CC BY
22
УДК 343.51 ББК 67.408
© 2021 г. Алексеев Антон Олегович,
адъюнкт Ростовского юридического института МВД России. E-mail: y888ko@bk.ru
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД И НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА
В данной статье автором проведен анализ динамики одной из приоритетных форм преступлений в сфере экономики - фальшивомонетничества. Проанализирована уголовная статистика по преступлениям рассматриваемой категории в постсоветский период развития государства до современности. Автором дана оценка условиям, напрямую или косвенно повлиявшим на состояние фальшивомонетничества в обозначенный период становления «новой России». Даны рекомендации о профилактических мерах, необходимых для снижения общего количества денежных фальсификатов в обороте.
Ключевые слова: фальшивомонетничество, экономическая безопасность, поддельные деньги, денежные суррогаты, изготовление, сбыт, профилактика, предупреждение, выявление, раскрытие и расследование преступлений, уголовная статистика.
Alexeev Anton Olegovich - Adjunct, the Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
ANALYSIS OF THE STATE OF COUNTERFEITING IN THE POST-SOVIET PERIOD AND AT THE PRESENT STAGE OF STATE DEVELOPMENT
In this article the author analyzes the dynamics of one of the priority forms of crimes in the field of economics - counterfeiting. The article analyzes the criminal statistics on the crimes of this category in the post-Soviet period of the development of the state to the present. The author gives an assessment of the conditions that directly or indirectly affected the state of counterfeiting in the designated period of the formation of the «new Russia». Recommendations are given on the preventive measures necessary to reduce the total amount of money falsifications in circulation.
Keywords: counterfeiting, economic security, counterfeit money, money surrogates, production, sale, prevention, prevention, detection, disclosure and investigation of crimes, criminal statistics.
На протяжении шести веков, с момента первых упоминаний о фактах фальсификации денежно-расчетных средств в России и до настоящего времени, рассматриваемая проблематика имеет особый уровень актуальности, т. к. является одной из основных угроз для внутригосударственной и международной экономико-социальной безопасности. Изучение данного вопроса и методов борьбы с ним занимает главенствующие позиции в государственных, общественных и научных кругах на межгосударственном уровне.
Законодательно установленное противодействие фальшивомонетничеству на международной арене ведется уже на протяжении 92 лет на основании Международной конвенции по борьбе с подделкой денежных знаков, заключенной 20.04.1929 в Женеве (Швейцария). По Положениям конвенции солидарные государства приняли обязательство применять однородные меры наказания к изготовителям денежных суррогатов и сбытчикам иностранной и национальной валюты. Указанный документ был также подписан
Центральным исполнительным комитетом Союза Советских Социалистических Республик (в СССР вступил в законную силу 17.01.1932), что ознаменовало вступление страны в войну с фальшивомонетничеством на международной арене [1].
После распада Союза ССР и многократного государственного реформирования Россия обратила свой взор на развитие рыночной экономики, где регулятором выступают товарно-денежные отношения с постоянным оборотом платежных средств и ценных бумаг. Значительно возросшие объемы наличной национальной валюты послужили катализатором для преступного элемента, специализирующегося на изготовлении и сбыте денежных фальсификатов. В этот период истории государства активизируются организованные преступные группы и сообщества, проникшие и фактически контролирующие все ветви власти, имея строгую иерархию и четкое распределение ролей участников в своих рядах. Единичными стали случаи выявления фальшивомонетчиков-одиночек,
самостоятельно осуществляющих данный вид преступной деятельности. Причиной этому послужила высокая стоимость и труднодоступ-ность оборудования, необходимого для осуществления злого умысла, а такой способ изготовления денежных суррогатов как «рисование» практически перестал существовать. Это связано с тем, что купюры нового образца, введенные в оборот на постсоветском пространстве, стали обладать практически всеми защитными элементами и свойствами, которые используются на денежных средствах и в настоящее время, что значительно усложняло процесс производства фальсификатов и, соответственно, приводило к удорожанию себестоимости подделок. В этой связи в «лихие девяностые» оргпреступ-ность начала активно использовать современные электронные достижения науки и техники, предоставляющие возможность для изготовления денежных суррогатов, в том числе компьютерную и оргтехнику. Одним из наиболее трудо- и ресурсозатратных методов подделывания до середины 90-х гг. становится полиграфическое копирование. На выходе получалась продукция, которую только специалисты могли отличить от подлинных экземпляров. В связи со сложностью и дороговизной вышеуказанного производства, в обиходе криминалитета появляется менее затратный и более мобильный способ подделки - изготовление светокопий. В то же время от известных японских производителей копировальной техники в продажу поступают цветные ксерокопиры с возможностью двусторонней печати, чем мгновенно воспользовались преступники.
