CC BY
8ПИТАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛ1ДУВАННЯ КРИМШАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕР1 НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМЕРЦIЙНОÏ АБО БАНКIВСЬКОÏ ТАСМНИЦ1
Полутна Л.В.
cmарший викладач кафедри фiнансових роз^дувань факультету niдгоmовки, перепiдгоmовки та пiдвищення квалiфiкацiï
працiвникiв податково'1' мжцп yHieepcumemy державно '1' фiскальноï служби Укра'ши, IpniHb, Укра'та
QUESTIONS OF METHODS OF INVESTIGATION OF CRIMINAL OFFENSES IN THE FIELD OF ILLEGAL USE OF COMMERCIAL OR BANKING SECRET
Polunina L.,
Senior lecturer of the department offinancial investigations at the Faculty for tax police officers training, retraining and professional development at the University of the
State Fiscal Service of Ukraine, Irpin, Ukraine
Анотащя
В статп розкрито OKpeMi проблемш питання формування методики розслщування кримшальних пра-вопорушень в сферi комерцшно1' або баншвсько1' таемнищ, проаналiзовано правовi норми щодо захисту комерцiйноï або баншвсько1' таемнищ. Зроблено висновок, що для удосконалення розслщування необхвдно дослвдити елементи кримiналiстичноï характеристики незаконного збирання або розголошення вщомос-тей, що мiстять комерцшну або банк1вську таемницю.
Abstract
The article reveals some problematic issues of forming a methodology for investigating criminal offenses in the field of commercial or banking secrecy, analyzes the legal norms for the protection of commercial or banking secrecy. It is concluded that in order to improve the investigation, it is necessary to investigate the elements of forensic characteristics of illegal collection or disclosure of information containing trade or banking secrets.
Ключов1 слова: комерщйна таемниця, баншвська таемниця, елементи кримiналiстичноï характеристики, методика розслщування злочишв.
Keywords: commercial secret, bank secrecy, elements of forensic characteristics, methods of crime investigation.
В сучасних умовах швидкого наукового, техш-чного та економiчного розвитку шформащя стае своерщним об'ектом суспшьних вщносин, яш ви-никають з приводу ïï створення, збертання, вико-ристання та захисту.
Значения шституту комерцiйноï таемницi для сучасних цившзованих економiчних вiдносин ощ-нити неможливо. У краïнах з упорядкованим меха-нiзмом регулювання ввдносин у сферi господарю-вання вш впроваджений теоретично i практично. В Укрш'ш iнститут комерцiйноï таемницi перебувае на стади вивчення та розробки, i тому, впрова-дження його у нацюнальне законодавство актуа-льне як нiколи.
1снування вказано1' проблеми важливе не CTi-льки у сферах державних ввдносин, скiльки у буденному життi украшських суб'екпв господарю-вання.
Вiдсутнiсть законодавчого регулювання шституту комерцшно1' таемницi найбiльший вплив мае на сталий та ефективний розвиток приватного сектору економiки.
Необхiдно зазначити, що багато хто iз фамвщв вiдмiчае i недосконалiсть правових норм щодо захисту комерцшно1' або баншвсько1' таемницi вiд промислового шпигунства i в розвинутих краïнах. Так, ввдгукуеться вiдсутнiсть достатньо1' кiлькостi правових акпв, якi б могли на надежному рiвнi за-безпечувати захист комерцiйноï або банкiвськоï таемнищ вiд викрадачiв конфiденцiйноï iнформацiï.
Адже злочинцi, що практикують викрадення коме-рцiйних секретiв перебувають у дуже вигiдному становищi, оскiльки за нащональним законодавст-вом вони ризикують отримати в якостi покарання лише незначний штраф, на ввдмшу вiд державного шпигуна. Однак винагорода за комерцшне шпигун-ство значно бiльша.
Далеш, вiд сучасно1' реальностi, законодавчi акти обмежують судовi та правоохороннi органи у переслiдуваннi тих, хто умисно займаеться такою дгяльшстю.
