CC BY
5Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
DOI 10.47643/1815-1329_2022_7_142 УДК.343.985.
СПОСОБЫ СОКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КОРЫСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ,
СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА METHODS OF CONCEALMENT OF CRIMES OF A MERCENARY ORIENTATION CONNECTED WITH VIOLATION OF THE LAND LEGISLATION
ЮРИНА Юлия Ивановна,
преподаватель кафедры криминалистики Барнаульского юридического института МВД России. 656038, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чкалова, 49. E-mail: iulia.iurina@mail.ru;
YURINA Yu.I.,
lecturer of the Department of Criminology Barnaul Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 656038, Altai Krai, Barnaul, Chkalova str., 49. E-mail: iulia.iurina@mail.ru
Краткая аннотация: автор в статье рассматривает проблемы выявления и раскрытия преступлений, целью которых является корыстное обогащение, связанное с противозаконным отчуждением земельных участков и недвижимости. Отчуждение земельными участками и недвижимостью в рамках данной статьи автор видит регистрацию незаконного перехода права собственности на землю, совершение которой сопровождается разновидностью применяемых способов, что подтверждается латентностью таких преступлений. Исследование способов сокрытия нарушений в области земельного права имеет важную роль при дальнейшем раскрытии данного рода преступлений и построении необходимого методико-криминалистического обеспечения самостоятельных видов преступлений.
Abstract: the author in the article considers the problems of detection and disclosure of crimes, the purpose of which is self-serving enrichment associated with illegal alienation of land and real estate. Alienation of land plots and real estate within the framework of this article, the author sees the registration of an illegal transfer of ownership of land, the commission of which is accompanied by a variety of methods, which is confirmed by the latency of such crimes. The study of ways to conceal violations in the field of land law will play an important role in the further disclosure of this type of crimes and the construction of the necessary methodological and forensic support for independent types of crimes.
Ключевые слова: способ сокрытия преступления, личное обогащение, нарушение земельного законодательства, нотариус, земля, недвижимость, право собственности.
Keywords: method of concealment, personal enrichment, land legislation, notary, land, real estate, ownership.
Для цитирования: Юрина Ю.И. Способы сокрытия преступлений корыстной направленности, связанных с нарушением земельного законодательства // Аграрное и земельное право. 2022. № 7(211). С. 142-145. http://doi.org/10.47643/1815-1329_2022_7_142.
For citation: Yurina Yu.I. Methods of concealment of crimes of a mercenary orientation connected with violation of the land legislation // Agrarian and Land Law. 2022. No. 7(211). pp. 142-145. http://doi.org/10.47643/1815-1329_2022_7_142.
Статья поступила в редакцию: 13.07.2022
Во многих регионах России, в том числе и в Алтайском крае в настоящее время продолжается массовая скупка земель сельскохозяйственного назначения, переходящих в последствии в частную собственность. [1] Сделки с недвижимостью и земельными участками востребованы среди граждан и порядок их проведения, а после регистрации законодательно постоянно усовершенствуется, процесс регистрации сделок упрощается и переходит в электронную форму. Кроме того, государством также предпринимается ряд мер, направленных на защиту прав и законных интересов собственников и иных владельцев недвижимости, которая выражается в ведении государственных реестров, наличие способов защиты документации, подтверждающей проведение отчуждения недвижимости, земельных участков их купли продажи. Вместе с тем, преступность в сфере нарушения земельного законодательства не отстает и в свою очередь видоизменяется применительно к условиям и порядку юридического оформления сделок.
Согласимся с мнением таких авторов, как Москальковой Т.Н., Мирзаевым З.М., Чабанной Е.П., Даниловой Е.В., Атаевой З.А. в том, что отличительной чертой совершаемых земельных преступлений является их разнонаправленность, поскольку масса посягательств относится одновременно и к корыстной, и к экономической, и к экологической, и к организованной преступности. В проведенном исследовании рассмотрены преступления корыстной направленности, совершенные посредством осуществления незаконных сделок с земельными участками.
