CC BY
36
СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧРАСТОРОПОВ,
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры прокурорского надзора за соблюдением законов в оперативно-розыскной деятельности и участия прокурора
в уголовном судопроизводстве (Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации)
Е-mail: [email protected].
НАКАЗУЕМОСТЬ ЗА СОВЕРШЕНИЕ СОСТАВА ОТМЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ ФРАНЦИИ (Ст. 324-1)
Реферат: наказуемость за совершение состава отмывания по Уголовному кодексу Российской Федерации представляется достаточно любопытной с точки зрения дифференциации уголовной ответственности и реализации принципа индивидуализации наказания виновному. Все дело в том, что французский законодатель предусматривает меры уголовно-правовой ответственности отдельно в отношении физических лиц, а также юридических лиц, привнося в них довольно широкие границы судейского усмотрения. Это, как представляется, достаточно перспективно в плане выполнения задач, стоящих перед правосудием.
Наказание за отмывание предусмотрено в ст. 324-1 Уголовного кодекса Франции, которая устанавливает наказание в виде лишения свободы на 5 лет и штраф в размере 375 000 евро. При отягчающих обстоятельствах, то есть при совершении преступления с использованием служебного положения или организованной бандой, сроки лишения свободы и штрафа возрастают соответственно до 10 лет и до 750 000 евро (ст. 324-2 УК Франции). При этом и другие статьи Уголовного кодекса Франции предусматривают ответственность за совершение отмывания, первоначальным правонарушением по которому, в частности, являются следующие составы: сутенерство, торговля наркотиками и таможенные правонарушения.
Характерно, что наряду с основными наказаниями физические лица, виновные в совершении преступных деяний, определенных ст. 324-1 и 324-2 УК Франции, могут быть подвергнуты дополнительным наказаниям, предусмотренным ст. 324-7 и 324-8 УК Франции:
запрещение занимать публичную должность или выполнять профессиональную или общественную деятельность, при осуществлении или в связи с осуществлением которой преступное деяние было совершено;
запрещение хранения или ношения сроком не более 5 лет оружия, на которое требуется разрешение; запрещение сроком не более 5 лет пускать в обращение чеки иные, нежели те, что позволяют получать средства векселедателям в присутствии плательщика по переводному векселю, или те, что удостоверены, и использовать кредитные карточки;
лишение сроком не более 5 лет водительских прав, причем это лишение может быть ограничено вождением вне рамок профессиональной деятельности;
аннулирование водительских прав с запрещением ходатайствовать о выдаче новых прав в течение не более 5 лет;
конфискация одного или нескольких транспортных средств, принадлежащих осужденному; конфискация одной или нескольких единиц оружия, принадлежащего осужденному или находящегося в его свободном распоряжении;
конфискация вещи, которая служила или была предназначена для совершения преступного деяния, или вещи, которая получена в результате преступного деяния, за исключением предметов, подлежащих реституции;
запрещение пользоваться политическими, гражданскими и семейными правами;
запрещение местопребывания в порядке ст. 131-31 УК Франции, то есть запрещение появляться в некоторых местах, определенных судом;
запрещение сроком не более 5 лет покидать территорию Франции.
Уголовный кодекс Франции уделяет внимание уголовной ответственности юридических лиц, которой посвящена ст. 324-9. Она предусматривает, что юридические лица могут нести уголовную ответственность за совершение преступных деяний, определенных в ст. 324-1 УК Франции. Наказания, которым подвергаются юридические лица:
штраф по правилам, предусмотренным ст. 131-38 УК Франции;
УДК 343.24(44) ББК 67.408(4фр2) Р24
наказания, установленные в ст. 131-39 УК Франции (прекращение деятельности, запрещение осуществлять определенные виды профессиональной или общественной деятельности, помещение под судебный надзор, бессрочное или срочное исключение из участия в договорах и т. п.).
