CC BY
255
М.М. Долгиева,
кандидат юридических наук, Прокуратура Московской области
КРИПТОВАЛЮТНАЯ НАРКОТОРГОВЛЯ В РОССИИ
И ЗА РУБЕЖОМ
CRYPTOCURRENCY DRUG TRAFFICKING IN RUSSIA
AND ABROAD
В статье рассматривается динамика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых с использованием криптовалюты, в России в сравнении с рядом зарубежных стран. Автором обосновывается вывод, что не криптовалюты способствуют совершению преступлений, а цифровая эпоха обозначила изменение формы наркоторговли. При этом криптовалюта как ценность, признаваемая во всем мире, является лишь способом получения преступного дохода. В целях борьбы с криптовалютной наркоторговлей предлагается перенять в России положительный опыт зарубежных стран, связанный с конфискацией криптовалют.
ne article deals with the dynamics of crimes related to drug trafficking committed with the use of crypto-currency in Russia in comparison with a number of foreign countries. The author substantiates the conclusion that not cryptocurrencies contribute to the Commission of crimes, and the digital era marked a change in the form of drug trafficking. At the same time, cryptocurrency as a value recognized throughout the world is only a way to generate criminal income. In order to combat the cryptocurrency drug trade, it is proposed to adopt in Russia the positive experience of foreign countries associated with the confiscation of cryptocurrencies.
Всё более широкое использование новых цифровых технологий и возможностей сети Интернет во всех аспектах повседневной жизни обусловило и своеобразную цифровизацию различных преступлений, которые хотя и не имеют отношения к киберпреступности, но распространяются при этом в глобальных масштабах благодаря таким цифровым технологиям.
Век Интернета, когда все умеют пользоваться популярными сервисами, действительно предоставляет большое поле для хранения и оборота информации о запрещенных предметах. Есть разделы Интернета, которые не могут обнаружить известные поисковые системы, при том что большая часть информации, существующей в глубокой сети DeepWeb, размещается там преднамеренно. Эта скрытая часть Интернета называется Darknet (Даркнет).
Используя специализированное программное обеспечение, например браузер TOR, для сокрытия своей деятельности и обеспечения анонимности, преступники могут вести в Даркнете незаконную деятельность, в том числе осуществлять сбыт наркотических средств и психотропных веществ, оружия и других материалов, оборот которых запрещен во всем мире.
Такая подпольная преступная деятельность впервые привлекла внимание общественности в 2013 году, когда Федеральное бюро расследований США пресекло незаконную деятельность платформы SilkRoad (Шелковый путь), которая как раз и действовала в Даркнете, используя сложные инструменты шифрования и аноними-зации для доступа и общения в целях осуществления незаконного оборота запрещенных товаров и услуг.
Затем, в 2017 году, с участием правоохранительных органов более чем 30 государств были закрыты аналогичные виртуальные черные рынки AlphaBay и Hansa, однако при этом активность на пяти других масштабных рынках Даркнета возросла на 28%, по результатам исследования, проведенного компанией Cyberint по заказу BBC [1].
Вместе с тем было бы ошибочным полагать, что криптовалютой пользуются только наркодилеры, мошенники или террористы. Согласно всероссийскому исследованию, проведенному в июне 2017 года Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), осведомлены о криптовалютах 28% россиян. Среди них выгодность покупки криптовалют отмечают 39%, а надежность — 29% [2].
Криптовалюты настолько прочно закрепились в повседневной жизни общества, что уже не кажутся чем-то далеким и невообразимым. На наш взгляд, в будущем криптовалюты однозначно заменят фиатные деньги, однако в настоящее время следует определиться с правовым статусом криптовалют применительно к уголовному законодательству.
Несмотря на предлагаемые в науке уголовного права варианты причисления криптовалют к тому или иному объекту гражданских прав, таким как денежные средства, финансовые инструменты, то-
Вместе с тем в статистических данных не отображаются отдельно преступления, совершенные с использованием наркосбытчиками криптовалюты, и то, какую долю от общего числа преступлений они занимают.
