Криптовалюта как предмет преступных посягательств против собственности (с примерами из судебной практики) Текст научной статьи по специальности «Право»

Уголовное право

Научная статья УДК 343

Криптовалюта как предмет преступных посягательств против собственности (с примерами из судебной практики)

Мурат Хусинович Борануков

ГУНК МВД России, г. Москва, Россия

boranukov@rambler.ru

АННОТАЦИЯ. Рассматриваются вопросы перспективы государственного признания криптовалюты в качестве предмета преступлений против собственности. Автор считает, что криптовалюта очень популярна в обществе, так как с ее помощью возможно ускоренно, анонимно и без повышенных процентов хозяйствующим субъектам осуществлять платежи по всему миру. Децентрализованность криптовалюты и возможность совершения сделок анонимно делают криптовалюту популярной и в криминальной среде, так как с помощью теневого сервиса «Даркнет» преступники активно совершают незаконные сделки.

Рассмотрены мнения ученых о понятии криптовалюты, о необходимости уголовно-правовой охраны оборота криптовалют.

Проанализированы научные труды, материалы доследственных проверок, судебная практика, практика применения отечественного уголовного законодательства в данной сфере. Проведен анализ действующего законодательства в области регулирования цифровых финансовых активов.

Сделан вывод о необходимости внесения изменений в уголовное законодательство с целью повышения качества противодействия преступлениям в рассматриваемой сфере. Возможность использования криптовалюты в качестве инструмента различных преступных схем приводит к выводу, что криптовалюта должна быть признана предметом преступления.

Государственный контроль в регулировании криптовалюты в Российской Федерации позволит снизить преступления в рассматриваемой сфере и защитить имущественные интересы граждан.

Включение виртуальных цифровых активов (криптовалюты) в расширенное понятие «предмет преступления» позволит предоставить уголовно-правовую охрану всем видам имущества вне зависимости от их формы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: цифровой финансовый актив, криптовалюта, уголовно-правовая охрана, предмет хищения, собственность, платежная система

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Борануков М. Х. Криптовалюта как предмет преступных посягательств против собственности (с примерами из судебной практики) // Научный портал МВД России. 2023. № 2 (62). С. 44-49.

Criminal Law

Original article

Cryptocurrency as a subject of criminal encroachments against property

(with examples of judicial practice)

Murat K. Boranukov

GUNK of the Ministry of Interior of the Russian, Moscow, Russia

boranukov@rambler.ru

ABSTRACT. The article discusses the prospects of state recognition of cryptocurrencies as the subject of crimes against property. The author of the article believes that cryptocurrency is very popular in society, since with the help of cryptocurrency it is possible to make payments around the world faster, anonymously and without increased interest to business entities. The decentralization of the cryptocurrency and the ability to make transactions anonymously make the cryptocurrency popular in the criminal environment, as with the help of the shadow service Darknet, criminals actively commit illegal transactions.

The opinions of scientists on the concept of cryptocurrencies, on the need for criminal protection of the turnover of cryptocurrencies are considered.

Scientific works, materials of pre-investigation checks, judicial practice, practice of application of domestic, criminal legislation in this area are analyzed. The analysis of the current legislation in the field of regulation of digital financial assets is carried out.

© Борануков М. Х., 2023

44

It is concluded that it is necessary to amend the criminal legislation in order to improve the quality of countering crimes in this area. The possibility of using cryptocurrencies as a tool of various criminal schemes leads to the conclusion that cryptocurrency should be recognized as the subject of a crime.

State control in the regulation of cryptocurrencies in the Russian Federation will reduce crimes in this area and protect the property interests of citizens.

The inclusion of virtual digital assets (cryptocurrencies) in the expanded concept of the subject of a crime will allow providing criminal legal protection to all types of property, regardless of their form.

KEYWORDS: digital financial asset, cryptocurrency, criminal protection, subject of theft, own, payment system FOR CITATION: Boranukov M. K. Cryptocurrency as a subject of criminal encroachments against property (with examples of judicial practice) // Scientific portal of the Russian Ministry of internal Affairs. 2023. № 2 (62). P. 44-49 (In Russ.).

Хищение чужого имущества - самый распространенный вид преступлений против собственности в России.

