Современные виды транснациональной преступности Текст научной статьи по специальности «Право»

Е.А. Астахова,

младший научный сотрудник Саратовского филиала Института государства и права Российской академии наук

E. A. Astakhova,

Junior researcher, Saratov branch of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences orhideya-katerina@mail.ru

DOI:

СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

■л

Аннотация: транснациональные преступления в современном мире не только приняли организованные формы, но и вышли на качественно иной уровень. Преступления стали более изощренными, совершаемыми с использованием высоких технологий (в том числе - искусственного интеллекта) и представляют серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации, для борьбы с ними должны быть ЭС задействованы все юридические механизмы.

5 На данный момент борьба с транснациональной преступностью требует кон-

солидации усилий как правоохранительных органов, так и специалистов в сфере 1Т, 5 а также юристов. Именно комплексный подход призван обеспечить национальную Со безопасность Российской Федерации и оградить общество от последствий деятель-§ ности транснациональных преступных формирований. Требуется совершенствование ^ нормативно-правовой базы борьбы с преступностью, разработка практических С эффективных рекомендаций по выявлению, раскрытию, расследованию и предупреж-5 дению транснациональных преступлений новой формации. Транснациональная пре-< ступность как объект научного исследования требует нового взгляда на ее природу. § Цель статьи - выявить современные формы транснациональной преступности

^ и предложить пути решения насущных задач, стоящих не только перед Российской ^ Федерацией, но и перед всем мировым сообществом. В качестве методологической § основы выступает совокупность всеобщего метода познания, общенаучных, част-№ нонаучных и специальных методов. Сформулированы предложения по перспективам 2 повышения эффективности борьбы с транснациональной преступностью.

§ Ключевые слова: транснациональная преступность, борьба с преступностью,

^ современные виды преступности, искусственный интеллект, методикарасследова-С ния, виртуальные активы.

88 MODERN TYPES OF TRANSITIONAL CRIME

¡5 Abstract: transnational crimes in the modern worldhave not only taken organizedforms,

q but also reached a qualitatively different level. Crimes have become more sophisticated, Cy committed using high technologies (including artificial intelligence) and pose a serious pj threat to the national .security of the Russian Federation, all legal mechanisms must be involved to combat them.

At the moment, the fight against transnational crime requires the consolidation of the efforts of both law enforcement agencies and IT specialists, as well as lawyers. It is an integrated approach that is designed to ensure the national security of the Russian

Federation and protect .society from the consequences of the activities of transnational criminal groups. It is required to improve the regulatory framework for combating crime, to develop practical and effective recommendations for identifying, disclosing, investigating and preventing transnational crimes of a new formation. Transnational crime as an object of scientific research requires a new look at its nature.

The purpose of the article is to identify modern forms of transnational crime and propose ways to solve the pressing problems facing not only the Russian Federation, but also the entire world community. The combination of the general method of cognition, general scientific, private scientific and special methods act as a methodological basis. Proposals are formulated on the prospects for increasing the effectiveness of the fight against transnational crime.

Keywords: transnational crime, fight against crime, modern types of crime, artificial intelligence, investigation technique, virtual assets.

Транснациональная преступность уже давно достигла огромных масштабов и приняла организованные формы. Данному обстоятельству поспособствовало развитие высоких технологий, транспорта, международных финансовых сетей, изменения в международ- о ной экономической сфере. В настоящее время транснациональные г преступные формирования используют все достижения науки и тех- | ники. Взаимосвязи между научно-техническим прогрессом и появле- г нием новых способов совершения транснациональных преступлений § подтверждены научными исследованиями. Так, возникновение транс- 2 портных средств повлекло за собой совершение террористических | актов на железнодорожном и воздушном транспорте, захват залож- | ников; появление новых платежных средств - к возникновению но- | вых видов мошенничества [1, с. 61]. Например, еще в начале 70-х гг. ХХ в. была выявлена преступная группа, сбывавшая поддельные «трэ- | велерс чеки» на территории нескольких государств (Уругвай, Дания. Италия, США, Израиль) [2, с. 79-80].

