CC BY
39Государственная служба и кадры. 2021. № 4. С. 157—159. State service and personnel. 2021;(4):157 — 159. Научная статья
УДК 34.343.9 NIION: 2012-0061-04/21-036
https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-157-159 MOSURED: 77/27-008-2021-04-236
Типичные следственные ситуации, складывающиеся в начале расследования дистанционных мошенничеств, и алгоритм действий следователя
Ксения Сергеевна Белова (Сидорова)
Омская академия МВД России, Омская область, Омск, Россия, k_s159@mail.ru
Аннотация. В научной статье изложены следственные ситуации, которые сформированы из особенностей совершения мошенничеств дистанционным способом. Дистанционный характер осуществления данных преступлений порождает проведение определенных следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение и фиксацию электронно-цифровых следов.
Ключевые слова: следственная ситуация, мошенничество, дистанционный способ, Интернет, анонимизация. Для цитирования: Белова (Сидорова) К.С. Типичные следственные ситуации, складывающиеся в начале расследования дистанционных мошенничеств, и алгоритм действий следователя // Государственная служба и кадры. 2021. № 4. С. 157—159. https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-157-159.
Original article
Typical investigative situations that develop at the beginning of the investigation of remote fraud and the algorithm of the investigator's actions
Kseniya S. Belova (Sidorova)
Omsk Academy of the Ministry of internal affairs of Russia, Omsk Region, Omsk, Russia, k_s159@mail.ru
Abstract. This scientific article describes investigative situations that are formed from the features of committing fraud remotely. The remote nature of the implementation of these crimes generates the conduct of certain investigative and other procedural actions, operational search measures aimed at detecting and fixing electronic and digital traces.
Keywords: investigative situation, fraud, remote method, Internet, anonymization.
For citation: Belova (Sidorova) K.S. Typical investigative situations that develop at the beginning of the investigation of remote fraud and the algorithm of the investigator's actions // State service and personnel. 2021; (12) :157—159. (In Russ.). https://doi.org/10.24411/2312-0444-2021-4-157-159.
Мошенничество, совершенное дистанционным способом, в последнее десятилетие стало одним из самых распространенных преступлений.
Так, за январь — июль 2021 г. 315,7 тыс. зарегистрированных преступлений совершены дистанционным способом, в том числе, мошенничества, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года [3].
Дистанционный способ совершения преступления предполагает обязательное использование компьютерной техники, средств доступа к сети Интернет и мобильной связи, а также программ-
© Белова (Сидорова) К.С. М., 2021.
ного обеспечения, что полностью исключает прямой контакт преступника с жертвой.
Основываясь на учении о криминалистической ситуации, научных исследованиях ученых [1; 2; 4], анализе материалов органов предварительного расследования по расследованию мошенничеств, совершаемых дистанционным способом, следует выделить типичные следственные ситуации, складывающиеся в начале расследования таких преступлений:
1. Имеется заявление о совершении дистанционного мошенничества; лицо, его совершившее, известно и задержано.
Данная следственная ситуация является наиболее благоприятной для расследования, однако на практике встречается довольно редко в силу
№ 4/2021
Государственная служба и кадры
использования преступниками различных средств по сокрытию следов преступления. Тем не менее алгоритм действий следователя необходим и его можно представить следующим образом.
Так как лицо задержано, возбуждается уголовное дело, осматривается место происшествия, а также электронные носители информации. Допрашиваются подозреваемый, потерпевший и возможные свидетели. В данной ситуации необходимо направить запрос в банк о движении денежных средств по счету (с постановлением суда о разрешении получения такой информации), если был осуществлен безналичный расчет. Также проводятся обыски у подозреваемого, изымаются объекты и предметы, задействованные в совершении преступления, осматриваются и приобщаются к уголовному делу в качестве вещественного доказательства. Если есть записи с камер видеонаблюдения, то они также изымаются и осматриваются. Могут проводиться проверка показаний на месте, опознание, очная ставка.
2. Имеется заявление о совершении дистанционного мошенничества; информация о лице, его совершившем, отсутствует либо имеет фей-ковый характер:
■ сведения о лице отсутствуют в силу использования пользователем средств анонимиза-ции своей личности;
■ сведения о лице имеются, но они носят вымышленный характер и не соответствуют личности настоящего преступника.
В данной следственной ситуации не случайно выделены и две подситуации, характерные для совершения дистанционных мошенничеств.
В первом случае сведения о лице, совершавшем мошеннические действия, могут отсутствовать практически полностью в силу использования им различного программного обеспечения, специальных серверов (прокси, сокс-серверы) для сокрытия своих цифровых следов пребывания в интернет-пространстве.