Так, по мнению Айвазовой О.В. и Максимова М.И., либерализация законодательства, регулирующего оборот недвижимости, в комплексе с иными глобальными реформами, состоявшимися в нашем государстве на рубеже веков, наряду с колоссальными позитивными нововведениями, провозгласившими право частной собственности на квартиры, частные домовладения, земельные участки, предоставляющие гражданам возможность свободно распоряжаться указанными видами имущества, повлекли массовые случаи фактов мошенничества и вымогательства в отношении жилья и иных объектов недвижимости. [2]
Исходя из гражданского законодательства, сделки с недвижимостью в исключительных случаях подлежат нотариальному удостоверению, с одной стороны такое требование является еще одной мерой, направленной на обеспечение защиты собственников, а с другой нередки случаи совершения нотариусом преступного деяния, предусмотренного ст. 202 Уголовного кодекса Российской Федерации (Далее - УК РФ), к примеру когда исполняющие обязанности нотариуса, используя полномочия вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, нанесения вреда другим лицам, изготавливает и нотариально удостоверяет в силу своих полномочий фиктивные доверенности на право распоряжения недвижимостью, либо земельными участками. [3]
Преступнику важно при совершении преступлений, а зачастую это мошеннические действия, произвести неправомерную сделку с продажей или отчуждением земельного участка, маскируя ее как законную. Изучение способов, предпринимаемых преступниками по сокрытию допущенного земельного законодательства необходимо в целях выявления подобных деяний.
Так, при совершении виновными лицами мошеннических действий, выраженных в оказании услуг по получению, либо обналичиванию (что является в свою очередь уголовно-наказуемым деянием) денежных средств материнского (семейного) капитала, последние нарушают земельное законодательство, при совершении сделок с земельными участками для индивидуального жилищного строительства или для ведения садоводства.
Научный деятель Бессонов А.А. под способом совершения преступления, как элемента криминалистической характеристики, понимает систему объединённых единым преступным замыслом действий преступника (его соучастников) по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями его обстановки, объектом (предметом) посягательства и психофизиологическими свойствами личности, представляющих совокупность приёмов, орудий, средств и находящих своё отражение в объективной реальности в виде следов, обуславливающая методику его расследования и установление ретроспективной модели совершённого преступления. [4]
Способы совершения преступлений в сфере земельных правоотношений подразделяются на способы, сопряженные с государственной регистрацией фиктивных сделок с земельными участками, нарушением законодательно установленного порядка регистрации; с несоблюдением установленных правил изменения категории земли, а так же выделения земельных участков; с производством кадастровых планов и свидетельств о государственной регистрации имущественных прав на один и тот же земельный участок на имя разных лиц; с мошенническими действиями в отношении собственников земельных участков посредством создания подставных (фиктивных) коммерческих организаций; с использованием подставных лиц, выступающих в качестве временных владельцев земельными участками, с существенным занижением арендной платы за землю.
В настоящей статье под способом совершения разного рода преступлений, сопряженных с нарушением земельного законодательства, понимается совершение комплекса действий преступника в сфере земельного права и гражданско-правовых отношений (совершение сделок по приобретению, продажи, отчуждению недвижимости и земельных участков, и их государственной регистрации), направленных в конечном итоге на незаконное получение денежных средств или права собственности.
Деятельностью по сокрытию преступлений в отечественной криминалистике являются действия виновных лиц, направленные на воспрепятствование расследованию, осуществляемые путем: утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника либо их носителей. [5]
Одним из главных источников информации о механизме совершения преступлений, сопровождающихся нарушением земельных правоотношений, является способ сокрытия преступления.
Различие способ совершения и сокрытия преступлений является бесспорным фактором. Однако, верно включать в содержание способа и деяние, направленное на достижение преступного результата и материальные предметы (орудия, средства), с помощью которых совершено преступление.
Овечкин В.А. в своих работах предлагает классифицировать способы сокрытия преступления на две группы:
1. Способы, выражающиеся в противодействии в получении органами предварительного расследования информации о преступлении;
2. Способы, выражающиеся в предоставлении органам предварительного расследования вместо правдивой информации о совершенном преступлении ложную. [6]
Первая группа способов представляет собой перемещение, маскировку, либо вовсе уничтожение материальных и цифровых источников информации о преступлении, нежелание явиться в орган расследования, а в случае явки отказ от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ.
Вторая группа включает заведомо ложные показания в ходе расследования уголовного дела, заведомо ложное сообщение, с целью сокрытия преступления, фальсификацию документов, а впоследствии инсценировку преступления.
