CC BY
25
УДК 343.98 ББК 67.308
ОБ ИНТЕГРИРОВАННОМ ПОДХОДЕ К ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ ПРОРВИЧ,
главный судебный эксперт НП «Коллегия судебных экспертов», доктор юридических наук,
доктор технических наук, профессор,
Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-разыскная деятельность
E-mail: kse60@mail.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Рассматриваются подходы к гибкой организации расследования экономических преступлений на основе их «перманентной квалификации» с применением комплекса интегрированных методов наук уголовно-правового цикла.
Ключевые слова: организация расследования, экономические преступления, квалификация преступления, интегрированные методы.
Annotation. Discusses approaches to flexible organization of investigation of economic crimes on the basis of their «permanent offense» using a set of integrated methods of science of criminal law cycle.
Keywords: organization of investigation of economic crimes, the offense, integrated methods.
В последние годы, при обсуждении важнейших направлений дальнейшего развития криминалистики как науки и учебной дисциплины, наиболее острые дискуссии возникают по проблемам организации расследования преступлений. И, конечно, сводить их к вопросу о «пятом разделе» не продуктивно, что довольно убедительно показал в своем докладе А.Ф. Волынский. Он справедливо обратил внимание, прежде всего, на межнаучный, междисциплинарный характер указанных проблем и на специфическую роль криминалистики в их разрешении, которая может предложить ряд апробированных на практике подходов к координации научного обеспечения организации раскрытия и расследования преступлений. Во всех науках уголовно-правового цикла сформировались свои собственные подходы к организации работы следователя по раскрытию и расследованию преступлений, но в своей практической деятельности он не выделяет эти подходы, а реализует их в интегрированном виде, разрабатывая и осуществляя соответствующие организационные мероприятия.
Не вдаваясь в детальное рассмотрение теоретических и научно-методических особенностей сформулированных в докладе положений, считаем необходимым обратить внимание на специфику тех след-
ственных ситуаций, которые возникают на разных стадиях расследования экономических преступлений. Именно следственная практика показывает необходимость применения всего комплекса наук уголовно-правового цикла в их интегрированном виде, чтобы обеспечить гибкое реагирование следователя на любые следственные ситуации с внесением соответствующих корректировок и в план расследования, и в средства его выполнения.
Следует отметить, что совокупность складывающихся к началу расследования большинства экономических преступлений обстоятельств, как правило, имеет не только правовой, но и информационный, технико- и тактико-криминалистический, методический, организационно-управленческий и оперативно-разыскной аспекты. Анализ публикаций по данной проблеме показывает, что успех в расследовании экономических преступлений обусловлен своевременностью и обоснованностью возбуждения уголовного дела и правильным проведением первоначальных следственных действий. Но для этого следователю необходимо, в первую очередь, научно-методическое обеспечение по надлежащей квалификации экономического преступления.
Как известно, при квалификации экономического преступления следователю необходимо сфор-
мировать юридическое тождество, в правой части которого должна быть представлена система признаков преступления, основанная на развернутой характеристике соответствующей уголовно-правовой нормы, а в левой — совокупность имеющихся доказательств. При этом необходимо принять меры по раскрытию бланкетной диспозиции соответствующей уголовно-правовой нормы с использованием положений гражданского и специального законодательства, а также провести проверку и оценку имеющихся доказательств в рамках соответствующих положений уголовно-процессуального законодательства.
После этого следователю необходимо привести сведения, представленные в левой и правой частях юридического тождества к единому информационному формату; сопоставить характеристики прошедших проверку и оценку доказательств с формализованными признаками экономического преступления. Здесь встает ряд вопросов о критериях соответствия между различными составляющими левой и правой частей юридического тождества. Кроме того, необходимо установление критериев достаточности этих составляющих для признания условий юридического тождества полностью выполненными. При этом важно выяснить суть используемых критериев достаточности имеющихся доказательств как в количественном, так и в качественном (содержательном) плане.
В рамках сопоставительного анализа для установления содержательных особенностей сформированного юридического тождества необходимо, прежде всего, выявить особенности всех четырех составляющих экономического преступления — его объекта, объективной стороны, субъекта и субъективной стороны. Это позволит выявить, какие из составляющих юридического тождества состоятельны как в количественном, так и в содержательном плане, а по каким из них необходимо получение новых доказательств. После этого, естественно, следует внести соответствующие коррективы в план расследования данного экономического преступления.
