CC BY
35
УДК 343.98
Кучин Олег Стасьевич Kuchin Oleg S.
доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент РАЕ, профессор кафедры криминалистики
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (119991, Москва, Ленинские горы, 1)
doctor of sciences (law), associate professor, corresponding member of RAE, professor of criminology behalf
Moscow state university of M.V. Lomonosova (1 Leninskuye goru, Moscow, 119991) E-mail: [email protected]
Концепция методических и тактических средств в контексте необходимости применения комплексного оперативно-разыскного и криминалистического обеспечения выявления преступлений в сфере экономики
The concept of methodical and tactical means in the context of the need for an integrated operational and forensic search ensure detection of crimes in the sphere of economy
В статье дается анализ материалов Концепции криминалистического комплекса методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики. Особое внимание обращается на комплексность сформулированных предложений, а также их значение для совершенствования оперативно-разыскного обеспечения выявления преступлений в сфере экономики.
Ключевые слова: межвузовский научно-практический семинар, Концепция криминалистического комплекса методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики, типология видов экономико-криминальной деятельности, следы противоправной деятельности в экономической сфере, источники информации о преступлениях в сфере экономики, теоретическое обоснование применения оперативно-разыскных возможностей в деятельности по расследованию преступлений в сфере экономики.
The article provides an analysis of forensic material Concept complex methodical and tactical means of investigation of crimes in the economic sphere. Particular attention is drawn to the complexity of the proposals made, as well as their importance for the improvement of operational-investigative ensure detection of crimes in the sphere of economy.
Keywords: interuniversity scientific and practical seminar, concept forensic complex methodical and tactical means of investigation of crimes in sphere of economy, typology of economic and criminal activity, traces of illegal activity in the economic sphere, the sources of information about the crimes in the economic sphere, the theoretical rationale for the use of operational search opportunities for activities in the investigation of crimes in the economic sphere.
В начале этого года в Академии управления МВД России прошел ставший уже традиционным 7-й Межвузовский научно-практический семинар «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт». Он был посвящен завершенным [1] и вынесенным на обсуждение научной общественности, в том числе на страницах данного журнала [2], результатам диссертационного исследования профессора кафедры криминалистики Ниже-
городской академии МВД России С.Ю. Журавлева.
Идея проведения подобного рода семинаров (А.Ф. Волынский), опыт их организации и поддержки (Б.Я. Гаврилов, В.П. Лавров, Е.П. Ищен-ко, И.В. Александров, А.Р. Белкин, Н.П. Яблоков, В.Н. Чулахов, М.В. Кардашевская, И.В. Тишути-на, А.В. Шмонин, И.П. Можаева и др.) трудно переоценить. У научного сообщества появляется возможность критически переосмыслить
достигнутый уровень исследования, увидеть открывающиеся пути дальнейшего совершенствования научного знания, понять необходимость понятийных, классификационных и иных изменений в криминалистике.
Автор Концепции криминалистического комплекса методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики (далее — Концепция) не новичок в криминалистике. Он один из «первооткрывателей», по мнению Э.У. Бабаевой [3, с. 7], тактики преодоления противодействия расследованию. Этой теме посвящена его кандидатская диссертация (1992), учебное пособие [4], подготовленное совместно с А.Ф. Лубиным [5], который является выпускником аспирантуры Московского государственного университета им М.В. Ломоносова, научным консультантом автора Концепции, а также руководителем научной школы «Криминалистические средства обеспечения экономической безопасности России», у истоков которой стоял М.К. Каминский [6].
Предложенная участникам научно-практического семинара Концепция весьма актуальна именно потому, что одной из острейших проблем современности, создающей реальную угрозу проведению экономических преобразований, фактором социальной дестабилизации является устойчивый рост преступных проявлений в сфере экономики, увеличение в структуре экономической преступности доли тяжких преступлений, разрастание организованной преступности и коррупции.
