CC BY
211
Борко А.Л. Административно-правовые основы организации и функционирования судов общей юрисдикции в Украине
вовых основ функционирования судов общей юрисдикции, однако все еще характеризуется некоторой несогласованностью, непоследовательностью и фрагментарностью, недостатками юридической техники, недостаточной правовой определенностью процедурных аспектов реализации организационно-управленческих полномочий в судах.
Примечания
1. Конституція України: від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30, ст. 141.
2. Про судоустрій і статус суддів: Закон України: від
07.07.2010 р., № 2453-VI // Офіційний вісник України.
2010. № 55/1/, ст. 1900.
3. Рішення Конституційного Суду України у справі про повноваження державних органів у сфері судоустрою: від
21.06.2011 р., № 7-рп/2011 // Офіційний вісник України.
2011. № 50, ст. 1992.
4. Про судоустрій України: Закон України: від
07.02.2002 р., № 3018-III // Офіційний вісник України. 2002. № 10, ст. 441.
5. См.: Дорош B.C. Система адміністративних судів за новим Законом України «Про судоустрій і статус суддів» // Публічне право. 2012. № 2 (6). С. 325—332.
6. Правила внутрішнього трудового розпорядку Хмельницького окружного адміністративного суду : Наказ Голови суду : від 18.01.2012 р., № 9/од / Хмельницький окружний адміністративний суд [Електронний ресурс]. URL: http:// kmoas.gov.ua/pravila-vnutrishnogo-trudovogo-rozporyadku.
7. Кодекс законів про працю: від 10.12.1971 р., № 322-VIII // ВВР Української РСР. 1971. Додаток до № 50, ст. 375.
8. Про державну службу: Закон України: від 17.11.2011 р., № 4050-VI // Офіційний вісник України. 2012. № 4, ст. 115.
9. Положення про апарат Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ: Рішення зборів суддів суду: від 26.10.2010 р., № 3 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/v0003740-10.
10. Положення про апарат апеляційного суду Харківської області: Рішення зборів суддів суду: від 02.11.2012 р. / Судова влада України [Електронний ресурс]. URL: http:// www.court.gov.ua/documents/593/25539/apparat_court_of_ apeal.doc.
11. Про затвердження Регламенту Пленуму Верхо-
вного Суду України: Постанова Пленуму Верховного Суду України: від 09.04.2012 р., № 5 / Верховний Суд України [Електронний ресурс]. URL: http://www.scourt.gov.ua/
clients/vs. nsf/0/B65C8F60BAACCA19C22579DE004EF972.
12. Запорожець М.П. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів України: авто-реф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 2004. С. 15.
13. Положення про розгляд звернень громадян, запитів та звернень народних депутатів України, листів фізичних та юридичних осіб, запитів на публічну інформацію та особистий прийом у Вищому адміністративному суді України: Наказ Голови суду: від 28.12.2012 р., № 29 / Вищий адміністративний суд України [Електронний ресурс]. URL: http://www.vasu.gov.ua/ua/public_reception.html?_m=pub lications&_t=rec&id=1140.
14. Про затвердження Положення про порядок розгляду звернень громадян і юридичних осіб: Наказ Голови суду: від 04.05.2011 р., № 22/од / Хмельницький окружний адміністративний суд [Електронний ресурс]. URL: http:// kmoas.gov.ua/poryadok-rozglyadu-zvernen-gromadyan-i-yuridichnih-osib.
15. Про доступ до публічної інформації: Закон України: від 13.01.2011 р., № 2939-VI // Офіційний вісник України.
2011. № 10, ст. 446.
С.В. Власова
Власова Светлана Владимировна — кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного процесса, Нижегородская академия МВД России (603144, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 3)
E-mail: [email protected]
К вопросу об особенностях раскрытия и расследования преступлений, связанных с использованием средств сотовой связи
В данной статье сформулированы рекомендации This article makes recommendations to the investiga-
для следователей на основе анализа уголовных дел о tors on the basis of the analysis of criminal cases on crimes
преступлениях, связанных с использованием средств related to the use of cellular communications, in particular
сотовой связи, в частности мошенничеств, которые на- fraud committed, which are aimed at improving the quality and
правлены на повышение качества и оперативности рас- efficiency of the investigation of cases in this category. следования дел данной категории.