Сегодняшнее внимание юридического международного со- | общества приковано к проблемам, связанным с активным использованием транснациональными преступными формированиями криптовалют и искусственного интеллекта в целях совершения преступлений. Активно защищаются диссертации, посвященные этим проблемам [3, 4]. ь

По проблемам борьбы с новыми видами транснациональной п преступности проводятся научные мероприятия разного уровня. | Так, 24 августа 2023 г. на базе МГИМО прошел международный а совместный семинар ООН-ЕАГ-Росфинмониторинга по вопросам противодействия использованию виртуальных активов в совершении преступлений и финансировании терроризма. В рамках семинара,

à

■s

89

в частности, выступили: сотрудник Контртеррористического управления ООН Камал Анвар с докладом «Искусственный интеллект: судебная практика и регулирование, последние разработки, относящиеся к виртуальным активам и противодействию терроризму», консультант ООН по противодействию использованию виртуальных активов в финансировании терроризма, начальник Юридического управления Росфинмониторинга, доктор юридических наук Ольга Николаевна Тисен с докладами «Использования виртуальных активов в финансировании терроризма: новые вызовы и угрозы» и «Арест, замораживание и конфискация криптовалют, полученных преступным путем или предназначенных для совершения преступлений», исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Александрович Тетеруков с докладом «Риски использования виртуальных активов в финансировании терроризма в странах ЕАГ», старший прокурор отдела управления Генеральной .а прокуратуры Российской Федерации, кандидат юридических наук го Мадина Муссаевна Долгиева с докладом «Практика доказывания преступлений, совершенных с использованием криптовалют», замесе ститель декана Международно-правового факультета МГИМО МИД о5 России по научной работе, заведующий кафедрой уголовного права, § уголовного процесса и криминалистики, доктор юридических наук, 2 доцент Александр Григорьевич Волеводз с докладом «Международное сотрудничество в противодействии использованию виртуальных активов в преступных целях, в том числе в финансировании терроризма», § заместитель директора отдела политики Бюро по противодействию ^ отмыванию доходов Народного банка Китая г-н ВУ Юнь с докладом § «Опыт Китая как страны, запретившей виртуальные активы и деятель-^ ность провайдеров услуг виртуальных активов в противодействии их использованию в преступной деятельности, в том числе в фио нансировании терроризма», директор Центра цифровой экономики ^ и финансовых инноваций МГИМО МИД России, профессор кафедры С уголовного права, уголовного процесса и криминалистики, доктор юридических наук Элина Леонидовна Сидоренко с докладом «DeFi 90 преступность, новые вызовы и меры предупреждения». _ Естественно, важной задачей в борьбе с новыми вызовами СЧ транснациональной преступности на семинаре было названо нор® мативно-правовое обеспечение деятельности правоохранительных ^ органов. Появление новых форм осуществления транснациональной криминальной деятельности, безусловно, требует совершенствования международного и внутригосударственного законодательства. 31 июля 2020 г. был принят Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации» N° 259-ФЗ [5]. Тем не менее это лишь первый шаг в предстоящей законотворческой деятельности.

Современная трансформация транснациональной преступности затронула ряд уже известных преступлений, долгое время имеющих транснациональный характер и включенных в классификацию Организации Объединенных Наций [6]. В частности, это легализация (отмывание) денежных средств, терроризм и его финансирование, наркотрафик, коррупция, мошенничество и ряд иных имущественных преступлений. Все они в современном мире получили новые разновидности, связанные со способом их совершения - использованием для достижения противоправных целей высоких технологий. Появление новых видов транснациональных преступлений подталкивает мировое сообщество к криминализации таких деяний на международном уровне, внесению изменений в национальное уголовное законодательство, а для целей расследования - к формированию криминалистических классификаций преступлений с включением новых разновидностей и определением их специфики. о

Качественное расследование таких преступлений немыслимо г без международного сотрудничества правоохранительных органов | Российской Федерации и иностранных государств. Таким образом, г возрастает актуальность совершенствования не только национального | законодательства, но и международного. 2

Именно сейчас возникла острая необходимость в заключении дву- | сторонних договоров между Российской Федерацией и иностранными | государствами (особенно государствами, входящими в Содружество § Независимых Государств) по вопросам ареста, замораживания и кон- | фискации криптовалют, полученных преступным путем или предна- |о значенных для совершения преступлений. ^