Во второй подситуации преступник в профиле может указывать ложные сведения о себе, но маскируя лишь внешнюю оболочку своих действий. Внутренняя составляющая цифровых следов в виде 1Р-адреса, МАС-адреса, сведений о роутере, о его местонахождении остается неизменной.
Тем не менее в этих подситуациях усилия следователя должны быть направлены на установление сведений о пользователе и совершаемых им подключениях, а также на оценку достоверности получаемых сведений.
Помимо указанных следственных и иных процессуальных действий, в первой ситуации дополнительно необходимо выполнить следующее:
■ направить запрос в отдел «К» Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) с целью установления всех подключений и отключений пользователя к сети Интернет по 1Р-адресам с целью их дальнейшего сопоставления с данными о действиях пользователя в мессенджере или ресурсе сети Интернет;
■ при наличии компьютерного устройства назначить судебную компьютерную экспертизу на предмет установления отдельных элементов преступления.
Основанием для назначения данной экспертизы является необходимость исследования: информации, имеющейся в компьютере; данных о действиях пользователя и возможности совершения определенных действий при помощи компьютера; свойств программ и программных продуктов; фактических обстоятельств совершения преступления с использованием компьютера;
■ направить поручение органу дознания либо в отдел «К» БСТМ о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение информации о том, какие мобильные телефоны были активны на конкретном участке в определенный период времени, с целью дальнейшего соотношения с информацией по аналогичным преступлениям в других местах и установления лица, совершившего преступление;
■ если денежные средства были зачислены на мобильный номер телефона или электронный кошелек (WebMoney, Яндекс. Деньги и др.) нужно направить запрос в организацию, которая осуществляет администрирование электронного кошелька, с целью предоставления регистрационной информации владельца идентификатора, выписки из журнала входа его в систему и журнал транзакций с момента регистрации в системе, сведений об 1Р-адресе, с которого осуществлялось вхождение в систему;
■ допросить лицо, на которого зарегистрирован электронный кошелек, с использованием которого были похищены денежные средства, получить образцы голоса и предъявить на опознание потерпевшему;
■ установить родственников данного гражданина и круг его общения с целью получения информации о том, нет ли среди них лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, и лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях;
№ 4/2021
■ направить запрос провайдеру, обеспечивавшему конкретное подключение пользователя, с целью установления сведений о нем;
■ направить запрос в адрес иностранного государства, где был зарегистрирован IP-ад-рес, для установления сведений о пользователе.
3. Имеется заявление о преступлении, известно лицо, совершившее преступление, наличие соучастников из числа заинтересованных работников различных организаций.
В данной следственной ситуации алгоритм действий будет схож с алгоритмом предыдущих действий. Однако дополнительные усилия необходимо сосредоточить на отработке круга лиц, причастных к преступлению, из числа работников банков, сотовых компаний и иных организаций, оказывающих услуги связи, в том числе доступ к сети Интернет, путем производства следственных и иных процессуальных действий, оперативно-розыскных мероприятий.
Список источников
1. Большаков М.С. Общие условия эффективного расследования дистанционных мошенничеств // Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. 2019. № 5-1. С. 277—280.
2. Горач H.H., Рыжак ВЛ. О некоторых вопросах деятельности следователя по расследова-
нию дистанционного мошенничества // Актуальные вопросы производства предварительного следствия: теория и практика: Сб. науч. тр. Всерос. науч.-практ. конф. 2019. С. 116—120.
3. Состояние преступности. Офиц. сайт МВД России // URL: https://xn—b1aew.xn—p1ai/ (Дата обращения: 30.08.2021)
4. Хайдаров АА. Дистанционное мошенничество. Расследование преступления и доказывание в суде // Уголовный процесс. 2020. № 10 (190). С. 24—35.
References
1. Bolshakov M.S. General conditions for effective investigation of remote frauds // Public safety, legality and law and order in the III millennium. 2019. № 5-1. Pp. 277—280.
2. Gorach N.N., Ryzhak VA. About some issues of the activities of the investigator for the investigation of remote fraud // Actual issues of the preliminary investigation: theory and practice: Collection of scientific papers of the All-Russian Scientific and Practical Conference. 2019. Pp. 116—120.
3. The state of crime. Official website of the Ministry of internal affairs of Russia // URL: https://xn — b1aew.xn — p1ai / (Accessed: 30.08.2021)
4. Haidarov AA. Remote fraud. Investigation of a crime and proof in court // Criminal process. 2020. № 10 (190). Pp. 24—35.
Информация об авторе
Белова (Сидорова) К.С. — преподаватель
Information about the authors
Belova (Sidorova) K.S. — lecturer
Статья поступила в редакцию 29.09.2021 ; одобрена после рецензирования 08.11.2021 ; принята к публикации 14.11.2021.
The article was submitted 29.09.2021; approved after reviewing 08.11.2021; accepted for publication 14.11.2021.
№ 4/2021