Стремительное развитие современных элек- яние на выбор преступниками способов соверше-
тронных систем оказывает непосредственное вли- ния преступления, в том числе и таких изощренных,
как мошенничество. Уголовная статистика свидетельствует, что в настоящее время преступники в целях достижения преступного результата активно используют средства телефонной связи. Однако, по данным ГИЦ по Нижегородской области, раскрываемость данной категории преступлений за последние три года не превышает и 30% от зарегистрированных преступлений этой категории.
Одной из причин такой низкой результативности является недостаточность научно обоснованных методик по расследованию данного вида преступлений. В связи с этим и возникла объективная необходимость разработки методических рекомендаций, посвященных расследованию мошенничеств с применением средств телефонной связи, в том числе и сотовой связи как наиболее распространенной среди населения.
Способы телефонного мошенничества можно подразделить на четыре основные группы:
1) происшествие с близкими или родственниками;
2) выигрыш в лотерее;
3) перевод денег со счета на счет;
4) обман от контент-провайдеров.
Данные способы размещены по степени и частоте повторяемости и распространенности. Мошенничество с использованием средств телефонной связи в виде звонка с сообщением о случившемся происшествии с близким или родственником встречается довольно часто.
При поступлении в ОВД заявления гражданина о совершении у него хищения денежных средств с применением средств сотовой связи на место происшествия направляется следственно-оперативная группа (далее — СОГ) в полном составе. Проводится осмотр места происшествия (места передачи денежных средств в случае, когда их забирал посредник, либо места перечисления денежных средств — терминалы оплаты, отделения банков, банкоматы). При перечислении денежных средств через терминалы оплаты либо с использованием банковских переводов и банкоматов изымаются в ходе осмотра, как правило, квитанции об оплате. При этом пострадавшему старший СОГ предлагает принять незамедлительные меры к приостановлению проведения транзакции (операции по переводу денежных средств). В первую очередь после осмотра места происшествия рекомендуется опросить пострадавшего по факту совершения в отношении него преступления. В ходе опроса рекомендуется выяснить следующие обстоятельства:
— время поступления звонка потерпевшему;
— номер телефона, с которого звонили ему (если звонок поступил на сотовый телефон или стационарный телефон с автоматическим определением номера);
— кем представился преступник, о чем говорил, что предлагал сделать;
— какую сумму денежных средств, за какие услуги преступник просил передать ему;
— какой способ передачи денежных средств: если блиц-переводом, то на чье имя (ФИО), адрес,
паспортные данные, сохранились ли квитанции и приходно-кассовые ордера; если с нарочным — во сколько подъехали за деньгами, на каком транспортном средстве, описание транспортного средства, государственный номер автомашины, подробное описание человека, который пришел за деньгами, также следует уточнить, может ли пострадавший опознать и составить субъективный портрет, место передачи денег; если положить на счет определенного номера сотового телефона — какой номер сотового телефона, через какие платежные средства осуществлялась передача, сохранился ли чек;
— звонил ли преступник пострадавшему повторно; если да, то о чем говорил с ним, предлагал ли передать ему дополнительно денежные средства, если да, то за какие услуги, сделал ли это пострадавший, если нет, то почему;
— выяснить у пострадавшего описание голоса преступника (хриплый, высокий или низкий, молодой или старый и т. д.), манеру строить фразы; характерные особенности речи и голоса преступника (например, шепелявит, проглатывает окончание фразы, говорит скороговоркой и т. д.), возможность опознания потерпевшим голоса преступника.
В том случае, если в ходе опроса пострадавшего было установлено, что передача денежных средств была произведена посреднику, то необходимо провести поквартирный обход в целях установления очевидцев происшествия, установить возможные места видеофиксации на прилегающей территории. Кроме того, следует установить, осуществлялся ли вызов служб такси через диспетчерскую службу по адресу совершения преступления. При установлении такого факта принять неотложные меры к установлению личности водителя, его задержанию и получению от него объяснений.
В случае если звонок от преступника поступил на стационарный телефон пострадавшего, старший СОГ предлагает ему получить информацию у компании-оператора связи о входящих соединениях за текущие сутки. Сотрудник уголовного розыска, после того как был установлен абонентский номер, которым пользовался преступник, а также абонентские номера, на которые были перечислены денежные средства, обязан установить принадлежность данных номеров оператору сотовой связи.
В ходе первоначальной проверки необходимо принимать меры к установлению места окончания совершения преступления (места снятия денежных средств либо местонахождения абонентов сотовой связи, на которые были перечислены денежные средства). В случае установления места окончания преступления в соответствии со статьями 144, 145 УПК РФ необходимо принять решение по материалу.
