CC BY
132ВИЛЬСКАЯ Наталья Викторовна,
старший преподаватель Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, e-mail: namoscow-@mail.ru
МАЛАХОВА Вероника Юрьевна,
к.ю.н., доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, e-mail:vymalahova@fa.ru
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА КАК ОСНОВА ЧАСТНОЙ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДАННОГО ВИДА
Аннотация. В статье рассматривается криминалистическая характеристика фальшивомонетче-ства как элемент частных методик, которые направлены на выработку рекомендаций по расследованию конкретных видов преступлений. Проведен анализ дискуссионных вопросов в научной среде относительно элементов криминалистической характеристики. Авторами сделан вывод о том, что непосредственный предмет фальшивомонетничества (преступного посягательства) является одним из важнейших элементов криминалистической характеристики и именно ему уделено недостаточно внимания в научной литературе. Например, мало уделено внимание предмету преступления в виде ценных бумах, а только сбыту поддельных денег.
Ключевые слова: криминалистическая характеристика, фальшивомонетчество, методика расследования, предмет преступного посягательства, способы совершения преступления, подделка, механизм следообразования, способы сокрытия преступления, личность преступника, личность потерпевшего.
VILSKAYA Natalia,
senior lecturer of the Department of international and public law of the Financial University under the Government of the Russian Federation
MALAKHOVA Veronika,
Ph. D., Associate Professor of the Department of international and public law of the Financial University under the Government of the Russian Federation
FORENSIC CHARACTERISTICS OF COUNTERFEITING AS THE BASIS OF A PRIVATE METHODOLOGY FOR INVESTIGATING CRIMES OF THIS TYPE
Annotation. The article deals with the forensic characteristics of counterfeiting as an element of private methods that are aimed at developing recommendations for the investigation of specific types of crimes. An analysis of debatable issues in the scientific community regarding the elements of forensic characteristics was carried out. The authors concluded that the direct subject of counterfeiting (criminal infringement) is one of the most important elements of forensic characteristics and it is precisely this subject that has received insufficient attention in the scientific literature. For example, little attention is paid to the subject of the crime in the form of securities booms, but only to the sale of counterfeit money.
чтттжжжжжжжжжжжжттттттжжшжжжттттттття/жжжжеттттттт*^^
66 ПРАВО n УПРАВЛЕНИЕ - № 12 - 2022
DOI: 10.24412/2224-9125-2022-12-66-75 NIION: 2021-0079-12/22-234 MOSURED: 77/27-025-2022-12-234
Key words: forensic characteristics, counterfeiting, investigation methodology, the subject of a criminal offense, methods of committing a crime, forgery, the mechanism of trace formation, methods of concealing a crime, the identity of the offender, the identity of the victim.
Под частной методикой следует понимать систему взаимосвязанных элементов, одним из которых является криминалистическая характеристика. Частные методики, в отличие от общетеоретических методик, направлены на выработку рекомендаций по расследованию конкретных видов преступлений. В законодательстве и науке нет единого понятия криминалистической характеристики, но данная категория широко освещается в криминалистической литературе, и поэтому дефиниция является предметом научных дискуссий. Многие учёные выделяют разные элементы криминалистической характеристики, из-за чего отражается сложность и многогранность исследуемого объекта, и многообразие связей между его структурными элементами. Например, Н.П. Яблоков утверждал: «криминалистическая характеристика представляет собой самостоятельную частную теорию, способную генерировать практические знания о закономерностях преступной деятельности и тем самым способствовать выработке новых методов расследования» [9]. Е. Коновалова подчёркивала: «под криминалистической характеристикой следует понимать систему сведений о криминалистически значимых признаках преступлений, которая описывает закономерные связи между указанными признаками» [1]. В целом, криминалистическая характеристика преступлений является искусственным и научным понятием, поэтому законодательного отражения данное определение не принесёт. Но, тем не менее, криминалистическая характеристика основывается на исследовании конкретных преступлений и применяется для их успешного раскрытия. Термин «криминалистическая характеристика преступлений» впервые встретился в научных работах советского ученого-криминалиста А.Н. Колесни-ченко, который утверждал, что «общая криминалистическая характеристика преступлений включает в себя наиболее значимые положения, общие для всех частных методик». Весомый вклад в исследование понятия криминалистической характеристики внесла научная конференция, состоявшаяся в Одессе в 1976 году. Большинство ученых утверждали, что криминалистическая характеристика представляет собой структурный элемент конкретной методики расследования, однако, несмотря на единство взглядов учёных, вопрос до сих пор остаётся дискуссионным. В.Я. Колдин подчеркнул, что отсутствует не только общее определение криминалистической характеристики, но и целостная концепция данного понятия. По мнению А.М. Али-
евой криминалистическая характеристика преступлений представляет собой научную категорию, «в которой с определённой степенью единства отражены стандартные признаки и свойства события, обстановки, способа совершения общественно опасных деяний определённой классификационной группы, процесса формирования и локализации следов, типологические качества личности и поведения виновных, потерпевших, устойчивые особенности иных объектов посягательства, а также связи и отношения между всеми перечисленными структурными элементами» [2].