Аналогичные положения должны быть закреплены и в много- 2 сторонних международных договорах. Наиболее общим докумен- I1 том, который бы охватил как можно больше государств, может стать | Конвенция ООН, посвященная борьбе с транснациональными преступлениями, совершаемыми с использованием высоких технологий. 91 В таком документе необходимо уделить серьезное внимание ^ юридической терминологии. Как известно, большинство конвенций ь страдают простотой формулировок и их несогласованностью с юри- 2 дической терминологией государств-участников. §

Что касается отдельных видов преступлений, то многие еще щ нашли свое закрепление в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) [7]. Так, ст. 7 Конвенции установила меры по борьбе с отмыванием денежных средств, ст. 9 -

меры против коррупции, ст. 12 закрепила возможность конфискации и ареста преступных доходов и имущества, полученного преступным путем. Однако эти положения имеют общий характер и накладывают на государства, подписавшие и ратифицировавшие Конвенцию, обязанность разрабатывать на национальном уровне меры по борьбе с данными видами транснациональной преступности. Новый документ должен быть более конкретным и лишенным разночтений, так как зачастую международное сотрудничество уходит в тупик именно из-за того, что каждое государство трактует этот международный документ по-своему.

Как на международном, так и на внутригосударственном уровне необходимо создать новые правовые механизмы, регулирующие деятельность следственных и оперативно-розыскных органов.

Ситуация с готовностью сотрудников правоохранительных орга-.а нов расследовать транснациональные преступления за двадцать с лишним лет почти не изменилась. Следователи применяют стандартные методики расследования и полагаются на собственный практический опыт расследования общеуголовных преступлений. Оперативные сотрудники полагаются на работу следователей.

Например, Л. Л. Каневский еще в 2000 г. отмечал, что «необходимо S преодолеть своеобразный психологический барьер, доминирующий у многих сотрудников оперативных органов, заключающийся в том, — что сбор доказательственной информации лежит только на обязан-§ ности следователей» [8, с. 235]. Такое положение дел сохраняется 25 до сих пор.

§ При производстве по делам о транснациональных преступлениях ^ процесс получения доказательств во многом отличается от тех условий, в которых следователи привыкли проводить расследование. В но-о вых условиях все чаще приходится сталкиваться с так называемыми g «цифровыми доказательствами» - следами, оставленными в ходе С криминальной деятельности в электронных средствах коммуникации и носителях цифровой информации (карты памяти устройств, жесткие 92 диски, CD, DVD, Bluray и иные форматы). Эти следы присущи практи-^ чески всем транснациональным преступлениям, т.к. посредством сети CV «Интернет» стало легко и доступно из одной точки мира нарушить ® законодательство не только страны-места инициации транснациональной криминальной деятельности, но и сразу нескольких иностранных государств. Сеть «Интернет» развилась в определенную структуру, в которой выделяют три уровня: 1) открытый интернет - Clearnet, Surfacenet, Clearweb; 2) глубокий интернет - Deepnet, Deepweb; 3) темный, теневой интернет - Darknet, Darkweb [9, с. 102]. Darknet, Darkweb

О

(темный интернет) представляет собой «ряд сетей, акцентирующих анонимизацию пользователей. Данные сети не индексируются в открытом интернете. Для их использования необходимо специальное программное обеспечение» [9, с. 102]. Именно этот уровень сети «Интернет» активно используется преступниками в целях совершения различных преступлений, в том числе и транснационального характера. Практика свидетельствует о том, что с использованием сетей Darknet и Те^гат-каналов происходит купля-продажа всевозможных запрещенных к гражданскому обороту объектов [10-12], происходит вербовка лиц, которые используются для совершения торговли людьми и террористических преступлений [13]. Сети Darknet выступают площадкой для черного рынка криптовалют [14] и персональных данных [15].

