CC BY
160
Микрюкова Татьяна Евгениевна
адъюнкт кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России (e-mail: [email protected])
Типичные версии по делам о мошенничестве при получении выплат
В статье рассматриваются основные типичные версии по делам о мошенничестве при получении социальных выплат. Акцентируется внимание на наиболее необходимых процессуальных и непроцессуальных действиях лица, осуществляющего предварительное расследование.
Ключевые слова: социальные выплаты, мошенничество, типичные версии, предварительная проверка.
T.E. Mikrukova, Adjunct of the Chair of Criminalistics of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia; e-mail: [email protected]
Typical versions on cases of fraud when receiving payments
In this article the author considering the main typical versions on cases of fraud at receiving social payments. Accenting the attention to the most necessary procedural and not procedural action of person carrying out preliminary inquiry.
Key words: social payments, fraud, typical versions, preliminary check.
В последнее время объектом многих диссертационных исследований все чаще становятся различные виды мошенничества. Это обусловлено тем, что происходящие в стране масштабные социально-экономические изменения, их непоследовательность и бессистемность привели к росту мошеннических действий в самых различных областях человеческой деятельности, в том числе и сфере получения социальных выплат.
Согласно статистическим данным МВД России в 2014 г. почти половину (45,4%) раскрытых преступлений прошлых лет составляют кражи (24,7 тыс.) и двенадцатую часть (8,0%) - мошенничества (4,4 тыс.), что свидетельствует о высокой латентности преступлений [1].
Появление новых видов мошеннических посягательств, сложность квалификации этих деяний, несовершенство законодательства о назначении и получении социальных выплат, издержки практики его применения способствуют росту преступлений данной категории.
Практика показывает, что преступления быстро и полно раскрываются в том случае, если с самого начала было избрано правильное направление их расследования, основанное на всестороннем анализе и оценке имеющейся и вновь поступающей информации, а также выдвижении версий о подлежащих установлению обстоятельствах преступления.
Для расследования любых преступлений, в том числе и мошенничества при получении социальных выплат, важной составляющей яв-
ляется построение и проверка типичных версий. Следственные версии могут возникать в разное время, по мере поступления новой информации о произошедшем событии. При проверке дознавателем, следователем типичных версий одни исключаются раньше, другие -позже. Последовательность опровержения или подтверждения версий зависит от содержания имеющейся у следователя информации о расследуемом событии.
В юридической литературе версию понимают как обоснованное предположение относительно какого-либо познаваемого события в целом либо его отдельных частей (обстоятельств, сторон, аспектов) [2, с. 68].
По делам данной категории можно выделить следующие версии:
1) имело место мошенничество при получении социальных выплат по обстоятельствам, указанным в заявлении;
2) признаки состава мошенничества при получении социальных выплат отсутствуют, имело место добросовестное заблуждение.
Выдвинутые версии одновременно и параллельно проверяются в ходе проведения таких неотложных мероприятий, как опросы заявителей, свидетелей и очевидцев. В процессе опроса выясняются обстоятельства, подлежащие установлению, и принимается решение об объективности информации и достаточности данных для возбуждения уголовного дела.
В первом случае лицу, производящему предварительную проверку, в ходе опроса заявите-
256
ля необходимо максимально установить круг обстоятельств произошедшего с целью установления всех признаков совершенного деяния для дальнейшей его квалификации.
Также необходимо выяснить признаки похищенного имущества, определить, относятся ли они к социальным выплатам. Именно в ходе опроса заявителя можно установить признаки похищенного, в какой период подозреваемый обращался с просьбой о назначении выплат, когда производился сбор документов и каких именно, кем были рассмотрены данные документы и назначены выплаты. Необходима проверка данных лиц сотрудниками, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, для того чтобы подтвердить либо опровергнуть версию о причастности сотрудников органов социального обеспечения к совершенному противоправному деянию.
Для проверки версий необходим сбор всех сведений о событии, указанном в заявлении. Проверка всех документов, находящихся в органах социального обеспечения, по которым назначены выплаты, требует привлечения специалистов данной области, а также назначения экспертиз.
Кроме того, для проверки информации, содержащейся в документах, необходимо привлечение сотрудников оперативных подразделений, чтобы выявить факт незаконного получения денежных средств либо удостовериться в законности совершенных сделок, правильности составленных документов. Иногда, чтобы установить факт незаконного получения выплат, достаточно посетить по месту жительства гражданина, которому назначены выплаты, с целью установления наличия основания данных выплат.
Так, например, факт хищения средств материнского капитала был выявлен прокуратурой Семикаракорского района. Следствие установило, что гражданка С. свидетельство о рождении второго ребенка 2013 г. получила на основании подложных документов - справки и выписки из медицинской карты амбулаторного больного.