В целом, вышеупомянутое определение раскрывает основные элементы криминалистической характеристики. В отличие от уголовно-правовой характеристики преступления криминалистическая характеристика рассматривает не изучение вопросов квалификации преступлений, а их обстоятельства, которые связаны с расследованием.
Стоит сказать, что поскольку криминалистическая методика является системой научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций, то и криминалистическая характеристика носит неофициальный рекомендательный характер. Она не имеет законодательного закрепления, но с помощью знания элементного состава криминалистической характеристики следователь выстроит правильный ход расследования преступления. Для того чтобы расследовать преступление, следователи прибегают к изучению криминалистически значимых признаков преступных деяний, которые служат для построения криминалистических рекомендаций, составляющих частные методики расследования.
Стоит отметить, что отличительными особенностями криминалистической характеристики от уголовно-правовой и криминологической характеристик являются правильно диагностированные типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, определение направления расследования и выдвижение следственных версий, а также принятие верных тактических решений.
А.Ф. Лубин в своей работе выделяет два основных подхода к построению криминалистической характеристики преступлений: «во-первых, это элементный подход, заключающийся в описании некоторых структурных элементов криминалистической характеристики, во-вторых, это фазовый подход, связанный с описанием фаз преступной деятельности, включающей в себя четыре стадии преступной деятельности». Как
показывает практика, в современной криминалистике применяется именно элементный подход.
Определение элементов криминалистической характеристики также является дискуссионным вопросом в научной среде. С. П. Митричев выделял следующие элементы:
«1) характеристика исходной криминалистически значимой информации;
2) сведения о предмете преступного посягательства;
3) данные о способах приготовления, совершения и сокрытия преступлений и типичных последствиях преступных действий;
4) сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших;
5) обобщённые данные о наиболее распространённых мотивах преступлений» [8].
И.Ф. Герасимов расширил количество элементов, входящих в структуру криминалистической характеристики, выделяя: «распространённость преступного деяния, особенности выявления и обнаружения преступлений, способ их совершения, механизм следообразования, типичные черты преступного события и обстановки, особенности личности и поведения обвиняемых, данные о личности потерпевших, а также иные сведения, которые были получены в результате проведённых исследований по разработке криминалистической характеристики» [3].
Рассматривая все экономические преступления, можно прийти к выводу, что криминалистическая характеристика фальшивомонетничества является индивидуальной, так как, во-первых, фальшивомонетчик является обычным физическим лицом, в отличие от субъектов преступления незаконного предпринимательства, фиктивного банкротства и иных экономических преступлений, где преступление совершает уполномоченное лицо (например, генеральный директор, главный бухгалтер). Во-вторых, в фальшивомонетничестве сложные способы совершения преступления, в отличие от иных составов. При расследовании преступления следователям понадобится оперативно взаимодействовать со специалистами и экспертами, чтобы провести технико-криминалистическую, физико-химическую, компьютерно-техническую экспертизы, ведь чтобы проверить подлинность банкноты, изучив все защитные элементы, необходимы познания в разных областях.
Поскольку отсутствует единое мнение об элементном составе криминалистической характеристики, следует рассмотреть ее самые основные составные части. По мнению большинства ученых, криминалистическая характеристика включает в себя следующие элементы:
Непосредственный предмет преступного посягательства
Под непосредственным предметом фальшивомонетничества или под предметом подделки понимаются предметы, обозначенные в ч. 1 ст. 186 УК РФ: банковские билеты Центрального банка Российской Федерации, металлическая монета, государственные ценные бумаги в валюте Российской Федерации, иностранная валюта, ценные бумаги в иностранной валюте. Важно отметить, что денежные знаки в виде банкнот и металлической монеты должны находиться в обращении в качестве законного платежа или изъятые из обращения, но подлежащие обмену на территории Российской Федерации, если это валюта Российской Федерации, или на территории иностранного государства (группы иностранных государств), если это иностранная валюта[12]. К предмету преступления не будут относиться денежные знаки и ценные бумаги, которые были изъяты из обращения, например, монеты старой чеканки или советские деньги, отмененные после денежных реформ, имеющие лишь коллекционную ценность, или же билеты денежно-вещевой лотереи, так как они не являются ценными бумагами.
На территории РФ подделываются не только российские рубли, но и иностранная валюта, которую зачастую выявить гораздо сложнее, чем отечественную ввиду недостаточной осведомленности о защитных свойствах защиты иностранной валюты. Центральный банк за 2021 год выявил 8600 поддельных банкнот иностранных государств, среди которых 8381(97% от общего числа) составили доллары США [4].
В 2020 году Центральный банк представил статистику, в которой было указано, что подверглись подделке 1730 банкнот иностранных государств, среди которых доллары США составляли 1573 банкноты (90%) [5].
Положения ст. 186 УК РФ по своему смыслу подразумевают подделку именно материальных предметов преступного посягательства - наличные деньги, документарные ценные бумаги, поэтому безналичные деньги не могут являться предметом преступления фальшивомонетничества, так как их невозможно подделать или сбыть, поэтому любые манипуляции, направленные на обман с таким видом денег и ценных бумаг, следует квалифицировать по ст. 159.3 УК РФ. Как отмечает Е.Ф. Черкашин: «бездокументарные ценные бумаги не могут являться предметом фальшивомонетничества, так как отсутствует основной элемент - сама ценная бумага как документ установленной формы».