В ходе производства предварительного следствия необходимо устанавливать фактические обстоятельства по делу посредством допроса свидетелей. При допросе свидетеля — родственника потерпевшего, которому потерпевший рассказал о случившейся беде, просил занять денег для вызво-
Власова С.В. К вопросу об особенностях раскрытия и расследования преступлений, связанных с использованием средств сотовой связи
Власова С.В. К вопросу об особенностях раскрытия и расследования преступлений, связанных с использованием средств сотовой связи
ления сына, внука и так далее, который оказывал потерпевшему помощь в осуществлении денежного перевода, необходимо отразить в хронологической последовательности все те события, в результате которых это лицо контактировало с потерпевшим.
При допросе свидетеля — сотрудника банка, в котором были сняты деньги, отправленные потерпевшим, необходимо отразить два обязательных информационных блока:
1) каким образом функционирует определенная система денежных переводов;
2) кто именно и по каким документам снимал денежные средства потерпевшему.
В ходе допроса свидетеля — лица, который снимал деньги по денежному переводу для преступника (обычно эти люди допрашиваются свидетелями), необходимо выяснить: в каких отношениях он находится с преступником, данные преступника (ФИО, год рождения и т. д.); где находился преступник в момент и после совершения преступления (исправительное учреждение, на свободе и т. д.); когда звонил преступник и о чем он просил: получить деньги, направленные на имя свидетеля, где именно, сколько, кому передать, как объяснял происхождение денежных средств; когда, в каком отделении банка получены денежные средства, в какой сумме, кому и как были переданы денежные средства, если не преступнику, то описание посредника по правилам словесного портрета.
При допросе свидетеля — оперуполномоченного исправительного учреждения, следственного изолятора (если мошенник в момент совершения преступления отбывал наказание в виде лишения свободы либо в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу) необходимо выяснять, в каком учреждении и с какого времени он работает, обращался ли к нему преступник с сообщением о совершенном преступлении; о каких обстоятельствах совершенного преступления пояснял, был ли обнаружен сотовый телефон, которым пользовался преступник в целях совершения преступления, если был обнаружен, то в ходе каких мероприятий, какие документы об этом были составлены.
В соответствии со статьей 186.1 УПК РФ следователь получает разрешение суда на запрашивание у сотовой компании информации о соединениях абонентского номера, используемого преступником (сведения о дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, в том числе 1МЕ1 сотового телефона преступника, а также номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций), на срок до 6 месяцев. Копия судебного решения направляется в компанию сотовой связи для получения запрашиваемой информации. Необходимо отметить, что согласно части второй статьи 186.1 УПК РФ для вынесения судьей постановления о производстве этого следственного действия необходимы точные сведения о наименовании юридического лица — оператора
связи, у которого будет изыматься детализация телефонных соединений, а также период, за который необходимо получить соответствующую информацию, и (или) срок производства данного следственного действия; в связи с чем указанные сведения должны содержаться в возбуждаемом перед судом ходатайстве.
После получения судебного решения следователь должен направить его копию в соответствующую осуществляющую услуги связи организацию, руководитель которой обязан представить указанную информацию, зафиксированную на любом материальном носителе информации. Указанная информация предоставляется в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она представлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств. В соответствии с пунктом 37 Правил применения автоматизированных систем расчетов информация, связанная с расчетами, сохраняется и является доступной для ее просмотра и анализа в течение срока исковой давности, который в Российской Федерации составляет 3 года. Таким образом, сведения о соединениях по абонентскому номеру могут быть получены следователем у операторов сотовой связи в течение трех лет с момента их осуществления. Опрос специалистов по безопасности операторов сотовой связи показал, что в течение трех лет эта информация находится в территориальных филиалах этих компаний. После этого каждый оператор сотовой связи самостоятельно определяет, как поступить с этими сведениями.
В юридической литературе выделяют несколько способов собирания иных документов в качестве доказательств по уголовным делам на досудебных стадиях: при помощи следственных действий (обыск, выемка, осмотр и т. д.), путем процессуальных действий (истребование, представление документов).
