CC BY
45
ВЫЯВЛЕНИЕ, РАСКРЫТИЕ
и расследование преступлений
ПЕТР ИВАНОВИЧ ИВАНОВ,
главный научный сотрудник научно-исследовательского центра, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Академия управления МВД России Российская Федерация, 125171, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8 E-mail: IvanovPI1952@yandex.ru
Научная специальность: 12.00.12 — криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность.
УДК 323.28
PETR IVANOVICH IVANOV,
Doctor of Law, Professor,
Merited Lawer of Russian Federation,
Chief Research Officer
Management Academy of the Ministry
of the Interior of Russia
Russian Federation, 125171, Moscow,
Zoi i Alexandra Kosmodemyanskikh St., 8
E-mail: IvanovPI1952@yandex.ru
Scientific Specialty: 12.00.12 — Criminalistics; Forensic Expert Activity; Operational and Investigative Activities.
Дата поступления: 13 октября 2020 г.
Дата принятия статьи в печать: 10 июня 2021 г.
Финансирование экстремистской деятельности (оперативно-розыскное реагирование)
Financing of Extremist Activities (Operational and Investigative Response)
Аннотация
Актуальность разработки системы оперативно-розыскных мер по противодействию финансированию экстремистской деятельности обусловлена в первую очередь теми вызовами и угрозами, которые исходят от указанного вида преступления и иных проявлений экстремизма, отличающихся высоким уровнем латентности. В настоящее время потребность в повышении действенности принимаемых мер объективно продиктована увеличением числа внешних и внутренних экстремистских угроз. Так, к внешним угрозам необходимо отнести поддержку иностранными государственными органами и организациями экстремистских проявлений, а также деятельность международных экстремистских и террористических организаций, приверженных идеологии экстремизма, к внутренним угрозам - экстремистскую деятельность радикальных общественных, религиозных, неформальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц.
Annotation
The urgency of developing a system of operational and investigative measures to counteract the financing of extremist activities is primarily due to the challenges and threats that come from this type of crime and other manifestations of extremism, which are characterized by a high level of latency. At present, the need to increase the effectiveness of the measures taken is objectively dictated by an increase in the number of external and internal extremist threats. Thus, external threats should include the support of foreign state bodies and organizations for extremist manifestations, as well as the activities of international extremist and terrorist organizations committed to the ideology of extremism, and internal threats-the extremist activities of radical public, religious, informal associations, non-profit organizations and individuals.
The problem statement: as the conducted selective study shows, it is impossible to ensure the successful solution of the problem related to the
102
Постановка проблемы: как показывает проведенное выборочное изучение, без оперативно-розыскного противодействия финансированию экстремистской деятельности невозможно обеспечить успешное решение задачи, связанной с установлением каналов и источников финансирования. Потребность в таком обеспечении продиктована широким спектром источников поступления финансовой и иной поддержки в адрес экстремистских организаций, а также активным использованием ее лидерами и активными участниками информационно-телекоммуникационной сети, включая сеть Интернет, в целях сбора средств.
Цель исследования: выработка научно обоснованных подходов к разработке комплекса оперативно-розыскных и иных мер по противодействию финансированию экстремистской деятельности с учетом положений, закрепленных в новой редакции Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 344.
Методы исследования: общенаучные, включающие формально-логические (анализ, синтез, обобщение, выдвижение гипотез), частнонауч-ные (наблюдение, анкетирование, интервьюирование, контент-анализ документов).
Результаты и ключевые выводы: своевременное познание закономерностей системы оперативно-розыскного противодействия финансированию экстремистской деятельности и определение на этой основе оптимального комплекса мер, направленных на перекрытие каналов и источников финансирования. Научное обоснование такого комплекса обусловлено необходимостью минимизации затрат на установление вероятных внешних и внутренних экстремистских угроз, их источников. При этом следует предложить модель противодействия, которая отвечала бы реалиям сегодняшнего дня.
Ключевые слова: противодействие; финансирование; экстремистская деятельность; оперативно-розыскная мера; система; оперативное подразделение полиции.
establishment of channels and sources of financing without operational and investigative counteraction to the financing of extremist activities. The need for such support is dictated by a wide range of sources of financial and other support to extremist organizations, as well as the active use of its leaders and active participants in the information and telecommunications network, including the Internet, for fundraising purposes.
