CC BY
144
УДК 340
Лозовский Денис Николаевич
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса Краснодарского университета МВД России dlozovsky@mai.ru
Ульянова Ирина Рачиковна
кандидат юридических наук, доцент, заместитель начальника кафедры уголовного процесса Краснодарского университета МВД России dlozovsky@mai.ru
Особенности
расследования преступлений, совершенных путем смс-сообщений
Аннотация. В статье авторами рассмотрены отдельные аспекты расследования преступлений, совершенных с использованием смс-сообщений. Проанализированы способ совершения как элемент криминалистической характеристики данного вида преступления. Предложены рекомендации сотрудникам правоохранительных органов, направленные на повышение качества расследования преступлений, совершенных путем смс-сообщений.
Ключевые слова: смс-сообщение; мошенничество; расследование преступлений; криминалистическая характеристика; мобильная связь.
Denis N.Lozovsky
doctor of jurisprudence, associate professor, professor of department of criminal trial Krasnodar Ministry of Internal Affairs university of Russia dlozovsky@mai.ru
Irina R. Ulyanova
Candidate of Law Sciences, associate professor, deputy chief of department of criminal trial of the Krasnodar university Ministry of Internal Affairs of Russia dlozovsky@mai.ru
Features
investigation of the crimes committed by text message
Annotation. In state authors consider certain aspects of the investigation of crimes committed with the use of SMS messages may be. Analyzed the way the commission as part of criminalists characteristics of this type of crime. The recommendations to law enforcement bodies aimed at improving the quality of investigations of crimes committed by means of SMS messages.
Keywords: text message; fraud; investigation of crimes; criminological characteristics; mobile connection.
Особую опасность среди видов преступлений в сфере телекоммуникационных технологий представляют мошенничества, в том числе с использованием ставших традиционными услугами операторов сотовой связи как sms-сообщений. Этим видом деятельности, как правило, занимаются организованные преступные группы, оснащенные техническими средствами, отвечающими последним достижениям научного прогресса.
Высокая латентность, отсутствие выработанной единой судебной и следственной практики, а также несовершенство российского законодательства в области телекоммуникационных технологий обусловливают существенные трудности в деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию фактов мошенничеств, совершаемых с использованием sms-сообщений.
Анализ материалов уголовных дел показывает, что существует множество разнообразных способов хищения денежных средств путем мошенничества, связанного с использованием средств сотовой связи. К основным из них можно отнести следующие:
1. Просьба пополнить счет. Абонент получает сообщение с текстом: «У меня проблемы, позвони по ... номеру, если номер не отвечает, положи на него ... рублей и перезвони» или «Я в больнице, положи ... рублей на этот номер».
2. Просьба вернуть деньги. Данная просьба состоит в следующем: от незнакомого человека поступает сообщение с просьбой вернуть ему деньги, якобы случайно переведенные на счет данного абонента.
3. «Ваша банковская карта заблокирована». На телефонный номер жертвы приходит БМБ-сообщение, содержащее информацию о том, что произошла блокировка банковской карты. Для ее разблокировки мошенники предлагают совершить звонок по указанному номеру. Жертва в случае согласия перезванивает на номер, который имеет статус платного номера, в результате чего с баланса жертвы списывается сумма денежных средств на счет злоумышленников.
4. телефонный номер (ссылка) - «грабитель»: платный номер или интернет-ссылка, за один
звонок или выход на которые со счета списывается денежная сумма. Например, абоненту приходит SMS-сообщение о необходимости найти редкую группу крови для спасения ребенка. В сообщении указывается контактный номер телефона, звонки на который автоматически снимают денежные средства со счета звонящего. Или абоненту приходит SMS-сообщение, содержащее объявление с предложением стабильной работы с жильем и высокой зарплатой. Для получения информации о работе в них предлагается отправить SMS или позвонить на короткий номер (повышенная стоимость SMS или платный автоответчик). Или абонент получает от мошенников SMS-сообщение, оповещающее его о том, что он может посмотреть присланную ему поздравительную открытку со своего сотового телефона, пройдя по указанной ссылке. После перехода по ссылке абонент автоматически подписывается на один из платных сервисов или «цепляет» вирус, в результате чего в последующем происходит ежедневное списание средств с его телефонного счета. Или абоненту приходит SMS-сообщение: «Вам отправлена MMS-открытка или получен MMS-подарок от, например, «Катя» для абонента с номером +7...». И далее абонент видит свой номер и ссылку для скачивания. При нажатии на ссылку на телефон скачивается и автоматически запускается java-приложение, содержащее вредоносное программное обеспечение, кото-рое отсылает SMS с переводом средств на номера мошенников.
