CC BY
86
УДК 343.98.067
МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ХАРАКТЕРА: К ВОПРОСУ О РЕЗУЛЬТАТАХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В.О. Давыдов
Представлены обобщенные результаты криминалистического исследования, посвященного проблемам формирования системы теоретических положений, образующих авторскую концепцию методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.
Ключевые слова: транснациональный экстремизм, методика расследования, механизм преступной деятельности, криминалистическая характеристика, экстремистская мотивация, транснациональное экстремистское формирование, следственный осмотр, допрос, криминалистическая операция.
В условиях глобализации мирового сообщества транснациональный характер современного экстремизма превращает его в силу, угрожающую национальной безопасности любого из государств.
Сложность транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, ее организованность, множественность субъектов, подготавливающих и совершающих подобные деяния, их активное противодействие работе правоохранительных органов обуславливают необходимость разработки базовой методики ее расследования.
Потребность в решении данной задачи определена и необходимостью обеспечения сотрудников правопорядка системно выраженным криминалистическим знанием о преступной деятельности рассматриваемого вида, научно обоснованными и апробированными на практике методическими рекомендациями по расследованию фактов ее криминального проявления, её предупреждению криминалистическими средствами и методами.
Осмысление результатов проведенного с позиций криминалистической науки исследования транснационального экстремизма и разработка на этой основе методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера [1; 2], позволили сформировать следующие концептуальные положения.
Первое. Транснациональная преступная деятельность экстремистского характера (транснациональный экстремизм) представляет собой противоправную системную деятельность организованных криминальных формирований, основанную на приверженности крайним взглядам, идеологически направленную на умаление и отрицание принципов международного права, гражданского общества и государства, обращенную на достижение цели идеологической, религиозной, национальной, политической или иной гегемонии, планируемую и осуществляемую на территории двух или более государств путём перемещения физических объектов, информационных и
финансовых потоков, других материальных и (или) нематериальных средств через государственные границы в целях возбуждения вражды или ненависти при помощи противоправных агрессивных и (или) насильственных методов, последствия которой причинили (либо могли причинить) существенный вред основам конституционного строя или конституционным основам межличностных отношений.
Преступная деятельность подобного вида обладает рядом ключевых признаков, отражающих функционально-целевой характер преступных деяний, образующих ее совокупность. А именно: доминирование в качестве идеологической платформы идеи возрождения национального самосознания и ее религиозной составляющей; высокая организованность и криминальная устойчивость форм транснациональных объединений экстремистов; преступное посягательство на интересы нескольких государств, связанное с пересечением государственных границ и представляющее международную общественную опасность; присутствие в структуре такой преступной деятельности в качестве составных элементов сложных организованных видов преступных деяний террористического, экономического, общеуголовного и иного характера; профессионализм субъектов, отражаемый в виде способов совершения преступлений и приобретаемый характер криминального промысла; наличие четко выстроенной системы защиты от социального контроля; разветвленная и устойчивая система каналов финансирования.
К числу значимых групп оснований криминалистической классификации преступлений, образующих совокупность транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, следует отнести: классификацию в зависимости от вхождения преступлений экстремистского характера в систему транснациональной преступной деятельности; классификацию транснациональной преступной деятельности экстремистского характера и составляющих ее преступлений, связанную со способом их совершения, сокрытия, намеренного афиширования преступного результата экстремистского характера; классификацию, связанную с субъектом их совершения; классификацию, связанную с потерпевшим и особенностям его поведения; классификацию, связанную с непосредственным объектом и предметом преступного посягательства; классификацию, связанную с субъективной стороной преступного деяния; классификацию, связанную со спецификой места, времени, обстановки совершения преступного деяния и др.
Второе. Применительно к криминалистическому исследованию, предметом которого выступают закономерности механизма транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, формируемая методика расследования должна являться базовой и комплексной, представляющей собой совокупность выработанных криминалистической наукой и апробированных следственной практикой методических рекомендаций по раскрытию, расследованию и профилактике криминалистическими средствами и методами транснациональных преступлений экстремистского характера, объединенных в единый предмет изучения на основе их уголовно-правовой и криминалистической классификации, а также включающей элементы, входящие
53
в видовые и подвидовые методики расследования преступных деяний экстремистского и террористического характера, а также преступлений, обладающих признаками транснациональности.
