CC BY
16Закон и право. 2024. № 2. С. 250-254. Law and legislation. 2024;(2):250-254.
Научная статья УДК 343.9
https://doi.org/10.24412/2073-3313-2024-2-250-254 EDN: https://elibrary.ru/HCFNKH
NIION: 1997-0063-2/24-112 MOSURED: 77/27-001-2024-2-312
К вопросу о модернизации методики расследования преступлений
Петр Иванович Иванов
Академия управления МВД России, Москва,
Россия, bab13.92ash@yandex.ru
Аннотация. В статье на основе изучения и критического анализа материалов судебно-следственной практики и данных научной литературы представлен авторский взгляд на совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, приобретенных преступным путем, в контексте интеграции (объединения в одно целое) криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения.
Не секрет, что к проблеме криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования легализации криминальных доходов неоднократно обращались [1; 2; 4]. Однако происходящие существенные изменения в методике ее расследования, обусловленные, прежде всего, цифровой трансформацией, подтолкнули автора к тому, чтобы вновь вернуться к указанной проблеме в поисках оптимизации расследования в новых условиях [5].
Ключевые слова: легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем; расследование; модернизация методики; виды обеспечения расследования; криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение расследования; взаимозависимость криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования; интеграция.
Для цитирования: Иванов П.И. К вопросу о модернизации методики расследования преступлений // Закон и право. 2024. № 2. С. 250—254. https://doi.org/10.24412/2073-3313-2024-2-250-254 ЕБЫ: Ы^:// elibrary.ru/HCFNKH
Original article
On the issue of modernizing crime investigation techniques
Peter I. Ivanov
Management Academy of the Ministry of the interior of Russia,
Moscow, Russia, bab13.92ash@yandex.ru
Abstract. This article, based on the study and critical analysis of materials from judicial investigative practice and scientific literature, presents the author's view on improving the methodology for investigating crimes related to the legalization (laundering) of proceeds from crime in the context of integration (merging into one whole) forensic and operational investigative support.
It's no secret that the problem of forensic and operational investigative support for the investigation of money laundering. However, the significant changes taking place in the methodology of its investigation, primarily due to digital transformation, prompted the author to return to this problem again in search of optimizing the investigation in new conditions.
Keywords: legalization (laundering) of proceeds from crime; investigation; modernization of methodology; types of investigation support; forensic and operational investigative support for investigation; interdependence of forensic and operational investigative support for investigation; integration.
For citation: Ivanov P.I. On the issue of modernizing crime investigation techniques // Law and legislation. 2024;(2):250—254. (In Russ.). https://doi.org/10.24412/2073-3313-2024-2-250-254 EDN: https://elibrary.ru/HCFNKH
© Иванов П.И. М., 2024.
ЗАКОН И ПРАВО • 02-2024
Модернизация методики расследования преступлений обусловлена множеством факторов (обстоятельств), прямо или косвенно влияющих на состояние каждого из элементов методики, определяющих ее целостное содержание. Среди них концептуально важным и актуальным, на наш взгляд, продолжает оставаться постоянно обновляемый понятийно-категориальный аппарат за счет совокупности, прежде всего, таких терминов и понятий, как электронные (цифровые) доказательства; киберпреступность и ее комплекс; кибер-виктимизация; риски цифровизации; цифровые носители информации; криптовалюты; цифровые финансовые активы; цифровая модель; цифровая технология; искусственный интеллект и искусственные нейронные сети, например, в криминалистике; цифровая трансформация; использование мессенджеров. Благодаря указанным терминам нам удается детально описать (раскрыть) не только сам механизм совершения как предикатного (основного) преступления, так и отмывания преступных доходов.
Как нам представляется, при этом особое внимание следует обращать на необходимость установления бенефициарных владельцев организаций, в которых имеют место названные противоправные деяния. Успешное решение этой частной задачи создает необходимую предпосылку для полного возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба, образовавшегося в результате извлечения незаконного дохода. В ходе ее решения не следует исклю -чать возможность организованной преступной структурой вывода криминальных доходов через цепочку аффилированных организаций за рубеж. Отработку данной версии целесообразно проводить совместными усилиями Росфинмониторин-га, располагающим уже апробированными на практике приемами раскрутки подобного рода криминальных схем. Организуя совместную с ним проверку, очень важно не допустить утечки оперативно значимой информации о сообщниках, причастных к ней, и тем более разглашения тайны предварительного следствия.