Видно, что для планирования и выполнения указанных видов работ по «перманентной квалификации» экономического преступления на различных стадиях его расследования, следователю необходимо методическое обеспечение, помогающее решить сложные задачи, относящиеся к сфере
уголовного, гражданского и специального права, уголовного процесса, криминалистики и оперативно-разыскной деятельности. Кроме этого, необходимо организационное и методическое обеспечение и для решения ряда следственных задач, связанных с формированием юридического тождества, относящихся к сфере экономики, финансов, математики и информатики.
Понятно, что создание такой системы гибкого планирования расследования экономических преступлений возможно лишь на интегрированном научном фундаменте консолидированными усилиями ученых, представляющих соответствующие отрасли научного знания. Координирующую роль при этом могут сыграть ученые-криминалисты, поскольку именно их усилиями могут быть разработаны критерии для установления достаточности уже имеющихся доказательств по делу на данном этапе его расследования, исходя не только из уголовно-правовой, но и криминалистической характеристики данного вида преступления.
Необходимо подчеркнуть, что содержание критерия «достаточности» имеющихся доказательств по конкретному экономическому преступлению может существенно различаться для разных стадий его расследования. На начальной стадии, когда решается вопрос о возможности и необходимости возбуждения уголовного дела, данный критерий может быть сориентирован на определение своевременности и обоснованности данного процессуального решения следователя. Из-за сравнительно небольшого количества доказательств преступления для его надлежащей квалификации важную роль может сыграть совместный анализ уголовно-правовой и криминалистической характеристики рассматриваемого экономического преступления.
В результате выполнения соответствующих работ могут быть не только установлены основания для возбуждения уголовного дела, но и выявлены направления его расследования. Возникающая при этом ситуация не всегда укладывается в сформировавшиеся стереотипы методического обеспечения расследования общеуголовных преступлений, в основе которых их криминалистическая характеристика. Уголовно-правовая, а соответственно, и криминалистическая характеристика таких преступлений, как убийство, кража или разбой достаточно хорошо разработаны учеными и специалистами и усваиваются следователями еще во время получения высшего об-
разования при изучении курса уголовного права. Более сложные составы таких преступлений подробно описываются в специальной литературе и доступны для использования на любых стадиях расследования соответствующих преступлений.
Однако, при квалификации новых видов экономических преступлений на различных стадиях их расследования следователи сталкиваются с рядом таких проблем, для решения которых необходимы специальные знания высокого уровня как в сфере уголовного права, так и гражданского и специального права. Иначе оказывается невозможным надлежащим образом раскрыть бланкетные диспозиции соответствующих уголовно-правовых норм, да еще и при их перманентном совершенствовании. В результате возникают высокие уровни рисков совершения следственных ошибок уже на уровне квалификации расследуемого преступления, причем не из-за недостатка собранных следователем доказательств, а по причине его неверной уголовно-правовой характеристики.
В такой ситуации становится необходимой организация расследования экономических преступлений на новых принципах, учитывающих как новые проблемы, связанные с необходимостью планирования следственных действий в условиях информационной неопределенности, так и те новые возможности, которые дают новые интегрированные подходы к методическому обеспечению всех видов следственных действий. Понятно, что речь идет о создании надлежащего методического обеспечения расследования экономических преступлений не только чисто криминалистического характера. Необходимы и новые методики для квалификации таких преступлений на разных стадиях их расследования в условиях разной степени информационной неопределенности. Для этого, в свою очередь, требуются научно обоснованные методики формирования развернутой уголовно-правовой характеристики экономических преступлений с надлежащим раскрытием бланкетных диспозиций соответствующих уголовно-правовых норм. При этом возникает необходимость совмещения и взаимного дополнения уголовно-правовой и криминалистической характеристики новых видов экономических преступлений.