Структура данной методики должна включать следующие элементы:
- криминалистическую характеристику транснациональной преступной деятельности экстремистского характера;
- комплекс рекомендаций по разрешению типичных следственных ситуаций и сопутствующих им задач начального и последующего этапов расследования;
- комплекс рекомендаций по решению информационных задач и версионной работе по делам подобного рода;
- комплекс рекомендаций по планированию и организации расследования;
- комплекс рекомендаций по взаимодействию субъекта расследования с оперативно-розыскными органами, как при их раздельной деятельности, так и в рамках совместных следственно-оперативных групп, а также с правоохранительными органами иностранных государств и международными полицейскими организациями;
- комплекс рекомендаций по использованию специальных знаний и назначению судебных экспертиз;
- комплекс рекомендаций по проведению отдельных следственных действий и тактических операций на первоначальном и последующих этапах расследования;
- комплекс рекомендаций по взаимодействию субъекта расследования со средствами массовой информации, в т.ч. электронными и блогосферой сети «Интернет», а также по использованию помощи общественности;
- комплекс рекомендаций по предупреждению транснациональных преступлений экстремистского характера на территории Российской Федерации средствами и методами криминалистики.
Третье. Криминалистическая характеристика транснациональной преступной деятельности экстремистского характера представляет собой систематизированное описание массива фактических данных (сведений) и основанных на таком описании научных выводов о наиболее типичных криминалистически значимых элементах, проявляющихся в механизме преступной деятельности экстремистского характера в транснациональном территориальном диапазоне, знание которых необходимо для разработки соответствующей базовой методики расследования, определения перечня обстоятельств, подлежащих исследованию и доказыванию, выдвижения следственных версий и определения основных направлений расследования в целях принятия законных и обоснованных процессуальных решений.
Результаты проведенного исследования позволяют говорить о том, что структура криминалистической характеристики в целом должна соответствовать структуре механизма преступной деятельности подобного вида и включать в себя типовые сведения о следующих элементах и взаимозависимостях между ними: субъект транснациональной преступной деятельности экстремистского характера (его организованные формы, а также
54
ролевые функции и типологические свойства личности их руководителей, активных членов и иных лиц, оказавшихся косвенно связанных с субъектом преступной деятельности подобного вида); экстремистская мотивация (мотивы) и цели; способы совершения транснациональной преступной деятельности экстремистского характера (в т.ч. включающие совокупность преступных действий по сокрытию следов, а также намеренному афишированию преступного результата экстремистского характера); место (территория) создания региональных звеньев транснационального преступного формирования экстремистского характера, действующих на территории Российской Федерации, и непосредственного осуществления ими преступной деятельности; обстановка, связанная с транснациональной преступной деятельностью экстремистского характера; типологические свойства личности и ролевые функции потерпевших (жертв); предметы преступного посягательства, с которыми связаны фактическое наступление вредных последствий и экстремистский характер преступного результата; средства и орудия, используемые для совершения преступной деятельности рассматриваемого вида, а также усиления преступного результата экстремистского характера [3, с. 29-35].
Четвертое. Механизм транснациональной преступной деятельности экстремистского характера представляет собой сложную динамическую систему, в которой следует выделить две группы способов:
- базовые способы совершения преступной деятельности основного экстремистского характера;
- вспомогательные способы преступной деятельности, направленной на обеспечение функционирования элементов иерархического и сетевого организационно-структурных модулей транснациональных экстремистских формирований (включая и региональные звенья, действующие на территории Российской Федерации).
В качестве криминалистически значимых особенностей данных способов совершения преступных деяний следует выделить и использование информационно-коммуникационных технологий и ресурсов сети «Интернет», в силу своей прикладной специфики отличающееся алгоритмизацией и повторяемостью следующих поведенческих актов: изготовление и распространение информационной продукции, запрещённой российским законодательством и противоречащей интересам национальной безопасности государства, в целях оказания информационно-психологического воздействия на массовые аудитории, как российского общества, так и граждан зарубежных стран; использование информационно-коммуникационных технологий в целях организации и руководства деятельностью региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований, действующих на территории Российской Федерации, создания условий для совершения ими преступных деяний в том или ином регионе российского государства.
Пятое. Преступная мотивация экстремистского характера представляет собой субъективную детерминирующую систему взаимосвязанных элементов, характеризующих субъект преступной деятельности экстремистского характера
55
и ее другие составляющие, на основе изучения закономерностей возникновения и развития мотиво- и целеобразующих процессов, основанных на ненависти либо вражде (стойкой неприязни и (или) нетерпимом отношении), испытываемым им к иным индивидам (либо их общностям) вследствие несогласия с их взглядами (убеждениями, принципами и т.д.) по причине принадлежности к той или иной политической партии, общественному движению, расе, национальности, социальной группе, религиозной конфессии либо вследствие отсутствия у других лиц какого-либо вероисповедания.
