CC BY
29
УДК 343.985 ББК 67.52
Плясов Константин Анатольевич Plyasov Konslanlin Anatolievich
начальник Ростовского юридического института МВД России кандидат юридических наук, доцент.
Head of the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, PhD in Law, Associate Professor. E-mail: [email protected]
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Features of the search and seizure in cases of crimes in the field of foreign economic activity
В статье представлены результаты проведенного исследования, раскрыты особенности производства обыска и выемки по делам о преступлениях в сфере внешнеэкономической деятельности. Предметом исследования выступили закономерности предупреждения, раскрытия, расследования преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности.
Ключевые слова: криминалистика, комплексная методика, следственные действия, внешнеэкономическая деятельность, обыск, выемка, тактические приемы.
«Новым двигателем мировой экономики должны стать суперсовременные технологии, при этом они определяют технологический суверенитет государства», - отметил Президент РФ В.В. Путин на Петербургском международном экономическом форуме - 2019 [1]. В стране созданы предпосылки, фундамент для того, чтобы «выстраивать экономику нового типа с высокотехнологичной промышленностью, хорошим экспортным потенциалом...» [2].
Мировая экономика и торговля в 2020 году испытали колоссальное влияние последствий распространения коронавирусной инфекции С0У10-19, обусловленные необходимостью введения мер, ранее никогда не применявшихся в мирное время: руководство стран ввели ограничения в сфере экономической деятельности, в том числе связанной с межстрановым движением рабочей силы, товаров, услуг.
Пандемия СОУТО-19, в совокупности с уже активно углубившимися трендами деглобализа-ции и протекционизма, проявлениями торговых войн, усиливает негативное воздействие на результативность внешнеэкономической деятельности, делает угрозу спада внешнеэкономической
The paper presents the results of the study, reveals the features of the search and seizure in cases of crimes in the field of foreign economic activity. The regularities of prevention, disclosure, and investigation of crimes in the field of foreign economic activity were the subject of this study.
Keywords: forensic science, complex methodology, investigative actions, international economic activity, search, seizure, tactical techniques.
деятельности (далее - ВЭД) долгосрочной. Для России углубились старые и появились новые вызовы и так уже доказавшей свою неэффективность экспортно-сырьевой модели ВЭД: замедление темпов экономического роста, экономическая самоизоляция, экологические процессы, необходимость работы преимущественно онлайн и др.
Внешнеэкономическая деятельность России, таким образом, в 2019 году испытывала последствия краткосрочных глобальных изменений и более длительных тенденций, имеющих место почти десятилетие [3].
Вопросы предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере ВЭД сегментируются в рамках двух противоположных групп детерминант их научного познания в объективной действительности:
1. Риски, угрозы:
а) пандемия СОУШ-19; б) торговые войны; в) замедление мировой экономики; в) глобальный протекционизм; г) глокализация; д) рост преступности и ее качественные изменения.
2. Необходимость и возможности:
а) меры по созданию технологического суверенитета России; б) выстраивание экономи-
ки нового типа, с высокотехнологичной промышленностью, хорошим экспортным потенциалом.
В правоприменении основной единицей уголовно-процессуального и, соответственно, криминалистического познания выступает следственное действие.
Следственные действия, как уголовно-процессуальные средства борьбы с преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности, нами классифицированы по следующим направлениям:
I. Следственные действия вербального характера при расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности (5 727 из 10 623, то есть 53,91 % всех проведенных следственных действий, в среднем на одно уголовное дело приходится 12,53 таких действий).
П. Невербальные следственные действия при расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности: сущность, типичные проблемы и пути их разрешения (3 924 из 10 623, то есть 36,93 %, в среднем на одно следственное действие приходится 8,58 таких действий).
Ш. Следственные действия комплексной природы (972 из 10 623, то есть 9,16 %, и в среднем на одно следственное действие приходится 2,12 таких действий).
Следственные действия представляют собой группу процессуальных действий, предусмотренную уголовно-процессуальным законом, и обеспеченную мерами государственного принуждения, совокупность поисковых, познавательных и удостоверительных приемов, действий, операций, реализуемых при расследовании преступлений в сфере ВЭД, соответствующих типовым следам материального и идеального характера, направленных на эффективный поиск и фиксацию содержащейся в них доказательственной и иной криминалистически значимой информации.
