CC BY
30
Научная статья УДК 343.8
https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-6-104-110 NIION: 2015-0066-6/22-541 MOSURED: 77/27-011-2022-06-740
О соотношении понятий криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений
Петр Иванович Иванов
Академия управления МВД России, Москва, Россия,
Аннотация. На основе изучения и анализа монографических работ, нормативно-правовых актов и судебно-следственной практики рассматриваются некоторые специфические особенности взаимовлияния криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения в процессе расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем. Следует отметить, что добиться оптимальности уголовно-процессуальной деятельности по расследованию вряд ли удастся без должной организации криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения, осуществляемого в виде оперативно-розыскного сопровождения уголовных дел.
Ключевые слова: расследование уголовных дел, криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования уголовных дел, сопровождение дел, легализация доходов
Для цитирования: Иванов П. И. О соотношении понятий криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений // Вестник экономической безопасности. 2022. № 6. С. 104-110. https://doi. org/10.24412/2414-3995-2022-6-104-110.
Original article
On the relationship of the concepts of criminalist and operational search support of the investigation of crimes
Petr I. Ivanov
Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Moscow, Russia,
Abstract. Based on the study and analysis of monographic works, legal acts and judicial and investigative practice, some specific features of the mutual influence of forensic and operational-search support in the process of investigating criminal cases on crimes related to the legalization (laundering) of income acquired in a criminal way are considered. It should be noted that it is unlikely that it will be possible to achieve the optimality of criminal procedural activities for investigation without the proper organization of forensic and operational-search support, carried out in the form of operational-search support for criminal cases.
Keywords: investigation of criminal cases, forensic and investigative support of investigation of criminal cases, support of cases, legalization of income
For citation: Ivanov P. I. On the relationship of the concepts of criminalist and operational search support of the investigation of crimes. Bulletin of economic security. 2022;(6):104-10. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-6-104-110.
В настоящей статье нами предпринята попытка поделиться с научной общественностью авторской позицией в части дифференциации понятий криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования преступлений. Эти две разновидности обеспечения наряду с общими признаками имеют и отличительные,
© Иванов П. И., 2022
чем в конечном итоге взаимодополняют друг друга, обогащая в содержательном плане.
Как нам представляется, несмотря на актуальность проблемы, связанной с криминалистическим и оперативно-розыскным обеспечением раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмы-
ванием) доходов, приобретенных преступным путем1, на сегодня ее незаслуженно обошли вниманием ученые-криминалисты и специалисты теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД). Это обстоятельство во многом подтолкнуло нас обратиться к ней.
Необходимость консолидации (объединения) усилий специалистов теорий криминалистики и ОРД во многом обусловлена глобализацией, трансграничным, транснациональным и международным характером совершаемых преступлений, цифровой трансформацией, распространенностью преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, многообразием схем преступного посягательства, постепенным становлением криптовалю-ты в качестве предмета и средств преступного посягательства.
Эти и другие факторы накладывают свой отпечаток и на уголовно-процессуальную деятельность и подталкивают к необходимости поиска эффективных ответных мер.
Справедливости ради отметим, что профессоры Р. С. Белкин и В. Г. Коломацкий впервые в теорию криминалистики ввели термин «криминалистическое обеспечение расследования уголовных дел», вкладывая в это понятие степень достаточного снабжения для этого приемами и средствами, чтобы достичь оптимизации указанной деятельности. По большому счету ими была предложена концепция криминалистического обеспечения, которая представляла системой взглядов, послужившей основой для разработки частной криминалистической методики расследования, в том числе преступлений, связанных с легализацией активов криминального происхождения.
Как показало изучение научной литературы, подавляющее большинство исследователей криминалистическое обеспечение связывают лишь с расследованием уголовных дел, оставляя при этом без должного внимания проблемные вопросы, относящиеся к раскрытию преступлений. Их мало интересует оперативно-розыскное обеспечение [5], осуществляемое в этих целях, хотя, как нам представляется, указанные функции - это две тесно взаимосвязанные виды деятельности, которые обладают большими потенциальными возможностями в интересах оптимизации процесса расследования преступлений [3].
На примере частной методики расследования легализации «грязных» денег [4; 7], можно проследить криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение ее расследования, поскольку сама методика расследования - эта материя (категория) криминалистическая, оперативно-розыскное обеспечение расследования
1 В дальнейшем наряду с использованием полного словосочетания «криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем» также термин «обеспечение раскрытия и расследования легализации «грязных» денег».
