CC BY
51
Павленко Серий Олексшович,
кандидат юридичних наук, nровiдний науковий спiвробiтник в\ддлу орган'ваци науково) дiяльностi та захисту прав \нтелектуально) власност\, Нац'юнальна академ'я внутр\шн\хсправ, Укра)на, м. Ки)в
e-mail: pavlenko0212@gmail.com ORCID 0000-0002-6108-9462
doi: 10.21564/2414-990x.147.181335 УДК 351.746.2 : 343.343.6
ТАКТИКА ВИЯВЛЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАТИВНИМИ П1ДРОЗД1ЛАМИ НЕЛЕГАЛЬНО! М1ГРАЦМ ЯК ОДНЮ З1 СФЕР Д1ЯЛЬНОСТ1 ОРГАН1ЗОВАНО! ЗЛОЧИННОСТ1
На основг вивчення позитивного зарубгжного досвгду за даним напрямом дослгдження, ана-л1зу статистичног гнформацгг судових та правоохоронних органгв, засобгв масовог гнформацгг, а також узагальнення результатгв опитування респондентгв (слгдчих та оперативник працгвникгв) сформульовано та обгрунтовано рекомендащ щодо удосконалення тактики виявлення та документування оперативними пгдроздглами злочингв, пов'язаних гз нелегальною мгграцгею, вчинених органгзованою (транснацгональною) злочиннстю. Виокремлено основт вгдмгнностг мгж нелегальною мгграцгею та торггвлею людьми, якими зокрема е: експлуатацгя, транснациональный характер, добровольна згода. Запропоновано класифгкацгю ргвшв герархгчног структури органгзованог (транснацональног) злочинностг, що спецгалгзуеться на незаконному переправлент нелегальних мггрантгв, зокрема: органгзатор (лгдер) оргатзованого злочинного угруповання вищого ргвня; рег1-ональт (мгсцевг) органгзатори (лгдери) середнього або нижчого ргвня оргатзованог злочинностг; вербувальник нелегальних мггрантгв; провгдники (перевгзники).
Наголошено, що особливу увагу пгд час виявлення та документування протиправног дгяльно-стг, пов'язаног з нелегальною мгграцгею, необхгдно звертати на те, що до таког дгяльност1 зазви-чай залучаються досвгдчеш фахгвцг з 1Т-технологш, якг вгдпов1дають за поширення тформацп щодо нелегальног мгграцй в соцгальних мережах i монторинг нелегальних мгграцгйних маршрутгв шляхом використання супутникових та гнших технологш з метою вгднайдення дглянок гз слабким прикор-донним контролем, мають корупцтш зв'язки з прикордонниками, полгщейськими, береговою охороною.
Ключовi слова: нелегальна мкращя; оргашзована злочиншсть; транснацюнальна; виявлення; документування; оперативш тдроздали; удосконалення.
Павленко С. А., кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела организации научной деятельности и защиты прав интеллектуальной собственности, Национальная академия внутренних дел, Украина, г. Киев.
e-mail : pavlenko0212@gmail.com ; ORCID 0000-0002-6108-9462
Тактика выявления и документирования оперативными подразделениями нелегальной миграции как одной из сфер деятельности организованной преступности
На основе изучения положительного зарубежного опыта, анализа статистической информации судебных и правоохранительных органов, средств массовой информации, а также обобщения результатов опроса респондентов (следственных и оперативных работников) формулируются рекомендации по совершенствованию тактики выявления и документирования оперативными подразделениями преступлений, связанных с нелегальной миграцией, совершенных организованной (транснациональной) преступностью. Выделяются основные различия между нелегальной миграцией и торговлей людьми, которыми в частности являются: (эксплуатация, транснациональный характер, добровольное согласие). Предложена классификация уровней иерархической структуры организованной (транснациональной) преступности, специализирующейся на незаконной переправке нелегальных мигрантов, в частности: организатор (лидер) организованной преступной группировки высшего уровня; региональные (местные) организаторы (лидеры) среднего или низшего уровня организованной преступности; вербовщик нелегальных мигрантов; проводники (перевозчики).
Подчеркивается, что особое внимание при выявлении и документировании противоправной деятельности, связанной с нелегальной миграцией, необходимо обращать на то, что к такой деятельности обычно привлекаются опытные специалисты по ИТ-технологиям, которые отвечают за распространение информации о нелегальной миграции в социальных сетях и мониторинг нелегальных миграционных маршрутов путем использования спутниковых и других технологий с целью выявления участков со слабым пограничным контролем, имеют коррупционные связи с пограничниками, полицейскими, береговой охраной.
Ключевые слова: нелегальная миграция; организованная преступность; транснациональная; выявления; документирования; оперативные подразделения; совершенствование.
Вступ. Проблема нелегально! мирацп е дестабтзуючим чинником, який негативно впливае на економiчний, пол^ичний, сощальний, культурний, ште-лектуальний i духовний розвиток сусшльства будь-яко! держави. Особливо загрозливих масштабiв ця проблема набувае в кра!нах бвропейського Союзу. Зокрема, зпдно з даними бвростату, особливо рiзке збшьшення юлькост неле-гальних миранив до кра!н 6С вщбулося в перюд iз 2013 р. по 2016 р. Най-бшьшу кшьысть нелегальних миранпв було зафжсовано у 2015 р. - близько 2,1 млн осiб. У 2017 р. чисельшсть нелегальних миранив становила 618,8 тис. осiб, що менше на 37 % порiвняно з 2016 р. i на 71 % - порiвняно з 2015 р. [1]. При цьому за даними рiзних джерел [1; 2; 3], найбшьш привабливими для нелегальних миранив стали таю економiчно розвинут кра!ни 6С, як Шмеч-чина, Франщя, Грещя, Велика Бриташя, Австрiя, 1спашя, Iталiя. Однак наведеш статистичш даш не повною мiрою вiдображають реальнi масштаби нелегально! мирацп через те, що на сучасному еташ нелегальна миращя тiсно пов'язана з органiзованою злочиншстю i все бiльше набувае транснащонального характеру.
Грунтовний аналiз науково! л^ератури свiдчить, що словосполучення «нелегальна мпращя» здебiльшого вживаеться у контекстi iз словосполученням «органiзована злочиннiсть» або/та «транснащональна злочиннiсть».
Пiдтвердженням цьому е офщшна iнформацiя бврополу [4], згiдно з якою у 90 % випадыв незаконне переправлення нелегальних мiгрантiв iз кра!ни походження до кра!ни транзиту або кра!ни призначення здiйснюеться пщ «патронатом» розгалужених мереж органiзовано! (транснащонально!)
злочинносп, до складу яких залучено понад 30 тис. oci6, i це лише на територп краш 6С [5].
Виходячи з результат аналiзу розробок втизняних [6, с. 81] та зарубiж-них [5] учених, можна дшти висновку, що поширення оргашзовано! (транс-нацiональноï) злочинностi у сферi нелегально! мiграцiï передусiм обумовлене надприбутками (величезними коштами) вiд органiзацiï каналiв нелегально! мiграцiï. Зокрема, оприлюднена бвропейським агентством з охорони зовнiшнiх кордошв краïн-членiв бвропейського Союзу (Frontex) шформащя свiдчить про те, що злочинна дiяльнiсть, пов'язана з нелегальною м^ращею i торгiвлею людьми, приносить оргашзованш злочинностi бiльший прибуток, нiж злочинна дiяльнiсть у сферi торгiвлi зброею та (або) наркотиками.
Загалом, за ощнками бвропейських та Мiжнародних полщейських оргашза-цiй, зокрема, бврополу та 1нтерполу [7], дохiд органiзованоï (транснацюнально!) злочинностi вiд злочинно! дiяльностi, пов'язано! з органiзацiею незаконного переправлення нелегальних м^ранив, щорiчно оцiнюеться в суму 5-6 млрд доларiв.
Донедавна проблема нелегально']" миращ! в Украïнi не була глобальною та не мала таких небезпечних масштабiв. Проте останшм часом ця проблема набувае все гостршого характеру i е потенцшною загрозою нацiональнiй безпецi Украши. Зокрема, у Стратеги державно!" миращйно! полiтики Украши на перiод до 2025 року зазначаеться, що починаючи з 2015 р. спостериаеться тенденщя до зростання виявлених всерединi держави та на ïï кордонах кшькосп нелегальних мiгрантiв [8]. Про це свщчить й аналiз офiцiйних даних Державно!" мiграцiйноï служби Украши та Державно!" прикордонно! служби Украши щодо виявлених на територп' Украши нелегальних миранив, а також статистично! звмост Генерально! прокуратури Украши про кшьккть облiкованих кримiнальних правопорушень, передбачених ст. 332 КК Украши, за перюд з 2014 р. по 2018 р.
