CC BY
86
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 343.97 DOI 10.24411/2073-0454-2020-10338
ББК 67.51 © Т.В. Молчанова, 2020
Научная специальность 12.00.08 — уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
ОЦЕНКА ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Татьяна Витальевна Молчанова, доцент кафедры криминологии, кандидат юридических наук, доцент Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя (117997, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12) E-mail: molcha@yandex.ru
Аннотация. Продемонстрировано статистическое измерение самых распространённых преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности. Рассматриваются отдельные преступные деяния, которые формируют правоприменительную практику по гл.22 УК РФ. Выдвинуты предположения о причинах увеличения фактов регистрации отдельных форм преступных деяний, в том числе по тем, которые были криминализированы в период 2018 -2019 гг. В содержании статьи так же представлен статистический анализ лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности Дана сравнительная характеристика преступлений, зарегистрированных по гл.22 УК РФ и выявленных лиц, по гл.22 УК РФ, установлены видовые расхождения по отдельным преступным деяниям в их количественной оценке.
Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности, лица, статистическая отчетность, статистический анализ, показатели, факты, увеличение регистрация, выявление, уголовные дела, правоприменительная практика.
ASSESSMENT OF CRIME IN THE SPHERE OF ECONOMIC ACTIVITY
Tatiana V. Molchanova, Associate Professor of the Department of Criminology, Candidate of Law, Associate Professor
Moscow University of the Ministry of Internal affairs of Russia named after V.Ya. Kikot' (117997, Moscow, ul. Akademika
Volgina, d. 12)
E-mail: molcha@yandex.ru
Abstract. The article demonstrates the statistical measurement of the most common crimes committed in the field of economic activity. Certain criminal acts that form the law enforcement practice under Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation are considered. Assumptions are made about the reasons for the increase in the facts of the registration of certain forms of criminal acts, including those that were criminalized in the period 2018-2019. The content of the article also presents a statistical analysis of persons committing crimes in the field of economic activity. A comparative description of crimes recorded under Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation and identified individuals, according to Chapter 22 of the Criminal Code of the Russian Federation is made, specific differences are found for individual criminal acts in their quantitative assessment
Keywords: crimes in the field of economic activity, persons, statistical reporting, statistical analysis, indicators, facts, increase in registration, identification, criminal cases, law enforcement practice.
Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН
Для цитирования: Молчанова Т.В. Оценка преступности в сфере экономической деятельности. Вестник Московского университета МВД России. 2020(6):132-6.
Преступность в сфере экономической деятельности становится более заметной, чем когда-либо прежде, а скорость развития информационных технологий и новые способы ведения бизнеса делают задачу противодействия рассматриваемому виду преступно-
сти еще более сложной и противоречивой.
Для того, чтобы понять «поведение» преступлений в сфере экономической деятельности необходимо оценить данный вид преступности, прежде всего, статистически. Уголовная ответственность за престу-
пления в сфере экономической деятельности предусмотрена нормами гл. 22 УК РФ.
Статистические данные, представленные в настоящей статье, основаны на официальных данных о зарегистрированных полицией преступлениях, о которых сообщается, которые регистрируются. Важным источником статистических данных являются информационные системы органов внутренних дел (ИС ОВД), которые основывается на централизованном учете,
ориентированным на получение информации о любом виде преступности.
Современная ситуация распределения наиболее часто совершаемых преступлений в сфере экономической деятельности позволяет сделать следующие вы-воды1.
