CC BY
40
УДК 343.98
Шмонин Андрей Владимирович Shmonin Andrey V.
доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры управления органами расследования преступлений
Академия управления МВД России (125171, Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, 8)
doctor of sciences (law), professor, professor of the department of management of crime investigation bodies
Management academy of the Ministry of the interior of the Russian Federation (8 Zoi and Aleksandra Kosmodemyanskih, Moscow, 125171)
E-mail: shmonin@hovrino.net
Концепция криминалистического комплекса методических и тактических средств в контексте общих положений
методик расследования преступлений экономической направленности, генезиса их формирования и структуры
The concept of forensic complex methodical and tactical means in the context of the general provisions of the techniques of investigation of economic crimes, the genesis of their formation and structure
На основе ранее сформулированных автором методологических положений методики расследования преступлений экономической направленности проводится краткий анализ концепции криминалистического комплекса методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики.
Ключевые слова: зарождение и развитие криминалистической методики, ускорение темпов развития общих положений методик расследования, общие положения методики расследования преступлений экономической направленности, концепция криминалистического комплекса методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики.
On the basis of previously formulated by the author of methodological provisions of a technique of investigation of economic crimes of a brief analysis of the concept of forensic complex methodical and tactical means of investigation of crimes in the economic sphere.
Keywords: the birth and development of forensic techniques, accelerating the pace of development of the general provisions of the investigation procedures, the general provisions of a technique of investigation of economic crimes, the concept of forensic complex methodical and tactical means of investigation of crimes in the economic sphere.
Формирование криминалистических знаний о расследовании преступлений экономической направленности на разных этапах появления, становления и развития науки криминалистики происходило неравномерно. И тем не менее ко второй половине XIX века созрели все объективные предпосылки к выделению особенностей расследования преступлений экономической направленности.
В рамках обвинительной формы уголовного процесса с его пытками в качестве средства и вида доказательства развивалась и детальная регламентация отдельных следственных действий. На заключительном этапе отечествен-
ной истории рассмотренного периода (конец XVIII в. — первая половина XIX в.) тенденция к выделению особенностей расследования преступлений экономической направленности связана с административной реформой (отделением суда от органов административного управления и разделения самого суда на уголовный и гражданский), попытками систематизации разнородных, зачастую противоречивых нормативных актов, официальной отменой пытки, что привело к пробелу в системе средств получения судебных доказательств, повышению роли косвенных доказательств, разработке методов расследования престу-
плений, основанных на математических и логических приемах [1, с. 8—50].
Понимание особенностей зарождения и развития криминалистической методики имеет не только методологическое значение, это помогло криминалистам уяснить научные позиции предшественников в контексте систематизации практики, понимания особенностей совершения преступлений экономической направленности , выделить роль судебной бухгалтерии в уголовном процессе, понять общие условия расследования хозяйственных и должностных преступлений, а в конечном счете прийти к пониманию методик расследования преступлений экономической направленности как состоящих из трех самостоятельных частей: 1) изучение самих преступлений (соответствующего вида или группы); 2) изучение практики расследования этих преступлений, обобщение положительного опыта и выявление недостатков; 3) разработка рекомендаций по наиболее эффективному расследованию данных преступлений [2]. Необходимо отметить, что С.Ю. Журавлев как автор Концепции криминалистического комплекса методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики предпринимал попытку [3] проведения исторического анализа в данном процессе, но его основные научные усилия сосредоточены в настоящем времени, а исторические параллели он проводит исключительно для иллюстрации сохранившихся тенденций совершения данных преступлений, например в банковской сфере, перерабатывающих отраслях агропромышленного комплекса и иных сферах экономической деятельности [4].
Причинами ускорения темпов развития общих положений методик расследования преступлений экономической направленности, как частной криминалистической теории, в современных условиях являются:
а) возрастающий объем фундаментальных и частнотеоретических исследований в области данной теории криминалистики;
б) ускоренное развитие всех разделов криминалистики, а также тех областей научного знания, данные которых используются в общих положениях методик расследования преступлений экономической направленности;
в) повышение общественной значимости рассматриваемой теории криминалистики в связи с растущей актуальностью проблемы противодействия преступлениям экономической направленности;
г) растущий в силу объективных факторов, порожденных информационно-технологиче-
ским прогрессом, потенциал криминалистики как науки.