указанного вида преступления находит свое проявление в оперативном сопровождении дел указанной категории [8]. Указанные виды деятельности сходятся при расследовании преступлений (своеобразная точка соприкосновения). Это не механическое соединение, оно связано, прежде всего, по причине повышения эффективности и результативности расследования, которое финансоемкое и трудоемкое общественно полезное дело.
Возвращаясь ближе к затронутой нами теме, мы полагаем, что указанные виды обеспечения находят свое проявление, в частности, в следующем:
разработке совместными усилиями специалистов частной методики расследования (в форме методических рекомендаций). По существу речь идет о разработке пошагового алгоритма действий следователя и оперативного работника. Такая методика охватывается предметной областью криминалистики, а потому и называется криминалистическая методика;
при разработке подразделениями ЭБиПК по делам оперативного учета (далее - ДОУ) оперативно-тактических ситуаций и выдвижении оперативных версий по ним. Снабжая исходной информацией об источниках и ее носителях, сотрудник указанного подразделения может скорректировать и уточнять первоначально определенную им ситуацию и версии по ней. Тем самым создается необходимая предпосылка для тактически грамотного составления плана ее проверки. Мы считаем, что логически грамотно составленный план проверки - залог успеха дальнейшего документирования преступных деяний, связанных с легализацией криминальных доходов;
в научном обеспечении оперативно-розыскного сопровождении расследования рассматриваемой категории уголовных дел. Такое содействие крайне важно при составлении совместного плана расследования, производстве отдельных следственных действий, разработке комплекса оперативно-розыскных и иных мероприятий при строгом соблюдении полномочий субъектов взаимодействия, розыске лиц, скрывающихся от следствия и суда. Знание предметной области разрабатываемой криминалистической методики (особенностей сферы экономической деятельности, отрасли экономики, использования при совершении преступления современных технологий (информационных, банковских и иных)) способствует избежать проб и ошибок. Иными словами служит своеобразным барьером, чтобы их миновать в процессе расследования;
при обнаружении, фиксации и изъятии следов, оставленных преступником, в том числе электронных (виртуальных) в ЭВМ. Методика тактически грамотного их осуществления принадлежит специалистам-криминалистам, которые могут описать специфические особенности поэтапно, включая доследственную проверку. Думается, что механизм следообразования лучше знают криминалисты, поэтому оперативным работникам остается лишь его перенимать, чтобы не допустить
из-за неграмотных действий исчезновение нужного следа;
при использовании им специальных знаний в рамках тех же ДОУ и вне их. Например, процессуально грамотное оформление в соответствии с нормами уголовно-процессуального закона результатов оперативно-розыскной деятельности - полученные при этом сведения могут стать одним из источников доказательств. Ошибки и недочеты, допускаемые при этом, нередко становятся первопричиной признания судом недопустимыми доказательствами (ст. 75 УПК РФ);
при определении понятия «оперативно-розыскная характеристика преступлений», когда ориентируемся на понятии «криминалистическая характеристика преступлений», определяемое как типовой научно обоснованный информационный продукт, в составе которого в первую очередь выделяются следующие элементы: данные об объекте и предмете преступного посягательства; сведения о личности преступника, средствах, орудиях и способах подготовки, совершения и сокрытия преступного деяния, а также об особенностях механизма образования следов (материальных, идеальных и цифровых). Помимо них тщательное изучение и анализ обстоятельств преступлений, связанных с легализацией криминальных доходов, позволяет получить дополнительные сведения также входящие в структуру информационного продукта. Например, о размере причиненного ущерба, факторах, способствовавших преступному посягательству. Благодаря указанному виду характеристики, теоретически обобщающей существенные признаки (свойства), с помощью которых представляется возможным описывать специфические особенности и механизм отмывания денежных средств, добытых преступным путем. Как нам представляется, две группы признаков выступают содержанием анализируемого вида характеристики, а именно, относящиеся к событию преступления и личности преступника. Такое условное их деление позволяет лучше разглядеть объекты, их характеризующие, и на этой основе иметь целостную «фотографию» преступного деяния. При этом свою лепту может вносить и оперативно-розыскное обеспечение, задействуя для получения скрытых сведений конфиденциальные источники информации в рамках оперативно-розыскной характеристики, целевое назначение которой - научно обоснованное описание признаков преступлений, связанных с легализацией доходов криминального происхождения. Здесь мы обнаруживаем в двух вариациях обеспечительный характер действий: оперативно-розыскная характеристика способствует обогащению криминалистически значимыми сведениями самой характеристики и наоборот. Внешней формой, в которой механизм обеспечения находит свое проявление, выступает частная криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с легализацией криминальных доходов. Она, на наш взгляд, служит своеобразной точкой пересечения криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения, представляемые
нами научно-обоснованным комплексом предложений и рекомендаций по оптимизации расследования указанных категорий преступлений;
разработанная система описания криминалистически значимых признаков, присущих анализируемым нами преступлениям, проявляющихся в особенностях способа, механизма и обстановки их совершения, личностных данных субъекта и иных обстоятельствах преступной деятельности, имеющая своим назначением обеспечить успешное решение задач раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем.
