CC BY
131
УДК 347.736:343.535
ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И СБЫТА ПОДДЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
Малышкин Павел Викторович,
канд. юрид. наук, доцент ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», г. Саранск
E-mail: pavel.malishkin@ mail.ru
FEATURES OF TACTICS CERTAIN INVESTIGATIVE ACTIONS IN THE INITIAL STAGE OF DISCLOSING AND INVESTIGATION MANUFACTURE, ACQUISITION, INJURY, TRANSPORTATION FOR USE OR SALE, AND MARKETING OF FORGED PAYMENT (CREDIT OR SETTLEMENT)
PLASTIC CARDS
Pavel Malishkin,
cand. jurid. Sciences, Associate Professor
FGBOU IN "National researchMordovia State University. NP Ogarev , Saransk
АННОТАЦИЯ
В статье анализируются особенности тактики производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе раскрытия и расследования изготовления, приобретения, хранения, транспортировки с целью использования или сбыта, а также сбыта поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт. В частности, рассмотрены такие следственные действия как задержание подозреваемых в совершении преступления лиц с поличным, личный обыск и допрос, следственный осмотр предметов и документов, осмотр места происшествия.
ABSTRACT
The article analyzes the features of the tactics of the production of certain investigative actions in the initial stage of disclosing and investigation of manufacturing, purchase, storage, transportation for use or sale, and sale of counterfeit payment (credit or settlement) cards. In particular, are also considered as the investigations the detention of persons suspected of committing the act of crime, their personal search and examination, the examining inspection objects and documents, inspection of the scene.
Ключевые слова: раскрытие преступления; изготовление; приобретение; хранение; транспортировка, поддельные платежные пластиковые карты, задержа-
ние подозреваемых, личный обыск, следственный осмотр предметов и документов, осмотр места происшествия.
Keywords: detection and investigation of crime; manufacturing, purchase, storage, transportation for use or sale, and sale of counterfeit payment (credit or settlement) cards detention of persons suspected of committing the act of crime, their personal search and examination, the examining inspection objects and documents, inspection of the scene.
Одним из неотложных следственных действий при раскрытии и расследовании изготовления, приобретения, хранения, транспортировки с целью использования или сбыта, а также сбыта поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт на первоначальном этапе является задержание подозреваемых в их совершении лиц с поличным во время изготовления, приобретения, хранения, транспортировки с целью использования или сбыта или сбыта подделок платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт. Задержание при раскрытии и расследовании данных преступлений должно быть внезапным для подозреваемого в совершении данного преступления с тем, чтобы предотвратить возможность уничтожения (избавления) задерживаемым подозреваемым уличающих его вещественных доказательств [7,С.140]. При задержании подозреваемого в совершении данного преступления во время сбыта, изготовления, приобретения, хранения, транспортировки поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт задержанный подозреваемый изготовитель, преобретатель, хранитель, транспортировщик, сбытчик доставляется в правоохранительные органы для установления его личности и цели изготовления, приобретения, хранения, транспортировки поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт. Следует иметь в виду, что приобретатель, изготовитель, хранитель, транспортировщик, сбытчик также может предпринять попытку избавления от предмета преступления. При задержании подозреваемого в совершении данного преступления немедленно проводится личный обыск задержанного подозреваемого в совершении преступления с целью обнаружения и изъятия уличающих его предметов, материалов и доку-
ментов.
В процессе допроса задержанного подозреваемого в совершении данного преступления выясняются следующие основные обстоятельства: 1) устанавливается личность задержанного подозреваемого, место его жительства и работы [1,С.28]; 2) устанавливаются сведения о месте изготовления, приобретения, хранения, транспортировки поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт, о применяемом оборудовании и материалах, необходимых для подделки платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт, о месте их хранения и источниках получения; 3) устанавливаются сведения о лице - конкретном изготовителе поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт; 4) устанавливаются сведения о количестве изготовленных, приобретённых, хранившихся, транспортирующихся с целью использования или сбыта, а также сбыта поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых банковских карт, о способах их подделки; 5) устанавливаются сведения о местах сбыта поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт, о лицах, сбывающих подделки; 6) устанавливаются сведения о лицах изготавливающих, приобретающих, хранивших, транспортирующих заведомо поддельные платежные (кредитные либо расчетные) средства; 7) устанавливаются сведения о путях получения информации о законных держателях платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых банковских карт.
