CC BY
4
Научная статья УДК 343.985.3
DOI: 10.47475/2311-696Х-2023-38-3-131-137
131-137
ТАКТИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАССЛЕДОВАНИЮ ЗАНЯТИЯ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ
Сергей Викторович Кондратюк
Тольяттинский государственный университет, Тольятти, Россия kondratyuk.serzh@mail.ru (2 Ъttps://orcid.org/0000-0001-7272-5359
Аннотация. Рассмотрены вопросы тактики преодоления противодействия расследованию занятия высшего положения в преступной иерархии. На основе обобщения следственной и судебной практики выделены типичные способы противодействия расследованию данного преступления. В статье определено, что в целях такого противодействия заинтересованные лица применяют шифрование сообщений, а также фальсификацию, уничтожение, видоизменение материальных объектов и документов. Свидетелей понуждают к отказу от дачи показаний. В общем, такие способы сводятся к маскировке информации о выполняемых подозреваемым функций и о других признаках его статусного положения в преступной иерархии. Функции организационно-распорядительная, нормативная, судебная, карательная маскируются дружескими советами, правилами общежития, критикой нарушителей, разрешением бытовых конфликтов и т. п. Распоряжение воровской кассой маскируется под организацию кассы взаимопомощи. Статусные признаки данного преступления выражаются в занятии высшего положения в преступной иерархии соответственно традициям и правилам криминальной субкультуры. Показано, что типичным способом искажения статусных признаков является представление воровского ритуала как игровой формы поведения.
Тактические приемы, способствующие получению достоверных данных о признаках занятия подозреваемым высшего положения в преступной иерархии нацелены на проверку достоверности источников доказательственной информации. В статье предложены результативные тактические операции, такие как назначение судебных экспертиз, проведение допроса, других следственных действий, в комплексе с оперативно-розыскными мероприятиями поискового и проверочного характера.
Ключевые слова: расследование занятия высшего положения в преступной иерархии, признаки преступления, способы противодействия расследованию, криминалистическая тактика, тактическая операция
Для цитирования: Кондратюк С. В. Тактика преодоления противодействия расследованию занятия высшего положения в преступной иерархии // Правопорядок: история, теория, практика. 2023. № 3 (38). С. 131-137. DOI: 10.47475/2311-696Х-2023-38-3-131-137
© С. В. Кондратюк
Research article
TACTICS OF OVERCOMING COUNTERACTION TO THE INVESTIGATION OF OCCUPYING THE HIGHEST POSITION
IN THE CRIMINAL HIERARCHY
Sergey V. Kondratyuk
Togliatti State University, Togliatti, Russia kondratyuk.serzh@mail.ru (g https://orcid.org/0000-0001-7272-5359
Abstract. The issues of tactics of overcoming counteraction to the investigation of the occupation of the highest position in the criminal hierarchy are considered. Based on the generalization of investigative and judicial practice, typical ways of countering the investigation of this crime are identified. The article defines that for the purpose of such counteraction, interested persons use message encryption, as well as falsification, destruction, modification of material objects and documents. Witnesses are forced to refuse to testify. In general, such methods are reduced to masking information about the functions performed by the suspect and about other signs of his status position in the criminal hierarchy. Organizational and administrative, regulatory, judicial, punitive functions are masked by friendly advice, rules of the hostel, criticism of violators, resolution of domestic conflicts, etc. The disposal of the thieves' cash register is disguised as the organization of the mutual assistance cash register. The status signs of this crime are expressed in the occupation of the highest position in the criminal hierarchy, according to the traditions and rules of the criminal subculture. It is shown that a typical way of distorting status signs is to represent a thieves' ritual as a playful form of behavior.
Tactical techniques that contribute to obtaining reliable data on the signs of a suspect occupying a higher position in the criminal hierarchy are aimed at verifying the reliability of sources of evidentiary information. The article suggests effective tactical operations, such as the appointment of forensic examinations, interrogation, and other investigative actions, in combination with operational search measures of a search and verification nature.
