CC BY
58УДК 343
Вилинский Г.О.,
аспирант Университета прокуратуры Российской Федерации, юрист 1 класса
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕРРОРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена вопросам нормативно-правового регулирования противодействия финансированию экстремистской деятельности и терроризма в Российской Федерации. Пристальное внимание уделено анализу законодательных новелл в рассматриваемой сфере правового регулирования, наиболее сложным вопросам, которые следует решать путем совершенствования законодательства в изучаемой сфере в целях обеспечения национальной безопасности. В статье также рассматриваются международно-правовые институты и их возможное влияние на нормативно-правовое регулирование в Российской Федерации.
Ключевые слова: национальная безопасность, противодействие финансированию экстремистской и террористической деятельности, нормативно-правовое регулирование, правоохранительные органы, прокурор, судья, уголовная ответственность, юридическое лицо, экстремизм, терроризм
Vilinskiy G.,
Postgraduate student of University of Prosecutor's Office of the Russian Federation, Lawyer of the 1st class
NORMATIVE-LEGAL REGULATION OF COMBATING THE FINANCING OF EXTREMIST ACTIVITIES AND TERRORISM IN THE RUSSIAN FEDERATION
The article focuses the issues of normative-legal regulation of combating the financing of extremist activities and terrorism in the Russian Federation. Close attention is paid to the analysis of legislative innovations in the discussed sphere of legal regulation, the most complex issues that should be addressed by improving the legislation in the study area in order to ensure national security. The paper also considers international legal institutions and their possible impact on the normative-legal regulation in the Russian Federation.
Keywords: national security, combating to financing extremist and terrorist activities, normative-legal regulation, law enforcement agencies, prosecutor, judge, criminal responsibility, business entity, extremism, terrorism
Общеизвестно, что одной из острейших проблем на протяжении последних десятилетий для России и мирового сообщества в целом является борьба с экстремистскими и террористическими проявлениями, вспышки которых происходят в странах по всему миру вне зависимости от их государственного устройства, финансового положения и религиозных устоев, уровня организации противодействия экстремистским и террористическим посягательствам.
Стоит отметить, что терроризм и экстремизм в целом имеют одинаковые цели, а насильственный экстремизм и терроризм, как наиболее опасные формы криминальной деятельности, имеют одни и те же идеологические корни [4, с. 10].
Очевидно, что с ростом активности незаконных экстремистских и террористических организаций активизировалась и нормотворческая деятельность законодательных органов различных стран, активизировалось международное сотрудничество в данной сфере посредствам создания и функционирования международных организаций, таких как: Организация Объединенных Наций, Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайская организация, Содружество Независимых Государств, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Евразийское экономическое сообщество, Организация Черноморского экономического сотрудничества; Организация Договора о коллективной безопасности и т.д.
Как цитировать статью: Вилинский Г.О. Нормативно-правовое регулирование противодействия финансированию экстремистской деятельности и терроризма в Российской Федерации. 2018. № 2(51). с. 113-117.
Сформировалось и понимание того, что противодействие конкретным экстремистским и террористическим проявлениям (в милитаризированной форме), минимизация и ликвидация их последствий, не сможет на должном уровне противостоять всем возникающим вызовам и угрозам. Это связанно в первую очередь с тем, что финансирование экстремистской и террористической деятельности обеспечивает возможности преступных организаций оперативно восстанавливаться после потерь в вооруженных столкновениях, понесенных от правительственных войск и полиции, перегруппировываться, вновь привлекать рекрутов и расширять сферу преступной деятельности за счет иных территорий (как смежных, так и расположенных вдали от первоначального очага).
С учетом современных реалий государствами уделяется большое внимание противодействию финансированию терроризма и экстремизма, который продолжает оставаться наиболее опасной и мало уязвимой составляющей исследуемой криминальной деятельности. Вопросами противодействия финансированию терроризма и экстремизма в международном масштабе, в рамках своих специфических функций, занимаются специализированные учреждения ООН (Международный валютный фонд, Международный банк реконструкции и развития и др.), Группа «Эгмонт», Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) и иные международные организации.