Преступность в сфере экономики представляет собой совокупность противоправных, общественно опасных, корыстных, причиняющих существенный материальный ущерб посягательств на используемую для хозяйственной деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими процессами и экономические права и интересы граждан, юридических лиц и государства со стороны лиц, выполняющих определенные функции в системе экономических отношений. Поэтому представленная в Концепции типология видов экономико-криминальной деятельности в высшей степени актуальна и своевременна. Она создает предпосылки для понимания общих и специальных закономерностей взаимовлияния преступной деятельности и деятельности по ее расследованию [7], понимания сути и содержания следов противоправной деятельности в экономической сфере [8], форм и методов их фиксации применительно к различным ситуационным особенностям проявления экономико-криминальной деятельности [9; 10].
С учетом того, что легального или общепринятого уголовно-правового и криминалистического понятия «преступления в сфере экономики» в настоящее время не выработано, несмотря на его широкое использование в научном или в правоприменительном обороте, представляет интерес определение С.Ю. Журавлевым понятия «криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики». Интересен с научной точки зрения сам подход к формулированию данного определения, в основе которого лежит разработанная автором типология разновидностей преступной деятельности экономической направленности.
Понимание преступлений в сфере экономики крайне неопределенно, в том числе и потому, что в статистической отчетности они именуются «преступления экономической направленности». Это несколько ограничивает возможности конструктивного диалога с целью совершенствования и унификации терминологического аппарата и законодательства по борьбе с данным явлением. С другой стороны, сложность самого указанного социального явления, постоянное изменение криминальной практики в экономической сфере, значительные национальные различия в сочетании с плюрализмом исследовательских подходов, обусловленным методологией и личностными особенностями, не позволяют рассчитывать на окончательное решение этой задачи в принципе.
Преступления экономической направленности — это лишь часть общего массива преступных деяний, выделяемых при их структуризации и последующей криминалистической классификации. Эта группа достаточно разнородна. Она включает в себя преступления, подпадающие под признаки самых разных статей Уголовного кодекса РФ. В данных преступлениях прослеживается определенное сходство по их содержанию и применяемой методике расследования. При этом сходство с позиции криминалистической характеристики и применяемой методики расследования предопределяет следующие классификационные признаки, которые выделяет и автор рассматриваемой Концепции:
1) субъектами данных преступлений являются должностные лица, ответственные служащие и материально-ответственные лица учреждений, предприятий и организаций, в которых совершаются преступления;
2) преступления, совершаемые указанной категорией лиц, в том числе и во взаимосвязи с представителями других экономико-криминальных структур, совершаются на основе имеюще-
гося служебного ресурса, а также в связи с выполнением профессиональных обязанностей в сфере производства, хранения, сбыта выпускаемой продукции, оказываемых услуг, осуществления контроля за определенным видом экономической деятельности, осуществления финансовых операций и других видов деятельности;
3) процедурную основу «экономико-криминальных схем» (в терминологическом понимании автора Концепции. — О.К.) составляют нарушение правил нормативного порядка при производстве, хранении, сбыте выпускаемой продукции, оказании услуг, осуществлении контроля за определенным видом экономической деятельности, осуществлении финансовых операций, а также использование в своих криминальных интересах определенных условий осуществления конкретной экономической деятельности.
Существенное значение для обнаружения и расследования преступлений в сфере экономики имеет сходство их существенных признаков с точки зрения механизма следообразования. Прослеживается сходство в круге носителей информации, а также ее источниках. Данное совпадение предопределяется закономерной связью данных преступлений с профессиональной деятельностью их организаторов и исполнителей. Это обстоятельство является важнейшей из детерминант рассматриваемой криминальной деятельности. Она предопределяет ее стабильность, а также устойчивость неизменно повторяющихся признаков, которые подлежат обнаружению и фиксации.
Достаточно типичными источниками и носителями актуальной информации, которую необходимо собирать в процессе оперативного поиска и процессуальной фиксации следов данных преступлений, являются:
1) различного рода финансовая, управленческая, технологическая и иная документация учреждений, предприятий и организаций, а также их контрагентов, нормативно-управленческие документы вышестоящих и надзорных органов, общественных организаций;
2) субъекты, втянутые в экономико-криминальную деятельность, а также лица, работающие на различных должностях, которые связаны с выполнением права по контролю за различными видами экономической деятельности;
3) материальные носители доказательственной и ориентирующей информации применительно к объектам, которые функционируют в процессе подготовки и осуществления экономико-криминальной деятельности.