Аналогичный вывод можно сделать и по поводу необходимости разработки научно обоснованного методического обеспечения в части уголовно-процессуальных аспектов ряда важнейших следственных
действий. Прежде всего, речь идет о методическом обеспечении проверки собранных доказательств на всех стадиях расследования экономического преступления, а затем и их оценки по критериям относимо-сти, допустимости, достоверности и достаточности. Иначе невозможно установить юридическое тождество для квалификации расследуемого преступления. При этом также необходимо обеспечить взаимное дополнение уголовно-процессуальных аспектов квалификации преступления с уголовно-правовой и криминалистической характеристиками экономических преступлений.
Указанные особенности процесса перманентной квалификации новых видов экономических преступлений обусловливают необходимость значительно более разносторонней профессиональной подготовки следователя. Только высококвалифицированные следователи смогут в полной мере использовать те возможности, которые дает комплексное методическое обеспечение расследования экономических преступлений, созданное на интегрированном научном фундаменте.
В структуре комплексной методики расследования новых видов экономических преступлений перечисленные выше новые виды работ по их квалификации могут органично сопрягаться с «традиционными», подробно описанными в известных методиках расследования преступлений. Они связаны, прежде всего, с необходимостью оказания методической помощи следователю в формировании детальной уголовно-правовой характеристики расследуемого экономического преступления с надлежащим раскрытием его бланкетной диспозиции. Это позволяет уточнить криминалистическую характеристику расследуемого преступления, более тесно увязав ее с уголовно-правовой характеристикой данного преступления, что обеспечивает более эффективное применение следователем всего арсенала средств, имеющихся в распоряжении современной криминалистики. Кроме того, при организации расследования ряд дополнительных видов работ должен быть нацелен на выполнение своевременной и надлежащей проверки и оценки собранных доказательств по делу для надлежащего формирования юридического тождества при квалификации расследуемого преступления.
Особенно важно применение интегрированного методического обеспечения на заключительной стадии расследования экономических преступле-
ний, когда следователь считает, что собранных им доказательств, прошедших надлежащую проверку и оценку, уже достаточно для окончательной квалификации данного преступления и подготовки обвинительного заключения.
Таким образом, интегрированный подход к организации расследования экономических преступлений, обеспечивающий перманентную квалификацию данного преступления на различных стадиях его расследования, с научно-практической точки зрения можно охарактеризовать как формирование системы взаимосвязанных следственных действий, обусловленных уголовно-правовой и криминалистической характеристикой конкретного преступления, нацеленной на получение достаточной совокупности относимых, допустимых и достоверных доказательств, обеспечивающих надлежащую квалификацию расследуемого преступления и его рассмотрение в суде.
При этом следует обратить внимание на то, что в рамках рассматриваемого интегрированного подхода к организации расследования экономических преступлений, объединение возможностей научного аппарата различных отраслей права — уголовного права, процесса, криминалистики, судебной экспертизы и оперативно-разыскной деятельности происходит вокруг фигуры следователя. Ведь именно на него ложится ответственность за то, чтобы каждое следственное действие было выверено с правовой точки зрения, а полученные в результате доказательства прошли надлежащую проверку и оценку.
Затронутая проблема, при всей ее глубине и сложности, может быть решена достаточно быстро консолидированными усилиями ученых, разрабатывающих проблемы криминологии, уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики и судебной экспертизы.
УДК 343.98 ББК 67.308
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СТРУКТУРЕ КРИМИНАЛИСТИКИ
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА КАРДАШЕВСКАЯ,
профессор кафедры криминалистики Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя,
доктор юридических наук, профессор
Научная специальность 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-разыскная деятельность
E-mail: kardashewsky@yandex.ru
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Аннотация. Рассматривается один из дискуссионных вопросов криминалистики — формирование в ней самостоятельного раздела по организации расследования преступлений.
Ключевые слова: организация, расследование преступлений, структура криминалистики, унификация.
Annotation. Article is devoted to one of debatable questions of criminalistics — to formation in it the independent section on the organization of investigation of crimes.
Keywords: organization, investigation of crime, the structure of criminalistics, unification.
Вопрос о том, нужно ли выделять в отдельный дискуссионным. С одной стороны, правы те ученые,
раздел криминалистики проблемы организации которые считают, что вся криминалистика есть на-
расследования преступлений, обсуждается в науч- ука об организации расследования, следовательно,
ной литературе уже с 1976 г. и до сих пор остается нет оснований для выделения отдельного раздела