Ключевые слова: уголовная ответственность, Уголовный кодекс Франции, состав отмывания, уголовное наказание, штраф, лишение свободы, дополнительные наказания, ответственность юридических лиц, дифференциация уголовной ответственности, индивидуализация наказания.
Ответственность физических лиц. По
общему правилу наказание за отмывание, то есть «деяние, выразившееся в облегчении любым способом ложного обоснования источника происхождения имущества или доходов исполнителя какого-либо преступления или проступка, обеспечивающего ему прямую или косвенную выгоду... и деяние, выразившееся в оказании содействия какой-либо операции по размещению, сокрытию или конверсии того, что прямо или косвенно получено в результате совершения какого-либо преступления или проступка», предусмотрено в ст. 324-1 УК Франции, которая устанавливает наказание в виде лишения свободы на 5 лет и штраф в размере 375 000 евро.
Отягчающими обстоятельствами являются систематическое совершение преступления, его совершение с использованием служебного положения или организованной бандой. В этом случае в соответствии со ст. 324-2 УК Франции отмывание наказывается лишением свободы до 10 лет и штрафом до 750 000 евро. И в том и в другом случае ст. 324-3 предусмотрено, что размер штрафа может быть увеличен до половины стоимости имущества или денежных средств, относительно которых проводились операции по отмыванию. При этом и другие статьи УК Франции предусматривают ответственность за совершение отмывания, первоначальным правонарушением по которому, в частности, являются следующие составы: сутенерство (а), торговля наркотиками (б) и таможенные правонарушения (в).
а. Ответственность за отмывание, первоначальным правонарушением которого является сводничество (занятие сутенерской деятельностью). Так, в соответствии с п. 2 ст. 225-6 УК Франции «облегчение сутенеру легализации фиктивных источников его доходов» признается деянием, тождественным сводничеству, которое, в свою очередь, наказывается 7 годами лишения свободы и штрафом в размере 150 000 евро.
б. Ответственность за отмывание, первоначальным правонарушением которого является производство, транспортировка, торговля наркотиками. Статья 222-38 предусматривает, что 10 годами лишения свободы и штрафом в размере 750 000 евро наказывается любое «способствование ложной ле-
гализации происхождения доходов или имущества, принадлежащих лицу, совершившему какое-либо из преступных деяний, указанных в статьях с 222-34 по 222-37.», а именно:
б' «руководство группировкой или организация группировки, имеющей целью производство, изготовление, ввоз, вывоз, транспортировку, хранение, предложение, передачу, приобретение или незаконное употребление наркотиков» (ст. 222-34);
б" «незаконное производство или изготовление наркотиков» (ст. 222-35);
б'" «незаконный ввоз или вывоз наркотиков» (ст. 222-36);
б"" «незаконная транспортировка, хранение, предложение, передача, приобретение или употребление наркотиков .облегчение каким бы то ни было способом незаконного употребления наркотиков, добывания наркотиков посредством фиктивных рецептов или попустительства другого лица, либо выдача наркотиков по таким рецептам, если известен их фиктивный характер или то, что они получены по попустительству другого лица» (ст. 222-37)
.или «оказание помощи в любой операции по размещению, сокрытию или обращению полученного в результате какого-либо из вышеуказанных преступных деяний».
Важным является тот факт, что ст. 222-38 не устанавливает предел штрафа по указанному в ней правонарушению, а лишь определяет порядок его исчисления. Так, статья предусматривает, что штраф может быть увеличен вплоть до половины стоимости имущества или капиталов, в отношении которых проводились операции по отмыванию. Таким образом, лицо может быть приговорено и к большему штрафу, чем 750 000 евро. Но и это не предел. Французский законодатель приблизил отмывание к первоначальному преступлению таким образом, что если преступное деяние было направлено на имущество или капиталы от какого-либо из преступлений, указанных в ст. 222-34 - 222-36 (2-й абз.), лицо, его совершившее, карается наказаниями, предусмотренными за преступления, о которых ему было известно.