Противоправные действия со стороны субъекта преступления заключаются в безвозмездном изъятии предмета хищения у собственника и обращении его в свою пользу или в пользу третьих лиц. Преступление считается оконченным с момента изъятия имущества у собственника и наступления реальной возможности им распорядиться по своему усмотрению.

В соответствии со ст. 128 Гражданского кодекса Российской Федерации к имуществу относятся вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права1.

Таким образом, законодатель отнес к имуществу материальные и нематериальные права, которые на праве собственности могут переходить от одного лица к другому, обладатель которых может пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению в рамках действующего законодательства.

В результате мировой глобальной цифровой трансформации передовых технологий произошел процесс проникновения цифровых финансовых активов (криптовалюты) в повседневную жизнь граждан и хозяйствующих субъектов. В результате чего осуществилась модернизация мировой платежной системы, и это позволило выйти на новый, более высокий, уровень в расчетах за товары и услуги по всему миру. Появилась возможность ускоренно, анонимно и без повышенных процентов хозяйствующим субъектам осуществлять платежи по всему миру. Естественно, данные возможности существенно повысили качество жизни и способствовали улучшению инвестиционной привлекательности.

Как отмечено выше, таким инструментом и

1 См.: ГК РФ с комментариями // СПС КонсультантПлюс

(дата обращения : 02.07.2022).

одним из движущих факторов процесса модернизации в мировой финансовой системе стала криптовалюта - числовой набор зашифрованных математических цифр на основе криптографических методов. Децентрализованное, не имеющее единого эмиссионного органа, конвертируемое в национальные валюты с помощью программного обеспечения числовое значение.

По мнению В. А. Чукреева и Н. В. Семенова, криптовалюта не обладает какой-нибудь материальной или электронной формой, это просто число, обозначающее количество данных расчетных единиц [1].

В теории уголовного права И. И. Кучеров дает определение криптовалюте как системному элементу современных альтернативных платежных систем, а А. И. Савельев считает, что криптовалюта относится к разновидностям электронного средства обмена [2].

Пока нет государственного признания криптовалюты и в нормативных правовых источниках отсутствует ее определение, соответственно отсутствует и правовой регулятор, но криптовалюты существуют и нередко используются преступниками в качестве предмета преступления либо преступления, в котором криптовалюта выступает средством его совершения [3]. Криминальные структуры пользуются тем, что в России до сих пор нет системы контроля за криптовалютными транзакциями и изъятия монет по решению суда.

Как считает М. И. Немова, безвозмездное корыстное изъятие криптовалюты не укладывается в типичный шаблон квалификации хищений и других преступлений против собственности. Причиной этому служит специфика криптовалю-ты как предмета преступления [4].

Использование при совершении преступлений новейших информационно-телекоммуникационных технологий ставит под угрозу безопасность нашего общества и государства. Преступники действуют вне правового поля, они не ограничены рамками действующего законодательства. Как справедливо отметили А. А. Куликов, Р. Д. Жмурко, преступники не ограничены не

успевающими за развитием современных технологий научно-технического прогресса законодательными нормами [5, с. 376].

Пока политическое руководство стран принимает решения, как быть с децентрализованной криптовалютой - биткоином, преступники освоили и активно используют ее для совершения незаконных сделок в Даркнете2 - теневом Интернете [6].

Чтобы попасть в невидимую часть Интернета, надо загрузить одну из программ, позволяющих подключиться к сайтам Даркнет. Самой популярной является программа Tor, которую можно открыто скачать на ресурсе TorProject. Сам по себе Tor не пустит вас в Даркнет - это лишь программа, которая позволяет вам заходить на onion-сайты. Для доступа на сайты вы должны заранее знать их расположение3.

Криптовалюта - новый финансовый инструмент для использования в различных преступных схемах. Действующее законодательство не успевает за развитием и внедрением новейших современных технологий. Пока не выработан единый механизм борьбы с криминальными проявлениями при использовании криптовалюты в преступных схемах, ее популярность в криминальной среде не снизится. Есть все предпосылки необходимости выработки государственного регулирования и установления границ ее безопасного оборота [7].

