CC BY
25
Спиридонов Андрей Алексеевич, канд. юрид. наук, доц., доц. кафедры правовых дисциплин, 9691043@gmail. com , Россия, Тула, ТГПУ им. Л.Н. Толстого
THE CONSTITUTIONAL BASIS OF CIVIL SOCIETY IN THE RUSSIAN FEDERATION
K.S. Evsikov, A.A. Spiridonov
There is a discrepancy between the public request and the activities of the state apparatus which bases on analysis of influence of civil society to the authority. Misunderstanding among all participants in the process of legal categories is one of the reasons leading to this problem,. In fact, the legal science has many points of view on the substance of civil society and its elements. The article attempts to combine various legal doctrines from the constitutional law theory. Definition of civil society is not contained in the Constitution of the Russian Federation but its establishment is based on foundations of this law. As a result, we believe that, normative legal acts should be considered as normative legal acts which regulates the basis of the constitutional system.
Citizen participation in state administration, civil society, constitutional system.
Evsikov Kirill Sergeevich, PhD, assistant professor of public and administrative law department of the Tula State University, t. 33-41-20, e-mail: aid-ltd@yandex.ru (Russia, Tula)
Spiridonov Andrei Alekseevich, PhD, assistant professor of legal science department of the Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, t. 33-20-34, e-mail: 9691043@gmail.com (Russia, Tula)
УДК 343.98
К ВОПРОСУ О СПОСОБАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА КАК ЭЛЕМЕНТАХ МЕХАНИЗМА
ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ
В.О. Давыдов
Представлен авторский взгляд на проблемы, связанные с особенностями способов финансирования региональных звеньев транснациональных преступных формирований экстремистского характера, действующих на территории Российской Федерации, в т.ч. совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Ключевые слова: транснациональный экстремизм, механизм преступной деятельности, финансирование экстремистской деятельности, финансово-кредитные учреждения, информационно-коммуникационные средства.
Механизм транснациональной преступной деятельности экстремистского характера более сложен по сравнению с механизмом совершения неорганизованных экстремистских преступлений, поскольку структурно
69
складывается из ряда комплексов базовых элементов, определяющих содержание преступной деятельности рассматриваемого вида.
При криминалистическом анализе подобных комплексов, на наш взгляд, важно четко отделять один составляющий элемент от другого, что позволит выявить характер их взаимосвязи, а также степень зависимости механизма «базовой» преступной деятельности, носящей экстремистский характер, от механизма вспомогательных (сопутствующих) преступлений.
С позиций следственной практики такие сведения надлежит использовать в целях всестороннего уяснения обстоятельств расследования а, в конечном итоге, для выработки мер профилактики, реализуемых криминалистическими средствами и методами.
Значимое место в структуре способов совершения транснациональной преступной деятельности экстремистского характера занимает совокупность преступных действий по финансированию структурных звеньев, входящих в иерархический организационный модуль транснациональных экстремистских формирований, а также региональных ячеек (звеньев, групп и т.п.) сетевого организационного модуля, действующих на территории Российской Федерации.
Формируясь на первоначальном этапе спонтанно, в дальнейшем, опираясь на «финансовое спонсорство» заинтересованных субъектов, разрозненные объединения экстремистского и террористического толка приобретают статус региональных звеньев транснационального экстремистского формирования с жёсткой иерархо-сетевой структурой. При этом полагаем возможным говорить и о наличии прямой зависимости между размерами финансовой поддержки и выбором способов совершения преступлений «базового» экстремистского характера.
Подобной «финансовой деятельности» присущи следующие криминалистически значимые признаки: организованность; системность; использование в подавляющем большинстве случаев заемных средств или авуаров (валюта, наличные деньги, ценные бумаги, валютные ценности и т.п.); длящийся характер преступной деятельности; крайняя латентность; сложность определения персональной ответственности; трансграничность.