Цель преступной деятельности экстремистского характера выступает как мысленная модель идеально представляемого и желаемого преступного результата, к достижению которого стремится субъект транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, совершая общественно опасные деяния с использованием любых средств и антисоциальных способов, направленных против общества, его институтов и лидеров, и выражающаяся в абсолютизации, а в отдельных случаях и в доведении до абсурда какого-либо направления политической мысли, идей свободного развития этноса без учета его реальных возможностей и уважения других этносов либо превосходства одной религии над другими, в стремлении расширить ее влияние за счет остальных либо привести современное общество, взгляды и поведение всего населения в полное соответствие с религиозным учением.
Шестое. Транснациональное преступное формирование экстремистского характера представляет собой созданную с целью планирования и осуществления преступной деятельности экстремистского характера, в т.ч. на территории Российской Федерации, трансграничную систему взаимосвязанных организационно-структурных элементов, подчиненных общим идейным принципам, традициям и нормам поведения, основанным на приверженности крайним взглядам, и объединенных единым преступным умыслом достижения цели идеологической, религиозной, национальной, политической либо иной гегемонии, и имеющую следующую многофункциональную структуру:
- внутренний организационно-иерархический модуль: высший «элитарный» уровень (идейный лидер-организатор и группа советников-координаторов), «профессиональное ядро» (уровень профессиональных руководителей (менеджеров), возглавляющих узкопрофильные направления деятельности), «функциональный» уровень (уровень узкопрофильных функциональных элементов, всесторонне обеспечивающих функционирование транснационального преступного формирования экстремистского характера на приоритетных направлениях преступной деятельности);
- внешний организационно-сетевой модуль: «национальный» уровень, базирующийся непосредственно на территории Российской Федерации; «региональный» уровень, объединяющий непосредственных исполнителей преступных деяний на конкретных географических территориях Российской Федерации; «пассивный рой» (массовый псевдоструктурный уровень, объединяющий последователей в различных национальных и географических регионах, непосредственно не скрепленных функциональными связями с транснациональным преступным формированием экстремистского характера).
56
Седьмое. Процесс информационного обеспечения расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера представляет собой последовательность следующих взаимосвязанных этапов: поиск и обнаружение потенциальных носителей криминалистически значимой информации, порождаемой событием транснационального преступления экстремистского характера; восприятие субъектом расследования обнаруженной криминалистически значимой информации; фиксация выявленной криминалистически значимой информации в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством и нормативными правовыми актами, а также с учетом криминалистических рекомендаций технического, тактического и методического характера; анализ зафиксированной криминалистически значимой информации; формулирование криминалистических версий на основе сравнения и аналогии результатов анализа исследованной криминалистически значимой информации с данными криминалистической характеристики конкретного вида транснационального преступления экстремистского характера, восполнение информационных пробелов за счёт типовых сведений и выведенных корреляционных зависимостей между элементами преступной деятельности расследуемого вида; проверка выдвинутых субъектом расследования криминалистических версий, их подтверждение либо опровержение следственным, оперативно-розыскным, экспертным и иным путем; формулирование дополнительных версий либо корректировка ранее выдвинутых и их последующая проверка; использование криминалистически значимой информации в целях формирования доказательственной базы; преобразование полученной и зафиксированной в процессе расследования криминалистически значимой информации в соответствующий вид для ее сбережения и последующего многократного использования.
Особое значение в ходе расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера приобретает использование информационных возможностей Международной организации уголовной полиции (Интерпол), техническую основу которых составляет глобальная телекоммуникационная система 1-24/7, разработанная для обмена информацией между странами - членами данной организации.
Восьмое. Применительно к расследованию фактов транснациональной преступной деятельности экстремистского характера эффективной формой взаимодействия и организации следственной деятельности является совместная следственно-оперативная группа, под которой следует понимать форму, предполагающую совместную и согласованную деятельность следователей, оперативных сотрудников и иных лиц (экспертов, специалистов и т.д.), объединенных под единым руководством, и направленную на выявление и расследование транснациональных преступлений экстремистского характера.