Так, аналiзуючи рiвень злочишв, передбачених ст. 332 КК Украши, слщ зазначити про тенденцiю до зростання кшькост незаконно переправлених через державний кордон Украши осiб, зокрема, за даними Генерально! прокуратури Украши в перюд з 2014 по 2018 рж облжовано 1025 таких кримшальних правопорушень (2014 р. - 164 злочини; 2015 р. - 152; 2016 р. - 183; 2017 р. - 195; 2018 р. - 331) [9].
Додаткову шформащю щодо кшьккних показниыв нелегально!" мирацп можна отримати iз звмост Державно!" мiграцiйноï служби Украши та Державно! прикордонно! служби Украши. Так, за даними Державно!" миращйно! служби Украши, рiвень виявлених нелегальних миранпв становив: у 2014 р. -3158 оаб; у 2015 р. - 5111 оаб; у 2016 р. - 6390 оаб; у 2017 р. - 9678 оаб; у 2018 р. - 11194 оаб [10].
Аналiз загальних результат дiяльностi Державно!" прикордонно! служби Украши свщчить про зростання за певш перiоди кiлькостi випадыв затримання нелегальних мiгрантiв: у 2016 р. - 1040 оаб; у 2017 р. - 3800 оаб; у 2018 р. -3268 оаб [11]
Однак за результатами проведених окремих дослщжень встановлено, що статистичш даш не повною мiрою вщображають реальний стан i динамiку поши-рення нелегальноТ мiграцГí в УкраТш внаслiдок високого рiвня ТТ латентност [12].
Аналiз науковоТ лiтератури, судовоТ практики та узагальненi результати опитування респондент свiдчать про те, що така негативна ситуащя в УкраТш обумовлена рядом причин, основними серед яких е таы: послаблення контролю на окремих дшянках схiдного кордону УкраТни внаслiдок проведення Операцп об'еднаних сил - так уважають 68 % опитуваних; посилення (кордошв) захо-дiв та методiв краТн 6С щодо виявлення нелегальних мiграцiйних процесiв та протидп транснацiональнiй (органiзованiй) злочинност - 71 %; iншi причини -24 %. Водночас 84,3 % респондента основною причиною збшьшення юлькост випадкiв незаконного переправлення нелегальних маранта на територiю нашоТ краТни вважають ТТ географiчне розташування, завдяки якому УкраТна стала транзитною краТною для нелегальних мiгрантiв, якi прямують до краТн 6вро-пейського Союзу.
Як слушно зазначають окремi дослщники, в УкраТнi активiзуеться дiяль-шсть органiзованоТ злочинностi, яка спецiалiзуеться насамперед на створенш транснацiональноТ системи керування нелегальними м^рацшними потоками. Сформувалася мережа високоприбуткового злочинного бiзнесу, що включае як окремих корумпованих представниыв вщповщних державних органiв, так i посередницьы групи, якi займаються переправлянням, виготовленням шдро-блених документiв високоТ якост та органiзацiею транспортного перевезення нелегальних маранта [13; 14, с. 56-57].
Аналгз останнгх дослгджень г публгкацгй. На рiвнi дисертацiйного досш-дження питання протидГТ та запобтання нелегальнш мiграцiТ в УкраТнi роз-глядали А. П. Мозоль (А. Р. Мого1) «Кримшолопчш проблеми нелегальноТ м^рацп в УкраТш» (2002 р.), Л. Ю. Капiтанчук (Ь. Уи. КаркапсЬик) «Особли-востi розслiдування нелегальноТ м^рацп» (2011 р.), Т. 6. Огнев (Т. Уе. ОЬшеу) «Незаконна м^ращя: кримiнально-правовi та кримiнологiчнi аспекти» (2017 р.), Н. В. Бондаренко (№ V. Bondarenko) «Кримiнологiчна характеристика та запо-бiгання нелегальнiй мiграцГí в УкраТш» (2019 р.). Окремi аспекти щеТ проблеми у контекстi оргашзованоТ злочинностi вивчалися в монографiчних дослщженнях О. Ю. Шостко (О. Уи. Shostko) «Теоретичнi та прикладнi проблеми протидп органiзованiй злочинностi в европейських краТнах» (2010 р.), Г. П. ЖаровськоТ (Н. Р. Zharoуskoi) «Транснацюнальна оргашзована злочиншсть в УкраТш: феномен, детермшащя, протидiя» (2018 р.) та шших. Важливе значення для розробки вказаноТ проблеми мали також пращ вчених-правознавщв С. Г. Божка
Н. Bozhko) «Органiзацiйно-правовi засади мiжнародного спiвробiтництва в протидГТ нелегальнiй мпрацп» (2002 р.), I. К. Василенка (I. К. Vasy1enko) «Про-тидiя незаконнiй мiграцГí населення з краТн Азп до бвропи територiею УкраТни (оргашзацшно-правовий аспект)» (2008 р.), Н. П. Тиндика (№ Р. Tyndyk) «Адмiнiстративно-правовий механiзм регулювання мпрацп в УкраТнi») (2009 р.) та шших.
Ввддаючи належне проведеним дослвдженням, варто зазначити, що зна-чення оперативно-розшуково!' тактики шд час виявлення та документування оргашзованих (транснацiональних) злочинних угруповань, що здшсню-ють злочинну дiяльнiсть, пов'язану з нелегальною м^ращею, дослiджено фрагментарно.
Наявнi науковi роботи з обрано'1' тематики не повною мiрою враховують сучаснi засоби i методи, яю застосовуються оргашзованою (транснацiональною) злочиннiстю, що спецiалiзуеться на незаконному переправленш нелегальних мiгрантiв.
З огляду на викладене дощльним видаеться дослщити роботи зарубiжних учених, яю досягли певних успiхiв у розкритт цiеï тематики, зокрема таких, як: Ш. Андреас (S. Andreas) «Оргашзована злочиннiсть та контрабанда мпран-пв: Австралiя та Азiатсько-Тихоокеанський регюн» (2002 р.) [15], А. Лущжи (A. Luigi) «Нерегулярна мiграцiя в бС i контрабанда людей в Середземномор'к зв'язок мiж органiзованою злочиннiстю i нелегальною мпращею» (2016 р.) [16], б. Луковяк (A. Lukowiak) «Зовшшнш внесок: контрабанда людей, органiзована злочиншсть» (2016 р.) [17], Ф. Моленнар (F. Molenaar) «Мережi нелегально! мпрацп та контрабанди людей в ШгерЬ» (2017 р.) [18], Ч. Май (C. May) «Транснащональна злочиншсть у сучасному свт» (2017 р.) [19], П. Кампана (P. Campana) «За межi Африки: оргашзащя контрабанди миранпв через Серед-земне море» (2018 р.) [20], Ж. бстевенс (J. Estevens) «Криза мiграцiï в бС: роз-робка основи для аналiзу стратегiй нацiональноï безпеки i оборони» (2018 р.) [21], Г. Санчес (G. Sanchez) «Критичш перспективи тенденцш до зростання нелегально! мпрацп: огляд дослщжень у сферi незаконного перемщення миран-тiв» (2018 р.) [22] та шшь
Отже, на основi вивчення позитивного зарубiжного досвщу за даним напря-мом дослщження, аналiзу статистично1 iнформацiï судових та правоохоронних оргашв, засобiв масово1 шформацп, а також результатiв опитування респондент (слiдчих та оперативних пращвниыв) метою cmammi е обгрунтування теоретичних положень i практичних рекомендацш щодо удосконалення тактики виявлення та документування оперативними шдроздшами злочишв, пов'яза-них iз нелегальною мiграцiею, вчинених оргашзованою (транснащональною) злочиннiстю.
Як свiдчать результати опитування пращвниыв оперативних пiдроздiлiв Нащонально1 полiцiï УкраТни та Державно1 прикордонно1 служби УкраТни, необ-хiдною передумовою ефективного здшснення оперативно-розшуково1 дiяльностi щодо виявлення та документування факив незаконного переправлення о^б через державний кордон Украши оргашзованою (транснащональною) злочин-шстю е: всебiчний i глибокий аналiз основних детермiнантiв, що впливають на нелегальш мiграцiйнi процеси, - так уважають 58,2 % пращвниюв Нащонально1 полiцiï УкраТни (47,4 % пращвниюв Державно1 прикордонно1 служби УкраТни); визначення впливу нелегально! мпрацп на рiвень злочинностi - 59,2 % (48 %); дослщження характеристики особи - нелегального мпранта - 61,3 % (62,4 %);
з'ясування основних ввдмшностей мiж нелегальною мпращею та торпвлею людьми - 74,2 % (70,1 %).