С начала 2000-х годов в Российской Федерации также стало активно развиваться законодательство, направленное на противодействие проявлениям экстремистской направленности и террористического характера, что не в последнюю очередь связанно с деятельностью ФАТФ (в которой Россия состоит с 2003 г.) и ее рекомендациями.
В Российской Федерации правовую основу противодействия экстремистской деятельности и терроризму составляют федеральные законы от 07 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» и от 06 марта 2006 г. №35-Ф3 «О противодействии терроризму».
В настоящее время нормативно-правовое регулирование противодействия экстремизму, терроризму и их финансированию, осуществляется Конституцией РФ, указанными федеральными законами, Стратегией национальной безопасности РФ, Стратегией экономической безопасности РФ на период до 2030 года, указами Президента РФ, иными нормативными правовыми актами, международными дого-
ворами России, общепризнанными нормами и принципами международного права.
Важнейшей новеллой нормативно-правового регулирования в рассматриваемой сфере является Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Концепция) [7].
Указанная Концепция определяет основные риски в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также цели, основные направления развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и задачи по реализации этих направлений.
В Концепции также значительное внимание уделено рекомендациям ФАТФ, которые предусматривают применение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма риск - ориентированного подхода.
В Концепции обозначены цели, основные направления развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, основные задачи по формированию государственной политики в данной сфере.
Также в ней указаны векторы развития внутреннего национального законодательства, закреплено обязательное участие России в деятельности международных организаций, указана необходимость совершенствования действующей антитеррористической политики государства, подходов к организации деятельности государственных органов, уполномоченных на ведение соответствующей деятельности.
Примечательно, что некоторые основные задачи по совершенствованию деятельности национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, обозначенные в Концепции, уже выполнены, например, в части развития системы государственного статистического учета преступлений и правонарушений.
Так, например, Генеральной прокуратурой РФ еще в декабре 2017 г. приняты соответствующие меры по введению новой формы статистической отчетности - статистический отчет «Надзор за исполнением законов в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию экстремизма и терроризма» (форма ЛПД) [8].
Не лишним будет отметить, что вопросы противодействия экстремистской деятельности, террориз-
му, их финансированию закреплены и в отраслевых приказах и указаниях Генерального прокурора Российской Федерации [9].
И все же многие положения законодательства Российской Федерации нуждаются в свете указанной Концепции в пересмотре, в том числе необходимо проводить работу по адаптации российского законодательства и правоприменительной практики к рекомендациям ФАТФ с учетом вносимых в них изменений (подпункт «в» пункта «7» Концепции).
Думается, что большинство озвученных в Концепции задач не встретят широкой критики научной общественности и будут реализованы в ближайшее время. В частности, в целях реализации Концепции необходимо будет пересмотреть ряд правовых институтов, что без сомнения потребует более детального внимания и глубокого изучения.
Так, например, из Концепции вытекает необходимость дальнейшей адаптации российского законодательства к рекомендациям ФАТФ, которые до сих пор не выполнены Россией. Речь идет о специальной рекомендации, озвученной ФАТФ еще в 2013 году, в которой говорится о необходимости введения в России уголовной ответственности юридических лиц за финансирование терроризма [10, с. 5].
Стоит напомнить, что именно Рекомендации ФАТФ (40 Рекомендаций и 9 специальных антитеррористических рекомендаций) признаны в качестве основных международных стандартов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Указанные Рекомендации должны соблюдать все страны участники ФАТФ, в противном случае государства - члены ФАТФ имеют возможность применения экономических санкций к государствам, не принимающим участие в международном сотрудничестве в указанной сфере [6, с. 17-18].
До настоящего времени в российском законодательстве за финансирование терроризма ответственность юридических лиц предусмотрена только Кодексом об административных правонарушениях, а именно ст. 15.27.1 (Оказание финансовой поддержки терроризму), а ответственность юридических лиц за финансирование экстремистской деятельности не предусмотрена ни в одном нормативно правовом акте. Поскольку противодействие экстремистской деятельности является одним из наиболее проблемных вопросов для России, что подтверждается ростом числа экстремистских преступлений [1, с. 15], считаем это явным пробелом действующего законодательства.
Между тем уголовная ответственность юридических лиц за финансирование терроризма предусмотрена законодательством многих стран как англо-саксонской, так и романо-германской правовых
систем (Англия, Бельгия, Венгрия, Дания, Литва, Молдова, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция, Швейцария, и др.).