Незважаючи на це, на сучасному етапi розвитку мiжнародних економiчних вiдносин на законо-давчому рiвнi розробленi мiжнародно-правовi ме-ханiзми захисту комерцiйноï або баншвсько1' таем-ницi, якi стали одним iз елементiв забезпечення економiчноï безпеки держав, i, зокрема збереження комерцiйноï таемницi суб'ектiв господарювання, як одного iз дiевих важелiв запобтання порушенням конкурентних вiдносин в нащональному i мiжиаро-дному масштабах.
Не менш небезпечна закономiрнiсть в галузi iнформацiйноï безпеки вбачаеться i на внутрш-ньому украïнському ринку. Останшм часом збшь-шилась кiлькiсть кримшальних правопорушень в сферi незаконного збирання та використання вщо-мостей, що становлять комерцiйну або банкiвську таемницю.
На нашу думку i за прогнозами шших вчених кримшалспв, наближаеться нова хвиля злочишв,
пов'язаних iз «цившзованими» методами боротьби великих корпорацш за сфери впливу на м1жнарод-ному ринку. Вщйдуть у минуле замовнi вбивства, викрадення осiб, шантаж, рейдерство. Боротьба ж набуде вигляду крад1жок на замовлення конфщен-цшно! шформаци, що становить комерцшну або ба-нк1вську таемницю, крадiжок «ноу-хау», професш-ного промислового шпигунства. Матерiальнi зби-тки вщ таких злочинiв будуть вимiрюватися м№йонами доларiв.
Основними причинами цього е вiдсутнiсть ок-ремих понять i положень щодо iнституту комерцш-но! таемницi, а в деяких випадках, i суперечливiсть нацiонального законодавства, яке врегульовуе ш-ститут комерцiйноl таемнищ, встановлюе кримша-льну вiдповiдальнiсть за незаконне збирання з метою використання або використання вiдомостей, що становлять комерцiйну або банк1вську таемницю, або розголошення комерцшно! або баншвсь-ко! таемницi. Подiбний стан законодавчого закрш-лення захисту конфвденцшних ведомостей суб'ектiв господарювання вiд злочинних посягань, висока латентшсть даного виду злочишв, рiдкi ви-падки звернення потершлих осiб (юридичних осiб) до правоохоронних органiв, складнiсть збирання доказiв та деяк1 iншi причини породжують шну-вання мiзерноl кiлькостi кримшальних проваджень, як1 вiдкриваються за статтями 231, 232 Кримшаль-ного кодексу Украши (далi КК Украши) ^ тим бь льше, кримiнальних проваджень ще1 категорп, як1 доходять до суду.
Методика ж розслщування незаконного збирання, використання та розголошення комерцшно! або банк1всько1 таемницi в умовах сьогодення е не-достатньо розробленою у практичному i теоретичному аспектах. В жодному iз вiтчизняних шдручни-ках кримiналiстики, роздш «кримiналiстична методика» не включае вказано тему. Були спроби окремих авторiв О. £. Радутного, А. О. Шаповало-во1, О. В. Курмана [1, с. 177-181] та ш. окреслити кримiнально-правовi та кримiналiстичнi аспекти комерцшно1 таемницi в Украш. Однак вказаш дос-лiдження не дають достатшх можливостей право-охоронним органам тдготувати професiоналiв по виявленню, розкриттю i розслiдуванню злочинiв у сферi недобросовюно1 конкуренцп. У зв'язку з цим пращвники правоохоронних органiв, зокрема, На-ц^^льно! полщи Украíни (далi НП), осшльки статтi 231, 232 КК Украши шдслщш саме НП Украши, змушеш розраховувати в основному на сво! можливостi i небагатий досввд розслвдування кри-мiнальних правопорушень дано1 категори.
Процес розслiдування злочишв являе собою багатоетапну дiяльнiсть взаемопов'язаних i взаемо-обумовлених слiдчих (розшукових) дiй та iнших за-ходiв. В процесi розслiдування велике значення мае використання працiвниками правоохоронних орга-нiв кримiналiстичних методик. Для усшшно! д1яль-ностi по розкриттю повинш бути створенi певнi умови для зiбрання, вивчення i закрiплення ввдпо-вщно! шформаци. 1накше кажучи, це грамотна тд-готовка i правильна оргашзащя проведення слiдчих
(розшукових) дш та шших заходiв у кримшальному провадженнi.
