ВЫЯВЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ХИЩЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Текст научной статьи по специальности «Право»

УДК 348.98

DOI 10.23672/s7324-5047-8865-e

Безбогин Александр Константинович

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина [email protected]

Aleksander K. Bezbogin

Kuban State Agrarian University named After I.T. Trubilin [email protected]

Выявление признаков

хищения в строительстве

Identifying signs

of theft in construction

Аннотация. Хищения в сфере строительства зачастую не имеют отчетливо выраженных признаком, поэтому совершение их довольно сильно не распространено. Данные преступления, по мнению автора, являются высоко латентными. В статье кратко изложено выявление признаков хищений в строительстве. Показано содержание доследственной проверки информации о хищениях или иных корыстных преступлений в сфере строительства и ремонта. Даны рекомендации по содержанию предварительной проверке заявлений граждан о хищении.

Ключевые слова: строительство, хищения в строительстве, признаки хищений, доследственная проверка.

Annotation. Thefts in the construction industry often do not have a distinct sign, so their commission is quite widespread. These crimes, according to the author, are highly latent.The article summarizes the identification of signs of theft in construction. The content of the pre-investigation verification of information about theft or other mercenary crimes in the field of construction and repair is shown. Recommendations on the content of preliminary verification of citizens' statements on theft are given.

Keywords: construction, theft in construction, signs of theft, pre-investigation check.

Хищения в сфере строительства зачастую не имеют отчетливо выраженных признаком, поэтому совершение их довольно сильно не распространено. Данные преступления высоко латентные. Для их выявления необходима доследственная проверка, осуществляющаяся в стадии возбуждения уголовного дела.

Очевидно, что конституционное право каждого гражданина обращаться в правоохранительные органы с заявлением о совершении, по его мнению, преступления, должно быть проверено (кроме случаев очевидного преступления). Проблема, на наш взгляд, заключается в характере проверки информации о событии, возможно, содержащем признаки преступления.

Организационно-правовая форма проверки должна предоставлять субъекту проверки возможность поиска, выявления сведений о признаках преступления. Желательно, чтобы в ходе проверки было получено как можно больше информации, в дальнейшем, процессуально значимой. Это важно во избежание, или хотя бы уменьшения дублирования действий в ходе возможного расследования. Изменения необходимо учитывать при рассмотрении особенностей возбуждения уголовного дела о хищениях в сфере строительства.

Прокурорские проверки также информационно емки. В ходе таких проверок выявляются факты незаконного строительства многоквартирных домов, нарушает установление порядка приема и

использования средств дольщиков. В большей части указанных проверок содержится вопрос об административной или дисциплинарной ответственности должностных лиц.

В то же время, по значительной части результатов проверок решается вопрос о возбуждении уголовного дела либо предполагается дослед-ственная проверка следователя для решения такого вопроса. На этапе проведения таких проверок большей частью трудно определить, совершение хищения или иное преступление корыстной направленности. Обычно, может предполагаться совершения:

- хищения путем присвоения или растраты;

- злоупотребления должностными полномочиями или превышение должностных полномочий;

- мошенничества;

- уклонения от уплаты налогов и сборов;

- служебного подлога;

Поэтому предварительная проверка производится практически в любом случае выявления нарушений процесса строительства. При этом типичным вопросом в ходе проверки могут быть следующие:

- имело место хищение в форме присвоения или растраты или мошенничества;

- имело место должностное преступление в виде злоупотребления должностными полномочиями или присвоения должностных положений;

- имеет место гражданско-правовой спор, гражданско-правовая сделка и нарушение ее условий одним из участников;

- есть нарушения налогового законодательства, законодательства о строительстве, т.е., совершаются правонарушения;

- допущены нарушения строительных или ремонтных работ, повлекшие причинение материального ущерба;

- допущено отступление от проектно-сметной документации без умысла на хищение или иное преступление;

- недостача строительных материалов наступления в результате халатности или естественной убылью и других причин без признаков хищения.

В любом случае, проверка должна выявлять признаки одного из названных преступлений, прежде всего, материального ущерба и уменьшенный характер действий субъектов строительства. Из этого можно сделать вывод о том, что методика проверки в основании своих элементов одни и те же. Особенности могут проявляться при проверке наиболее вероятной из отмеченных следственных версий. Структурные элементы доследствен-ной проверки следующие: получение объяснений, истребование документов, изучение документации, осмотр документов, инвентаризация, ревизия, повторное объяснение, оперативно-разыскные мероприятия полиции. Указанные составные способы предварительной проверки могут производиться в любой последовательности в сочетании определяемой обстановкой.