Особливо важливе значення для оперативних шдроздЫв у цьому контекст становить шформащя про ieрархiчну структуру оргашзовано'1 (транснащональ-но'1) злочинностi, а також методи та способи тактики ïï злочинно'1 дiяльностi -88,9 % (81,5 %) опитаних респондента.
Яскравим шдтвердженням наведених вище думок е вислiв китайського стратега i мислителя Сунь-цзи [23], який уважав, що знання про сильш та слабы сторони свого супротивника - основа будь-яко'1 тактики.
Слушно з цього приводу зауважуе i втизняний сучасник С. В. Албул (S. V. Albul), що ефективна протидiя злочинностг насамперед в ïï найнебез-печнiших органiзованих формах, неможлива без обiзнаностi у процесах, що вщбуваються у злочинному середовищi, без можливост впливати на них, без ретельного негласного документування факта протиправно'1 дiяльностi. Пра-воохороннi органи Украши мають володiти актуалiзованою iнформацiею про умови формування й функщонування органiзованих злочинних угруповань; мехашзми вчинення ними злочишв; рольову участь у цьому кожного учасника злочинного угруповання; рух тшьових та шших фшансових потокiв, яы умож-ливлюють iснування цих угруповань або ж е предметом ïx злочинних iнтересiв; iнфраструктуру органiзованоï злочинност^ а також iншими вiдомостями, необ-xiдними для органiзацiï результативно'1 протидп злочинносл в Украïнi [24, с. 36].
Основна частина. Аналiз науково'1 лiтератури [25; 26, с. 536; 27] сввдчить, що зростання штенсивност нелегальних мiграцiйниx процесiв до краш бвро-пейського Союзу обумовлена наявшстю певних (умов) детермiнант: економ1ч-них (висока заробггна плата, висока яккть життя, наявнiсть вiльниx робочих мкць, стабiльний розвиток економiки, лiберальна система оподаткування); соц1альних (висока яшсть осв^и, належнi умови працi, доступна та високоя-кiсна система охорони здоров'я, наявшсть можливостей для самореалiзацiï); культурних (свобода вiросповiдання, вiдсутнiсть етнiчноï дискримшацп); полтичних (розвинена демократiя, стабiльнiсть пол^ично'1 системи, вщсут-нiсть корупцп); еколог1чних (краща екологiчна ситуацiя, чиста питна вода та еколопчно безпечна 1'жа) тощо.
Прямо протилежними детермiнантами, що змушують нелегальних мiгрантiв, покинувши мкце проживання, ризикувати життям, щоб дктатися нелегально краш бвропейського Союзу, е низька якють життя, вiйськовi конфлшти, неспри-ятливi полiтичнi чинники (кризи, переслщування за полiтичними мотивами, жорстюсть полiтичного режиму); мiжетнiчнi конфлiкти, еколопчш лиха, еко-номiчнi кризи та несприятлива економiчна обстановка (iнфляцiя, безробггтя i т. i), теxногеннi та гумаштарш катастрофи.
Водночас Ф. Моленнар (F. Molenaar) [18], дослвджуючи злочинну дiяль-нiсть органiзованоï (транснацiональноï) злочинност^ пов'язано'1 з незаконним переправленням нелегальних мпранта iз Республiки Нiгер (держава в Захщ-нiй Африцi) до краш бвропейського Союзу, дiйшов висновку, що, крiм таких
детермшант, як безробтя, голод, клiмат, вiйськовi конфлжти, що спонукають мiсцеве населення скористатися послугами злочинщв, ще однiею з основних причин, що надають можливють оргашзованш (транснацiональнiй) злочинно-стi майже безперешкодно здiйснювати злочинну дiяльнiсть щодо незаконного переправлення нелегальних мнранпв iз Республiки Нiгер до краш бС з кори-сливою метою, е корумповашсть правоохоронних та iнших державних оргашв i, як наслiдок, ïx залежнiсть вiд органiзованоï (транснацiональноï) злочинносп, що спецiалiзуються на нелегальнiй мирацп та торгiвлi людьми.
Отже, з огляду на викладене можна дшти висновку, що економiчнi, сощ-альш, культурнi, полiтичнi та економiчнi фактори е визначальними чинниками, що впливають на нелегальш мпрацшш процеси, а корумповаш зв'язки правоохоронних та державних оргашв з оргашзованою (транснащональною) злочин-шстю забезпечують для тако1 злочинностi безперешкоднi умови для здшснення злочинноТ дiяльностi, пов'язано1 з нелегальною миращею.
Водночас привабливi для нелегальних м^ранив умови проживання в крашах бвропейського Союзу обумовлюють формування негативних детермшант для мюцевого населення. Збшьшення кiлькостi нелегальних мiгрантiв передусiм безпосередньо впливае на динамiку зростання рiвня окремих видiв правопорушень.
В УкраТш за результатами окремих дослiджень було встановлено, що нелегальш миранти в бшьшост випадкiв вчиняють так види злочинiв: крадiжка -79 %; грабiж - 63,5 %; шахрайство - 61 %; злочини, пов'язаш з торгiвлею людьми, - 51 %; злочини у сферi наркотичних засобiв - 47 %; вбивства - 41 %; iншi злочини - 35 % [12].
Крiм того, внаслщок нелегально! мнрацп вiдбуваеться трансформацiя про-цесiв радикалiзацiï в безпосередню загрозу здiйснення терористичних акпв, що стае дедалi вщчутшшим в окремих кра1нах-членах бвропейського Союзу [28, с. 3]. Так, лише за 2015 р. унаслщок вчинення терористичних атак у Париж^ Брюссел^ Стамбулi та Нiццi загинуло близько 300 осiб [29].
Особливого значення в цьому контексп набувае релтйний тероризм. Релi-гiйний тероризм стае найбшьш популярним i небезпечним видом тероризму, заснованим на релтйному фанатизмi [30, с. 967].
Також, як свщчать окремi дослiдження [31; 32; 33], нелегальна миращя тiсно пов'язана з розповсюдженням карантинних шфекцшних захворювань, на яы поширюються Мiжнароднi медико-саштарш правила (чума, холера, натуральна вюпа, жовта гарячка, синдром набутого iмунодефiциту (СН1Д), гарячка Ебола тощо).
Нелегальна мпращя впливае також на зростання рiвня етнiчноï злочинно-стi. Останнiм часом у всьому свт активно дшть стiйкi органiзованi (трансна-цiональнi) злочинш угруповання за етнiчною (сiмейною, родовою) ознакою. Зокрема, в УкраТш в деяких регюнах вiдзначаеться концентрацiя представниюв окремих нацiональниx груп, злочинна дiяльнiсть яких супроводжуеться вчи-ненням тяжких та особливо тяжких злочишв [34]. Зрештою, як зазначають
В. О. Тюшн (V. O. Tiunin) та В. Г. Севрук (V. H. Sevruk), етшчш злочинш оргашзацп мають бiльш небезпечний характер, оскшьки еднiсть кримiнальниx iнтересiв доповнюеться еднiстю нацiональною (етнiчною), i ця обставина значно шдвищуе життездатшсть цiеï кримiнальноï структури [35 с. 902; 36, с. 64]. Тому численш злочинш групи, оргашзацшно сформован на етнiчнiй основi, вимагають особливих оргашзацшних i тактичних заxодiв щодо попередження й розкриття злочишв, учинених ними [37, с. 290].
Водночас, як стверджують учеш [38], нелегального мнранта слщ розгля-дати (ототожнювати) не лише з позицп особи-правопорушника, але й iз позицп особи-жертви. Зокрема, зпдно з iнформацiею Управлшня ООН з наркотикiв i злочинност (UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime) [39], шд час незаконного переправлення нелегальних мпранив тисячi людей задихаються в контейнерах, гинуть у пустелях або тонуть у морь За даними Мiжнародноï оргашзацп з мпрацп, лише за 2018 р. понад 2 тис. людей загинули чи зникли безвюти шд час спроби перетнути Середземне море [40].
Бшьше того, нелегальш миранти е потенцшними жертвами торгiвлi людьми. Так, зокрема аналiз мiжнародниx звiтiв щодо результатiв запобиання нелегаль-нiй мiграцiï та торгiвлi людьми доводить, що нелегальнi миранти е найбiльш уразливою категорiею осiб, якi пiддаються рiзним формам експлуатацп з боку органiзованоï злочинностi [41].
Означену тезу пщтверджують результати дослщження, проведеного К. Рiбандо Сiлке (Ribando Seelke) («Торгiвля людьми в Латинськш Америцi та Карибському басейнi» (2015) [42], в якому вчений робить висновок, що ймо-вiрнiсть експлуатацп мпранпв е високою. Зокрема, вш звертае увагу на те, що категорiя осiб - «нелегальних миранпв» е найбiльш вразливою категорiею, що шддаеться торгiвлi людьми з метою експлуатацп, оскшьки: нелегальнi мiгранти, потрапляючи до шшо'1 кра1ни, зазвичай не знають мови; статус «нелегала» та незнання мови не дають змоги звернутися до оргашв влади за допомогою; нелегальш миранти шддаються експлуатацп з метою розрахунку з оргашзованими злочинними угрупованнями за свое перемщення за кордон тощо.