Отже, розроблення окремо! методики розсль дування незаконного збирання з метою використання або використання ведомостей, що становлять комерцшну або баншвську таемницю в сво!й бшь-шосп полегшило б досягнення успiху у боротьбi iз вказаними кримiнальними правопорушеннями.
Для методики характерш складнi внутршш i зовнiшнi зв'язки. Якщо внутршш (кримшалюти-чнi) виражаються у взаемодп з iншими роздшами кримiналiстики (технiкою i тактикою), то зовшшш - у спiввiдношеннi iз сумiжними правовими i iн-шими науками.
Отже, з метою розробки методики розслвду-вання даного виду кримiнальних правопорушень необхвдно дослiдити способи вчинення злочишв даного виду, узагальнити сучасний зарубiжний i вь тчизняний досвiд !х розслiдування, основи оргаш-зацп i планування розслiдування; проаналiзувати iснуючi i надати новi пропозицп щодо вдоскона-лення кримiналiстичних рекомендацiй щодо орга-шзацп i тактики проведення окремих слвдчих (розшукових) дiй на початковому та наступному етапах розслвдування, системи тактичних i технiчних засо-бiв, способiв i прийомiв ефективного розкриття, ро-зслвдування i попередження незаконного збирання з метою використання або використання вщомос-тей, що становлять комерцшну таемницю, а також розголошення комерцшно! таемнищ.
Методика розслщування окремих видiв i груп злочишв е складовою частиною кримiналiстики, в якш розглядаються методи й засоби розкриття i ро-зслвдування конкретних видiв i груп злочинiв з ура-хуванням !х кримшалютично! характеристики i ти-пових слвдчих ситуацш [2, с. 69].
Щодо структури окремо! методики розслвду-вання злочишв немае едино! думки, однак бвдь-шють вiтчизняних кримiналiстiв - В. П. Бахш, В. Г. Гончаренко, Н. I. Клименко, В. К. Лисиченко, В. Ю. Шепiтько, а також заруб1жних - Т. В. Аверьянов, Р. С. Белкш, А. В. Дулов, В. Я. Колдш, В. О. Образцов, М. О. Селiванов, М. П. Яблоков - у l! структурi на-зивають так1 елементи: кримiналiстичну характеристику ввдповвдного виду злочинiв; перелiк обста-вин, що пiдлягають встановленню; особливосл вь дкриття кримiнального провадження; перелш початкових слiдчих (розшукових) дiй i оперативно-розшукових заходiв на досудовому розслiдуваннi; характер наступних слiдчих (розшукових) дш на досудовому розслiдуваннi; виявлення обставин, що сприяють вчиненню злочишв, i визначення заходiв для !х усунення [3, с. 417].
Кримшалютична характеристика злочинiв е важливою науковою категорiею кримiналiстики i посвдае центральне мiсце в методицi розслiдування окремих видiв злочинiв. Кримiналiстична характеристика - результат наукового аналiзу й узагаль-нення типових ознак певного виду або роду злочишв. Вона ввдображае злочин i його складовi елементи. Крiм кримшалютично! характеристики
злочишв можна також назвати i: кримшально-пра-вову, оперативно-розшукову, кримiнологiчну характеристики злочишв.
Кримшалютична характеристика е системою вiдомостей про кримiналiстично значущi ознаки злочину даного виду, що вiдображають закономiрнi зв'язки м1ж ними, i слугуе для побудови та перевь рки слвдчих версiй у розслвдуванш конкретних зло-чинiв. Ii мета - оптимiзацiя процесу розкриття i ро-зслiдування злочинiв.
Призначення кримшалютично! характеристики полягае в тому, що вона сприяе: розробленню окремих методик розслiдування; побудовi типових програм i моделей розслiдування злочишв; визна-ченню напряму розслвдування конкретного зло-чину. Ця характеристика слугуе слвдчому своерщ-ною iнформацiйною базою, набором ведомостей про даний вид злочишв.
Структура кримшалютично! характеристики злочишв передбачае наявнють певних елементiв. Основними елементами кримшалютично! характеристики е сукупнють ознак, що визначають: споаб вчинення злочину; мiсце та обстановку; час вчи-нення злочину; знаряддя i засоби; предмет пося-гання; особу потерпiлого; особу злочинця; типовi слвди злочину.
