CC BY
37
УДК 343.97 DOI 10.24412/2073-0454-2021-2-117-120
ББК 67.51 © Т.В. Молчанова, 2021
Научная специальность 12.00.08 - уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕТАЛЬНОСТИ: ПРОГНОЗНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Татьяна Витальевна Молчанова, доцент кафедры криминологии, кандидат юридических наук, доцент Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12) E-mail: [email protected]
Аннотация. Дается статистическая оценка самых распространённых преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Рассматриваются отдельные преступные деяния, которые формируют правоприменительную практику по гл. 22 УК РФ. Выдвинуты предположения о причинах увеличения и снижения фактов регистрации отдельных форм преступных деяний. Дана сравнительная характеристика преступлений, зарегистрированных по гл. 22 УК РФ в России и г. Москве, установлены видовые расхождения по отдельным преступным деяниям в их количественной оценке. Указаны некоторые проблемы правоприменения и прогнозные тенденции ее развития.
Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности, незаконное присвоение активов, статистическая отчетность, статистический анализ, показатели, факты, пандемия, кризис, регистрация, выявление, уголовные дела, уголовное преследование, предприниматели, предупреждение, прогноз, рост, правоприменительная практика.
STATISTICAL DESCRIPTION OF CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY: FORECAST TRENDS
Tatyana V. Molchanova, Associate Professor of the Department of Criminology, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after VYa. Kikot' (117997, Moscow, ul. Akademika
Volgina, d. 12)
E-mail: [email protected]
Abstract. The article presents a statistical assessment of the most common crimes committed in the field of economic activity. The article deals with individual criminal acts that form the law enforcement practice under Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation. Assumptions are made about the reasons for the increase and decrease in the facts of registration of certain forms of criminal acts. A comparative description of the crimes registered under Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation in Russia and Moscow is given, and specific discrepancies are established for individual criminal acts in their quantitative assessment. Some problems of law enforcement and forecast trends of its development are indicated.
Keywords: crimes in the sphere of economic activity, misappropriation of assets, statistical reporting, statistical analysis, indicators, facts, pandemic, crisis, registration, detection, criminal cases, criminal prosecution, entrepreneurs, prevention, forecast, growth, law enforcement practice.
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Для цитирования: Молчанова Т.В. Статистическое описание преступлений в сфере экономической детальности: прогнозные тенденции. Вестник Московского университета МВД России. 2021(2):117-20.
«Не в жесткости, а в неизбежности наказания заключается один из наиболее эффективных способов предупредить преступления. Наказание достигнет своей цели, если страдания, им причиняемые, превысят выгоды от преступления» [1, с. 164].
Технологические изменения и развитие сложных финансовых институтов изменили способ ведения предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, открыв новые возможности для совершения преступлений в указанной сфере на всем мировом пространстве.
Правоохранительные и регулирующие органы стремятся противодействовать преступным правонарушениям, применяя существующие законы к преступному поведению. Законодатели пытаются разра-
ботать правила, которые предотвратят возникновение этих проблем, но не знают, как будет вестись бизнес в будущем. Однако недавние инциденты с экономическими преступлениями не ограничиваются технологическими достижениями или сложностями финансового сектора. Совокупный эффект этих инцидентов привел к ослаблению общественного доверия к честности политических институтов, финансовых институтов и предприятий, которые в совокупности формируют структуру общества1.
В России ущерб от экономических преступлений, по данным МВД России, в 2020 году превысил 450 миллиардов рублей. За этот же период более 300 тысяч экономических преступлений совершались при помощи высоких технологий. «Сегодня любое финансовое правонарушение имеет цифровой след, связано с использованием компьютеров, смартфонов, жестких дисков, флеш-накопителей или других 1Т-устройств, именно поэтому его расследование обязательно должно включать киберкриминалистику и профильную экспертизу2. Наиболее распространенными корпоративными пре-
1 Борьба с экономической преступностью в современном мире. 3 Сентября 2019 г. Международный симпозиум по экономической преступности. https://www.gov.uk.
2 Интервью Руководителя Лаборатории компьютерной криминалистики Международной компании Group-IB Баулина В. «В
три из пяти финансовых махинаций вовлечены родственники». https://
ria.ru/20210119.