5. простой код от оператора связи: предложение услуги или другой выгоды - достаточно ввести код, который на самом деле спишет средства со счета. Поступает звонок якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора сотовой связи с предложением подключить новую эксклюзивную услугу или для перерегистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя или для улучшения качества связи. Для этого абоненту предлагается набрать под диктовку код, который является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет злоумышленников [1; 52].
6. Розыгрыш призов. На телефон поступает SMS-сообщение и злоумышленники представляются ведущими популярных радиостанций, телевизионных программ, сотрудниками компаний, предоставляющих услуги сотовой связи, крупных торговых сетей и сообщают, что абонент выиграл ценный приз (например, мобильный телефон, ноутбук, домашний кинотеатр, автомобиль), но при этом «победителю» необходимо заплатить налог, внести определенную сумму денег с обещанием непременного возврата. После совершения необходимых действий злоумышленники скрываются [2; 23].
Несмотря на имеющиеся проблемные вопросы, возникающие при расследовании уголовных дел указанной категории, связанные со спецификой совершениях преступлений, уже наработана положительная практика расследования «телефонного» мошенничества.
Исходя из получения информации в орган внутренних дел, процесс раскрытия sMS-мошен-ничества складывается из следующих этапов:
• реагирование на заявления и сообщения о совершении SMS-мошенничества в соответствии с законом и подзаконными нормативными актами (включая проверку, проведение первоначальных оперативно-розыскных мероприятий и неотложных следственных действий);
• проведение общих оперативно-розыскных действий выдвижение оперативно-розыскных версий и планирование мероприятий по их проверке (если работа по горячим следам не привела к задержанию мошенников);
• поиск, систематизация и использование фактических данных в отношении обоснованно подозреваемых в совершении преступления.
Организация и тактика раскрытия мошенничества зависят от складывающейся на момент поступления заявления ситуации. Здесь возможны две типичные ситуации:
1. Заявление (сообщение) о совершенном мошенническом действии неизвестных лиц поступило сразу же (через некоторое время) после совершения преступления.
2. В ОВД поступило заявление (сообщение) о лицах, совершающих мошеннические действия посредством SMS-сообщений.
Мероприятия, проводимые в первой ситуации, имеют целью, во-первых, преследование и задержание преступника по «горячим следам», а во-вторых, получение информации, необходимой для проведения последующих поисковых либо проверочных действий, а в случае задержания - проведения всех следующих процессуальных действий, необходимых в целях решения стоящих правоохранительных задач.
В рамках реагирования на заявление (сообщение) о SMS-мошенничестве проводятся следующие мероприятия:
• опрос потерпевшего;
• опрос лиц, которые могут дать информацию, представляющую интерес для раскрытия и расследования;
• ориентирование о преступлении других органов внутренних дел и общественность;
• осуществление мероприятий связанных с установлением лица совершившего данное деяние (изъятие распечатки телефонных номеров переговоров, установление МЕ! сотового телефона);
• задержание и отработка на причастность к совершенному преступлению установленного лица;
• изъятие технических средств для последующего изучения находящейся там информации, в целях доказывания [3; 5].
Получение сведений о соединениях по абонентскому номеру SIM-карты, которую использовал преступник, характерно для первоначального этапа расследования рассматриваемых преступлений. Такие сведения, как правило, на первоначальном этапе расследования нужны для установления личности преступника, так как он использует персональную идентификационную карту, зарегистрированную не на свое имя. В этом случае эта информация является тайной телефонных переговоров, и ее изъятие производится по решению суда.
Следователь по делам данной категории допрашивает гражданина, на которого зарегистрирована SIM-карта с абонентским номером, использованным преступником:
- когда, где и при каких обстоятельствах приобрел данную SIM-карту;
- местонахождение SIM-карты в настоящее время;
- передавалась ли она какому-либо лицу: когда, где, при каких обстоятельствах; имеются ли установочные данные гражданина, которому была передана SIM-карта, если нет, то почему. В случае если гражданин, на которого оформлена SIM-карта, говорит о том, что она им не оформлялась, следователь производит выемку в сотовой компании пакета документов, на основании которых заключался договор о предоставлении услуг сотовой связи с использованием данной SIM-карты [4; 52].
