CC BY
33
Криминология и профилактика преступлений
УДК 343.93 N.J. NIKITENKOVA*
ББК 67.512
Н62 CRIMINOLOGICAL BEHAVIOUR OF A CRIMINAL
COMMITED FRAUD IN BUSINESS
Аннотация: в статье рассматривается криминологическая характеристика личности преступника совершившего мошенничество в сфере предпринимательской деятельности на территории Свердловской Челябинскойи Курганскойобластей, анализируются результатыопроса экспертов изучения следственной и судебнойпрактики
Ключевые слова: мошенничество, личность преступника.
Annotation: the article deals with the criminological behavior of criminals who committed fraud under the enterprise activity in Sverdlovsk, Chelyabinsk and Kurgan regions of Russia. The author studies interviews of experts, results of investigatory and judiciary practice.
Key words: fraud, criminal personality.
НАТАЛЬЯ
ЮРЬЕВНА
НИКИТЕНКОВА*
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, СОВЕРШИВШЕГО МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В криминологической характеристике мошенничества в сфере предпринимательской деятельности большое значение имеет изучение личности виновного, так как именно в ней кроются причины совершения данного преступления.
Проблема личности преступника уже долгое время относится к числу дискуссионных.
С точки зрения Ю.М. Антоняна, В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова, личность преступника - «это личность человека, который совершил преступление вследствие присущих ему психологических особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к нравственным ценностям и выбора общественно опасного пути для удовлетворения своих потребностей или непроявления необходимой активности в предотвращении отрицательного ре-зультата»1.
Криминологическая характеристика личности преступника предполагает выявление и изучение трех основных элементов:
1) социальный статус, который включает в себя совокупность признаков, отражающих место человека в системе общественных отношений (пол, возраст, семейное положение, уровень образования, принадлежность к социальной группе и др.);
2) социальные функции, выраженные посредством показателей реальных проявлений личности в основных сферах деятельности (профессионально-трудовой, социальнокультурологической, социально-бытовой);
3) нравственно-психологические установки, которые отражают отношение человека к его проявлениям в основных видах деятельности (отношение к общегражданским обязанностям, государственным органам, закону, правопорядку, труду, семье, к культурным ценностям и т. д.)2.
При выявлении характерных особенностей лиц, совершивших мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, использовались результаты опроса экспер-
* Старший преподаватель (Учебный центр СреднеуральскогоУВДТ). E-mail: mixxxxxa26@yandex.ru
тов в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, а также результаты изучения следственной и судебной практики (изучено 215 уголовных дел за 2000-2008 гг., опрошено 617 сотрудников правоохранительных органов, которые выступили в качестве экспертов).
В 80 % случаев в указанных регионах преступления данного вида совершают мужчины. Например, 25 октября 2002 г. гр. Д., работая грузчиком у индивидуального предпринимателя Суровцева на складе, расположенном по ул. Красных Зорь, 1, и имея свободный доступ к товарно-материальным ценностям и документации, хранящейся на складе, похитил образцы бланков накладных, используемых Суровцевым, и составил список товара, хранящегося в данное время на указанном складе. После этого гр. Д. передал похищенную у предпринимателя документацию и списки товара гр. Р., который, в свою очередь, изготовил, используя образцы бланков и список товаров, подложные накладные на получение товарно-материальных ценностей со склада Суровцева Затем гр. Р. передал подложные накладные не установленному следствием лицу, которое получило на складе имущество, принадлежавшее Суровцеву, на общую сумму 139 000 рублей. Похищенное имущество не установленное следствием лицо для дальнейшей реализации передавало гр. Б., который подыскивал покупателей на похищенное у ИП Суровцева имущество и продавал его3.
По мнению ученых, наиболее часто совершают преступления лица в возрасте 16-29 лет. Далее следует группа 30-39 лет, а затем преступная активность значительно снижается4. Однако этого не скажешь о лицах, которые совершили мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
Данное преступление чаще всего совершается в зрелом возрасте (26-45 лет). Так, в Свердловской области изучаемое преступление совершили 75,3 % мошенников, в Челябинской области - 82,7 %, в Курганской области - 75,9 % указанных лиц. Прежде всего это объясняется «интеллектуальностью» изучаемого преступления, необходимостью наличия знаний и опыта для его совершения.
Существенное влияние на поведение личности оказывает ее семейный статус, наличие супружеских конфликтов, нравственно-психологический климат в семье5.
Большинство лиц, которые совершили мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, состоят в браке. Это прежде
всего связано с тем, что большая часть мошенников - лица зрелого возраста.
Важная характеристика личности мошенника - уровень образования, который неразрывно связан с культурно-нравственными установками личности. Он воздействует на формирование чувства ответственности за свои поступки, возникновение чувства долга, уважительного отношения к закону и другому человеку5. Однако далеко не всегда высокому уровню образования соответствует высокая нравственность.
Кроме того, если раньше доля мошенников с высшим образованием составляла 14 %, а со средним - 52 %7, то в последние годы лица, совершившие мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, имеют довольно высокий общеобразовательный уровень. Они хорошо ориентируются в юридических и экономических вопросах, а также являются знатоками практической психологии. Замечено, что большинство мошенников обладает сильным даром воображения и убеждения, позволяющим им чувствовать себя лидерами в любых ситуациях.
