CC BY
29
12.00.09
Уголовный процесс / Criminal process
6.4. Привлечение специалиста к участию в производстве следственных действий при расследовании преступлений коррупционной направленности
©Геляхова Лейла Абдуллаховна ©Урусов Замир Хасанович
Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России, г.Нальчик, КБР, Россия E-mail: [email protected]
Аннотация
Динамичность развития современного мира отражается в различных формах на совершенствовании деятельности преступных сообществ. Данное обстоятельство создает особенно серьезные угрозы негативных последствий для общества и государства в случае, когда речь идет о таких опасных и масштабных преступных явлениях как коррупция. Преступления коррупционной направленности отличаются сложностью схем и многоэпизодностью, что существенно осложняет их расследование. Несмотря на стремление сотрудников правоохранительных органов соответствовать в профессиональном плане вызовам и угрозам современных преступников, на практике достаточно часто встречаются ситуации, когда последние более изощренно используют достижения науки и техники. Нынешние процессы информатизации и цифровизации, происходящие в российском государстве, создают для преступников возможность совершать противоправные деяния в новых форматах, анализ которых требует наличие специальных знаний. Учитывая указанные тенденции особое значение в настоящее время приобретает привлечение специалистов к участию в производстве следственных действий. Целью написания исследовательской работы является анализ процесса привлечения специалиста к участию в производстве следственных действий при расследовании преступлений коррупционной направленности. Автор приходит к выводу о важной роли специалиста в расследовании указанных преступлений, однако его участие в выявлении следов преступлений ограничено устаревшей криминалистической техникой. На основе анализа следственной практики отмечается, что в большинстве случаев расследования коррупционных преступлений, следователи используют специальные знания специалистов (бухгалтеров или аудиторов). Акцентируется внимание на полноте правовой регламентации указанного процесса в российском уголовно-процессуальном законодательстве, что в целом положительно влияет на практику привлечения специалиста к участию в производстве следственных действий при расследовании преступлений коррупционной направленности.
Ключевые слова: применение специальных знаний при производстве следственных действий, специалист в уголовном процессе, расследование преступлений, преступления коррупционной направленности, уголовно-процессуальное законодательство РФ.
Для цитирования: Геляхова Л.А., Урусов З.Х. Привлечение специалиста к участию в производстве следственных действий при расследовании преступлений коррупционной направленности // Пробелы в российском законодательстве. 2020. Т. XIII. №3. С. 238-241.
Attracting a specialist in participation in investigating the corruption crimes
©Gelyakhova Leyla Abdullakhovna ©Urusov Zamir Hasanovich
North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of the
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nalchik, KBR, Russia E-mail: [email protected]
Abstract
The dynamism of the development of the modern world is reflected in various forms in improving the activities of criminal communities. Crimes of a corruption nature are distinguished by complexity of schemes and multiple episodes. This fact complicates their investigation. The current processes of informatization and digitalization taking place in the Russian state create an opportunity for criminals to commit unlawful acts in new formats. The analysis of these forms requires special knowledge. Given these trends, the involvement of specialists in participating in the production of investigative actions is currently gaining particular importance. The purpose of this study is to analyze the process of attracting a specialist to participate in investigative actions in the investigation of corruption-related crimes.
Keywords: application of special knowledge in investigative actions, specialist in criminal proceedings, investigation of crimes, corruption-related crimes, criminal procedure legislation of the Russian Federation.
For citation: Gelyakhova L.A., Urusov Z.H. Attracting a specialist in participation in investigating the corruption crimes // Gaps in Russian legislation. 2020. Vol. XIII. №3. Pp. 238-241. (in Russ.)
238 Gaps in Russian legislation
Vol XIII №3 2020
ISSN 2072-3164 (print) ISSN 2310-7049 (online)
Привлечение специалиста к участию в производстве следственных действий при расследовании преступлений коррупционной направленности
Геляхова Л.А. Урусов З.Х.
Введение
Коррупция в современном мире является масштабной проблемой, которая затрагивает большинство сфер жизнедеятельности общества и государства. Коррупционные преступления представляют особую угрозу не только из-за объемов их противоправных последствий, но и по причине серьезного влияния на процесс развития государственных институтов, что в свою очередь крайне негативно сказывается на всех сферах жизнедеятельности [3, с. 203]. В связи с этим особое внимание правоохранительных органов уделяется расследованию преступлений коррупционной направленности.
Успех расследования любого преступления во многом зависит от профессиональных, последовательных, активных действий следователя, от верного и уместного применения им специальных знаний специалистов и экспертов, а также достижений науки и криминалистической техники. Учитывая необходимость специальных знаний для выявления отдельных преступлений, следует отметить, что участие специалиста в следственных действиях повышает эффективность работы по выявлению следов преступления и иных важных для дела обстоятельств [1, с. 242].