В структуру криминалистической характеристики преступлений специалисты предлагают включить следующие элементы: типичные способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений и их следы-отражения; типовую характеристику личности преступника, общую характеристику обстановки совершения преступлений, наконец, типовую характеристику личности потерпевшего и предмета преступного посягательства. Мы разделяем их мнение и считаем, что эти компоненты должны быть включены (присутствовать) в содержание и оперативно-розыскной характеристики указанных видов преступлений [6];
в определении алгоритма поиска и установления следовой информации по расследуемому уголовному делу о преступлениях, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем. Важно учесть, что любая модель, в том числе и деятельность, связанная с отмыванием, имеет свою следовую картину, которая основывается на несоответствиях (отклонениях) в виде индикаторов (признаков). Это можно проследить, в частности, при совершении операции по обналичиванию денежных средств, поскольку следовая информация находит отражение во многих сопутствующих документах, в том числе бухгалтерского и налогового учета, на расчетных счетах и на их остатках. Источники и носители следовой информации, как правило, обнаруживаются оперативным путем, о чем информируется в установленном порядке следователь, в производстве которого находится уголовное дело;
при установлении типовых моделей механизмов анализируемых нами преступлений, когда приходится руководствоваться научно обоснованными положениями криминалистики. В частности, касающихся использования электронных денег, яндекс-кошельков, платежных систем, биткоинов, программ мгновенной передачи сообщений, мессенджеров. Чтобы правильно определить способ их совершения с использованием информационных технологий необходимо оперативным работникам выработать навыки и умения отыскания цифровых следов, их фиксации, копирования и использования в процессе документирования. А это, в свою очередь, предполагает повышение ими профессионального мастерства. Не обойтись и без криминалистических знаний, например, обращения со следами;
при определении способов противодействия расследованию преступлений (провокация, целенаправленная дискредитация через средства массовой информации и т. п.) и алгоритма действий оперативных работников по их нейтрализации, чтобы знали, как поступить им в условиях нештатных ситуаций. Для этого следует обладать на протяжении всего процесса расследования оперативной информацией о том, как намерен вести себя противодействующая сторона. Успешное решение этой задачи во многом зависит от согласованных действий следователя и оперативного работника. «Поставщиком» нужных для следствия сведений в этом случае выступает ни кто-нибудь, а сыщик;
при установлении имущества, подлежащего конфискации. Принятие по уголовным делам о легализации средств, приобретенных преступным путем, обеспечительных мер по возмещению причиненного преступником материального ущерба не является исключением. Такая задача для оперативного работника подразделений ЭБиПК, сопровождающего расследование уголовных дел рассматриваемой категории, выступает в числе приоритетных и ее успешное решение во многом зависит от осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий, намеченных в согласованном плане, составленном совместно со следователем. Многолетняя практика убедительно показывает, что одними лишь процессуальными действиями, без проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием специальных сил, средств и методов не представляется возможным обнаружить скрытое от «посторонних глаз» преступно нажитого имущество. Между тем мы не хотим тем самым принизить роль и значение гласных действий в решении рассматриваемой задачи. Тактически грамотное сочетание гласных и негласных действий - это наиболее оптимальный вариант, который может обеспечить их эффективность и результативность;
при учете установленных криминалистикой и оперативно-розыскной наукой закономерностей1, затрагивающих вопросы организации и тактики производства отдельных следственных действий как на первоначальном, так и последующем этапах расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем.
В связи со сказанным отметим, что структура частной методики расследования наряду с другими элементами включает совокупность закономерностей, выступающих в числе основных ее компонентов.
В целях оптимизации деятельности органов предварительного следствия по расследованию преступлений, связанных с легализацией, на наш взгляд, подлежит познанию следующая группа закономерностей:
1 Под закономерностью здесь и далее мы понимаем объективно существующие, необходимые, устойчивые, существенные, постоянно повторяющиеся взаимосвязи между операциями и действиями лиц.
