CC BY
28
УДК 343.98
Каминский Александр Маратович Kaminsky Alexander M.
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики и судебных экспертиз Института права, социального управления и безопасности
Удмуртский государственный университет (426034, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Университетская, 1)
doctor of sciences (law), professor, head of the department of criminology and forensic expertise institute of law, social management and security
Udmurt state university (1 Universitetskaya st., Izhevsk, 426034, Udmurtskaya Respublika)
E-mail: [email protected]
Содержание и перспективы использования комплекса
методических и тактических средств в борьбе с организованной преступностью в сфере экономики
Contents and prospects complex of methodical and tactical weapon in the fight against organized crime in the economic sphere
В статье с позиции авторской парадигмы рассматриваются некоторые тенденции развития современной преступной деятельности экономической направленности и научный вклад отдельных ученых в исследование данного явления. Анализируется сформулированная С.Ю. Журавлевым концепция криминалистического комплекса методических и тактических средств обнаружения и расследования преступлений в сфере экономики, проводится сопоставление собственной научной позиции и предлагаемых понятийных и классификационных изменений в структуре и содержании криминалистического знания.
Ключевые слова: организованная преступность, экономическая составляющая организованной преступности, криминалистический комплекс методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики, Нижегородская школа криминалистики, классификация места субъекта в системе экономико-криминальных отношений, модели преступной деятельности экономической направленности, сложное действие, экономико-криминальная схема, следовая картина экономических преступлений, экономико-криминальное несоответствие, совершенствование процесса построения методик расследования.
This article from the perspective of the author paradigm explores some trends in the development of modern criminal activity of an economic orientation and scientific contributions of individual scientists in the study of this phenomenon. Analyzes formulated S.Yu. Zhuravlev complex methodological concept of forensic and tactical means of detection and investigation of crimes in the sphere of economy, compares its own scientific positions and the proposed classification and conceptual changes in the structure and content of the forensic expertise.
Keywords: organized crime, the economic component of organized crime, forensic complex of methodical and tactical means of investigation of crimes in the sphere of economics, Nizhny Novgorod school of criminology, the classification of the subject place in the system of economic and criminal relations, models of criminal activity of an economic orientation, complex action, economic and criminal scheme, trace the picture economic crime, economic and criminal disparity, improving the process of construction of the investigation procedures.
Российская криминалистика и правоохранительная практика уже более тридцати лет пристально изучают феномен отечественной организованной преступности (ОП), который, несмотря на большой объем исследований и их значительные результаты, все еще во
многом остается «терра инкогнита». И хотя работы Н.П. Яблокова, В.Н. Куликова, а в последнее время исследования Д.Н. Лозовского, В.Г. Рубцова и И.В. Тишутиной [1—3] позволили вскрыть многие отражательно-информационные закономерности функционирования ОП,
как только анализ касается содержательной ее стороны — механизма функционирования, конкретных схем и техник совершения преступлений и, особенно, ее финансово-экономической составляющей, становится ясно, что мы мало знаем об этой стороне ОП.
Между тем, анализируя материалы практики, можно констатировать, что отечественная организованная преступность вошла в новую фазу своего существования, которая закономерно сложилась в силу целого ряда социально-экономических причин.
По нашему мнению, главными факторами, оказывающими влияние на этот процесс, являются стабилизация социально-экономической обстановки в РФ, укрепление властной вертикали, усиление правоохранительных органов и накопление ими определенного опыта борьбы с ОП, совершенствование правовой базы различных сторон функционирования социума.
На эту ситуацию ОП отреагировала мгновенно и эффективно — «стабилизацией». Прекратились открытые «разборки» с применением огнестрельного оружия, криминальные взрывы, так как сферы влияния были поделены и закреплены в тех секторах экономики, откуда ОП вытеснить не удалось. Это вовсе не значит, что конфликты в среде преступного мира прекратились или решаются более цивилизованно (недавнее устранение последнего «вора в законе» доперестроечных времен Усояна тому подтверждение), но масштабы заказных убийств преступных авторитетов и «бандитских войн» не сравнимы с прошлыми. Организованная преступность «ушла» с улиц и рынков, перенося центр тяжести своей деятельности на дальнейшее внедрение в экономику и как неизбежное и закономерное следствие этого — в политический сектор, используя для решения этих задач все свои организационные и финансовые возможности, используя наработанные коррумпированные связи.