Вопросам использования специальных знаний в российском уголовном процессе посвящено достаточно большое количество научных работ, в большинстве из которых изучаются особенности экспертной деятельности по различным направлениям. Безусловно, проведение экспертизы является эффективным способом сбора основного объема доказательственной информации, однако не всегда существует необходимость проведения данного длительного исследования.
Правовые основы привлечения специалиста к участию в производстве следственных действий
УПК РФ предусмотрено участие специалиста в производстве следственных действий на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, а также на стадии судебного производства. Представляется необходимым подробнее рассмотреть данный процесс.
В первую очередь отметим, что привлечение специалиста к участию в следственных действий регламентировано нормами УПК РФ (например: ст. 168, ст. 164, ст. 144). В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 38 УПК РФ следователь вправе «самостоятельно принимать решение о производстве следственных действий, за исключением случаев, когда требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа»1. Соответственно, он вправе привлечь специалиста к участию в следственном действии (ч. 1 ст. 168). Однако УПК РФ не содержит нормы, в которой были бы изложены основания привлечения специалиста к следственному действию.
В правовой литературе доминирующим является подход, согласно которому при решении вопроса об участии специалиста в следственном действии, следователь должен руководствоваться принципами необходимости и практической целесообразности [3, с.
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; Российская газета. 2020. № 92.
192]. Если принцип необходимости не вызывает возражений, то принцип практической целесообразности видится весьма сомнительным. Например, специалиста (аудитора) к следственному действию привлекать необходимо, но нецелесообразно, так как его услуги стоят дорого. Представляется, что специалист должен быть привлечён к участию в деле в соответствии с назначением уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Т.е. если следователь считает, что привлечение специалиста к делу будет способствовать раскрытию и расследованию преступления, то специалист должен участвовать в производстве следственных действий.
Привлечение специалиста к расследованию преступлений коррупционной направленности является важнейшей формой использования специальных знаний. Важность участия специалиста в процессе предопределена широким спектром его возможностей содействия следователю в ходе уголовного судопроизводства:
- помощь в обнаружении и изъятии предметов и документов, представляющих интерес для дела;
- использование специальных технических средств при изучении материалов дела;
- содействие следователю при постановке соответствующих вопросов эксперту;
- разъяснение сторонам и суду вопросов из области его профессиональной компетенции [6, с. 240].
Указанные выше формы использования специальных знаний специалиста отличаются большей оперативностью, чем привлечение к делу эксперта.
Особенности преступлений коррупционной направленности
Специфика коррупционных преступлений в их большой латентности. Если факт убийства фиксируется немедленно или по истечении относительно короткого времени, то коррупционные преступления не вскрываются, иногда, годами. А если и вскрываются, то их расследование представляет собой сложный процесс.
Расследование коррупционных преступлений, как правило, сопряжено с противодействием умело построенной системе сокрытия фактов получения взяток. Способы сокрытия преступлений в основном продуманы, а организаторы преступлений прикрываются посредниками и доверенными лицами. Исследование материалов судебной практики показало, что мелкие взятки (до 10 тыс. рублей), как правило, берутся без посредников. Взятки в крупных размерах, как правило, напрямую не берут, используют посредников, счета фирм «однодневок» или аффилированных лиц (фирм) [9, с. 181]. Для хищения средств (как правило, государственных или муниципальных) коррупционерами разрабатываются сложные схемы их вывода из бюджета для последующей легализации.
Субъектный состав анализируемых преступлений характеризуется высоким уровнем образования, наличием управленческого опыта, высоким должностным положением, позволяющим использовать управленческие функции в целях личного обогащения.
Важно отметить, что для коррупционных преступлений характерна многоэпизодность противоправных деяний. В большинстве случае они совершаются группой лиц, организованной группой, а в ряде случаев преступными сообществами.
В расследовании коррупционных преступлений огромное значение приобретает опыт следователя, уровень его профессионализма, использование специ-
ISSN 2072-3164 (print) Том XIII №3 2020 Пробелы в российском законодательстве 239
ISSN 2310-7049 (online)
12.00.09
Уголовный процесс / Criminal process
альных знаний экспертов и криминалистов. Вот почему в расследовании коррупционных преступлений важнейшее значение приобретает первоначальный этап расследования.
Участие специалиста в производстве следственных действий при расследовании преступлений коррупционной направленности
При задержании взяткополучателя следователь привлекает специалистов к осмотру места происшествия и следов преступления. Задержанию предшествует тщательная подготовка, включающая в себя планирование, а также подготовку сил и средств. Особое внимание уделяется проработке вариантов возможных действий правонарушителей, определяется состав специалистов и их экипировка.