The aim of the study was to develop evidence-based approaches to development of a complex of operational-investigative and other measures to counter the financing of extremist activity subject to the provisions enshrined in the new edition of the Strategy for countering extremism in the Russian Federation until 2025, approved by the decree of the President of the Russian Federation of may 29, 2020 № 344.
The methods of research: General scientific methods, including formal logical (analysis, synthesis, generalization, hypotheses), specially scientific (observation, questionnaires, interviews, content analysis of documents).
The results and key conclusions: timely knowledge of the laws of the system of operational-search counteraction to the financing of extremist activities and determination on this basis of the optimal set of measures aimed at blocking the channels and sources of financing. The scientific justification of such a complex is due to the need to minimize the costs of identifying possible external and internal extremist threats and their sources. At the same time, it is necessary to propose a model of counteraction that would meet the realities of today.
Keywords: counteraction; financing; extremist activity; operational search measure; system; operational police unit.
Среди множества угроз национальной безопасности стратегической угрозой на сегодня продолжает оставаться терроризм и экстремизм, включая их финансирование. Такой вывод сформулирован во многих документах, принятых в государственном масштабе за последние годы1.
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации: указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г.
В научных работах мы неоднократно подчеркивали, что финансирование является одним из основных условий существования терроризма [2] и экстремизма. Без финансовой подпитки той же экстремистской деятельности
№ 683 // СЗ РФ. 2016. № 1 (ч. II). Ст. 212; Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 г. № 344 // СЗ РФ. 2020. № 22. Ст. 3475.
со стороны отдельных юридических и физических лиц невозможно или крайне затруднительно достигать те цели, которые преследуются экстремистскими организациями. Таким образом, материальная и финансовая помощь организаторам и руководителям экстремистских организаций служит для них основой существования.
Отдельные физические и юридические лица, оказывая помощь, наряду с другими способами нередко прибегают к анонимным денежным переводам, в том числе через сеть Интернет. Существует большая вероятность использования криптовалюты [1]. Следует также отметить, что, «как и прежде, криминальные капиталы, полученные от совершения экономических и налоговых преступлений, в структуре источников доходов, формирующих «бюджет» террористических группировок, занимают немалую долю» [6]. Если учесть, что терроризм — крайнее проявление экстремизма [11], то нет нужды доказывать о большой вероятности попадания такого капитала в распоряжение руководителей и организаторов экстремистских сообществ.
Забегая вперед, подчеркнем, что эффективность противодействия терроризму [12] и экстремизму может быть достигнута лишь в том случае, когда будут максимально минимизированы как сами источники, так и каналы их финансирования2. При этом важно обеспечить координацию действий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также институтов гражданского общества. Силами только правоохранительных и контрольно-надзорных органов вряд ли удастся решить эту проблему. На необходимость объединения усилий ориентирует и новая редакция Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (далее — Стратегия). При этом в ней выявление и устранение источников и каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности рассматривается как одно из основных направлений правоохранительной деятельности.
В настоящей научной статье нами на основе изучения и анализа нормативных правовых актов, криминогенной ситуации, а также правоприменительной практики предпринята попытка рассмотреть современное состояние деятельности по оперативно-розыскному противодействию финансированию экстремистской
2 Под финансированием экстремистской деятельности нами понимается преступное деяние, совершаемое преимущественно организованными группами и преступными сообществами (сетевая структура, разветвленная сеть, замаскированная под благовидные предлоги).
деятельности3, под которой понимается комплекс оперативно-профилактических, оперативно-поисковых, оперативно-технических и иных оперативно-розыскных мероприятий, проводимых оперативными подразделениями полиции в соответствии с федеральными законами «О полиции»4 и «Об оперативно-розыскной деятельности»5 с использованием специальных сил, средств и методов в целях выявления и устранения источников и каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности.