Очевидно, что количество данных преступлений из года в год будет только расти. Данный факт очевиден, так как во все времена криминальный мир, в отличие от законопослушных граждан, быстрее реагирует на появление новых инновационных технологий, которые дают возможность использовать их в своих преступных схемах.

Изучение доктринальных научных трудов, а также материалов доследственных проверок, судебной практики, практики применения

отечественного, зарубежного уголовного законодательства в данной сфере позволяет сделать вывод о необходимости модернизации уголовно-правового законодательства с целью повышения качества противодействия преступлениям в рассматриваемой сфере.

Впервые криптовалюта была признана имуществом в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2018 г. № 09АП-16416/2018, где определено, что любое имущество должника, имеющее экономическую ценность для кредиторов (включая криптовалю-ту), не может быть произвольно исключено из конкурсной массы без прямо предусмотренных ст. 131, 132, 213.25 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» либо иными федеральными законами оснований4. Суд принял решение отнести криптовалюту к имуществу.

Неоднократно криптовалюта признавалась предметом преступления (имуществом) в приговорах по уголовным делам о мошенничестве. Например, такое решение принято Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; Ленинским районным судом г. Чебоксары; Октябрьским районным судом города Тамбова5.

Изучена правоприменительная практика по делам о преступлениях в отношении криптова-люты, из которой также следует, что криптова-люта рассматривается как имущество, поскольку преступления, связанные с ней, квалифицируются по статьям главы 21 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) [4].

Необходимость в уголовно-правовой охране оборота криптовалют отражена в правоприменительной практике. В г. Казани суд признал криптовалюту предметом мошенничества и грабежа6.

Также имеется судебная практика, когда криптовалюта признается предметом престу-

2 Даркнет (англ. «DarkNet») - частная сеть, соединения которой устанавливаются только между доверенными лицами, иногда именующимися как «друзья», с использованием нестандартных протоколов и портов. Наименование «Даркнет» относится ко всем анонимным («подпольным») интернет-коммуникациям и технологиям, которые в значительной мере связаны с незаконной деятельностью. В то время как в обычных магазинах совершить покупки за счет биткоинов невозможно, на анонимных торговых площадках можно производить оплату товаров ими. Использование криптовалюты в анонимных сетях различных типов технически не может быть перехвачено и расшифровано ни поставщиком услуг (провайдером), ни представителями правоохранительных органов и специальных служб, криптовалюта не регулируется законом и может использоваться полностью анонимно.

3 См.: Как искать сайты в Даркнете. Как попасть в DarkNet. URL: https://games.mail.ru/pc/articles/hard/kak_iskat_ sajty_v_darknete/ (дата обращения : 02.07.2022).

4 См.: О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июня 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 26 февр. 2019 г. № 1 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения : 02.07.2022).

5 См.: Приговоры Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 13 ноября 2017 г. по делу № 1-762/2017; Ленинского районного суда города Чебоксары от 7 марта 2019 г. по делу № 1-58/2019; Октябрьского районного суда города Тамбова от 15 февраля 2019 г. № 1-134/19 // СПС КонсультантПлюс (дата обращения : 02.07.2022).

6 См.: Приговор Кировского районного суда г. Казани от 25 апреля 2019 г. по делу № 1-37/2019 // СПС Консультант Плюс (дата обращения : 02.07.2022).

плений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество). Например, решением Кировского районного суда г. Омска манипуляции с использованием криптовалюты оценены как «финансовая пирамида».

Как следует из приговора суда, гражданин З. в целях наживы и личного обогащения, имея умысел на завладение путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами своего знакомого, поместил информацию в СМИ о том, что можно получить прибыль на разницах курсов криптовалют, участвуя на виртуальных торгах. З. воспользовался недостаточной осведомленностью граждан относительно принципов и механизма извлечения прибыли в финансовых операциях с криптовалютой. Он разработал преступный план, основанный на привлечении денежных средств физических лиц под предлогом ничем не обеспеченного обещания выплаты высоких процентов от якобы высокодоходной деятельности по вложению денежных средств в криптовалюту, по своей сути представляющей «финансовую пирамиду», требующую постоянного привлечения новых участников и влекущую неизбежное вовлечение большого числа граждан, которым причиняется материальный ущерб7.

Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации отнес криптовалюту к способу совершения легализации. Соответствующие изменения внесены в постановление от 7 июля 2015 г. № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»8 (далее - Постановление № 32).

Так, в преамбулу документа включена ссылка на Конвенцию Совета Европы от 16 мая 2005 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма9.

7 См.: Приговор Кировского районного суда города Омска от 16 июля 2020 г. по делу № 1-482/2020 // СПС Консультант Плюс (дата обращения : 01.07.2022).

8 См.: О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 7 июля 2015 г. № 32 : ред. от 26 февр. 2019 г. // СПС Консультант Плюс (дата обращения : 06.07.2022).

9 См.: Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма : заключена в г. Варшаве 16 мая 2005 г. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения

: 06.07.2022).

В п. 1 постановления № 32 теперь закреплено, что под денежными средствами понимаются наличные денежные средства в валюте РФ или в иностранной валюте, а также безналичные денежные средства, в том числе электронные денежные средства.

Кроме того, п. 1 дополнен новыми абзацами, в которых указано, что предметом преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, могут выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления.

Необходимость внесения изменений появилась в связи с ратификацией Россией Конвенции в 2017 г. Предлагаемые изменения призваны привести национальную судебную практику в соответствие с международными стандартами в области противодействия отмыванию денег, применяемыми Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В настоящее время уже имеется судебная практика по ст. 174, 174.1 УК РФ о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем10, где криптовалюта использовалась при заключении сделок.

Лица, группа лиц, совершивших легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения наркопреступлений, должны знать, что за содеянное наступит неотвратимое наказание и преступление будет обоснованно квалифицироваться по признакам преступлений, предусмотренных ст. 210, 228.1 и 174.1 УК РФ [6].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прослеживается некое восприятие государством криптовалюты как потенциального объекта уголовно-правовой охраны. Однако необходимо усилить контроль со стороны органов государственной власти за внедряемыми в массы технологиями и изобретениями.

Проанализировав процесс осуществления подозрительных операций участниками инвестиционных сделок в цифровых активах, необходимо выявить механизм их совершения с целью дальнейшей разработки алгоритма действий в борь-

10 См.: Приговор Ленинского районного суда города Саранска (Республика Мордовия) от 15 июня 2017 г. по делу № 1-102/2017 по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 ст. 2281, п. «а» ч. 3 ст. 1741 УК РФ; Приговор Центрального районного суда г. Волгограда от 4 апреля 2016 г. по делу № 1-147/2016 по п. «а» ч. 4 ст. 1741 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 2281 УК РФ // СПС КонсультантПлюс (дата обращения : 06.07.2022).

бе с данным видом преступлений. Например, сотрудникам органов государственной власти, используя передовые информационные технологии для мониторинга транзакций, принимать превентивные меры, такие как формирование единой клиент-базы (реестр) виртуальных кошельков, которые мошенники используют в противоправной деятельности. По представлению Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФСБ России, МВД России, Следственного комитета Российской Федерации, ИФНС России в единую клиент-базу (реестр) вносить адреса (идентификатор) всех клиентов виртуальных кошельков, использующих преступные схемы. В случае если установлены обстоятельства, указывающие на легальность операций, необходимо снять клиентов виртуальных кошельков из единой базы (реестра).

Контроль за выполнением и ведением единой базы (реестра) клиентов виртуальных кошельков, использующих преступные схемы, определить за Росфинмониторингом.

К вышеуказанным работам необходимо привлекать и работников банковских и кредитно-финансовых организаций, ведь только комплексный подход способен дать плодотворный результат.

В связи с изложенным, на взгляд автора, необходимо внести соответствующие изменения в совместный приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы

по финансовому мониторингу, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Следственного комитета Российской Федерации, который утвердил Инструкцию по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем11.

Государственный контроль в регулировании криптовалюты в Российской Федерации позволит снизить преступления в рассматриваемой сфере и защитить имущественные интересы граждан. Признание криптовалюты предметом преступления и внесение соответствующих изменений в действующий УК РФ с целью предоставления уголовно-правовой охраны всем видам имущества вне зависимости от их формы позволили бы рассматривать их как предмет самых разнообразных преступлений.