Более того, когда преступление, первоначальный проступок или преступление наказывается лишением свободы на срок, превышающий срок, предусмотренный ст. 324-1, 324-2, отмывание наказыва-
ется указанными сроками лишения свободы в том случае, если субъект данного правонарушения о них знал. Такой же принцип действует в отношении отягчающих обстоятельств первоначального правонарушения, если опять же он о них знал (ст. 324-4 УК Франции).
К описанным выше «основным наказаниям» физические лица, виновные в совершении преступных деяний, определенных в ст. 324-1 и 324-2 УК Франции, могут быть подвергнуты «дополнительным наказаниям», предусмотренным ст. 324-7 и 324-8 УК Франции, которые странным образом не соответствуют тем, которые применяются к укрывателям краденого.
Вопрос дополнительных наказаний рассматривается в Отделе II УК Франции - «Дополнительные наказания, применимые к физическим лицам, и уголовная ответственность юридических лиц», который предусматривает следующие виды дополнительных наказаний.
Во-первых, запрещение занимать публичную должность или выполнять профессиональную или общественную деятельность, при осуществлении или в связи с осуществлением которой преступное деяние было совершено. Это запрещение является бессрочным в случае, предусмотренном в ст. 324-2 УК Франции, и составляет не более 5 лет - в случае, предусмотренном в ст. 324-1 УК Франции. Поскольку в соответствии с п.1 ст. 324-7 УК Франции данное наказание применяется в порядке ст. 131-27 УК Франции, оно не распространяется на деятельность, связанную с осуществлением выборной должности, и профсоюзную деятельность.
Во-вторых, запрещение хранения или ношения сроком не более 5 лет оружия, на которое требуется разрешение.
В-третьих, запрещение сроком не более 5 лет пускать в обращение чеки иные, нежели те, что позволяют получать средства векселедателям в присутствии плательщика по переводному векселю, или те, что удостоверены, и использовать кредитные карточки.
В-четвертых, лишение сроком не более 5 лет водительских прав, причем это лишение может быть ограничено вождением вне рамок профессиональной деятельности.
В-пятых, аннулирование водительских прав с запрещением ходатайствовать о выдаче новых прав в течение не более 5 лет.
В-шестых, конфискация одного или нескольких транспортных средств, принадлежащих осужденному.
В-седьмых, конфискация одной или нескольких единиц оружия, принадлежащего осужденному или находящегося в его свободном распоряжении.
В-восьмых, конфискация вещи, которая служила или была предназначена для совершения преступного деяния, или вещи, которая получена в результате преступного деяния, за исключением предметов, подлежащих реституции.
В-девятых, запрещение пользоваться политическими, гражданскими и семейными правами. В соответствии с п. 7 ст. 324-7 УК Франции данное наказание применяется в порядке ст. 131-26 УК Франции и, следовательно, распространяется на право избирать, быть избранным, право занимать судебную должность или быть экспертом в суде, представлять или оказывать помощь какой-либо стороне в судебном процессе, право свидетельствовать в суде, за исключением дачи обычных объяснений, права быть опекуном или попечителем. Правда, в части последнего запрещения французский законодатель предусмотрел, что оно не исключает возможности быть опекуном или попечителем своих собственных детей после заключения судьи по опеке и решения совета по вопросам семьи. Кодекс предусмотрел, что запрещение пользоваться политическими, гражданскими и семейными правами не может превышать десяти лет в случае осуждения за преступление и пяти лет в случае осуждения за проступок. Суд может назначить запрещение пользоваться всеми или частью этих прав. Надо добавить, что запрещение пользоваться правом избирать и быть избранным, назначенное во исполнение ст. 131-26, влечет за собой запрещение занимать публичную должность.
