируются основные проблемные аспекты, характерные при выявлении преступлений, связанных с биржевыми играми.

Ключевые слова: фондовый рынок, биржевые игры, экономические преступления, выявление биржевых преступлений, преступления в сети Интернет.

Для цитирования: Арсланова А.Р. Проблемные аспекты при выявлении преступлений, связанных с биржевыми играми // Государственная служба и кадры. 2021. № 4. С. 145—147. https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-145-147.

Original article

Problem aspects in the identification of crimes related to exchange games

Albina Rinatovna Arslanova

Ufa Law Institute of the Ministry of internal affairs of Russia, Republic of Bashkortostan,

Ufa, Russia, alya.arslanova@inbox.ru

Abstract. This article examines the relevance, methods of commission and features of crimes related to stock market games. Along with the description of the methods of committing crimes, the main problematic aspects characteristic of the detection of crimes related to stock exchange games are considered.

Keywords: stock market, stock exchange games, economic crimes, detection of stock exchange crimes, crimes on the Internet.

For citation: Arslanova A.R. Problem aspects in the identification of crimes related to exchange games // State service and personnel. 2021;(12):145—147. (In Russ.). https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-145-147.

Фондовые биржи на рынке ценных бумаг занимают видное место в экономике страны. В настоящее время рынок ценных бумаг является одним из интенсивно развивающихся секторов экономики России. Сюда направлены крупные финансовые потоки, что неизбежно влечет за собой активизацию деятельности криминальных структур в данной отрасли.

В 2019 г. в России зарегистрировано 45 109 преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, большая часть которых выявлена сотрудниками уголовного розыска (29 428), следственных органов (8556) и подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции (1723) [1].

© Арсланова А.Р. М., 2021.

В 2020 г. число преступлений, совершенных с использованием информационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети Интернет на 91%, при помощи средств мобильной связи — на 88,3 % [1].

Кроме того, отмечается рост преступлений, связанных с манипуляциями цен на рынке ценных бумаг с использованием инсайдерской информации для преступной деятельности; при этом выявить, раскрыть и привлечь к уголовной ответственности виновных лиц весьма проблематично ввиду отсутствия знаний и методик по выявлению данных преступлений.

Общественная опасность преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг, продолжает набирать обороты, например, создание «финансовой пирамиды» обусловлено большим количе-

№ 4/2021

Государственная служба и кадры

ством потерпевших и зачастую крупным материальным ущербом. Современная биржа как электронная система, в которой происходит торговля валютой и ценными бумагами, может представлять собой приложение, разработанное для мобильных телефонов, доступ к которому имеет любое лицо, имеющее доступ к сети Интернет и мобильному телефону.

В статистических данных ГИАЦ МВД России отдельно не выделяются преступления, совершенные на фондовых рынках, а учитываются как преступления, совершаемые в банковской сфере, в сфере страхования ценных бумаг, фальшивомонетничества и в сфере страхования ценных бумаг, в графе: «Преступления в кредитной финансовой сфере», что усложняет определение точного количества преступлений в данном аспекте.

На сегодняшний день широкое распространение получило мошенничество, которое совершается, как правило, группой лиц. Например, 1Т-специалистами разрабатывается программа, которая загружается как интернет-платформа для ставок и котировок. Далее «игроки-новички», делая ставки, наблюдают успешные сделки и прирост прибыли. Данные «успешные сделки» сопровождаются администратором для создания видимости прироста прибыли. После этого игроку от администратора или аналитика поступает ложный звонок о предполагаемой сделке в определенном параметре с высоким доходом. Как правило, такое сообщение провоцирует игрока на высокие ставки, после чего последний пополняет счет через платежные системы, однако сделка срывается. При этом денежные средства через личный кабинет при помощи платежной системы (могут выступать любые международные платежные системы) поступают на корреспондентский счет, откуда старший администратор, осуществляя преступные действия, производит перевод на различные банковские карты.

В качестве проблемных аспектов при выявлении и расследовании преступлений, связанных с биржевыми играми, необходимо обозначить определение материального ущерба трейдеру с учетом того, что операции по инвестированию часто происходят на территории иностранных государств, где данные действия не будут являться криминальными.