Отже, щ злочини взаемопов'язаш мiж собою, оскшьки нелегальна мпращя певною мiрою впливае на динамiку розповсюдження злочишв, пов'язаних iз тор-гiвлею людьми. Водночас, незважаючи на сшльну рису цих злочишв, отримання оргашзованою (транснащональною) злочиншстю прибутку ввд учинення таких злочишв, нелегальна мнращя та торпвля людьми мають ряд вiдмiнниx ознак. Тому шд час обрання найбшьш успiшноï тактики виявлення та документування факпв органiзацiï органiзованою (транснацiональною) злочиншстю незаконного переправлення осiб через державний кордон або вчинення злочишв, пов'язаних iз торпвлею людьми, працiвник оперативного шдроздшу з метою рацiонального використання сил, засобiв, методiв i форм оперативно-розшуково1 дiяльно-стi повинен волод^и знаннями про специфiчнi особливостi, що вiдрiзняють нелегальну мiграцiю вiд торгiвлi людьми (про це зазначило 68,3 % опитаних респондент).
Тож Грунтуючись на аналiзi вггчизняних та зарубiжниx джерел [43; 44; 45, с. 293] виокремлемо основш вiдмiнностi мiж нелегальною мiграцiею та тор-пвлею людьми, якими зокрема е: експлуатащя, транснацiональний характер, добровiльна згода.
Розглянемо ïx детальшше.
Експлуатацiя - одна з ввдмшностей мiж нелегальною мпращею i торпв-лею людьми, яка полягае в тому, що жертви торгiвлi людьми у 100 % випадшв шддаються органiзованою (транснацiональною) злочиншстю рiзним формам експлуатацп (у невизначений промiжок часу, перiод) з метою отримання при-бутку. Водночас, нелегальш мiгранти сплачують органiзованiй злочинностi обумовлену суму лише за надання злочинно'1 послуги, пов'язано'1 з незаконним переправленням iз краши ïx походження до краши транзиту чи краши кшце-вого призначення без подальших зобов'язань. Крiм того, як уже зазначалося вище, нелегальнi мiгранти належать до категорп осiб iз пiдвищеним ризиком стати жертвою торгiвлi людьми, але значно нижчим, шж особи, як ще на етапi вербування визначеш як жертви торгiвлi людьми.
Отже, нелегальш мпранти можуть бути шддаш рiзним формам експлуатацп, однак не це е основною метою оргашзовано'1 (транснащонально'1) злочинностi.
Транснацюнальний характер е ключовою ознакою нелегально'1 мiграцi'ï, оскшьки на вiдмiну вiд торгiвлi людьми вона завжди передбачае незаконне переправлення осiб (нелегальних мпранта) через державний кордон одше'1 краши з метою потрапляння до шшо'1. Водночас торпвля людьми не завжди пов'язана з незаконним перемщенням осiб через державний кордон, а може здшснюватися в межах одше'1 краши.
Добров1льна згода - на вщмшу вiд торгiвлi людьми при нелегальнiй мiгра-цп особа, яка мае намiр незаконно перетнути державний кордон за допомогою «послуг» органiзовано'ï (транснацiонально'ï) злочинностi, е пошформованою про умови нелегального переправлення, небезпечш фактори та ризики, що можуть виникнути на цьому шляху. Натомють особа, яка е потенцшною жертвою торгiвлi людьми, нав^ь не пiдозрюе про справжнi злочинш намiри осiб, якi здiйснюють ïï вербування пiд приводом органiзацi'ï рiзноманiтниx по'1здок за кордон (працевлаштування, туризм, навчання тощо).
З'ясувавши основнi вiдмiнностi мiж нелегальною мiграцiею та торгiвлею людьми, можна констатувати, що особливо важливе значення для тактики виявлення та документування оперативними шдроздшами факта незаконного переправлення осiб через державний кордон Украши як транзитно'1 краши або краши кшцевого призначення для нелегальних мпранта органiзованою (транс-нащональною) злочиннiстю мае передусiм наявнiсть шформацп про iерарxiчну структуру органiзованиx злочинних угруповань, що спецiалiзуються на оргаш-зац^1 нелегально'1 мiграцi'ï, а також про способи ïx злочинно'1 дiяльностi.
Загалом варто зауважити, що за своею внутршньою структурою органiзо-ваш злочиннi угруповання, що спецiалiзуються на незаконному переправленш нелегальних мiгрантiв, в основному е схожими з шшими оргашзованими зло-
чинними угрупованнями, що здшснюють шшу протиправну дiяльнiсть, попри це мають сво1 специфiчнi, притаманнi лише 1м особливостi.
Отже, аналiз наукових джерел [15; 16], шформацп бврополу [46], судово!" практики (вирокiв суду за ст. 332 КК Украши) та шформацп ЗМ1 дав змогу запропонувати власну класифшащю рiвнiв iерарxiчноï структури оргашзовано']" (транснацiональноï) злочинностi, що спецiалiзуеться на незаконному переправ-ленш нелегальних мiгрантiв.
Органiзатор (лiдер) оргашзованого злочинного угруповання вищого рiвня - ключова фпура в iерарxiï (структур^ органiзованого злочинного угруповання, що спецiалiзуеться на незаконному переправленнi нелегальних мпран-тiв. Ця категорiя осiб визначае стратегiчнi, органiзацiйнi й тактичш напрями злочинно1 дiяльностi, а саме: створюе оргашзоване (транснацiональне) злочинне угруповання; здшснюе органiзацiю та керiвництво з шдготовки i вчинення незаконного переправлення нелегальних мпранпв iз краши походження до краши транзиту або краши призначення; виршуе кадровi питання, зокрема призначае ключових учаснишв, так званих «довiрениx осiб», а також може погоджувати кандидатури шших члешв оргашзованого злочинного угруповання; розроблюе або погоджуе план злочинно1 дiяльностi; визначае правила поведшки та дисци-плши; забезпечуе налагодження корумпованих зв'язкiв в органах законодавчо1, виконавчо1 та судово1 влади з метою безперешкодного здшснення злочинно1 дiяльностi; забезпечуе координацiю злочинно1 дiяльностi з iншими транснащ-ональними оргашзованими злочинними угрупованнями з краш походження, транзиту або кшцевого призначення нелегальних мпранив; приймае iншi ршення (фiнансове та матерiально-теxнiчне забезпечення), що впливають на ефектившсть та усшшшсть функцiонування органiзованого злочинного угруповання, що спецiалiзуеться на незаконному переправленш нелегальних мiгрантiв.
Пiд час виявлення та документування ще1 категорй' осiб працiвникам опе-ративних пiдроздiлiв слвд ураховувати те, що притягнення до кримшально']" вiдповiдальностi органiзатора (лiдера) оргашзованого злочинного угруповання вищого рiвня за оргашзащю незаконного переправлення нелегальних мпранив супроводжуеться значними труднощами. Зокрема, як свщчать данi бврополу, такi особи зазвичай здшснюють координащю злочинно1 дiяльностi дистанцiйно та контактують лише з обмеженою кшьюстю членiв органiзованого злочинного угруповання, а злочинну дiяльнiсть координують через так званих «довiрениx осiб». Також пiд час незаконного переправлення нелегальних мпранив вони здебiльшого територiально знаходяться в нейтральнiй краïнi, що не е «вщправ-ником», крашою транзиту або пунктом кiнцевого призначення.
В УкраТш, за даними правоохоронних оргашв [47] та засобiв масово1 iнфор-мацй' [48], особи, яю контролюють значну частину тiньового кашталу, зокрема й отриманого вiд злочинно1 дiяльностi, пов'язано1 з незаконним переправленням нелегальних мпранив, належать до категорй' «злодп у законi».
