CC BY
118
Особенности проведения первоначальных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных с использованием
средств сотовой связи
А. А. МОСКВИЧЕВ,
преподаватель кафедры криминалистики (Краснодарский университет МВД России)
У. А. ХАРЧЕНКО,
слушатель факультета
по подготовке специалистов для органов предварительного следствия и дознания
(Краснодарский университет МВД России)
Features of the Initial Operational Search Activities and Investigative Actions at Disclosure and the Investigation of Crimes Committed with the Use of Cellular Communications
A. A. MOSKVICHEV,
Teacher of the Department of Criminalistics (Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia)
U. A. KHARCHENKO,
Listener of the Faculty on Training Specialists for Bodies of Preliminary Investigation and Inquiry (Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia)
В статье рассматривается алгоритм проведения проверочных мероприятий, ОРМ и первоначальных следственных действий при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных с использованием средств сотовой связи и сети Интернет, который может корректироваться в зависимости от складывающейся следственной ситуации.
Расследование, мошенничество в сфере компьютерной информации, сотовая связь, мобильный кошелек, абонентский номер, банковский счет, электронные денежные средства.
УДК 343.9
The article discusses the algorithm of the initial verification activities, investigative actions and operational search activities in the detection and investigation of crimes committed using cellular communications and the Internet, which can be adjusted depending on the current investigation situation.
Investigation, computer fraud, cellular, mobile wallet, subscriber number, bank account, electronic cash.
В условиях активного развития научно-технического прогресса, затронувшего и сферу мобильных телекоммуникаций, наибольшую актуальность приобретает про-
блема криминалистической оценки преступных посягательств в системе сотовой связи.
Если раньше подобные преступления, в основном, регистрировались в мегаполисах, то в насто-
ящее время ситуация изменилась и свои действия злоумышленники направили на «периферию». На сегодняшний день существует достаточное количество различных схем совершения подобных преступлений, и при этом постоянно выявляются новые [1]. Выделим основные из них.
1. Ваша банковская карта заблокирована.
2. Близкий родственник в опасности.
3. Копирование SIM-карты.
4. Беспроигрышные лотереи, специальные акции.
5. Вирусные программы.
6. Срочный звонок.
7. Хищение денежных средств с использованием электронных мобильных кошельков (электронных расчетных счетов).
Согласно единому отчету о преступности ФКУ ГИАЦ МВД России количество преступлений, выявленных сотрудниками ОВД в 2018 г. в сфере мошенничества с использованием платежных карт (ст. 159.3 УК РФ), составило 4 968 (АППГ 257); связанных с мошенничеством в сфере компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ) составило 238 223 (АППГ 913 605); связанных с кражей с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 159.3 (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ) составило 238 223 (АППГ 913 605) [3].
При поступлении сообщения о преступлении указанной категории сотруднику оперативного подразделения незамедлительно, в течение дежурных суток следует выполнить ряд следующих действий.
1. Опросить потерпевшего по факту совершения в отношении него преступления, выяснив следующие обстоятельства:
— время поступления звонка; абонентский номер звонившего; кем представился преступник, о чем говорил, что предлагал сделать;
— способ передачи денежных средств; реквизиты абонентских номеров, расчетных счетов, на которые перечислены денежные средства;
— сумма переданных (перечисленных) денежных средств, является ли она для потерпевшего значительной?
2. С целью установления страны, города и оператора, которому принадлежит абонентский номер звонившего, воспользоваться информационным ресурсом сети Интернет (www. kodv.su), где на вкладке «Коды сотовых операторов» выбрать из списка необходимый номер. В случае если абонентский номер принадлежит оператору конкретного субъекта Российской Федерации, направить запрос в БСТМ УМВД (ГУМВД) соответствующего региона.
3. Провести оперативно-разыскное мероприятие «наведение справок» в отношении уста-
новленного гражданина, проверить его по оперативно-справочным учетам.
4. В установленном порядке с участием потерпевшего посредством сети Интернет либо обращения в филиал сотовой компании получить детализацию его телефонных переговоров, а также посредством обращения в кредитную организацию — информацию о движении денежных средств по счету потерпевшего.