Помимо этого, «черные брокеры» под предлогом осуществления сохранности суммы, во избежание падения курса, могут выводить доходную часть и переводить в криптовалюту. Однако в дальнейшем перевод данной суммы в национальную валюту проблематичен ввиду отсут-

ствия правового регулирования данной валюты в России.

Возникают также проблемы при установлении фактического местонахождения сервера, обслуживающего интернет-платформу, где производились преступные действия. При установлении местонахождения сервера и определении круга лиц, причастных к совершению преступления, необходимо установить принадлежность помещения (аренда, субаренда, собственность), наличие договоров на подключение к электроэнергии и услуг интернет-связи, каким образом производилась оплата за оказание услуг (квитанция, онлайн-перевод).

К проблемным аспектам можно отнести движение денежных средств. Это заключается в том, что денежные средства поступают через личный кабинет в платежную систему, откуда менеджер может перевести денежные средства на корреспондентский счет и далее на различные банковские карты.

Сложность установления движения денежных средств заключается в том, что практически все операции производятся в международных платежных системах, и денежные средства могут быть выведены за рубеж либо на счета подложных организаций и подставных лиц. В данном случае необходимо установить платежную систему, банк-отправитель, банк-посредник и конечные счета, куда были переведены денежные средства. В некоторых платежных системах имеются трекеры, которые автоматически отслеживают маршрут и статус перевода, однако преступники «дробят» сумму либо выводят денежные средства за рубеж, что существенно осложняет деятельность правоохранительных органов по обнаружению похищенного имущества и возмещению материального вреда.

Таким образом, анализ развития преступной деятельности на рынке ценных бумаг показал ее значительный рост в данной сфере, расширение границ криминальной деятельности, повышение уровня организованности преступных групп и способов совершения преступлений.

С учетом фактической тенденции к распространению преступлений в сфере биржевых игр деятельность по выявлению и расследованию такого рода преступлений требует более четкого правового урегулирования и выработки соответствующих методик. Приоритетные направления по выявлению преступлений на биржевых рынках должны включать контроль за деятельностью при создании «финансовых пирамид»; изготовление и сбыт ценных бумаг, в том числе электронной валюты; создание новых интернет-плат-

№ 4/2021

форм для осуществления незаконной финансовой деятельности.

Список источников

1. Статистические данные ФГКУ «Главный информационно-аналитический центр МВД России». Сводный отчет по России. Сведения о преступлениях, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: Офиц. сайт МВД России // URL: // https:// xn-b1aew.xn- p1ai/folder/101762/item/15304733// (Дата обращения: 26.07.2021)

References

1. Statistical data of FGKU «Main Information and Analytical Center of the Ministry of internal affairs of Russia». Summary report on Russia. Information about crimes committed using information and telecommunication technologies: Official website of the Ministry of internal affairs of Russia // URL: // https://xn-b1aew.xn-p1ai/ folder/101762/item/15304733// (Accessed: 07/26/ 2021)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЮНИТИ-ДАНА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Цветков В.Л. и др. Психология служебной деятельности.

Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Психология служебной деятельности». — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2019. — 351 с.

ISBN 978-5-238-03162-0

Учебник разработан в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения по специальности 3705.02 «Психология служебной деятельности». Рассмотрены основы психологической работы в органах внутренних дел. Основное внимание уделяется таким вопросам, как психологическая подготовка сотрудников ОВД, технологии психологической помощи и психологической реабилитации сотрудников ОВД, организация психологической работы в ОВД. Для курсантов, студентов вузов, психологов, а также всех интересующихся проблемами практической психологии.

Информация об авторе

Арсланова А.Р. — кандидат юридических наук

Information about the author

Arslanova A.R. — candidate of law

Статья поступила в редакцию 29.09.2021; одобрена после рецензирования 08.1 1.2021; принята к публикации 14.11.2021.

The article was submitted 29.09.2021; approved after reviewing 08.11.2021; accepted for publication 14.11.2021.

№ 4/2021