В-десятых, запрещение местопребывания в порядке ст. 131-31, которая, в свою очередь, предусматривает, что наказание в виде запрещения местопребывания влечет за собой запрещение появляться в некоторых местах, определенных судом. Помимо этого, оно включает в себя меры надзора и содействия. Перечень запрещенных мест, а также меры надзора и содействия могут быть изменены судьей по исполнению наказаний в порядке, предусмотренном УПК РФ. Запрещение местопребывания не может превышать десяти лет в случае осуждения за преступление и пяти лет в случае осуждения за проступок.
В-одиннадцатых, запрещение сроком не более пяти лет покидать территорию страны.
Наконец, французский законодатель специально предусмотрел в ст. 324-8 УК Франции наказание в виде запрещения пребывать на территории страны в отношение любого иностранца, виновного в совершении какого-либо из преступных деяний, предусмотренных ст. 324-1 и 324-2 УК Франции. Такое запрещение может быть назначено и при условиях, предусмотренных ст. 131-30 УК Франции, в качестве бессрочного наказания либо сроком не более 10 лет.
Статья 131-30 УК Франции определяет, что иностранному лицу может устанавливаться наказание в виде запрещения пребывать на территории Франции бессрочно или сроком не более десяти лет в отношении любого иностранца, виновного в совершении какого-либо преступления или проступка. Запрещение пребывания на французской территории влечет за собой на законных основаниях препровождение осужденного к границе, в случае необходимости - по отбытии им наказания в виде тюремного заключения или уголовного заключения.
Если запрещение пребывания на французской территории сопровождается наказанием в виде лишения свободы без отсрочки, его исполнение откладывается на срок отбывания лишения свободы. Оно приводится в исполнение в течение периода, установленного обвинительным приговором, начиная со дня, когда лишение свободы кончилось. При этом суд может назначить запрещение пребывания на французской территории только специальным решением, мотивированным тяжестью преступного деяния и личным и семейным положением осужденного иностранца, если он является:
а) осужденным иностранцем - отцом или матерью французского ребенка, проживающего во Франции, - при условии, что осужденный или осужденная осуществляют в отношении этого ребенка хотя бы частично родительскую власть или фактически оказывают ему материальную помощь;
б) осужденным иностранцем, состоящим в браке в течение не менее одного года с супругом, имеющим французское гражданство, при условии, что вступление в брак предшествовало совершению деяний, повлекших за собой осуждение, что совместная жизнь не была прекращена и что супруг сохранил французское гражданство;
в) осужденным иностранцем, представившим доказательство тому, что он постоянно проживает на территории Франции с момента достижения им возраста не более десяти лет;
г) осужденным иностранцем, представившим доказательства тому, что он проживает во Франции более пятнадцати лет;
д) осужденным иностранцем, получателем платежей от какой-либо французской организации в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием, если уровень утраты работоспособности равен или превышает 20 %;
е) осужденным иностранцем, постоянно проживающим во Франции, состояние здоровья которого требует медицинской помощи, непредоставление которой повлекло бы для него последствия исключительной тяжести, при условии, что он не может воспользоваться соответствующей помощью в той стране, откуда он происходит.
Ответственность юридических лиц. Уголовный кодекс уделяет внимание уголовной ответственности юридических лиц, которой посвящена ст. 324-9 УК Франции. Она предусматривает, что юридические лица могут нести уголовную ответственность за совершение преступных деяний, определенных в ст. 324-1 и 324-1, при наличии условий, предусмотренных ст. 121-2 УК Франции, которая гласит, что юридические лица, за исключением государства, подлежат уголовной ответственности в соответствии с положениями ст. 121-4-121-7 УК Франции и в случаях, предусмотренных законом или регламентом, за преступное деяние, совершенное в их пользу органами или представителями юридического лица.
Наказания, которым подвергаются юридические лица:
а) штраф по правилам, предусмотренным ст. 131-38 УК Франции;
б) наказания, установленные в ст. 131-39 УК Франции (прекращение деятельности, запрещение осуществлять определенные виды профессиональной или общественной деятельности, помещение под судебный надзор, бессрочное или срочное исключение из участия в договорах и т. п.). При этом запрещение, указанное в п. 2 ст. 131-39 УК Франции, относится к деятельности, при осуществлении или в связи с осуществлением которой преступное деяние было совершено.