Анализируя вышеизложенные факты, следует отметить, что в постсоветское время (с начала 90-х гг. 20-го столетия) происходит резкий рост показателей в уголовной статистике по количеству выявленных составов рассматриваемого преступления. Количество обнаруженных подделок увеличивается в геометрической прогрессии. Уже к третьему году перехода к рыночной экономике (в сравнении с 1989 г.) число выявленных фальсификатов увеличилось в 286 раз (52 выявленных факта против 14 894).
За период 1992-1999 гг. количество поддельных банкнот, выявленных в обращении, возросло в 21 раз [2].
Проводя статические параллели с начала «нулевых» (в этот период происходит смена государственной власти и постепенное укрепление экономических связей), в течение
десятилетия продолжает прослеживаться тенденция к росту выявляемых преступлений исследуемой категории (1998 г. - 10 644 шт., 1999 г. - 9 311 шт., 2000 г. - 14 289 шт., 2001 г. -15 755 шт., 2002 г. - 23 581 шт., 2003 г. -26 033 шт., 2004 г. - 28 519 шт., 2005 г. -
44 108 шт., 2006 г. - 45 894 шт., 2007 г. -46 272 шт., 2008 г. - 42 705 шт., 2009 г. -
45 251 шт., 2010 г. - 38 572 шт.).
Стоит отметить, что указанный рост обусловлен проведенной государственными структурами денежной реформы, которая взяла свое начало с 01.01.1998. Реформирование тщательно готовилось заранее, в связи с чем 04.08.1997 Президентом Российской Федерации Борисом Ельциным подписан Указ «Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен» [3].
Данные мероприятия государственного масштаба должны были привести к упрощению расчетов, укреплению позиции рубля и контролю уровня инфляции. Одним из аспектов реформирования являлась деноминация рубля с последующим выпуском в оборот денежных купюр нового образца и достоинства. На протяжении последующих четырех лет, в период с 1998 по 2002 г., производился обмен неденоминированных банкнот, однако денежные средства образца середины «девяностых» продолжали находиться в обороте и имели юридическую силу платежных средств. Криминальный элемент воспользовался указанным пробелом и неосведомленностью простых обывателей обо всех защитных элементах «новых денег», изготовив и запустив на рынок купюры нового образца. Опираясь на статистику, подделка долларов США становится менее популярна в период деноминации рубля, наблюдается спад количества валюты во внутригосударственном обороте, т. к. на приобретение Американских денежных средств российским Правительством введено налогообложение в размере 0,5 % от обмениваемой суммы.
Следует отметить, что деноминация рубля имела ряд негативных последствий. В связи с резким ростом цен снизилась покупательская способность граждан и уровень жизни в целом, а стоимость рубля по отношению к доллару США упала почти в 4 раза. Указанные факторы привели к экономическому кризису и дефолту. Ситуация омрачалась большим количеством денежного фальсификата, находящегося в обороте. В связи с тяжелым
финансовым положением граждан в указанный период прослеживается и рост количества уголовных дел по факту подделки и сбыта фальшивок, возбужденных в отношении «одиночек».
После некоторой стабилизации экономической обстановки в стране в следующее десятилетие в целом отмечается количественный спад выявляемых денежных суррогатов. Данная тенденция к положительной динамике сохраняется и сегодня. Однако уровень выявляемых купюр исчисляется десятками тысяч. В правительственных и правоохранительных структурах регионов страны фальшивомонетничество остается одним из приоритетных направлений борьбы, т. к. приводит к дестабилизации экономического состояния государства.