При раскрытии и расследовании рассматриваемых преступлений следственному осмотру подлежат: 1) место изготовления, приобретения, хранения, транспортировки с целью использования или сбыта, а также сбыта поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт; 2) место сбыта поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт; 3) изъятые у задержанных поддельные платежные (кредитные либо расчетные) пластиковые банковские карты, вызывающие сомнение в их подлинности; 4) слипы (чеки, квитанции), изъятые в банках-эмитентах или сервисных предприятиях
[4,С.260]. Если задержание подозреваемого в совершении преступления происходило в момент изготовления, приобретения, хранения, транспортировки с целью использования или сбыта, а также сбыта поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт, то осматривается с соблюдением всех криминалистических правил и рекомендаций производственное (жилое или подсобное) помещение; а также имеющееся оборудование, инструменты, материалы и заготовки поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт.
Следственный осмотр при раскрытии и расследовании данного вида преступлений всегда производится не только с участием специалиста-криминалиста и других необходимых специалистов, но и с участием специалиста фирмы (предприятия), имеющего лицензию на изготовление пластиковых платежных (кредитных либо расчетных) карт или иного сведущего работника банковской сферы [6,С.17]. Следственный осмотр места сбыта поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт и места задержания подозреваемых в совершении данного преступления необходим для обнаружения следов их пребывания в указанных местах и обнаружения уличающих их вещественных доказательств (поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт, их заготовок, инструментов). Сбыт, приобретение, хранение, транспортировка поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт и последующее их криминальное использование может осуществляться несколькими лицами, которые прибывают к месту сбыта, приобретения, хранения, транспортировки на личном транспорте. В этих случаях, после задержания сбытчика, приобретателя, хранителя, транспортировщика необходимо осмотреть прилегающий район для обнаружения автотранспортного средства и возможного соучастника. Соучастник, как и сбытчик, приобретатель, хранитель, транспортировщик должны быть также задержаны, обысканы и допрошены. Обнаруженное автотранспортное средство, принадлежащее задержанным, обыскивается с целью обнаружения поддельных платежных (кредит-
ных либо расчетных) пластиковых карт и других уличающих задержанных подозреваемым вещественных доказательств. Следственный осмотр изъятых у задержанных подозреваемых и обнаруженных на месте изготовления, приобретения, хранения, транспортировки с целью использования или сбыта, а также сбыта поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт и их заготовок должен проводиться с участием соответствующих специалистов [2,СП4].
В процессе следственного осмотра платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт устанавливаются их внешние характеристики: размеры поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт и их заготовок, дизайн поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт, их реквизиты, наличие и содержание эмбоссированной (рельефной) информации, наличие даты истечения срока действия, наличие магнитных полос, наличие подписи на подписном поле и индивидуальных признаков, указывающих на подделку платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт путем «выглаживания» их материала с последующей заменой эмбоссированной информации. При следственном осмотре необходимо также соблюдать меры предосторожности, исключающие повреждение поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт и уничтожение на ней следов пальцев рук.
Следственный осмотр слипов (чеков, квитанций) - как носителей информации об использованных поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых картах при осуществлении безналичных расчетов, изъятых у задержанных подозреваемых, в банках-эмитентах, в сервисных предприятиях (торговли, услуг) производится также с участием соответствующих специалистов по общим правилам криминалистического осмотра документов с соблюдением правил обращения с документами, являющимися вещественными доказательствами. В процессе следственного осмотра слипа (квитанции) фиксируется номер платежной пластиковой (кредитной либо расчетной) карты, код и коор-
динаты пункта обслуживания, сумма стоимости товара (услуги), дата операции, подпись держателя платежной карты и продавца (кассира) [5,С.17]. Следует обратить внимание на тщательность упаковки изъятых поддельных пластиковых платежных (кредитных либо расчетных) карт, слипов (чеков, квитанций), чтобы исключить к ним несанкционированный доступ и сохранить для последующего экспертного исследования.