В силу сказанного становится очевидным, что криминалистическое исследование экономической составляющей ОП — насущная потребность времени. Очевидно, пришло время говорить о криминалистическом комплексе методических и тактических средств по выявлению и расследованию преступлений в сфере экономики [4], в том числе совершаемых организованными преступными формированиями (ОПФ). Существенной предпосылкой формирования такого криминалистического комплекса является наличие разработанной методоло-го-теоретической базы [5], системы исходных
научных идей, без наличия которых создать указанный комплекс просто не представляется возможным.
Например, идея о том, что главным отличием преступной деятельности в сфере экономики от корыстно-насильственной преступности является то, что она замаскирована под легальную экономическую деятельность. Важным следствием из этой предпосылки — абстракции предельно высокого уровня является тот факт, что если расследование корыстно-насильственных преступлений в своем классическом виде начинается с осмотра места криминального события, следовая картина которого, как правило, свидетельствует о криминальном его характере, то расследованию преступлений в сфере экономики предшествует тщательная оперативная работа по их выявлению, документированию. Следовая картина экономических преступлений не имеет столь явного характера, она «размыта» во многих сферах.
Как правило, выявление экономических составов начинается с получения оперативной информации, а она, как неоднократно отмечалось, может освещать отдельные эпизоды любой из фаз преступной деятельности, поэтому субъекту деятельности по выявлению и раскрытию экономических преступлений (ДВРП) приходится аналитическим путем устанавливать, с какой фазой цикла он имеет дело в этот раз.
Представляется, что наибольших успехов в теоретической разработке этого направления добилась Нижегородская школа криминалистики [6], поэтому закономерно, что именно на этой научной почве складывается теоретическая конструкция криминалистического комплекса методических и тактических средств по выявлению и расследованию преступлений в сфере экономики, в том числе с акцентом на понятийные и классификационные аспекты предмета доказывания по данной категории уголовных дел [7]. Конечно, в перспективе речь должна идти о комплексе криминалистических средств, потому что в современных условиях бороться с экономической преступностью без комплексного применения технических (и прежде всего компьютерных), тактических средств и методических предписаний просто неэффективно.
В этом направлении предприняты существенные шаги автором рассматриваемой концепции — С.Ю. Журавлевым [8]. Им впервые, насколько автору статьи известно, разработана криминалистически значимая классификация места конкретного субъекта в системе экономико-криминальных отношений с позиции ко-
нечного результата его деятельности в экономико-криминальной сфере. Но любая научная классификация требует указания на ее основания, а их может быть несколько. Кроме того, отдельной проблемой в этом плане являются хищения, выполненные с применением компьютерных технологий, которые, с одной стороны, могут присутствовать практически во всех видах, выделенных в приведенной классификации, с другой — настолько специфичны, что выходят далеко за ее рамки.
Эта разновидность экономической преступности позволяет части преступной группы быть, находиться вне поля экономической деятельности и не попадать под оперативный контроль. Вполне достаточно иметь в структуре фирмы, банка нескольких или даже одного соучастника, даже не занимающего ключевую должность, но способного добыть нужную преступникам информацию. Наконец, эта информация может быть получена ими и путем «взлома» компьютерной защиты и тогда необходимость в соучастниках «внутри» вообще отпадает. Исходя из сказанного следует, что для этой группы экономических преступлений нужна либо отдельная классификация со своими основаниями, либо существенные коррективы в предложенной классификации. Но главное сделано — попытку создания классификации как основы для построения широкого круга рекомендаций, а не как самоцель, можно считать состоявшейся.
Автор целиком разделяет с С.Ю. Журавлевым методологическую позицию о взгляде на криминалистику как на науку, изучающую закономерности взаимовлияния преступной деятельности и деятельности по выявлению и раскрытию преступлений [9; 10]. Более того, плодотворные прикладные исследования, то есть то, что более всего востребовано практикой правоохранительной деятельности (которой нет дела до методологических споров ученых), возможны только на такой методологической почве, иные подходы заведомо обречены на провал.
Но при этом необходимо отметить и то бесспорное положение, что любое серьезное научное исследование исходит из системы (то есть нескольких) методологических идей, носящих фундаментальный, мировоззренческий характер. Поэтому представляется, что обойтись одной идеей, какой бы глобальный характер она не носила, невозможно.
Как известно, научное исследование любого объекта невозможно без выделения единицы такого анализа. Для криминалистики в качестве
такой единицы характерно использование категории «след». Поэтому считал бы, что криминалистические модели любой степени общности и сложности должны строиться в методологическом ориентире на систему следов конкретного вида преступления. Это касается как моделей собственно преступной деятельности, которая должна содержать в качестве заключительной части систему типичных следов, ибо в противном случае она теряет всякий смысл, так и моделей деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, которая должна начинаться системой следов преступной деятельности.
