АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ Текст научной статьи по специальности «Право»

УДК 343.9 ББК 67.52

DOI 10.24411/2073-3313-2020-10621

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ДИСТАНЦИОННЫМ СПОСОБОМ

Ксения Сергеевна СИДОРОВА, преподаватель кафедры криминалистики Омской академии МВД России E-mail: [email protected]

Научная специальность по публикуемому материалу: 12.00.12 — криминалистика;

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность

Аннотация. В данной научной статье в форме алгоритма изложены основные действия следователя при расследовании мошенничеств, совершаемых дистанционным способом, в ситуации, когда сведения о личности преступника отсутствуют. Данная ситуация является одной из наиболее распространенных и неблагоприятных в практике расследования, что порождает необходимость описания отдельного алгоритма следственных и иных процессуальных действий.

Ключевые слова: мошенничество, дистанционный способ, алгоритм расследования, следователь, следственные действия.

Annotation. In this scientific article, in the form of an algorithm, the main actions of an investigator in the investigation of fraud committed remotely in a situation where there is no information about the identity of the criminal are outlined. This situation is one of the most common and unfavorable in the practice of investigation, which necessitates the description of a separate algorithm for investigative and other procedural actions.

Keywords: fraud, remote method, investigation algorithm, investigator, investigative actions.

В настоящее время на фоне стремительного распространения информационно-телекоммуникационных технологий происходит рост мошенничеств, совершаемых с их использованием. Статистические сведения показывают, что на общем фоне сокращения преступности число 1Т-преступлений возросло на 83,9%, мошенничеств — на 48,5%, мошенничеств с использованием электронных средств платежа — на 150,5%1.

Анализ материалов уголовных дел свидетельствует о том, что происходит преобразование традиционных способов совершения мошенничества. Если несколько лет назад подобные преступления чаще всего совершались путем непосредственного контакта преступника с жертвой, то в современных условиях такой контакт совершенно необязателен. Это связано с активным использованием гражданами ресурсов сети Ин-

тернет: сайтов различной тематики и направленности, используя которые буквально в доли секунд можно получить какую-либо услугу, в том числе неправомерным способом.

По отдельным вопросам расследования мошенничеств, совершаемых дистанционно, опубликовано множество научных публика-ций2. Однако в данной статье считаем целесообразным рассмотреть алгоритм действий следователя при расследовании мошенничества в случае, когда личность преступника не установлена. Данная следственная ситуация является наиболее неблагоприятной для органов расследования, но в то же время одной из часто встречающихся. Полагаем это закономерным, поскольку преступники используют весь доступный арсенал средств для тщательной маскировки своих действий с целью сокрытия следов преступного посягательства.

ЗАКОН И ПРАВО • 12-2020

Среди наиболее распространенных способов мошенничеств, совершаемых дистанционно, в данный момент времени возможно отметить:

1. Создание и опубликование ложных объявлений на интернет-сайтах, создание сайтов-двойников с целью извлечения материальной выноды.

Наиболее часто мошенники, создавая такие объявления, продают какое-либо имущество либо оказывают платные услуги («торты на заказ», «доставка подарков», «организация праздника», «организация туристических поездок» и др.), но после получения предоплаты в виде перевода денежных средств на карту обещанное не выполняют и игнорируют покупателя.

В качестве примера можно привести следующую ситуацию.

Есина, находясь у себя дома, посредством сети Интернет на сайте «Одноклассники» создала страницу «Тортики на заказ», на которой разместила заведомо ложную информацию об изготовлении ею тортов на заказ, композиций из шаров, а также о продаже и доставке товаров для детей. При этом она заведомо не намеревалась оказывать обратившимся к ней лицам указанные услуги и не имела возможности их исполнять. Она получала предоплату за услуги и впоследствии утрачивала связь с клиентами, не выполняя своих услуг, тем самым обманывая их3.

Кроме того, мошенники создают и сайты-двойники («зеркальные»), дизайн и содержание которых практически полностью повторяют реально существующие и функционирующие ин-тернет-сайты4.

Следует отметить, что, помимо сайтов платежных сервисов, преступному воздействию подвержены и другие ресурсы: сайты компаний по оказанию услуг5, сайты агентств, продающих авиабилеты, сайты интернет-магазинов6. Кроме того, зафиксированы случаи создания сайтов-двойников портала Госуслуг7.