Согласно данным системы ГАС «Правосудие», с 2015 по 2017 год судами Российской Федерации вынесено порядка 86 приговоров за незаконный сбыт наркотических средств, осуществляемый за криптовалюту, и за последующую ее легализацию [6]. Если сравнить эти цифры с общей статистикой осужденных лиц, то процент преступлений с использованием криптовалюты ничтожно мал. Но можно ли считать эти цифры объективными, при том что выявление таких преступлений является слишком сложным для правоохранительных органов?
вары, иное имущество [3], на наш взгляд, крипто-валюты обладают признаками всех перечисленных объектов, но при этом имеют собственные специфические особенности, обусловленные природой их происхождения.
Следует согласиться с мнением А. И. Савельева о том, что если криптовалюта и относится к какому-либо из существующих объектов гражданских прав, то единственным возможным вариантом является ее квалификация в качестве иного имущества [4]. Однако это в теории, а в сознании общества криптовалюты давно и прочно ассоциируются с денежными средствами, ввиду чего и торговля наркотическими средствами за крипто-валюту приобретает такую популярность.
Вместе с тем появление в расчетах с наркоторговцами криптовалюты не свидетельствует о росте числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ, изменились лишь средства и способы.
Согласно официальным статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, количество осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ за 2008—2017 годы, сохраняется на примерно одинаковом уровне [5].
Нельзя отрицать того факта, что с использованием криптовалют и Даркнета возможности преступников значительно опережают техническое обеспечение органов следствия, и анонимность криптовалют по умолчанию дает основания полагать, что выявляемое количество преступлений, совершаемых с использованием криптовалюты, это лишь верхушка айсберга.
Незаконный сбыт наркотических средств функционирует стабильно и повседневно, отвечая «потребностям рынка», при этом криптовалюта, являясь средством совершения преступления, просто заменила собой привычные фиатные деньги.
Технологический прогресс, как видно, затрагивает все сферы деятельности, в том числе и криминальной. Применение инновационных технологий
Таблица1
Число осужденных по ст.174, 174.1, 210, 226.1, 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232, 233, 234 УК РФ
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
101 962 107 321 107 057 103 580 106 393 108 748 114 278 114 793 104 011 102 292
в незаконном обороте наркотических средств, анонимность криптовалют и широкий спрос, обусловленный их высокой стоимостью, выглядят весьма привлекательно.
Опросы, проводимые за рубежом организацией Global Drug Survey, показывают, что число потребителей наркотических средств во всем мире увеличивается [7], при этом услугами виртуальных криптомаркетов на период с 2014 по 2016 год в Европе пользовались примерно треть наркозависимых, остальные обращались к знакомым, личным дилерам либо к незнакомым людям [8].
Так, например, с момента закрытия первого рынка SilkRoad в Даркнете увеличился рост и влияние аналогичных криптомаркетов в странах Ев-
ропейского Союза, поскольку те, кто на тот момент не были осведомлены о таких широких возможностях сбыта и приобретения наркотических средств, оценили преимущества покупки наркотиков через Интернет. Даже существование мошеннических криптомаркетов или внезапное закрытие сайтов с потерей средств не снижает энтузиазма приобретателей наркотиков, поскольку Даркнет предлагает широкий ассортимент продукции, качество и удобство выбора, а также повышенную личную безопасность, скрывая незаконную деятельность от посторонних глаз.
Рост продаж рынков в Даркнете в странах Европейского Союза был изучен организацией Global Drug Survey, и тенденции оказались весьма неутешительными [9]:
10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 О.О
8.9
s М
/
—' te_
6.1
/ S.G
3.9 > jr A £ jr ^^^ М
jgggjS I S
1.9 __)it г _
I. Ч 1 яг ____
-Austria Belgium France Germany "Hungary - Netherlands Spain
Switzerland Italy
2014
2015
2016
При этом нельзя утверждать, что криптова-люты способствуют совершению преступлений, связанных с оборотом наркотических средств. Реальность такова, что цифровая эпоха обозначила изменение формы наркоторговли, а крипто-валюта, как ценность, признаваемая во всем мире, является лишь способом получения преступного дохода.
