CC BY
609
13.8. ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСКРЫТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Битов Алим Асланович, преподаватель кафедры деятельности органов внутренних дел в особых условиях
Место работы: Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России
alim_bitov@mail.ru
Аннотация: актуальность данной статьи состоит в том, что в течении последнего десятка лет проблемы наркотизации населения России становятся чуть ли не тотальной трагедией. Кроме показателей официальных данных, есть еще и статистика правоохранительных органов, говорящие о возрастании количества нераскрытых уголовных дел. Помимо этого имеют место быть и вовсе не выявленные факты совершения преступлений, связанных с оборотом наркотиков, входящие в категорию латентной преступности. В статье рассмотрены некоторые аспекты выявления и раскрытия преступлений данной категории, совершаемых с использованием информационных технологий, в частности сети «Интернет»
Ключевые слова: уголовные дела, наркотические средства, психотропные вещества, оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия.
IDENTIFICATION AND DISCLOSURE OF CRIMES IN THE SPHERE OF ILLICIT TRAFFIC OF DRUGS MADE WITH USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES
Bitov Alim A., teacher
Work place: Krasnodar University of MIA Russia. Branch: North Caucasus Institute of Advanced training
alim_bitov@mail.ru
Annotation: the relevance of this article is that over the past decade the problems of drug addiction in the Russian population have become almost a total tragedy. In addition to indicators of official data, there are also statistics of law enforcement agencies, which indicate an increase in the number of unsolved criminal cases. In addition to this, there are no facts of committing crimes related to drug trafficking that are included in the category of latent crime. The article will consider some aspects of the detection and detection of crimes of this category, committed using information technology, in particular the Internet.
Keywords: criminal cases, narcotic drugs, psychotropic substances, operational-search activity, operational-search measures.
Повышение количества наркотических средств и психотропных веществ на рынке и их общедоступность содействуют незаконному обороту наркотиков, набравшему за последние десятки лет катастрофический масштаб приобретшему признаки социального бедствия [1]. Отметим, что наркотизация населения не является проблемой одной России, но и всех стран мира. К примеру, Международный комитет ООН по контролю за распространением наркотиков считает, что одной из главных причин возрастания количества рассматриваемых преступлений является «Всемирная паутина».
Если преступники размещают в сети объявления с целью найти покупателей, это и есть бесконтактный способ сбыта наркотических средств. Платеж клиентами осуществляется с помощью электронных платежных систем. Получить товар возможно путем обнаружения тайника, местоположение которого отправляется клиенту через несколько минут после оплаты в виде описания, например: «КБР, г. Нальчик, ул. Чернышевского д. 5; стоим лицом к металлическим воротам синего цвета, справа расположен столб, у его основания подкоп. Далее обнаружите сверток, обмотанный изолентой черного цвета». Вместе с описанием адреса, как правило, покупателю отправляется и фотография наркотического средства (обычно оно выглядит как сверток, обмотанный изолентой различного цвета), которое лежит согласно описанию. Как мы видим в итоге, если сбытчики используют такой метод продажи нарко-
тиков, то непосредственной передачи товара не случается, отсутствует личный контакт между продающими и покупающими лицами. Этот фактор способствует существенному усложнению расследования указанного вида преступлений, так как не представляется возможным использовать традиционные способы разоблачения злоумышленников, а сбытчику, практически во всех случаях, удается оставаться незамеченным при совершении преступлений.
Сбыт наркотиков бесконтактным способом урегулирован нормой п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ и относится к числу посягательств на здоровье населения и общественную нравственность, которые в данном случае являются общим объектом рассматриваемого преступления.
Непосредственным предметом преступления являются наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. Стоит отметить, что в настоящее время участились случаи создания психоактивных веществ, отличающихся составом от традиционных наркотиков, так называемые «миксы», «соли» и «спайсы».
С объективной стороны, сбыт наркотических средств может осуществляться только в виде действий. Сбытом считается любой способ распространения рассматриваемых наркотиков. После выполнения данных действий второе лицо будет обладателем наркотических средств или психотропных веществ. На квалификацию форма передачи не влияет. При этом сбытчик
Проблемы экономики и юридической практики
5'2018
может использовать тайники (в настоящее время чаще всего встречается бесконтактный вид сбыта), условные места, третьи лица; сбыт наркотических средств может быть как с материальной составляющей, так и без неё. Деятельность лиц, сбывающих под видом наркотических средств какие-либо другие вещества с целью материального обогащения, необходимо квалифицировать как мошенничество [2]. Те лица, пожелавшие приобрести наркотики, в некоторых случаях могут нести ответственность за покушение на незаконное приобретение наркотиков.