Keywords: investigation of the occupation of the highest position in the criminal hierarchy, signs of a crime, ways to counteract the investigation, forensic tactics, tactical operation
For citation: Kondratyuk SV. Tactics of overcoming counteraction to the investigation of occupying the highest position in the criminal hierarchy. Pravoporyadok: istoriya, teoriya, praktika [Legal and Order: History, Theory, Practice]. 2023;(3):131-137. DOI: 10.47475/2311-696X-2023-38-3-131-137 (In Russ.)
Введение
Уголовно-правовая норма ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» направлена на пресечение деятельности статусных лидеров преступного мира [1; 2; 3]. Для успешности борьбы с современной преступностью, организованной по иерархическому принципу под руководством таких преступных иерархов, необходимо предложить правоохранительным органам адекватные приемы, методы и способы, в том числе и тактико-криминалистического содержания [4; 5; 6].
Однако расследование указанных преступлений сопровождается существенными трудностями [7; 8; 9]. Преступные иерархи, сконцентрировав в своих руках значительные материальные, финансовые, кадровые ресурсы, приобрети возможность противодействовать расследованию. Со стороны
заинтересованных лиц применяются различные способы и приемы фальсификации, уничтожения и видоизменения вещественных доказательств. Идеальные следы преступления также повергаются искажению путем незаконного воздействия на свидетелей и потерпевших [10; 11; 12]. Поэтому тактико-криминалистические средства преодоления подобного рода препятствий в производстве расследования приобретают актуальность.
Цель статьи: сформулировать тактические рекомендации следователю по преодолению типичных приемов противодействия расследованию занятия высшего положения в преступной иерархии.
Материалы и методы
Исследования проведены по материалам современной следственной и судебной практики расследования занятия высшего
положения в преступной иерархии. Привлечён личный опыт автора, изучившего материалы уголовных дел в ходе производства судебных криминологических экспертиз. Указанные производства еще не завершены судебным ращением, поэтому сведения об их фигурантах в статье не приведены. Использованы материалы современных работ по направлениям криминалистики, уголовного процесса, уголовного права, а также науки оперативно-розыскной деятельности, раскрывающих проблемные вопросы преступной иерархии и занятия высшего положения в ней. В статье использованы результаты теоретических исследований уголовно-правового и уголовно-процессуального направлений. Привлечен фактологический материал судебной практики и публицистических изданий. Нашли применение общенаучные методы (анализ, синтез, сравнение и обобщение, дедуктивный метод). Формально-логический метод использован для анализа законодательства Российской Федерации, правовых актов органов государственной власти.
Описание исследования
Проблемам расследования занятия высшего положения в преступной иерархии уделяют внимание многие современные авторы (Е.А.Алференок и Е. К. Шершакова [13], Э. Г. Аниськина и П. Ю. Мазуров [14], Р. М. Ка-шапов и Т. В. Якушева [15], А. В. Кузнецов [16], А. С. Некоз [17], Т. В. Стукалова [18], А. В. Федотова [19] и др.). Однако вопросы тактики преодоления противодействия расследованию данного преступления изучены еще недостаточно.
Одной из задач расследования занятия лицом высшего положения в преступной иерархии является установление фактов, отображающих функциональные и статусные признаки статусного положения лица в иерархии преступного сообщества [20; 21; 22]. К функциональным признакам занятия высшего положения в преступной иерархии относятся выполнение лицом функций организационно-распорядительной, нормативной, судебной, карательной. Статусные признаки, подлежащие установлению в ходе расследования, отображают присвоение лицу высшего положения в преступной иерархии, в соответствии с традициями и правилами криминальной субкультуры, статуса «вора-в-законе», «положенца», «смотрящего» и др. [23; 24; 25]. Установление атрибутивных (факультативных) признаков — наличие клички, татуировок, лидерских аксессуаров, — обычно не вызывает затруднений.
Последовательно рассмотрим возникающие трудности в установлении указанных признаков.