Деятельность указанной следственно-оперативной группы предполагает:
- координированное совместное расследование, при котором группа фактически расследует параллельно два уголовных дела - одно по факту совершения транснационального преступления экстремистского характера на территории Российской Федерации, а второе - по факту преступной
57
деятельности транснационального экстремистского формирования на территории иностранного государства;
- интегрированное совместное расследование, при котором в состав группы должны включаться как представители правоохранительных органов государства - места текущей дислокации группы, так и прикомандированные члены - представители иностранного государства, обеспечивающие беспрепятственное собирание криминалистически значимой информации в государстве, направившем их, и присутствующие (участвующие) в проведении следственных действий на территории государства дислокации группы.
Обобщение результатов следственной практики позволило выделить следующие уровни взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств: первый уровень - взаимодействие федеральных правоохранительных ведомств и соответствующих правоохранительных органов иностранных государств; второй уровень - взаимодействие непосредственно между подразделениями центральных аппаратов компетентных органов государств; третий уровень - взаимодействие с правоохранительными органами иностранных государств, осуществляемое территориальными подразделениями правоохранительных органов России.
Девятое. Задачи, возникающие в процессе расследования уголовных дел о транснациональном экстремизме, в подавляющем большинстве случаев ввиду изощренности и завуалированности способов совершения преступных деяний требуют использования специальных знаний в процессуальной форме судебной экспертизы, позволяющей существенно расширить возможности проверки следственных версий. В аспекте формирования методики расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера видится целесообразным внедрение в следственную практику возможностей судебных экспертиз следующих видов: автороведческой, лингвистической и психолингвистической, социально-психологической, криминалистической дерматоглифики, семасиологической, компьютерно-технической.
Десятое. Проведение следственных осмотров по уголовным делам подобного вида отличается определенной спецификой, требующей обязательного участия специалистов, обладающих знаниями и навыками работы в сферах теологии, политологии, информационно-коммуникационных технологий и т.д., а также их производства осмотровой группой следователей, каждый из которых, в свою очередь, возглавляет деятельность самостоятельной подгруппы, производящей осмотр одного из запланированных участков местности либо объектов.
В ситуациях же, когда последние обширны по масштабам эффективность осмотра повышает использование функционала беспилотных летательных аппаратов, позволяющих запечатлеть картину происшедшего криминального события по вертикальному фронту, зафиксировать действия и положения участников преступного деяния, образовавшиеся следы, неподвижные ориентиры и т.п., что является значимым в аспекте постижения субъектом расследования механизма совершения преступного деяния.
Обыски и выемки по исследуемой категории дел следует проводить незамедлительно по месту жительства (нахождения), работы подозреваемых (обвиняемых), в помещениях, где осуществлялось изготовление, размножение и складирование агитационной литературы экстремистского характера, оргтехники, с помощью которой она печаталась, орудий преступной деятельности, денежных средств и др.
Допросы подозреваемых (обвиняемых) лиц из числа членов транснационального экстремистского формирования представляют значительную сложность ввиду того, что допрашиваемые являются убежденными сторонниками пропагандируемых ими радикальных идей, а их мотивация тщательно продумана и обоснована. В этой связи субъекту расследования следует уделить внимание тщательной подготовке к допросу, изучить имеющуюся в распоряжении криминалистически значимую информацию, в т.ч. касающуюся функциональных связей транснационального экстремистского формирования в привязке к региональным звеньям, действующим на территории Российской Федерации.
Допросы свидетелей и потерпевших по делам подобного рода следует по возможности производить на месте (местах) происшествия, а если по каким-либо причинам подобное невозможно, то незамедлительно по прибытии в место расположения следственно-оперативной группы. При этом в качестве свидетелей в обязательном порядке следует допросить и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в проведении задержания, отдельных следственных действиях, тактических операциях, подробно выяснив обстоятельства обнаружения следов преступления, поиска и задержания членов транснационального экстремистского формирования его совершивших.
В условиях расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера криминалистически значимым коммуникационным ресурсом является сервис видеоконференцсвязи, позволяющий организовать режим видеоконференции между двумя и более абонентами по сети передачи данных, обеспечивая интерактивный аудиовизуальный обмен с возможностью трансляции телеметрических и компьютерных данных, демонстрации документов и различных объектов.