Данное положение целиком распространяется и на ту криминалистическую конструкцию, которая очень неудачно названа «криминалистической характеристикой преступления», хотя по сути это ни что иное как криминалистическая модель преступной деятельности определенного вида. «В истории криминалистики хорошо известно, как введение терминологического словосочетания «криминалистическая характеристика преступления» породило бесконечные дискуссии и выводы, некоторые из которых прямо граничат с научными спекуляциями. Такая ситуация стала возможной потому, что под первично введенное терминологическое словосочетание стали конструировать и выбирать подходящие определения, вместо того чтобы научно исследовать ту часть действительной реальности, которая нуждалась в обозначении вышеуказанным терминологическим словосочетанием. Процесс пошел по пути выбора из множества определений, вместо того чтобы обоснованно произвести выбор из множества терминов. Вместо того чтобы осознать дея-тельностное содержание минувшего события, которое в уголовном праве обозначается абстрактной категорией «преступление», создали ситуацию видимости анализа этой категории средствами и методами криминалистики, что, разумеется, с логической точки зрения абсурдно» [11, с. 37]. В этой связи достаточно интересно, что С.Ю. Журавлев говорит именно о моделях преступной деятельности экономической направленности и разделяет методологический, методический и дидактический уровень формируемых моделей [12]. Параллельно с категорией «следы преступной деятельности» им используется термин «экономико-криминальные несоответствия», который по замыслу автора концепции точнее отражает суть следов преступления в сфере экономики [13].
Ранее автором статьи в целях повышения эффективности криминалистического анали-
отраспЕВЫЕ проблемы юридической науки и практики
за организованных преступных формирований (ОПФ), наряду с категорией «след преступления», была предложена идея «сложного действия», под которым следует понимать научную абстракцию, интегрирующую в себе криминальные и некриминальные действия, движения и операции, выполняемые различными индивидами коллективного субъекта ОПФ, в которых их усилия не складываются арифметически, а интегрируются, дополняя друг друга. При этом действия выполняются в разное время, разными средствами и в различных «полях» преступной деятельности и объединены единым стратегическим замыслом и единым руководством для решения единой задачи тактического или стратегического характера [14]. Выполнение системы сложных действий на различных уровнях реализации преступной деятельности и в различных социальных сферах как при выполнении отдельных преступлений, так и при реализации стратегических задач воздействия на социальную среду в целях ее изменения для нужд расширенного воспроизводства ОП возможно в силу того факта, что ОП, в отличие от общеуголовной преступности, специфическим образом организована.
Автор концепции криминалистического комплекса методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики использует свой достаточно оригинальный подход. Выполнение системы сложных действий на различных уровнях реализации преступной деятельности он именует «экономико-криминальная схема» [15] и рассматривает данный термин не как альтернативу категории «способ экономического преступления» [16], а предлагает комплексное понимание и рассмотрение процесса формирования характеристики содержания моделей преступной деятельности в сфере экономики с учетом элементного и фазового подхода [17]. Главным достоинством предлагаемого подхода является открывающаяся перспектива совершенствования процесса построения методик расследования [18], в том числе перспектива формирования инновационных дидактических моделей за счет популяризации данных разработок [19] и создания перспективных учебно-методических материалов [20].
Сложные, замаскированные, длящиеся преступления в сфере экономики совершаются структурированными группами с развитым механизмом управления, поэтому рельефно проступает потребность криминалистического анализа их деятельности с применением
соответствующих единиц анализа: «сложное действие», «экономико-криминальная схема», «экономико-криминальное несоответствие», а также использования иных средств совершенствования научно-методической, практической и дидактической деятельности в исследуемой сфере.
Высказанные соображения призваны содействовать процессу создания криминалистического комплекса технических, тактических и методических средств по выявлению и расследованию преступлений в сфере экономики, который, вне всяких сомнений, будет востребован практикой борьбы с преступностью.
Примечания
1. Тишутина И. В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы): дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2013.
2. Рубцов В.Г. Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления: монография / под ред. В.П. Лаврова. М., 2011.
3. Лозовский Д.Н. Криминалистическое учение о методах расследования преступлений и его реализация в практике борьбы с организованной преступной деятельностью: дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2011.
