CC BY
67
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УДК 338.4
ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ
FORENSIC IDENTIFICATION OF COUNTERFEIT PRODUCTS: SUCCESSES AND CHALLENGES
Кудинова Наталия Сергеевна
Kudinova Natalia Sergeyevna
кандидат юридических наук, доцент кафедры правосудия и правоохранительной деятельности, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им Г.В. Плеханова, Саратов
Cand. Sc. (Law), associate professor of the department of justice and law enforcement, Saratov socio-economic institute (branch) of Plekhanov Russian University, Saratov
e-mail: Kudinova-natasha@bk.ru
В научной статье обозначены основные опасности, которые ждут жителей планеты в наступившем году. Наряду с терроризмом и экстремизмом, опасными заболеваниями, вызванными появлением новых вирусов, и природными катаклизмами была обозначена угроза фальсифицированных товаров.
Рассмотрены задачи, стоящие на сегодняшний день перед правоохранительными органами. Таковыми являются усиление борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота и фальсификаций изделий массового производства.
Ключевые слова: экспертные исследования, фальсификация изделий, защитная маркировка.
The paper identifies major threats that face the inhabitants of the planet in the coming year. Along with terrorism and extremism, dangerous diseases caused by new viruses and natural disasters the author lists a threat of falsified goods and describes the tasks currently faced by law enforcement agencies, such as combating crime in the sphere of illegal trade and falsification of mass produced goods.
Keywords: forensic analysis, falsification of products, protective labelling.
В начале 2017 г. в средствах массовой информации были озвучены основные опасности, которые ждут жителей планеты в наступившем году. Наряду с терроризмом и экстремизмом, опасными заболеваниями, вызванными появлением новых вирусов, и природными катаклизмами была обозначена угроза фальсифицированных товаров.
В России такими товарами в последнее десятилетие были печатная, фармацевтическая, вино-водочная, косметическая и парфюмерная продукция, ювелирные изделия, кредитные карты, пломбировочные устройства, узлы и агрегаты не только автотранспортных средств и самолетов, но даже космических аппаратов.
По оценкам специалистов, ежегодный ущерб в России от незаконного оборота и фальсификаций изделий массового производства имеет внушительные размеры. Поэтому одной из самых актуальных задач, стоящих перед правоохранительными органами, является усиление борьбы с преступностью в вышеотмеченной сфере. Однако расследованию таких преступлений оказывается сильное противодействие со стороны технически оснащенных и хорошо организованных преступных групп. Еще более десяти лет назад МВД России отмечало повышение уровня специализации преступной деятельности, которое приводит к увеличению степени общественной опасности преступных посягательств за счет использования новых форм и методов получения криминального дохода, в том числе и новейших технологий [1].
Надо заметить, что этот «уровень специализации» не снижается. Для преступных групп не является препятствием даже тот факт, что при производстве своих товаров производители используют «закрытые» для широкого использования технологии и самые совершенные средства защиты продукции от подделок.
Одним из способов защиты изделий от фальсификации является нанесение маркировок и идентификационных меток, которые могут быть как визуально различимыми, так и считываемыми только специальными устройствами. Проблема защиты продукции, особенно имеющей жизненно важное значение для населения, представляется настолько актуальной, что, как следует из информации на портале РИА Новости от 31 января, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ, предусматривающий маркирование упаковок лекарственных препаратов специальными кодами. Он отметил, что это является частью той работы, которую правительство ведет по противодействию фальсифицированной, контрафактной продукции.
Но, как показывает практика, в криминальной среде почти сразу же появляются и совер-
шенствуются способы подделки продукции, в том числе и элементов, предназначенных для ее защиты, то есть маркировки.
Поэтому решение экспертной задачи по установлению подлинности маркировки одновременно является и решением задачи в отношении подлинности самого изделия, представленного на исследование.