Нами изучено 457 уголовных дел по делам о преступлениях в сфере ВЭД, на первоначальном этапе которых проведено 10 623 следственных действий. Из них по степени распространенности:
1. Допрос - 5 486 раз (51,64 %).
2. Осмотр - 3 352 раза (31,55 %).
3. Назначение и производство судебной экспертизы - 653 раза (6,14 %).
4. Задержание подозреваемого - 297 раз (2,79 %).
5. Очная ставка - 241 раз (2,26 %).
6. Получение образцов для сравнительного исследования - 214 раз.
7. Обыск. Выемка - 162 раза (2,01 %).
8. Проверка показаний на месте - 89 раз (0,83 %).
9. Освидетельствование - 78 раз.
10. Следственный эксперимент - 35 раз.
11. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами - 11 раз.
12. Опознание - 3 раза.
13. Наложение ареста на имущество -2 раза.
Появление неблагоприятных, конфликтных и неординарных ситуаций влечет допущение следующих тактических и методических ошибок:
- отсутствие анализа ситуаций, возникающих как во время совершения (до, во время, после), так и при раскрытии и расследовании изучаемых категорий преступлений;
- непоследовательная версионная работа;
- отсутствие плановости при производстве следственных, процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- недостаточное использование арсенала криминалистической тактики (особенно остро проявляется при осуществлении тактических приемов и их комбинаций при производстве первоначальных следственных действий);
- отсутствие связанности следственных, процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
- отсутствие деятельности субъекта предварительного расследования по выявлению новых эпизодов или эпизодов-предикатов;
- ненадлежащее взаимодействие субъектов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере ВЭД;
- не проводится ряд следственных действий (экспертизы, обыск, выемка и др.), когда это необходимо.
Ведущие криминалисты отмечают, что «при производстве расследования по подавляющему большинству уголовных дел, независимо от категорий преступлений, систематически возникает потребность в осуществлении следственных действий, направленных на изъятие широкого круга объектов, указывающих
на следы преступления и причастность к ним определенных лиц, выступающих орудием или средством преступного посягательства, а также отражающих иную информацию, позволяющую установить обстоятельства, подлежащие доказыванию. Процессуальными формами изъятия данных объектов является обыск и выемка, регламентированные ст. 182 и 183 УПК РФ» [4].
Типовые особенности проведения обыска и выемки связаны с предметом доказывания (ст. 73 УПК РФ) по делам о преступлениях в сфере ВЭД.
Укрупненными типовыми обстоятельствами преступлений в сфере ВЭД является то, что преступная деятельность субъекта таких преступлений, несмотря на принимаемые меры по маскировке и другим мерам сокрытия, так или иначе, отражается в документах (таможенных, гражданско-правовых, административных, корпоративных и т.д.).
В целом, выбор использования дознавателем или следователем выемки или обыска зависит от места проведения и наличия признаков фактического противодействия раскрытию и расследованию преступлений в сфере ВЭД.
Мы согласны с мнением тех ученых, которые считают, что расширение перечня объектов обыска не завершено, к примеру, имеют место «различные химические вещества, находящиеся в жидком или сыпучем состоянии (растворы, соли и пр.), используемые при изготовлении различных фальсификатов» [5-8].
Отметим, что при раскрытии и расследовании преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности обыск и выемка применяются недостаточно, даже в тех случаях, когда имелись фактические и юридические основания их производства.
Выемка, как и обыск, по делам о преступлениях в сфере ВЭД выступает действенным средством выявления скрываемых фактов о механизме преступной деятельности и его последствиях.
Места и объекты выемки соответствуют, как правило, результатам рассмотренных нами ранее следственных осмотров.
Как правило, перед началом производства выемки субъект ее производства знает лишь примерный перечень финансовых, таможенных, налоговых, бухгалтерских и других документов, а объем изъятых при выемке
документов по делам изучаемой категории всегда гораздо шире, нежели планируемый, при этом чрезвычайно важно изымать такую информацию как на электронных, так и на бумажных носителях.