1 Ф. 491 книга 1 Раздел 8. Преступления в сфере экономической деятельности Сводный отчет по России «Единый отчет о преступности» Январь-декабрь 2019 г.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Таблица 1
Количественная характеристика, преступлений в сфере экономической деятельности
Статья УК РФ 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Зарегистрировано преступлений Направлено в суд Зарегистрировано преступлений Направлено в суд Зарегистрировано преступлений Направлено в суд Зарегистрировано преступлений Направлено в суд Зарегистрировано преступлений Направлено в суд Зарегистрировано преступлений Направлено в суд
Ст.171 611 226 650 209 588 275 556 210 595 199 470 197
Ст.171.1 136 63 399 138 722 272 1051 460 1387 520 1728 638
Ст.171.2 135 69 1423 544 1519 1079 1492 917 1249 710 1136 619
Ст.171.3 - - - - - - 106 18 570 174 765 297
Ст.171.4 - - - - - - 76 28 1210 745 1464 1058
Ст. 172 110 47 144 66 170 71 249 91 225 133 220 140
Ст.173.1 206 30 254 105 935 130 2590 499 4588 708 5082 766
Ст.173.2 21 7 26 5 517 222 2369 1337 4892 2343 5397 1978
Ст.174.1 695 482 802 601 794 605 674 513 968 608 918 684
Ст. 175 2936 2339 2590 1868 2410 1849 2464 1905 2143 1621 1677 1136
Ст. 180 402 198 636 210 861 370 970 401 1270 428 1472 571
Ст. 183 310 225 301 256 279 199 209 141 220 89 257 156
Ст. 186 20525 762 21136 839 18778 726 16290 857 17550 542 17692 718
Ст. 187 309 273 181 124 185 87 239 151 541 231 842 357
Ст. 198 460 113 555 98 489 84 530 121 427 105 409 109
Ст. 199 1335 300 1847 384 1823 397 1754 434 1812 447 1538 469
Ст.199.2 249 135 304 154 317 141 429 171 537 205 573 232
Анализ представленных статистических данных в Таблице 1 позволяет выделить самые распространённые преступления в гл. 22 УК РФ:
1. Ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».
2. Ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица»)
3. Ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».
4. Ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение,
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».
5. Ст. 175 УК РФ «Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем».
6. Ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».
7. Ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».
8. Ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».
9. Ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Наибольший удельный вес представляет ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Анализируемый период характеризуется устойчивыми позициями ст. 186 УК РФ среди других преступлений гл. 22 УК РФ в удельном весе, несмотря на снижения в отдельные годы. Стоить отметить, что такое преступление как изготовление поддельных денег и ценных бумаг является распространённым преступным деянием во всем мире.
На территории России наибольшее число фальшивомонетничества совершается в Москве (около 50%), это связано со значительным денежным объемом и оборотом в сравнении с другими субъектами Российской Федерации. В г. Москве ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг» сохраняет аналогичные лидирующие позиции и составляет почти всю преступность в сфере экономической деятельности.
Таблица2
Наиболее часто совершаемые преступления гл. 22 УК РФ на территории г. Москвы1
2015 2016 2017 2018 2019
Ст.186 2504 (80,4) 2113 (72,8) 2861 (79,9) 3382 (77,2%) 3520 (76,6)
Ст.198 18 16 13 5 10
Ст.199 204 241 269 302 264:
Ст.193 36 49 15 67 44
1 Сборник о выявленных, раскрытых преступлениях экономической направленности по г. Москве. Данные предоставлены ЗИЦ МВД Росси. Форма таблицы: 101,102.
Подобного рода тенденция свойственна для крупных индустриальных и экономически развитых мегаполисов, что отражает специфику их формирования и функционирования [1]. При этом заметим, что из всех субъектов РФ самый высокий уровень безналичного расчета приходится на г. Москву.
Несмотря на сокращение оборота наличности в стране и создание требований по контролю за оборотом денежных средств, спрос на совершение действий по подделке, преимущественно денежных знаков продолжает оставаться. И связан он, прежде всего, с тем, что поддельные денежные знаки легко реализуются через банкоматы, оснащенные устройствами с функцией приема наличных денежных средств. Преступники научились подделывать машиночитаемые признаки денежных купюр для обмана банкомата.