2. Направление на мобильные устройства

граждан компьютерных вирусов с целью

извлечения материальной выноды

Например, «...неустановленное лицо при со-

вершении преступления совместно с Курочки-

ным Р.Ю. посредством специальных вредонос-

ных компьютерных программ, путем ввода, уда-

ления, блокирования, модификации компьютерной информации осуществляло незаконный доступ к лицевым счетам граждан ПАО «Сбербанк», реквизиты доступа к которым были оп-

ределены БМБ-сервисом «Мобильный банк» путем заражения мобильных устройств потерпевших через рассылку БМБ-сообщений, после чего без ведома владельца зараженного устройства, путем отправки БМБ-сообщений на БМБ-сервис «Мобильный банк» ПАО «Сбербанк» давали от имени потерпевших указание банку о переводе денежных средств с банковских счетов потерпевших на банковские счета, подконтрольные Ку-рочкину Р.Ю.»8.

3. Осуществление незаконного доступа к электронным почтовым сервисам

Пример. «Иванов С. А. при помощи специальной программы, предназначенной для взлома электронных почтовых ящиков пользователей сети Интернет, путем подбора логина и пароля взламывал электронные почтовые ящики автомагазинов и получал доступ к компьютерной информации, содержащейся в данных почтовых ящиках. Затем он считывал информацию, а именно: знакомился с перепиской клиентов, находил потенциальных покупателей и вступал в переписку с клиентом от лица автомагазина. Клиент оплачивал требуемую сумму, однако деньги поступали не на счет автомагазина, а на счет, указанный Ивановым С.А., который, в свою очередь, получив от потерпевшего информацию о денежном переводе на свой счет, получал высланные ему денежные средства и впоследствии тратил их на собственные нужды»9.

Для перечисленных ситуаций наиболее характерна следственная ситуация, при которой совершено преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ, но лицо, его совершившее, не установлено.

Алгоритм действий следователя представляется следующим:

1. Принятие заявления.

2. Опрос очевидцев.

3. Получение у пострадавшего выписки из банка о движении денежных средств, если операции совершались посредством банковской карты.

4. Опрос родственников, соседей.

5. Возбуждение уголовного дела.

6. Вынесение постановления о признании в качестве потерпевшего.

7. Допрос потерпевшего.

8. Осмотр документов, признание их вещественными доказательствами.

9. Направление запроса в банк о движении денежных средств со счета потерпевшего (+ по-

ЗАКОН И ПРАВО • 12-2020

становление суда о разрешении получения такой информации).

10. Направление поручения органу дознания о проведении проверки по учетам лиц, ранее совершавших аналогичные преступления.

11. Допрос в качестве свидетелей родственников, соседей потерпевшего.

12. Выемка записи с видеокамер при их наличии.

13. Осмотр диска с видеозаписью, признание вещественным доказательством.

14. Направление поручения органу дознания либо в отдел «К» БСТМ о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение информации о том, какие мобильные телефоны были активны на конкретном участке в определенный период времени с целью дальнейшего соотношения с информацией по аналогичным преступлениям в других местах.

15. В случае если в механизме преступления задействованы анонимайзеры в виде специальных браузеров (например, «Tor Browser»), то необходимо направить запрос в отдел «К» БСТМ с целью установления всех подключений и отключений пользователя к сети Интернет по IP-адресам с целью их дальнейшего сопоставления с данными о действиях пользователя в мессен-джере.

16. Направление запроса провайдеру, обеспечивавшему конкретное подключение пользователя с целью установления сведений о нем.

17. Направление запроса в адрес иностранного государства, где был зарегистрирован IP-адрес для установления сведений о пользователе.

18. Если имеются достаточные данные, что преступление совершили указанные лица, принять меры по их задержанию либо избранию меры пресечения.

19. Допрос в качестве подозреваемого.

20. Проведение обыска или выемки с целью обнаружения и изъятия «тестов», медицинской экипировки, денежных средств и т.п.

21. Осмотр изъятых предметов, признание их вещественными доказательствами.

22. Допрос обвиняемого.

23. Ознакомление с материалами уголовного дела, составление обвинительного заключения, направление уголовного дела в суд.

Следует отметить, что перечисленные действия являются основополагающими по расследованию данной категории преступлений, но не являются исчерпывающими, и в зависимости от конкретной ситуации может возникнуть необ-

ходимость в проведении иных следственных и процессуальных действий.

1 МВД РФ. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь — март 2020 г. // URL: https:// мвд.рф/герог1з/И:ет/20016032/ (Дата обращения: 01.09.2020)

2 См.: Вехов В.Б., Шавловский А.Б. Особенности проведения доследственной проверки по делам о мошенничествах, совершенных с использованием систем дистанционного банковского обслуживания // Актуальные научные исследования в современном мире. 2017. № 4-9 (24). С. 28—31;

Давыдов В. О., Тишутина И.В. Об актуальных проблемах криминалистического обеспечения раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 2 (14). С. 81—91;

Дорофеев К.И. Особенности организации расследования мошенничеств, совершенных дистанционным способом // Академическая мысль. 2019. № 4 (9). С. 55—61; Науменко О.А. Проблемы в расследовании уголовных дел о мошенничестве, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной среды // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. 2019. № 3 (45). С. 60—64;

Осипенко А.Л. Организованная преступная деятельность в киберпространстве: тенденции и противодействие // Юрид. наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 4 (40). С. 181—188.