Какие же виды транснациональной преступности появились в последние годы? Обобщение материалов практики, статистических отчетов ООН и научных исследований криминологов и криминалистов позволяет нам выделить следующие виды транснациональной о преступности, которая в последние годы трансформировалась:

1) транснациональная корпоративная преступность (преступ- | ность юридических лиц) [16, с. 4]; г

2) торговля донорскими органами [17, с. 159]; §

3) нелегальная торговля радиоактивными материалами [18, с. 75]; г

4) незаконная торговля дикими животными и растениями [19]; |

5) торговля поддельными лекарствами [19]; |

6) хищения частных данных и получения обманным путем досту- § па к банковским счетам и данных платежных карт (как разновидность | киберпреступности) [19]. |о

7) преступность на море [20];

8) кибермошенничество; 2

9) совершение коррупционных преступлений с использованием I1

о

высоких технологий и ряд иных преступлений. §

Последние годы ознаменовались не только появлением новых

транснациональных преступлений (в большинстве случаев это давно 93

запрещенные уголовным законодательством деяния, совершаемые ^

новыми способами и показывающие значительный рост). Происходит ь

слияние в единую криминальную деятельность различных преступле- 2

ний, что усложняет процесс их расследования. Практика показывает, §

со

что выявляется какой-то один элемент криминальной деятельности, щ который не всегда является базовым в структуре.

Например, террористическая деятельность связана с рядом, казалось бы, самостоятельных преступлений, таких как незаконный обо-

рот радиоактивных материалов, легализация (отмывание) денежных средств, торговля оружием и военной техникой, незаконный доступ к компьютерной информации и других. Однако в ходе расследования преступлений правоохранительные органы, выявляя преступную цепочку, приходят к выводам, что все они представляют собой взаимосвязанную криминальную деятельность транснациональных террористических формирований.

Появление новых видов и форм транснациональной преступности требует от правоохранительных органов новых подходов к расследованию. Это, в свою очередь, говорит о необходимости совершенствования криминалистической методики.

Для успешной борьбы с транснациональной организованной преступностью необходимо понять, что традиционных средств криминалистики явно недостаточно. Необходима выработка новой „о криминалистической концепции транснациональной криминальной го деятельности, т.к. каждый ее элемент представляет сложное явление. В структуре современной транснациональной организованной преступной деятельности можно выделить следующие элементы: 1) пре-

ступления, являющиеся базовыми (совершаемые исключительно в организованной форме); 2) преступления, совершаемые для поддержания 2 функционирования транснационального преступного формирования; ^ 3) деяния, пока еще не нашедшие закрепления в уголовном законода-— тельстве, но причиняющие вред обществу; 4) латентные преступления; § 5) правонарушения, обеспечивающие совершение преступлений; 25 6) деятельность юридических лиц, связанных с транснациональ-§ ными преступными формированиями; 7) общеуголовные побочные ^ преступления, совершаемые членами организованных преступных

формирований; 8) нетипичные ситуационные преступления. Данный 99 "

о элементный состав транснациональной криминальной деятельности ^ не является исчерпывающим. Тем не менее предлагаемая система С элементов позволит следователям выделить признаки конкретных

видов и форм транснациональной преступности. 94 Конечно же, для правильного понимания структуры и характера ^ элементов криминальной деятельности, их значения для расследова-(V ния требуется разработка методических рекомендаций. ® В связи с трансформацией преступности и ее активизацией в «виртуальном пространстве» требуются практические рекомендации по выявлению, изъятию, хранению и использованию в уголовном судопроизводстве «цифровых следов». В связи с использованием «цифровых следов» в процессе расследования возрастает роль судебной экспертизы. В частности, компьютерно-техническая и ее

ГО

разновидность - компьютерно-сетевая экспертиза, благодаря которой решается весьма широкий круг вопросов: установление событий, имевших место в сети; изменения свойств сети; установление фактов несоблюдения режима сети; текущего состояния сети; определение принадлежности объекта к определенной сети и другие.

Подводя итог, отметим, что на данный момент в России еще не сложилась достаточно эффективная система противодействия транснациональным преступлениям, совершаемым с использованием высоких технологий. Поэтому особенно важным на современном этапе борьбы с преступностью представляется консолидация усилий правоохранительных органов, лиц, обладающих специальными знаниями и представителей юридической науки в совместной разработке предложений и программ по борьбе с новыми вызовами и угрозами транснациональной организованной преступности.

Список литературы:

1. Хижняк, Д.С. Формирование категории транснациональных преступлений как фактор развития современной методологии криминалистики: монография / Д.С. Хижняк. - Саратов: Наука, 2013. - 128 с.