При раскрытии и расследовании изготовления, приобретения, хранения, транспортировки с целью использования или сбыта, а также сбыта поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт, а также их криминального использования важным следственным действием на первоначальном этапе расследования является так же выемка документов с последующим их изучением, следственным осмотром и предварительном исследованием [3,С.87]. Выемка документов производится в банках-эмитентах, в сервисных точках (предприятиях торговли, услуг), в которых осуществлялись операции с использованием поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт. В банках-эмитентах выемке подлежат: 1) стоп-листы с перечнем похищенных или утраченных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт; 2) документы, содержащие сведения о подлинном держателе платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт (кредитное досье), в котором содержится информация о предприятиях или лицах, производящих операции с использованием платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт; 3) подлинники слипов (платежных квитанций) или их заверенные копии; 4) выписки из журнала учета запросов на авторизацию, по которым устанавливается дата и время совершения оспариваемой сделки; 5) акты (или их заверенные копии) о сдаче торговыми точками (иными предприятиями сферы услуг) слипов (квитанций) в банк на оплату. В торговых точках подлежат выемке копия: 1) заявления торговой точки в банк о заключении договора на применение платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт; 2) копия договора о предоставлении торговой точке права на применение платежных (кредитных
либо расчетных) пластиковых карт; 3) копия акта обследования торговой точки;
4) копии актов о сдаче торговой точкой слипов (квитанций) в банк на оплату;
5) слип (квитанция), если была совершена покупка товара с использованием поддельной платежной (кредитной либо расчетной) пластиковой карт; 6) копии документов, подтверждающих стоимость купленных товаров. В предприятиях сферы услуг, в которых осуществлялась оплата с использованием поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт, подлежат также выемке: 1) слипы (квитанции); 2) копии заявлений и договоров о найме, в которых имеются образцы подписей, почерка. При установлении магазинов, в которых приобреталось типографское оборудование, звукозаписывающая аппаратура, принадлежности, инструменты и материалы, необходимые для изготовления поддельных платежных (кредитных либо расчетных) пластиковых карт, подлежат выемке документы, подтверждающие стоимость приобретенного оборудования и материалов. У законных держателей пластиковых платежных (кредитных либо расчетных) карт подлежит выемке подлинная платежная (кредитная либо расчетная) пластиковая карта, информация с которой использовалась при изготовлении поддельной платежной (кредитной либо расчетной) пластиковой карты, а также копии слипов (квитанций) о совершенных операциях с использованием пластиковых карт.
Список литературы:
1. Девяткин Г.С. Актуальные вопросы постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации о применении законодательства о праве на защиту // Известия Высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественная наука. 2015. № 4. С. 25-2.
2. Лубин А.Ф., Губанищев В.В. Общая модель механизм преступной деятельности в сфере экономики: условия формирования // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2009. № 1. С. 82-88.
3.Шигуров А.В. Назначение судебной экспертизы в стадии подготовки
уголовного дела к судебному заседанию // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 6 (11). С. 252-262.
4. Шигуров А.В. Проблемы регулирования порядка проведения следственных действий сопровождающихся изъятием электронных носителей информации // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 5 (10). С. 135-140.
5. Шигуров А.В. Проблемы участия адвоката-защитника в назначении судебной экспертизы на досудебном производстве по уголовному делу // Адвокатская практика. 2013. № 4. С. 15-18.
6. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. М.: Юрлитинформ, 2004. 160 с.
References:
1. Devjatkin G.S. Aktual'nye voprosy postanovlenija Plenuma Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii o primenenii zakonodatel'stva o prave na zashhitu [Actual issues of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation on the application of legislation on the right to defense] // Izvestija Vysshih uchebnyh zavedenij. Povolzhskij region. Obshhestvennaja nauka. 2015. № 4. S. 25-2.
2. Lubin A.F., Gubanishhev V.V. Obshhaja model' mehanizm prestupnoj deja-tel'nosti v sfere jekonomiki: uslovija formirovanija [General model of the mechanism of criminal activity in the sphere of economy: conditions of formation]// Ju-ridicheskaja nauka i praktika: Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2009. № 1. S. 82-88.
3.Shigurov A.V. Naznachenie sudebnoj jekspertizy v stadii podgotovki ugolovnogo dela k sudebnomu zasedaniju [Appointment of forensic expertise in the stage of preparing a criminal case for trial]// Biblioteka kriminalista. Nauchnyj zhurnal. 2013. № 6 (11). S. 252-262.
4. Shigurov A.V. Problemy regulirovanija porjadka provedenija sledstvennyh dejstvij soprovozhdajushhihsja iz#jatiem jelektronnyh nositelej informacii [The
Mnp HayKH h o6pa3oeaHHH. 2017. № 1(9)
problems of regulating the procedure for conducting investigative actions accompanied by the withdrawal of electronic media]// Biblioteka kriminalista. Nauchnyj zhurnal. 2013. № 5 (10). S. 135-140.
5. Shigurov A.V. Problemy uchastija advokata-zashhitnika v naznachenii sudebnoj jekspertizy na dosudebnom proizvodstve po ugolovnomu delu [Problems of participation of defense counsel in the appointment of forensic expertise in pre-trial proceedings in a criminal case] // Advokatskaja praktika. 2013. № 4. S. 15-18.
6. Firsov E.P. Rassledovanija izgotovlenija ili sbyta poddel'nyh deneg ili cennyh bumag, kreditnyh libo raschetnyh kart i inyh platezhnyh dokumentov. [Investigating the manufacture or sale of counterfeit money or securities, credit cards or payment cards and other payment documents] M.: Jurlitinform, 2004. 160 s.