Система общих положений методик расследования преступлений экономической направленности может быть представлена единым комплексом следующих частей: 1) гносеологическая часть, включающая описание и объяснение зарождения, становления, функционирования и развития (изменение) данной системы; 2) онтологическая часть — объекта, предмета, цели, задач, системы, принципов, функций и источников общих положений, их взаимосвязи с другими системами второй части заключительного раздела криминалистики, другими ее разделами и другими отраслями знаний, языка (понятийно-категориального аппарата) общих положений методик расследования преступлений экономической направленности; 3) ин-струментарная часть — методов и принципов собирания, систематизации, обработки информации о закономерностях организации и осуществления расследования преступлений экономической направленности, и использования этой информации в целях разработки частных криминалистических методик. Следовательно, в третьей части общих положений методик расследования преступлений экономической направленности в числе прочих рассматриваются: 1) общие положения криминалистических характеристик преступлений экономической направленности, 2) классификация методик расследования преступлений экономической направленности, 3) методы расследования данной общности преступления, 4) общие принципы использования криминалистических теорий следственных ситуаций, организации и их отдельных элементов в разработке методик расследования преступлений экономической направленности, а также 5) их реализация в практической деятельности органов предварительного расследования.
Автор анализируемой Концепции не просто рассматривает систему закономерностей экономико-криминальной реальности, закономерностей искаженных отношений, складывающихся в процессе производства, обмена, распределения и потребления материально-опосредованного продукта или под видом таких отношений. Он пытается проследить взаимосвязи данной противоправной деятельности с ее противоположностью — деятельностью по обнаружению и расследованию преступлений в сфере экономики.
В его понимании общие положения методик расследования преступлений экономической
направленности — это подотрасль научного криминалистического знания, являющаяся базой частных криминалистических методик данного вида. Они должны формироваться с учетом теоретических обобщений, выводов и рекомендаций по расследованию отдельных общностей преступных деяний, причиняющих вред отношениям, складывающимся в процессе производства, обмена, распределения и потребления материально-опосредованного продукта или под видом таких отношений, либо обусловленных ими.
Содержание общих положений методик расследования преступлений экономической направленности определяет, с одной стороны, место в криминалистической методике как разделе науки криминалистики, с другой — их связей и отношений с другими общими положениями криминалистической методики, а через них (опосредованно) — с частными теориями науки криминалистики в целом.
Метод общих положений методик расследования преступлений экономической направленности представляет собой модель познавательных технологий, используемых как для формирования самих положений и методик расследования отдельных общностей преступлений экономической направленности, так и для применения общих положений и разработанных на их основе частных криминалистических методик в практике познания ее предметной области. Эта модель может включать в себя как все методы, известные общей теории криминалистики и криминалистической методики, так и только часть их, если какие-то из специальных методов криминалистики и криминалистической методики в этих положениях не находят своего применения.
Особо важную роль среди методов построения и развития общих положений играют мысленные модели, замещающие в познавательном процессе реальный объект — практику расследования преступлений экономической направленности. В Концепции об этом речь не идет, возможно, в силу ограниченного объема статьи, в которой она сформулирована. Но в упомянутой нами монографии С.Ю. Журавлева и иных его работах классификационные и содержательные особенности модельных построений, отражающих взаимовлияние преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений в сфере экономики, рассмотрены достаточно подробно [5; 6; 7], в том числе применительно к дидактическим особенностям совершенстввания деятельности по расследованию преступлений [8].
Описываемые автором Концепции модели только приближенно отражают экономико-криминальную действительность, так как в ней выделяются лишь существенные связи и отношения объекта (случайные или несущественные факты не берутся в расчет), но зато в них строго и точно реализуются выводы и рекомендации теории — общих положений методик расследования преступлений экономической направленности. По мере совершенствования мысленных и иных моделей они , по мнению автора , тоже будут совершенствоваться. Предлагаемая им Концепция создает необходимые условия для соответствующих модельных построений, углубляет научное знание экономико-криминальных технологий и технологий расследования данного вида преступлений.
Структуру методик расследования преступлений экономической направленности, как и любых других частных криминалистических методик, можно рассматривать на основе разных подходов: системно-исторического, системно-компонентного, системно-функционального и др. В то же время подразумевается, что разделение указанных подходов является весьма условным, поскольку при раскрытии той или иной структуры со стороны какого-либо из них непременно возникает необходимость обратиться и к иным, так как только при сочетании и взаимосвязи перечисленных подходов возможно более полное и точное описание системы.
