CC BY
161Вестник Сибирского юридического института МВД России
УДК 343.98
Светлана Игоревна ЗЕМЦОВА,
доцент кафедры криминалистики Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск), кандидат юридических наук
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ: ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
ONLINE STORES INVOLVED IN THE ILLEGAL SALE OF SYNTHETIC DRUGS: DIFFERENTIATION AND SPECIFIC FEATURES
На основе анализа судебно-следственной практики по фактам незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов, автором формулируются признаки, характеризующие механизм преступной деятельности интернет-магазинов: наличие самостоятельных структурных формирований, значительное количество участников, использование программ для обмена сообщениями и медиафайлами между участниками преступного сообщества, применение комплекса мер, обеспечивающих высокий уровень конспирации; распространение наркотических средств на нескольких территориях Российской Федерации одновременно, а также в отдельных случаях и на территориях других стран; наличие разработанных должностных инструкций, предусматривающих обязанности каждого из участников, систему поощрений и наказаний; использование криптовалюты Bitcoin и Ethereum.
Based on the analysis of forensic investigative practices on facts of the illegal sale of synthetic drugs committed by using online stores, the author determines the indicators of the mechanism of criminal activity of online stores, namely: the presence of independent structural formations, a significant number of participants, the use of messenger applications and media files among members of the criminal community, the use of a set of measures to ensure a high level of conspiracy; concurrent distribution of narcotic drugs on several territories of the Russian Federation, as well as in some cases on the territories of other countries; the availability of job descriptions providing for the responsibilities of each participant, a system of rewards and punishments; the use of Bitcoin and Ethereum cryptocurrency.
Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, преступное сообщество, интернет-магазин, незаконный сбыт.
Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, criminal community, online store, illegal sale.
Щ
Высокая динамика распространения наркотических средств синтетического происхождения продолжает оказывать негативное влияние на наркоситуацию на территории Российской Федерации.
С 2011 г. удельный вес «синтетики» в общей массе изымаемых наркотических средств постепенно увеличивается (2011 г. - 2%,
2012 г. - 3,6%, 2013 г. - 5,7%, 2014 г. -12,8%, 2015 г. - 16,3%, 2016 г. - 17,7%, 2017 г. - 26,1%; 6 месяцев 2018 года -32,64%).
Осложняет эту ситуацию, с одной стороны, стабильно высокое количество преступлений, совершаемых с использованием ин-тернет-магазинов,1 с другой - наличие лишь
1 За 2017 год была прекращена незаконная деятельность «более шестисот пятидесяти так называемых интернет-магазинов, предлагавших наркотические средства» // Выступление Владимира Колокольцева на заседании Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 28 марта 2018 года, посвященном вопросам реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. URL: https:// МВД .PO/document/12647408 (дата обращения: 17.12.2018).
Противодействие наркоугрозе: в* = проблемы, пути решения «¿Sr*
единичных работ, освещающих вопросы незаконного сбыта наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий [1-5], анализирующих и обобщающих практический опыт и предлагающих эффективный механизм раскрытия и расследования данного вида преступлений,
Анализ судебно-следственной практики, выполненный нами,1 позволил дифференцировать интернет-магазины, осуществляющие незаконный сбыт синтетических наркотических средств, и в зависимости масштаба преступной деятельности выделить два вида: местные и региональные.
К местным (небольшим) возможно отнести интернет-магазины функционирующие в одном городе или одном регионе (например, «Center», «Дрим Тим», «Парфюмер 22», «Веселый химик»). Сфера их влияния, как правило, распространяется на определенную, достаточно ограниченную территорию (город, область, край). Участники, входящие в структуру инернет-магазина, совмещают выполнение отдельных функций (например, закладчика и фасовщика), в некоторых случаях лично знакомы (например, как отдельные участники интернет-магазина «Чапаев», функционировавшего в Норильске), наркотические средства для последующего сбыта приобретают у более «серьезных игроков» по оптовым ценам.
Региональные и межрегиональные (крупные) магазины осуществляют преступную деятельность в различных городах Российской Федерации, а в отдельных случаях - в странах ближнего и дальнего зарубежья и имеют филиалы (представительства) во многих городах и регионах страны (например, «Stuff. store», «Хим.Пром», «ХэппиЛэнд», «Express»).
