CC BY
168
7.10. ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ХИЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРЕДИТНЫХ И РАСЧЕТНЫХ КАРТ
Имаева Юлия Борисовна, соискатель. Должность: старший преподаватель кафедры криминалистики. Место работы: Уфимский юридический институт МВД России. E-mail: [email protected]
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы, касающиеся противодействия расследованию хищений с использованием кредитных и расчетных карт. Обоснованы тактические рекомендации осмотра места происшествия при расследовании данного вида хищений, а также обозначены некоторые особенности производства данного следственного действия.
Ключевые слова: противодействие расследованию, акты противодействия, преодоление противодействия, осмотр места происшествия, хищения с использованием кредитных и расчетных карт.
TACTICAL TECHNIQUE OF CRIME SCENE SEARCH USED
FOR OVERCOMING COUNTERACTION TO INVESTIGATION OF EMBEZZLEMENTS WITH THE USE OF CREDIT AND DEBIT CARDS
Imaeva Yulia Borisovna, competitor. Position: senior lecturer at criminalistics chair. Place of employment: Ufa Law Institute of MIA Russia. E-mail: [email protected]
Annotation: The given article spots questions,
concerning counteractions to investigation of embezzlements with the use of credit and debit cards. It grounds tactical recommendations of the crime scene search during the investigation of the given kind of embezzlements, and also designates some features of the given investigatory action conduct.
Keywords: counteraction to investigation, acts of counteraction, overcoming counteraction, crime scene search, embezzlement with the use of credit and debit card.
В последние несколько лет преступниками активно используются новые способы свершения преступлений против собственности, что создает определенные трудности правоохранительным органам, которые подчас бывают не готовы противостоять тщательно подготовленным хищениям. Одним из примеров таких хищений являются хищения с использованием кредитных и расчетных карт, которые год от года имеют устойчивую тенденцию роста, а, следовательно, требуют от правоохранительных органов достаточно активных действий, направленных на своевременное выявление раскрытие и расследование преступлений.
По мере усиления борьбы с данным видом преступления, лица, их совершившие, принимают дополнительные меры по сокрытию своих преступных деяний. Это выражается в противодействии правоохранитель-
ным органам в различных формах. Так, при совершении хищений денежных средств с использованием банковских карт через терминал, преступники, будучи осведомленными о наличии ведущейся видеозаписи, принимают меры к маскировке внешности. Зачастую внешность меняется с применением сопутствующих предметов: кепка с большим козырьком, скрывающим лицо; накладная борода и т.д. В последующем данное обстоятельство затрудняет производство фотопортретной экспертизы. Кроме того, при задержании подозреваемого непосредственно после совершения преступления, довольно часто задержанный отказывался от дачи показаний, ссылаясь на положения ст. 51 Конституции РФ, которые позволяют лицу не свидетельствовать против себя самого. Следует отметить, на примере Республики Башкортостан, что большинство хищений с использованием поддельных банковских карт совершается, так называемым, «преступни-ками-гастролерами», которые приезжают в регион на 1-2 дня в составе группы для совершения противоправных действий, после чего скрываются. В связи с этим подобная позиция задержанного обусловлена необходимостью «выиграть время» для того, чтобы оставшиеся на свободе соучастники приняли меры по сокрытию орудий преступления и других следов.
Актуальными остаются проблемы совершения хищений при помощи сети Интернет, когда активные участники группы могут находиться не только в другом городе, а даже в другой стране. Как показывают результаты проведенного нами исследования, в 76 % случаев имелись данные, указывающие на причастность к совершению преступления лиц, которые в ходе расследования так и остались неустановленными. Речь идет о лицах, которые с использованием ЭВМ и сети Интернет занимались сбором информации о персональных идентификационных номерах расчетных счетов банковских карт, выдаваемых банком-эмитентом, и информации, закодированной на расчётных счетах банковских карт, выпущенных банком-эмитентом, а затем передавали ее соучастникам в целях изготовления поддельных банковских карт с нанесением информации-кодировании на магнитную дорожку пластиковой карты.
Наиболее распространенным способом сокрытия хищения являются ложные показания как подозреваемых (обвиняемых), так и свидетелей, например, кассиров, которые не проверили соответствующим образом документы лица, предъявившего для оплаты карту, и теперь желают это скрыть. Факты воздействия преступников на свидетелей и потерпевших нашим исследованием не выявлены.
Преодоление названных актов противодействия возможно при производстве таких, на наш взгляд, результативных следственных действий как следственный осмотр, обыск и допрос. Однако, мы считаем необходимым обратить внимание на данные следственные действия как некое сочетание, которое направлено на повышение их эффективности. Проблемой тактических комбинаций (операций) занимались многие ученые-криминалисты1. Наша точка зрения совпадает с позицией Белкина Р.С., который
1 Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. - Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1992; Мерецкий Н.К. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации. - М.: Юрлитинформ, 2007; Осипов А.Ф. Вопросы взаимодействия процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие следователя и органа дознания.-М.: Академия МВД СССР, 1976 и др.