При задержании взяточников основные усилия сосредотачиваются на лишении преступников возможности передвижения, а также на обеспечении сохранности предмета взятки. Затем проводится осмотр места происшествия. Задержание и порядок проведения осмотра места происшествия фиксируются средствами видеозаписи.
Прежде всего, изымается предмет взятки. Специалист осуществляет его фотографирование. Особое внимание уделяется фиксации индивидуальных признаков предметов взятки (номеров купюр, признаков драгоценных предметов и т.д.) [7, с. 134]. Сведения о производстве фотосъёмки, типе фотоаппарата вносятся в протокол осмотра места происшествия. В ходе осмотра места происшествия специалистом осуществляется обнаружение и фиксация отпечатков пальцев на предметах, имеющих отношение к делу. Сведения об изъятии следов также вносятся в протокол осмотра места происшествия.
У задержанных лиц в обязательном порядке изымается телефон. Он лишает преступников возможности общения с соучастниками преступления, а также может послужить источником доказательств по делу.
Если при передаче взятки использовался автомобиль, изымается установленный в нём видеорегистратор для дальнейшего направления на экспертизу . Владелец автомобиля, сам того не желая, по небрежности, может записать на регистратор переговоры по поводу взятки. Специалист, используя специальные знания, по поручению следователя ведёт поиск и обнаружение иных следов преступления.
На последующем этапе с участием специалистов проводятся обыски с целью обнаружения следов преступления. При этом, в большинстве случаев при расследовании преступлений коррупционной направленности проводится выемка документов, а также носителей компьютерной информации (жёстких дисков). Для указанных действий также важное значение имеет участие специалиста.
Выводы
Из норм УПК РФ следует, что специалист при проведении следственных действий находится в подчинённом положении у следователя, а поэтому в правовой литературе достаточно часто высказывается мнение о том, что специалист должен следовать указаниям следователя. На практике сложилась несколько иная ситуация. При сохранении главенствующего положения следователя в ходе следственного действия, спе-
циалист находится с ним в тесном и активном взаимодействии. Если специалист обнаруживает следы вне рамок поставленной ему задачи, он сообщает о выявлении следов преступления следователю и в дальнейшем действует по его указанию.
Анализ правоприменительной и судебной практики позволяет сделать вывод о том, что значительная часть взяточников выявляется в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых по сообщениям о преступлении. При этом специалисты активно привлекаются к установке средств видеофиксации эпизодов взяточничества, к маркировке денежных средств специальными составами [2, с. 374].
Трудно переоценить роль специалиста при поиске следов коррупционных преступлений, скрываемых в компьютерах и облачных хранилищах [8, с. 119]. Подпольная бухгалтерия, как правило, хранится в скрытых папках, шифруется, а доступ к ним закрывается сложными паролями. В контексте рассматриваемого вопроса следует обратить особое внимание на низкий уровень обеспеченности криминалистических подразделений современной криминалистической техникой, что в целом снижает эффективность работы специалистов.
Анализ следственной практики показывает, что практически в 90% случаев расследования экономических преступлений, следователи использовали специальные знания специалистов (бухгалтеров или аудиторов) [5, с. 32]. Специалисты привлекались к участию в ревизиях, как при проведении доследственной проверки, так и в ходе расследования преступлений. Неоценимой является помощь специалистов, участвующих в проведении допросов подозреваемых (обвиняемых). Роль экспертов, сводилась не только к разъяснению содержания финансовых документов следователю, но и в том, что они, как правило, доказывали допрашиваемым, что документы содержат нарушения.
Российское уголовное право не предусматривает ответственности обвиняемого (подсудимого) за дачу заведомо ложных показаний (ч. 1 ст. 307 УК РФ), а поэтому любая ложь в данном контексте воспринимается как способ защиты обвиняемого (подсудимого). Отметим, что большинство лиц, обвиняемых во взяточничестве всячески отрицает факт получения взятки [10, с. 71]. Обвиняемые, как правило, получение взятки выдают за возврат долга, за деньги, которые взяты в долг, за случай дарения данных денег и предметов. Нередки случаи, когда обвиняемые утверждают, что деньги им просто подбросили в момент задержания.
Заключение
Участие специалиста в следственных действиях российским уголовно-процессуальным законодательством регламентировано достаточно полно, однако на практике следователи не всегда привлекают их. При расследовании преступлений коррупционной направленности привлечение специалиста на разных стадиях уголовного процесса имеет особое значение, которое связано с эффективностью и результативностью применения специальных знаний в указанном контексте.
240 Gaps in Russian legislation
Vol XIII №3 2020
ISSN 2072-3164 (print) ISSN 2310-7049 (online)
Привлечение специалиста к участию в производстве следственных действий при расследовании преступлений коррупционной направленности
Геляхова Л.А. Урусов З.Х.
Список литературы:
1. Адигамова Г.З., Ситдиков И.М. О некоторых проблемах организации расследования современных видов преступлений // Пробелы в российском законодательстве. 2015. № 1. С. 241-243.