Регiональнi (Mic^Bi) органiзатори (л1дери) середнього або нижчого р1вня органiзованоï злочинноcтi, що спецiалiзуються на незаконному переправленнi
нелегальних мпранпв. У структурi ^ерархп) органiзованоï злочинносп цi особи здебiльшого е «довiреними особами» органiзаторiв (лiдерiв) органiзованоï (тран-снацiональноï) злочинностi вищого рiвня та, як правило, шдпорядковуються 1м, водночас в окремих випадках можуть дiяти автономно. Ця категорiя осiб на вщмшу вiд органiзаторiв (лiдерiв) вищого рiвня органiзованоï злочинностi пiд час незаконного переправлення нелегальних мпранив територiально зазвичай знаходиться в крашах «вщправлення», «транзиту» або кiнцевого призначення з метою безпосереднього контролю та координацп злочинно'1' дiяльностi. Загалом регiональнi (мюцев^ органiзатори (лiдери) середнього або нижчого рiвня орга-нiзованоï злочинностi ввдповщають за такi основнi напрями злочинно'1' дiяль-ностi: добiр учасникiв оргашзовано']" злочинностi (вербувальники, провiдники (перевiзники), перекладач^ особи, вiдповiдальнi за пiдроблення докуменив, корупцiйнi зв'язки тощо); розроблення злочинного плану; визначення марш-рутiв нелегально']" мнрацп (наземнi, повiтрянi, морськi); вербування (добiр) потенцiйниx осiб, якi бажають перетнути незаконно державний кордон, а також формування цшово']" пол^ики за надання незаконних послуг тощо. Зрештою, регюнальш (мкцев^ органiзатори (лiдери) середнього або нижчого рiвня органiзованоï злочинносп, що спецiалiзуеться на незаконному переправленш нелегальних мiгрантiв, надiленi такими ж «злочинними повноваженнями», що й оргашзатори вищого рiвня, лише на регюнальному (мiсцевому) рiвнi.
Вербувальник нелегальних шгрантш - особа, вiдповiдальна за добiр (шд-шукування) потенцiйниx нелегальних миранпв для подальшого ïx незаконного переправлення. Зазвичай вербувальники мпранив е з ними одше1 нацюналь-ностi, оскшьки спiльнi етнiчнi, релiгiйнi та культурш цiнностi сприяють бiльш швидкому встановленню довiрчиx взаемин мiж органiзованою злочиншстю та нелегальними мирантами. Для маскування злочинних дш органiзована злочиншсть у рядi випадкiв до вербування потенцшних нелегальних мiгрантiв залучае туристичш фiрми, вантажнi компанй", що в подальшому можуть використову-ватися й для вщмивання коштiв, здобутих злочинним шляхом.
Пров1дники (перевiзники) - це здебшьшого мiсцевi жителi, якi доско-нало обiзнанi з особливостями мюцевосп, де повинно вiдбуватися незаконне переправлення нелегальних мпранив, володiють iнформацiею про розмщення мiсцевиx пунктiв пропуску через державний кордон, розклад чергувань змшних нарядiв прикордонно!' служби, а також можливi маршрути ïx обходу. Нерщко ця категорiя осiб мае корумповаш зв'язки серед мiсцевиx працiвникiв правоохо-ронних органiв та iншиx службових о^б i може здiйснювати шдкуп цих осiб з метою безперешкодного незаконного переправлення нелегальних мпранпв.
У структурi органiзованоï злочинностi, що спецiалiзуеться на незаконному переправленнi нелегальних мпранпв, у разi потреби можуть дiяти й iншi категорй' осiб, зокрема особи, яю в1дпов1дають за тдроблення прок'зних, бiометричниx або iншиx докумен^в; члени органiзованиx злочинних угруповань, ям в1дпов1дають за налагодження корумпованих зв'язюв в органах влади (надання державним, вшськовим та правоохоронним органам «xабарiв» за безперешкодний перетин
кордону). Особливу увагу пращвникам оперативних шдроздШв шд час виявлення та документування протиправно1 дiяльностi, пов'язано1 з нелегальною мiграцiею, необхщно звертати на те, що до тако1 дiяльностi зазвичай залучаються досвщчеш спецiалiсти з IТ-теxнологiй, якi вщповщають за поширення шформацп щодо нелегально! мпрацп в соцiальниx мережах i мошторинг нелегальних мпра-цiйниx маршрута шляхом використання супутникових та шших технологш з метою виявлення дшянок iз слабким прикордонним контролем, мають корупцшш зв'язки з прикордонниками, полщейськими, береговою охороною. У разi потреби оргашзоваш злочиннi угруповання можуть залучати до свое!" злочинно1 дiяльностi перекладачiв та iншиx осiб залежно вщ походження нелегальних мiгрантiв, гео-графiчного розташування краш транзиту або призначення, етшчних особливостей учасникiв органiзованоï злочинност тощо.
Безперечно, запропонована класифiкацiя е загальною без урахування нащ-ональних, культурних та шших особливостей конкретних оргашзованих (тран-снацiональниx) злочинних угруповань.
Зважаючи на викладене вище, можна зробити висновок, що незаконне пере-правлення нелегальних мпранта через державний кордон до краш транзиту чи краш кшцевого призначення здшснюеться у два основш етапи:
1. Шдшукування (вербування) нелегальних мiгрантiв з метою подальшого незаконного переправлення ïx через державний кордон iз корисливих мотивiв.
2. Безпосередньо переправлення нелегальних маранта через державний кордон з краши походження до краши транзиту чи краш кшцевого призначення.
Грунтовний аналiз науково!" лiтератури свiдчить, що класифшащя способiв незаконного переправлення нелегальних маранта через державний кордон з краши призначення до краши транзиту або кшцевого призначення оргашзова-ними злочинними угрупованнями здшснюеться залежно вщ виду транспортних засобiв (залiзничний, легковий або вантажний автотранспорт, авiацiйний, гужовий, морський) та шших засобiв, яю полегшують перетин кордону (лижi, човен, дельтаплан) або шшого порядку (а також перепливання).
Вивчення вирошв суду за ст. 332 КК Украши та довадково!" л^ератури уможливило висновок, що незаконне переправлення осiб через державний кордон Украши здшснюеться: шшим порядком - 62 %; наземним транспортним засобам выводиться 35 %, зокрема автомобильному - 21 %, залiзничному - 14 %, шшим видам транспортних засобiв - 2 %. Окрiм цього, останшм часом набувае поширення незаконне переправлення нелегальних мпранта через державний кордон Украши пов^ряним транспортом. Наприклад, 03.04.2019 р. в результат проведення комплексу оперативно-розшукових заxодiв прикордонниками Чопського загону в складi Захщного регюнального управлiння Державно1 при-кордонно1 служби Украши сшльно з працiвниками Служби безпеки Украши поблизу украшо-словацького кордону було виявлено та затримано спортивний гелшоптер та трьох осiб, яю могли бути причетними до оргашзацп незаконного переправлення осiб через державний кордон Украши з використанням мало1 (легко!) авiацiï [49].
Аналiз науковоТ л^ератури [50; с. 19; 51; 52; 53] сввдчить, що найбшьш поширеними способами переправлення нелегальних MirpaHTiB е TaKi:
- нелегальне прибуття - нелегальне вибуття (поза пунктами пропуску через так званий «зелений кордон»; через пункти пропуску за шдробленими або недшсними документами; через пункти пропуску з укриттям у конструкцшних особливостях транспортних зaсобiв i серед вантажу, з використанням шших способiв ухилення вщ прикордонного контролю;
- легальне прибуття в Украшу - нелегальне вибуття - передбачае прибуття в Украшу на законних шдставах, проте мета поТздки не збнаеться з метою, вказаною у вiзi (найчастше ÏT використовують студенти, члени релшйних орга-нiзaцiй, тpудовi мiгpaнти i пеpеселенцi;
- нелегальне прибуття - легальне вибуття - передбачае прибуття з метою звернення до компетентних оргашв iз клопотанням про надання статусу бiженця або офщшного працевлаштування, який дозволяе легaлiзувaтися на територп Украши, використовуючи зв'язки серед нащональних дiaспоp (афгансько1, в'ет-намсько'1, китайсько1, курдсько1 тощо) [53].
Висновки. Таким чином, необхвдною передумовою для обрання оператив-ними шдроздшами ефективно1 (успiшноï) тактики виявлення та документування нелегально! мирацп як одше'1 iз сфер дiяльностi оргашзовано1 злочинностi е: всебiчний i глибокий aнaлiз основних детеpмiнaнтiв, що впливають на неле-гaльнi мiгpaцiйнi процеси; визначення впливу нелегально! мнрацп на piвень злочинностi; дослiдження характеристики особи - нелегального мпранта; з'ясу-вання основних вщмшностей мiж нелегальною мнращею та тоpгiвлею людьми. Особливо важливе значення для оперативних шдроздтв у цьому контекст становить iнфоpмaцiя про iеpapхiчну структуру оpгaнiзовaноï (транснащональ-но1) злочинностi, а також методи тактики ïï злочинно1 дiяльностi.
Список л^ератури
1. Non-EU citizens found to be illegally present in the three most affected EU Member States, 2008-2017. Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_ on_enforcement_pf_immigration_legislation#Non-EU_citizens_found_to_be_illegally_present.