5. С участием потерпевшего посредством сети Интернет либо обращения в филиал кредитной организации получить информацию о перечислении похищенных денежных средств со счета потерпевшего на иные счета.
6. Собранный материал процессуальной проверки в кратчайшие сроки направить в соответствующее следственное подразделение или подразделение дознания [2].
С момента поступления материалов процессуальной проверки о преступлении, совершенном с использованием средств сотовой связи и сети Интернет, следователь (дознаватель) незамедлительно возбуждает уголовное дело и в течение суток проводит следующие следственные и процессуальные действия.
1. Признает лицо потерпевшим и в ходе допроса выясняет у него следующие вопросы:
— дата и время поступления звонка либо 8М8-сообщения;
— на стационарный или сотовый телефон совершен звонок, номер телефона звонившего (отправившего сообщение);
— содержание разговора либо сообщения, голос преступника и его характерные особенности (хриплый, высокий или низкий, молодой или старый. Шепелявит, проглатывает окончание, диалект и т. д) с целью дальнейшего опознания по голосу;
— сумма денежных средств, подлежащих передаче;
— способ передачи денежных средств: если блиц-перевод — на чье имя (Ф.И.О), номера сотового телефона;
— если нарочным способом — во сколько и кто (описание внешности по методу словесного портрета и возможность дальнейшего опознания по фотографии или в натуре) подошел, подъехал (марка, модель, цвет, государственный регистрационный знак транспортного средства) за деньгами;
— место передачи и дальнейшие действия преступника после получения денег; если путем перечисления на банковскую карту — реквизиты этой карты.
2. Направляет запрос оператору связи о предоставлении полной информации о владельце (в т. ч. период использования, активации, от-
ключения) абонентского номера, с которого совершен звонок.
3. После допроса потерпевшего и получения ответа от оператора связи направляет поручение органу дознания, входящему в состав специализированной следственно-оперативной группы, с целью установления адреса регистрации (фактического проживания) владельца абонентского номера, с которого осуществлялся звонок.
4. На основании полученной информации в соответствии со ст. 186 УПК РФ возбуждает перед судом ходатайство о контроле и записи телефонных переговоров абонентского номера, с которого осуществлялся звонок, и (или) на который перечислялись денежные средства, а также в соответствии со ст. 186.1 УПК РФ ходатайство о получении информации о соединениях абонентского номера, используемого преступником (дата, время, длительность, 1М81, ГО и адрес первой и последней вышки сотовой связи абонентов А и Б), после чего истребует данную информацию у оператора связи соответствующего региона.
5. Руководствуясь положениями ст. 183 УПК РФ, на основании полученной информации незамедлительно возбуждает перед судом ходатайство о выемке информации о счетах потерпевшего, а также лиц, на счета которых переведены
похищенные денежные средства, и в установленном порядке направляет судебное постановление для реализации в кредитные учреждения.
6. После получения постановления суда о разрешении производства контроля и записи телефонных переговоров абонентских номеров, используемых при совершении преступлений, сотрудники специализированной следственно -оперативной группы незамедлительно выезжают в регион по месту выхода в эфир абонентского номера, используемого для совершения преступления, а также по месту снятия денежных средств со счетов, использованных преступниками, информируя руководство СУ и УУР УМВД субъекта России, с целью получения дополнительных инструкций.
Приведенная рациональная, эффективная, построенная в определенной последовательности система первоначальных оперативно -разыскных мероприятий и следственных действий позволит правоохранительным органам более точно определить как задачи, возникающие в процессе раскрытия и расследования преступлений, совершенных с использованием средств сотовой связи, так и способы их решения, обеспечить эффективность использования дополнительных сил, средств и времени для выполнения определенного объема работ.
Список литературы:
1. Вехов, В. Б. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов: монография. Волгоград: ВА МВД РФ, 2005. 280 с. — Текст: непосредственный.
2. Власов, С. В. К вопросу об особенностях раскрытия и расследования преступлений,
связанных с использованием средств сотовой связи // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 23. — Текст: непосредственный.
3. Сводный отчет по России за 2017—2018 гг. (Экспресс информация ФКУ «ГИАЦ МВД России»). — Текст: электронный.