Полагаем, что выявление и познание закономерностей такого преступного финансирования позволит выработать комплекс криминалистических рекомендаций по целенаправленному поиску, получению и использованию в интересах следственной практики криминалистически значимой информации, указывающей на обусловленность особенностей организационно-структурного построения транснациональных экстремистских формирований и их региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации, а также механизма «базовой» экстремистской преступной деятельности от уровня, способов и масштабов подобного финансового обеспечения. В числе таких данных могут быть сведения, указывающие на то, что заранее выбранный способ совершения преступления экстремистского характера с учетом объема имеющихся в распоряжении (либо ожидаемых для поступления) финансовых
средств, трансформировался в иной способ совершения соответствующего преступления.
Проведенный анализ результатов научных исследований в данной сфере [1, 2, 3, 4, 5] позволяет предложить следующую систематику источников финансовой поддержки (используемых как в отдельности, так и в совокупности) транснациональных экстремистских формирований и их региональных звеньев, действующих на территории Российской Федерации:
- финансовая поддержка со стороны представителей политико -олигархических элит, симпатизирующих экстремистам. Как правило, последние вполне законно перечисляют средства на счета различных разрешенных некоммерческих, правозащитных, образовательных, культурно-просветительных и т.п. организаций, в том числе непосредственно созданных для защиты прав тех или иных этнических, религиозных и др. общностей;
- финансовая поддержка, оказываемая некоммерческими неправительственными организациями, религиозными объединениями и конфессиями, благотворительными фондами и т.п.;
- финансовые средства, получаемые от преступной деятельности транснационального характера: например, незаконный оборот наркотических и психотропных средств; контрабанда оружия, компьютерная преступность; торговля людьми; отмывание криминальных доходов через банки и компании, зарегистрированные в офшорных зонах и т.п.;
- финансовые средства, получаемые за счет отчислений от легитимной экономической деятельности: например, связанной с индустрией развлечений, автомобильным бизнесом, строительством, торговлей и т.п.;
- привлечение средств нетрадиционных финансовых учреждений: например, таких, как валютные биржи, брокеры ценных бумаг или драгоценных металлов, товарно-сырьевые брокеры, организации, оказывающие услуги по обмену чеков на наличные деньги и др.;
- финансирование со стороны разведывательных и специальных служб отдельных иностранных государств;
- финансовые средства, получаемые от «традиционных» видов преступной деятельности: например, краж, грабежей, незаконного оборота наркотиков, организации проституции, фальшивомонетничества, разбойных нападений, мошенничества, краж и угонов дорогостоящего автотранспорта, преступлений в финансово-кредитной сфере и т.п.;
- финансовые средства, поступающие от потенциальных сторонников (т.н. «пассивного роя» [6, с. 122]).
К числу типовых способов финансирования (используемых, как правило, в совокупности) региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований, действующих на территории Российской Федерации, полагаем возможным отнести следующие.
Первый типовой способ - использование возможностей кредитно-финансовых учреждений.
В подтверждение данной позиции приведем данные годового отчета группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в котором констатируются факты использования банковских счетов (в т.ч. некоммерческих неправительственных организаций) в целях осуществления переводов денежных средств региональным звеньям транснациональных экстремистских и террористических организаций [7]. Заметим, что спонсирующие субъекты при передаче финансовых средств через кредитно-финансовые учреждения, как правило, стремятся к обеспечению анонимности участников транзакций и сокрытию истинных целей их совершения. По мнению представителей Росфинмониторинга, ситуация усугубляется наличием в России кредитных организаций (в основном - коммерческих банки), оказывающих для своей выгоды содействие в проведении сомнительных финансовых операций: только в 2015 году были заморожены более 3,5 тысячи банковских счетов, уличённых в сомнительных операциях [8].
Следует отметить и использование для проведения подобных финансовых операций коммуникативных сервисов сети «Интернет», обусловленное быстротой осуществления экспресс-переводов, а также простотой их оформления, фактической анонимностью и, как следствие, высокой степенью безопасности для лиц, причастных к отправлению-получению денежных средств, поскольку истинная цель переводов зачастую маскируется под различные «гуманитарные акции» (например, помощь родственникам, детям, инвалидам и т.п.), а также «непрозрачностью» этих переводов для финансового контроля со стороны Росфинмониторинга.