Как сообщили в прокуратуре Ростовской области, по результатам рассмотрения ее заявлений отделением пенсионного фонда выдан государственный сертификат в размере более 400 тысяч рублей на улучшение жилищных условий, но проверка выявила, что данного ребенка в семье не имеется [3].
Следует заметить, что фальсификация справок о рождении детей - случай не единичный. По данным МВД России, сотрудниками
правоохранительных органов Казани выявлены аналогичные случаи незаконного получения материнского капитала [4]. Целые преступные группы действовали на территории Ингушетии [5], в Хабаровском крае [6] и других регионах России.
В арсенале средств, используемых сотрудниками оперативных подразделений, имеется целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку версий о совершении мошенничества при получении выплат. К их числу можно отнести опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочную закупку, исследование предметов и документов, наблюдение, отождествление личности, оперативное внедрение и т.д. Поэтому дача письменного поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий является для следователя обязательной составляющей в организации проверки версий.
Действующее законодательство о регулировании уголовно-процессуальной деятельности позволяет качественно провести предварительную проверку, что благоприятно сказывается на дальнейшей работе следователя по установлению обстоятельств дела. Становится реальным установление важных для квалификации преступления обстоятельств, а именно: имело ли место мошенничество; место, время, условия, способ совершения мошенничества; кто был очевидцем преступления; предмет мошенничества; в отношении кого совершено мошенничество; первоначальные данные о личности преступника.
Если в ходе комплекса процессуальных и непроцессуальных мер указанная в заявлении информация, а соответственно, и версия о совершенном преступлении подтвердилась, то следователь, дознаватель возбуждает уголовное дело.
У потерпевшего, которым в данном случае признается орган социального обеспечения в лице его руководителя, как можно скорее необходимо изъять все важные документы, являющиеся носителями информации о событии преступления и о лице, его совершившем, такие как справки, договоры, расписки, заявления -анкеты, иные документы, поданные подозреваемым с целью получения выплат. Указанные документы изымаются в ходе выемки и в дальнейшем признаются в качестве вещественных доказательств.
Кроме того, имеет смысл привлечение специалиста для разъяснения процесса подачи документов, их рассмотрения и дальнейшего назначения социальных выплат.
257
На первоначальном этапе расследования уголовного дела следователю, дознавателю необходимо активно заниматься накоплением информации о событии преступления, переходя от общих версий произошедшего к частным. Например, при получении заключения эксперта о наличии подделки документов может возникнуть подозрение о том, что в совершении преступления были задействованы иные лица. В результате выдвигаются версии относительно субъекта преступления, т.к. в большинстве случаев другие элементы криминалистической характеристики уже известны.
После установления события преступления целесообразно выдвижение и проверка следующих частных версий относительно субъекта преступления:
1. Мошенничество совершено одним лицом.
2. Мошенничество совершено группой лиц.
3. Мошенничество совершено лицами, состоящими в родстве.
4. Мошенничество совершено лицом, раннее судимым за аналогичные преступления.
5. Мошенничество совершено местным жителем.
6. Мошенничество совершено преступником-гастролером.
7. Преступление совершено преступником-профессионалом.
Приведенные типичные версии, безусловно, не являются исчерпывающими. Любое совершенное деяние содержит в себе уникальные признаки, присущие лишь конкретному событию преступления. Но при изучении материалов уголовных дел изложенные выше версии являются наиболее актуальными и часто встречающимися в практике.
После выдвижения указанных версий дальнейшая работа следователя сводится к их подтверждению либо опровержению путем сбора данных:
о личности преступника, его характеристике, образе жизни, месте жительства, месте работы, судимости, мотивах, приемах преступления, роли в преступной группе, ранее совершавшихся преступлениях;
об учреждениях, в которые подозреваемый обращался для получения различных справок, наличии коррумпированных связей в данных структурах;
о наличии соучастников, их проверке по различным криминалистическим и оперативным учетам, составе, численности, технической оснащенности и вооруженности, специализации.
При наличии оснований утверждать, что преступление совершено группой лиц, где в
качестве соучастников выступают работники различных организаций, целесообразно обратиться к руководителю следственного органа с просьбой о создании следственной оперативной группы. Это позволит более качественно произвести сбор информации о преступлении, работая в различных направлениях.
В дальнейшем деятельность лица, производящего расследование, должна быть направлена на закрепление доказательственной информации при помощи различных следственных действий. И прежде всего, это допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество; допросы свидетелей, лиц, принимавших документы; назначение и производство экспертиз.
При установлении лица, совершившего преступление, характерно производство следующих действий: задержание подозреваемого и личный обыск; допрос задержанного; изъятие образцов почерка и подписи подозреваемого для дальнейшего назначения и производства экспертизы, осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; арест имущества и счетов подозреваемого; поручение органам дознания производства оперативно-розыскных мероприятий по установлению и проверке лиц, причастных к совершенному преступлению, к таковым могут относиться лица, выдавшие поддельные справки по месту работы, организации, выдавшие недействительные чеки, подтверждающие покупку товаров в магазинах, недействительные справки о рождении детей и т.п.