Ранее мы отмечали, что сложный механизм хищений и других корыстных преступлений в сфере строительства, трудности в выявлении признаков преступления и отличие их от гражданско-правовых нарушений в строительстве предполагает практическое обязательство доследственной проверки. Характер проверки обуславливается информационной емкостью сообщений о признаках преступления, содержательные сведения строительных, ремонтных работ и ситуацией, складывается к моменту начала проверки. Сама доследственная или предварительная проверка тесно примыкает к уголовно-процессуальному расследовании и схожа с ним в своих отдельных содержательных элементах [1].

Возбуждению уголовного дела предшествуют оперативно-разыскные мероприятия по проверке информации о хищении. В ходе этих мероприятий устанавливаются не только признаки хищения, но и некоторые обстоятельства преступления. Известны способы преступления, круг соучастников.

Предварительная проверка может проводиться для уточнения какого-либо обстоятельства, либо с целью реализации результатов оперативно-розыскных мероприятий. Проверочные действия, как правило, единичны и практически сливаются

с предварительными расследованиями: выемкой, обыском, допросами.

Первоначально надо предусмотреть последовательность объяснений у лиц, задержанных в хищениях, у лиц - строителей. Объяснения должны сочетаться с ознакомлением с проектно-сметной и иной документацией. Здесь важна помощь специалистов, у них необходимо выяснить особенности документооборота, учета и отчетности при проведении проверочных работ и попытаться отыскать признаки фальсификации проектно-сметной и бухгалтерской документации. Специалист-строитель может оказать помощь в выявлении признаков нарушения как проектно-сметной документации, так и способов отклонения в фактическом содержании объеме выполненных работ.

В ходе проведения первоначальных проверочных действий, обычно, устанавливаются:

- факты нарушения порядка производства строительных или ремонтных работ;

- отношения или фальсификации проектно-смет-ной документации, завышение объема выполненных работ и т.п.

Это может являться чаще признаками либо злоупотребления должностными лицами служебным положением, либо халатности или даже осуществление правонарушения (в зависимости от суммы материального ущерба и других обстоятельств). Далее, возбуждение уголовного дела по признакам хищения путем присвоения или растраты (ст. 160 УК РФ) или мошенничества (ст. 159 УК РФ) необходимо установить признаки корыстной заинтересованности или умысла заподозренных лиц.

Первой особенностью в расследовании корыстных преступлений в сфере строительства является период формирования типичных ситуаций начального этапа расследования. Изучая этот вопрос, необходимо считаться с особенностями информации, рассматриваемой следователями с момента получения сведений о событии, ситуации содержащей признаки хищения или иного корыстного преступления в сфере строительства. Надо помнить о том, что строительство - это разнообразная и разноплановая деятельность, реализация состояния элементов, которая может иметь различные отношения. Причиной последних, может быть, как действия застройщика, так и различные непредвиденные ранее обстоятельства. В числе первых могут быть как умышленные нарушения, общественно опасного характера, так и отношения, имеющие административно или гражданско-правовой характер. Определить это сразу, в момент получения сведений сложно, чаще, невозможно.

Применительно к хищениям путем присвоения или растраты, необходимость в предварительной проверке возникает тогда, когда выявляются грубые отклонения от порядка строительных работ или ремонтных работ, но не известен размер ущерба. Предполагается, что застройщик таким

путем сумеет создать значительный объем материалов или денежных средств. Неизвестно, был ли сговор с представителями организации-заказчика? Присвоение или растрата может предполагаться и в случаях нарушения процесса строительства жилых помещений на условиях долевого строительства. Нарушения или отклонения могут быть обнаружены в ходе обращений граждан или проверочных действий организации (налоговая инспекция и др.), но нет сведений о признаках хищения.

Таким образом, в период возникновения необходимости в предварительной проверке или в процессе ее производства могут формироваться следующие типичные следственный ситуации:

1. Выявление гласным путем факта нарушения строительной организацией строительных норм и правил, которые могут быть способами создания излишних материальных ценностей. Возникает необходимость предварительной проверки с целью установления признаков возможного хищения или иного корыстного преступления.

Литература:

1. Шурухнов Н.Г. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлениях. М., 1985.

2. Установление причинения материального ущерба при производстве строительных или ремонтных работ, или уменьшение объема и качества таких работ. Эта ситуация обязательно предшествует доследственной проверки (кроме случаев получения информации в результате ОРД).

3. Получение информации о грубых нарушениях договоров о строительстве многоквартирных жилых домов, является причиной возможного мошенничества.

В любой из названных ситуаций существует предположение о возможном совершении преступлений. Существует основание для проведения доследственной проверки. Во всех трех ситуациях, как правило, известно, кто производил строительные или ремонтные работы, где и общее целевое назначение таких работ.

Излагаемое содержание доследственной проверки позволяет установить признаки преступления и решить вопрос о возбуждения уголовного дела.

Literature:

1. Shurukhnov N.G. Preliminary check of statements and reports of crimes. M., 1985.