Второй типовой способ - использование возможностей электронных платежных систем (электронных кошельков, платёжных терминалов, мобильных платежей и т.д.) для массового сбора добровольных пожертвований с использованием публикуемых в сети «Интернет» реквизитов счетов (т.н. краудфаундинг).
Для подобных способов осуществления преступного финансирования выделим следующие криминалистически значимые признаки:
- во-первых, доступность - любой пользователь сети «Интернет» может ими воспользоваться;
- во-вторых, мобильность - необходимо только наличие электронного устройства (например, компьютера, ноутбука, планшетного компьютера, сотового телефона и т.п.) с функционалом выхода в сеть «Интернет» и самой сети проводного либо беспроводного (Wi-Fi) доступа;
- в-третьих, относительная безопасность - активно применяются несколько систем защиты в зависимости от конкретной платёжной системы;
- в-четвертых, легкость использования - пользование платежными системами не требует навыков свыше познаний стандартного пользователя персонального электронного устройства;
- в-пятых, анонимность при регистрации - возможность ввода при регистрации любых данных, в том числе и не существующих.
В настоящее время в зону наибольшего риска использования в интересах финансирования экстремистской и террористической деятельности попадают около 20 подобных электронных платёжных систем, действующих в России, в том числе: «Единый кошелёк», «Яндекс.Деньги», «MoneyMail», «Монета.ру», «WebMoney», «WesternUnion», «MoneyGram», «Qiwi», «PayPal», «Maneybookers» и др.;
Третий типовой способ - использования специальных курьеров, осуществляющих непосредственную доставку финансовых средств.
По данным МВД России с середины 2002 года наметилась тенденция, которая заключается в съёме денег со счетов и использовании курьеров вместо традиционных банковских структур. При этом в качестве курьеров для передачи средств, направленных на финансирование экстремистской и террористической деятельности на территории Российской Федерации используются: студенты из России, обучающиеся в теологических вузах арабских государств; близкие родственники, знакомые и иные проверенные лица из близкого круга общения; граждане, осуществляющие легальные перевозки товаров, грузов, пассажиров, а также лица, связанные с коммерческим туризмом [9, с. 22].
Стоит отметить, что на территории России неоднократно задерживались представители арабских стран, которые въезжали в страну легально, имея при себе крупные суммы в долларах США, которые впоследствии использовались при осуществлении экстремистской и террористической деятельности [10, с. 7].
Четвертый типовой способ - доставка средств через альтернативные системы денежных переводов, важным фактором устойчивости которых является их значительная степень изолированности от мировой банковской системы и ввиду этого - отсутствие каких-либо документальных или электронных следов совершения операций по переводу денег.
Движение средств в подобных системах осуществляется вне каких бы то ни было систем контроля финансовых потоков, при этом системы альтернативных денежных переводов обладают разветвленной сетью филиалов и обеспечивают перевод финансовых средств в мелкие населенные пункты, не имеющие банковских учреждений (что особенно актуально, на наш взгляд, в условиях горных местностей регионов Северокавказского федерального округа).
На первый взгляд, способ передачи финансовых средств вполне легален: отправитель денег передает некоторую сумму дилеру, имеющему небольшую контору в каком-либо населенном пункте. Тот связывается со своим партнером в пункте назначения, и последний выдает сумму адресату. Доверие между ними построено, как правило, на семейных, клановых, этнических и религиозных связях.