Маркировкой принято называть информацию, нанесенную на готовое изделие в виде совокупности знаков и символов, характеризующих это изделие, а процесс нанесения информации называется маркированием. Современная промышленная продукция может нести на себе информацию, включающую краткую техническую характеристику, пояснительные, указательные, предупреждающие надписи, условные знаки, марку или товарный знак предприятия-изготовителя, дату выпуска, порядковый или паспортный номер изделия, сортность, химический состав и другое. Иногда на изделия в рекламных целях наносится информация, указывающая отличительные особенности и достоинства данного изделия от аналогичных изделий.
Системы применяемых маркировок весьма разнообразны и носят в основном смысловой и условно-символический характер. Маркирование - понятие весьма широкое, оно охватывает различные виды нанесения информации, например, клеймение, которое является его частным случаем. Так, клеймению (нанесение государственного пробирного клейма) подвергаются все ювелирные изделия, изготовленные из драгоценных и полудрагоценных металлов. В самом общем виде маркировка представляет собой комплекс сведений в виде текста, отдельных графических, цветовых знаков (условных обозначений) и их комбинаций, наносимых в зависимости от конкретных условий непосредственно на изделие, упаковку (тару), табличку, ярлык (бирку) или этикетку.
Маркированные изделия имеют ряд преимуществ перед изделиями, не содержащими маркировки. Видимая и легко обозреваемая маркировка обеспечивает точный и легкий учет и обращение с изделиями. Она исключает разносортицу и повышает ответственность за выпуск недоброкачественной продукции.
Наносимая маркировка должна удовлетворять эстетическим, технологическим и экономическим требованиям, а также требованиям долговечности, удобству пользования, стандартизации и унификации. Лаконичность, четкость, запоминаемость, читаемость - это основные условия маркировки.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день маркировка в криминалистическом
Информационная безопасность регионов. 2017. № 1(26)
смысле имеет двойное целевое назначение -она обеспечивает верификацию предметов при их исследовании, а также их защиту от некоторых видов преступных посягательств. Так, например, защитная маркировка активно используется страховыми компаниями для снижения риска, государственным таможенным комитетом для идентификации антиквариата и произведений искусства, пересекающих границу, предприятиями и организациями для маркировки дорогостоящего оборудования. Наносимая в этих случаях маркировка должна позволять произвести верификацию и идентификацию объекта, иметь длительный срок жизни, обладать хорошей выявляемо-стью или восстанавливаемостью в случае ее намеренного уничтожения или изменения, проявлять стойкость к агрессивным средам и абразивным воздействиям и, как следствие, обеспечивать возможность криминалистической идентификации.
Как правило, судебная экспертиза по установлению происхождения маркировки (соответствия условиям завода-изготовителя) назначается при расследовании преступлений, связанных с хищением автотранспортных средств, хищением и незаконным оборотом оружия, подделкой ювелирных изделий, за-порно-пломбировочных устройств и других изделий массового производства.
Также экспертные исследования производятся, когда расследуются преступления, связанные с получением нелегальных доходов в сфере производства вино-водочной продукции, с нарушением авторского права, с контрафактным изготовлением узлов и агрегатов автотранспортных средств, запасных деталей самолетов и космических аппаратов.
В процессе расследования подобных преступлений «каждый факт "контрафактности" должен быть неопровержимо доказан» [2].
Однако научных работ, посвященных вопросам технико-криминалистического обеспечения производства судебных экспертиз, явно недостаточно. При этом нередко исключительно на выводах эксперта строится обвинение по делам, связанным с фальсификацией.
На сегодняшний день эксперт-криминалист не всегда может делать выводы в категоричной форме относительно происхождения того или иного изделия или его отдельных конструктивных элементов. Это, прежде всего, связано с отсутствием методик выявления фальсифицированных изделий, содержащих защитные маркировки. Основной проблемой здесь является недостаток информации о технологии производства исследуемых изделий и о технологии их маркирования. Также дости-
жению положительного результата при криминалистических исследованиях препятствует отсутствие справочной информации в экспертной базе данных. Последнее связано с тем, что некоторые виды маркировок появились сравнительно недавно. К тому же до настоящего времени нет установленных рекомендаций по выбору методов маркирования, нет специализированных организаций, занимающихся разработкой методов и средств маркирования, обобщением опыта и проведением единой технической политики в этой области технологии.
