CC BY
50
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Фазилов Ф.М. Email: [email protected]
Фазилов Фарход Маратович - адвокат, самостоятельный соискатель (PhD), преподаватель, кафедра уголовного права и криминологии, Ташкентский государственный юридический университет, г. Ташкент, Республика Узбекистан
Аннотация: в данной статье автором проанализированы вопросы ответственности за легализацию доходов, полученных от преступной деятельности.
Легализация доходов, полученных от преступной деятельности, — уголовно наказуемое общественно опасное деяние, представляющее собой придание правомерного вида происхождению денежных средств или иного имущества путем их перевода, превращения или обмена, а равно сокрытие либо утаивание подлинного характера, источника, местонахождения, способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении денежных средств или иного имущества либо его принадлежности, если денежные средства или иное имущество получены в результате преступной деятельности.
Основным объектом исследования выступили теоретические и практические вопросы предупреждения отмывания преступных доходов.
Статья содержит общие понятия предупреждения преступности, а также конкретные предложения и рекомендации по совершенствованию предупреждения легализации доходов, полученных от преступной деятельности в Республике Узбекистан.
Ключевые слова: уголовное право, криминология, ответственность, легализация доходов, преступление, предупреждение.
PREVENTION OF LEGALIZATION OF REVENUE FROM CRIMINAL ACTIVITIES Fazilov F.M.
Fazilov Farkhod Maratovich - Practicing Advocate, Independent researcher (PhD), Lecturer, DEPARTMENT OF CRIMINAL LAW AND CRIMINOLOGY, TASHKENT STATE LAW UNIVERSITY, TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Abstract: in this article the author analyzed the issues of responsibility for the legalization of revenue from criminal activities.
The legalization of revenue from criminal activities is a criminal socially dangerous act representing imparting a lawful type to the origin of money or other property by transferring or exchanging it, non-disclosure or concealment of the true nature, source, location, method disposition, movement, rights with respect to money or other property or its accessories if money or other assets derived from criminal activity.
The main object of the research was the theoretical and practical issues of the prevention of money laundering.
The article contains general concepts of crime prevention, as well as specific proposals and recommendations for improving the prevention of the legalization of revenue from criminal activities in the Republic of Uzbekistan.
Keywords: criminal law, criminology, responsibility, income legalization, crime, prevention.
УДК 343.2/.7
Преступность в сфере легализации доходов, полученных от преступной деятельности, как и преступность в целом, - это социально-негативное явление, предполагающее определенную стратегию борьбы с ней, главным направлением которой является воздействие на причины, ее порождающие.
Еще в античности (Платон) получила свое развитие идея о том, что предупреждение преступности должно иметь приоритет перед карательной политикой государства, но ее практическое воплощение произошло сравнительно недавно. Эта идея получила правовую аргументацию в работах юристов классической школы уголовного права (XVIII в.), которые заложили основу новой политики в борьбе с преступностью. Ее суть закрепилась в короткой формуле: «Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть вынужденным наказывать за него» [1].
В дальнейшем теоретическое обоснование предупреждения преступности стало даваться в рамках науки криминологии, которая сформулировала основные цели, задачи и меры борьбы с преступностью в современных условиях.
В литературе определение предупреждения преступности дается по-разному. Предупреждение преступности - многоуровневая система мер и осуществляющих их субъектов, направленная: на выявление и устранение либо ослабление и нейтрализацию причин преступности, отдельных ее видов, а также способствующих им условий; выявление и устранение ситуаций на определенных территориях или в определенной среде, непосредственно мотивирующих или провоцирующих совершение преступлений; выявление в структуре населения групп повышенного криминального риска и снижение этого риска, выявление лиц, поведение которых указывает на реальную возможность совершения преступлений, и оказание на них сдерживающего и корректирующего воздействия, а в случае необходимости - и на их ближайшее окружение [2].
Предупреждение преступности - это деятельность государственных и общественных органов и организаций, направленная против преступности с целью удержания ее на социально терпимом уровне посредством устранения или нейтрализации порождающих ее причин [3].
Есть мнение, что предупреждение преступности - это целенаправленное воздействие государства, общества, физических и юридических лиц на процессы детерминации и причинности преступности в целях недопущения вовлечения в преступность новых лиц, совершения новых криминальных деяний, расширения криминализации общественных отношений [4].