К сожалению, данный вид деятельности в силу ряда причин, в том числе из-за некоторой сложной конструкции диспозиции ст. 282.3 Уголовного кодекса Российской Федерации6 (далее — УК РФ), несколько малоэффективен [7], нежели чем по линии финансирования терроризма (ст. 205.4 УК РФ). Как известно, финансирование экстремистской деятельности осуществляется в различных формах. Так, например, предоставление финансовой услуги «включает в себя оказание банковской, страховой услуги, услуги на рынке ценных бумаг или по договору лизинга и сопряжена с обязательным движением денежных средств» [10, с. 1132].
Мы считаем, что нельзя распутывать завуалированную преступниками схему без принятия системы оперативно-розыскных мер, которая должна способствовать адекватному и заблаговременному реагированию на источники доходов, формирующих «бюджеты» экстремистских организаций.
Ядром оперативно-розыскного противодействия финансированию экстремистской деятельности, на наш взгляд, выступает его механизм7, состоящий из следующих элементов: субъектов его осуществления и преступного деяния; объекта и предмета преступного посягательства; причинно-следственных связей между ними; способов подготовки, совершения и сокрытия рассматриваемого деяния; носителей оперативно значимой информации; совокупности следов8. В теории оперативно-розыскной
3 Понятия «оперативно-розыскное противодействие» и «оперативно-розыскное реагирование» нами в настоящей научной статье рассматриваются как синонимы.
4 О полиции: федер. закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
5 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от12 августа 1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.
6 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
7 Иными словам это система, определяющая порядок осуществления указанного вида деятельности, состоящего из множества взаимосвязанных между собой звеньев.
8 К числу элементов механизма противодействия мы также относим: субъекты и объекты оперативного контроля, совокупность его принципов, закономерности и тенденции развития, формы и методы оперативно-розыскного противодействия. Как нам представляется, рассматриваемый механизм состоит из двух частей:
1) теоретико-методологической; 2) прикладной.
104
деятельности различают также модель механизма совершения преступления, предусмотренного ст. 282.3 УК РФ, под которой нами понимается «научно обоснованный комплекс сведений о признаках распознания указанного вида преступления, способах его подготовки, совершения и сокрытия, получаемых с использованием специальных сил, средств, методов и мероприятий и необходимых для формирования портрета («фотографии») личности преступника».
Следует отметить, что современный механизм оперативно-розыскного противодействия предполагает учет концептуальных положений Стратегии, в которой нашла отражение государственная политика противодействия экстремизму.
Особенно хотелось бы остановиться на принципах противодействия, поскольку, будучи основополагающим началом, они предполагают охват широкого круга вопросов. Мы считаем, что оперативно-розыскное противодействие финансированию экстремистской деятельности, помимо тех принципов, которые закреплены Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 3), должно основываться на таких принципах, как: объективность и всесторонность; достоверность и полнота информации; приоритет мер предупреждения; плановость; гласность; обязательность; сотрудничество субъектов противодействия. Из названий принципов видно, что они пронизывают широкий круг правоотношений, возникающих при принятии мер оперативно-розыскного противодействия. Невольно возникает вопрос: указанные принципы должны ли в каком-то документе закрепляться? Как нам представляется, это обязательное условие, чтобы они стали руководством к действию. Самым приемлемым вариантом при этом может быть законодательное их закрепление. Каким актом точно это можно сделать, на наш взгляд, сейчас трудно однозначно ответить на этот вопрос.
Рассматриваемый вид противодействия, на наш взгляд, должен осуществляться путем применения следующих мер:
— мониторинга9. При этом две его разновидности должны присутствовать: 1) мониторинг состояния складывающейся оперативной обстановки с охватом интернет-сайтов [15]; 2) мониторинг реализации принятых мер противодействия. Как нам представляется, в этом деле важно добиться, чтобы была единая система мониторинга в сфере противодействия экстремизму;
9 Под «мониторингом» автор понимает наблюдение, анализ, оценку и прогноз противоправных деяний, связанных с финансированием экстремистской деятельности, совокупность негативных факторов, а также реализация планов, программ и стратегий по противодействию указанным видам преступлений.
