К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ СПОСОБАХ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СОТОВОЙ СВЯЗИ Текст научной статьи по специальности «Право»

удК 343.1

160

К.В. Косарев

к вопросу о некоторых способах совершения преступлений с использованием средств сотовой связи

MODI OPERANDI OF CRIMINALS WHO COMMIT CRIMES

using means of communication

Б статье рассматриваются некоторые аспекты раскрытия мошенничеств, с использованием средств сотовой связи, приводятся наиболее распространенные способы обмана.

Ключевые слова: раскрытие, мошенничество, преступление, способ, мобильный телефон, фигурант

Для цитирования: Косарев К.В. К вопросу о некоторых способах совершения преступлений с использованием средств сотовой связи // Ученые записки Казанского института МВД России. 2020. Т. 5. № 2(10). С. 160 - 163.

The author discusses on the definite aspects of mobile crimes detection, presents the most common ways of fraud.

Keywords: disclosure, fraud, crime, way, cell phone, figure skater

For citation: Kosarev K.V. Modi Operandi of Criminals who Commit Crimes Using Means of Communication // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2020. V. 5. No. 2(10). P. 160 - 163.

В настоящее время с помощью мобильных телефонов осуществляется координация незаконного оборота наркотических средств, в том числе поставки наркотиков в исправительные учреждения, оказывается давление на свидетелей, готовятся мероприятия по противодействию следствию, организуется противоправная деятельность преступников.

Отмечается увеличение фактов телефонного или мобильного мошенничества, при котором задействуются средства телекоммуникаций.

Данный вид правонарушений возник вскоре после массового распространения мобильных телефонов. При этом преступления совершаются, как правило, в соответствии с несколькими устоявшимися схемами, изменяются только некоторые детали.

Схемы совершения мошенничеств осужденными с использованием мобильного телефона в местах лишения свобо-

ды зачастую являются типовыми. Одним из самых распространенных способов обмана является ложное сообщение о происшествии с близким человеком. Мошенник звонит на мобильные или городские абонентские номера легитимным пользователям сотовых сетей в порядке возрастания или убывания номеров.

В функционировании схемы могут быть задействованы несколько человек. Звонящий может находиться как в исправительном учреждении, так и на свободе, соединяясь с лицом, содержащимся в исправительной колонии посредством конференц-связи.

В марте 2018 г. сотрудниками МВД России проверялась информация о том, что в Московской области действует организованная преступная группа, которая совершает мошеннические действия, используя средства мобильной связи. Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что данная группа имеет признаки

160

преступного сообщества с четким распределением ролей, наличием обща-ка1 и внешних криминальных связей, координация деятельности данной группы осуществляется неустановленным гражданином, который отбывает наказание в исправительной колонии.

Противоправные действия реализо-вывались по следующей схеме: один из участников группы осуществлял звонки на прямые мобильные телефоны граждан и беседовал с ними на общие темы, пытаясь установить доверительные отношения. Беседа продолжалась до тех пор, пока потенциальные потерпевшие не признавали в нем кого-то из своих знакомых. Затем на правах старого знакомого участник группы просил одолжить ему денежные средства на различные нужды (лечение ребенка, взятка на поступление в образовательную организацию, покуп-161 ка квартиры/машины). Но основная цель запрашиваемых денежных средств - попытка решения проблем с правоохранительными органами. Средний размер долга мог составлять до 200 тысяч рублей.

Деньги мошенники обещали вернуть в максимально короткие сроки (через неделю). Поскольку собеседник был занят либо находился в отъезде, денежные средства потерпевшими переводились посредством платежной системы «Вестерн Юнион» в один из банков г. Раменское Московской области. Деньги получали другие члены преступной группы и передавали сестре ее лидера. Она перечисляла деньги на сберегательную книжку, оформленную на ее подлинные регистрационные данные, и периодически переводила некоторые суммы в одну из исправительных колоний для нужд содержащихся там осужденных.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены все участники преступной группы, противоправная деятельность была задокументирована, а также собраны исчерпывающие доказательства причастности

1Жаргонизм.