Анализ современной судебно-следственной практики показал, что наиболее часто подделываются денежные билеты Банка России. Обращаясь к статистике за 2021, представленной Центральным банком РФ, можно сделать вывод, что
ценные бумаги среди предметов подделки отсутствуют. Наиболее часто подвергнуты подделке купюры номиналом 5000 рублей, 2000 рублей и 1000 рублей. Наименее - 50 рублей, 10 рублей и монета номиналом 5 рублей. В 2021 году было выявлено 27921 поддельных пятитысячных купюр [4].
В 2020 году была иная картина: большинство подделанных купюр имели номинал в 5000 рублей и 1000 рублей. Но в отличие от 2021 года в 2020 году был всплеск подделки десятирублевых монет [5].
Среди приведенных статистик за последние два года не указываются поддельные монеты номиналом 1 рубль и 2 рубля ввиду своей неактуальности. Хотя если обратиться к статистике за 2010 год, то также можно увидеть, что данные монеты являются невостребованными у фальшивомонетчиков. И 12 лет назад чаще всего подделывались купюры номиналом 1000 рублей. По статистическим данным виден увидеть огромный всплеск подделки денежных знаков, по сравнению с последними годами. Снижение выявленных поддельных денежных знаков Банка России можно объяснить с разных сторон: во-первых, расследование и раскрытие фальшивомонетничества стало более эффективным (появилось большее внедрение детекторов подлинности валюты на торговых точках), во-вторых, усовершенствовались способы подделки денежных знаков (подделка стала практически неотличимой от подлинной купюры). В то время Центральный банк еще не выпустил в оборот купюры с достоинством 2000 рублей и 200 рублей.
Можно сделать вывод, что непосредственный предмет фальшивомонетничества (преступного посягательства) является одним из важнейших элементов криминалистической характеристики и рассматриваемый нами элемент связан с другим ее элементом - способом совершения преступления.
Способы совершения и сокрытия преступления
Под способами совершения фальшивомонетничества понимают, определенные в ст. 186 УК РФ, изготовление, хранение, перевозка и сбыт. Изготовление характеризуется, как полная или частичная подделка денег или ценных бумаг. Прежде чем перейти к рассмотрению вопросов подделки, необходимо уделить внимание основным способам защиты купюр от подделки. К защитным элементам следует отнести: цветоперемен-ную краску, водяные знаки, защитная нить, скрытые радужные полосы, увеличенный рельеф, кипп-эффект, микроперфорация, микротекст, защитные волокна. Подлинные купюры печатают на прочной бумаге высокого качества, краска не осыпается на линиях сгиба. Под водяными зна-
ками понимаются графические изображения, заметные только на просвет. Цветопеременная краска означает, что в зависимости от изменения угла наклона банкноты изменяется ее оттенок. Микроперфорация представляет собой число, совпадающее с достоинством купюры, сформированное проколами бумаги. При этом бумага в этом месте не должна быть шероховатой нао-щупь. Кипп-эффект означает, что изображение будет проявляться под определенным углом со светом: изображены буквы «РР», под чем подразумевается «Российский рубль».
Полная и частичная подделка отличаются друг от друга, что при первом способе изготавливаются деньги или ценные бумаги незаконным способом целиком, а при втором способе - какая-либо часть (номинал, номер, серия), могут дорисовываться или переклеиваться нули, вырезанные из билетов меньшего достоинства, для увеличения номинала поддельной купюры.
Металлическая монета подделывается, например, одним из способов - отливка под давлением. Изготовители фальшивых монет используют вместо меди или бронзы легкоплавкий металл и для скрытия поверхности поддельной монеты покрывают ее красой.
Среди способов полной подделки денежных знаков выделяется полиграфический (изготовление печатных форм для получения оттисков, благодаря чему достигается существенное сходство с подлинными деньгами или ценными бумагами), электрофотографический (светокопирование с применением полицветной или монохромной копировально-множительной техники - на электронегатив переводятся световые характеристики оригинала), применение технических возможностей компьютерной и периферийных устройств (сканирование подлинного денежного знака или ценной бумаги, цифровая обработка в графическом редакторе или ксерокопирование), рисование (применение художественных навыков и определенного опыта), комбинированный способ (совмещение полиграфического и копировального способа)
Частичная подделка банкнот в настоящее время не является актуальной и в науке называется низкокачественной подделкой, так как ее можно распознать невооруженным глазом. Это, например, может быть рисование (например, дорисовывание нулей), аппликация замещает цифровое выражение номинала банкноты. Исходя из этого можно сделать вывод, что перед нами частичная подделка банкнот, если нарушена структура бумаги, потеря глянца, несоответствие части реквизитов, наличие следов красящих веществ на бумаге.
