CC BY
14
щего (ликвидатора) нарушений и устанавливать срок исполнения данных требований; (в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 11.01.2002 № 175-П)
— аннулировать аттестат арбитражного управляющего (ликвидатора) и (или) отказать в выдаче аттестата арбитражного управляющего (ликвидатора); (в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 11.01.2002 № 175-П)
— направить информацию о выявленных нарушениях в деятельности арбитражного управляющего (ликвидатора) в Федеральную службу России по финансовому оздоровлению и банкротству, в том числе с ходатайством об отзыве лицензии арбитражного управляющего (ликвидатора); (в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 11.01.2002 № 175-П)
— информировать о результатах проверки арбитражный суд и собрание (комитет кредиторов),
которым подотчетен арбитражный управляющий (ликвидатор); (в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 11.01.2002 № 175-П)
— при выявлении в деятельности арбитражного управляющего (ликвидатора) признаков преступления информацию об этом направлять в правоохранительные органы, (в ред. Положения, утв. ЦБ РФ 11.01.2002 № 175-П)
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования в «Вестнике Банка России».
Председатель Центрального банка Российской Федерации В. ГЕРАЩЕНКО
УКАЗАНИЕ
от 14 февраля 2002 года № 1110-У
О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ
В связи с вступлением в силу с 1 октября 2001 года Указания Банка России «О порядке проведения валютных операций, связанных с получением и возвратом юридическими лицами — резидентами кредитов и займов в иностранной валюте, предоставляемых нерезидентами на срок более 180 дней, и об отмене и внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России» № 1030-У от 10 сентября 2001 г. («Вестник Банка России» № 59 от 26 сентября 2001 г.) (далее — Указание Банка России № 1030-У) и Инструкции Банка России «О порядке учета уполномоченными банками валютных операций резидентов, связанных с получением от нерезидентов кредитов и займов в иностранной валюте и предоставлением нерезидентам займов в иностранной валюте» № 101-И от 10 сентября 2001 г., зарегистрированной в Министерстве юстиции Российской Федерации 19 сентября 2001 г. per. № 2941 («Вестник Банка России» № 59 от 26 сентября 2001 г.) (далее — Инструкция Банка России № 101-И), Центральный банк Российской Федерации устанавливает порядок приме-
нения разрешений Банка России на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, документов о регистрации указанных валютных операций, а также следующих нормативных актов Банка России:
— Указания Банка России «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства» № 500-У от 12 февраля 1999 г. («Вестник Банка России» № 13 от 24 февраля 1999 г.) (далее — Указание Банка России № 500-У),
— Инструкции Банка России «О порядке осуществления уполномоченными банками учета валютных операций и представления информации в целях выполнения требований Указания Банка России «Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения
валютного законодательства» № 500-У от 12 февраля 1999 года» № 83-И от 28 июня 1999 г. («Вестник Банка России» № 38 от 30 июня 1999 г.) (далее — Инструкция Банка России № 83-И),
— Указания Банка России «О порядке осуществления юридическими лицами — резидентами операций покупки и обратной продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке Российской Федерации» № 383-У от 20 октября 1998 г. («Вестник Банка России» № 74 от 28 октября 1998 г.) (далее — Указание Банка России № 383-У).
1. Действие разрешений Банка России на проведение валютных операций по кредитным договорам (договорам займа), указанным в пункте 1 Указания Банка России № 1030-У, а также документов о регистрации указанных валютных операций прекращается.
Валютные операции по кредитным договорам (договорам займа), указанные в пункте 1 Указания Банка России № 1030-У, для осуществления которых Банком России до 1 октября 2001 г. были выданы разрешения на осуществление валютных операций, связанных с движением капитала, или документы о регистрации указанных валютных операций, проводятся юридическими лицами — резидентами без ограничений, при представлении предусмотренных нормативными актами Банка России документов.
2. Обосновывающие документы (копии договора, дополнительного соглашения к договору, разрешения Банка России), предусмотренные Инструкцией Банка России № 101-И и представленные по состоянию на 1 октября 2001 г. юридическими лицами — резидентами в уполномоченный банк в соответствии с нормативными актами Банка России, условиями разрешений Банка России, повторно не представляются при условии, что в указанные документы на дату представления Сведений о договоре не были внесены изменения.
3. Документы и информация, обязанность по оформлению и представлению которых установлена Указанием Банка России № 500-У и Инструкцией Банка России № 83-И, при осуществлении валютных операций по кредитным дого-
ворам (договорам займа), на которые распространяется действие Инструкции Банка России № 101-И, оформляются и представляются юридическими лицами — резидентами и уполномоченными банками в соответствии с Инструкцией Банка России № 101-И.
4. При покупке иностранной валюты в порядке, установленном Указанием Банка России № 383-У, для осуществления валютных операций по кредитным договорам (договорам займа), на которые распространяется действие Инструкции Банка России № 101-И, юридические лица - резиденты в качестве обосновывающего документа в соответствии с подпунктом «б» пункта 5 и пунктом 8 Указания Банка России N 383-У представляют в уполномоченный банк лист 1 Сведений о договоре, оформленных в порядке, установленном Инструкцией Банка России № 101-И.
5. Уполномоченные банки, осуществляющие по поручению юридических лиц — резидентов валютные операции по кредитным договорам (договорам займа), на которые распространяется действие Инструкции Банка России № 101-И, а также операции, указанные в пункте 4 настоящего Указания, могут закрыть в установленном порядке досье, которые они вели по данным валютным операциям в соответствии с иными нормативными актами или разрешениями Банка России, и поместить хранившиеся в них документы в досье по кредитному договору, формируемое в соответствии с Инструкцией Банка России № 101-И.
Досье по указанным валютным операциям открывается и формируется уполномоченными банками в порядке, предусмотренном Инструкцией Банка России № 101-И. Открытия и формирования досье по указанным валютным операциям, предусмотренного в иных нормативных актах Банка России, не требуется.
6. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в «Вестнике Банка России».
Председатель Центрального банка Российской Федерации В.В. ГЕРАЩЕНКО