С субъективной стороны практически все указанные преступления характеризуется умышленной формой вины.
Субъектом, согласно УК РФ признается физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, в ряде случаев субъект может быть специальным.
Предмет преступления будет выступать объектом изучения не только для такой науки как криминалистика, но и для уголовного и уголовно-процессуального права. Однако рассматривается он указанными науками с разных сторон.
В уголовном праве под предметом понимается «предмет материального мира», одушевленный или нет, в связи с которым совершается преступление, и на которое преступник непосредственно воздействует, совершая преступление. Предмет преступления является определяющим элементом криминалистической характеристики, поскольку без него не может существовать состав преступления незаконного сбыта наркотических средств.
Первоначально для бесконтактного способа был характерен сбыт так называемых «дизайнерских наркотиков», как правило, синтетических, таких как «спайс», «соль», «скорость». Такое явление обосновывается тем, что у молодежи бытует мнение, будто указанные препараты легальны, их употребление и распространение не регулируется уголовным законом. Так к указанной группе можно отнести синтетические анальгетики, стимуляторы амфетаминового ряда, синтетические опиаты и другие препараты, которые быстро закрепились на отечественном рынке, завоевав себе место благодаря низкой цене.
Однако со временем и традиционные «героин» и «марихуана», стали распространяться указанным методом. Конечно, бесконтактный способ очень удобен, имеет ряд преимуществ при совершении преступления, направленного на сбыт, поэтому стоит опасаться, что вскоре и иные предметы, ограниченные в обороте, будут сбываться подобным образом.
Данные об обстановке совершения преступления неразрывно связаны со способом его совершения [3]. Местом преступления могут быть места совершения преступных деяний одним из участников организованной преступной группировки. Если выполняемые функций будут разными, то и объекты, которые необходимо детально исследовать и изъять в ходе следственного действия (осмотра места происшествия, обыска), будут различаться.
Кроме этого необходимо предпринять меры к выявлению следов, которые подтвердили бы наличие пространственно-временной связи участников преступной группировки с местом происшествия в частности и с преступлением в целом.
Особое внимание нужно обращать на месторасположения закладок (тайников). Исследования в области судебно-следственной практики свидетельствуют о том, что к вышеуказанным местам можно причислить подъезды жилых домов (закладки оставляются за батареями отопления, в почтовых ящиках, в щитах электропроводки, за трубами, на карнизах),
постройки хозяйственно-бытового назначения (сараи, гаражи), растительность во дворах (около деревьев, кустарников).
Существуют и иные факторы, характеризующие обстановку совершения указанного состава преступления: рост миграционных потоков из-за рубежа, развитие системы анонимных электронных платежей, долгое отсутствие контроля за распространением наркотических средств через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе и сеть «Интернет», и другое.
Так как чаще всего бесконтактный способ сбыта наркотических средств осуществляется через перечисление продавцу оплаты за товар посредством использования системы «Qiwi-банка», то при обнаружении данного факта оперативный работник обязан запросить имеющуюся информацию о данных электронного кошелька. Кроме того необходимо отправить запрос на предоставление анкетных данных, предоставленных при регистрации, данные о дате и сумме пополнения установленных счетов через терминалы, об оплате с указанием адресов их местонахождения, переводах средств на иные счета с указанием номеров, даты, время и суммы перевода, а также информацию о получении денежных средств (Ф.И.О., дата рождения, вид, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства получателя), телефоны, указанные владельцем номера, на которые могут приходить SMS-оповещения о проведенных операциях по счету. Помимо этого, понадобится информация об адресе электронной почты и IP-адресе, с которого осуществлялась регистрация Киви-кошелька и IP-адреса, с которых осуществлялись входы на него (система такую информацию фиксирует). Во многих регионах России уже налажено тесное взаимодействие сотрудников правоохранительных органов со службой безопасности «Qiwi-банка» - информация оперативно выдается посредством электронной почты при поступлении запроса от органов внутренних дел.
В дальнейшем, через !Р адрес можно установить с какого оборудования и где была совершена продажа товара, вычислить MAC номера используемых компьютеров, imei номера планшетов или мобильных телефонов, по которым можно вычислить их владельцев.
Информация о способе совершения и сокрытия преступления включает не только операционные сведения, включающие в себя не только подготовку, совершение и сокрытие преступления, но и данные о том, как деятельность преступника отражается в окружающей среде. Имеется в виду, какие следы, с точки зрения трасологии возникают в результате преступного посягательства, где их искать и как по ним восстанавливать механизм преступления.