Так, затруднение вызывает выявление и процессуальное закрепление признаков организационно-распорядительной функции, выполняемой статусным лидером преступного сообщества. Указанная функция предполагает наличие каналов связи, по которым передаются сообщения между преступным иерархом и другими участниками преступного сообщества. Противодействие расследованию сводится к использованию преступниками скрытых каналов передачи информации, а также применение приемов криптографи-рования для маскировки распорядительного характера пересылаемых сообщений [26; 27]. В материалах изученного нами дела передаваемые сообщения оформлены различного рода документами, как письменными, так и электронными. В них содержатся распоряжения, наказы со стороны преступного лидера. Однако оказывается затруднительным воспринять смысловое содержание таких документов, учитывая применение преступниками ненормативной лексики, жаргона, искаженных речевых конструкций. Нам встретились различные воровские документы («прогоны» и «малявы»), отображающие распорядительную функцию преступного иерарха. Затруднения в изучении подобных документов вызывает закрытость смысла, вкладываемого адресантом в данное сообщение, понятного только определенными адресатами. Нами отмечены многочисленные примеры воровских писем, размещенных в сети Интернет. В таких письмах коммуникация осуществляется в якобы рекомендательной дружеской форме. Однако на самом деле, такие документы содержат прямые указания и распоряжения, исходящие от «вора-в-законе» и других преступных иерархов. По материалам изученной нами следственной практики, в таких случаях результативными тактическими операциями становятся обнаружение, изъятие, а также исследование таких объектов средствами лингвистической экспертизы. Так, указанная экспертиза устанавливает доминирующую роль преступного иерарха в общении с другими участниками преступного сообщества. Сообщения, оформленные как рекомендации, в контексте расследуемого уголовного дела однозначно трактуются как распоряжения и приказы.
Также, в информационных источниках криминальной направленности нам встретились воровские документы, предписывающие подвергнуть наказанию определенное
лицо [28]. Причем, такие предписания носили форму советов и предложений. Однако на основании результатов проведенной судебной лингвистической экспертизы был выявлен их распорядительный смысл.
В опубликованных материалах следственной практики нам встретились признаки организационно-распорядительной функции, выполняемой подозреваемым (обвиняемым), но содержащиеся в показаниях свидетелей. Например, свидетели показали распорядительную роль подозреваемого в организации карточной игры и отчисления части выигрыша в воровской общак. Одновременно с допросом, производились и мероприятия оперативно-розыскного характера в отношении допрошенного свидетеля. Были установлены факты получения данным свидетелем прямых указаний от преступного иерарха. К тому же, по материалам проведенной проверки, свидетель подвергался воздействию со стороны заинтересованных лиц, что выявилось к склонению допрашиваемого к отказу от дачи показаний. На этом основании некоторые из полученных показаний были признаны следователем недостоверными. В общем, тактическая операция по привлечению оперативных средств для проверки показаний дала положительный результат в плане объективизации доказательств.
В другом случае, в ходе тактической операции в распоряжение следствия попали распечатки банковских документов, отображающих движение средств на счетах подозреваемого. Лица из окружения преступного иерарха предприняли попытку уничтожения таких банковских архивов. Сопоставление данных сведений с его указаниями финансового содержания может подтверждать распоряжение воровской кассой (общаком). Факт распоряжения подозреваемым денежными потоками воровской кассы (общака) однозначно свидетельствует о занятии им высшего положения в преступном сообществе, организованном по иерархическому принципу. Между тем, заинтересованные свидетели настаивали на создании подозреваемым кассы взаимопомощи, в порядке благотворительности. Применение судебной экономической экспертизы позволило установить направленное движения денежных средств на финансирование преступной деятельности.