Итак, подводя краткий итог, отметим, что на первоначальном этапе расследования перед следователем, дознавателем стоит ряд основных задач:
1) установление наличия либо отсутствия события хищения социальных выплат и способа его совершения;
2) установление круга лиц, причастных к совершению преступления, а также могущих располагать сведениями об обстоятельствах подготовки, совершения и сокрытия мошенничества;
3) установление основных элементов обстановки хищения (время, место, особенности документооборота и оформление сделок);
4) определение источников и круга документов, отражающих механизм подготовки, стадии совершения и деятельность по сокрытию мошенничества;
5) установление основных характеристик похищенного, его стоимости, примерной суммы ущерба;
258
6) пресечение преступной деятельности и возможных путей сокрытия информации о преступлении, предупреждение возможного или осуществляемого противодействия расследованию.
Таким образом, версии по делам о мошенничествах, совершенных при получении выплат, представляют собой определенную структуру, состоящую из предположений общего и частного характера. Причем данная структура напрямую зависит от степени информированности следователя относительно обстоятельств
1. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском федеральном округе, за январь - декабрь 2014 г. [Электронный ресурс] // Сайт МВД России. URL: https://mvd.ru/ folder/101762/item/2994866 (дата обращения: 21.05.2015).
2. Криминалистика / под ред. В. А. Образцова. М., 1995.
3. Незаконно получен материнский капитал на Дону [Электронный ресурс] // Материнский капитал. URL: http://semeykapital.ru/novosti/ nezakonno-poluchen-materinskij-kapital-na-donu. html (дата обращения: 17.05.2015).
4. Полицейские Казани выявили крупные махинации с получением материнского капитала [Электронный ресурс] // Сайт МВД России. URL: https://mvd.ru/news/item/903059/ (дата обращения: 17.05.2015).
5. В Республике Ингушетия полицейскими задержаны врачи-акушеры по подозрению в мошенничестве с материнским капиталом [Электронный ресурс] // Сайт МВД России. URL: https://mvd.ru/news/item/887857/ (дата обращения: 17.05.2015).
6. В Хабаровском крае в суд направлено уголовное дело в отношении участников группы, занимавшихся обналичиванием средств материнского капитала [Электронный ресурс] // Сайт МВД России. URL: https://mvd.ru/news/ item/1476316/(дата обращения: 17.05.2015).
7. Смагоринский Б.П., Сычев А.В. Типичные версии по делам о мошенничествах, совершенных в отношении социально незащищенных категорий граждан // Вестн. Волгоград. акад. МВД России. 2014. № 1(28). С. 125-131.
совершенного преступления. И чем меньше этих сведений, тем больше выдвигается версий, каждую из которых субъекту расследования необходимо проверять.
По каждому уголовному делу, в том числе и по мошенничествам, необходимо тщательное планирование версий, следственных и иных действий, тактических комбинаций, тактических операций. От того, как следователь подойдет к процессу планирования расследования, могут зависеть ход и результаты уголовного дела [7].
1. The shot characteristic of condition of crime in Russia Federation including in the Crimea federal district for January - December, 2014 [Electronic resourse] // Site of the Ministry of the Interior of Russia. URL: https://mvd.ru/folder/101762/ item/2994866. (date of access: 21.05.2015).
2. Criminalistics / ed. by V.A. Obraztsov. Moscow, 1995.
3. The maternity capitals illegally received on the Don [Electronic resourse] // The maternity capital. URL: http://semeykapital.ru/novosti/ nezakonno-poluchen-materinskij-kapital-na-donu. html (date of access: 17.05.2015).
4. The police officers of Kazan reveal large frauds with receiving a maternity capital [Electronic resourse] // Site of the Ministry of the Interior of Russia. URL: https://mvd.ru/news/item/903059/ (date of access: 17.05.2015).
5. In the Republic of Ingushetia police officers detained the doctors obstetricians on suspicion in fraud with maternity capital [Electronic resource] // Site of the Ministry of the Interior of Russia. URL: https://mvd.ru/news/item/887857/ (date of access: 17.05.2015).
6. In the Khabarovsk region to court sent a criminal case concerning participants of group which engaged cashing in means maternity capital [Electronic resource] // Site of the Ministry of the Interior of Russia. URL: https://mvd.ru/news/ item/1476316/ (date of access: 17.05.2015).
7. Smagorinsky B.P., Sychev A.V. The typical version on the case of fraud made in there lation of socially unprotected categories of citizens // Bull. of the Volgograd academy of the Ministry of the Interior of Russia. 2014. № 1(28). P. 125-131.
259