Так, по опубликованным данным Центробанка России, за истекший 2020 г. всего было обнаружено 48 293 поддельных денежных знака Банка России (33 707 - пятитысячные купюры, 7 480 - тысячные купюры, 1 450 -двухтысячные купюры, 371 - пятисотрублевые купюры, 75 - двухсотрублевые купюры, 105 - сторублевые купюры, 33 - пятидесятирублевые купюры, 6 - купюры номиналом 10 рублей, 5 014 - монеты номиналом 10 рублей, 52 - монеты номиналом 5 рублей). Поддельных валют иных государств выявлено 1 730 штук (1 573 - доллары США, 118 -единая Европейская валюта (евро), 37 - китайские юани, 1 - фунт стерлингов Соединенного королевства, 1 - японская иена).
Отдельно стоит обратить внимание на выявление денежных суррогатов по месяцам 2020 г. в период «локдауна» из-за пандемии. Так, в январе и феврале было установлено чуть более 4 000 подделок, а с марта по май происходит снижение показателя до 2 000 штук
ежемесячно. В летний период (июнь-август) после снятия Правительством части ограничений заметен резкий рост - 6 500 купюр (происходит приток отдыхающих в курортные зоны страны). В сентябре Роспотребнадзором и Минздравом анонсирована вторая волна заболеваемости, в связи с чем происходит очередное падение показателя до 3 900 фактов с ежемесячным приростом вплоть до декабря (октябрь - 4 900, ноябрь - 4 500, декабрь - 5 200).
Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, равный отношению количества выявленных поддельных банкнот Банка России к количеству банкнот в обращении, остался стабильно низким и составил 7 подделок на 1 млн банкнот, находящихся в обращении. Таким образом, доля выявленных поддельных банкнот в общем количестве банкнот, находящихся в обращении, осталась на уровне 2018 и 2019 гг. (рис. 1) [4].
При этом до настоящего времени отмечается, что в Российской Федерации на 100 000 населения приходится 1 фальшивка, однако данный показатель в сравнении со странами Евросоюза довольно низок. В большинстве Европейских стран в обороте находится в среднем 5 подделок на 100 000 человек [5].
Анализируя обстановку последних лет, следует отметить, что 2020 г. ознаменовался Всемирным экономическим кризисом в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции СОУГО-19. С начала года во всем мире практически не осталось государств, в которых бы не был объявлен так называемый «локдаун». Производственные предприятия и иные объекты социальной инфраструктуры приостановили свою деятельность, а доступ к торговым обществам ограничен. Покупательская способность упала до минимума
20
15
ю
17
N11 12 - 12 - 11
__7 7 7
- -■- -■
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Рис. 1. Количество выявленных подделок, приходящихся на 1 млн банкнот,
находящихся в обращении
из-за фактической недоступности основной массы торговых и развлекательных объектов для граждан. В данный период превалируют все основные виды безналичного электронного расчета, но, как показала практика, наличных средств в обороте меньше не стало, выявленное число фальшивок держит стабильно высокую отметку. При этом наличные деньги остаются более популярными платежными средствами среди населения. Электронные системы расчетов в частности зависят и от экономической развитости субъектов страны, в этой связи в отдаленных от мегаполисов регионах большая часть денежных сделок производится в наличной форме.
По данным Центробанка, традиционно наибольшее число выявленных подделок приходится на Центральный Федеральный округ, а наименьшее количество обнаруживается в ЮФО, Сибири и на Дальнем Востоке. Данные обстоятельства объясняются уровнем прироста ВВП, максимальные значения которого приходятся именно на ЦФО [6].
Отмечая низкий показатель раскрываемости преступлений рассматриваемой категории, невозможно не обратить внимание на слабое оснащение органов, выполняющих правоохранительную функцию, современными техническими средствами, необходимыми для своевременного раскрытия и качественного расследования изготовления и сбыта фальшивок. На современном этапе развития технических средств преступным сообществам потребовалось чуть более 1 года для изготовления качественных фальсификатов денежных средств достоинством 200 и 2 000 рублей (выпущены в оборот в 2017 г.), которые представлялись как обладающие самыми современными и надежными защитными элементами за всю историю существования бумажных денег [7].