В Концепции С.Ю. Журавлева предлагается рассматривать базовую методику расследования преступлений в сфере экономики на трех уровнях: как научную категорию, как научно-методический продукт, как раздел учебного курса. Содержательно базовая методика детализируется на эмпирическом уровне, в том числе применительно к уровню методической работы с первичной информацией [9], что достаточно важно для понимания роли криминалистического знания в практике оперативно-разыскной деятельности [10]. С аналогичных позиций эти вопросы рассматриваются и в других работах данного автора [7; 11]. По мнению профессора А.Ф. Лубина, руководителя научной школы, которой принадлежит С.Ю. Журавлев, подобную структуру частной методики расследования преступлений можно именовать «ситуационно-логической» [12].
Отмечая комплексность представленной 12 февраля 2016 года на Межвузовском научно-практическом семинаре в Академии управления МВД России Концепции криминалистического комплекса методических и тактических
отраспЕВЫЕ проблемы юридической науки и практики
средств расследования преступлений в сфере экономики, следует обратить внимание на такую ее особенность, как выход С.Ю. Журавлева на тактические особенности обоснования, принятия и реализации методических решений о проведении проверочных и следственных действий. Сам автор говорит либо об отдельном тактическом действии или их комплексе [13; 14].
Научная ценность высказанных предложений не только в том, что предлагается инструментарий для более обоснованного принятия и реализации решения о проведении отдельного тактического действия или их комплекса в процессе расследования преступлений в сфере экономики. На фоне несовершенства процессуальной регламентации следственных действий [15] подобного рода предложения способны повлиять на оптимизацию практической деятельности по расследованию преступлений в сфере экономики за счет поиска внутренних резервов мышления и моделирования ситуаций практической деятельности сотрудниками оперативных и следственных подразделений.
Примечания
1. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики: монография. М., 2010.
2. Шмонин А.В. Общие положения методик расследования преступлений экономической направленности: генезис формирования, структура и характеристика некоторых ее элементов // Концепция формирования и использования криминалистического комплекса методических и тактических средств обнаружения и расследования преступлений в сфере экономики: материалы 7-го Межвузовского научно-практического семинара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт» (Москва, 12 февраля 2016 г.) / под общ. ред. А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова, А.Ф. Лубина. М., 2016.
3. Журавлев С.Ю. Исторические традиции методики и практики расследования экономических преступлений // История государства и права. ИГ «Юрист». 2007. № 22.
4. Журавлев С.Ю. Типология механизма преступной деятельности экономической направленности и базовая методика расследования преступлений: монография / под науч. ред. А.Ф. Лубина. Н. Новгород, 2013.
5. Журавлев С.Ю. Методологические выводы по результатам анализа проблем исследования механизма преступлений в сфере экономики и методики их расследования // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 3 (31).
6. Журавлев С.Ю. Преступная деятельность экономической и коррупционной направленности: проблемы исследования содержания и формирования
структуры модели // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра: сборник научных трудов. Иркутстк, 2014. Вып. 5.
7. Журавлев С.Ю. Методологические проблемы использования криминалистических моделей механизма преступлений экономической направленности в научно-методической работе // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 2 (26).
8. Журавлев С.Ю. Некоторые проблемы формирования и использования комплексных дидактических моделей в криминалистическом образовании // Криминалистика и судебные экспертизы: наука, практика, образование. 6-е Всероссийские криминалистические чтения: сборник статей / науч. ред. М.К. Каминский; отв. ред. А.М. Каминский. Ижевск, 2014.
9. Журавлев С.Ю. Комплексная характеристика методических и тактических средств расследования преступлений в сфере экономики // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 2 (34).
10. Подшибякин А.С. Правовое и криминалистическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. М., 2011.
11. Журавлев С.Ю., Крепышева С. К. Дискуссионные аспекты научной полемики о структуре и содержании методики расследования преступлений экономической направленности // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 2.
12. Лубин А.Ф. Ситуационно-логическая структура частной методики расследования преступлений отдельных видов // Развитие ситуационного подхода в криминалистике: вопросы теории и практики: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 90-летию заслуженного деятеля науки РФ, доктора юридических наук, профессора Л.Я. Драпкина (7 ноября 2014 года). Екатеринбург 2015.
14. Журавлев С.Ю. Концептуальные основы универсального тактико-методического алгоритма // Криминалистическая тактика: современное состояние и перспективы развития: сборник материалов 56-х криминалистических чтений: в 2 ч. М., 2015. Ч. 1.
14. Журавлев С.Ю., Полякова М.А. Тактико-методический алгоритм: изменение понятийных акцентов как результат исследования проблем криминалистической методики и тактики // Приволжский научный вестник. 2015. № 12-2 (52).
