CC BY
14
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ АКАДЕМИИ
Итоги международного
научно-практического семинара на тему: «Отмывание денежных средств, полученных
преступным путем»
Федулова А.И. *
С 18 октября 2010 по 22 октября 2010 гг. в Академии экономической безопасности проводился международный научно-практический семинар по теме «Отмывание денежных средств, полученных преступным путем».
19 октября со вступительным словом выступил начальник Академии генерал-лейтенант милиции Алик Галимзянович Хабибулин и отметил актуальность рассматриваемых проблем и значимость борьбы с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем.
Начальник кафедры методологии и методики расследования экономических преступлений Академии экономической безопасности МВД России полковник
милиции Магомедов Асбег Ахмеднабие-вич, доктор юридических наук, профессор выступил с докладом на тему «Проблемы совершенствования борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества приобретенных преступным путем и финансированию терроризма».
В свою очередь начальник Управления контроля и методического обеспечения расследования особо опасных преступлений Следственного комитета при МВД России Акжигитов Рашид Исхако-вич осветил вопрос «О складывающейся следственной и судебной практике Российской Федерации по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем».
Участники международного научно-практического семинара «Отмывание денежных средств,
полученных преступным путем»
Научный сотрудник НИО АЭБ МВД России.
О
о
сч •
5 5
О О
о (1 С[ 00
5 I-
О О х о п с о
м ф
ю
>5
О X
о ф
у
5 2 о х
о х о
5 5
2
ф
4
п
х <
х
5 X I-
О ф
ISSN 1997-1001
О
N •
S S
О
о о d
ч
са
s
I-
о о
X
о го с о
ю ф
\о
>5 О
X
о ф
у
S 2 о
X
о
т s
S
2
ф
4
го *
<
*
5 X I-
о ф
са
Пленарное заседание (Слева на право: Анищенко В.Н., Хабибулин А.Г., Дибовски Уве, Дикель Андреас, Ольце Клаус, Суматохин П.В., Крюль Анетте, Юнгблут Томас)
Вместе с тем начальник кафедры финансов, денежного обращения и кредита Академии экономической безопасности МВД России полковник милиции Молчанов Александр Васильевич, заслуженный экономист Российской Федерации, доктор экономических наук, профессор рассмотрел проблему «Коммерческие банки — как инструмент (отмывания) грязных денег».
20 октября выступили по теме «Отмывание денежных средств, полученных преступным путем»: Дибовски Уве, главный комиссар криминальной полиции земельного ведомства подготовки и повышения квалификации кадров земли Северный Рейн — Вестфалия ФРГ, Дикель Андреас, руководящий директор криминальной полиции президиума полиции г. Бохум. Крюль Анетте — директор криминальной полиции президиума полиции г. Кре-фельд, Ольце Клаус — президент полиции г. Аахен. Юнгблут Томас — руководящий директор криминальной полиции земельного ведомства криминальной полиции земли Северный Рейн-Вестфалия ФРГ.
21 октября в рамках международного научно-практического семинара профессорско-преподавательский состав и научный сотрудники выступили с докладами на темы:
> возможности документальных проверок и ревизий при расследовании факторов (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем;
> основные направления противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем;
> выявление и расследование противоправных деяний, связанных с «отмыванием» денежных средств, полученных преступным путем;
> истребование документов как новое оперативно-розыскное мероприятие в борьбе с преступлениями в сфере экономики;
> взаимосвязь уклонения от уплаты налогов и отмывания денег;
> некоторые аспекты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов, полученных от торговли людьми;
> особенности преподавания дисциплины «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в Академии экономической безопасности МВД России. Кроме того, в работе семинара приняли участие:
Клевцова Виктория Григорьевна, заместитель начальника отдела международного сотрудничества по особо важным делам ГУ международно-правового сотрудничества Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, старший советник юстиции; Шмонин Андрей Владимирович, профессор кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России, доктор юридических наук; Еремина Анна Вячеславовна, референт переводчик отделения письменных и устных переговоров по следствию Бюро переводов центра протокольного обеспечения МВД России; Ильин Данила Владимирович, начальник отдела ОРЧ № 9 УНП ГУВД Московской области; Кужиков Валерий Николаевич, доцент кафедры уголовного права Московского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент; Кучин Константин Сергеевич, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента экономической безопасности МВД России; Суматохин Павел Викторович, начальник отделения письменных и устных переводов по следствию Бюро переводов центра протокольного обеспечения МВД России.
По итогам конференции будет издан сборник статей.