Одной из актуальных проблем при расследовании преступлений в сфере ВЭД является поиск тайников или естественных ниш, используемых при перемещениях через границу. К наиболее эффективным методам, в данных случаях, по мнению правоохранителей, относятся: рентгенографический метод (100 % опрошенных) и метод наблюдения.
Считаем, что требует внедрения в ближайшее время как для производства таможенных и следственных осмотров, обыска следующая разработка российских ученых: им удалось создать самую высокочувствительную лазерную установку в мире, которая распознает взрывчатку на расстоянии до 50 метров. Это поможет предотвратить теракты на вокзалах, в аэропортах или, например, в метро. В отличие от тех же рамок металлоискателей, о наличии которых знает каждый, лазерные установки работают скрытно. Человек даже не будет догадываться, что его сейчас сканируют. Установка может следить за безопасностью из любого места на станции. Прибор улавливает даже мельчайшие частицы взрывчатки на одежде, руках или рюкзаке. Он работает по принципу радара. Только вместо электромагнитных волн от поверхности отражаются лучи света. И обратно они прилетают уже с информацией о всех веществах, которые встретили на своем пути [9].
Наблюдение бывает:
а) визуальное (61,29 %);
б) прощупывание и сопоставление размеров (53,18 %);
в) простукивание и использование специальных осветительных приборов (49,57 %).
К признакам тайников, естественных ниш и иных признаков преступлений в сфере ВЭД, по мнению правоохранителей, относятся:
А. Явные:
- поведение преступника и связанных с ним лиц: психофизиологические реакции (неестественный смех); приготовленные действия (флирт с работниками таможни, придание завышенного значения своему статусу или персоне, конфликтность, спешка, инсценировка болезненности и т.д.);
- попытка уничтожить или сфальсифицировать объекты и предметы перемещения;
- невнятные объяснения о прохождении через зеленый коридор и наличии определенных объектов, подлежащих таможенному контролю или учету;
- наличие неизвестных или уникальных предметов при перемещении;
- и ряд других.
В. Скрытые:
- наличие мест для тайников, естественных ниш, приспособлений, использование которых возможно при перемещении через границу. Так, Г.Р.М., с целью получения материальной выгоды, в тайник принадлежащего ему автомобиля марки «ГАЗ-33022», регистрационный знак №_, белого цвета, расположенного в грузовом отсеке, а также потолочной части кузова, целенаправленно изготовленный только лишь для перевозки товаров с целью сокрытия от таможенного контроля при въезде в РФ, загрузил различную табачную продукцию, а именно: сигареты с фильтром российского производства «Continent super slim5» в количестве 11 340 пачек (226 800 штук), «Continent compact» в количестве 8 290 пачек (165 800 штук), после чего выехал из Республики Южная Осетия в г. Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания [10];
- использование материалов общебытового назначения (в т.ч. строительного мусора) и иных предметов для маскировки перемещения. Возможные места: наиболее вероятного хранения предполагаемых объектов незаконного перемещения, основанные на опыте и интуиции субъекта поиска; указанные в криминалистических рекомендациях.
По эффективности тактические приемы обыска, по мнению опрошенных, распределились следующим образом:
Литература
1. Темпы роста экономики и достижение национальных целей развития - ПМЭФ-2019 // Финансы. № 6. 2019.
2. Минфин России: итоги и масштабные задачи по приоритетным целям развития // Финансы. № 4. 2019.
3. Итоги внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в 2019 году / Доклад Министерства экономического развития
- метод «коммуникационной и психофизиологической разведки» (92,62 %);
- совместный или раздельные поиски (96,51 % и 87,59 %);
- метод микрообыска (64,29 %);
- одиночный и групповой поиск (56,82 % и 74,57 %);
- последовательный и выборочный методы исследования (63,01 % и 44,92 %);
- параллельное и встречное обследование (48,23 % и 30,2 %);
- метод сравнения однородных предметов или участков (19,71 % и 24,83 %).