ступлениями в России считается незаконное присвоение активов компании. На втором месте - коррупция (дача или получение взятки, откаты), на третьем - мошенничество с финансовой отчетностью.
Подобного рода ситуация складывается и в мире, самым распространённым преступлением в сфере экономической деятельности считается - незаконное распределение активов3. Незаконное присвоение активов - это разновидность экономического преступления, которая включает хищение или растрату активов компании руководителями, сотрудниками или другими доверенными лицами.
В современном высокотехнологичном обществе незаконное присвоение активов считается традиционной формой преступности и поэтому часто подменяется другими преступлениями в сфере экономической деятельности, которые не редко связаны с использованием весьма сложных форм информационных технологий. Представляется, что это новый вектор развития современной преступности на всем геополитическом пространстве.
Статистическое измерение преступлений в сфере экономической деятельности на территории России выглядит следующим образом.
3 Обзор мировых экономических преступлений и мошенничества за 2018 год. Материалы предоставлены Pricewaterhouse Coopers. https:// www.pwc.ru/
Таблица 1
Современная ситуация распределения наиболее часто совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности4
Статья УК РФ 2017 2018 2019 2020
Зарегистрировано преступлений Направлено в суд Зарегистрировано преступлений Направлено в суд Зарегистрировано преступлений Направлено в суд Зарегистрировано преступлений Направлено в суд
Ст.171.1 1051 460 1387 520 1728 638 2463 682
Ст.171.2 1492 917 1249 710 1136 619 1342 455
Ст.171.3 106 18 570 174 765 297 1207 373
Ст.171.4 76 28 1210 745 1464 1058 1421 865
Ст.173.1 2590 499 4588 708 5082 766 7036 815
Ст.173.2 2369 1337 4892 2343 5397 1978 6520 1984
Ст.174.1 674 513 968 608 918 684 1424 706
Ст. 175 2464 1905 2143 1621 1677 1136 1840 1051
Ст. 180 970 401 1270 428 1472 571 1880 504
Ст. 186 16290 857 17550 542 17692 718 22301 1051
Ст. 187 239 151 541 231 842 357 1642 656
Ст. 199 1754 434 1812 447 1538 469 1833 218
4 Ф 491. Раздел 8. «Преступления в сфере экономической деятельности». Январь-декабрь 2014 г. Январь-декабрь 2020 г.
Анализ представленных статистических данных в Таблице 1 позволяет выделить самые регистрируемые преступления в гл. 22 УК РФ за рассматриваемый период:
• изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
• незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица;
• незаконное использование документов для образования юридического лица;
• производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации;
• уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов;
• незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);
• приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;
• неправомерный оборот средств платежей.
Статистическая оценка преступлений в сфере экономической деятельности в г. Москве за 2015-2020 г.г., с учетом отражения исключительно отдельных регистрируемых преступлений в соответствующих формах статистической отчетности ЗИЦ ГУ МВД России по городу Москве распределилась следующим образом.
Таблица 2.
Наиболее часто регистрируемые преступления гл. 22 УК РФ в г. Москве1
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ст.186 2504 (80,4) 2113 (72,8) 2861 (79,9) 3382 (77,2%) 3520 (76,6) 2790 (73%)
Ст.198 18 16 13 5 10 7
Ст.199 204 241 269 302 264: 212
Ст.193 36 49 15 67 44 20
1 Сборник о выявленных, раскрытых преступлениях экономической направленности по г. Москве. Данные предоставлены ЗИЦ ГУ МВД России по городе Москве. Форма таблицы: 101,102.
Из двух продемонстрированных табличных статистических оценок - наибольшая доля представлена таким составом преступлений как «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Исследуемый период характеризуется устойчивыми позициями выявления данного состава среди других преступлений гл. 22 УК РФ в удельном весе, несмотря на снижения в отдельные годы. Следует отметить, что за рассматриваемый период в России материалов по ст.186 УК РФ в суд направлялось их минимальное число - в среднем 4-5% материалов уголовных деел от всех зарегистрированных фактов.