Для каждого вида маркирования характерно наличие производственно-технологических следов. Их изучение возможно трасоло-гическими методами в рамках механоскопи-ческой экспертизы производственно-технологических следов.
В основном экспертам-трасологам приходится решать следующие задачи, связанные с маркировкой:
- определение ее вида (способа маркирования);
- установление соответствия маркировки техническим условиям завода-изготовителя;
- возможности ее восстановления после видимого уничтожения.
Следует иметь в виду, что даже неправильное или неточное описание маркировки приводит к экспертным ошибкам, а неспособность определить ее вид - к отказу в решении вопросов по существу.
Если в качестве объектов трасологической экспертизы выступают отмаркированные изделия, то перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:
1. Имеется ли на представленном на исследование изделии маркировка? (Имеются ли на изделии, представленном на исследование, следы маркирования?)
2. Маркировка какого вида имеется на представленном на исследование изделии? (Каким способом отмаркировано изделие?)
3- Соответствует ли данная маркировка (способ нанесения или ее вид) технологическим условиям завода-изготовителя?
4. Не на конкретной ли технологической установке отмаркированы представленные на исследование изделия?
5. Не на одной ли технологической установке отмаркированы представленные на исследование изделия?
При экспертном исследовании изделий со следами маркировки необходимо придерживаться следующей последовательности действий:
- определить материал изделия или материал поверхности, где имеется маркировка;
- описать местоположение маркировки на изделии;
- установить размеры и глубину отдельных маркерных знаков;
- определить технологические характеристики маркировки (простая маркировка или сложная, выпуклая, углубленная или плоская, одноцветная или цвета, отличного от цвета изделия и др.);
- установить последовательность операций при маркировании - нанесена ли маркировка в процессе производства изделия или после его изготовления;
- описать содержание маркировки (символы, рисунки, цифро-буквенные обозначения и ее классификационные признаки (словесная, изобразительная, пространственная, комбинированная);
- определить характер маркировки - смысловой или условный;
- определить назначение маркировки -контрольная, гарантийная, испытательная, поверительная, пробирная, защитная;
- исследовать трасологические признаки, отобразившиеся в следах маркировки - признаки производственно-технологического оборудования, в том числе признаки микрорельефа;
- установить технологический процесс, используемый при маркировании (способ нанесения маркировки) или ее вид.
Особым видом защитной маркировки является индивидуальный номер огнестрельного оружия, который наносится в процессе его производства на оружейном заводе. Основным назначением маркировки на огнестрельном оружии, помимо учета выпускаемой продукции, является именно защитная функция, которая способствует предупреждению хищений, незаконного сбыта, изготовления и других противоправных действий.
Установить точные данные относительно мест хищения оружия часто практически невозможно только из-за уничтожения индивидуальных номеров. Поэтому к защитной маркировке огнестрельного оружия предъявляются повышенные требования. Кроме перечисленных выше качеств она должна удовлетворять критерию восстанавливаемости. Другими словами, видимое уничтожение или видоизменение маркировки не должно приво-
дить к полной потере информации, связанной с происхождением огнестрельного оружия.
Критерию восстанавливаемости отвечает лазерная маркировка. После механического уничтожения она может быть восстановлена способом химического травления и, как следствие, обладает большей устойчивостью к подделке, чем другие виды маркировки. Она отличается и высокой технологичностью, поэтому на сегодняшний день является наиболее распространенной. С помощью лазерного излучения также выполняется перфорация банкнот, сигарет, фильтров тонкой очистки и многое другое.