Затруднения в расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии вызывает установление признаков выполнения подозреваемым (обвиняемым) нормативной функции. Например, по протоколам допросов установлено, что лицо, подозреваемое
в занятии им высшего положения в преступной иерархии, ввело традицию приветствия лидеров преступного сообщества выкриками экстремистского содержания. В другом случае подозреваемый установил воровской обычай отчислять дань из получаемых осужденными денежных переводов. В одном из учреждений исполнения наказания установлена воровская традиция произносить речевки в прославление преступного мира. По нашим наблюдениям, в приведенных примерах авторы и инициаторы подобных криминальных традиций оставались неустановленными. Но применением тактических операций, включающих целенаправленный розыск и допросы свидетелей, лидер преступной иерархии был изобличен в выполнении нормативной функции утверждения традиций и правил криминальной субкультуры. Результативным при этом оказалась согласованная постановка вопросов различным свидетелям и получение общей картины преступного события из разрозненных информационных источников.
Скрытый характер носит и судебная функция, выполняемая преступным иерархом. Результативным при этом оказываются тактические операции с допросом свидетелей и извлечением доказательственной информации из материалов судебно-медицинских экспертиз. Так, по показаниям свидетелей, лицо, закрепленное воровским указом в статусе положенца, разрешал конфликты между осужденными. По материалам уголовного дела, с которыми нам удалось ознакомиться, данный преступный иерарх рассмотрел проступок участника преступного сообщества и наложил взыскание провинившемуся за утрату им незаконно хранящегося у него мобильного телефона. Однако, во всех случаях, сами подозреваемые настаивали на обычном разбирательстве бытовых конфликтов, т. е. без участия преступного иерарха. Также отмечаем, что в ходе расследования занятия высшего положения в преступной иерархии не просматривалась задача целенаправленного установления признаков судебной функции. В результате, подозреваемый в указанном преступлении отрицал собственное выполнение судебной функции, присущей статусному лидеру. Только проведение тактической операции с включением в нее допроса свидетелей по согласованным заранее вопросам, а также с изучением материалов судебно-медицинского освидетельствования пострадавших дало положительный результат по установления признаков исполнения подозреваемым судебной функции.
При выявлении признаков карательной функции статусного лидера подозреваемые
(обвиняемые) также прибегают к незаконному воздействию на источники доказательственной информации. Так, по материалам изученных уголовных дел нам встретились примеры осуществления подозреваемым расправы над провинившимся. По другому делу свидетели показали, что подозреваемый нанес ритуальный удар по ушам участнику преступного сообщества. По распоряжению статусного лидера его приближенные учиняли акты глумления над другими заколоченными — отступниками от воровских правил и традиций. Однако, по материалам дела не просматривалась карательная функция, выполняемая именно статусным лидером. Здесь также результат бал получен последующим применением тактической операции, содержащей согласованные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению причин такой ритуальной расправы над участником преступного сообщества. В результате, была получена надежная доказательственная база, несмотря на то, что заинтересованные лица настаивали на бытовом характере возникшей драки и рукоприкладства.
Рассмотрим тактические операции установления статусного признака лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. При этом трудности расследования связаны со скрытым характером ритуальной процедуры приобретения лицом статусного положения в преступной иерархии. Также способом противодействия расследованию оказывается незаконное воздействие на доказательства с целью их уничтожения, видоизменения, фальсификации. В качестве негативного фактора отмечаем скрытый характер и множественность ритуальных процедур по присвоению лицу искомого преступного статуса. Высшее положение в преступной иерархии присваивается лицу в ходе выборов на воровской сходке. Также статус может быть присвоен назначением от вора-в-зако-не. Встречаются примеры самовыдвижения преступного лидера с последующим утверждением на воровской сходке его статусного положения.
В материалах изученных нами уголовных дел проявились случаи использования технических средств связи при дистанционном обсуждении кандидата в статусные лидеры. Также в изученных материалах имеются записи переговоров между участниками данного обсуждения. Причем, обсуждение велось в иносказательной форме. Например, назначение лица смотрящим за воровским общаком было озвучено как организация
кассы взаимопомощи. Оповещение участников преступного сообщества о новых назначенцах в преступной иерархии осуществлялось путем передачи СМС-сообщений. В ходе расследования, установление факта приобретение лицом преступного статуса потребовало назначение судебных лингвистических экспертиз.