раскрывающие механизм взаимозависимости способов подготовки, совершения и сокрытия преступлений, связанных с легализацией криминальных доходов. В представленном виде они образуют целостную систему. Иными словами такая система применительно указанной категории преступлений выглядит так: «предикатное (основное) преступление - извлечение доходов криминального происхождения - сомнительные финансовые операции (сделки) - вывод денежных средств за рубеж». При этом особо следует отметить большую опасность, исходящую от применения преступниками различных схем при извлечении доходов с использованием цифровых технологий;
отражающие взаимосвязи организации как деятельности по упорядочению, согласованию взаимодействия органов предварительного следствия при расследовании отмывания доходов, приобретенных преступным путем, с оперативными подразделениями полиции, а также контролирующими и надзорными органами, банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи при их расследовании. Говоря о взаимодействии с названными субъектами, мы имеем виду, прежде всего, о совместном их участии в процессе раскручивания механизма отмывания на основе разделения полномочий по единому замыслу во имя достижения объективной истины по делу. Заметим, что познание этой группы закономерностей и их учет при криминалистическом и оперативно-розыскном обеспечении расследования преступлений, связанных с легализацией, способствует избежать проб и ошибок посредством правильного определения целей, средств и времени их достижения;
взаимосвязи и взаимообусловленности между типичными версиями и программами по их проверке, типичными следственными ситуациями и программами по их разрешению. Изучение и анализ многолетней практики показывает, что такого рода связей можно проследить, например, при вовлечении кредитных организаций посредством проведения ими сомнительных операций в отмывание незаконно полученных доходов. Указанное направление деятельности по причине недостаточной теоретической проработанности нуждается в научном его обеспечении путем разработки современной модели механизма вовлечения. Кроме того, в интересах противодействия легализации следует активнее использовать риск-ориентированный подход к контролю за рисками отмывания преступно нажитых активов и вывода их за рубеж [12; 2];
связанные с использованием в процессе доказывания сведущих лиц, обладающих определенными знаниями, умениями и навыками в различных областях науки и техники. Использование специальных знаний, как показывает выборочное изучение, позволяет расширить возможности установления по делам об отмывании денег специфических обстоятельств. В частности, определить механизм противоправного обналичивания денежных средств, выделенных для реализации национальных
проектов (государственных программ), вывода денежных средств за рубеж и их размер, а также конечных бенефициаров;
вытекающие из причинно-следственных связей механизма отмывания доходов, приобретенных преступным путем, и форм и способов противодействия его расследованию1. Знание их способствует формированию концепции, в которой должны быть определены современные приемы преодоления воспрепятствования установлению истины по делу. К сожалению, в настоящее время среди ученых по вопросу сущности и содержания противодействия расследованию преступлений нет единства во мнении. Одни авторы [9; 10] это понятие рассматривают как сокрытие преступления, включая в его содержание такие действия, как уничтожение, маскировка, фальсификация, утаивание криминалистически значимой информации. Другие же [11, с. 47] утверждают, что противодействие расследованию представляет собой систему умышленных, противоправных действий (бездействия) лиц, направленных на воспрепятствование деятельности правоохранительных органов по собиранию, исследованию и использованию розыскной и доказательственной информации в процессе возбуждения и расследования уголовного дела, а в итоге - на воспрепятствование правосудию. Исходя из вышесказанного, мы полагаем, что противоправные действия преступников, прежде всего, направлены на сокрытие преступления путем недопущения вовлечения его следов в сферу уголовного судопроизводства и их последующего использования в качестве судебных доказательств. Одновременно хотим подчеркнуть важность оперативно-розыскного сопровождения дел в интересах своевременной нейтрализации противоправных действий со стороны преступников и их окружения;
взаимообусловленности типичных носителей и источников следовой информации, требующие познания на основе изучения и анализа судебно-следственной практики по делам о легализации криминальных доходов, базирующейся на следственных ситуациях.
При расследовании преступных посягательств, предусмотренных ст. 174, 174-1 УК РФ, возможно несколько типичных ситуаций:
- известно о факте совершения предикатного преступления, но не установлены обстоятельства, подтверждающие факт легализации;
- имеется информация о процессе отмывания преступных доходов, но не установлен источник их получения;
- в наличии имеются сведения как о предикатном преступлении, так и данные о легализации денежных средств или иного имущества, совершаемые самим пре-
1 Трудности в расследовании, прежде всего, вызваны использованием преступниками разнообразных способов высокой сложности, коррупционных связей - аффилированных должностных лиц (покровителей бизнес-сообществ).