— использования оперативными подразделениями полиции содействия граждан, в том числе на конфиденциальной основе. Если учесть, что «инвесторы» из числа физических и юридических лиц, оказывая лидерам и активным участникам материальную и иную помощь, как правило, предпринимают меры предосторожности на случай их возможного разоблачения, стараются не засвечиваться, то нетрудно догадаваться, с какими трудностями могут столкнуться оперативные работники при получении первичной оперативно значимой информации о противоправных их действиях. Только благодаря конфиденциальному содействию граждан им удается успешно решить и эту задачу;
— обобщения наиболее характерных способов финансирования экстремистской деятельности для оптимальной организации и тактики деятельности по выявлению каналов и источников финансирования;
— осуществления в установленном порядке предварительной и последующей оперативной проверки оперативно значимой информации. При наличии на то оснований сотрудники оперативных подразделений полиции проводят в установленном порядке документирование преступлений. При этом оперативным путем, как правило, отрабатывается взаимосвязанная схема: «источники получения криминальных капиталов — «бюджет» экстремистских организаций — система расходования средств»;
— разработки и проведения оперативно-розыскных , оперативно -про филактических, разведывательно-поисковых, оперативно-технических и иных мероприятий, по результатам проведения которых выявляются конкретные физические и юридические лица, вовлеченные в экономические связи с террористическими и экстремистскими организациями, а также блокируются в установленном порядке каналы финансирования терроризма [8] и экстремизма;
— осуществления в установленном порядке на системной основе оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий в целях проверки юридических и физических лиц на предмет причастности их к финансированию экстремизма и терроризма;
— налаживания тесного информационного взаимодействия с государственными орга-нами10, органами местного самоуправления,
10 Многолетняя практика показывает, что принимаемые меры совместно с ФСБ России, СВР России, Минобороны России, Минюстом России, Минкомсвязи России, МИД России, Минфином России, Росфинмониторингом, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации приносят желаемый результат только на основе межведомственного
институтами гражданского общества, а также между оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее — ОРД). При этом наиболее востребованной формой на сегодня выступает организация обмена оперативной информацией в режиме онлайн о лицах, содействующих лидерам и активным членам экстремистской организации в сборе средств11 для осуществления ими экстремистской деятельности;
— использования возможностей Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), а также рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) [5]. Так, Росфин-мониторинг может оказать подразделениям экономической безопасности и противодействия коррупции (далее — ЭБиПК) органов внутренних дел помощь при установлении имущества лидеров экстремистских организаций, подлежащего в установленном порядке конфискации;
— своевременного информирования органов местного самоуправления и руководителей хозяйствующих субъектов о необходимости устранения причин и условий, детерминирующих совершение противоправных деяний, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Такая форма реагирования преследует цель недопущения совершения указанных видов преступлений. На это ориентирует и Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»12. К тому же Стратегия создает реальную возможность принятия на региональном и муниципальном уровнях соответствующих целевых программ, предусматривающих наряду с другими и меры по предупреждению финансирования экстремистской деятельности;
— предостережения при наличии на то оснований юридических и физических лиц, причастных к «инвестированию» экстремистских организаций;
— внесения представлений органом дознания, следователем, прокурором частного определения (постановления) суда о необходимости устранения причин и условий, способствовавших совершению рассматриваемого вида преступления;
плана по противодействию финансирования терроризма и экстремизма. Такого рода меры, на наш взгляд, носят системный характер.
11 Сбор средств осуществляется добровольно в виде пожертвований, как правило, с использованием социальных сетей «ВКонтакте», «^асеЬоок», а также путем вымогательства с использованием угроз и психологического давления, оказываемого на граждан, предпринимателей и коррумпированных чиновников.
12 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: федер. закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ //
СЗ РФ. 2016. № 26 (ч. 1). Ст. 3851.
— доведения до населения с использованием средств массовой информации о принятых мерах в отношении «спонсоров» экстремистских организаций, осужденных судом.
При этом мы не претендуем на исчерпывающий перечень мер [13], составляющих само содержание оперативно-розыскного противодействия финансированию экстремистской деятельности. Нами указаны лишь основные из них.