С позиции понимания мотивов рассматриваемых преступлений они характеризуются не только корыстными устремлениями субъектов преступной деятельности, но и мотивами другого личностного порядка, например, карьеристскими соображениями, нежеланием обременять себя дополнительными бытовыми вопросами и т. п. Применительно к рассматриваемой экономико-криминальной сфере существует также группа преступлений, характеризующихся небрежным, безответственным, недобросовестным поведением субъектов в сфере их профессиональной трудовой деятельности.
По нашему мнению, преступления в сфере экономики — это предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, которые совершаются в любой форме собственности и посягают на общественные экономические отношения. К числу наиболее распространенных деяний данной категории относятся преступления, связанные с разрешенной, а также с запрещенной деятельностью в сфере указанных выше отношений.
Преступления в сфере экономики характеризуются значительным уровнем латентности. По мнению криминалистов, в общей сложности выявляется не более 15-20% преступлений подобного рода. Таким образом, реальное положение дел в этой области как минимум в 5-6 раз хуже регистрируемого уголовной статистикой. Приведенные цифры свидетельствуют о том, что латентность этого вида преступлений существенно искажает представления о ее реальном состоянии, структуре, динамике, тенденциях развития отдельных видов преступлений в сфере экономики, о величине и характере ущерба, иначе говоря, «стоимости» экономической преступности.
Свыше 90% преступлений в сфере экономики выявляется и расследуется органами полиции МВД России. При выявлении и расследовании преступлений в органах полиции задействованы несколько подразделений, осуществляющих достаточно разнообразную оперативно-разыскную деятельность, и следователи. Как правило, в данном процессе задействованы четыре участника: оперуполномоченный (сотрудник подразделения, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность), ревизор (сотрудник подразделения документальных проверок и ревизий), следователь и эксперт.
Выявление данных преступлений оперативным подразделением является достаточно сложным и трудоемким процессом, требующим умелого комплексного использования
отраспЕВЫЕ проблемы юридической науки и практики
сил, средств и методов оперативно-разыскной деятельности. В этой связи достаточно актуально предложение С.Ю. Журавлева о выделении такого уровня методической работы субъекта расследования, как уровень переосмысления содержания используемых субъектами преступной деятельности экономико-криминальных схем [11; 12], уровень работы с первичной информацией, а также предлагаемая автором Концепции структура подобной методики [13] и предложения дидактического характера [14; 15].
Стадия выявления признаков рассматриваемых преступлений в случае их фактического обнаружения в действиях конкретных лиц перерастает в уголовное судопроизводство. Здесь ключевым участником является следователь. Задача следователя — собрать, проверить и оценить доказательства, содержащие фактические данные, входящие в предмет доказывания. В Концепции содержатся инновационные, на наш взгляд, предложения по его оптимизации, которые ранее были сформулированы С.Ю. Журавлевым в одной из его работ [16].
Для формирования системы доказательств следователю УПК РФ предоставляется инструментарий, состоящий из четко закрепленного набора процессуальных действий (осмотр, обыск, выемка, допрос, очная ставка, назначение судебной экспертизы и т. д.). Эксперт вовлекается в производство по конкретному уголовному делу с момента вынесения постановления о назначении судебно-экономической экспертизы. Сотрудник оперативного подразделения в ходе следствия осуществляет его оперативное сопровождение, информируя следователя о результатах проводимых им оперативно-разыскных мероприятий и выполняя поручения последнего.
В результате проведения комплексного криминалистического (со стороны следователя) и оперативно-разыскного (со стороны оперативного сотрудника) обеспечения выявления преступлений в сфере экономики достигается наиболее положительный результат. В Концепции С.Ю. Журавлева сформулировано интересное предложение относительно понимания тактического содержания работы по расследованию данных преступлений с учетом предлагаемых им изменений понятийных акцентов на некоторые криминалистические категории [17].
Выявление большинства преступлений в сфере экономики с помощью только одних предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством средств является крайне
затруднительным, а в большинстве случаев и невозможно. Именно это обстоятельство и вызывает необходимость в процессе осуществления борьбы с данной преступностью в полной мере использовать весь комплекс оперативно-разыскных возможностей, предусмотренных действующим законодательством [18].