Помимо указанных нами проблем немало иных. Среди них две, на наш взгляд, сегодня являются ключевыми в плане углубленного научно-теоретического осмысления, а именно:
1) использование виртуальных валют (крип-товалют) для целей легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;
2) участие профессиональных финансовых посредников в легализации. Существуют организации, которые на профессиональной основе занимаются осуществлением этой деятельности.
Между тем ныне существующая методика расследования рассматриваемой категории уголовных дел как сложная система (инструмент) учитывает множество проблемных вопросов, поскольку она в содержательном плане состоит из множества элементов. В частности, это следующие ее компоненты: типовая криминалистическая (оперативно-розыскная) характеристика преступлений1; результаты оперативно-розыскной деятельности, содержащие сведения о признаках преступлений, предусмотренных статьями 174, 174.1 УК РФ; данные доследственной проверки по материалам оперативных подразделений полиции и иных государственных органов надзора и контроля; типовые следственные (оперативно-тактические) ситуации; организация и планирование расследования рассматриваемых видов преступлений, типовые следственные (оперативно-розыскные) версии; логически выстроенные этапы расследования; типовые системы коммуникативных, поисковых и экспериментальных следственных (оперативно-розыскных) действий, тактические операции и мероприятия; использование специальных знаний в ходе расследования преступлений; наконец, криминалистическое (оперативно-розыскное) предупреждение преступлений.
Что же касается механизма совершения преступления как одного из элементов криминалистической характеристики анализируемого вида преступления, то он также может быть представлен в виде системы преступных действий и их отражения в окружающей среде в соответствии с динамическими связями, выраженными в следующей последовательности: принятие решения о преступном посягательстве — способ совершения преступления — следообразование, где принятие решения о преступном посягательстве сопряжено с действиями, перспективно обуслов-
1 Криминалистическая характеристика преступлений как информационно-познавательная база (система) слагается из совокупности структурно взаимосвязанных элементов, содержащих криминалистически значимые сведения о: предмете преступного посягательства; обстановке совершения преступления, обусловленной пространственно-временным континуумом; механизме совершения преступления и следообразования; средствах совершения преступления; личности преступника и мотивах совершения преступления.
ЬДМ & ЬБ^БЬДТЮМ • 02-2024
ливающими и способ совершения преступления, и способ его сокрытия.
Мы разделяем приведенное нами мнение исследователей, так как оно отражает полноструктурное традиционное представление о способе преступления вообще.
Возвращаясь ближе к заявленной нами теме статьи, отметим, исходя из богатого прошлого опыта, что одними лишь процессуальными действиями, без проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием специальных сил, средств и методов, не представляется возможным обнаружить скрытое от «посторонних глаз» преступно нажитое имущество.
Между тем мы не хотим тем самым принизить роль и значение гласных действий в решении указанной задачи. Тактически грамотное сочетание гласных и негласных действий — это наиболее оптимальный вариант, который может обеспечить их эффективность и результативность. При этом весьма важно учесть установленные криминалистикой и оперативно-розыскной наукой закономерности2, затрагивающие вопросы организации и тактики производства отдельных следственных действий как на первоначальном, так и на последующих этапах расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем. В связи со сказанным отметим, что структура частной методики расследования предполагает и установление совокупности закономерностей.
В целях оптимизации деятельности органов предварительного следствия по расследованию преступлений, связанных с легализацией, на наш взгляд, подлежит установлению следующая группа закономерностей:
В целях оптимизации деятельности органов предварительного следствия по расследованию преступлений, связанных с легализацией, на наш взгляд, подлежит установлению следующая группа закономерностей:
■ устойчивые взаимосвязи между преступной деятельностью и полномочиями следователя по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств;
■ взаимообусловленности компонентов, связанные с формированием систем поис-
2 Под «закономерностью» здесь и далее мы понимаем объективно существующие, необходимые, устойчивые, существенные, постоянно повторяющиеся взаимосвязи между операциями и действиями лиц, вовлеченных в процесс расследования рассматриваемой категории преступлений.