4. Журавлев С.Ю. Концепция криминалистического комплекса методических и тактических средств обнаружения и расследования преступлений в сфере экономики // Концепция формирования и использования криминалистического комплекса методических и тактических средств обнаружения и расследования преступлений в сфере экономики: материалы 7-го Межвузовского научно-практического семинара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт» (Москва, 12 февраля 2016 г.) / под общ. ред. А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова, А.Ф. Лу-бина. М., 2016.
5. Журавлев С.Ю. Комплексная характеристика методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. Н. Новгород, 2016. № 2 (34).
6. Лубин А.Ф. Некоторые особенности парадигмы научной школы «криминалистические средства обеспечения экономической безопасности России» // Концепция формирования и использования криминалистического комплекса методических и тактических средств обнаружения и расследования преступлений в сфере экономики: материалы 7-го Межвузовского научно-практического семинара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт» (Москва, 12 февраля 2016 г.) / под общ. ред. А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова, А.Ф. Лубина. М., 2016.
7. Журавлев С.Ю. Понятийные «метаморфозы» предмета доказывания и проблема его конкретизации в методиках расследования экономических преступлений // Российский следователь. ИГ «Юрист». 2008. № 2.
8. Журавлев С.Ю. Типология механизма преступной деятельности экономической направленности и базовая методика расследования преступлений: монография / под науч. ред. А.Ф. Лубина. Н. Новгород, 2013.
9. Журавлев С.Ю. Некоторые проблемы криминалистического исследования содержания взаимодействия преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений // Приволжский научный вестник. 2014. № 1 (29).
10. Журавлев С.Ю. Содержание и развитие криминалистического знания в контексте научного исследования закономерностей взаимодействия преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России.
2013. № 23.
11. Щербаков А.В. Криминалистическая модель организации управления преступной деятельностью в организованных преступных сообществах и ее практическое применение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2003.
12. Журавлев С.Ю. Теоретические проблемы формирования криминалистических моделей механизма преступлений в сфере экономики // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Тула,
2014. Вып. 3. Ч. II: Юридические науки.
13. Журавлев С.Ю., Котельников П. А. К вопросу о понятии и содержании экономико-криминальных несоответствий как комплексных следов преступной деятельности экономической направленности // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки. Тула, 2013. Вып. 4. Ч. II: Юридические науки.
14. Каминский А.М. Теоретические основы криминалистического анализа организованности преступной деятельности и возможности его практического использования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Ижевск, 2008.
15. Журавлев С.Ю. Механизм анализа криминальных схем в сфере экономики // Экономическая безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2006. № 6.
16. Журавлев С.Ю. О некоторых понятийных новациях как условии содержательной характеристики преступной деятельности экономической направленности // Юридическая наука, образование и практика: актуальные проблемы: сборник научных статей. Н. Новгород, 2014. Вып. 7.
17. Журавлев С.Ю. Методологические проблемы использования криминалистических моделей механизма преступлений экономической направленности
в научно-методической работе // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 2 (26).
18. Журавлев С.Ю. Знание о механизме экономических преступлений и его применение в процессе построения методик расследования // Вестник научных школ Нижегородской академии МВД России: сборник статей / под науч. ред. М.П. Полякова. Н. Новгород, 2011.
19. Журавлев С.Ю., Крепышева С.К. Криминалистическая методика и тактика: контекст современного понимания роли криминалистики в юридической деятельности и юридическом образовании // Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки РФ, заслуженного юриста РСФСР, доктора юридических наук, профессора Н.П. Яблокова. Москва, 22 декабря 2015 г. / ред.-сост. М.А. Лушечкина. М., 2015.
20. Журавлев С.Ю. Расследование преступлений в сфере экономики: учебное пособие для образовательных учреждений ВПО МВД России, сотрудников ОВД РФ / С.Ю. Журавлев, А.Ф. Лубин, С.К. Крепышева, Д.С. Соколов. М., 2011.
Note
1. Tishutina I.V. Overcoming of counteraction to investigation of organized criminal activity (organizational, legal and tactical bases): dissertation... doctor of legal sciences. Мoscow, 2013.
2. Rubtsov V.G. Opposition to investigate the activities of criminal groups, organized on an ethnic basis, and forensic techniques to overcome: monograph / ed. V.P. Lavrov. Мoscow, 2011.
3. Lozovskiy D.N. Criminalistic doctrine about the methods of investigation of crimes and its implementation in practice, the fight against organized crime: dissertation... doctor of legal sciences. St. Petersburg, 2011.