ступником или лицом, которому они переданы в той или иной форме последним.
Знание алгоритма поиска и установления типичных носителей и источников следовой информации по делам о легализации облегчает определить характерную для них следовую картину - несоответствия (отклонения).
Приведенный примерный перечень закономерностей, которые должны стать объектом познания в целях оптимизации процесса расследования легализации доходов, добытых преступным путем, не является исчерпывающим, поскольку сама проблема, затронутая в настоящей статье, многоаспектна и отчасти мало разработана.
Среди сфер перекрестного проявления криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования анализируемых видов преступлений не менее важным выступает реализация концептуальных идей совершенствования информационного обеспечения, подразумевающая, как утверждают исследователи [1], поэтапное создание единой (обобщенной) синхронизированной информационной системы трех видов баз данных: доказательственной, стратегической и индикативной информации. Интегрированный банк данных, по мнению специалистов, должен аккумулировать в себе: 1) автоматизированную систему оперативно-розыскной портретной идентификации; 2) автоматизированную систему оперативно-розыскной дактилоскопической информации; 3) автоматизированную систему оперативно-розыскной идентификации по почерку; 4) автоматизированную систему оперативно-розыскной фоно-скопической идентификации; 5) автоматизированную систему учета биометрических данных идентификации граждан; 6) наконец, автоматизированную систему данных, полученных из средств массовой информации, системы Интернет.
Мы разделяем мнение исследователей, предлагающих включать в виде отдельного блока оперативно-розыскные данные ограниченного пользования в интегрированный банк данных, а именно следующие виды автоматизированного учета: а) оперативно-розыскной информации; б) материалов о проведении оперативно-розыскных мероприятий; в) оперативно-розыскной информации, полученной путем снятия информации с технических каналов связи и в результате прослушивания телефонных переговоров; г) материалов дел оперативного учета, а также информации, связанной с процессом расследования по уголовным делам. В связи со сказанным необходимо подчеркнуть, что создание банка данных доказательственной информации преследует цель информационного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений, включая рассматриваемой нами категории. Со своей стороны считаем, что доказательственная информация должна быть достоверной, отвечающей требованиям норм уголовно-процессуального закона, и она может быть использована в уголовном процессе для обоснования
обвинения в совершенном преступлении. Такая информация должна быть безопасной для источника ее получения.
В заключение рассмотренного вопроса представляется возможным сформулировать следующие выводы.
Во-первых, криминалистическое обеспечение расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем, нами рассматривается как разновидность деятельности, осуществляемая в досудебной стадии уголовного судопроизводства в интересах успешного решения задач, стоящих перед следователем, в производстве которого находится уголовное дело указанной категории. Оптимизация расследования наряду с этим предполагает оперативно-розыскное обеспечение в виде его сопровождения, осуществляемого с использованием преимущественно негласных сил, средств, методов и мероприятий. Для названных разновидностей обеспечения общим является их нацеленность на снабжение следователя данными, исходя из предмета доказывания. При этом частная криминалистическая методика расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем, служит для них научно обоснованным комплексом криминалистических рекомендаций по расследованию преступлений рассматриваемой категории. В данном контексте криминалистическое обеспечение, на наш взгляд, все же является определяющимисходрасследования,нежелиоперативно-розыскное.
Во-вторых, одним из основных условий достижения целей раскрытия и расследования рассматриваемых видов преступлений посредством криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения, выступает надлежащая организация, предполагающая, прежде всего, упорядочивание их деятельности, включающая наряду с другими элементами модель механизма преступлений, типичные следственные и оперативно-тактические ситуации и версии.
Список источников
1. Жуков Л. А. Информационные проблемы предупреждения и пресечения криминальных угроз : лекция. М., 2005. 27 с.
2. Иванов Д. А., Филатова И. В. Возмещение вреда, причиненного преступной легализацией денежных средств и иного имущества, как стратегический принцип правового обеспечения экономической безопасности // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 5. С. 129-133.
3. Иванов П. И. Оптимизация расследования преступлений (частная криминалистическая методика и ее возможности) // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 4 (99). С. 172-176.
4. Иванов П. И. О частной криминалистической методике расследования преступлений // Юристъ-Пра-воведъ. 2021. № 1 (96). С. 147-153.
5. Иванов П. И. Об оперативно-розыскной характеристике легализации доходов, полученных преступным путем // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2020. № 4 (28). С. 130-136.