15. Белкин А.Р. Недостатки процессуальной регламентации отдельных следственных действий // Концепция формирования и использования криминалистического комплекса методических и тактических средств обнаружения и расследования преступлений в сфере экономики: материалы 7-го Межвузовского научно-практического семинара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт» (Москва, 12 февраля 2016 г) / под общ. ред. А.Ф. Волынского, Б.Я. Гаврилова, А.Ф. Лубина. М., 2016.
Notes
1. Shmonin A.V. The methodology of forensic techniques: monograph. Moscow, 2010.
2. Shmonin A.V. General methods of investigation of economic crimes: the genesis of the formation, structure and characteristics of some of its elements // The concept of formation and use of forensic complex methodical and tactical means of detection and investigation of crimes in the sphere of the economy: materials 7th Interuniversity scientific and practical seminar «Disclosure and investigation crime: science, practice and experience» (Moscow, February 12, 2016) / under total. ed. A.F. Volyn, B.J. Gavrilov, A.F. Lubin. Moscow, 2016.
3. Zhuravlev S.Yu. Historical tradition methods and practice of investigation of economic crimes // History of State and Law. IG «Lawyer». 2007. № 22.
4. Zhuravlev S.Yu. Details of the mechanism of criminal activity and economic orientation of the basic technique of investigation of crimes: monograph / scientific. ed. A.F. Lubin. Nizhny Novgorod, 2013.
5. Zhuravlev S.Yu. Methodological conclusions of the analysis of the problems of studying the mechanism of crimes in the sphere of economy and the methods of their investigation // Legal science and practice: Journal of Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia. 2015. № 3 (31).
6. Zhuravlev S.Yu. Criminal activities of economic and corruption-related: the problem of the research content and the formation of the model structure // Criminalistics: yesterday, today and tomorrow: sat. scientific. tr. Irkutsk, 2014. Vol. 5.
7. Zhuravlev S.Yu. Methodological problems of using forensic models of economic-related crimes in the mechanism of scientific and methodical work // Legal science and practice: Journal of Nizhny Novgorod academy of the Ministry of internal affairs of Russia, 2014. № 2 (26).
8. Zhuravlev S.Yu. Some problems of formation and use of integrated teaching models in forensic education // Criminalistics and forensic expertise: science, practice and education. 6th All-Russian forensic reading: sat. art. / scientific. ed. M.K. Kaminsky; holes. ed. A.M. Kaminsky. Izhevsk, 2014.
9. Zhuravlev S.Yu. The concept of forensic complex methodical and tactical means of detection and investigation of crimes in the sphere of economy // The concept of formation and use of forensic complex methodical and tactical means of detection and investigation of crimes in the sphere of the economy: materials 7th Interuniversity scientific and practical seminar «Disclosure and investigation of crimes: the science practice and experience «(Moscow, February 12, 2016) / under total. ed. A.F. Volyn, B.J. Gavrilov, A.F. Lubin. Moscow, 2016.
10. Podshibyakin A.S. Legal and forensic software operatively-search activity. Moscow, 2011.
11. Zhuravlev S.Yu., Krepysheva S.K. Controversial aspects of the scientific debate about the structure and content of a technique of investigation of economic crimes // Bulletin of the Nizhny Novgorod state university of N.I. Lobachevsky. 2014. № 2.
12. Lubin A.F. Situation and the logical structure of the private methods of crime investigation of certain types // Development of the situational approach in criminology: theory and practice: proceedings of the All-Russian scientific-practical conference dedicated to the 90th anniversary of the honored worker of science of the Russian Federation, doctor of law, professor L.Ya. Drap-kina (7 November 2014). Ekaterinburg, 2015.
13. Zhuravlev S.Yu. Conceptual bases of universal tactical and methodical algorithm // Forensic tactics: current state and development prospects: coll. mater. 56 forensic readings: at 2 vol. Moscow, 2015. Ch. 1.
14. Zhuravlev S.Yu., Polyakova M.A. Tactical and methodical algorithm: conceptual change in emphasis as a result of the research problems of forensic techniques and tactics of the Volga // Scientific Bulletin. 2015. № 12-2 (52).
15. Belkin A.R. Disadvantages of the procedural regulation of certain investigative actions // The concept of formation and use of forensic complex methodical and tactical means of detection and investigation of crimes in the sphere of the economy: materials 7th Interuniversity scientific and practical seminar «Disclosure and investigation of crimes: the science, practice, experience» (Moscow, February 12, 2016) / under total. ed. A.F. Volyn, B.J. Gavrilov, A.F. Lubin. Moscow, 2016.