Говоря о повышении эффективности противодействия, создании для этого необходимых условий, на наш взгляд, нельзя не принимать во внимание профессиональную подготовленность сотрудников, прежде всего, подразделений ЭБиПК территориальных органов МВД России на региональном уровне, которые непосредственно призваны осуществлять ОРД по выявлению, пресечению, предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с финансированием экстремистской деятельности. Даже Стратегия среди множества других направлений в области правоохранительной деятельности предусматривает необходимость организации профессиональной подготовки сотрудников в форме дополнительного профессионального образования по специально разработанной для этого учебной программе в области противодействия экстремизму. Со своей стороны считаем целесообразным отрабатывать навыки выявления и пресечения фактов финансирования экстремизма путем решения наиболее характерных вводных на практических занятиях в системе дополнительного профессионального образования [14].
Сотрудники должны знать сами объекты оперативно-розыскного противодействия13. Прежде всего связываем их с источниками и каналами финансирования.
Что же касается источников, то к их числу мы относим: отдельных граждан; предпринимателей; руководителей хозяйствующих структур; религиозные, этнические и иные организации, признанные судом экстремистскими; национальные диаспоры. Каналов финансирования на сегодня также много. Это прежде всего международные организации, которые действуют на территории Российской Федерации чаще всего под видом оказания гуманитарной и иной благотворительной помощи. Сюда же мы относим иностранные гранты, легализованные денежные средства, включая бюджетные, а также благотворительные фонды. Средства поступают и расходуются под благовидным предлогом.
13 Под объектами противодействия чаще всего понимают совокупность правоотношений, возникающих в процессе принятия оперативно-розыскных мер.
106
Практической реализации принятых оперативно-розыскных мер во многом способствуют такие инструменты, как нормативные правовые акты, включая межведомственные, межведомственные планы по противодействию экстремизму, соответствующие целевые программы, принятые на региональном и муниципальном уровнях. К числу инструментов мы также относим государственную программу Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»14.
Несмотря на принимаемые меры и наличие конкретных инструментов по их реализации, сохраняется нестабильность криминогенной ситуации15. По нашему мнению, на ее состояние повлияли следующие факторы: активизация деятельности транснациональной организованной преступности (на этой почве происходит интернационализация финансирования); противоправное обналичивание денежных средств и увод их в теневой оборот; уязвимость информационной инфраструктуры финансово-банковской системы; недостаточный уровень квалификации следователей и оперативных работников; высокий уровень криминализации экономических отношений и коррупции, создающий угрозу национальной безопасности; распространение системы взглядов и идей, приводящей к национальным и религиозным конфликтам; активное использование лидерами и организаторами экстремистских сообществ современной цифровой технологии.
Со своей стороны считаем, что на этом фоне приоритетными сферами правового регулирования должны выступать:
— обеспечение экономической безопасности путем усиления борьбы с коррупцией, теневой и криминальной экономикой16, незаконной миграцией. В частности, основные задачи в области противодействия коррупции [9] определены в Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 37817;
14 Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»: постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 345 // СЗ РФ. 2014. № 18 (ч. IV). Ст. 2188.
15 Такая ситуация во многом обусловлена формированием мирового рынка, финансовых сетей, взаимными инвестициями, созданием систем международных расчетов, развитием международной торговли, а также увеличением масштабов миграции, в том числе нелегальной [3].
16 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года: указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2902.
17 О Национальном плане противодействия коррупции
на 2018-2020 годы: указ Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 г. № 378 // СЗ РФ. 2018. № 27. Ст. 4038.
— противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-тем18. При этом в центре внимания должны быть преступления, связанные с распределением и использованием бюджетных средств, выделяемых для государственных и муниципальных нужд на реализацию национальных проектов (программ) и федеральных целевых программ [4];
— противодействие транснациональной организованной преступности, преследующей цель расширения сферы своего влияния посредством проникновения во властные и финансовые структуры национальных государств, а также путем налаживания тесных связей с террористическими и экстремистскими организациями. С учетом этого оперативные подразделения полиции должны проводить комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных по своевременное выявление и разобщение организованных преступных групп и преступных сообществ [16], в том числе действующих в сфере экономики;
— осуществление оперативно-розыскного контроля за поведением физических и юридических лиц, вовлеченных в процесс финансирования экстремистской деятельности. Следовало бы проработать вопрос о разработке проекта инструкции об основах организации рассматриваемого вида контроля;
— обеспечение скоординированной деятельности правоохранительных, контрольно-надзорных органов с учетом сложившихся новых условий. На сегодня востребована такая деятельность и в отношении оперативных подразделений полиции, а также органов, осуществляющих ОРД. Согласованные их действия в первую очередь должны быть направлены на ликвидацию материальной базы экстремистских организаций (отзыв лицензии у банков, принадлежащих лидерам и организаторам, лишение прав на освоение бюджетных средств, открытие собственного дела, созданного на основе легализованных средств, воспрепятствование созданию фирм-однодневок для обналичивания средств).