6. Иванов П. И. Оперативно-розыскное сопровождение как элемент методики расследования преступлений // Закон и право. 2022. № 3. С. 56-58.
7. Иванов П. И., Пироженков С. А. К вопросу о частной криминалистической методике расследования преступлений (структура и содержание) // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 4 (60). С. 109-119.
8. Иванов П. И., Шитов А. С. Особенности раскрытия и расследования налоговых преступлений (криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение) // Сборник материалов по итогам межведомственной научно-практической конференции «Актуальные вопросы теории и практики ОРД» (к 102-й годовщине образования службы уголовного розыска). М. : МосУ МВД России, 2021. С. 76-84.
9. Карагодин В. Н. Преодоление противодействия расследованию : монография. Свердловск, 1992.
10. Карагодин В. Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия расследовании : дис. ... докт. юрид. наук. Свердловск, 1992.
11. Криминалистика : учебник для студентов вузов / Под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2008.
12. Филатова И. В. Применение риск-ориентированного подхода в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем // Вестник Московского университета МВД России. 2019, № 1. С. 233-236.
References
1. Zhukov L. A. Information problems of prevention and suppression of criminal threats : lecture. M., 2005. 27 p.
2. Ivanov D. A., Filatova I. V. Compensation for harm caused by criminal legalization of funds and other property as a strategic principle of legal support of economic security // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019. №. 5. P. 129-133.
3. Ivanov P. I. Optimization of the investigation of crimes (private forensic technique and its possibilities) // Yurist-Pravoved. 2021. № 4 (99). P. 172-176.
4. Ivanov P. I. On the private forensic methodology for investigating crimes // Yurist-Pravoved. 2021. №. 1 (96). P. 147-153.
5. Ivanov P. I. On the operational-search characteristics of the legalization of proceeds from crime // Bulletin of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. №. 4 (28). P. 130-136.
6. Ivanov P. I. Operational-investigative support as an element of the methodology for investigating crimes // Law and Law. 2022. № 3. P. 56-58.
7. Ivanov P. I., Pirozhenkov S. A. To the question of the private forensic methodology for investigating crimes (structure and content) // Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021. №. 4 (60). P. 109-119.
8. Ivanov P. I., Shitov A. S. Features of the disclosure and investigation of tax crimes (forensic and operational-search support) // Collection of materials on the results of the interdepartmental scientific and practical conference «Actual issues of the theory and practice of the ORD» (on the occasion of the 102nd anniversary of the formation of the criminal investigation service). M. : Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2021. P. 76-84.
9. Karagodin V. N. Overcoming Opposition to Investigation : monograph. Sverdlovsk, 1992.
10. Karagodin V. N. Fundamentals of the forensic doctrine of overcoming opposition to the investigation : dis. ... doc. legal Sciences. Sverdlovsk, 1992.
11. Criminalistics : textbook for university students / Ed. A. F. Volynsky, V. P. Lavrov. 2nd ed., revised. and additional M. : UNITI-DANA: Law and Law, 2008.
12. Filatova I. V. Application of a risk-based approach in order to counteract the legalization (laundering) of proceeds from crime // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2019. №. 1. P. 233-236.
Информация об авторе
П. И. Иванов - главный научный сотрудник научно-исследовательского центра Академии управления МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации.
Information about the author P. I. Ivanov - Chief Researcher of the Research Center of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Legal Sciences, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation.
Статья поступила в редакцию 18.08.2022; одобрена после рецензирования 28.09.2022; принята к публикации 29.11.2022.
The article was submitted 18.08.2022; approved after reviewing 28.09.2022; accepted for publication 29.11.2022.
Дознание
в органах внутренних дел
Дознание в органах внутренних дел. 3-е изд., перераб. и доп. Учебное пособие. Под ред. Ф. К. Зиннурова, А. С. Есиной. 495 с. Гриф МУМЦ «Профессиональный учебник». Гриф НИИ образования и науки.
Определены понятие, роль и значение дознания в уголовном судопроизводстве России. Рассмотрены деятельность органа дознания по уголовным делам; особенности и общие условия производства дознания как формы предварительного следствия. Особое внимание уделяется процессуальному положению и полномочиям дознавателя ОВД и его взаимодействию с отдельными участниками уголовного судопроизводства. Раскрыты правовые основы и направления взаимодействия в данной сфере в аспекте международного сотрудничества.
Для студентов, курсантов и слушателей юридических учебных заведений МВД России, а также преподавателей и аспирантов (адъюнктов).