2. BBC NEWS. Migration to Europe in charts. URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-44660699.
3. У бврот провели масштабну спецоперащю проти тоpгiвлi людьми та нелегально: мiгpaцiï. URL: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-v-jevropi-proveli-masshtabnu-spetsoperatsiju-proti-torgivli-ljudmi-ta-nelegalnij-migratsiji-193840.html.
4. Migrant Smuggling Networks - Executive Summary Report. Europol-Interpol. May 2016. 15 p. URL: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/ep-ip_report_executive_summary.pdf.
5. Organised crime and migrants. Report Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons Rapporteur: Mr Irakli Chikovani, Georgia, ALDE Reference to Committee: Doc. 13486, Reference 4047 of 23 May 2014. URL: http://assemblycoe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en. asp?fileid=22316&lang=en.
6. Кукурудза I. I., Ромащенко Т. I. Украша в процесах трудово1 мнрацп : моногpaфiя. Чер-каси : ЧНУ iменi Богдана Хмельницького, 2012. 252 с.
7. Migrant smuggling networks. Joint Europol-Interpol Report Executive Summary May 2016. URL: https://www.europol.europa.eu/publications-documents/europol-interpol-report-migrant-smuggling-networks.
8. Про схвалення Стратеги державно! мнрацшно! полиики Украши на перюд до 2025 року : розпорядження Кабшету Мiнiстрiв Украши вщ 12.07.2017 р. № 482-р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/en/482-2017-%D1%80 (дата звернення: 06.02.2019).
9. Генеральна прокуратура Украши. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html7dir_ id=113897&libid=100820&c=edit&_c=fo (дата звернення: 06.02.2019).
10. Державна мнрацшна служба Украши. URL: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani/statistika-z-osnovnoj-diyalnosti.html. (дата звернення: 06.02.2019).
11. Результати оперативно-службово! дiяльностi Держприкордонслужби. URL: https://dpsu. gov.ua/ua/potochniy-rik/ (дата звернення: 06.02.2019).
12. Бондаренко Н. В. Кримшолопчна характеристика та запобнання нелегальнш мiграцii в Украiнi : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ктв, 2019. 20 с.
13. Пирожков С. I. Протвддя нелегальнш мпрацп як чинник забезпечення нацюнально! без-пеки Украши : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 21.01.01. Ктв, 2006. 18 с.
14. Савш В. М. Мнрацшна полиика як складова нацюнально! безпеки Украши. Боротьба з органгзованою злочиннгстю i корупцгею (теоргя i практика) : наук.-практ. журн. 2013. № 2 (30). С. 52-59.
15. Schloenhardt, Andreas. Organised crime and migrant smuggling : Australia and the Asia-Pacific. Australian Institute of Criminology 2002. URL: https://aic.gov.au/file/5804/ download?token=c3j58Oip.
16. Luigi Achilli.Irregular Migration to the EU and Human Smuggling in the Mediterranean. The Nexus between Organized Crime and Irregular Migration.Citation: IEMed (ed.), IEMed Mediterranean yearbook 2016 : mobility and refugee crisis in the Mediterranean, IEMed : Barcelona, 2016, pp. 98-103. URI: http://hdl.handle.net/1814/43667.
17. Ann Lukowiak. External contribution: smuggling in human beings, an organised crime. URL: https://www.myria.be/files/External_contribution_-_Smuggling_in_human_beings_-_an_ organised_crime.pdf.
18. Fransje Molenaar, "Irregular Migration and Human Smuggling Networks in Niger", in Clingendael CRU Reports, February 2017. URL: https://www.clingendael.org/publication/turning-tide-0.
19. Channing May Transnational Crime and the Developing World March / May Channing. Copyright Global Financial Integrity. 2017.
20. Paolo Campana. Out of Africa: The organization of migrant smuggling across the Mediterranean. First Published January 21, 2018. URL: https://journals.sagepub.com/doi/ abs/10.1177/1477370817749179. DOI. 10.1177/1477370817749179.
21. Jore Estevens. Migration crisis in the EU: developing a framework for analysis of national security and defence strategies. Comp Migr Stud . 2018; 6 (1): 28. DOI: 10.1186/s40878-018-0093-3.
22. Gabriella Sanchez.Critical Perspectives on Clandestine Migration Facilitation: An Overview of Migrant Smuggling Research. First Published August 8, 2018 Research Article. DOI: 10.1177/233150241700500102.
23. Сунь-Цзи «Мистецтво вшни»: цитати, вислови, афоризми, стратепя вшни та фiлософiя. URL: https://viterinfo.blogspot.com/2017/06/blog-post_54.html.
24. Албул С. В. Методолопя кримшально! розввдки: теоретико-праксеолопчний дискурс. Швденноукрагнський правничий часопис. 2016. № 2. С. 34-38.
25. Кизима I. Чинники зовтшньо! трудово! мпраци населення Украши. Науковг пращ КНТУ. Економгчнг науки. 2009. № 15. С. 365-369.
26. Кваша О. С. Зовшшт мнрацшт процеси трудових ресурав: фактори, стан та наслвдки для Украши. Економжа i суспгльство. 2017. Вип. 10. С. 535-540.
27. Косарева В. Нелегальная миграция как криминогенный фактор. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2016. № 2. Ч. 1. С. 14-17.
28. Запобнання радикалiзацii i тероризму: мiжнародний досввд i нацюнальний вимiр : зб. матерiалiв «круглого столу» / За ред. Гуцало М. Г. Ктв : Н1СД, 2012. 104 с.
29. НайкривавМ теракти в Сврот за останнш piK: cothí загиблих, близько тисячi поране-них. Тиждень. ua. 15.07.2016. URL: http://tyzhden.ua/News/169666 (дата звернення: 06.02.2019).
30. Павленко С. О. Релтйний тероризм як загроза свгговш безпещ: шляхи та способи подо-лання. Молодий вчений. 2017. № 11 (51). С. 966-971.
31. Erdal Tekin, Selma Sezen, Fatma Kesmez Can. Investigation of Infections in Illegal Immigrants Brought To the Emergency Department of a Hospital. IOSR Journal of Pharmacy. Volume 8, Isue 2 Version. 1 (February 2018), PP. 68-70.
32. Could Uncontrolled Immigration Expose Us to a Public Health Crisis? URL: https://www. fairus.org/issue/societal-impact/could-uncontrolled-immigration-expose-us-public-health-crisis.
33. Rick Oltman, "Importing Diseases - Mass Immigration Endangers Our National Well-Being," The Social Contract, Winter 2017, http://www.thesocialcontract.com/artman2/publish/tsc_27_2/ tsc-27-2-oltman.shtml.
34. 8 th COUNCIL OF EUROPE CONFERENCE OF MINISTERS RESPONSIBLE FOR MIGRATION AFFAIRS Kyiv, 4-5 September 2008 Economic migration, social cohesion and development: towards an integrated approach. URL: https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/ Ministerial_Conferences/8th%20conference/Speeches/Inaugural%20Session%20-%20I%20-%20 Mr%20Nemyrya%20speech_ua.pdf.
35. Тюшн В. О. Особиспсть злочинця (представника еттчних меншин), який сприяе учас-никам злочинних оргатзацш та укривае ix злочинну дiяльнiсть. Форум права : електрон. наук. фахове вид. 2011. № 2. С. 902-907. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_147.
36. Севрук В. Г. Поняття та сутшсть етшчно1 злочинносп. Форум права : електрон. наук. фахове вид. 2018. № 4. С. 64-94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_8.pdf. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1495597.
37. Севрук В. Г. Протидiя Нацюнально! полщп Украши злочинам, що вчиняються оргатзо-ваними групами та злочинними оргашзащями, як сформован на етшчнш основь Пгдприемни-цтво, господарство i право. 2017. № 2 (252). С. 288-293.
38. Мота А. Ф. Вжтимш особливосп нелегально! мкраци, протидт якш здшснюе державна прикордонна служба. Мжнародний науковий журнал «1нтернаука». Серш: «Юридичт науки». 2018. № 3 (18). С. 40-46.
39. United Nations Office on Drugs and Crime, July 2010. URL: https://www.refworld.org/ pdfid/4f1e8ca22.pdf.
40. Кшьюсть незаконних мкранпв до СС впала до найнижчого рiвня за останш 5 роюв. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-46768170.
41. People smuggling in Europe comparable to the illegal drugs market, warns report https:// www.independent.co.uk/news/world/europe/people-trafficking-smuggling-refugees-migrants-europol-a7621586.html.
42. Clare Ribando Seelke, "Trafficking in Persons in Latin America and the Caribbean" (Washington, DC: Congressional Research Service, 2015), 6. URL: https://www.fas.org/sgp/crs/row/ RL33200.pdf.
43. UNODC, "A short introduction to migrant smuggling". URL: https://www.unodc.org/ documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Smuggling_of_Migrants_A_Global_Review.pdf.