4. Zhuravlev S.Yu. complex methodological concept of forensic and tactical means of detection and investigation of crimes in the sphere of economy // The concept of formation and use of forensic complex methodical and tactical means of detection and investigation of crimes in the sphere of the economy: materials 7th Interuniversity scientific and practical seminar «The disclosure and investigation of crimes: the science, practice, experience» (Moscow, February 12, 2016) / under total. ed. A.F. Vo-lyn, B.J. Gavrilov, A.F. Lubin. Мoscow, 2016.
5. Zhuravlev S.Yu. Complex characteristic methodical and tactical means of investigation of crimes in sphere of economy // Legal science and practice: Journal of Nizh-ny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia. 2016. № 2 (34),
6. Lubin A.F. Some features of the paradigm of the scientific school «forensic means of ensuring the economic security of Russia» // The concept of formation and use of forensic complex methodical and tactical
means of detection and investigation of crimes in the sphere of the economy: materials 7th Interuniversity scientific and practical seminar «Disclosure and investigation of crimes: the science, practice, experience» (Moscow, February 12, 2016) / under total. ed. A.F. Volyn, B.J. Gavrilov, A.F. Lubin. IVIoscow, 2016.
7. Zhuravlev S.Yu. Conceptual «metamorphosis» of the object of proof and the problem of its specificity in the methods of investigation of economic crime // Russian investigator. IG «Lawyer». 2008. № 2.
8. Zhuravlev S.Yu. Details of the mechanism of criminal activity and economic orientation of the basic technique of investigation of crimes: monograph / scientific. ed. A.F. Lubin. Nizhny Novgorod, 2013.
9. Zhuravlev S.Yu. Some problems of forensic research content interaction criminal activities and to investigate crimes Volga // Scientific bulletin. 2014. № 1 (29).
10. Zhuravlev S.Yu. Maintenance and development of forensic expertise in the context of scientific research of laws of interaction of criminal activities and crime investigation // Legal science and practice: Journal of Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia. 2013. № 23.
11. Shcherbakov AV Forensic model of organization of criminal activity in the control of organized crime and its practical application: author's abstract... candidate of legal sciences. Izhevsk, 2003.
12. Zhuravlev S.Yu. Theoretical problems of formation of mechanism of forensic crime patterns in the economy // News TSU. Economic and jurisprudence. Tula, 2014. Vol. 3. Part II: Jurisprudence.
13. Zhuravlev S.Yu., Kotelnikov P.A. On the question of the concept and content of economic and criminal inconsistencies how complex trace criminal activity of an economic orientation // Proceedings of the TSU. Economic and legal science. Tula, 2013. Vol. 4. Part II: Jurisprudence.
14. Kaminski A.M. Theoretical foundations of forensic analysis of organization of criminal activity and the pos-
sibility of its practical use: author's abstract... doctor of legal sciences. Izhevsk, 2008.
15. Zhuravlev S.Yu. Mechanism analysis of criminal schemes in the field of economy // Economic security of Russia: political goals, legislative priorities and practice of implementation: Journal of Nizhny Novgorod academy of Ministry of internal affairs of Russia. 2006. № 6.
16. Zhuravlev S.Yu. Some conceptual innovations as a condition of substantial characteristics of criminal activity of an economic orientation // Legal science, education and practice: current issues: collection of scientific articles. Nizhny Novgorod, 2014. Issue 7.
17. Zhuravlev S.Yu. Methodological problems of using forensic models of economic-related crimes in the mechanism of scientific and methodical work // Legal science and practice: Journal of Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia. 2014. № 3 (26).
18. Zhuravlev S.Yu. Knowledge of the mechanism of economic crimes and its application in the process of construction of the investigation techniques // Bulletin of scientific schools of Nizhny Novgorod academy of Ministry of internal affairs of Russia: collection of papers / scientific. ed. M.P. Polyakov. Nizhny Novgorod, 2011.
19. Zhuravlev S.Yu., Krepysheva S.K. Forensic technique and tactics: the context of current understanding of the role of forensic science in the legal profession and legal education // Modern forensics: problems, trends, prospects: proceedings of the international scientific-practical conference dedicated to the 90th anniversary of the honored worker of science of the Russian Federation, honored the first lawyer RSFSR, doctor of law, professor N.P. Yablokov. Moscow, December 22, 2015 / ed-status. M.A. Lushechkina. Moscow, 2015.
20. Zhuravlev S.Yu. Investigation of crimes in the economic sphere: textbook. Benefit for the images. institutions VPO Russian Interior ministry, police officers of the RF / S.Yu. Zhuravlev, A.F. Lubin, S.K. Krepysheva, D.S. Sokolov. Moscow, 2011.