Вместе с тем благодаря тем же технологиям каждый может стать владельцем собственного криптомаркета, и если раньше приобретать в целях сбыта наркотические средства могли только лица, включенные в определенную преступную сеть, то в настоящее время этот процесс может являться бесконтактным от начала приобретения партии наркотических средств до передачи их потребителю путем анонимных расчетов через криптовалютные кошельки и закладки.
Так, Окружной суд США приговорил к 240 месяцам тюремного заключения 36-летнего гражданина Франции Гала Валлериуса, обвиненного в продаже наркотиков на даркнет-платформе Dream Market [10]. При этом у него были изъяты пароли от криптовалютных кошельков, в которых хранилась криптовалюта на сумму свыше полумиллиона долларов. Успешное уголовное преследование явилось результатом усилий сразу нескольких спецслужб США, в том числе и почтовой инспекции, поскольку оплаченные криптовалютой наркотические средства направлялись адресатам по почте.
Кроме того, Министерством юстиции США изъято 17 миллионов долларов в биткоинах и других криптовалютах у двоих наркоторговцев в Даркнете из штата Мэриленд, а также еще 4 000 биткоинов, являющихся, по мнению правоохранителей, доходами от преступной деятельности [11].
Кроме того, по решению окружного суда в Восточной Калифорнии власти США в августе 2018 года изъяли принадлежавшую владельцу Даркнет-рынка AlphaBay Александру Казесу криптовалюту на сумму 9 миллионов долларов США [12].
В Австралии в июне 2018 года сотрудниками полиции была изъята криптовалюта на сумму 350 тысяч долларов у аналогичного торговца наркотиками из Даркнета [13].
США, безусловно, находятся в авангарде борьбы с криптопреступностью и являются лидером по числу конфискации криптовалют. Однако положительная работа в указанном направлении налаживается и в других странах.
В частности, полиция Великобритании в июле 2018 года впервые конфисковала в ходе расследования дела о наркоторговле 295 биткои-нов, которые были обнаружены на аппаратном криптовалютном кошельке [14].
Европейская полицейская организация при поддержке Гражданской гвардии Испании в июне 2018 года конфисковала более 4,5 миллионов долларов в биткоинах и других криптовалютах, а также 800 тысяч доз ЛСД у еще одних наркоторговцев из Даркнета [15]. Такое изъятие стало возможным в связи с получением доступа к компьютерной информации, содержащейся на электронных носителях, обнаруженных при обысках.
В России, однако, ни одного случая, когда была бы изъята криптовалюта как преступный доход от незаконного сбыта наркотических средств, не установлено.
В отечественной судебной практике зачастую осудить виновное лицо за легализацию (отмывание) доходов, полученных им в результате совершения преступления, также бывает весьма сложно.
В частности, суды в своих решениях указывали, что предметом преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, являются денежные средства или иное имущество, приобретенные в результате совершения преступления. Поскольку данные преступления относятся к преступлениям в сфере экономической деятельности, их обязательным признаком является цель вовлечения денежных средств, полученных в результате совершения преступления, в легальный экономический оборот, при этом совершение финансовых операций с денежными средствами, полученными преступным путем, в целях личного потребления не образует состава преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ (приговор Верховного суда Республики Крым от 28.03.2017 по делу № 2-5/2017 в отношении К. по ч. 2 ст. 210, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ; приговор Калининского районного суда г. Чебоксары (Чувашская Республика) от 16.11.2017 по делу № 1-367/2017 в отношении С. По ч. 2 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) [16, 17].
По мнению правоприменителей, усложненная схема извлечения преступного дохода при совершении сбыта наркотических средств за криптовалюту свидетельствует лишь о наличии в действиях виновных лиц оконченного состава преступления, предусмотренного ст. 228.1, и о получении денежных средств за наркотические средства в целях личной выгоды.
Данные положения следуют из разъяснений, содержащихся в пункте 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 07.07.2015 № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем», согласно которым о направленности умысла на легализацию денежных средств не свидетельствует распоряжение ими в целях личного потребления (приобретение товаров, получение услуг).