Введение в России уголовной ответственности юридических лиц за финансирование терроризма и экстремизма представляется автору важным и необходимым решением, так как напрямую будет являться очередным шагом по адаптации российского законодательства к рекомендациям ФАТФ, а, следовательно, и послужит реализации целей и задач, указанных в Концепции.
Вместе с тем, введение института уголовной ответственности юридических лиц имеет как положительные, так и спорные моменты.
Так, сторонники введения уголовной ответственности подчеркивали, что штрафные санкции, применяемые к юридическим лицам в рамках гражданского и административного законодательства не отвечают тяжести причиненного ущерба, а вред, причиняемый деятельностью юридического лица, превышает вред, который может нанести отдельное физическое лицо [5, с. 5].
Также, сторонники введения уголовной ответственности юридических лиц, подчеркивая связь административного и уголовного права, указывают, что административное право содержит нормы, предусматривающие ответственность юридических лиц за различные правонарушения. В таком случае будет логично, с точки зрения системы права, положительно решить вопрос о введении ответственности юридических лиц в уголовном праве [3, с. 350].
Положительным моментом также будет понимание злоумышленниками угрозы привлечения юридического лица к уголовной ответственности, с которым связана возможность прекращения существования юридического лица и конфискация его имущества и оборотных средств. Общеизвестно, что финансирование экстремистской и террористической деятельности осуществляется как за счет денежных средств, полученных незаконным путем (денежные средства, полученные от торговли наркотиками, оружием и т.д.), так и полученных законным путем (коммерческая деятельность юридических лиц) [11]. Как раз во втором случае угроза уголовной ответственности будет служить дополнительным сдерживающим фактором включения юридических лиц в противоправную деятельность.
Введение уголовной ответственности юридических лиц отвечает основным задачам по снижению уровня преступности, поставленным в Концепции, а именно: совершенствованию в этой части уголовного законодательства России, укреплению международного сотрудничества в рамках расследования уголовных дел, совершенствованию деятельности государственных судебно-экспертных учреждений
(подразделений) в целях повышения эффективности экспертного сопровождения при расследовании и рассмотрении уголовных дел.
Негативной стороной введения уголовной ответственности юридических лиц является, на наш взгляд, сложный судебный процесс привлечения юридического лица к уголовной ответственности.
Установление уголовной ответственности юридических лиц за отдельный состав преступления невозможно. В данном случае необходимо принципиальное решение обозначенного вопроса для уголовного законодательства России в целом [2, с. 12-16].
Вопрос установления уголовной ответственности юридических лиц является не новым для Российской Федерации. За последние годы были подготовлены несколько законопроектов об установлении уголовной ответственности юридических лиц, которые получили широкий общественный резонанс, но так и не были приняты.
Проведенным выборочным изучением 40 приговоров, постановленных различными судами РФ за период 2016 - 2018 гг. по уголовным делам, связанным с экстремистской и террористической деятельностью (автором изучено приговоров: по ст. 205 УК РФ - 3; по ст. 205.1 УК РФ - 6; по ст.205.2 УК РФ - 11; по
ст. 205.5 УК РФ - 10; по ст. 205.6 УК РФ - 1; по ст. 208 УК РФ - 8; по ст. 282 УК РФ - 1), автором установлено, что в ходе судебного разбирательства вопрос осуществления финансирования для совершения преступных деяний нашел отражение только в одном приговоре, что представляется крайне низким показателем реагирования на факты финансирования терроризма.
Резюмируя сказанное можно отметить, что нормативно-правовое регулирование противодействия финансированию экстремистской деятельности и терроризма в России в целом сформировалось, но все еще остаются некоторые вопросы, требующие дальнейшего совершенствования. Это обусловлено тем, что террористическая и экстремистская преступность постоянно приобретает новые формы и методы, а с ней изменяются формы и способы финансирования крайне опасных видов криминальной деятельности. Утверждение Президентом Российской Федерации Концепции развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма является стимулом для дальнейших качественных изменений российского законодательства в направлении повышения эффективности противодействия финансированию экстремистской деятельности и терроризма.