Эффективная организация такого следственного действия как контроль и запись переговоров по делам о транснациональной преступной деятельности экстремистского характера позволяет субъекту расследования заблаговременно прогнозировать действия подозреваемых (обвиняемых) из числа членов региональных звеньев транснациональных экстремистских формирований, действующих на территории Российской Федерации, осуществлять их своевременное задержание, выявлять места нахождения средств и орудий преступной деятельности, агитационных материалов экстремистского характера, используемого компьютерного оборудования, иных незаконных предметов, документов (в т.ч. и электронных), финансовых средств и т.п.
Одиннадцатое. Применительно к расследованию фактов транснационального экстремизма характера под термином «тактическая операция» следует понимать систему следственных и иных процессуальных
59
действий, оперативно-розыскных, организационных и вспомогательных мероприятий, реализуемых под единым руководством, в т.ч. и во взаимодействии с компетентными органами зарубежных государств и международных полицейских организаций, направленных на достижение стратегических и тактических задач расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера.
Типовая программа тактической операции, реализуемая в процессе расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера, должна содержать следующие базовые элементы: наименование; место и время начала; модели действий (мероприятий), которые планируется произвести в ходе ее реализации; последовательность данных действий (мероприятий), временной интервал (планируемое время начала и завершения) и места проведения данных действий (мероприятий); ожидаемый субъектом расследования результат по каждому из запланированных действий (мероприятию); тактические приемы, обеспечивающие наиболее эффективные способы производства планируемых действий (мероприятий); перечень участников каждого из запланированных действий (мероприятий), их функции и обязанности.
Список литературы
1. Давыдов В.О. Транснациональный экстремизм: криминалистический анализ: монография / под науч. ред. А.Ю. Головина. М.: Юрлитинформ, 2016. 422 с.
2. Давыдов В.О. Методика расследования транснациональной преступной деятельности экстремистского характера: монография / под науч. ред. А.Ю. Головина. М.: Юрлитинформ, 2018. 440 с.
3. Тишутина И.В., Давыдов В.О. О некоторых аспектах системно-структурного анализа механизма транснациональной преступной деятельности экстремистского характера с позиций криминалистической науки // Известия ТулГУ Экономические и юридические науки. 2015. Вып. 3. Ч. II. С. 28-36.
Давыдов Владимир Олегович, канд. юрид. наук, VladDv 71@yandex. ru, Россия, Тула, Тульский государственный университет
INVESTIGATION TECHNIQUE TRANSNATIONAL CRIMINAL ACTIVITY EXTREMIST CHARACTER TO THE QUESTION OF RESULTS OF THE CRIMINALISTIC RESEARCH
V. О. Davydov
The generalized results of the criminalistic research devoted to problems of formation of system of the theoretical provisions forming the author's concept of a technique of investigation of transnational criminal activity of extremist character are presented in article.
Key words: transnational extremism, investigation technique, mechanism of criminal activity, criminalistic characteristic, extremist motivation, transnational extremist formation, investigative survey, interrogation, criminalistic operation.
Davydov Vladimir Olegovich, Cand. jurid. Sciences, [email protected], Russia, Tula, Tula State University
УДК 348.98.068
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
А.В. Матюк
Рассматриваются особенности взаимодействия следователя с органом дознания при раскрытии и расследовании экономических преступлений, порядок использования в уголовном процессе данных оперативно-розыскной деятельности (по законодательству Республики Беларусь). Рассматриваются раскрытие и расследование преступлений против порядка осуществления экономической деятельности как коллективная деятельность, предполагающая объединение усилий и возможностей всех правоохранительных органов, особенно в виду оснащенности и организованности экономической преступности.
Ключевые слова: взаимодействие, орган дознания, следователь, организация раскрытия и расследования преступлений, оперативно-розыскная деятельность.
Одним из условий, предопределяющих результативность борьбы с экономическими преступлениями, является взаимодействие следователя с иными правоохранительными органами. Являясь ключевым звеном организации раскрытия и расследования преступлений, взаимодействие обеспечивает устойчивую связь ее элементов, эффективность каждого из которых определяет эффективность всей системы в целом. В отличие от экономики, где есть возможность оперировать единицами измерения затрат и получаемых результатов, при раскрытии и расследовании преступлений об эффективности можно говорить лишь применительно к случаям совершенствования уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной, криминалистической и иной деятельности, выражающимся в рациональном или иррациональном использовании материальных, финансовых, трудовых и иных ресурсов [1, с. 15-16].
Экономическая преступность, в отличие от общеуголовной, характеризуется организованностью, коррумпированностью и интегрированностью. Такие преступления совершаются под прикрытием законной экономической деятельности, в том числе, путем использования