Важное место в характеристике личности преступника принадлежит исследованию его социального положения, что позволяет определить, в каких социальных слоях наиболее высока концентрация лиц, совершивших мошенничество в сфере предпринимательской деятельности.
60 % лиц, совершивших мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, являются служащими коммерческих или иных организаций и индивидуальными предпринимателями. Кроме того, значительная часть лиц, совершивших данное преступление в указанных регионах, не имеют постоянного источника доходов.
Статистика ГИЦ МВД РФ свидетельствует о росте числа фактов мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в том числе организованной группой. Изучение материалов уголовных дел по фактам совершения мошенничества в сфере предпринимательской деятельности также показывает рост количества групповых случаев совершения данного преступления.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в Свердловской и Челябинской областях совершается в составе группы лиц по предварительному сговору в 39 % случаев, а организованной группой - в 8 % случа-
Криминология и профилактика преступлений
Криминология и профилактика преступлений
ев. В Курганской области данный вид преступлений совершается в составе группы лиц по предварительному сговору в 20 % случаев, а организованной группой - в 5 % случаев.
Приведенные данные показывают, что чаще всего такие преступления совершаются единолично. Однако наметившаяся в последнее время негативная тенденция роста числа преступлений, совершенных группой лиц и, более того, организованной группой, подтверждает мнение многих ученых о том, что мошенничество, в том числе в сфере предпринимательской деятельности, приобретает все более организованный характер и обусловливает появление организованных преступных групп, осуществляющих мошеннические действия на постоянной профессиональной основе. Так, в начале 2000 г. гр. О. и гр. Ф. создали устойчивую организованную группу для совершения хищений денежных средств иностранных граждан путем обмана посредством компьютерной сети Интернет и системы денежных переводов «Вестерн Юнион». Гр. О. и гр. Ф., используя привлекательную внешность последней, знание обоими английского языка и имея навыки работы в сети Интернет, по домашнему адресу размещали на сайтах знакомств фотографии с анкетными данными гр. Ф. и электронные координаты для связи. Согласно ложной информации, размещенной на сайтах, агентство якобы представляло собой «одну из крупнейших компаний, занимающихся брачными процессами и знакомствами девушек из г. Екатеринбурга с мужчинами из зарубежных стран». Гр. О. разместил заведомо ложную информацию
о наличии у агентства соответствующей лицензии и большом спектре оказываемых услуг: оформление виз, авиабилетов, отправка людей в различные страны мира, доставка цветов и т. д. Фактически указанные услуги не предоставлялись. Гр. Ф., не имея намерения выйти замуж за иностранного гражданина, убеждала каждого иностранца в том, что
он ей нравится, при этом сообщала о своем трудном материальном положении и невозможности приехать. Полученные от иностранных граждан денежные средства гр. О. и гр. Ф. присваивали без намерения оформлять необходимые для выезда за рубеж документы или приобретать авиабилеты8.
Один из важных признаков, характеризующих личность преступника, - наличие судимостей. Она характеризует лицо как обладающее повышенной опасностью, устойчивой антисоциальной установкой9.
Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в Свердловской и Челябинской областях совершается лицами, ранее судимыми, в 25,5 % случаев. Подавляющее большинство лиц (74,5 %), совершивших мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в данных регионах, ранее не были судимы. В Курганской области рассматриваемое преступление совершается лицами, ранее судимыми, в 20 % случаев. В 80 % случаев мошенничество в сфере предпринимательской деятельности в указанном регионе совершается лицами, ранее не судимыми.
Итак, мы рассмотрели криминологическую характеристику личности преступника, который совершил мошенничество в сфере предпринимательской деятельности на территории Свердловской, Челябинской и Курганской областей, и можем дать его характеристику.
Это чаще всего мужчины в возрасте 26-45 лет, на момент совершения преступления, как правило, состоявшие в браке, имеющие высшее или незаконченное высшее образование, обладающие достаточно высоким интеллектуальным уровнем развития, хорошо разбирающиеся в юридических и экономических вопросах . Обычно это служащие коммерческих или иных организаций, индивидуальные предприниматели, а также лица без постоянного источника дохода. Как правило, все они ранее не были судимы.
1 Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., ЭминовВ.Е. Личность преступника М., 2004. С. 11.
2 См.: Криминология: Учеб. для вузов / Под ред. В.Н. Бурлакова Н.М. Кропачева СПб., 2004. С. 66-67.
3 См.: Архив Верх-Исетскогорайонного судаг. Екатеринбурга Уголовноедело №9 1-165/03.
4 См.: Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Указ; соч.
5 См.: БурлаковВ.Н., Сальников В.П. Криминология- ХХ век. М., 2000.
6 См.: СеврюковА.П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты. М., 2004.
7 См.: Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева В.Е. Эминова. М., 1995.
8 См.: Архив Верх-Исетского районного судаг. Екатеринбурга Уголовноедело №9 1-10 / 06.
9 См.: Некоторые вопросы криминологическойхарактеристики организаторов разбоев: Сб. науч тр. Ом. юрид. ин-та / Отв. ред. А.М. Царьгородцев Омск, 1995.