Список литературы
1. Экстремизм: стратегия противодействия и прокурорский надзор: монография / [П.В. Агапов, С.В. Борисов, А.С. Васнецова и др.]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015.
2. Антонова Е.Ю. Корпоративная (коллективная) уголовная ответственность как способ противодействия финансированию терроризма // Обеспечение национальной безопасности - приоритетное направление уголовно-правовой, криминологической и уголовно-исполнительной политики: материалы XI Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 31 мая-1 июня 2018 г. М.: Юрлитформ, 2018.
3. Белоцерковский С.Д. Криминологические основы правового регулирования борьбы с организованной преступностью: дис____док. юрид. наук. М, 2018.
4. Борисов С.В. Прокурорский надзор за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.
5. Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе». СПб., 1998.
6. Мельник Т.В. Международно-правовое регулирование борьбы с финансированием терроризма на универсальном уровне: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук // М., 2010.
7. Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденная Президентом РФ 30.05.2018, URL: http:// www.kremlin.ru/supplement/5310.
8. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 13.12.2017 №835 «Об утверждении и о введении в действие статистического отчета Надзор за исполнением законов в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию экстремизма и терроризма» по форме ЛПД и Инструкции по его формированию».
9. Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 21.03.2018 №156 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельности», от 17.05.2018 №295 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии терроризму», 08.02.2017 №87 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию экстремистской деятельности и терроризма» и др.
10. FATF: Mutual Evaluation of the Russian Federation: 6th Follow-up Report URL: https://www.fatf-gafi.org/media/ fatf/documents/reports/mer/FUR-Russian-2013.pdf.
11. Отчет ФАТФ: Новые риски финансирования терроризма, октябрь 2015 г. URL: http://docplayer.ru/25803061-Otchet-fatf-novye-riski-finansirovaniya-terrorizma.html.
Reference list
1. Extremism: Strategy for the prevention and prosecutorial supervision: Monograph / [P. Agapov, S. Borisov, A. Vasnetsova and others]. Academy of Prosecutor's General Office of the Russian Federation. M., 2015.
2. Antonova E. Corporate (collective) criminal responsibility as a way of combating to financing of terrorism // National security - a priority area of criminal law, criminology and penal policy: Proceedings of the XI Russian congress of penal law, held on 31st of May - 1st of June, 2018 M.: Yurlitform, 2018.
3. BelotserkovskiyS. Criminological bases of legal regulation of combating against organized criminality: Thesis of PhD in Law. M, 2018.
4. BorisovS. Prosecutorial supervision over the implementation of laws on combating extremist activity: Synopsis of a thesis of PhD in Law. M., 2011.
5. Volzhenkin B. Criminal responsibility of business entities: Series "Modern standards in criminal law and criminal procedure". SBR., 1998.
6. Mel'nik T. International legal regulation of the combating against financing of terrorism at the universal level: Synopsis of a thesis for the degree seeking of PhD in Law // M., 2010.
7. The concept of development of the national system of combating legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism, approved by the President of the Russian Federation 30.05.2018, URL: http://www.kremlin. ru/supplement/5310
8. The Order of the Prosecutor General of the Russian Federation dated 13.12.2017 №835"On approval and introduction of the statistical report on the supervision of the implementation of laws in the field of combating money laundering, financing of extremism and terrorism" in the LPD form and Instructions for its formation".
9. The Order of the Prosecutor General of the Russian Federation from 21.03.2018 №156 "On organization of Prosecutor's supervision over the implementation of laws on countering extremist activities" dated 17.05.2018 №295 "On organization of Prosecutor's supervision over execution of laws on combating terrorism", 08.02.2017 №87 "On organization of Prosecutor's supervision over execution of laws in the sphere of combating legalization (laundering) of income obtained by criminal means, financing of extremist activities and terrorism," etc.
10. FATF: Mutual Evaluation of the Russian Federation: 6th Follow-up Report URL: https://www.fatf-gafi.org/media/ fatf/documents/reports/mer/FUR-Russian-2013.pdf.
11. The FATF Report: The New risks of financing to terrorism in October of 2015 URL: http://docplayer.ru/25803061-Otchet-fatf-novye-riski-finansirovaniya-terrorizma.html.