Так, на протяжении двух лет (20152017 гг.) в десяти регионах страны активно функционировал интернет-магазин «Stuff. store», в котором полностью осуществлялся весь цикл оборота наркотических средств. В январе 2017 г. - феврале 2018 г. ГУНК
МВД России совместно с региональными подразделениями наркоконтроля Новосибирской, Московской, Ивановской, Свердловской, Челябинской, Иркутской областей и Хабаровского края была проведена специальная операция, в результате которой деятельность межрегиональной организованной преступной группы пресечена. Ликвидированы 4 нарколаборатории, производительность которых составляла от 20 до 100 кг синтетических наркотиков в неделю. Задержаны 27 участников наркогруппировки. Возбуждены 19 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более 345 кг синтетических наркотических средств, 500 кг различных химических реактивов, используемых при изготовлении наркотиков, 87 единиц лабораторного оборудования. [3]
К этому же виду можно отнести и межрегиональные преступные альянсы, объединяющие несколько интернет-магазинов, распространяющих наркотические средств в одном или нескольких (соседних) регионах, с целью вытеснения более мелких конкурентов, а также установления единой цены на наркотические средства, популяризации отдельных видов наркотических средств (преимущественно синтетических) и т.д. Примером организации преступного альянса было объединение интернет-магазинов: «ТБиМ», «РНАИМАТЕКА», «АНСНУОШСБ».
Механизм преступной деятельности межрегиональных и региональных наркоинтернет-магазинов (крупных) предполагает следующую совокупность компонентов.
1. Наличие самостоятельных структурных формирований - структурных подразделений, имеющих сложную организационно-иерархическую структуру, территориально и функционально обособленных друг от друга, однако подчиняющихся единому руководителю и реализующих общие преступные намерения в данной сфере. При этом достаточно часто в каждом таком обособленном подразделении в процессе преступной деятельнос-
1 Были изучены 27 обвинительных заключений по уголовным делам, расследовавшимся СЧ ГСУ ГУ МВД России по Саратовской области, СЧ ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области, СЧ СУ УМВД России по Брянской области, СО СЧ ГСУ МВД России по Иркутской области и др., по фактам незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных организованными преступными сообществами, а также 5 апелляционных приговоров Верховного Суда Российской Федерации.
JRjjL Вестник Сибирского юридического «iSr* института МВД России
ти осуществляется полный цикл от производства до незаконного сбыта.
Количество структурных подразделений в зависимости от масштаба преступной деятельности ожет быть от двух до нескольких десятков.
Так, например, у интернет-магазина «Хим-Пром», функционирвавшего в форме организованного преступного сообщества с годовым доходом 2,3 млрд рублей, филиалы имелись в четырнадцати регионах страны.
2. Значительное количество участников (до нескольких сотен) с четко определенными обязанностями: закладчиков, операторов, кассиров, курьеров, менеджеров по регионам, финансовых директоров, специалистов в области информационной безопасности и т.д. При этом организаторами преступных сообществ для обозначения должностных обязанностей может использоваться иная, отличная от устоявшейся в криминальном мире терминология.
Так, не установленное следствием лицо, выступившее организатором преступного сообщества в форме интернет-магазина «Хэппи-Лэнд», определило преступные роли членов преступного сообщества, используя понятия и термины трудовых правоотношений, а именно: звено руководителей (директора агентств, директора по логистике, кадровый и финансовый директор и т.д.), звено кураторов (координаторов), звено супервайзеров, звено менеджеров (по подбору персонала, логистике, распределению товара, по продажам и т.д.), звенья оптовых и розничных курьеров. 1
3. Использование программ для обмена сообщениями и медиафайлами при общении между участниками преступного сообщества.
Следует отметить, что если еще несколько лет назад для мгновенного обмена сообщениями наиболее часто использовались такие программы, как Viber, WhatsApp и ICQ, то в настоящее время с целью обеспечения конспирации, а также для затруднения прослушивания телефонных переговоров пра-
воохранительными органами члены преступной группы применяют все чаще применяют программы Telegram, Brosix, Pidgin, Xabber, Vipole, IM+, Psi и др.