Отдельный интерес в аспекте использования возможностей альтернативных систем денежных переводов, по нашему мнению, представляет неформальная международная система «Хавала» (от араб. ^ I „я- - передача). Система построена на доверии дилеров и осуществляет финансовые операции без их фиксации на бумаге. Подобный способ механизма финансового
обеспечения весьма удобен для представителей иерархического организационно-структурного модуля транснациональных экстремистских формирований, передвигающихся через границы государств с целью доставки денежных средств для региональных звеньев сетевого организационно -структурного блока, в т.ч. действующих на территории Российской Федерации: отпадает потребность возить с собой значительные суммы наличных денег, снимать деньги со счетов в банках, оставляя тем самым «следы» и т.п. Достаточно запомнить или записать комбинацию из нескольких цифр и, приехав в страну назначения, прийти по указанному адресу и сообщить данную комбинацию. Здесь же на месте будет выдана требуемая сумма.
Список литературы
1. Алиев Э.Р. Борьба с финансированием терроризма // Криминальная экономика и организованная преступность. М., 2007.
2. Гапоненко В.Ф., Евдокимова Т.Л. К вопросу об актуальных аспектах правового регулирования органов внутренних дел по противодействию финансированию экстремизма // Труды Академии управления МВД России. 2009. № 4.
3. Паненков А.А. Решение некоторых проблем борьбы с терроризмом, установление и перекрытие источников и каналов его финансирования и совершенствование деятельности Росфинмониторинга: по результатам 2 этапов научных исследований в 2010 - 2011 гг. // Военно-юридический журнал. 2012. № 7.
4. Паненков А.А. Финансирование организованных преступных формирований как необходимое условие их террористической активности // Криминальная экономика и организованная преступность. М., 2007.
5. Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования. М., 2016.
6. Давыдов В.О. Транснациональный экстремизм: криминалистический анализ / под науч. ред. А.Ю. Головина. М., 2016.
7. Годовой отчёт FATF, 2014-2015 //
http ://www.fatf-gafi.org/dataoecd/0/0/37029619.pdf/
8. Публичный отчет о деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу // http://www.fedsfm.m/activity/annualreports/3.pdf.
9. Аналитический обзор «Аспекты борьбы с экстремизмом» // ВНИИ МВД России, 2011.
10. Информационно-справочные материалы о результатах анализа практики рассмотрения сообщений и расследования транснациональных преступлений экстремистского характера (2010-2015г.г.) М.: ГУПЭ МВД России, 2014.
Давыдов Владимир Олегович, канд. юрид. наук, доц. кафедры правосудия и правоохранительной деятельности, Почетный сотрудник МВД России, Лауреат премии МВД России в области науки, VladDv71@yandex.ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет.
TO THE QUESTION OF WAYS OF FINANCING TRANSNATIONAL CRIMINAL ACTIVITY EXTREMIST CHARACTER AS ELEMENTS OF THE MECHANISM OF HER COMMISSION
V.O. Davydov
The author's view of the problems connected with features of ways offinancing of regional links of the transnational criminal formations of extremist character operating in the territory of the Russian Federation, including made with use of information and communication technologies is presented in article.
Keywords: transnational extremism, mechanism of criminal activity, financing of extremist activity, financial credit institutions, information and communication means.
Davydov Vladimir Olegovich, Ph.D. Law Sciences, associate professor «Justice and law-enforcement activities», Fellow Russian Interior Ministry, Winner of an award of the Ministry of Internal Affairs of Russia in the field of science, VladDv 71@yandex. ru, Russia, Tula, Tula State University.
УДК 343.9
ЛИЧНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ И ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
Ю.Л. Дяблова
Обоснована необходимость криминалистического изучения личности следователя и его профессионального мышления. Проведен анализ используемых в криминалистике категорий «следственное мышление», «криминалистическое мышление», сделан вывод об их соотношении.
Ключевые слова: личность следователя, профессиональное мышление следователя, криминалистическое мышление
Среди научных работ, посвященных криминалистическому изучению личности, преобладают научные изыскания о преступнике (подозреваемом, обвиняемом), потерпевшем, реже - свидетеле, и практически отсутствуют работы, посвященные криминалистическому изучению личности следователя. Нами ранее уже обращалось внимание на необходимость криминалистического изучения личности следователя как основного субъекта, реализующего криминалистические знания, применяющего криминалистические средства и используемые криминалистикой методы [1, с. 265-275].