Важно отметить, что в соответствии с положениями ГК РФ и основами криминалистики под
ценными бумагами понимаются документы, обладающие статусом защищенной полиграфической продукции, имеющие обязательные реквизиты, и не менее двух элементов защиты. Каждая ценная бумага должна обладать защитой от фальсификации, под которой подразумевается комплекс защитных элементов ценной бумаги при ее изготовлении и выпуске. Такая защита в криминалистической и технической литературе подразделяется на три способа: технологическая, полиграфическая и физико-химическая защита.
Под технологической защитой понимается визуальные особенности, вносимые в составные части ценных бумаг в процессе изготовления их с использованием технологических приемов, например, защитные волокна, водяной знак бумаги, компонентные составы бумаг и красок, голограммы и иные. Рассмотрим, что представляет собой водяной знак, служащий в качестве обязательного элемента защиты. Он понимается, как видимое изображение или рисунок, которое в зависимости от светлого или темного света будет изменять свой цвет. Такой элемент защиты бланков ценных бумаг получается путем вдавливания металлического сетчатого валика в бумагу в процессе ее изготовления или специальных рельефных сетках, иногда с использованием филигра-ней.
Под полиграфической защитой понимается сочетание способов и приемов печати, а также нанесение на бланки ценных бумаг специальных элементов полиграфическими способами. Такой вид защиты является наиболее распространенным в процессе изготовления ценных бумаг. К элементам полиграфической защиты традиционно относят способы полиграфической печати, микропечать, скрытые изображение, графические элементы, объемный эффект и иные. Рассмотрим подробнее, что представляет под собой микропечать. Под таким элементом защиты понимаются изображения размером не более 0,3 мм. Это позволяет защитить бланк ценной бумаги от копирования из-за невозможности передать нужное разрешение, так как при копировании с принтера микропечать не сможет отобразиться, а при использовании фотоаппарата изображение передастся со значительными искажениями. Чаще всего микропечать выглядит в виде микротекстов, которые осуществлены в виде ряда знаков, образующих линейные графические элементы. Такие знаки возможно рассмотреть только при помощи лупы или под определенным углом.
Большое значение имеет физико-техническая защита бланков ценных бумаг, которая основана на использовании в составах материалов ценных бумаг специальных добавок химических веществ, которые определяются специальными методами. Такими материалами могут являться:
люминесцентные вещества, метамерные краски, ферромагнитные компоненты и иные. Стоит отметить, что все ценные бумаги имеют комбинированную защиту от фальсификации, которая сочетает в себе названные выше элементы защиты, но может меняться в зависимости от уровня защиты и учета дизайна.
После детального рассмотрения способов защиты бланков ценных бумаг целесообразно перейти к их способам подделки.
Традиционно выделяется полная и частичная подделка ценных бумаг. При полной подделке ценных бумаг обеспечивается существенное сходство поддельных бланков с подлинными по цвету, форме и иным признакам. Зачастую они изготавливаются на бумаге, которая по внешнему виду схожа с подлинной и имеет имитацию средств защиты. В большинстве случаев фальшивомонетчики прибегают к полной подделке ценных бумаг. Частичная подделка в настоящее время не нашла широкого распространения, так как в ходе нее преступники прибегают к дорисовке или изменения незначительных частей ценных бумаги, которые не видно вооруженным глазом, и такая подделка рассчитана на невнимательных людей или на условия, при которых затруднена возможность выявить признаки подделки. Примером частичной подделки ценных бумаг является ситуация, в которой была осуществлена фальсификация облигаций на предъявителя. Так, в 1995 году фальшивомонетчиками было совершено преступление с поддельными государственными облигациями. Ими были вырезаны первоначальные данные владельцев и печати Сбербанка СССР и затем внесены новые данные. В результате предъявления облигаций в качестве платежного документа было выявлено 3000 поддельных облигаций на общую сумму более 50 млрд рублей [10]. Частичная подделка ценных бумаг производится путем подчистки, дописки, допечатки, травления (смывания), дорисовки отдельных знаков. Подделке могут подлежать и оттиски печатей и штампов, находящихся на бланке ценной бумаге.
Статья 147 ГК РФ проводит разграничение между «подделкой» и «подлогом» ценных бумаг. В науке под поддельными ценными бумагами понимаются документы, полностью изготовленные от имени владельца ценной бумаги, а под подложными - уже выпущенные в оборот подлинные документы, в которые незаконно внесены данные. Стоит отметить, подобное разграничение не несет особого практического смысла, так как под понятием «подделка» уже понимаются два вышеперечисленных способа преступления. В настоящее время фальшивые ценные бумаги, создаваемые преступникам с помощью современных технических средств, имеют достаточно высокое
сходство с подлинными, что вызывает затруднения в выявлении фальшивомонетничества или мошенничества. В большинстве случаев фальсификация ценной бумаги заключается в ее подлоге, для которого характерны такие способы, как вытравление химическими реагентами, срезания оригинальных надписей и нанесение новых данных, увеличивающие ценность ценной бумаги по сравнению с подлинной. Печать на бланке ценной бумаги может быть без плавных переходов цвета, с видимыми пикселями. Такое явление характерно для множительной техники. Также бланки ценных бумаг могут быть подвержены дефектам формы (отсутствие реквизитов, отклонение от требований установленной формы), например, отсутствие в тексте ценной бумаги характерной метки (вексельная метка) или же отсутствие даты оформления документы и подписи владельца ценной бумаги.