В такой ситуации становится очевидным безразличие отечественных правоприменителей к преступному доходу, если он не в рублях. И кроме того, криптовалютные кошельки никто не ищет при пресечении преступной деятельности наркосбытчиков. Скорее всего потому, что просто не знают, что это такое и как они выглядят.
Между тем положительный зарубежный опыт изъятия криптовалютных кошельков и ключей шифрования в случае использования его в России позволил бы нанести значительный урон преступности и подорвать существующую безнаказанность.
Причем для такой работы нет необходимости вносить глобальные изменения в уголовный закон, а достаточно лишь разработки локальных ведомственных нормативных актов, обучения специалистов, просвещения как общества, так и правоохранительных структур в сфере работы таких технологий, поскольку ключевым элементом усилий должна являться высокая квалификация сотрудников правоохранительных органов.
В конечном итоге полученные в результате совершения преступления криптовалюты виновными лицами будут конвертироваться в фиатные деньги, соответственно, отследить последние будет не так уж сложно.
Возвращаясь к причинам перехода наркопреступности из обычного мира в цифровой, можно отметить, что системный подход, изложенный выше, должен повысить риски сбытчиков быть задержанными.
Мы не говорим о том, что наркопреступность можно раз и навсегда победить, изымая из оборота криптовалюты. Как нами было указано выше, наркотические средства сбываются ровно в
том объеме, который необходим чтобы «покрыть рынок», а поскольку технологиями увлекаются не только преступники, но и приобретатели наркотических средств, то можно утверждать, что продавец и покупатель просто переносятся в иную цифровую плоскость, при этом всё остальное остается на прежнем уровне.
Таким образом, на основании исследования статистических данных в России и за рубежом следует отметить, что криптовалюты не увеличивают число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а лишь облегчают способы их совершения, делая их бесконтактными.
К сожалению, борьба с криптомаркетами в Даркнете в России практически не ведется, о чем свидетельствует отсутствие уголовных дел в отношении их основателей.
Вместе с тем наличие четкого сигнала со стороны правоохранительных органов о начале такого противодействия если и не снизит число таких преступлений, то не позволит им выйти на запредельный уровень.
Доход от изъятия криптовалют, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, который можно будет обратить в пользу государства, должен стимулировать правительство к принятию определенных правовых процедур, обеспечивающих такие действенные меры.
ЛИТЕРАТУРА
1. https://www.securitylab.ru/news/487661.php (дата обращения: 25.10.2018).
2. Криптовалюты: ещё не деньги будущего, но уже модное явление [Электронный ресурс]. — URL: //https://nafi.ru/analytics/ (дата обращения: 10.05.2018).
3. Сидоренко Э. Л. Криптовалюта как новый юридический феномен // Общество и право. — 2016. — № 3(57). — С. 193—197.
4. Савельев А. И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. — Москва, 2014. — С. 433.
5. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Данные статистики [Электронный]. — URL: http://www.cdep.ru/index. php?id=79&item=2074 (дата обращения: 25.10.2018).
6. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» [Электронный ресурс]. — URL: https://sudrf.ru (дата обращения: 10.05.2018).
7. https://www.globaldrugsurvey.com/wp-content/ themes/globaMrugsurvey/results/GDS2018-Core-Press-Release.pdf (дата обращения: 25.10.2018).
8. Barratt M. J., Ferris J. A., Winstock A. R. Safer scoring? Cryptomarkets, social supply and drug market
violence // International Journal of Drug Policy. — 2016.
9. https://www.globaldrugsurvey.com/ (дата обращения: 25.10.2018).
10. https://www.justice.gov/opa/pr/ (дата обращения: 15.09.2018).
11. https://bitjournal.media/27-06-2018/ (дата обращения: 12.09.2018).
12. https://forklog.com/ (дата обращения: 12.09.2018).
13. https://letknow.news/
14. https://www.surrey.police.uk/ (дата обращения: 25.10.2018).
15. https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/ (дата обращения: 12.09.2018).