В заключение хотели бы подвести некоторые итоги.
Во-первых, под оперативно-розыскным противодействием финансированию экстремистской деятельности нами понимается комплекс оперативно-профилактических, оперативно-поисковых, оперативно-технических и иных
18 Концепция развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утверждена Президентом Российской Федерации 30 мая 2018 г.) (документ официально опубликован не был) [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 09.10.2020).
оперативно--розыскных мероприятии, проводимых оперативными подразделениями полиции в соответствии с федеральными законами «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности» с использованием специальных сил, средств и методов в целях выявления и устранения источников и каналов финансирования экстремистской и террористической деятельности.
Во-вторых, одним из основных компонентов системы противодействия экстремизму выступает такой вид деятельности, как противодействие его финансированию.
В-третьих, содержание оперативно-розыскного противодействия финансированию экстремистской деятельности составляет совокупность мер гласного и негласного характера, включая систему оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 6).
В-четвертых, оперативные подразделения полиции в одиночку без объединения усилий всех органов, осуществляющих ОРД, не в состоянии эффективно противодействовать финансированию экстремистской деятельности.
Список литературы:
References:
1. Батоев В. Б., Семенчук В. В. Использова- 1. ние криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 2 (42).
2. Герасимова А. Р. Понятие организованной 2. террористической деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2020. № 3 (87). 3.
3. Добаев И. П., Добаев А. И. Особенности финансирования террористических структур в Северо-Кавказском регионе // Противодействие терроризму. Проблемы XXI века — COUNTER-TERRORISM. 2016. № 4. 4.
4. Иванов П. И. О разработке отечественной системы оперативно-розыскного обеспечения экономической безопасности социально-бюджетной сферы // Труды Академии управления МВД России. 2019. № 3 (51). 5.
5. Иванов П. И., Беляева Т. Н. К вопросу о международной системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма // Противодействие терроризму. Проблемы XXI 6. века - COUNTER-TERRORISM. 2017. № 4.
6. Иванов П. И., Лобанов М. А, Ребров А. А. Налоговые преступления как один из источников финансирования терроризма и экстремизма // Кризисные ситуации социально-политического характера и основные направления их разрешения в свете современной реформы МВД России: материалы XIII Международной научно-практической 7. конференции (Москва, 25 ноября 2011 г.). Москва, 2011.
7. Иванов П. И., Беляева Т. Н. Финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ): уголовно-правовой и криминологический анализ // Противодействие терро- 8. ризму. Проблемы XXI века - COUNTER-TERRORISM. 2017. № 3.
Batoev V. B., Semenchuk V. V. How to overcome problems in combating criminal use of virtual cryptocurrencies // Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2017. № 2 (42).
Gerasimova A. R. The concept of organized terrorist activity // Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta MVD Rossii. 2020. № 3 (87).
Dobaev I. P., Dobaev A. I. Osobennosti finan-sirovaniya terroristicheskih struktur v Severo-Kavkazskom regione // Protivodejstvie terror-izmu. Problemy XXI veka - COUNTER-TERRORISM. 2016. № 4.