Анализируя характерные особенности подделки монет, нужно отметить, что они могут быть изготовлены посредством литья в неподвижных (вес поддельной и подлинной монеты отличается, нет четкости в мелких деталях герба, есть округлость краев канта букв и цифр) и подвижных формах (более четкий рельеф, отсутствие газовых камер, отличие от подлинных цветом, формой, весом), а также путем штамповки (отсутствие следов газовых камер, могут наблюдаться сдвиги изображений герба). К подделке металлической монеты фальшивомонетчики прибегают довольно редко по причине экономической нецелесообразности.
Под следующим способом совершения фальшивомонетничества необходимо рассмотреть хранение, под которым подразумевается умышленное противоправное деяние, при котором фальшивомонетчик содержит предмета преступного посягательства в надлежащем состоянии и сохраняет его потребительские свойства в определенных местах. Распространенными местами для сокрытия предметов преступления в жилых помещениях могут быть специальные тайники, расположенные в домашнем интерьере и предметах мебели. Фальшивомонетчики могут прятать поддельные деньги или ценные бумаги в стенах (в проемах) и под обоями, под паркетом, за картинами или внутри них, под зеркалами, в бытовой технике (например, в стиральной машине или в морозилке), сумках. Также они могут находиться в подоконниках, за карнизами окон, под плинтусами, в вентиляционной шахте, за батареями, на чердаках и подвальных помещениях. Тайники фальшивомонетчики располагают в служебных помещениях или же в одежде (карманы, специальные тайники).
Анализируя перевозку поддельных денег или ценных бумаг как способ совершения фаль-
шивомонетничества, нужно отметить, что под ним понимается перемещение предметов преступного посягательства из одного места в другое при помощи транспортных средств (автомобиль, поезд, самолет и т.д.) при участии фальшивомонетчика. Места сокрытия предметов преступления в автомобильных транспортных средствах могут располагаться под колпаками колес, сидениями, бензобаке, в камерах запасных колес. Если же фальшивомонетчик перевозит поддельные денежные средства или ценные бумаги в поезде или самолете, то сокрыть предметы преступления можно при помощи чемоданов с двойным дном или ручной клади.
Хранение и перевозка поддельных денег или ценных бумаг были введены в УК РФ лишь в 2009 году, и обязательным признаком является цель сбыта.
Под сбытом понимается любая передача предмета подделки денег или ценных бумаг под видом законного средства платежа. К способам сбыта можно отнести как размен поддельной купюры, так и приобретение товаров и услуг на незначительную сумму, либо оптовая продажа поддельных купюр крупного номинала по небольшой цене. В науке выделяется два вида сбыта: открытый сбыт поддельных денег и сбыт поддельных денег под видом подлинных платежных средств. В первом случае две стороны осведомлены о признаках подделки банкноты, во втором случае - только одной стороне известно о фальшивой купюре - сбытчику. А.Х. Асатрян выделяет следующие способы сбыта фальшивомонетчиком поддельных денег и ценных бумаг:
1. Продажа подделок организованными группами, занимающихся преступной деятельностью. В таком случае поддельные банкноты сбывают посредники - члены организованных групп.
2. Сбыт подделок неосведомленным в признаках подделки гражданам. Данный способ осуществляется розничными сбытчиками, например, на торговых точках на рынках в регионах или же в местах, где отсутствует детектор подлинности банкнот.
Сбыт поддельных ценных бумаг юридическим лицам.
Среди современных способов также можно выделить сбыт с использованием информационно-коммуникационных технологий. Так, фальшивомонетчики реализуют поддельные денежные средства через «темную» зону Интернета под названием «DarkNet», доступ к которому заблокирован по решению Роскомнадзора. С использованием «Тог»-браузера и VPN преступники скрывают свои IP-адреса, что затрудняет отследить потенциальных фальшивомонетчиков. Данный интернет-ресурс представляет возможность заниматься покупкой и продажей незаконных
товаров с помощью виртуальных денег, среди которых предлагается поддельная валюта. Для расследования фальшивомонетничества, совершенного таким способом, необходима достаточно высокая профессиональная квалификация и наличие специальных знаний в информационных технологиях у правоохранительных органов. В основном, в «темной» зоне интернета поддельные деньги сбывают фальшивомонетчики, состоящие в организованных группах, поскольку такой сбыт носит массовый характер.
Например, в 2021 году было возбуждено уголовное дело по факту ч. 3 ст. 186 УК РФ в Нижегородской области. Так, межрегиональная организованная преступная группа за 2 года ее существования через DarkNet пустила в оборот поддельные деньги на 1 млрд рублей. У каждого члена группы была своя роль: у одного - приобретение полиграфического оборудования, у второго - печатание поддельных денег, у третьего -роль курьера (посредника), четвертый член группы был организатором и еще один человек занимался непосредственным сбытом фальшивок. Поддельные деньги номиналом 2000 и 5000 рублей оказались настолько высокого качества, что их было сложно отличить от подлинных, и их принимали банкоматы, и детекторы подлинности валют не воспринимали их как поддельные. Изначально поддельные деньги были реализованы только на территории Татарстана, а затем распространились и по другим регионам.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. № 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг» сбыт поддельных денег или ценных бумаг состоит в использовании их в качестве средства платежа при оплате товаров и услуг, размене, дарении, даче взаймы, продаже и т.п.