Анализ материалов, предоставленных оперативно-розыскными работниками, показывает, что бесконтактный способ сбыта наркотических средств является полноструктурным, то есть имеет все стадии его совершения: подготовку, непосредственное совершение деяния и его сокрытие [4].
На этапе подготовки к совершению преступления разрабатывается план, с помощью которого совершается именно указанный состав преступления, подыскиваются участники, не осведомленные о деятельности указанной преступной группировки, но готовые за денежное вознаграждение или наркотические средства выполнять объективную сторону состава ст. 228.1 - сбытчики, бегунки, то есть происходит непосредственная вербовка. Сюда же можно отнести и приискание лиц, готовых оформить на свое имя средства связи: мобильные телефо-
ны, sim-карты, и впоследствии предоставить их в распоряжение преступной организации также за денежное вознаграждение или за дозу наркотического средства. Кроме того, на первоначальном этапе также создаются сайты в сети Интернет, распространяется реклама с предложением приобрести наркотические средства. Таким образом, любой человек может заказать наркотические средства с помощью мобильного устройства или компьютера, причем, как правило, анонимно. Также посредством использования коммуникативных средств происходит поиск необходимой аппаратуры и материалов, квартира для временного хранения «товара», подыскиваются сокрытые от посторонних глаз тайники, куда в последствии можно будет размещать «закладки». Во многих случаях подобный способ сбыта сопровождается созданием оригинальной упаковки товара, использование знаков и эмблем, необычной, выделяющий определенный вид товара среди других. На первоначальном этапе происходит формирование клиентской базы, формируются заказы от лиц, желающих приобрести наркотик, сообщается им цена, происходит оплата товара.
На стадии подготовки важным этапом становится вопрос и о приобретении необходимого оборудования, веществ и химических реактивов для изготовления наркотических средств, которое должно быть осуществлено с «применением приемов конспирации» и, как правило, тоже осуществляется через сеть Интернет.
Этап непосредственного совершения преступления характеризуется тем, что после оплаты наркотических средств через электронные платежные системы, вроде «QIWI-кошелек», «Яндекс-деньги», «Web-money» и др., и поступления денег на другие электронные платежные системы преступников или банковские счета подставных физических лиц, покупателю приходит сообщение на телефон или в социальную сеть о месте нахождения товара - «закладки», размещенного закладчиком. В некоторых случаях, деньги могут переводиться на счета юридических лиц, так называемых, фирм-однодневок.
Этап сокрытия преступления тесно переплетен с этапом непосредственного его совершения, ибо уже в момент реализации товара дистанционно происходит сокрытие традиционных следов сбыта наркотических средств. Поэтому уже на этапе передачи наркотических средств крайне тяжело выявить преступников. Это становится возможным только при обналичивании денежных средств, где уже присутствует физическое участие преступников, через анализ личности которых возможно выйти и на организаторов преступных группировок. Поэтому, на этапе сокрытия преступление, большое внимание уделяется преданию полученным доходам легальный вид. Кроме этого к этапу сокрытия можно отнести и то обстоятельство, что члены преступных группировок, чья деятельность тесно связана со сбытом наркотических средств, систематически меняют абонентский номер компаний - операторов мобильной сети, сами мобильные телефоны, а также банковские счета. Да и в самих телефонных переговорах можно уловить минимум информации. Так телефонные переговоры начинаются с определенных кодовых слов - приветствий, используются кодовые имена при переговорах с иными членами преступного сообщества, а также с потребителями наркотических средств, используются условные наименования наркотиков, косвенное наименование кредитной организации и т.д.
Рассматриваемый состав преступления связан с использованием электронно-вычислительной техники, поэтому, как пра-
вило, к субъектам сбыта наркотических средств, совершаемого бесконтактным способом, причастны молодые люди лет 18-25, имеющие глубокие познания в использовании электронных вычислительных технологий, но скудные познания в рамках антинаркотического законодательства, иногда принимающие род своей деятельности за легальный. Нередко субъектом преступления является лицо, находящееся в трудном финансовом положении и не имеющим постоянного заработка, особенно это касается граждан, находящихся в отдаленных от центра регионах.