16. Приговор Верховного суда Республики Крым от 28.03.2017 по делу № 2-5/2017 в отношении К. по ч. 2 ст. 210, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ [Электронный ресурс]. — URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 25.10.2018).
17. Приговор Калининского районного суда г. Чебоксары (Чувашская Республика) от 16.11.2017 по делу № 1-367/2017 в отношении С. по ч. 2 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ [Электронный ресурс]. —URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 25.10.2018).
REFERENCES
1. https://www.securitylab.ru/news/487661 .php (data obrascheniya: 25.10.2018).
2. Kriptovalyutyi: eschyo ne dengi buduschego, no uzhe modnoe yavlenie [Elektronnyiy resurs]. — URL: //https://nafi.ru/analytics/ (data obrascheniya: 10.05.2018).
3. Sidorenko E. L. Kriptovalyuta kak novyiy yuridicheskiy fenomen // Obschestvo i pravo. — 2016. — № 3(57). — S. 193—197.
4. Savelev A. I. Elektronnaya kommertsiya v Ros-sii i za rubezhom: pravovoe regulirovanie. — Moskva, 2014. — S. 433.
5. Sudebnyiy departament pri Verhovnom Sude Rossiyskoy Federatsii. Dannyie statistiki [Elektronnyiy]. — URL: http://www.cdep.ru/index.php? id=79&item=2074 (data obrascheniya: 25.10.2018).
6. Gosudarstvennaya avtomatizirovannaya sistema Rossiyskoy Federatsii «Pravosudie» [Elektronnyiy resurs]. — URL: https://sudrf.ru (data obrascheniya: 10.05.2018).
7. https://www.globaldrugsurvey.com/wp-content/ themes/globaldrugsurvey/results/GDS2018-Core-Press-Release.pdf (data obrascheniay: 25.10.2018).
8. Barratt M. J., Ferris J. A., Winstock A. R. Safer scoring? Cryptomarkets, social supply and drug market violence // International Journal of Drug Policy. — 2016.
9. https://www.globaldrugsurvey.com/ (data obrascheniya: 25.10.2018).
10. https://www.justice.gov/opa/pr/ (data obras^e-niya: 15.09.2018).
11. https://bitjournal.media/27-06-2018/ (data obrascheniya: 12.09.2018).
12. https://foiklog.com/ (data obrascheniya: 12.09.2018).
13. https://letknow.news/
14. https://www.surrey.police.uk/ (data obrascheniya: 25.10.2018).
15. https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/ (data obrascheniya: 12.09.2018
16. Prigovor Verhovnogo suda Respubliki Kryim ot 28.03.2017 po delu № 2-5/2017 v otnoshenii K. po ch. 2 st. 210, ch. 5 st. 228.1, ch. 2 st. 174.1 UK RF [Elektronnyiy resurs]. — URL: http://sudact.ru/ (data obrascheniya: 25.10.2018).
17. Prigovor Kalininskogo rayonnogo suda g. Che-boksaryi (Chuvashskaya Respublika) ot 16.11.2017 po delu № 1-367/2017 v otnoshenii S. po ch. 2 st. 228.1, p. «a» ch. 4 st. 174.1 UK RF [Elektronnyiy resurs]. — URL: http://sudact.ru/ (data obrascheniya: 25.10.2018).
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Долгиева Мадина Муссаевна. Старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области. Кандидат юридических наук.
E-mail: [email protected]
Россия, 495000, Москва, Малый Кисельный переулок, 5. Тел. 8-926-165-18-12.
Dolgieva Madina Mussaevna. Senior Prosecutor of the Department of public prosecutors of the criminal judicial Department of the Prosecutor's office of the Moscow region. Candidate of Law.
E-mail: [email protected]
Work address: Russia, 495000, Moscow, Maly Kiselny Lane, 5. Tel. 8-926-165-18-12.
Ключевые слова: криптовалюта; биткоин; цифровая валюта; даркнет; наркоторговля; сбыт наркотических средств; легализация (отмывание) преступных доходов.
Key words: cryptocurrency; bitcoin; digital currency; darknet; drug trafficking; sale of drugs; legalization (laundering) of criminal proceeds.
УДК 343.2