Ivanov P. I. On the development of a national system of operational search of economic security social and public sector // Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2019. № 3 (51). P. 60-67. Ivanov P. I., Belyaeva T. N. K voprosu o mezh-dunarodnoj sisteme protivodejstviya legalizacii (otmyvaniyu) dohodov, poluchennyh prestup-nym putem, i finansirovaniyu terrorizma // Pro-tivodejstvie terrorizmu. Problemy HKHI veka -COUNTER-TERRORISM. 2017. № 4. Ivanov P. I., Lobanov M. A, Rebrov A. A. Nalogovye prestupleniya kak odin iz is-tochnikov finansirovaniya terrorizma i eks-tremizma // Krizisnye situacii social'no-polit-icheskogo haraktera i osnovnye napravleni-ya ih razresheniya v svete sovremennoj reformy MVD Rossii: materialy XIII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii (Moskva, 25 noyabrya 2011 g.). Moskva, 2011. Ivanov P. I., Belyaeva T. N. Finansirovanie ek-stremistskoj deyatel'nosti (st. 282.3 UK RF): ugolovno-pravovoj i kriminologicheskij ana-liz // Protivodejstvie terrorizmu. Problemy XXI veka - COUNTER-TERRORISM. 2017. № 3.
Kanunnikova N. G. Administrativnaya otvetst-vennost' za okazanie finansovoj podderzhki ter-rorizmu // Bezopasnost' biznesa. 2020. № 2.
8. Канунникова Н. Г. Административная ответственность за оказание финансовой поддержки терроризму // Безопасность бизнеса. 2020. № 2.
9. Кобец П. Н, Никитенко И. В. Международные правовые основы противодействия коррупции // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2020. № 3 (52).
10. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. О. С. Ка-пинус; научн. ред. В. В. Меркурьев. Москва,
2019.
11. Лапунова Ю. А, Голяндин Н. П. Распространение идеологии экстремизма и терроризма в киберпространстве: проблемы и пути их решения // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 3 (43).
12. Лапутина Е. А. Основные черты терроризма и факторы, его определяющие. Современные векторы борьбы с терроризмом // Вестник Владимирского юридического института. 2020. № 3 (56).
13. Литвинова Ю. И., Обринская Е. К. Проблемы и перспективы международного сотрудничества органов внутренних дел Российской Федерации // Юристъ-правоведъ.
2020. № 3 (94).
14. Майдыков А. Ф. О дополнительном последипломном профессиональном образовании в Академии управления МВД России // Труды Академии управления МВД России. 2017. № 4 (44).
15. Пинкевич Т. В., Зубалова О. А. Современное состояние экстремизма и терроризма в условиях развития цифровых технологий // Юристъ-Правоведъ. 2020. № 3 (94).
16. Шалагин А. Е, Шляхтин Е. П. Проблемы предупреждения и противодействия организованной преступности // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 2 (20).
9. Kobets P. N., Nikitenko I. V. International legal framework for countering corruption // Vestnik of Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. № 3 (52).
10. Kommentarij k Ugolovnomu kodeksu Rossij-skoj Federacii / pod obshch. red. O. S. Kapinus; nauchn. red. V. V. Merkur'ev. Moskva, 2019.
11. Lapunova Yu. A., Golyandin N. P. How to Solve Problems in Checking the Spread of Extremist and Terrorist Ideologies in Cyberspace // Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2017. № 3 (43).
12. Laputina E. A. Osnovnye cherty terrorizma i fak-tory, ego opredelyayushchie. Sovremennye vek-tory bor'by s terrorizmom // Vestnik Vladimir-skogo yuridicheskogo instituta. 2020. № 3 (56).
13. Litvinova Yu. I., Obrinskaya E. K Problemy i perspektivy mezhdunarodnogo sotrudnichestva organov vnutrennih del Rossijskoj Federacii // Yurist"-pravoved". 2020. № 3 (94).
14. Majdykov A. F. Post-Graduate Professional Education at the Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia // Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2017. № 4 (44).
15. Pinkevich T. V., Zubalova O.A. Sovremennoe sostoyanie ekstremizma i terrorizma v usloviyah razvitiya cifrovyh tekhnologij // Yurist"-Pravo-ved". 2020. № 3 (94).
16. Shalagin A. E, Shlyahtin E. P. The Problems of preventing and combating organized crime // Vestnik Kazanskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii. 2015. № 2 (20).
Для цитирования:
Иванов Пётр Иванович. Финансирование экстремистской деятельности (оперативно-розыскное реагирование) // Труды Академии управления МВД России. 2021. № 2 (58). С. 101—108.
For citation:
Ivanov Petr Ivanovich. Financing of extremist activities (operational and investigative response) // Proceedings of Management Academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2021. № 2 (58). P. 101-108.
108