За период 2018-2019 гг. произошло также значительное увеличение преступлений по таким новым составам как: «Незаконное образование (создание, организация) юридического лица» ст. 173.1 УК РФ, «Незаконное использование документов для образования юридического лица» ст. 173.2 УК РФ. Данное обстоятельство приводит к выводу с одной стороны обоснованности введения уголовной ответственности (криминализации) рассматриваемых деяний. С другой стороны, если посмотреть на количество материалов, направленных в суд, то по ст. 173.1 УК РФ — составляет 15% от всех зарегистрированных, а по ст. 173.2 УК РФ — 36,6% от общего числа зарегистрированных. Количество преступлений по ст. 173.1 УК РФ, уголовные дела, о которых, приостановлены по ч. 1 ст. 08 УПК РФ составляет — 3136. Это означает что по 61,7% фактам, лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемого, не установлены.
С появлением в Уголовном кодексе Российской Федерации ст. 171.3 УК РФ «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», ст. 171.4 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции также наметилась тенденция к ее увеличению. Введение под действие уголовного закона специальной нормы всегда увеличивает ее правоприменительную практику, ранее все действия квалифицировались по ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». Ровно такая же ситуация произошла со ст. 159 УК РФ «Мошенничество», с выделением специальных видов мошеннических посягательств, увеличилось число фактов их выявления.
Отмечается увеличение статистических данных по такому преступлению как: ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». Это норма является также самой часто встречающейся в рассматриваемый главе, имея различные статистические колебания за исследуемый период. Это объясняется многими обстоятельствами, в том числе и таким, как: «Так с конца 2017 г. и начала 2018 г. Федеральная налоговая служба Российской Федерации осуществляла мероприятия по контролю за открытием новых компаний и перерегистрации старых, в том числе в связи со слияниями, поглощениями, изменением юридических адресов, сменой директоров и т.д. В результате проводимых действий произошло сокращение доли сомнительных компаний, которые могут использоваться для уклонения от уплаты налогов или обналичивания денежных средств»1.
Правоприменительная практика преступлений в сфере экономической деятельности на стадии предварительного расследования очевидно носит разноплановый характер. В том числе она не одинаково проявляется в отношении выявляемых лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности.
В результате изучения статических данных таблицы 1 и таблицы 2 мы приходим к следующему основному выводу, по показателю фактов выявления преступлений и лиц, их совершивших отмечаются различия в видовой характеристике преступлений.
Рейтинговое распределение преступлений было сделано на основе выявления наиболее часто совершаемых преступлений в период 2018-2019 гг., так уголовная ответственность за преступные деяния по таким составам преступлений как: ст. 171.3 и ст. 171.4 УК РФ была введена Федеральным законом от 26.07.2017 N 203-ФЗ. Ст. 171.3 УК РФ «Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», ст. 171.4 «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции существенно увеличили правоприменительную практику.
Сравнивая данные в таблицы по видовым характеристикам преступных деяний, мы можем увидеть разницу в зарегистрированных преступлениях и выявленных лиц по конкретным составам преступлений. Этому есть практическое объяснение. Увеличение удельного веса лиц по конкретной норме, из приведенных в таблице, происходит за счет группового характера совершения преступлений. Доказанные факты носят единичные случаи одиночного характера со-
1 Количество фирм-однодневок в России обновило исторический минимум. Обратная сторона борьбы с мошенничеством — растущее давление на бизнес. https://www.rbc.ru/economics/09/04/2019.
вершения преступлений. Сама сфера преступлений в сфере экономической детальности обусловливает преимущественно групповой характер преступности.
Правоприменительная практика по рассматриваемым преступлениям складывается в основном в алгоритме от выявления преступления до установления лица его совершившего.
Следует особо остановиться на преступлениях, предусмотренных ст. 186 УК РФ. Данный состав на 1 месте по числу зарегистрированных фактов, но на 9-м месте по числу выявленных лиц. Количество фактов (обнаруженных) по ст.186 УК РФ характеризуется тем, что значительная часть из них остается не раскрытой, лица по этим преступлениям устанавливаются в процессе задержания и только в реализации оперативно-разыскных мероприятий.