Отмечаем нередкие случаи негативного воздействия на свидетелей из числа лиц, отбывающих наказание в исправительной колонии совместно с подозреваемым. Так, в конкретном случае свидетели, из числа отбывающих наказание совместно с подозреваемым, категорически заявляли о его непричастности к числу лидеров преступной иерархии. Однако, в своих показаниях те же свидетели настаивали на собственной неосведомленности о преступной иерархии, действующей на территории исправительной колонии. Очевидно, что подобные показания являются противоречивыми, и поэтому не могут быть признаны доказательствами в силу их недостоверности. Проведение тактической операции с подробным допросом свидетелей, а также с привлечением возможностей судебных экспертиз дало позитивный результат в получении достоверных показаний.
Выводы
В итоге, конкретизированы трудности расследования занятия высшего положения в преступной иерархии, обусловленные противодействием со стороны заинтересованных лиц. Типичными способами преодоления указанного противодействия названы следующие. Распорядительная функция преступного иерархи маскируется как проявление организаторских способностей. При этом, с целью сокрытия распоряжения денежными фондами преступного сообщества, заинтересованные лица представляют воровской об-щак как кассу взаимопомощи. Нормативная функция маскируется под создание правил по бытовым взаимоотношениям. Судебная функция представляется противодействующими лицами как пример обычного осуждения недостойного поведения. Карательную роль преступного иерарха представляют, как спонтанно возникший конфликт, потребовавший физического воздействия на провинившегося. Подобные приемы противодействия расследованию успешно преодолеваются тактическими операциями, содержащими комплекс согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление действительного содержания подобных фактов.
С целью преодоления противодействия расследованию в данном случае рекомендовано осуществлять специфические тактические операции. Их содержание включает следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на процессуальную фиксацию замаскированных функциональных признаков занятия лицом высшего положения в преступной иерархии. Специфику предложенным тактическим операциям придает целенаправленное закрепление достоверных источников информации, выявленных следственным и оперативным путем. Так, надежное установление признаков
организационно-распорядительной функции обеспечивается применением судебно-экспертного исследования банковских документов, отображающих движение денежных средств воровского общака. Лингвистические экспертные исследования маляв и прогонов дают информацию о выполнении организационно-распорядительной функции подозреваемым (обвиняемым). Тактические приемы допроса позволяют выявить недостоверные показания. Оперативно-розыскными мероприятиями возможно установление надёжных источников доказательственной информации.
Список источников
1. Бажутов С. А., Кунашев А. А. Особенности уголовной ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии (ст. 210.1 УК) // Законность. 2022. № 11 (1057). С. 25-33.
2. МасленниковаТ. В. Особенности установления признаков специального субъекта состава преступления, предусмотренного статьей 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2022. № 3 (35). С. 154-158.
3. Гарькавенко Л. В. Анализ зарубежного опыта в сфере уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии / / Сборник научных работ серии «Право». 2021. № 4 (24). С. 227-236.
4. Куликов А. В., Шелег О. А. Проблемы применения ст. 210 УК // Законность. 2023. № 4 (1062). С. 36-39.
5. Набоков Л. В., Королева Е. В., Гончарова Т. А. Высшее положение в преступной иерархии: вопросы правоприменения // Инновационная экономика и право. 2022. № 3 (22). С. 115-122.
6. Борков В. Н., Москаленко Г. Е. Общественно опасное состояние лица как юридический факт и основание ответственности // Научный вестник Омской академии МВД России. 2023. Т. 29, № 1. С. 54-59.
7. Цыкора А. В., Полупанов К. А. Сущность и формы противодействия организованных преступных групп правоохранительным органам // Закон и право. 2023. №4. С. 261-267.
8. Иванцова Н. В., Иванцова Т. М. «Положенец» и его место в преступной иерархии (по материалам судебного процесса) // Законность. 2022. №9 (1055). С. 48-51.
9. ЧиженковаА. В., Кравцов С. С. Вопросы правоприменения статьи 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего положения в преступной иерархии» // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2022. Т. 7, №2. С. 112-116.