Данные о личности преступника и потерпевшего.
Говоря о личности преступника, следует отметить, что фальшивомонетничество может быть совершено как в одиночку, так и организованными группами. Фальшивомонетчики, которые действуют в одиночку, изготавливают поддельные деньги или ценные бумаги плохого качества, так как в их деятельности нет доступных для приобретения специальных средств и техники, поэтому они подделывают денежные знаки или ценные бумаги с помощью подручных средств: компьютер, принтер, сканер. Одиночки сбывают подделку в рамках одного региона, а зачастую, и в границах одного района. Фальшивомонетчики, входящие в состав организованных групп, в отличие от одиночек, занимаются изготовлением и сбытом подделок на профессиональном и качественном уровне из-за высокой степени органи-
зованности и связей с преступным миром (труднодоступные и дорогостоящие материалы и технические средства). Подделки, изготовленные в организованных группах, обладают высоким уровнем конспирации, а также организаторы имеют налаженные каналы сбыта, прибегая к помощи посредников. Фальшивомонетчики, состоящие в организованных группах, в отличие от фальшивомонетчиков-одиночек осуществляют свою деятельность не в отдельно взятом регионе, а в масштабах страны или зарубежья. Продолжительное и активное функционирование организованных групп по изготовлению и сбыту фальшивых денег или ценных бумаг объясняется тем, что среди членов группы имеются высококвалифицированные специалисты в области компьютерной техники, типографии, физики, химии, а также возможно наличие юристов, которые координируют неуязвимое с точки зрения закона поведение.
Особенностью личности организатора фальшивомонетничества является то, что преступления совершаются мужчинами среднего возраста, имеющие опыт в совершении преступлений подобного плана и определенные связи с преступным миром. Личность изготовителя поддельных денег или ценных бумаг раскрывается в особенности обладания высокого уровня технической и профессиональной подготовки, специальных знаний в области фотографии, полиграфии, цинкографии, компьютерной или копировально-множительной техники и иных сферах, при помощи знаний которых можно изготовить предметы фальшивомонетничества. Перевозчиками обычно выступают лица, принимающие непосредственное участие в перемещение предмета преступления на любом виде транспорта, например, стюардессы, водители личных транспортных средств, железнодорожники. Сбытчиками, в большинстве случаев, являются физические лица, входящие в состав организованного преступного сообщества, однако зачастую сбытчиком выступает сам изготовитель поддельных денег или ценных бумаг. В категорию потерпевших обычно попадают лица, обладающие высокой степенью доверия, например, одинокие пожилые граждане либо лица, непосредственно участвующие в обороте наличной денежной массы, но в ходе невнимательности и неопытности стали жертвами фальшивомонетничества: продавец, официант, кассир, таксист. Также жертвами нередко становятся физические лица, стремящиеся совершить денежную операцию в нарушение уголовного законодательства, к примеру, в ходе обмена иностранной валюты у неизвестных лиц вблизи обменного пункта.
Исходя из статистики за 2018-2021 годы, приведенной Судебным департамент при Верхов-
ном Суде, можно сделать вывод, что зачастую фальшивомонетничество совершается мужчинами среднего возраста (от 18 до 49 лет) со средним профессиональным или средним общим образованием, не имеющих постоянного дохода [11].
Особенности обстановки и условий, при которых совершено преступление
Следует отметить, что перед тем, как приступить к изготовлению поддельных денег или ценных бумаг, фальшивомонетчики изучают специальную профессиональную литературу, а затем начинают поиск места сбыта, учитывая оживленность местности, наличия охранных точек и камер видеонаблюдения, расположенность места сбыта. Фальшивомонетчики на последующем этапе подготовки к преступлению приобретают специальную технику для изготовления поддельных денег или ценных бумаг, а также химикаты, бумагу, красители и иные предметы для осуществления фальшивомонетничества. При каждом способе совершения преступления надлежит рассматривать разные факторы: обстановку, место и время. Например, обстановка, сопутствующая сбыту, характеризуется наличием скопления людей в виде очередей, плохим освещением. Сбытчики обычно выбирают людей преклонного возраста или страдающим плохим зрением, из-за которого они не смогут различить поддельную и подлинную купюру. Под местом изготовления поддельных денег или ценных бумаг является любое помещение, где возможно осуществить преступную деятельность, под местами хранения - тайники, жилые подсобные помещения, предметы мебели, места работы, под местами перевозки - под сидениями, под колпаками колес, в ручной клади, в чемоданах с двойным дном, под местами сбыта - общественные места (вокзалы, рестораны, рынки, банкоматы, магазины). В банках сбыт осуществляется сравнительно редко, так как сотрудники банков - более опытные специалисты, у которых присутствуют детекторы валют. Стоит отметить, что время изготовления, хранения или перевозки подделок может быть любым, а временем сбыта является рабочее время потерпевшего, в основном, вечер пятницы, либо праздничные дни, перед инкассацией, перед закрытием магазина или в час пик. Как правило, о факте сбыта становится известно лишь в пересчете наличных денег, инкассируемых с торговых точек, поэтому данный факт не позволяет правоохранительным органам вовремя отреагировать, отчего в стране присутствует проблема низкой раскрываемости фальшивомонетничества.