Исходя из теоретических познаний о способе совершения преступлений и закономерности совершения преступлений корыстной направленности, связанных с нарушением земельного законодательства, на подготовительном этапе совершения преступных посягательств, виновные лица разрабатывают план действий, в который включается поиск возможных орудий и средств совершения преступления. Применительно к преступлениям указанной в статье категории можно отнести правоустанавливающие и регистрационные документы, реестры, журналы (книги) учета, иные информационные базы).
К мерам, направленным на подготовку к преступному деянию, цель которого незаконное денежное обогащение, сопровождающееся нарушением земельного законодательства, относятся:
• Подбор объекта преступного посягательства. (земельного участка, недвижимости, находящейся на данном земельном участке и наличие возможности незаконной регистрации прав собственности на него);
• Визуальный осмотр объекта преступного посягательства;
• Сбор информации личного и делового характера о потенциальной жертве, являющейся собственником выбранного объекта преступного посягательства, с помощью которых возможно наладить доверительный контакт;
АГРАРНОЕ И ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО. 2022. № 7(211)
• Выбор учреждения, для осуществления незаконной сделки, привлечения пособников преступления, налаживание довери-
тельных отношений с должностными лицами, федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, сотрудниками росре-естра, нотариусом и иными лицами, без участия которых невозможно реализовать преступный план.
Совместно с вышеуказанными мерами субъекты преступления на подготовительном этапе совершения преступления так же производят, либо планируют произвести меры по их сокрытию, тем самым минимизируя вероятность их последующего разоблачения.
Проводя анализ общеуголовной судебной практики, где деяния субъектов преступления, совершены с корыстной целью и сопряжены с нарушением земельного законодательства, можно сформулировать две группы способов сокрытия, применяемых при совершении указанных преступлений:
1. Традиционные способы сокрытия, выражающиеся в совершении мер, направленный на сокрытие любой информации о личности преступника, например, подбор безлюдных мест встречи с потенциальными свидетелями, использование сим-карт, зарегистрированных на посторонних лиц, частая смена мобильных устройств и сим-карт, маскирование внешности (нанесение грима), фальсификация документов, удостоверяющих личность и т.д.
2. Способы сокрытия нарушений земельного законодательства, выражающиеся в мерах, направленных на реализацию последующего незаконного обогащения.
Говоря о мерах сокрытия преступных нарушений земельного законодательства, необходимо выделить фактическое преобладание комплексного подхода и применения одновременно маскировки, либо утаивания с фальсификацией совершенного деяния.
Уничтожение документов, свидетельствующих о наличии собственников земельного участка, либо информации, подтверждающей данный факт, хранившейся в регистрационных базах данных кадастрового учета, является способом сокрытия, возможность совершения которого сопровождается коррумпированностью должностных лиц, ведущих кадастровый учет и регистрацию прав собственности.
Поскольку законодательно установлен обязательный учет всех фактических действий (возникновение, переход, прекращение) с земельными участками, как с объектами недвижимости, то при совершении рассматриваемых в данной статье категории преступлений практически невозможно при совершении незаконных действий по выделению и последующему возмездному отчуждению недвижимости пренебречь такой процедурой, как государственная регистрация.
Во избежание соблюдения процедуры государственной регистрации сделок с землей субъекты данного преступления прибегают к совершению интеллектуального либо материального подлога правоустанавливающих и документов на земельный участок.
С учетом внедрения информационно-телекоммуникационных технологий во все сферы деятельности разного рода учреждений, нельзя упускать тот факт, что в настоящее время ведется массовая работа во всех государственных учреждениях по введению электронного документооборота, кроме того регистрация прав собственности возможна в онлайн режиме даже при приобретении недвижимости и земельных участков на расстоянии.
Последствием возможной онлайн регистрации перехода права собственности на недвижимость и земельные участки является появление нового вида мошенничества, совершенного с использованием поддельной электронной цифровой подписи. Способы сокрытия цифровых следов в данном случае могут являться искажение, либо анонимизация цифровых данных. Существует такие способы анонимизации данных изобличающих местонахождение субъекта преступления в момент совершения им противоправного деяния, как использовании сети Tor (The Onion Router - луковая маршрутизация) - бесплатное и открытое программное обеспечение, позволяющее получать анонимный доступ и защищать передаваемые данные от анализа трафика и использование VPN (Virtual Private Network - «виртуальная частная сеть») - технологии, позволяющие обеспечивать сетевые соединения (логическую сеть) поверх другой сети (например, сеть Интернет).