3'2011
Пробелы в российском законодательстве
предложил термин «тактической комбинации» как определенное сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующее цель решения конкретной задачи расследования и обусловленное этой целью и следственной ситуацией»2, в то время как под тактической операцией следует понимать «комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-подготовительных мероприятий» 3
Разработка тактической комбинации для преодоления противодействия расследования хищению с использованием банковских карт обязывает следователя проводить анализ следственной ситуации, что позволить выбрать наилучший вариант тактической комбинации.
Следует отметить, что по рассматриваемой категории дел довольно часто возникает необходимость одновременного проведения нескольких следственных действий, что обусловлено специфическими орудиями преступления и предметов преступного посягательства. Кроме того, при подготовке и проведении следственных действий рекомендуется привлекать специалистов различных специальностей, от следователя требуется умение применять дополнительные средства фиксации, что определяет дальнейшую тактику следственных действий. В то же время, несмотря на необходимость тщательного планирования следственных действий, изучение уголовных дел показало, что этому не уделяется достаточного внимания. Остановимся, по нашему мнению, на одном из наиболее информативных следственных действий - осмотре места происшествия, целенаправленное проведение которого во многом может способствовать преодолению вышеназванных актов противодействия. Необходимо согласиться с мнением А.Н. Васильева о том, что осмотр - самое «продуктивное» действие, позволяющее установить большой объем доказательств, относящихся ко всем сторонам состава преступления -объекту, объективной стороне; самое сложное, требующее применения тактических приемов и средств криминалистической техники4.
Осмотр места происшествия по данной категории дел имеет свою специфику, т. к. им может быть место, где не только совершалось преступление, но и где осуществлялась подготовка к его совершению. Наиболее часто осмотр проводится по месту незаконного изъятия денежных средств, а именно: помещения торговых организаций, офисные помещения, помещения банков и места расположения банкоматов. Как и любое следственное действие, осмотр места происшествия должен быть тщательно подготовлен, т. к. он позволяет решить следователю ряд задач таких как: кто принимал участие в преступлении, как долго лица находились на месте преступления, какие технические средства и документы использовали преступники, где могли находиться возможные очевидцы хищения, что могло способствовать совершению преступления (например, неквалифицированные действия кассира) и т. д. Проведенное нами исследование показало, что к основным причинам невысокой раскрываемости данного вида хищений можно отнести несвоевременное
2 Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т.3. М.: Академия МВД СССР, 1979.- С. 128.
3 Драпкин Л.Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия.- В кн.: Проблемы повышения эффективности предварительного следствия.- Л., 1976.-С.54.
4 Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. -М.: Юрид. лит., 1981. С.112.
проведение необходимых следственных действий, а зачастую осмотр места происшествия вообще не проводится. В проведенных осмотрах места происшествия отмечается отсутствие соответствующих специалистов, не применение технико-криминалистических средств, проведение осмотра не следователем, а органом дознания. Проведенное нами исследование позволяет сделать вывод, что непосредственное участие следователя в планировании и производстве осмотра места происшествия повысит результативность данного следственного действия, в противном случае следственное действие обычно сводится к обнаружению и изъятию предметов, а, как следствие, к некачественному процессуальному закреплению криминалистических значимых следов. Кроме того, несогласованность со следователем может привести к возможности изъятия не всех имеющихся следов, фиксирование изъятого с игнорированием факта существования между ними какой-либо связи, имеющей отношение к расследуемому событию. На наш взгляд, указанные проблемы подлежат разрешению исключительно путем совместного планирования следственного действия, а также комплексного участия в осмотре нескольких специалистов.
Одним из основополагающих условий качественного расследования хищений с использованием кредитных и расчетных карт является своевременный выезд СОГ на место происшествия, в случае промедления данное следственное действие может быть малоинформативным или даже совсем бесполезным с точки зрения криминалистики.
Больше всего затруднений на практике вызывает наиболее сложная стадия осмотра места происшествия - детальный осмотр. Достаточно отметить, что в случае отсутствия «явных» следов преступления данная стадия сводится только к описанию вида терминала, а какие-либо поисковые действия проводятся без необходимой целеустремленности или не проводятся вообще, следователь же в итоге ограничивается в протоколе следующей записью: «В ходе осмотра ничего не обнаружено и не изъято». Напротив, на данной стадии необходимо предпринять наиболее активные поисковые мероприятия в целях обнаружения следов преступления, к которым можно отнести: следы рук, ног преступника (преступников); следы орудий и материалов; следы проникновения в корпус терминала; следы крепления сторонних технических устройств или наличия сторонних прикрепленных предметов; машинограммы - документы, подтверждающие проведение операции (например, слип, контрольная лента); документы, которые преступник использовал для совершения хищения (документы, удостоверяющие личность, сама пластиковая карта); вещи, оброненные или выброшенные преступником.