Следует отметить, что в ряде регионов в целях повышения эффективности работы подразделений по предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений исследуемой категории категории создаются базы данных.
Например, с мая 2010 года в ГСУ при ГУВД по Самарской области организовано формирование
Литература:
1. Лабутин А.А. «Мобильные» мошенничества: основные способы совершения // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2013. № 12. С. 50-55.
2. Журкина О.В. К вопросу о способах совершения мошенничества с использованием сотовой (подвижной) связи / О.В. Журкина, И.В. Бонда-ренко // Вопросы российского и международного права. 2015. № 3-4. С. 19-30.
3. Жукова Н.А. Расследование и раскрытие преступлений, совершенных посредством sms-сооб-щений : метод. указания / Н.А. Жукова, Ю.А. Ковтун и др. М. : ДГСК МВД России, 2014. 40 с.
4. Власова С.В. К вопросу об особенностях раскрытия и расследования преступлений, связанных с использованием средств сотовой связи // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2013. № 23. С. 50-54.
и использование базы данных по «телефонным мошенничествам», в которую вносятся сведения, отражающие: номера уголовных дел; орган, проводивший расследование; даты совершения преступления, возбуждения уголовного дела, принятия решения; обстоятельства (фабула) преступления; абонентский номер, с которого осуществлялся звонок либо передавалось смс-сообщение; имей-номер используемого средства связи; место расположения приемопередающей базовой станции, вблизи которой преступником осуществлялся выход в эфир. При содействии УСТМ ГУВД по Самарской области с участием привлеченного на общественных началах специалиста-программиста с октября 2010 года создана и установлена на сервере ГСУ при ГУВД по Самарской области программа, позволяющая проводить сопоставление сведений по абонентским номерам и имей-номерам телефонов на предмет установления совпадений в автоматическом режиме. На основании выявленных совпадений используемых сим-карт и имей сотовых телефонов в текущем году 195 уголовных дел о нераскрытых преступлениях объединены в 38 дел, из которых 8 (32 эпизода) - направлены в суд с обвинительным заключением.
Следует согласиться с мнением Т.В. Астишиной, Е.В. Маркеловой, «что достигнуть положительных результатов противодействия преступным посягательствам на собственность посредством сотовой связи возможно только благодаря продуманной системе организации работы органов внутренних дел.
Таким образом необходимо помнить о тесном взаимодействии органов предварительного следствия и оперативных подразделений при раскрытии и расследовании преступлений, совершенных путем смс-сообщений, а также об уже имеющемся положительном опыте в раскрытии и расследовании данного рода уголовных дел, применении зарекомендовавших себя форм и методов» [5; 98].
Literature:
1. Labutin A.A. «Mobile» frauds: main methods of making // Bulletin of the Kazan legal institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2013. № 12. P. 50-55.
2. Zhurkina O.V. To a question of methods of making of fraud with use of cellular (mobile) communication / O.V. Zhurkina, I.V. Bondarenko // Questions of the Russian and international law. 2015. № 3-4. P. 19-30.
3. Zhukova N.A. Investigation and disclosure of the crimes committed by means of sms-method. instructions / N.A. Zhukova, Yu.A. Kovtun etc. M. : DGSK Ministry of Internal Affairs of Russia, 2014. 40 p.
4. Vlasova S.V. To a question of features of disclosure and investigation of the crimes connected to use of means of cellular communication // Jurisprudence and practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod academy Ministry of Internal Affairs of Russia. 2013. № 23. P. 50-54.
5. Астишина Т.В. проблемы расследования преступлений. связанных с мошенническими действиями, совершенныхс использованием средств сотовой связи / Т.В. Астишина, Е.В. Маркелова // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. № 2. С. 94-98.
5. Astishina T.V. problems of investigation of crimes. connected to roguish actions, coBepweHHbixc use of means of cellular communication / T.V. Astishina, E.V. Markelova // the Bulletin of the Kazan legal institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2014. № 2. P. 94-98.