ковых, коммуникативных и экспериментальных следственных действий в ходе расследования преступлений;
■ общность уголовно-правовых признаков, служащая связующим звеном между криминалистическим и оперативно-розыскным обеспечением расследования рассматриваемой категории преступлений. Учет данной группы закономерностей при классификации преступлений;
■ в интересах разработки (формирования) научно обоснованной концепции методики расследования преступлений, связанных с легализацией. Такой подход позволяет максимально выдержать ее структуру и соотнести с общими положениями методики расследования. Названная концепция состоит из множества элементов, в том числе из концептуальных положений методики расследования преступлений. Приведем структуру положений: объектово-предметная часть, противоправные деяния и их криминалистическая классификация, понятие, содержание и структура криминалистической методики расследования преступлений, криминалистическая характеристика преступлений;
■ структура оперативно -розыскной характе -ристики рассматриваемой категории преступлений, ее содержание и назначение;
■ информационная, аналитическая и организационная структура, обеспечивающая процесс раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией;
■ теоретические и прикладные основы методики расследования преступлений;
■ наличие тесной взаимосвязи между поисковыми признаками и механизмом преступлений, сопровождаемых следами последствий преступления.
Раскрытие и расследование преступлений подразумевает организацию, которая, как нам представляется, слагается из двух взаимосвязанных действий, а именно:
1) ситуационного подхода, предполагающего построение типовых моделей исходных следственных ситуаций;
2) версионного анализа и технологии построения системы типовых версий в ходе раскрытия и расследования преступлений. Отдельные исследователи к организационным основам предлагают относить технологию планирования расследования преступлений, которая, в свою очередь, предусматривает, по их мнению, мето-
ЗАКОН И ПРАВО • 02-2024
дическое и научно-техническое обеспечение. Мы разделяем такой подход расширенного толкования деятельности, связанной с упорядочением процесса раскрытия и расследования преступлений.
Принимая меры по криминалистическому и оперативно-розыскному обеспечению расследования преступлений, связанных с легализацией, необходимо помнить субъектам их осуществления не только совокупность закономерностей, но и тенденций экономической преступности, конкретные проявления которой нередко выступают предикатными преступлениями в системе отмывания. В связи со сказанным мы на основе выборочного исследования предприняли попытку определить и сформулировать применительно к преступлениям экономической и коррупционной направленности, совершаемым, в частности, в сфере бюджетного финансирования, основные тенденции. К их числу мы относим:
■ заметное осложнение криминальной ситуации в сфере расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов (программ), на фоне распространенности в ней указанных видов преступлений;
■ активное использование организованными криминальными структурами информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющих им разнообразить криминальные схемы извлечения бюджетных средств и завуалировать их [3];
■ постоянное расширение видов преступных посягательств в сфере экономики, включая экономическую деятельность. Это можно проследить на примере противоправных деяний, проявляющихся в виде вымогательства, «крышевания», «откатов»3. По данным проведенного исследования, свыше 60% от общего количества зарегистрированных преступлений в сфере освоения бюджетных средств имеют коррупционную направленность. Коррупционные схемы нередко обнаруживаются при выделении и расходовании бюджетных средств аффилированным должностным лицам, курирующим те или иные региональные проекты (программы);
■ высокий уровень латентности преступлений в сфере экономической деятельности.
3 Одним из источников получения теневого (незаконного) капитала чиновниками выступают так называемые «откаты». Об этом более подробно см.: [6].
Большинство из них относится к группе высоколатентных — скрытой преступности. Используя подставные или аффилированные организации, преступники зачастую придают правомерный вид процессу расходования бюджетных денежных средств. Тем самым им иногда удается уйти от уголовного преследования;
■ сращивание экономической и общеуголовной преступности, вследствие чего она переходит к числу уголовно -правовых явлений повышенной общественной опасности;
■ наконец, увеличение числа противоправных деяний с использованием различных видов электронных денег и конвертация реальных денежных платежных единиц в виртуальные активы (цифровую валюту).