Призначення ж кримшалютично! характеристики кримiнальних правопорушень в сферi незаконного збирання або використання комерцiйно! або баншвсько! таeмницi полягае в тому, що вона сприяе: розробленню окремих методик розслвду-вання; побудовi типових програм i моделей розсль дування кримшальних правопорушень; визна-ченню напряму розслщування. Кримiналiстична характеристика злочинiв ввдноситься до понять, якими користуються при розробленш кримшалю-тичних рекомендацiй для розслвдування рiзних ви-дiв злочинiв.
Список лггератури
1. Курман О.В. Вщомосп, що становлять коме-рцiйну таемницю як предмет злочинного посягання / О.В. Курман // Право i суспшьство. - 2015. - № 52 частина 2 - С. 177-181.
2. Скригонюк М.1. Кримiналiстична термшо-логiя: Навчальний поабник. - К.: Видавничо-поль графiчний центр «Кшвський ушверситет», 2003. -125 с.
3. Салтевський М.В. Кримiналiстика (у сучас-ному викладi): Пiдручник. - К.: Кондор, 2005. - 588 с.
СУБ'СКТИ АДМ1ШСТРАТИВНО1 Д1ЯЛЬНОСТ1 ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИТНО1 БЕЗПЕКИ ТА IX КОМПЕТЕНЦ1Я У КОНТЕКСТ1 ГАРАНТУВАННЯ НАЦ1ОНАЛЬНО1 БЕЗПЕКИ
Палш Л.Л.
астрант Утверситету державноi фккально1 служби Украти
SUBJECTS OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY REGARDING ENSURING OF CUSTOMS SECURITY AND THEIR COMPETENCE IN THE CONTEXT OF NATIONAL SECURITY
GUARANTEE
Palij L.
Postgraduate Student of University of the State Fiscal Service of Ukraine
Анотащя
Стаття присвячена наданню характеристики суб'ектам адмшютративно! дiяльностi щодо забезпе-чення митно! безпеки та !х компетенцii у контекстi гарантування нацюнально! безпеки. Доведено, що пра-воохоронш органи, в тому числi - Служба безпеки Укра!ни, Адмiнiстрацiя ДПС Укра!ни належать до до-помiжних суб'ектiв адмiнiстративноi дiяльностi щодо забезпечення митно! безпеки. До цiеi' групи суб'ектiв також доцiльно вiднести Нацюнальну полiцiю Укра!ни. Обгрунтовано, що серед допомiжних суб'ектiв ад-мiнiстративноi дiяльностi щодо забезпечення митно! безпеки слад ввдзначити мiсцевi державнi адмшютра-ци, органи мiсцевого самоврядування (ст. 560 МКУ), а також державнi органи, визначеш ст. 559 МКУ: Нацюнальний банк Укра!ни, Рахункову палату, центральний органом виконавчо! влади, що забезпечуе формування та реалiзуе державну полггику у сферi фiнансiв, державну полггику у сферi казначейського обслуговування бюджетних коштiв та у сферi фшансового контролю в порядку, визначеному законодав-ством Укра!ни. Визначено, що адмшютративна дiяльнiсть щодо забезпечення митно! безпеки вказаними допомiжними суб'ектами здiйснюеться у межах !х взаемодп iз митними органами у межах повноважень, передбачених чинним законодавством.
Abstract
The article is devoted to providing a description of the subjects of administrative activities to ensure customs security and their competence in the context of ensuring national security. It is proved that law enforcement agencies, including the Security Service of Ukraine, the Administration of the State Tax Service of Ukraine belong to the auxiliary subjects of administrative activity to ensure customs security. The National Police of Ukraine should also be included in this group of subjects. It is substantiated that among the auxiliary subjects of administrative activity to ensure customs security should be noted local state administrations, local governments (Art. 560 of the Customs Code of Ukraine), as well as state bodies defined by Art. 559 of the Customs Code of Ukraine: National Bank of Ukraine, Accounting Chamber, central executive body that ensures the formation and implementation of