На наш взгляд, все криминалистическое содержание рассматриваемой Концепции в полной мере способствует возможности дополнительного теоретического обоснования применения оперативно - розыскных возможностей в деятельности по расследованию преступлений в сфере экономики. С позиции наших научных интересов это и есть то главное, что выгодно отличает результаты исследования С.Ю. Журавлева.
Примечания
1. Журавлев С.Ю. Типология механизма преступной деятельности экономической направленности и базовая методика расследования преступлений: монография / под науч. ред. А.Ф. Лубина. Н. Новгород, 2013.
2. Журавлев С.Ю. Комплексная характеристика методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (34).
3. Бабаева Э.У. Основы криминалистической теории преодоления противодействия уголовному преследованию: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2006.
4. Журавлев С.Ю., Лубин А.Ф. Противодействие расследованию: учебное пособие. Н. Новгород, 1994.
5. Лубин А.Ф. Некоторые особенности парадигмы научной школы «Криминалистические средства обеспечения экономической безопасности России» // Концепция формирования и использования криминалистического комплекса методических и тактических средств обнаружения и расследования преступлений в сфере экономики: материалы 7-го Межвузовского научно-практического семинара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт» (Москва, 12 февраля 2016 г) / под общ. ред. А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова, А.Ф. Лубина. М., 2016.
6. Каминский М.К. Раскрытие преступлений в сфере экономики: калейдоскоп событий или криминалистическая система? // Концепция формирования и использования криминалистического комплекса методических и тактических средств обнаружения и расследования преступлений в сфере экономики: материалы 7-го Межвузовского научно-практического семинара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт» (Москва, 12 февраля 2016 г) / под общ. ред. А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова, А.Ф. Лубина. М., 2016.
7. Журавлев С.Ю. Некоторые проблемы криминалистического исследования содержания взаимодействия преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений // Приволжский научный вестник. 2014. № 1 (29).
8. Журавлев С.Ю., Котельников П.А. К вопросу о понятии и содержании экономико-криминальных несоответствий как комплексных следов преступной деятельности экономической направленности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Тула, 2013. Вып. 4. Ч. II: Юридические науки.
9. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуало-гия: монография / под ред. Н.П. Яблокова. М.; Калининград, 1997; Развитие ситуационного подхода в криминалистике: вопросы теории и практики: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора Л.Я. Драпкина (7 ноября 2014 года). Екатеринбург, 2015.
10. Журавлев С.Ю. Методологические выводы по результатам анализа проблем исследования механизма преступлений в сфере экономики и методики их расследования // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 3 (31).
11. Журавлев С.Ю. Теоретические проблемы формирования криминалистических моделей механизма преступлений в сфере экономики // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Тула, 2014. Вып. 3. Ч. II: Юридические науки.
12. Журавлев С.Ю. Методологические проблемы использования криминалистических моделей механизма преступлений экономической направленности в научно-методической работе // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 2 (26).
13. Журавлев, С.Ю., Крепышева С.К. Дискуссионные аспекты научной полемики о структуре и содержании методики расследования преступлений экономической направленности // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 2.
14. Журавлев С.Ю. Дидактические предпосылки и основы концепции комплексного экзамена (профессионального испытания) в группах следователей и дознавателей // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 4 (32).
15. Журавлев С.Ю. Криминалистические и междисциплинарные инновационные технологии совершенствования учебного процесса // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 1 (29).
16. Журавлев С.Ю. Понятийные «метаморфозы» предмета доказывания и проблема его конкретизации в методиках расследования экономических преступлений // Российский следователь. ИГ «Юрист». 2008. № 2.
17. Журавлев С.Ю., Полякова М.А. Тактико-методический алгоритм: изменение понятийных акцентов как результат исследования проблем криминалистической методики и тактики // Приволжский научный вестник. 2015. № 12-2 (52).
18. Подшибякин А.С. Правовое и криминалистическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. М., 2011.
Notes
1. Zhuravlev S.Yu. Mechanism typology of criminal activity and economic orientation of the basic technique of investigation of crimes: monograph / scientific. ed.