Загайнов В.В. в своей работе относит к объективным факторам совершения фальшивомонетничества: «несовершенство защиты денежных
знаков и ценных бумаг; незнание граждан о защитных свойствах денежных знаков; недостаточный контроль органов исполнительной власти за поставкой и распространением копировально-множительной и полиграфической техникой; неэффективная работа следователей и работников ОЭБиПК при расследовании фальшивомонетничества; некачественная работа кассиров, банковских работников и иных лиц, участвующих в торговом денежном обороте; неисправная работа технического оснащения на торговых и банковских предприятиях и в правоохранительных органах» [6].
Механизм следообразования
Кроме типичных следов рук и микрообъектов, оставляемых преступниками на поверхности поддельных деньгах или ценных бумагах, существуют следы в виде технических средств подделки, например, при осмотре места происшествия у преступника обнаруживаются печатные станки, клише, прессы, чертежные инструменты, копировально-множительная техника. Следы могут оставаться на электронных носителях информации, например, отсканированные подлинные денежные купюры могут храниться в памяти жесткого диска компьютера. Также может остаться следообразующий оттиск на поверхности материальных объектов (оттиски отпечатанных поддельных купюр на обрезках бумаги).
Можно выделить основные объекты, на которых остаются материальные следы в результате совершения фальшивомонетничества:
1. Предмет преступного посягательства. На поверхности поддельных денежных знаков или ценных бумаг остаются дактилоскопические (потожировые следы рук, отпечатки пальцев), трасологические (следы ног, прокалывание бумаги с использованием «компостера» для имитирования микроперфорации) и биологические следы (например, в случае, обнаружения пятен бурого цвета, похожих на кровь, если фальшивомонетчик порезался при изготовлении подделки).
2. Орудия преступления. Следы могут оставаться на оборудовании, использованном при изготовлении поддельных денег, металлической монеты и ценных бумаг. Таким оборудованием является копировально-множительная техника, персональные компьютеры, станки, специальная бумага, краски, резак для бумаги и т.д.
3. Объекты на месте преступления. В местах изготовления и хранения подделок могут оставаться дактилоскопические, трасологические, биологические следы и микрообъекты. Стоит отметить, что при обнаружении сбытых поддельных денег или ценных бумаг не представляется возможным проводить дактилоскопическую и биологическую экспертизу, так как, например, поддельные банкноты с момента сбыта до их
обнаружения могли храниться у многих людей, которые не подозревали об их подделке. С помощью записей с камер видеонаблюдения, установленных на кассах, возле банкоматов, следователь может получить важную информацию о предполагаемой личности фальшивомонетчика.
Также можно выделить виртуальные следы при расследовании фальшивомонетничества. В условиях цифровизации активное использование компьютерной техники неизбежно влечет появление криминалистически значимой информации, в связи с чем, в научной среде возникли дискуссии об определении понятия «виртуальных следов» в криминалистике. По мнению А.Б. Смушкина виртуальные следы представляют собой «совершение любых действий (например, включение, создание, открывание, активация, внесение изменений, удаление) в информационном пространстве компьютерных и иных цифровых устройств, их систем и сетей». В.А. Мерещаков представляет иное понятие, говоря о том, что «виртуальные следы занимают условно промежуточную позицию между материальными и идеальными следами и означают любое изменение состояния АИС, связанное с событием преступления и зафиксированное в виде компьютерной информации» [7]. Аналогом поддельных денег или ценных бумаг на бумажном носителе выступает графический образ денежного билета или бланка ценной бумаге в электронном виде. Обнаружение и исследование виртуальных следов при осмотре компьютерной техники затруднительно без участия специалиста, так как в образовательной системе МВД России не осуществляется подготовка следователей, специализирующихся на расследовании преступлений в сфере компьютерной информации. Лица, осуществляющие осмотр компьютерной техники, должны не только иметь соответствующую квалификацию, но и понимать принцип основных процессов, происходящих в компьютерной системе. Специалист дол-
жен уверенно ориентироваться в физических принципах записи, хранения и удаления данных для каждого типа носителя. Например, при осмотре компьютерной техники можно определить, что на накопителе жестких магнитных дисков могут быть обнаружены удаленные файлы, содержащие изображения денежных билетов и элементов защиты. А также могут быть обнаружены сведения о подключении и работе цветного принтера, используемого для нанесения изображения на поддельные денежные билеты.