Существует много проблем, связанных формированием доказательственной базы по данным составам преступлений, а также вопросами, возникающими в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Правоприменительная практика складывается в основном в алгоритме от выявления преступления до установления лица его совершившего. Количество фактов, обнаруженных по ст. 186 УК РФ демонстрирует тенденцию, где значительная часть указанных преступных деяний остается не раскрытой, поскольку лица, устанавливаются исключительно в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
За последние годы мы можем наблюдать значительные темпы снижения использования наличных денежных средств и формирование соответствующих форм контроля за оборотом наличности, но спрос на совершение действий по подделке, преимущественно денежных знаков продолжает оставаться. И связан он, прежде всего, с тем, что поддельные денежные знаки легко реализуются через банкоматы, оснащенные устройствами с функцией приема наличных денежных средств [2].
На территории России наибольшее число фальшивомонетничества совершается в г. Москве, это связано со значительным объемом и оборотом денежных средств в сравнении с другими субъектами Российской Федерации. Ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» продолжает сохранять аналогичные лидирующие позиции и составляет почти всю преступность в сфере экономической деятельности.
Как видим из таблицы, незначительное число преступлений в сфере экономической деятельности фиксируется в г. Москве, несмотря на то, что данный субъект является весьма важным субъектом предпринимательской и иной экономической деятельности
среди всех регионов Российской Федерации. Распределение наиболее часто совершаемых преступных деяний в г.Москве представлено по иным позициям учета, чем в целом по России.
Указанная тенденция обусловлена различными обстоятельствами. В том числе, тем фактором, что за последние годы продолжает сохраняться тенденция к сокращению количественных характеристик материалов уголовных дел в отношении различного рода предпринимателей. Уголовная политика государства в отношении предпринимателей стала носить более либеральный характер, что увеличило практику обращения субъектов экономической деятельности в органы общественного контроля с целью восстановления их нарушенных прав.
Среди других негативных проблем, которые позволяют формировать уголовно-правовые отношения государства и субъектов предпринимательской деятельности, по мнению самих же предпринимателей, это ставшая уже традиционной тенденцией - проблема перевода гражданско-правовых споров в уголовно-правовые отношения. В связи с этим, увеличивается практика разрешения корпоративных конфликтов посредством уголовного преследования.
Современная преступность в сфере экономической деятельности носит весьма разнообразный характер. Зависит от разных субъективных и объективных факторов. Прежде всего от активности всех заинтересованных органов, преследующих цель выявления, раскрытия и расследования преступлений в сфере экономической деятельности.
Концепция «противодействия преступности в сфере экономической деятельности» на сегодня активно используется и упрочняет свои позиции в научной мысли, однако до сих пор нет объективного и достоверного понимания состояния, природы, характеристик, особенностей этого вида преступной деятельности. Указанные факторы ограничивает возможности противодействия экономической преступности, препятствует совершенствованию законодательства в этой области.
Число преступлений в сфере экономической дея-
тельности в России будет иметь тенденцию к росту, в том числе из-за сохраняющегося экономического кризиса и пандемии CAVID. А среди типов преступлений - вывод активов компаний различными способами и сопряженные с ним преступные деяния, скорее всего, останутся на первом месте. Так как мы все уже давно живем в цифровом пространстве, преступления в сфере информационных технологий все плотнее будут сращиваться с экономическими формами преступных деяний.
Эпидемия CAVID, распространившаяся на территории многих государств и континентов, повышает вероятность того, что компании, находящиеся в бедственном положении, попадут под контроль в том числе организованной преступности. Низкий риск и высокие прибыли, связанные с экономической преступностью, делают ее очень привлекательной сферой для организованных преступных группировок.
Экономическая преступность становится более приметной, чем когда-либо прежде, а скорость развития информационных технологий и новые способы осуществления экономической деятельности делают задачу противодействия рассмотренному виду преступности еще более сложной.
Литература
1. Чезаре Бекаррия «О преступлениях и наказаниях». Фирма «Стелс» Бимпа. М., 1995.
2. Молчанова Т.В. Оценка преступности в сфере экономической деятельности // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 6. С. 132-136.
References
1. Cesare Becarria "On crimes and punishments". Firm "Stels" Bimpa. M., 1995.
2. Molchanova T.V. Assessment of crime in the sphere of economic activity // Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2020. No. 6. pp. 132-136.