4. Применение комплекса мер, обеспечивающих высокий уровень конспирации.
Комплекс мер, направленных на повышение конспирации, согласно изученным уголовным делам, разрабатывается организатором преступного сообщества. Как правило, помимо использования вышеуказанных мессенджеров данные меры включают такие средства, как Imgur, Radikal, Postimg для загрузки, хранения и передачи фотографий мест нахождения тайников с наркотическими средствами, психотропными веществами покупателям для облегчения их поиска; картографический сервис Google Maps для передачи покупателям точных координат мест нахождения тайников с наркотическими средствами; сервисы One Time Secret, Privnote (последние позволяют после прочтения полученных по ссылкам сообщений безвозвратно удалять их через определенный отправителем непродолжительный период времени).
Использование указанных программ и сервисов направлено на реализацию следующих целей: затруднение деятельности правоохранительных органов, предотвращение утечки информации о преступной деятельности его участников, дающих возможность исключить привлечение основных участников и руководителей преступного сообщества к уголовной ответственности.
Помимо этого повышению уровня конспирации в интернет-магазинах, как правило, способствуют:
а) использование программного обеспечения, шифрующего VPN-соединения, позволяющего обходить блокировку со стороны государственных органов, возможности современных технологий;
б) использование дистанционных платежных систем (Visa, QIWI, Wallet, WebMoney, Yandex Money, QIWI-банк, Е-port);
1 Обвинительное заключение по обвинению Т. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Свердловского района г. Иркутска 26 февраля 2018 года.
Противодействие наркоугрозе: в* = проблемы, пути решения «СЁ**
в) использование приложений для работы с сетью, интернет-программ, поддерживающих ОТИ-шифрование, а также имеющих специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти устройств);
г) использование приложений, представляющих собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-коммуникационной сети Интернет, с невозможностью определения 1Р-адре-сов выхода на виртуальные сайты;
д) найм жилых помещений без оформления договоров для проживания участников преступного сообщества (преступной организации), хранения и фасовки наркотических средств;
е) отсутствие личного контакта между сбытчиком и покупателем, а также личного контакта между курьерами, оптовыми и розничными закладчиками;
ж) использование учетных записей (ников) при общении в программах мгновенного обмена сообщениями;
з) применение в разговорах слов, дающих возможность двоякого толкования, но являющихся понятными и употребляемыми членами преступного сообщества (например, «соль», «шоколад», «рега» - соответствующие виды синтетических наркотических средств; «клад» - тайник с наркотиками и т.д.);
и) применение автоматизированных программ (ботов).
Перечисленные и иные меры конспирации в интернет-магазинах, как правило, направлены на длительное и безопасное, исключающее изобличение сотрудниками правоохранительных органов функционирование преступного сообщества, систематическое совершение его членами преступлений, связанных с незаконными сбытом наркотических средств, получение постоянного, все более возрастающего незаконного дохода.
5. Использование криптовалюты ВИсот и ЕШегеит при осуществлении преступной деятельности.
В настоящее время лицами, сбывающими наркотические средства, активно используются биржи обмена криптовалют.1 Всего в русскоязычном домене сети Интернет (по данным мониторинга bestchange.ru) представлены более 400 интернет-площадок по обмену криптовалют на рублевый эквивалент, которые находятся вне поля правового регулирования, поэтому самостоятельно устанавливают правила и порядок идентификации клиентов и проведения операции обмена.
Криптовалюта используется для приобретения наркотических средств, при этом практически во всех интернет-магазинах их стоимость снижается на 15-20%, что выступает дополнительным стимулом. Кроме того, как свидетельствует судебно-следственная практика, заработная плата участникам преступного сообщества все чаще начисляется посредством криптовалюты ВИсот и ЕЛегеит.
6. Распространение наркотических средств на нескольких территориях Российской Федерации одновременно, а также в отдельных случаях и на территориях других стран.
Так, например, сфера деятельности интернет-магазина «ХэппиЛэнд» распространялась не только на отдельные регионы Российской Федерации, но и на Республику Беларусь и Республику Молдову.