3 СудАкт. Судебные и нормативные акты РФ. Приговор № 1-51/2020 1-629/2019 от 23.01.2020 г. по делу № 1-51/ 2020 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/4JuAbv2UId Hx/?regular-txt=торты+на+заказ&regular-case_doc=&re gular lawchunkinfo=Статья+159.6.+Мошенничество+в+сфере+ компьютер ной+информации%28УК+РФ%29&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow stage= &regular- area=&regular- court=&regular-judge = &_=1598007539491&snippet_pos=1130#snippet (Дата обращения: 21.08.2020)

4 СудАкт. Судебные и нормативные акты РФ. Приговор № 1-588/2018 от 09.11.2018 г. по делу № 1-588/2018 // URL: https://sudact.ru/regular/doc /o3PSlcynw8Lv/ ?regular-txt=редозубов&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+159.6.+ Мошенничество+в+ сфе-ре+компьютерной+информации%28УК+РФ%29& regular- date_from = &regular- date_to = &regular-workflow_stage = 10&regular-area=&regular-court= &regular-judge=&_=1598467262332&snippet_pos=600# snippet (Дата обращения: 27.08.2020)

5 Металл-Энергия. Где и как мошенники расставляют свои ловушки // URL: https://www.metall-energy.ru/ websites-twins.htm (Дата обращения: 27.08.2020)

6 Как не стать жертвой двойников сайтов интернет-магазинов // Рос. газ.: URL: https://rg.ru/2019/12/31/kak-ne-stat-zhertvoj-dvojnikov-sajtov-internet-magazinov.html (Дата обращения: 27.08.2020)

7 В России мошенники создают сайты-двойники портала Госуслуг // Областная общественно-политическая

ЗАКОН И ПРАВО • 12-2020

газ.: URL: http://www.ogirk.ru/2020/05/19/v-rossii-moshenniki-sozdajut-sajty-dvojniki-portala-gosuslug/ (Дата обращения: 27.08.2020)

8 СудАкт. Судебные и нормативные акты РФ. Приговор № 1-25/2019 от 09.12.2019 г. по делу № 1-275/2018 // URL: https://sudact.ru/regular /doc/hktokOrwZgbO/ ?regular-txt=курочкин&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=Статья+159.6.+Mошенничеcтво+в+cфере+ компьютерной+ информации%28УK+РФ%29&regular-date_from=&regular- date_to=&regular-workflow_stage= 10&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_ =1598469490596&snippet_pos=822#snippet (Дата обращения: 27.08.2020)

9 СудАкт. Судебные и нормативные акты РФ. Приговор № 1-481/2015 1-61/2016 от 24.06.2016 г. по делу № 1481/2015 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/sA2oP3 vyJCHW/?regular-txt=фишинговой+программы&re-gular-case_doc=&regularlawchunkinfo= Статья+159.6.+-Мошенничество+в +сфере+компьютерной+информа-ции %28УK+РФ%29&regular-date_from=&regular-date_to=&regular- workflow_stage=10&regular-area=& regular-court=&regular-judge=&_=1598470159463& snippet_pos=578#snippet (Дата обращения: 27.08.2020)

Библиографический список

1. Вехов В.Б., Шавловский А.Б. Особенности проведения доследственной проверки по делам о мошенничествах, совершенных с использова-

нием систем дистанционного банковского обслуживания / / Актуальные научные исследования в современном мире. 2017. № 4-9 (24). С. 28-31.

2. Давыдов В. О., Тишутина И.В. Об актуальных проблемах криминалистического обеспечения раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. № 2 (14). С. 81-91.

3. Дорофеев К.И. Особенности организации расследования мошенничеств, совершенных дистанционным способом // Академическая мысль. 2019. № 4 (9). С. 55-61.

4. Науменко О.А. Проблемы в расследовании уголовных дел о мошенничестве, совершенном с использованием информационно-телекоммуникационной среды // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. 2019. № 3 (45). С. 60-64.

5. Осипенко А.Л. Организованная преступная деятельность в киберпространстве: тенденции и противодействие // Юрид.я наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 4 (40). С. 181-188.

ЗАКОН И ПРАВО • 12-2020