Таким образом, результате анонимизации будут скрыты следующие цифровые следы преступления: МАС-адрес сетевой карты технического устройства; IP-адрес, выделенный в конкретный диапазон времени конкретному МАС-адресу; IMEI конкретного мобильного технического устройства; номер SIM-карты, установленной в конкретное мобильное техническое устройство; телефонный номер абонента.
В ходе рассмотрения вышеуказанных мер по сокрытию преступлений, направленных на личное обогащение, совершенное с нарушением земельного законодательства, можно прийти к выводу о преобладании такого способа сокрытия преступления как фальсификация документов. При этом отмечается, что сокрытие нарушений в области земельного права начинается с подготовительного этапа совершения преступления, сопровождаются особенностями правил регистрации и порядка перехода прав собственности, который закреплен в земельном и гражданско-правовом законодательстве, привлечением заинтересованных лиц, соучастников преступления, обладающих специальными познаниями, либо имеющими необходимые для достижения преступных целей должностные обязанности.
Способы сокрытия нарушений в области земельного права должны учитываться при составлении частной криминалистической методики, в целях увеличения эффективности дальнейшего раскрытия преступлений, направленных на личное обогащение и построения необходимого методико-криминалистического обеспечения данную категорию преступления как самостоятельный вид.
Библиография:
1. AMIC: Информационное агентство России [сайт] - Барнаул, 2020 - Обновляется в течение суток. - URL: https://www.amic.ru/news/prochee/na-razvitie-sel-v-2018-godu-na-altae-potratyat-pochti-1-milliard-rubley (дата обращения: 12.07.2012). - Текст : электронный.
2. Айвазова, О. В. Особенности сокрытия преступлений корыстной направленности, связанных с нарушением земельного законодательства / О. В. Айвазова, М. И. Максимов // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. - 2019. - № 1(88). - С. 115-126. - DOI 10.24411/2312-3184-2019-10011. - EDN ZATQPR.
3. Донская (Кавелина) О. Г., Москалева (Коваль) Е. Н. Уголовная ответственность нотариуса // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2020. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-notariusa (дата обращения: 12.07.2022).
4. Бессонов, А. А., Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики // Пробелы в российском законодательстве. 2014. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sposob-prestupleniya-kak-element-ego-kriminalisticheskoy-harakteristiki (дата обращения: 12.07.2022).
5. Алмаз, М. Э. Организованное противодействие расследованию, осуществляемое следственной группой // Теория и практика общественного развития. 2013. №9. URL: https://cyberleninka.rU/article/n/organizovannoe-protivodeystvie-rassledovaniyu-osuschestvlyaemoe-sledstvennoy-gruppoy (дата обращения: 12.07.2022).
6. Овечкин В.А. Расследование преступлений, скрытых инсценировками: учеб. пособие. -Харьков: Юрид. ин-т, 1979. - 64 с.
References:
1. AMIC: Russian News Agency [website] - Barnaul, 2020 - . - Updated during the day. - URL: https://www.amic.ru/news/prochee/na-razvitie-sel-v-2018-godu-na-altae-potratyat-pochti-1-milliard-rubley (accessed: 12.07.2012). - Text : electronic.
2. Aivazova, O. V. Features of concealing crimes of a mercenary orientation related to violation of land legislation / O. V. Aivazova, M. I. Maksimov // Bulletin of the East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. - 2019. - № 1(88). - Pp. 115-126. - DOI 10.24411/2312-3184-2019-10011. - EDN ZATQPR.
3. Donskaya (Kavelina) O. G., Moskaleva (Koval) E. N. Criminal liability of a notary // Scientific notes of the V. I. Vernadsky Crimean Federal University. Legal sciences. 2020. No. 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-notariusa (date of reference: 12.07.2022).
4. Bessonov, A. A., The method of crime as an element of its criminalistic characteristics // Gaps in Russian legislation. 2014. No.4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sposob-prestupleniya-kak-element-ego-kriminalisticheskoy-harakteristiki (accessed: 12.07.2022).
5. Almaz, M. E. Organized opposition to the investigation carried out by the investigation team // Theory and practice of social development. 2013. No.9. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizovannoe-protivodeystvie-rassledovaniyu-osuschestvlyaemoe-sledstvennoy-gruppoy (date of appeal: 12.07.2022).
6. Ovechkin V.A. Investigation of crimes hidden by dramatizations: studies. stipend. - Kharkiv: Yurid. in-t, 1979. - 64 p.