Огромное значение при расследовании рассматриваемых преступлений на первоначальном этапе имеет получение сведений об абоненте персональной идентификационной карты, которую использует преступник. Относительно вида доказательств, к которым относятся справки операторов сотовой связи, содержащие сведения об абоненте, мы считаем, что они обладают всеми признаками иных документов. В связи с этим наиболее эффективным способом получения таких сведений является направление запроса операторам связи в соответствии с частью 4 статьи 21 УПК РФ. Базы данных операторов сотовой связи аккумулируют сведения о работе системы подвижной радиотелефонной связи в электронно-цифровом виде. В случае возникновения при производстве по уголовному делу необходимости получения таких сведений (при обращении клиента оператора связи или сотрудников правоохранительных органов) служащий компании — оператора связи (как правило, либо сотрудник отдела по работе с клиентами, либо специалист службы безопасности оператора связи) распеча-
тывает их на бумажном носителе. Распечатка скрепляется подписью сотрудника оператора связи и печатью компании, по выполнении этих действий она приобретает реквизиты официального документа и становится возможным ее использование в процессе доказывания в качестве иного документа как вида доказательств.
Запросы следователей о представлении сведений об абонентах, зарегистрированных по SIM-картам, которыми пользуются преступники, должны быть направлены тому оператору связи, кто выпустил указанную карту.
Наиболее оптимальным способом получения информации по возбужденному уголовному делу об абоненте, на которого зарегистрирована SIM-карта, используемая преступником, является направление запроса следователем оператору связи в соответствии с частью 4 статьи 21 УПК РФ. По получении ответа из компании сотовой связи следователь:
— осматривает документы и приобщает их в качестве вещественного доказательства к материалам уголовного дела;
— при нахождении базовой станции поблизости от территории исправительного учреждения направляет в подразделение уголовного розыска отдельное поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий по установлению личности преступника с использованием возможностей оперативных подразделений исправительной колонии.
Получение сведений о соединениях по абонентскому номеру SIM-карты, которую использовал преступник, характерно для первоначального этапа расследования рассматриваемых преступлений. Такие сведения, как правило, на первоначальном этапе расследования нужны для установления личности преступника, так как он использует персональную идентификационную карту, зарегистрированную не на свое имя. В этом случае эта информация является тайной телефонных переговоров, и ее изъятие производится по решению суда.
Следователь по делам данной категории допрашивает гражданина, на которого зарегистрирована SIM-карта с абонентским номером, использованным преступником:
— когда, где и при каких обстоятельствах приобрел данную SIM- карту;
— местонахождение SIM-карты в настоящее время;
— передавалась ли она какому-либо лицу: когда, где, при каких обстоятельствах; имеются ли установочные данные гражданина, которому была передана SIM-карта, если нет, то почему. В случае если гражданин, на которого оформлена SIM- карта, говорит о том, что она им не оформлялась, следователь производит выемку в сотовой компании пакета документов, на основании которых заключался договор о предоставлении услуг сотовой связи с использованием данной SIM-карты. Если деньги были направлены блиц-переводом, то следователь направляет запрос в Сбербанк, указав соответствующие реквизиты, с просьбой представить
следующую информацию: о денежных переводах, полученных и отправленных за последние 12 месяцев фигурантом по уголовному делу, с просьбой указать дату получения, название и адреса филиала, где они были получены, установочные данные получателя-отправителя (ФИО) и его домашний адрес. Следователь направляет отдельное поручение в ОВД по месту жительства получателя денег с целью истребования копии формы 1 на получение паспорта данного лица; сведений о судимости; характеристики; с просьбой допросить данного гражданина по факту получения денег: по чьей просьбе он получал денежные средства, как познакомился с данным гражданином, как ему объяснили просьбу получения денежного перевода, знал ли он о том, что деньги получены преступным путем, после получения денег кому и каким способом он их передал или переслал.
Следователь производит выемку документов о совершенном блиц-переводе. Если деньги положены на счет определенного номера сотового телефона (использование преступниками электронного кошелька-расчетного счета), следователь направляет запрос в сотовую компанию с целью установления личности владельца номера SIM-карты; с использованием возможностей УСТМ следователь направляет запрос в компанию-регистратор электронного кошелька (р/с) на представление сведений о транзакциях и ip-адресах администрирования электронного кошелька потерпевшего (электронного кошелька терминала оплаты услуг): WebMoney (ООО «ВебМани Раша», г. Москва, ул. Коровий Вал, 7) — в указанной организации электронные кошельки вида R****, Z**** и прочее (12 цифр) всегда принадлежат какому-либо WM-идентификатору, имеющему вид WMID № 1198****6641 (12 цифр). Необходимо запрашивать сведения об ip-адресах администрирования WM-идентификатора, а детализации транзакций уже по прикрепленным кошелькам. Yandex.Money (ООО «ПС Яндекс.Деньги», г. Москва, ул. Льва Толстого, 16) — в указанной организации электронный кошелек вида № 4100******1982 (14 цифр) по сути является электронным расчетным счетом, открытым указанной организацией.
