CC BY
44
УДК 343
Лозовский Денис Николаевич
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики и правовой информатики, Кубанский государственный университет dlozovsky@mai.ru
Санкин Алексей Игоревич
аспирант кафедры криминалистики и правовой информатики, Кубанский государственный университет dlozovsky@mai.ru
Отдельные аспекты
расследования мошенничества, связанного с выплатой материнского капитала
Denis N. Lozovsky
Doctor of Law, Associate Professor, Professor of Criminalistics and Legal Informatics Department, Kuban State University dlozovsky@mai.ru
Alexey I. Sankin
Graduate Student of Criminalistics and Legal Informatics Department, Kuban State University dlozovsky@mai.ru
Certain aspects
of the investigation of fraud related to the payment of maternity capital
Аннотация. В статье рассмотрены особенности расследования мошенничества, совершаемого при получении средств материнского капитала. Проанализированы отдельные аспекты выявления и расследования данного вида преступления, предложен алгоритм действий следователя.
Ключевые слова: расследование преступлений; материнский капитал; мошенничество; социальные выплаты; первоначальный этап расследования.
Annotation. The article describes the features of the investigation of fraud committed in obtaining funds of the parent capital. Analyzed some aspects of the identification and investigation of this type of crime, proposed an algorithm for the actions of the investigator.
Keywords: crime investigation; maternal capital; fraud; social payments; initial stage of the investigation.
Существует огромное количество форм государственной поддержки семей в Российской Федерации. Материнский капитал - это одна из форм государственной поддержки семей РФ, у которых есть дети, действующая на территории Российской Федерации с 1 января 2007 года. Она предназначена она для семей с двумя и большим количеством детей. Представленная разнoвидность материальной поддержки является целевой, оснoвное предназначение капитала представляет собой: погашение ипoтечного займа; улучшение жилищных условий путем проведения ремонта или приобретения нoвой недвижимости; строительство недвижимости; на oбучение ребенка. На сегодняшний день особо актуальными являются вопросы противодействия мошенническим действиям при обналичивании денежных средств «материнского капитала».
Анализ материалов судебно-следственной практики, результатов исследования отдельных ученых [1] показал, что поводами к возбуждению уголовного дела по фактам хищения денежных средств материнского (семейного) капитала являются:
- заявление руководителя (уполномоченного представителя) Управления Пенсионного фонда РФ по соответствующему субъекту Российской Федерации о выявленном факте хищения денежных средств материнского (семейного) капитала либо о фактах получения материнского (семейного) капитала при отсутствии или прекращении действия обстоятельств, установленных законом;
- заявление физических или юридических лиц о ставших им известными фактах хищения;
- рапорт сотрудника органов внутренних дел о выявлении преступного деяния.
Преступления, связанные с хищением материнского капитала, условно можно разделить на две группы. К первой группе относятся преступления, связанные с неправомерным получением материнского капитала, ко второй - преступления, связанные с его незаконным распоряжением (обналичиванием).
Как показывают материалы оперативно-следственной практики, среди преступлений первой группы наиболее распространены:
- хищения материнского капитала лицами, лишенными родительских прав;
- получение материнского капитала на не существующих (не рожденных) детей. В этом случае в органы Пенсионного фонда РФ преступниками представляются фиктивные свидетельства о рождении детей либо используются фиктивные свидетельские показания об их рождении.
Среди преступлений первой группы наиболее распространены хищения материнского капитала лицами, лишенными родительских прав. Указанные преступления характерны для всех регионов России, и совершаются, в основном, женщинами, ведущими асоциальный образ жизни (злоупотребляющими алкоголем, употребляющими наркотические средства, судимыми и т.д.).
Алгоритм действий сотрудников ОВД по выявлению хищений материнского капитала лицами, лишенными родительских прав, должен быть следующим:
• получить в территориальном подразделении Пенсионного фонда РФ список лиц, получивших сертификаты на материнский (семейный) капитал за интересующий период (оптимально, за последние 5 лет).
• получить в администрации муниципального образования (отдел опеки и попечительства) список лиц, лишенных родительских прав.
• получить в подразделении по делам несовершеннолетних ОВД список лиц, лишенных родительских прав.
• изучить список лиц, получивших сертификаты на материнский (семейный) капитал (полученный из территориального подразделения Пенсионного фонда РФ), на предмет наличия в нем лиц, лишенных родительских прав.
В случае выявления указанного факта:
• получить в суде решение о лишении получателя материнского капитала родительских прав.
• получить в территориальном подразделении Пенсионного фонда РФ копии документов, представленных лицом, лишенных родительских прав.
• получить объяснение от проверяемого лица.
• направить материалы проверки в следственное подразделение для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Характеризуя преступления второй группы, к которым относится различные виды неправомерного распоряжения (обналичивания) материнского капитала, необходимо отметить, что они совершаются, в основном, из-за того, что законодательством предусмотрено расходование материнского капитала только в следующих целях:
- улучшение жилищных условий;
- получение образования ребенком (детьми);
- формирование накопительной части трудовой пенсии для матери ребенка.
Как показывают материалы оперативно-следственной практики, основным способом обналичивания материнского капитала является совершение мнимой сделки, якобы совершенной обладателем сертификата в целях улучшения его жилищных условий.
Видами указанного способа являются:
- представление фиктивного свидетельства о праве собственности на приобретенное жилое недвижимое имущество в органы Пенсионного фонда РФ, и получение денежных средств якобы в связи с приобретением указанного жилья;
- покупка жилья, непригодного для проживания (за незначительную сумму покупается уже реально несуществующий, но еще не исключенный из реестра недвижимости дом).