При этом, по данным НЦБ Интерпола, уже известно о более 10 000 способах изготовления фальсификатов. Кроме того, правоохранительная система до сих пор не располагает доступом к аккаунтам в популярном мессенд-жере Telegram, посредством которого в современных реалиях криминалитетом осуществ-
Литература
1. Асатрян Х.А. Внутригосударственное и международное взаимодействие правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, совершенным организованными преступными группами // Вестник
ляется передача информации о местах передачи и сбыта новых партий фальшивок, что значительно усложняет процесс оперативного выявления и задержания лиц с поличным.
Подводя итоги вышесказанному, стоит отметить, что в современной России количество выявляемых преступлений, предусмотренных ст. 186 УК РФ, остается на очень высоком уровне и ежегодно составляет около 50 000 фактов. При этом наблюдается крайне низкий уровень раскрываемости (не более 10 % от общего количества уголовных дел), что свидетельствует о необходимости внедрения новых правоохранительных мер регуляции движения рубля и иностранной валюты внутри государства. Кроме того, мы полагаем, что для появления положительной динамики раскрываемости возникла острая необходимость во внедрении и применении электронных чипов в множительно-копиро-вальной технике, позволяющих идентифицировать национальную валюту с целью недопущения производства ее светокопий. Большое значение для уменьшения количества денежных суррогатов в обороте могут оказать предупредительные и профилактические меры: снабжение торговых объектов современной техникой идентификации и регистрации подлинности денежных знаков; повышение уровня осведомленности населения о признаках, указывающих на сомнительность в оригинальности купюр; координация мероприятий и взаимодействие правоохранительных органов и служб в раскрытии и расследовании преступлений, возбужденных по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 186 УК РФ; запрет доступа в Интернете и социальных сетях к открытым источникам информации о методах и способах изготовления и сбыта подделок; изготовление пропагандистских видеороликов и их трансляция на центральных телевизионных каналах для ликвидации безграмотности населения о признаках подлинности денежных средств. По нашему убеждению, эти и другие меры вкупе позволят снизить общее количество подделок, находящихся в обороте на национальном и международном уровне.
Bibliography
1. Asatryan H.A. Domestic and international cooperation of law enforcement agencies in the fight against counterfeiting committed by organized criminal groups // Bulletin of Tomsk state University. 2010. № 335.
Томского государственного университета. 2010. № 335.
2. Литвинов Д.А. Экономическая безопасность как реальная угроза национальной безопасности России // Вестник Воронежского института МВД России. 2015. № 1.
3. Указ Президента РФ № 822 от 04.08.1997 «Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен» // СПС «КонсультантПлюс».
4. URL: http://www.cbr.ru/statistics/cash_ circulation/ den_zn/2020/.
5. Пономарева Н.С. Изготовление и сбыт поддельных денег (фальшивомонетничество): теория и практика. М., 2009.
6. Юдин В.А. Современные угрозы наличного денежного обращения в Российской Федерации // Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI в. 2016. Т. 2.
7. Осяк В.В. Теоретические аспекты раскрытия и расследования фальшивомонетничества в современных условиях // Философия права. 2019. № 4 (91).
2. Litvinov D.A. Economic security as a real threat to the national security of Russia // Bulletin of the Voronezh Institute of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2015. № 1.
3. Decree of the President of the Russian Federation № 822 of 04.08.1997 «On changing the nominal value of Russian banknotes and the scale of prices» // LRS «ConsultantPlus».
4. URL: http://www.cbr.ru/statistics/cash_ circu-lation/den_zn/2020/.
5. Ponomareva N.S. Production and sale of counterfeit money (counterfeiting): theory and practice. M., 2009.
6. Yudin V.A. Modern threats of cash circulation in the Russian Federation // Scientific-technical and economic cooperation of the APR countries in the XXI century. 2016. Vol. 2.
7. Osyak V.V. Theoretical aspects of disclosure and investigation of counterfeiting in modern conditions // Philosophy of law. 2019. № 4 (91).