По делам данной категории возможно также проведение проверки посредством открытого интернет-сервиса «Whois» (http://www.whois-service. ru/lookup/, http://www.nic.ru/whois/ и пр.) на принадлежность провайдеру интересующих ip-адресов из детализации транзакций, предоставленных компаниями ООО «ВебМани Раша» или ООО «ПС Яндекс. Деньги». Запрос в компанию, которой делегирован интересующий ip-адрес (по сведениям «Whois»), на представление сведений об абоненте, который работал в сети «Интернет» в интересующее время, готовится на имя руководителя организации-провайдера.
Полученные данные будут указывать на то, что именно с компьютерной техники указанного абонента, расположенной по конкретному адресу, осу-
Власова С.В. К вопросу об особенностях раскрытия и расследования преступлений, связанных с использованием средств сотовой связи
Власова С.В. К вопросу об особенностях раскрытия и расследования преступлений, связанных с использованием средств сотовой связи
ществлялось администрирование интересующего ресурса (осуществление транзакций).
Оперуполномоченный уголовного розыска в обязательном порядке проводит оперативно-разыскные мероприятия по исполнению отдельных поручений следователя (дознавателя) по данной категории уголовных дел.
Руководитель подразделения следствия в рамках осуществления ведомственного и процессуаль-
ного контроля за расследованием уголовных дел данной категории: осуществляет контроль за полнотой и качеством расследования уголовных дел данной категории; своевременностью проведения следственных действий, в том числе получения необходимых разрешений в судах и направления соответствующих запросов; своевременностью направления соответствующей информации руководству ГСУ.
С.Ю. Журавлев
Журавлев Сергей Юрьевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики, Нижегородская академия
МВД России (603144, г. Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 3)
E-mail: [email protected]
Содержание и развитие криминалистического знания в контексте научного исследования закономерностей взаимодействия преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений
В статье рассматриваются проблемы развития криминалистического знания с учетом результатов исследования процесса взаимодействия преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений. Выделяются структурные составляющие процесса взаимовлияния данных видов деятельности, формулируются понятийные и классификационные подходы к структуре и содержанию деятельности представителей криминалистической науки.
The article considers problems of criminalistic knowledge from the results of the interaction of criminal activities and crime investigation. Stands out the structural components of the process of mutual influence of these activities, formulates conceptual and classification approaches to the structure and content of the representatives of criminological science.
Для достаточно зрелого по меркам человеческой жизни возраста криминалистической науки характерны многие явления, которые свойственны организму, живущему более 120 лет. В целом криминалистическая наука состоялась. В ней есть яркие научные имена, серьезная теоретико-методологическая основа, полезные практические разработки, позитивная перспектива развития. Вполне закономерным является и то, что зрелый криминалистический организм что-то не заметил, чем-то пресытился и от этого немного устал. Вероятнее всего, криминалисты не все еще поняли в исследуемых сферах, не осознали всех проблем, что-то неоправданно отвергли или заболтали, а к чему-то и вовсе не подступились.
Как средство развития криминалистического знания научно-теоретическая дискуссия должна способствовать осознанию того, что актуальное исследование — это не только показание широкой палитры научных споров, например, о несовершенстве теоретической модели отечественной крими-налистики1, социальных функциях криминалистики2, научных основах исследования механизма преступной деятельности3, соотношении фундаментального и прикладного в криминалистике4 и т. п.
Актуальным в научной дискуссии, главным по ее результатам, на наш взгляд, является привнесение в теоретические положения науки семантических, понятийно-классификационных, модельных и иных изменений, которые влияют на лучшее понимание самим автором, другими учеными, практическими работниками, студентами не только устоявшихся положений науки, но и предлагаемых новаций. По сути, как чисто теоретическая, так и научно-практическая дискуссия должна не запутывать и затруднять понимание закономерностей предмета криминалистики, не «затуманивать» вопросы применения положений криминалистики в практической деятельности по расследованию преступлений, в иных сферах, а делать научные положения и рекомендации по их практическому применению более ясными и понятными самой широкой аудитории5.
Следуя указанному правилу, полагаем необходимым объяснить свое отношение к ряду терминов, которые широко используются в литературе по криминалистике, уголовному процессу и оперативноразыскной деятельности6.
Термин «расследование» обозначает метод «следования по следам» (корень слова «след»). Тем