2. Гурджиян С.А. Актуальные проблемы выявления и расследования взяточничества // Научный электронный журнал Меридиан. 2020. №3 (37). С. 372-374.
3. Жданов С.П. Проблемы профессиональной деятельности специалиста в уголовном процессе // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 5. С. 191-195.
4. Зинченко М.С. К вопросу о понятии преступлений коррупционной направленности // Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском пространстве. 2019. Т. 1. № 8. С. 203-207.
5. Караева А.А., Столбоушкин А.В. Проблемные аспекты расследования преступлений коррупционной направленности // Вопросы науки и образования. 2020. №. 13 (97). С. 26-33.
6. Кудрявцев А.В., Кудрявцева О.Г. Проблемы и перспективы использования специальных знаний в процессе проверки заявлений (сообщений) о преступлениях в свете изменений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 2. С. 238-241.
7. Смирнов В.А., Гойник А.А. Особенности проведения отдельных процессуальных и следственных действий по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности // Молодой ученый. 2020. № 7 (297). С. 132-136.
8. Ткачук Т.А., Ерина К.А. Некоторые вопросы процессуального обеспечения использования специальных знаний при расследовании преступлений коррупционной направленности в уголовно-исполнительной системе // Вестник Владимирского юридического института. 2020. № 1 (54). С. 118-121.
9. Черкасова Е.А., Новикова Е.А., Рудов Д.Н. Преступления коррупционной направленности: некоторые проблемы раскрытия и расследования // Пробелы в российском законодательстве. 2020. № 1. С. 178-181.
10. Геляхова Л.А. Проблемы противодействия коррупционным преступлениям в современном мире // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 3. С. 70-71.
References:
1. Adigamova G.Z., Sitdikov I.M. About some problems of organizing an investigation of modern types of crimes // Gaps in Russian law. 2015. No. 1. S. 241-243.
2. Gurdzhiyan S.A. Actual problems of detecting and investigating bribery // Scientific electronic journal Meridian. 2020. No3 (37). S. 372-374.
3. Zhdanov S.P. Problems of professional activity of a specialist in criminal proceedings // Gaps in Russian legislation. 2013. No. 5. S. 191-195.
4. Zinchenko M.S. To the question of the concept of corruption-related crimes // Social integration and development of ethnocultures in the Eurasian space. 2019.Vol. 1. No. 8. P. 203-207.
5. Karaeva A.A., Stolboushkin A.V. Problematic aspects of investigating corruption-related crimes // Questions of science and education. 2020. No. 13 (97). S. 26-33.
6. Kudryavtsev A.V., Kudryavtseva O.G. Problems and prospects of using special knowledge in the process of checking statements (messages) about crimes in the light of changes in the criminal procedure legislation of the Russian Federation // Gaps in Russian legislation. 2014. No. 2. S. 238-241.
7. Smirnov V.A., Goynik A.A. Features of individual procedural and investigative actions in criminal cases of corruption-related crimes // Young scientist. 2020. No. 7 (297). S. 132-136.
8. Tkachuk T.A., Erina K.A. Some issues of procedural support for the use of special knowledge in the investigation of corruption-related crimes in the penal system // Bulletin of the Vladimir Law Institute. 2020. No. 1 (54). S. 118121.
9. Cherkasova EA, Novikova EA, Rudov D.N. Crimes of a corruption orientation: some problems of disclosure and investigation // Gaps in the Russian legislation. 2020. No. 1. S. 178-181.
10. Gelyakhova L.A. Problems of combating corruption crimes in the modern world // Gaps in Russian legislation. 2018. No. 3. P. 70-71.
Статья прошла проверку системой «Антиплагиат»; оригинальность текста - 80,56%
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Урусов Замир Хасанович, майор полиции, преподаватель кафедры организации правоохранительной деятельности Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России, г. Нальчик, Россия. E-mail: [email protected]
Геляхова Лейла Абдуллаховна, канд. юрид. наук, капитан полиции, старший преподаватель кафедры организации правоохранительной деятельности Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД, г. Нальчик, Россия. E-mail: [email protected]
ABOUT THE AUTHORS
Urusov Zamir Hasanovich, police Major, Lecturer of Law Enforcement activities organization chair of North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of Krasnodar University of MIA Russia, Nalchik, Russia. Email: [email protected]
Gelyakhova Leyla Abdullakhovna, PhD (Law), police captain, senior lecturer of Law Enforcement activities organization chair of North Caucasus Institute for Advanced Studies (branch) of Krasnodar University of MIA Russia, Nalchik, Russia. E-mail: [email protected]
ISSN 2072-3164 (print) Том XIII №3 2020 Пробелы в российском законодательстве 241
ISSN 2310-7049 (online)