В науке существует и более общее определение понятию предупреждения преступности: «это многоуровневая система государственных и общественных мер, направленных на выявление, устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности, преступлений отдельных видов и конкретных деяний, а также на удержание от перехода или возврата на преступный путь людей, условия жизни и (или) поведение которых указывают на такую возможность» [5].
Однако, несмотря на все многообразие определений понятия предупреждения преступности, смысл их сводится к уменьшению, предотвращению условий и причин возникновения и развития преступности.
Одним из главных направлений профилактики является организация деятельности по выявлению должностных лиц и специалистов, на профессиональной основе предоставляющих свои услуги преступникам, к ним относятся как служащие тех организаций, на которые в соответствии с законом возложены функции осуществления операций с денежными средствами или иным имуществом, так и другие лица, в силу своих обязанностей представляющие интерес для преступников [6].
Требуется повышение уровня профессионализма не только сотрудников правоохранительных органов, но и иных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции. Необходимо проводить подготовку кадров в высших учебных заведениях, сотрудники указанных органов должны обладать специальными знаниями в области гражданского, налогового, финансового, банковского, уголовного законодательства.
Наряду с вышеперечисленными мерами требуется реализация мер воспитательного и социального характера. В частности, должен быть создан комплекс мероприятий, направленный на создание системы правового просвещения и воспитания с целью преодоления крайне высокой степени правового нигилизма большей части населения.
В результате совершения преступлений у лиц, вовлеченных в преступный мир, накапливаются денежные средства или иное имущество, легальное использование которых способствует криминализации экономических отношений, а также росту коррупции.
Учитывая то, что легализация денежных средств или иного дохода неразрывно связана с движением капиталов, это затрудняет раскрытие и расследование преступлений, позволяя тем самым преступным группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противоправную, в том числе террористическую деятельность [7].
Противодействие легализации преступных доходов включает в себя не только выявление и расследование легализации с последующим преданием преступников суду, но и широкий спектр действий, связанных с предупреждением, в том числе профилактикой преступлений данного вида.
Правовой механизм противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, указан в статье 4 Закона Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 26 августа 2004 г:
К мерам, направленным на противодействие легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся: контроль, осуществляемый специально уполномоченным государственным органом, внутренний контроль, меры по надлежащей проверке клиентов, меры по выявлению, оценке и снижению рисков.
Обязательный контроль, как мера по предупреждению легализации преступных доходов, заключается в принятии уполномоченным органом мер по контролю за операциями с денежными средствами или иным имуществом на основании информации, представленной организациями, осуществляющими операции, а также по проверке информации в соответствии с законодательством.
Основным субъектом, реализующим правовую политику предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, является Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан.
Таким образом, потенциал средств и способов для профилактики преступности у государства огромен, но не используется и остается не востребованным из-за явной недооценки ее значимости.
В качестве таких средств и способов профилактики или предупреждения преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, предлагается использовать следующие:
• государственные меры управленческого характера, направленные на предупреждение проникновения в органы власти и управления всех уровней представителей теневой экономики и организованной преступности;
• законодательные меры по установлению обязательной криминологической экспертизы подготавливаемых законопроектов и принимаемых законов;
• установление действенного государственного контроля за соблюдением юридическими лицами действующего антиотмывочного законодательства;
• дальнейшее совершенствование нормативно-правовых актов по борьбе с коррупцией и легализацией преступных доходов;
• осуществление всеми государственными, включая правоохранительные, через средства массовой информации постоянной целенаправленной деятельности по правовому просвещению и воспитанию правосознания населения, крайне необходимых для обеспечения эффективного предупредительного воздействия на преступные проявления.
Список литературы /References
1. Криминология: Учебник для вузов. / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: СПб. гос. ун-тет, Питер, 2003. С. 177.
2. Криминология: Учебник. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Э. Эминова. М.: Юристь, 2002. С. 279,280.
3. Криминология: Учебник для вузов. / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: СПб. гос. ун-тет, Питер, 2003. С. 178.
4. ДолговаА.И. Криминология: Краткий учебный курс. М.: Норма, 2003.С. 220.
5. Криминология: Учебник. / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунева. М.: Волтерс Клувер, 2004. С. 185.
6. Молчанова Т.В. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовой и криминологический аспекты: Монография. Красноярск, 2003. С. 137.
7. Алиев В.М. Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем: Монография // Уголовно-правовое и криминологическое исследование. М., 2001. С.157.