10. Багрова Д. А. Проблема интерпретации юридического документа в лингвистической экспертизе: границы «дозволенного» (о статье 210.1 УК РФ) / / Слово. Текст. Источник: Методология современного гуманитарного исследования : материалы II Международной научной конференции (Москва, 22-23 апреля 2022 года). Вып. 2 Ч. 2. Москва, 2023. С. 232-242.
11. Лифанова Л. Г. К вопросу о предмете доказывания занятия высшего положения в преступной иерархии // Уголовная политика и культура противодействия преступности : материалы Международной научно-практической конференции (Краснодар, 30 сентября 2022 года) / редколлегия: А. Л. Осипенко, К. В. Вишневецкий, В. С. Соловьев [и др.]. Краснодар, 2022. С. 241-246.
12. Ситдикова Г. З. «Криминальная карьера» — основной признак в криминологической, уголовно-правовой и криминалистической характеристиках субъекта преступления «занятие высшего положения в преступной иерархии» // Правовое государство: теория и практика. 2022. №4 (70). С. 163-168.
13. Алференок Е. А., Шершакова Е. К. Уголовная ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии: теоретический и практический аспекты // Вестник Московского университета МВД России. 2023. № 1. С. 23-29.
14. Аниськина Э. Г., Мазуров П. Ю. Основные тенденции правоприменительной практики по статье 210.1 УК РФ // Epomen. Global. 2023. № S34. С. 473-479.
15. Кашапов Р. М., Якушева Т. В. Занятие высшего положения в преступной иерархии: первые итоги применения ст. 210.1 УК РФ // Уголовное право. 2021. № 12 (136). С. 39-49.
16. Кузнецов А. В., Бессонова И. В. К вопросу об уголовной ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии // Труды Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии. 2022. №4 (54). С. 95-97.
17. НекозА. С. Занятие высшего положения в преступной иерархии: вопросы правоприменительной практики // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2021. № 12-2. С. 129-131.
18. Стукалова Т. В. Расследование дел в отношении криминальных авторитетов. На что обратить внимание // Уголовный процесс. 2022. №4 (208). С. 62-71.
19. Федотова А. В. Лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии: признаки лидерства и пребывания в статусе // Научный портал МВД России. 2022. №2 (58). С. 97-102.
20. Ображиев К. В. Системный подход в юриспруденции: теоретико-методологические основы // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2012. Т. 2, № 1. С. 89-96.
21. Моисеев А. М., Кондратюк С. В. Проблемы установления функциональных и статусных признаков лица, занявшего высшее положение в преступной иерархии // Павда и закон. 2022. № 4 (22). С. 54-64.
22. Власенко В. В. Проблемы квалификации занятия высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) // Уголовное право. 2022. № 5 (141). С. 3-12.
23. Мацкевич И. М. Транснациональная организованная преступность: понятие и признаки // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. 2017. №4. С. 69-77.
24. Борков В. Н. Занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2022. № 2. С. 3-13.
25. Меркурьев В. В., Борисов С. В. Обеспечение национальной безопасности от новых вызовов и угроз: меры противодействия и профилактики // Право в Вооруженных Силах — Военно-правовое обозрение. 2020. №5 (274). С. 79-86.
26. Агапов П. В., Ульянов М. В., Сальников Н. В. Противодействие новым деструктивным проявлениям в информационно-коммуникационном пространстве // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2021. № 3 (83). С. 86-92.
27. Ульянов М. В. Преступления, совершаемые с использованием информационных технологий: динамика и тенденции // Общество и право. 2020. № 2 (72). С. 32-36.
28. Бакаев А.А., Тарасов В. Ю., Шевелева К. В. Обеспечение безопасности несовершеннолетних в виртуальной среде. Уголовно-правовой и криминологический аспект // Закон и право. 2021. № 8. С. 90-94.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
CONFLICT OF INTEREST
There is no conflict of interest.
Конфликт интересов отсутствует.
Дата поступления статьи / Received: 31.05.2023. Дата рецензирования статьи / Revised: 06.06.2023. Дата принятия статьи к публикации / Accepted: 20.08.2023.