Таким образом, рассмотрев основные элементы криминалистической характеристики фальшивомонетничества, можно сделать вывод, что криминалистическая характеристика служит необходимой помощью для следователя при расследовании фальшивомонетничества, определяя круг необходимых обстоятельств преступления в целях выявления, доказывания и планирования последовательности производства отдельных следственных действий, выдвинуть версии преступления и определить типичные следственные ситуации. Проблема расследования и раскрываемости фальшивомонетничества также является актуальной, так как значительный объем преступлений, совершенных в кредитно-финансовой сфере, остается нераскрытым из-за того, что имеется минимальное количество криминалистической значимой информации относительно лица, совершившего изготовление и дальнейший сбыт поддельных денежных знаков. Для того чтобы расследовать преступление, следователи прибегают к изучению криминалистически значимых признаков преступных деяний, которые служат для построения криминалистических рекомендаций, составляющих частные методики расследования. А также необходимо обозначить проблему целесообразности выделения ценных бумаг в самостоятельный предмет фальшивомонетничества.
Список литературы:
[1] Алиева, А. М. Понятие криминалистической характеристики преступлений / А. М. Алиева. // Молодой учёный. — 2018. — № 6 (192). — С. 119-121. — URL: https://moluch.ru/archive/192/48302/
[2] Архипов М.А. К вопросу о понятии и содержании категории «Криминалистическая характеристика преступлений» // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. №11-1.
[3] Герасимов И.Ф. Общие положения методики расследования преступлений // Криминалистика: учебник для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. - М.: Высш. шк., 2000. С. 344, 345-348.
[4] Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2021 году. - URL: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2021/
[5] Данные о поддельных денежных знаках, выявленных в банковской системе России в 2020 году. - URL: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2020/
[6] Загайнов В.В. Факторы, детерминирующие фальшивомонетничество в России // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2012. №3 (62).
чтттжжжжжжжжжжжжтттттттяе^^
74 ПРАВО П УПРАВЛЕНИЕ - № 12 - 2022
[7] Кирсанова С.О., Калинина А.А. Виртуальные следы: понятие, сущность, проблемы // Скиф. 2018. №3 (19).
[8] Митричев С.П. Методика расследования отдельных видов преступлений // Криминалистика и судебная экспертиза. М., 1973. № 10. С. 28
[9] Следь, Ю. Г. Актуальность понятий криминалистических характеристик преступлений / Ю. Г. Следь, Э. И. Сибгатуллина // Молодой ученый. — 2017. — № 45 (179). — С. 147-148. — URL: https:// moluch.ru/archive/179/46314/.
[10] Способы подделки денег / Фальшивомонетничество и борьба с ним (автор: Петракова Марина Викторовна). URL: https://allpravo.ru/diploma/doc45p0/instrum1838/print1850.html
[11] Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. - URL: http://www.cdep. ru/index.php?id=79
[12] Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ред. от 27.12.2019) // СПС КонсультантПлюс
[1] Alieva, A. M. Ponyatie kriminalisticheskoj harakteristiki prestuplenij / A. M. Alieva. // Molodoj uchyo-nyj. — 2018. — № 6 (192). — S. 119-121. — URL: https://moluch.ru/archive/192/48302/
[2] Arhipov M.A. K voprosu o ponyatii i soderzhanii kategorii«Kriminalisticheskaya harakteristika prestuplenij» // Mezhdunarodnyj zhurnal gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2019. №11-1.
[3] Gerasimov I.F. Obshchie polozheniya metodiki rassledovaniya prestuplenij // Kriminalistika: uchebnik dlya vuzov/pod red. I.F. Gerasimova, L.YA. Drapkina. - M.: Vyssh. shk., 2000. S. 344, 345-348.
[4] Dannye o poddel'nyh denezhnyh znakah, vyyavlennyh v bankovskoj sisteme Rossii v 2021 godu. -URL: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2021/
[5] Dannye o poddel'nyh denezhnyh znakah, vyyavlennyh v bankovskoj sisteme Rossii v 2020 godu. -URL: https://cbr.ru/statistics/cash_circulation/den_zn/2020/
[6] Zagajnov V.V. Faktory, determiniruyushchie fal'shivomonetnichestvo v Rossii // Vestnik Vostoch-no-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 2012. №3 (62).
[7] Kirsanova S.O., Kalinina A.A. Virtual'nye sledy: ponyatie, sushchnost', problemy // Skif. 2018. №3 (19).
[8] Mitrichev S.P. Metodika rassledovaniya otdel'nyh vidov prestuplenij // Kriminalistika i sudebnaya ekspertiza. M., 1973. № 10. S. 28
[9] Sled', YU. G. Aktual'nost' ponyatij kriminalisticheskih harakteristik prestuplenij / YU. G. Sled', E. I. Sibgatullina // Molodoj uchenyj. — 2017. — № 45 (179). — S. 147-148. — URL: https://moluch.ru/ archive/179/46314/.
[10] Sposoby poddelki deneg / Fal'shivomonetnichestvo i bor'ba s nim (avtor: Petrakova Marina Viktor-ovna). URL: https://allpravo.ru/diploma/doc45p0/instrum1838/print1850.html
[11] Sudebnyj departamentpri Verhovnom Sude Rossijskoj Federacii. - URL: http://www.cdep.ru/index. php?id=79
[12] Federal'nyjzakon ot 10.12.2003 N 173-FZ «O valyutnom regulirovanii i valyutnom kontrole» (red. ot 27.12.2019) // SPS Konsul'tantPlyus
Spisok literatury:
ytmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^