Таким образом, в рамках данной статьи получены следующие выводы:
1. Основной практической единицей уголовно-процессуального и, соответственно, криминалистического познания выступает следственное действие.
2. Обыск и выемка, несмотря на незначительные количественные показатели (2,01 %), имеют особое значение для раскрытия и расследования преступлений в сфере ВЭД.
3. По проанализированным уголовным делам количество выемок и обысков примерно одинаково (46,33 % и 53,67 % соответственно). Раскрытие и расследование преступлений в сфере ВЭД связано с укрупненными типовыми обстоятельствами, требующими разрешения к определенным следственным ситуациям различной периодизации. В процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере ВЭД выемка производится, как правило, в целях изъятия известных документов, находившихся в том или ином предприятии, организации, учреждении, связанных с ВЭД.
4. Одной из актуальных проблем по преступлениям в сфере ВЭД является поиск тайников или естественных ниш, используемых при перемещениях через границу.
Bibliography
1. Economic growth rates and achievement of national development goals - SPIEF-2019 // Finance. № 6. 2019.
2. Ministry of Finance of the Russian Federation: results and large-scale tasks for priority development goals // Finance. № 4. 2019.
3. Results of foreign economic activity of the Russian Federation in 2019 / Report of the Ministry of Economic Development of the Russian
Российской Федерации (Департамент аналитического сопровождения внешнеэкономической деятельности). URL: https://www.econo-my.gov.ru/material/dokumenty/itogi_vneshneeko-nomicheskoy_deyatelnosti_rossiyskoy_federacii_ v_2019_godu.html.
4. Варданян А.В. Новеллы в регламентации обыска и выемки как потребность в модернизации тактико-криминалистических приемов. Актуальные проблемы криминалистики и судебной экспертизы / Материалы Международной научно-практической конференции. Издательство: Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Иркутск. 2019.
5. Варданян Г.А. Особенности проведения выемки по уголовным делам о преступлениях, связанных с производством и оборотом фальсифицированных лекарственных средств // Вестн. Том. гос. ун-та. № 389. 2014.
6. Варданян А.В., Алексиенко О.Н. Использование знаний о способах преступлений против жизни и здоровья в выявлении и разоблачении ложного алиби // Юристъ-Право-ведъ. № 6. 2008.
7. Варданян А.В. Криминалистическая превенция в системе государственных мер по предупреждению преступности // Вестн. Том. гос. ун-та. № 430. 2018.
8. Варданян А.В. Посткриминальное противодействие раскрытию и расследованию тяжких преступлений против личности // Юристъ-Правоведъ. № 1 (92). 2020.
9. URL: https://www.1tv.ru/news/2019-02-07/ 360036.
10. Приговор РФ по уголовному делу № 1-24/17, ст. 200.2 ч.1. г. Алагир 04 апреля 2017 года.
Federation (Department of Analytical Support of Foreign Economic Activity). URL: https://www. economy.gov.ru/material/dokumenty/itogi_vne-shneekonomicheskoy_deyatelnosti_rossiyskoy_ federacii_v_2019_godu.html.
4. Vardanyan A.V. Novelties in the regulation of search and seizure as a need for modernization of tactical and forensic techniques. Actual problems of criminalistics and forensic examination / Materials of the International scientific and Practical Conference. Publishing house: East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Irkutsk. 2019.
5. Vardanyan G.A. Features of carrying out the seizure in criminal cases on crimes related to the production and turnover of falsified medicines // Bulletin of Tomsk state university. № 389. 2014.
6. Vardanyan A.V., Alexienko O.N. The use of knowledge about the methods of crimes against life and health in identifying and exposing a false alibi // Yurist-Pravoved. № 6. 2008.
7. Vardanyan A.V. Criminalistic prevention in the system of state measures for crime prevention // Bulletin of Tomsk state university. 2018. № 430.
8. Vardanyan A.V. Post-criminal counteraction to the disclosure and investigation of serious crimes against the person // Yurist-Pravoved. № 1 (92). 2020.
9. URL: https://www.1tv.ru/news/2019-02-07/ 360036.
10. Sentence of the Russian Federation in criminal case № 1-24 / 17, Article 200.2 part 1. Alagir 04 April 2017.