7. Наличие разработанных должностных инструкций, предусматривающих обязанности каждого из участников, систему поощрений и наказаний.
Анализ уголовных дел свидетельствует, что указанные инструкции в интернет-магазинах имелись для каждого из участников преступного сообщества. Помимо этого в преступную деятельность активно внедрялся комплекс мер, включающий стимулирование при добросовестном выполнении должностных обязанностей (например, повышение по должности или разрешение совмещать две должности одновременно). Отдельное внимание уделялось системе наказаний (штрафные санкции, увольнение) и запретов (недопущение нарушений дисциплины, употребле-
1 Например Localbitoins.com, WEX.com, а также множество обменников (365cash.com, 100monet.pro, NetEx24. com, Z-Exchange.com, 100btc.pro, Buy-Bitcoins.com и др.).
ЛЯЬ Вестник Сибирского юридического «1Ё5'* института МВД России
ние любых психоактивных веществ, в том числе из получаемых партий наркотических средств, во время исполнения своих преступных обязанностей и т.д.).
Примером может быть инструкция закладчика, разработанная организатором в интернет-магазине «ХеппиЛенд».
Так, от закладчика как низшего звена в преступном сообществе требовалось:
- забирать мелкооптовые партии наркотических средств, предназначенных для дальнейшей реализации, по мере поступления указаний куратора оборудовать тайники, предназначенные непосредственно для потребителей наркотиков, и незамедлительно уведомлять об этом куратора;
- заранее подыскивать подходящие для тайников места, скрытые от посторонних лиц, с целью дальнейшего размещения в них по указанию соучастников наркотических средств, то есть оборудование тайников;
- соблюдать правила оборудования тайников, которые заключались в обеспечении надежности и качества закладок, находящихся в тайнике, без повреждений до момента непосредственной реализации;
- исключать однотипное оборудование тайников для помещения в них партий наркотических средств; максимально полно, точно и доступно для потребителей наркотических средств описывать места нахождения предназначенных для них тайников путем составления сообщений, содержащих достаточное
количество печатного текста, используя для этого устанавливаемые ориентиры, и прилагать к ним панорамную фотографию.1
Резюмируя изложенное, сформулируем выводы:
1) наркоинтернет-магазины в зависимости от масштаба преступной деятельности можно дифференцировать на два основных вида: 1) местные; 2) региональные и межрегиональные (в том числе преступные альянсы);
2) отдельными признаками, характеризующими преступную деятельность интернет-наркомагазинов, являются:
- наличие самостоятельных структурных формирований;
- значительное количество участников;
- использование программ для обмена сообщениями и медиафайлами для общения между участниками преступного сообщества;
- применение комплекса мер, обеспечивающих высокий уровень конспирации;
- распространение наркотических средств на нескольких территориях Российской Федерации одновременно, а также на территориях других стран;
- наличие разработанных должностных инструкций, предусматривающих обязанности каждого из участников, систему поощрений и наказаний;
- использование криптовалюты ВИсот и ЕШегеит при осуществлении механизма преступной деятельности.
Библиографический список
1. Агафонов, В.В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с использованием Интернет и электронных средств связи : учебное пособие / В.В. Агафонов, Л.Е. Чистова. - М.: ДГСК МВД России, 2011.
1 Обвинительное заключение по обвинению Т. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1; ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Свердловского района г. Иркутска 26 февраля 2018 года.
Противодействие наркоугрозе: в* - проблемы, пути решения «СЁ**
2. Ким, Д.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети интернет : учебное пособие / Д.В. Ким, А.В. Климачков, А.В. Шебалин. - Барнаул, БЮИ МВД России, 2017.
3. Морозов, А.В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий / А.В. Морозов // Профессионал : научно-практический альманах МВД России. - 2018. - №3.
4. Особенности противодействия распространению новых синтетических наркотических средств и психоактивных веществ : учебно-практическое пособие / А.В. Морозов [и др.]. - М.: ВИПК МВД России, 2016.
5. Усманов, И.М. Противодействие преступной деятельности организованных преступных групп, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств : учебное пособие / И.М. Усманов. - Казань: КЮИ МВД России, 2016.