A.F. Lubin. Nizhny Novgorod, 2013.
2. Zhuravlev S.Yu. Complex characteristic methodical and tactical means of investigation of crimes in sphere of economy // Legal science and practice: Journal of Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia. 2016. № 2 (34).
3. Babayeva E.U. Bases criminalistic theory of overcoming of counteraction to criminal prosecution: author's abstract... doctor of legal sciences. Moscow, 2006.
4. Zhuravlev S.Yu., Lubin A.F. Opposition to the investigation: tutorial. Nizhny Novgorod, 1994.
5. Lubin A.F. Some features of the paradigm of the scientific school «forensic means of ensuring the economic security of Russia» // The concept of formation and use of forensic complex methodical and tactical means of detection and investigation of crimes in the sphere of the economy: materials 7th Interuniversity scientific and practical seminar «Disclosure and investigation of crimes: the science, practice, experience» (Moscow, February 12, 2016) / under total. ed. A.F. Volyn,
B.J. Gavrilov, A.F. Lubin. Мoscow, 2016.
6. Kaminsky M.K. Disclosure of crimes in the sphere of the economy: a kaleidoscope of events or forensic system? // The concept of formation and use of forensic complex methodical and tactical means of detection and investigation of crimes in the sphere of the economy: materials 7th Interuniversity scientific and practical seminar «Disclosure and investigation of crimes: the science, practice, experience» (Moscow, February 12, 2016) / under total. ed. A.F. Volyn, B.J. Gavrilov, A.F. Lubin. Мoscow, 2016.
7. Zhuravlev S.Yu. Some problems of forensic research content interaction criminal activities and to investigate crimes Volga // Scientific bulletin. 2014. № 1 (29).
8. Zhuravlev S.Yu., Kotelnikov P.A. On the question of the concept and content of economic and criminal inconsistencies how complex trace criminal activity of an economic orientation // News TSU. Economic and legal science. Tula, 2013. Vol. 4. Part II: Jurisprudence.
9. Volchetskaya T.S. Forensic situalogiya: monograph / ed. N.P. Yablokov. Moscow; Kaliningrad, 1997; Development of the situational approach in criminology: theory and practice: proceedings of the All-Russian scientific-practical conference dedicated to the 90th anniversary of the honored worker of science of the Rus-
sian Federation, doctor of law, professor L.Ya. Drapkina (7 November 2014). Ekaterinburg, 2015.
10. Zhuravlev S.Yu. Methodological conclusions of the analysis of the problems of crime investigation of the mechanism of economic and methods of their investigation // Legal science and practice: Journal of Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia. 2015. № 3 (31).
11. Zhuravlev S.Yu. Theoretical problems of formation of models of forensic crime mechanism in the field of economics // News TSU. Economic and jurisprudence. Tula, 2014. Vol. 3. Part II: Jurisprudence.
12. Zhuravlev S.Yu. Methodological problems of using forensic models of economic-related crimes in the mechanism of scientific and methodical work // Legal science and practice: Journal of Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia. 2014. № 2 (26).
13. Zhuravlev S.Yu., Krepysheva S.K. Controversial aspects of the scientific debate about the structure and content of a technique of investigation of economic crimes // Bulletin of the Nizhny Novgorod state university of N.I. Lobachevsky. 2014. № 2.
14. Zhuravlev S.Yu. Didactic background and basis of the concept of integrated examination (professional test) in groups of investigators and investigators // Legal science and practice: Journal of Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia. 2015. № 4 (32).
15. Zhuravlev S.Yu. Forensic interdisciplinary and innovative technologies to improve the educational process // Legal science and practice: Journal of Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia. 2015. № 1 (29).
16. Zhuravlev S.Yu. Conceptual «metamorphosis» of proving the subject and the problem of its specificity in the methods of investigation of economic crime // Russian investigator. IG «Lawyer». 2008. № 2.
17. Zhuravlev S.Yu., Polyakova M.A. Tactical and methodical algorithm: conceptual change in emphasis as a result of the research problems of forensic techniques and tactics of the Volga // Scientific bulletin. 2015. № 12-2 (52).
18. Podshibyakin A.S. Legal and forensic software operatively-search activity. Мoscow, 2011.