Дела, связанные с незаконным сбытом наркотических средств являются наиболее сложными в области доказывания, что связано со спецификой данной категории преступлений -они совершаются в условиях неочевидности, с согласия обеих сторон, отсутствует и заявление потерпевшего, так как по смыслу статьи 228.1 УК РФ, потерпевшего в этом преступлении нет. В социальном смысле к «потерпевшему» можно отнести общество или государство. Участники же сбыта наркотических средств, в том числе и приобретатели в любом случае будут являться правонарушителями. Также сложность расследования предопределяется и профессионализмом сбытчиков наркотических средств, и, как правило, их организованностью.
Особенностью личности преступника является и то, что подобная форма сбыта наркотических средств предполагает наличие нескольких субъектов, выполняющих объективную сторону деяния, и четкое распределение функций между ними, с соблюдением жесткой иерархии. В подобные преступные структуры, как правило, включаются «закладчики» (низшее звено в преступной иерархии), «вербовщики», «мини-складчики», «склады», «курьеры», «операторы», «кураторы», «финансовый директор», «хакер», «старший». В наличии у вышеперечисленных лиц имеется сетевое соединение, защищенное от прослушивания. Его можно рассмотреть как анонимную сеть виртуальных туннелей, которая обеспечивает передачу данных в зашифрованном виде. Общение между персоналом также осуществляется, как правило, при помощи интернет-приложений, таких как «Ватсап», «Вайбер», «Телеграмм», «Скайп», «Твиттер» и другими.
В большинстве случаев, иерархию лиц, занимающихся подобным промыслом можно представить в виде системы следующих групп: высшее звено, куда включается непосредственный организатор преступного сообщества, осуществляющий общее руководство. Его деятельность сводится к тому, что он поставляет для исполнителей, по предварительному заказу, партию наркотических средств для их последующей переработки, фасовки и распространения; аккумулирует денежное вознаграждение, и перераспределяет доходы между членами группировки.
Среднее звено или «диспетчеры». Их основная задача сводится в накоплении информации об абонентских номерах «бегунков» (или закладчиков), информацию о банковских счетах лиц, которые не осведомлены о деятельности преступного сообщества, но на счета которых лица, желающие приобрести наркотические средства, пересылают расчет. Также «диспетчеры» осуществляют передачу информации о местонахождении «закладок» лицам, которые перевели деньги на указанный банковский счет, когда поступило сообщение о поступлении денежных средств.
К этой же группе относятся и «массажисты», в чьи обязанности входит поиск квартир, жилых помещений и складов, в ко-
Проблемы экономики и юридической практики
5'2018
торых можно временно хранить наркотические средства, осуществлять фасовку и упаковку товара.
Ну, и к «низшему звену» принято относить непосредственных исполнителей, которые и раскладывают закладки по определенным местам.
Статья проверена программой «Антиплагиат». Оригинальность 86,25%.
Список литературы:
Битов А.А. Особенности психических нарушений при употреблении наркотических средств и психотропных веществ, способствующие совершению преступлений и административных правонарушений // Современный ученый. - 2017. - № 4. - С. 85-88. Томин В. Т., Поляков М. П. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / В. Т. Томин, М. П. Поляков. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - С. 195. Кушхов Р.Х. Обстоятельства, подлежащие установлению, при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Пробелы в российском законодательстве. - 2017. - № 3. - С. 78-80.
Битов А.А. Проблемы оценки материалов проверки по фактам незаконного оборота наркотических средств // Пробелы в российском законодательстве. - 2018. - № 3. - С. 434-436.
РЕЦЕНЗИЯ
В статье, представленной на рецензирование, автором Битовым А.А. рассмотрены достаточно актуальные вопросы, связанные с некоторыми аспектами выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием информационных технологий. Стоит отметить, что на сегодняшний день наркомания и ее проявления в виде совершенных и совершаемых преступлении против здоровья населения и общественной нравственности являются одной из самых наболевших общественных проблем в Российской Федерации. Борьба с незаконным оборотом наркотиков планомерно ведется на протяжении последних десятилетий. Особенно опасность наркотиков проявляется в антисоциальном содержании последствии их потребления.
В статье автором рассмотрены вопросы, связанные с проведением некоторых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для эффективного выявления и раскрытия преступлений в данной сфере.
Считаю, что в статье «Выявление и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием информационных технологий», представленной Битовым А.А. рассматриваются достаточно актуальные проблемы, и она может быть рекомендована к опубликованию.
Доцент кафедры деятел ьности
органов внутренних дел в особых условиях
Северо-Кавказского института повышения квалификации (филиал)
Краснодарского университета МВД России,
канд. юрид. наук, подполковник полиции
А.Б. Абазов