участников группы к совершению данных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Впоследствии пятеро членов преступной группы были задержаны и допрошены в качестве подозреваемых, в том числе и лидер и организатор группы, отбывающий наказание в одной из исправительных колоний, который осуществлял звонки потерпевшим, планировал действия подельников и давал сообщникам указания о получении и хранении денежных средств. В процессе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято 580 тысяч рублей. В ходе допросов подозреваемые полностью признали свою вину и сообщили информацию о лицах, причастных к совершению данных преступлений. Установлены и процессуально закреплены 161 более 50 эпизодов противоправной деятельности участников группы, проведены необходимые следственные действия. Лица, виновные в совершении указанных преступлений, привлечены к уголовной ответственности.

Другим способом мошенничества является создание ложных сообщений из банка. В связи с бурным ростом количества и качества услуг дистанционного банковского обслуживания граждан увеличилось количество владельцев банковских карт, которые, в свою очередь, активно ими используются в различных сферах общественной жизни (при оплате услуг, покупках, в поездках и т.д.). Для удобства пользователей банки подключают пользователям карт услугу мобильного банка, позволяющую контролировать операции, совершаемые посредством банковской карты в режиме реального времени, привязывая банковскую карту к абонентскому номеру ее владельца. Злоумышленники рассылают на мобильные телефоны граждан сообщения о том, что их банковская карта заблокирована либо

действие карты приостановлено, либо о том, что ими успешно осуществлен перевод, которого на самом деле не было. Для уточнения информации потенциальному потерпевшему предлагается перезвонить по указанному телефону службы безопасности. В случае если гражданин перезванивает по указанному в сообщении телефонному номеру, мнимый сотрудник службы безопасности банка выясняет, в каком банке им была оформлена карта, его данные, а затем предложит подойти к ближайшему банкомату и под его руководством разблокировать карту путем набора комбинации цифр, который является кодом мобильного перевода в системе электронных платежей. При этом денежные средства со счета жертвы переводятся на счет злоумышленника или его сообщников.

В апреле 2017 г. в одну из исправитель-162 ных колоний УФСИН России по Самарской области для отбывания наказания был направлен мужчина, который в 2015 г., отбывая наказание за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершил ряд телефонных мошенничеств. Осужденный наугад набирал номер телефона и отправлял на него сообщение о блокировке банковской карты. Когда абонент перезванивал мошеннику, последний представлялся сотрудником банка, рассказывал о якобы случившейся хакерской атаке и убеждал свою жертву зарегистрироваться в мобильном банке. Получив таким образом доступ к деньгам на чужих счетах, арестант перевел больше 117 тысяч рублей на карты своей жены и приятелей. Полгода спустя по подобной схеме он обманул еще од-

ного абонента, причинив ему материальный ущерб в размере 30 тысяч рублей.

Примерно в то же время другой осужденный, отбывающий наказание в исправительной колонии УФСИН России по Курганской области, совершил ряд мобильных мошенничеств в отношении граждан, проживающих в Кировской области. В течение полугода осужденный обзванивал абонентов, представлялся сотрудником банка, а затем убеждал перевести деньги с их карт на нужные счета - якобы для большей сохранности денег. Неизвестно, сколько человек обзвонил мошенник, но четверо поверили этой формулировке и перевели на счет мошенника-осужденного 230 тысяч рублей.

Осужденный из исправительной колонии Копейска (ГУФСИН России по Челябинской области) действовал более изобретательно. Он рассылал сообщения с текстом: «С вашего счета списана 162 определенная сумма. По вопросу списания просим обратиться по указанному телефону». Когда абоненты перезванивали мошеннику, он представлялся банковским специалистом по безопасности. Дальше он объяснял абоненту, что в банковской программе произошел сбой, чтобы вернуть деньги, нужно дойти до банкомата и ввести определенную комбинацию цифр. Жертвами мошенника стали 15 человек, которые перевели ему больше 270 тысяч рублей.

Таким образом, приведенные способы являются наиболее распространенными в практике, их изучение может способствовать раскрытию рассматриваемого вида преступлений.

Об авторе:

Косарев Кирилл Викторович, начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД России по Орловской области email: kosarevkv@yandex.ru

©Косарев К.В., 2020

About the author:

Kosarev Kirill V., Head of Criminal Investigation Department, Administration of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in the Orel region email: kosarevkv@yandex.ru

Статья получена: 11.09.2020. Статья принята к публикации: 02.11.2020. Статья опубликована онлайн: 16.11.2020.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаю.

163

163