11 См.: Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем : приказ Генпрокуратуры России, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, СК России от 21 августа 2018 г. № 511/244/541/433/1313/80 (дата обращения : 28.07.2022) // СПС КонсультантПлюс.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Чукреева В. А., Семенова Н. В. Особенности выявления легализации криптовалют при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность // Следственная практика : науч.-практ. сб. - М. : Университет прокуратуры Российской Федерации, 2020. Вып. 212. С. 52-60.

2. Долгиева М. М. Операции с криптовалютами: актуальные проблемы теории и практики применения уголовного законодательства // Актуальные проблемы российского права. 2019. № 4 (101). С. 128-139.

3. Русскевич Е. А., Малыгин И. И. Преступления, связанные с обращением криптовалют: особенности квалификации // Право : журнал Высшей школы экономики. 2021. № 3. С. 106-125.

4. Немова М. И. Криптовалюта как предмет имущественных преступлений // Закон : журнал Высшей школы экономики. 2020. № 8. С. 145-154.

5. Куликова А. А., Жмурко Р. Д. Криптовалюта как предмет преступления: проблемы квалификации и защиты // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 11 (ч. 2). С. 376-381.

6. Ализаде В. А., Волеводз А. Г. Судебная практика применения ст. 174.1 УК РФ по делам о наркопреступлениях, совершенных с использованием криптовалюты // Наркоконтроль. 2017. № 4 (22). С. 8-14. URL : https://www.elibrary. ru/item.asp?id=32382769 (дата обращения : 02.07.2022).

7. Преступления, связанные с использованием

криптовалюты: основные криминологические тенденции / Иванцов С. В., Сидоренко Э. Л., Спасенников Б. А., Берёз-кин Ю. М., Суходолов Я. А. // Всероссийский криминологический журнал. 2019. Т. 13. № 1. C. 85-93.

REFERENCES

1. Chukreeva V. A., Semenova N. V. Sledstvennaya praktika : nauch.-prakt. sb. (Investigative practice: scientific and practical collection), Moscow: University of the Prosecutor's Office of the Russian Federation, 2020, Issue 212, pp. 52-60.

2. Dolgieva M. M. Aktual'nye problemy rossijskogo prava (Actual problems of Russian law), 2019, No. 4 (101), pp. 128-139.

3. Russkevich E. A., Malygin I. I. Pravo : zhurnal Vysshej shkoly ehkonomiki (Law: Journal of the Higher School of Economics), 2021, No. 3, pp. 106-125.

4. Nemova M. I. Zakon : zhurnal Vysshej shkoly ehkonomiki (Law: Journal of the Higher School of Economics), 2020, No. 8, pp. 145-154.

5. Kulikova A. A., Zhmurko R. D. Vestnik Altajskoj aka-demiiehkonomikiiprava (Bulletin of the Altai Academy of Economics and Law), 2020, No. 11 (part 2), pp. 376-381.

6. Alizade V. A., Volevodz A. G. Narkokontrol' (Drug control), 2017, No. 4 (22), pp. 8-14, available at: https://www.eli-brary.ru/item.asp?id=32382769 (July 2, 2022).

7. Ivantsov S. V., Sidorenko Eh. L., Spasennikov B. A., Beryozkin Yu. M., Sukhodolov Ya. A. Vserossijskij kriminolog-icheskijzhurnal (All-Russian criminological journal), 2019, Vol. 13, No. 1, pp. 85-93.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ

М. Х. Борануков - заместитель начальника отдела организации обеспечения деятельности Государственного антинаркотического комитета управления межведомственного взаимодействия Главного управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Покровка, д. 2/1, стр. 1).

State Anti-Drug Committee of the Department of interdepartmental cooperation Main Directorate for Drug Control of the Ministry of Interior of the Russian Federation» (Pokrocka Str., 2/1, b. 1, Moscow, 101000, Russian Federation).

Рукопись поступила в редакцию 05.08.2022; одобрена после рецензирования 16.08.2022; принята к публикации 30.01.2023.

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

M. K. Boranukov - Deputy Head of the Department of Organization of ensuring the activities of the

The article after reviewing 30.01.2023.

was submitted 05.08.2022; approved 16.08.2022; accepted for publication