Как правило, при первичном осмотре следователь не приминает меры к своевременному изъятию документов из автоматизированных охранных систем наблюдения. Обычно это обусловлено отсутствием необходимого специалиста при осмотре или отсутствием представителя банка, которому принадлежит терминал. Впоследствии изъятие системы наблюдения проводится в ходе выемки, что может привести к утрате записи, затягиваю следствия и другим негативным последствиям. Помимо этого, следователю необходимо расширить границы осмотра и не ограничиваться изъятием видеодокументов из охранных систем наблюдения, расположенных непосредственно над терминалом. Доказательственное значение могут иметь также
видеодокументы из охранных систем наблюдения, расположенных, например, при входе в банк или торговое предприятие, а также на соседних зданиях. Впоследствии при осмотре именно этих видеозаписей можно получить дополнительную криминалистически значимую информацию о внешности преступника, наличии соучастников, путях отхода, виде транспортного средства на котором прибыл преступник и т. д.
Таким образом, полный, своевременный, квалифицированный, грамотно спланированный осмотр места происшествия при расследовании хищений с использованием кредитных и расчетных карт, а также тактически правильный порядок его проведения во многом позволит грамотно спланировать дальнейших ход расследовании и, как следствие, эффективно преодолеть противодействие расследованию.
Список литературы:
Бушинская М. Г. Криминальное противодействие и пути его преодоления при расследовании мошенничества. Дисс... канд. юрид. наук. М., 2006.
Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий. - М.: Юрид. лит., 1981.
Дерябина-Чистякова Е. Н. Методика расследования мошенничества в сфере денежного обращения, кредита и банковской деятельности. Дисс... канд. юрид. наук. М., 2006.
Драпкин Л. Я. Особенности информационного поиска в процессе расследования и тактика следствия. - В кн.: Проблемы повышения эффективности предварительного следствия. - Л., 1976.
Карагодин В. Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. - Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1992.
Мерецкий Н. Е. Криминалистика и оперативнотактические комбинации. - М.: Юрлитинформ, 2007.
Осипов А. Ф. Вопросы взаимодействия процессуальной и оперативно-розыскной деятельности. Взаимодействие следователя и органа дознания. - М.: Академия МВД СССР, 1976.
Отзыв
на научную статью старшего преподавателя кафедры криминалистики УЮИ МВД России Имаевой Ю.Б. «Тактические приемы осмотра места происшествия, используемые для преодоления противодействия расследованию хищений с использованием кредитных и расчетных карт»
В значительной степени эффективность расследования хищений с использованием кредитных или расчетных карт зависит от методики расследования, представляющей собой систему наиболее целесообразных методов организации расследования, применения тактических приемов и научно-технических средств.
Успех решения задачи всестороннего, полного, объективного и быстрого расследования каждого хищения, а также способов преодоления оказываемого противодействия во многом зависит не только от того, насколько правильно избрана методика его расследования, но и от знаний следователем тактических приемов производства тех или иных следственных действий, в частности, осмотра места происшествия.
Актуальность рассматриваемого автором в рамках статьи вопроса несомненна. Проведенные исследования показывают, что одним из основополагающих условий качественного расследования хищений с использованием кредитных и расчетных карт, и, как следствие, эффективного преодоления противодействия является грамотно проведенный осмотр места происшествия, т.к. в случае пренебрежения тактическими рекомендациями данное следственное действие может быть малоинформативным или даже совсем бесполезным с точки зрения криминалистики.
Определенный интерес, в том числе и с точки зрения практической деятельности правоохранительных органов, представляют некоторые тактические рекомендации проведения осмотра места происшествия, результаты которого впоследствии могут быть использованы для преодоления противодействия расследованию.
Представленная на рецензирование статья представляет собой законченную, самостоятельную, творческую научно-практическую работу, обладает новизной в решении научно-практических задач, имеющих значение для расследования хищений с использованием кредитных и расчетных карт.
Представляется, что научная статья Ю. Б. Имаевой «Тактические приемы осмотра места происшествия, используемые для преодоления противодействия расследованию хищений с использованием кредитных и расчетных карт» может быть рекомендована к опубликованию в журнале рекомендованном ВАК.
Начальник кафедры криминалистики УЮИ МВД России, к.ю.н., доцент Ф.Г.Аминев