- составление фиктивного договора купли-продажи, зачастую стороной договора являются близкие родственники, при этом сделка в действительности не совершается;
- производство фиктивного ремонта, в данному случае предоставляется договор со строительной компанией и акт приёмки выполненных работ о якобы проведенном капитальном ремонте жилья и др.
Так, по одному из изученных уголовных дел в сентябре 2015 года в ст. Выселки Выселковского района Краснодарского края, гр Ш. вступила в преступный сговор с неустановленным лицом на совершение хищения путем обмана средств материнского (семейного) капитала , переведенных из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, посредством предоставления заведомо ложных сведений. Заранее распределив между собой роли, согласно которым неустановленное лицо, должно было подыскать лицо, имеющие на праве собственности жилое помещение, и путем уговоров и введения в заблуждение относительно истинных намерений и не посвящая в разработанный им совместно с Шестаковой А.А. преступный план по хищению бюджетных денежных средств, склонить такое лицо, принять участие в заключении с Шестаковой А.А. мнимого договора купли-продажи жилого помещения без фактической передачи денежных средств и жилого помещении [2].
Характеризуя лиц, незаконно обналичивающих материнский капитал, можно отметить, что к их числу, в основном, относятся родители с невысоким уровнем доходов, матери-одиночки, как правило, не имеющие высшего образования и хорошо оплачиваемой работы.
Типичными данными об обстановке мошенничества со средствами материнского капитала являются следующие:
1) в ходе подготовки: - создается видимость острой необходимости улучшения жилищных условий лица-владельца сертификата на материнский (семейный) капитал (получаются справки о нуждаемости в жилье и др.);
- создаются условия для максимальной легализации деятельности организаций, оказывающих посреднические услуги по получению средств материнского (семейного) капитала (обеспечивается получение необходимых разрешительных документов, для осуществления прикрытия ведется иная коммерческая деятельность);
- преступниками формируются наглядные информационные ресурсы о своей посреднической деятельности;
2) на этапе совершения преступления преступниками также обеспечивается конспирация деловых и личностных контактов, дистанцирование от непосредственных исполнителей преступления;
3) после совершения преступления: преступниками с целью сокрытия следов преступной деятельности и противодействия расследованию проводится тщательный и подробный инструктаж непосредственных исполнителей преступления (владельцев сертификатов, собственников жилых помещений), а также участников организованной группы о том, какие показания необходимо давать сотрудникам пенсионного фонда и правоохранительных органов в обоснование реальности заключенных договоров займа и купли-продажи недвижимости [3; с. 71].
Алгоритм выявления и документирования преступной деятельности по незаконному обналичиванию сертификатов на материнский капитал выглядит следующим образом:
Литература:
1. Антонов В.А. Некоторые особенности расследования мошенничества с материнским капиталом / В. А. Антонов, Е.В. Шишмарева // Юристъ -Правоведъ. 2016. № 2(76). С. 28-34.
2. Приговор Выселковского районного суда Краснодарского края № 1-45/2017 от 28 апреля 2017 г. по делу № 1-45/2017 // Судебные и нормативные акты РФ. Ш1_ : http://sudact.ru (дата обращения 5.10.2018).
3. Чумаков А.В. Особенности методики расследования мошенничества при получении выплат. дис. ... канд. юрид. наук. Барнаул, 2018.
Осуществить поиск объявлений с предложениями обналичивания материнского (семейного) капитала в региональных СМИ, в том числе, в сети «Интернет». Целесообразно осуществить поиск в социальной сети «Вконтакте»: для этого необходимо ввести в строку поиска слова «Материнский капитал», затем выбрать соответствующий регион. Интересно, что результаты будут как в разделе «Сообщества», так и в разделах «Лица» и «Все».
Провести опрос лица, предлагающего услуги по обналичиванию сертификата на материнский капитал - это возможно сделать как по телефону, так и в ходе личной встречи.
При подтверждении информации о возможности незаконного обналичивания материнского капитала, установить владельца мобильного телефона, указанного в объявлении, завести в отношении него дело оперативного учета. Инициировать проведение в отношении фигуранта ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» и «Наблюдение».
Организовать проведение ОРМ «Оперативный эксперимент» в отношении лица, предлагающего услуги по обналичиванию сертификата на материнский капитал. В ходе ОРМ задокументировать предложение преступника оформить документы о совершении мнимой сделки, якобы осуществляемой для улучшения жилищных условий «заказчика». После получения преступником оговоренного вознаграждения осуществить его задержание с поличным.
Таким образом, предложенные нами рекомендации будут способствовать более эффективному раскрытию и расследованию мошенничества при получении материнского (семейного) капитала.
Literature:
1. Antonov V.A. Some features of investigation of fraud with maternal capital / V.A. Antonov, E.V. Shishmareva // lawyer-Lawyer. 2016. № 2(76). P. 28-34.
2. Sentence of the Vyselkovsky district court of Krasnodar region № 1-45 / 2017 of April 28, 2017 in the case № 1-45/2017 // Judicial and normative acts of the Russian Federation. URL : http://sudact.ru (date of circulation 5.10.2018).
3. Chumakov V.A. features of methodology for the investigation of fraud in obtaining benefits : dis. ... kand. the faculty of law. sciences'. Barnaul, 2018.