В последнее время защитная лазерная маркировка широко используется в сфере производства контрафактной продукции. Это представляет серьезную проблему, так как объемы такого производства довольно значительны. Потери федерального бюджета только за счет неуплаты налогов ежегодно составляют сотни миллионов долларов, что позволяет сделать вывод о необходимости принятия действенных мер по пресечению подобных преступлений. Трудности исследования данного вида маркировки связаны с тем, что технология ее нанесения не афишируется заводами-изготовителями, так как она представляет дополнительную степень защиты товаров от подделок. Поэтому единственным выходом для эксперта-трасолога является сравнительный анализ маркировки на исследуемом изделии с аналогом лицензионной продукции.
Необходимо отметить, что экспертные исследования изделий массового производства на предмет их фальсификации должны носить комплексный характер. Здесь помимо трасо-логических механоскопических экспертиз производственно-технологических следов должны выполняются также товароведческие, компьютерно-технические экспертизы, технико-криминалистические экспертизы документов. Необходим анализ правовых мер, принимаемых нашим государством, и усовершенствование возможностей судебной экспертизы данного вида продукции. С этой целью в судебно-экспертную деятельность должны постоянно интегрироваться более совершенные технические средства, методы и методики, направленные на получение полноценной доказательственной базы.
Библиографический список (References)
1. Приложение к приказу МВД России от 1 августа 2005 г. № 625ДСП «Концепция совершенствования деятельности органов внутренних дел Российской федерации в сфере борьбы с организованной преступностью».
Prilozheniye k prikazu MVD Rossii ot 1 avgusta 2005 g. № 625dsp «Kontseptsiya sovershenstvovaniya deyalel'nosli organov vnulrennikh del Rossiyskoy fedora Is ii v sic re bo г by.s organizovannoy preslupnosL'yu» (2005)
Информационная безопасность регионов. 2017. № 1(26)
[Annex to the order of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation from August 1, 2005, No. 625dsp, "The program for improving the operations of the law enforcement agencies of the Russian Federation in the sphere of combating organized crime"].
2. Прохоров-Лукин Г.В., Звягинцев Ю.М. Возможности криминалистического исследования лазерных компакт-дисков с целью установления общего источника их происхождения // Роль и значение деятельности Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики : материалы Международной научной конференции (к 8о-летию со дня рождения Р.С. Белкина). М., 2002. С. 302-305.
Prokhorov-Lukin G.V., Zvyagiiitsev Y11.M. Vozmozhnosti kriminalisticheskogo issledovaniya lazernykh kompakt-diskov s tsel'yu ustanovleniya obshchego istochnika ikh proiskhozhdeniya (2002) [Methods of forensic analysis of laser compact discs with the aim of establishing a common source of their origin.] // Rol' i znacheniye deyatel'nosti R.S. Belkina v stanovlenii sovremennoy kriminalistiki : materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii (k 80-letiyu so dnya rozhdeniya R.S. Belkina). Moscow. P. 302-305.
УДК 343.132
ФОТОФИКСАЦИЯ СЛЕДОВ ОТ ОРУДИЙ ВЗЛОМА В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
PHOTOGRAPHIC EVIDENCE OF BREAK-IN TRACES IN THE COURSE OF INVESTIGATIVE ACTIONS
Фирсов Олег Александрович
Firsov Oleg Alexandrovich
кандидат юридических наук, доцент кафедры правосудия и правоохранительной деятельности, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, Саратов
Cand. Sc. (Law), associate professor of the department of justice and law enforcement, Saratov socio-economic institute (branch) of Plekhanov Russian University, Saratov
e-mail firsov64reg@mail.ru
Волков Андрей Сергеевич
Volkov Andrey Sergeevich
кандидат юридических наук, доцент кафедры правосудия и правоохранительной деятельности, Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, Саратов
Cand. Sc. (Law), associate professor of the department of justice and law enforcement, Saratov socio-economic institute (branch) of Plekhanov Russian University, Saratov
e-mail volkov-krim@yandex.ru
Ü