44. Channing May Transnational Crime and the Developing World March. Copyright Global Financial Integrity. 2017. С. 23.
45. Жаровська Г. П. Транснацюнальна оргатзована злочиншсть в Украшк феномен, детермь нащя, протидiя : монографiя. Чершвщ : Чершвецький нац. ун-т, 2018. 568 с.
46. EUROPOL PUBLIC INFORMATION Migrant smuggling in the EU. February 2016. file:///C:/Users/User/Downloads/migrant_smuggling__europol_report_2016.pdf.
47. «Злодп в закош»: Абросьюн розповiв, чим займаеться кримшал в Украiнi. URL: https:// zik.ua/news/2018/02/07/zlodii_v_zakoni_abroskin_rozpoviv_chym_zaymaietsya_kryminal_v_ ukraini_1260929.
48. В Украiнi «виростили» п'ятьох власних «злодив у законi». Укра!на кримiнальна. URL: http://cripo.com.ua/gangsters/?p=87591/.
49. На Закарпатп зi стршяниною заюнчилося затримання гелiкоптера, що перевозив нелегальних тгрангш. URL: https://zbroya.info/uk/blog/9195_na-zakarpatti-zi-strilianinoiu-zakinchilosia-zatrimannia-gelikoptera-shcho-perevoziv-nelegalnikh-migrantiv/.
50. Клiбанчук А. П. Кримшалктичне дослiдження способiв незаконного перетину державного кордону Украши. Науковий вкник Мжнародного гумантарного ушверситету. Сер1я : Юриспруденция. 2014. Вип. 12 (2). С. 157-160.
51. Ливш Л., Мельник Г. Особливост кримшалктично! характеристики порушень державного кордону П^приемництво, господарство i право. Вип. 7. 2019. С. 211-216. doi: https://doi. org/10.32849/2663-5313.2019.7.38.
52. Сорока А. З. Споаб вчинення незаконного переправлення оаб через державний кордон Украши як елемент кримшалктично! характеристики. Унiверситетськi науковi записки. 2014. № 1. С. 174-180.
53. Левковський В. Ф. Стан та шляхи боротьби з нелегальною мнращею в Укра'М. Боротьба з органгзованою злочиннстю та корупцею (теорш i практика). 2002. № 6. С. 41-46.
References
1. Non-EU citizens found to be illegally present in the three most affected EU Member States, 2008-2017. Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Statistics_on_ enforcement_of_ immigration_legislation#Non-EU_citizens_found_to_be_illegally_present.
2. BBC NEWS. Migration to Europe in charts. URL: https://www.bbc.com/news/world-europe-44660699.
3. U Yevropi provely masshtabnu spetsoperatsiiu proty torhivli liudmy ta nelehalnoi mihratsii. URL: https://gordonua.com/ukr/news/worldnews/-v-jevropi-proveli-masshtabnu-spetsoperatsiju-proti-torgivli-ljudmi-ta-nelegalnij-migratsiji-193840.html.
4. Migrant Smuggling Networks - Executive Summary Report. Europol-Interpol. May 2016. 15 p. URL: https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/ep-ip_report_executive_ summary.pdf.
5. Organised crime and migrants. Report Committee on Migration, Refugees and Displaced Persons Rapporteur: Mr Irakli Chikovani, Georgia, ALDE Reference to Committee: Doc. 13486, Reference 4047 of 23 May 2014. URL: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en. asp?fileid=22316&lang=en.
6. Kukurudza, 1.1., Romashchenko, T.I. (2012). Ukraina v protsesakh trudovoi mihratsii. Cherkasy: ChNU imeni Bohdana Khmelnytskoho [in Ukrainian].
7. Migrant smuggling networks. Joint Europol-Interpol Report Executive Summary May 2016. URL: https://www.europol.europa.eu/publications-documents/europol-interpol-report-migrant-smuggling-networks.
8. Pro skhvalennia Stratehii derzhavnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy na period do 2025 roku: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.07.2017 r. № 482-r. Ofitsiinyi veb-sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL: http://zakonl.rada. gov.ua.
9. Heneralna prokuratura Ukrainy. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html7dir_ id=113897&libid=100820&c=edit&_c=fo.
10. Derzhavna mihratsiina sluzhba Ukrainy. URL: https://dmsu.gov.ua/diyalnist/statistichni-dani/statistika-z-osnovnoj-diyalnosti.html.
11. Rezultaty operatyvno-sluzhbovoi diialnosti Derzhprykordonsluzhby URL: https://dpsu.gov. ua/ua/potochniy-rik/.
12. Bondarenko, N.V. (2019). Kryminolohichna kharakterystyka ta zapobihannia nelehalnii mihratsii v Ukraini. Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv [in Ukrainian].
13. Pyrozhkov, S.I. (2006). Protydiia nelehalnii mihratsii yak chynnyk zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy Extended abstract of candidate's thesis. Kyiv [in Ukrainian].
14. Savin, V.M. (2013). Mihratsiina polityka yak skladova natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu i koruptsiieiu (teoriia i praktyka) : nauk.-prakt. zhurn, 2 (30), 52-59 [in Ukrainian].
15. Schloenhardt, A. (2002). Organised crime and migrant smuggling: Australia and the Asia-Pacific. Australian Institute of Criminology. URL: https://aic.gov.au/file/5804/download?token=c3j580ip.
16. Luigi Achilli.Irregular Migration to the EU and Human Smuggling in the Mediterranean. The Nexus between Organized Crime and Irregular Migration.Citation: IEMed (ed.), IEMed Mediterranean yearbook 2016: mobility and refugee crisis in the Mediterranean, IEMed: Barcelona, 2016, 98-103. URI: http://hdl.handle.net/1814/43667.
17. Ann Lukowiak. External contribution: smuggling in human beings, an organised crime. URL: https://www.myria.be/files/External_contribution_-_Smuggling_in_human_beings_-_an_ organised_crime.pdf.
18. Fransje Molenaar, "Irregular Migration and Human Smuggling Networks in Niger", in Clingendael CRU Reports, February 2017. URL: https://www.clingendael.org/ publication/turning-tide-0.
19. Channing May Transnational Crime and the Developing World March / May Channing. Copyright Global Financial Integrity. 2017.
20. Paolo Campana. Out of Africa: The organization of migrant smuggling across the Mediterranean. First Published January 21, 2018. URL: https://journals.sagepub.com/doi/ abs/10.1177/1477370817749179. DOI. 10.1177/1477370817749179.
21. Joro Estevens. Migration crisis in the EU: developing a framework for analysis of national security and defence strategies. Comp Migr Stud. 2018; 6 (1): 28. doi: 10.1186 / s40878-018-0093-3.
22. Gabriella Sanchez. Critical Perspectives on Clandestine Migration Facilitation: An Overview of Migrant Smuggling Research. First Published August 8, 2018 Research Article. doi: 10.1177/233150241700500102.
23. Sun-Tszy «Mystetstvo viiny»: tsytaty, vyslovy, aforyzmy, stratehiia viiny ta filosofiia.URL: https://viterinfo.blogspot.com/2017/06/blog-post_54.html.
24. Albul, S.V. (2016). Metodolohiia kryminalnoi rozvidky: teoretyko-prakseolohichnyi dyskurs. Pivdennoukrainskyipravnychyi chasopys, 2, 34-38 [in Ukrainian].
25. Kyzyma, I. (2009). Chynnyky zovnishnoi trudovoi mihratsii naselennia Ukrainy Naukovi pratsi KNTU. Ekonomichni nauky, 15, 365-369 [in Ukrainian].
26. Kvasha, O.S. (2017). Zovnishni mihratsiini protsesy trudovykh resursiv: faktory, stan ta naslidky dlia Ukrainy. Ekonomika i suspilstvo, issue 10, 535-540 [in Ukrainian].
27. Kosareva, V. (2016). Nelegal'naja migracija kak kriminogennyj faktor. Nacional'nyj juridicheskij zhurnal: teorija i praktika, 2, part 1, 14-17 [in Ukrainian].
28. Hutsalo, M.H. (Ed.). (2012). Zapobihannia radykalizatsii i teroryzmu: mizhnarodnyi dosvid i natsionalnyi vymir: zb. materialiv «kruhloho stolu». Kyiv: NISD [in Ukrainian].
29. Naikryvavishi terakty v Yevropi za ostannii rik: sotni zahyblykh, blyzko tysiachi poranenykh. Tyzhden. ua. 15.07.2016. URL: http://tyzhden.ua/News/169666.
30. Pavlenko, S.O. (2017). Relihiinyi teroryzm yak zahroza svitovii bezpetsi: shliakhy ta sposoby podolannia. Molodyi vchenyi, 11 (51), 966-971 [in Ukrainian].