Таким образом, французский законодатель наделил судебные органы достаточно внушительным арсеналом уголовно-правовых средств борьбы с составом отмывания, создав возможности дифференцированного подхода к правовой оценке и наказуемости за совершение рассматриваемого деяния, что следует учитывать в плане положительного опыта российским специалистам.
SERGEY VLADIMIROVICHRASTOROPOV,
PhD in law (doktor nauk), professor, department of public prosecutor's supervision of law observance in detective activities and the prosecutor's participation
in criminal legal proceedings, (Academy of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation)
E-mail: [email protected].
PUNISHABILITY FOR COMMISSION THE STRUCTURE OF WASHING UNDER THE CRIMINAL CODE OF FRANCE (ART. 324-1)
Annotation: punishability for commission the structure of washing under the Criminal code of the Russian Federation is represented rather curious from the point of view of differentiation of criminal liability and realization of the principle of an individualization of punishment of a guilty. All the matter is that the French legislator provides measures of the criminal and legal responsibility separately concerning natural persons, and also legal entities, introducing in them quite wide borders of a judicial discretion. It is rather perspective in respect of achievement of the tasks facing justice as it is represented.
Punishment for washing is prescribed in Art. 324-1 of the Criminal code of France which establishes punishment in the form of deprivation for 5 years and a penalty of 375 000 euros. Under the aggravating circumstances, that is at commission of crime with use of official position or an organized gang terms imprisonment and a penalty increase respectively till 10 years and to 750 000 euros (Art. 324-2 of the Criminal code of France). Thus the other articles of the Criminal code of France also provide responsibility for washing commission an initial offense on which, in particular, are the following structures: pimping, drug traffic and customs offenses.
It is characteristic that along with the main punishments the natural persons guilty of commission of criminal actions, certain by Art. 324-1 and 324-2 of the Criminal code of France, can be subjected to the additional punishments prescribed by Art. 324-7 and 324-8 of the Criminal code of France:
prohibition to hold a public position or to carry out professional or public work, at implementation or in connection with which implementation the criminal action was made;
prohibition of storage or carrying no more than 5 years the weapon on which permission is required; to put prohibition no more than 5 years in the circulation checks others, than that means to drawers in the presence of the payer according to the draft allow to receive, or that are certified, and to use credit cards;
deprivation no more than 5 years of the driving license, and this deprivation can be limited to driving outside professional activity;
cancellation of the driving license with prohibition to petition for delivery of the new rights within no more than 5 years.
confiscation of one or several vehicles belonging to the condemned;
confiscation of one or several units of the weapon belonging condemned or being at its free disposal; confiscation of a thing which served or was intended for commission of criminal action, or a thing which is received as a result of criminal action, except for the subjects which are subject to a restitution; prohibition to have political, the civil and family rights;
prohibition of a residence as Art. 131-31 of the Criminal code of France, that is prohibition to appear in some places determined by court;
prohibition no more than 5 years to leave the territory of France.
The criminal code of France separately pays attention to criminal liability of legal entities to which separate Art. 324-9 is devoted. It provides that legal entities can bear criminal liability for commission of the criminal actions defined in Art. 324-1 of the Criminal code of France. Punishments to which legal entities are exposed: penalty by the rules provided by Art. 131-38 of the Criminal code of France;
the punishments specified in Art. 131-39 of the Criminal code of France (the activity termination, prohibition to carry out certain types of professional or public work, the room under judicial supervision, a termless or urgent exception of participation in contracts, etc.).
Key words: criminal liability; Criminal code of France; structure of washing; criminal penalty; penalty; imprisonment; additional punishments; responsibility of legal entities; differentiation of criminal liability; punishment individualization.