Знание совокупности упомянутых закономерностей и тенденций во многом способствует принятию оптимальных мер по криминалистическому и оперативно-розыскному обеспечению расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем. Такого рода меры крайне важны в условиях, когда возникает острая потребность в скорейшем преодолении противодействия расследованию со стороны подозреваемых (обвиняемых) и их окружения, располагающих для этого современными техническими средствами.
Таким образом, модернизация (усовершенствование) методики расследования легализации преступных доходов предполагает постепенное приведение ее в такое состояние, при котором она отвечала бы современным требованиям — цифровой трансформации. Этим же целям служит научное обоснование оперативного сопровождения как относительно самостоятельного элемента методики расследования указанной категории уголовных дел и его интегрирование в одно целое с криминалистическим обеспечением процесса расследования.
Список источников
1. Иванов П.И. О частной криминалистической методике расследования преступлений // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 1 (96). С. 147—153.
2. Иванов П.И. Об оперативно-розыскной характеристике легализации доходов, полученных преступным путем // Вестник Уральского юрид. ин-та МВД России. 2020. № 4 (28). С. 130—136
3. Иванов П.И. Оперативно-розыскное противодействие киберпреступлениям: точка зрения //
ЬДМ & ЬЕ^БЬДТЮМ • 02-2024
Тр. Академии управления МВД России. 2022. № 4 (64). С. 83-92.
4. Иванов П.И. Оперативно-розыскное сопровождение как элемент методики расследования преступлений // Закон и право. 2022. № 3. С. 56-58.
5. Иванов П.И. Оптимизация расследования преступлений (частная криминалистическая методика и ее возможности) // Юристъ-Право-ведъ. 2021. № 4 (99). С. 172-176.
6. Криминологическая характеристика «откатов» в современной России: Монография / Под общ. ред. Р.В. Жубрина. М.: Юрлитинформ, 2016. 248 с.
References
1. Ivanov P.I. On private forensic methods for investigating crimes // Yurist-Pravoved. 2021. № 1 (96). Pp. 147-153.
2. Ivanov P.I. On the operational-investigative characteristics of the legalization of proceeds from crime // Bulletin of the Ural Legal Institute of the Ministry of internal affairs of Russia. 2020. № 4 (28). Pp. 130-136.
3. Ivanov P.I. Operational-search counteraction to cybercrimes: point of view // Proceedings of the Academy of Management of the Ministry of internal affairs of Russia. 2022. № 4 (64). Pp. 83-92.
4. Ivanov P.I. Operational investigative support as an element of the crime investigation methodology // Law and legislation. 2022. № 3. Pp. 56—58.
5. Ivanov P.I. Optimization of crime investigation (private forensic methodology and its capabilities) // Yurist-Pravoved. 2021. № 4 (99). Pp. 172—176.
6. Criminological characteristics of «kickbacks» in modern Russia: Monograph / Edited by R.V. Zhu-brin. M.: Yurlitinform, 2016. 248 p.
Информация об авторе
Иванов П.И. — доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации, главный научный сотрудник Академии управления МВД России
Статья поступила в редакцию 15.1 1.2023; одобрена после рецензирования 08.01.2024; принята к публикации 14.01.2024.
Information about the author
Ivanov P.I. — doctor of law, professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, chief researcher of Management Academy of the Ministry of the interior of Russia
The article was submitted 15.1 1.2023; approved after reviewing 08.01.2024; accepted for publication 14.01.2024.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЮНИТИ-ДАНА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПУБЛИЧНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
А.М. Воронов, Р.Н. Лапидус. Публичное администрирование в сфере обеспечения общественной безопасности современной России: -теоретические и правовые концепты. Монография. 319 с.
ISBN 978-5-238-03608-3
На основе междисциплинарного подхода с позиций теории права и социального управления, конституализации науки административного права, на основе новейшего законодательства и материалов практики публичной администрации проведено комплексное исследование проблемы публичного администрирования в сфере обеспечения общественной безопасности современной России.
Для практических работников органов публичной власти, научных сотрудников, студентов и аспирантов, соискателей и преподавателей юридических образовательных учреждений.
ЗАКОН И ПРАВО • 02-2024