31. Erdal Tekin, Selma Sezen, Fatma Kesmez Can. Investigation of Infections in Illegal Immigrants Brought To the Emergency Department of a Hospital. IOSRJournal of Pharmacy, Vol. 8, Isue 2 Version. 1 (February 2018), 68-70.
32. Could Uncontrolled Immigration Expose Us to a Public Health Crisis? URL: https://www. fairus.org/issue/societal-impact/could-uncontrolled-immigration-expose-us-public-health-crisis.
33. Rick Oltman, "Importing Diseases - Mass Immigration Endangers Our National Well-Being," The Social Contract, Winter 2017, http://www.thesocialcontract.com/artman2/publish/tsc_27_2/ tsc-27-2-oltman.shtml.
34. 8 th COUNCIL OF EUROPE CONFERENCE OF MINISTERS RESPONSIBLE FOR MIGRATION AFFAIRS Kyiv, 4-5 September 2008 Economic migration, social cohesion and development: towards an integrated approach. URL: https://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/ Ministerial_Conferences/8th%20conference/Speeches/Inaugural%20Session%20-%20I%20-%20 Mr%20Nemyrya%20speech_ua.pdf.
35. Tiunin, V.O. (2011). Osobystist zlochyntsia (predstavnyka etnichnykh menshyn), yakyi spryiaie uchasnykam zlochynnykh orhanizatsii ta ukryvaie yikh zlochynnu diialnist. Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd, 2 [in Ukrainian].
36. Sevruk, V.H. (2018). Poniattia ta sutnist etnichnoi zlochynnosti. Forum prava: elektron. nauk. fakhove vyd., 4, 64-94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2018_4_8.pdf. DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.1495597.902-907. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index. htm_2011_2_147 [in Ukrainian].
37. Sevruk, V.H. (2017). Protydiia Natsionalnoi politsii Ukrainy zlochynam, shcho vchyniaiutsia orhanizovanymy hrupamy ta zlochynnymy orhanizatsiiamy, yaki sformovani na etnichnii osnovi. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo ipravo, 2 (252), 288-293 [in Ukrainian].
38. Mota, A.F. (2018). Viktymni osoblyvosti nelehalnoi mihratsii, protydiiu yakii zdiisniuie derzhavna prykordonna sluzhba. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». Seriia: «Iurydychni nauky», 3 (18), 40-46 [in Ukrainian].
39. United Nations Office on Drugs and Crime, July 2010. URL: https://www.refworld.org/ pdfid/4f1e8ca22.pdf.
40. Kilkist nezakonnykh mihrantiv do YeS vpala do nainyzhchoho rivnia za ostanni 5 rokiv. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/news-46768170.
41. People smuggling in Europe comparable to the illegal drugs market, warns report https:// www.independent.co.uk/news/world/europe/people-trafficking-smuggling-refugees-migrants-europol-a7621586.html.
42. Clare Ribando Seelke, "Trafficking in Persons in Latin America and the Caribbean" (Washington, DC: Congressional Research Service, 2015), 6, https://www.fas.org/sgp/crs/row/ RL33200.pdf.
43. UNODC, "A short introduction to migrant smuggling". URL: https://www.unodc.org/ documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Smuggling_of_Migrants_A_Global_Review.pdf.
44. Channing May Transnational Crime and the Developing World March. (2017). Copyright Global Financial Integrity, 23.
45. Zharovska, H.P. (2018). Transnatsionalna orhanizovana zlochynnist v Ukraini: fenomen, determinatsiia, protydiia. Chernivtsi: Chernivetskyi nats.un-t [in Ukrainian].
46. EUROPOL PUBLIC INFORMATION Migrant smuggling in the EU. February 2016. file:///C:/Users/User/Downloads/migrant smuggling europol report 2016.pdf.
47. «Zlodii v zakoni»: Abroskin rozpoviv, chym zaimaietsia kryminal v Ukraini URL: https:// zik.ua/news/2018/02/07/zlodii_v_zakoni_abroskin_rozpoviv_chym_zaymaietsya_kryminal_v_ ukraini_1260929.
48. V Ukraini «vyrostyly» p'iatokh vlasnykh «zlodiiv u zakoni». Ukraina kryminalna. URL: http://cripo.com.ua/gangsters/?p=87591/.
49. Na Zakarpatti zi strilianynoiu zakinchylosia zatrymannia helikoptera, shcho perevozyv nelehalnykh mihrantiv. URL: https://zbroya.info/uk/blog/9195_na-zakarpatti-zi-strilianinoiu-zakinchilosia-zatrimannia-gelikoptera-shcho-perevoziv-nelegalnikh-migrantiv/.
50. Klibanchuk, A.P. (2014). Kryminalistychne doslidzhennia sposobiv nezakonnoho peretynu derzhavnoho kordonu Ukrainy Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Seriia: Yurysprudentsiia, isuue 12 (2), 157-160 [in Ukrainian].
51. Litvin, L., Melnyk, H. (2019). Osoblyvosti kryminalistychnoi kharakterystyky porushen derzhavnoho kordonu. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo, issue 7, 211-216. doi: https://doi. org/10.32849/2663-5313.2019.7.38.Vyp. 12 (2). S. 157-160.
52. Soroka, A.Z. (2014). Sposib vchynennia nezakonnoho perepravlennia osib cherez derzhavnyi kordon Ukrainy yak element kryminalistychnoi kharakterystyky. Universytetski naukovi zapysky, 1, 174-180 [in Ukrainian].
53. Levkovskyi, V.F. (2002). Stan ta shliakhy borotby z nelehalnoiu mihratsiieiu v Ukraini. Borotba z orhanizovanoiu zlochynnistiu ta koruptsiieiu (teoriia i praktyka), 6, 41-46 [in Ukrainian].
Pavlenko S. A., PhD in Law, Leading Research Fellow of the Scientific and Department of organization of scientific activity and protection of intellectual property rights, National Academy of Internal Affairs, Kyiv, Ukraine.
e-mail : pavlenko0212@gmail.com ; ORCID 0000-0002-6108-9462
Tactics of detection and documentation of operating subsits of illegal migration as one of the organized crime activities
In accordance with the purpose of the research, the article formulates recommendations for improving the tactics of detecting and documenting operational units of illegal migration related to organized (transnational) crime. A number of theoretical propositions and practical recommendations of theoretical and practical importance are substantiated, in particular:
The spread of organized (transnational) crime in the area of illegal migration is primarily due to the extra profits (huge costs) from the organization of channels of illegal migration.
Economic, social, cultural, political and economic factors are decisive factors affecting illegal migration processes, and the corrupt law enforcement and governmental links with organized (transnational) crime provide unimpeded conditions for such crime to be committed. with illegal migration.
The increase in the number of illegal migrants, above all, directly influences the dynamics of growth in the level of certain types of offenses. At the same time, the analysis of scientific research shows that an illegal migrant should be considered (identified) not only from the perspective of the offender but also from the perspective of the victim. Moreover, the analysis of the background indicates that illegal migrants are potential victims of trafficking in human beings. In view of the above, it can be concluded that these crimes are interconnected, as illegal migration to some extent affects the dynamics of the spread of crimes related to trafficking in human beings.
When choosing the most successful tactic for detecting and documenting the organization of organized (transnational) crime of smuggling persons across the state border or committing crimes related to trafficking in human beings, an employee of the operational unit for the rational use of forces, means, methods and forms of operative activities should have knowledge of the specific features that distinguish illegal migration from trafficking in human beings (68.3 % of respondents said this).
It offers its own classification of levels of hierarchical structure of organized (transnational) crime, which specializes in illegal smuggling of illegal migrants, in particular: organizer (leader) of organized crime group of higher level; regional (local) organizers (leaders) of middle or lower levels of organized crime; the recruitment of illegal migrants; conductors (carriers).
Keywords: illegal migration; organized crime; transnational; detection; documentation; operational units; improvements.
Рекомендоване цитування: Павленко С. О. Тактика виявлення та документування опера-тивними шдроздшами нелегально! мп-рацп як одше! ai сфер дiяльностi оргашзовано! злочин-ностг Проблеми законность 2019. Вип. 147. С. 210-228. doi: https://doi.org/10.21564/2414-990x. 147.181335.
Suggested Citation: Pavlenko, S.A. (2019). Taktyka vyiavlennia ta dokumentuvannia operatyvnymy pidrozdilamy nelehalnoi mihratsii yak odniiei zi sfer diialnosti orhanizovanoi zlochynnosti [Tactics of detection and documentation of operating subsits of illegal migration as one of the organized crime activities]. Problemy zakonnosti - Problems of Legality, issue 147, 210-228. doi: [https://doi.org/10.21564/2414-990x.147.181335 [in Ukrainian].
Надшшла до редколегп 22.10.2019 р.