Органы внутренних дел сталкиваются с такими обстоятельствами, когда регистрация преступления, не всегда согласуется с моментом совершения преступления.
Поскольку для оценки конечного результата за базу сравнения берутся показатели предшествовавшего года, то становиться очевидным, что они, как из числа предыдущих, так и тех отчетных данных, к которым орган придет в будущем году, явно не отражают того объективного процесса преступности в сфере экономической детальности.
В связи с указанным, на первый план должны выступать показатели, указывающие как на число выявленных преступных деяний, так и на количество оставшихся в разряде латентных. Необходимо учитывать латентный период2.
Следует отметить, что установлению истины по уголовным делам о преступлениях в сфере экономической деятельности несомненно присущи особенности, обусловленные тем, что путь к истине, как правило, оказывается более сложным, чем в традиционном для оперативного работника и следователя понимании. Требуется значительных специальных познаний в механизме совершения преступлений, обусловленных разнообразием сферы экономических отношений, а также особенностями их участников.
Одним из важных факторов, также влияющих на количество предварительно расследованных преступлений, служит недостаточная полнота собранных по делу доказательств, нарушения уголовно-процессуального законодательства. Прежде всего, это связано с существующими серьезными проблемами квалификации преступлений в сфере экономической
2 Более подробно о латентном периоде см.: Конев А.А. Преступность в России и ее реальное состояние. Н.-Новогород, 1993. С. 143-145.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Количественная характеристика лиц, совершающих преступления в сфере экономической деятельности
Таблица 3
Статья УК РФ Выявлено лиц, совершивших преступления
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ст.169 6 4 34 33 61 46
Ст.170.1 122 135 197 224 154 134
Ст.171 432 479 433 393 391 399
Ст.171.1 88 168 436 744 894 1167
Ст.171.2 184 968 1875 2065 2025 1954
Ст.171.3 - - - 19 236 474
Ст.171.4 - - - 27 865 1292
Ст. 172 124 240 292 407 666 659
Ст.173.1 35 82 137 385 832 1036
Ст.173.2 4 12 171 1398 3344 4052
Ст.174.1 449 621 625 566 675 681
Ст. 175 2572 2308 2072 2093 1911 1484
Ст. 180 250 377 481 531 612 715
Ст. 183 129 135 131 103 107 118
Ст. 186 575 758 698 548 507 645
Ст. 187 112 106 83 96 198 193
Ст. 198 449 506 435 471 406 382
Ст. 199 1187 1426 1596 1447 1487 1404
Ст.199.2 182 286 203 325 420 460
Всего 6900 8611 9899 11875 15791 17295
Таблица 4
Сравнительный анализ преступлений, предусмотренных гл. 22 УК РФ и выявленных лиц, за рассматриваемые преступления
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Зарегист-рировано преступ-лений 186 УК РФ 173.2 УК РФ 173.1 УК РФ 175 УК РФ 199 УК РФ 180 УК РФ 171.1 УК РФ 171.2 УК РФ 174 УК РФ
Выявлено лиц 173.2 УК РФ 171.2 УК РФ 175 УК РФ 199 УК РФ 171.4 УК РФ 171.1 УК РФ 180 УК РФ 174.1 УК РФ 186 УК РФ
деятельности и проблемами применения конкретных уголовно-правовых норм. Соответственно, более гибкой и изобретательной должна стать и система сбора доказательств, ибо трудности в установлении истины не могут стать основанием к снижению стандарта доказанности.
Литература 1. Молчанова Т.В. Статистическая оценка преступлений в сфере экономической деятельно-
сти // Безопасность бизнеса. № 3. С. 45.
2. Конев А.А. Преступность в России и ее реальное состояние. Н.-Новгород, 1993. С. 143-145.
References
1. Molchanova T.V. Statistical assessment of crimes in the sphere of economic activity // Business security. No. 3. p. 45.
2. Konev A.A. Crime in Russia and its real state. N.Novgorod, 1993. P. 143-145.