2. Решетников, Ф. Фальшивомонетничество / Ф. Решетников / Социалистическая законность. - 1972. - № 7. - С. 79-80.

3. Бахтеев, Д.В. Концептуальные основы теории криминалистического мышления и использования систем искусственного интеллекта в расследовании преступлений : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Д.В. Бахтеев. -Екатеринбург, 2022. - 41 с.

4. Соколов, Ю.Н. Информационные технологии и оборот цифровых данных в криминалистике: вопросы теории и практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Ю.Н. Соколов. - Екатеринбург, 2023-44 с.

5. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ (в ред. от 14 июля 2022 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2020. - № 31, ч. 1, ст. 5018; -2022. - № 29, ч. 3, ст.5298.

6. Документ ACONF.169.15.ADD.1. - URL: https://www.unodc.org/ documents/congress//Previous_Congresses/9th_Congress_995/017_CONF. 169.15. ADD.1_Interim_Report_Strengthening _the_Rule_of_ Law. Pdf. P. 6-13 (дата обращения: 25.08.2023). .

7. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2004. - № 40, ст. 3882.

8. Каневский, Л. Л. Проблемы совершенствования борьбы с организованной и транснациональной преступностью // Современные проблемы борьбы с транснациональной преступностью : матер. Междунар. науч.-практ. конференции (г. Сочи, 9-12 октября 2000 г.). - Краснодар, 2000. - С. 233-240.

95

9. Смушкин, А. Б. Криминалистические аспекты исследования даркнета в целях расследования преступлений / А. Б. Смушкин // Актуальные проблемы российского права. - 2022. - Т. 17. - № 3(136). - С. 102-111.

10. Соловьев, В. С. Рынок нелегальных товаров и услуг в Darknet и Telegram-каналах / В. С. Соловьев, А. Л. Осипенко // Уголовная политика и культура противодействия преступности : материалы Международной научно-практической конференции : в 2 т. (Краснодар, 21 сентября 2018 г.).

- Т. II. - Краснодар: Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2018. - С. 138-141.

11. Милова, И. Е. Даркнет как способ неправомерного использования инсайдерской инфоромации / И.Е. Милова, Т.В. Мавринская // Инновационное развитие. - 2018. - № 1(18). - С. 57-59.

12. Дремлюга, Р.И. Незаконный оборот наркотиков в DarkNet: угрозы и вызовы правоохранителю / Р.И. Дремлюга // Наркоконтроль. - 2017.

- № 2. - С. 37-40.

13. Europol ищет торговцев людьми в даркнете. - URL: https://www.it-„q world.ru/it-news/state/187694.html (дата обращения: 25.08.2023).

¡^ 14. Семина, Е.М. Криптовалюта на Черном рынке / Е.М. Семина //

§ Применение в юриспруденции современных технологий: актуальные во* просы теории и практики : материалы Международной научно-практиче-^ ской конференции, Красноярск, 21 мая 2021 г. - Красноярск: Красноярский § государственный аграрный университет, 2021. - С. 94-97. ® 15. Алексеев, Е.О. Черный рынок персональных данных / Е.О. Алексеев,

А. С. Вяткина, А. И. Минеева, А. К. Завалишина // Инновационные меха-^ низмы управления цифровой и региональной экономикой : материалы III Международной студенческой научной конференции, Москва, 17-18 июня < 2021 г. - М.: Национальный исследовательский ядерный университет ¡5 «МИФИ», 2021. - С. 92-99.

¡~ 16. Валеев, Д.М. Международно-правовые основы сотрудниче-

О

I

ства по борьбе с транснациональной организованной преступностью / Д.М. Валеев: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2016. - 30 с.

17. Пихов, А.Х.А. К проблеме современной транснациональной пре-

О ступности / А.Х.А. Пихов, А.А. Егиазарян // Вестник экономической безопасности. - 2022. - № 4. - С. 157-161. С; 18. Хачатрян, М.М.Э. Транснациональная организованная преступность

и ее перспективы в условиях глобальной нестабильности / М. М. Э. Хачатрян, ос М.М. Шумилов // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. -— 2016. - № 2(20). - С. 71-80.

(yj 19. ЮНОДК: Глобализация преступности: оценка угрозы транснацио-

^ нальной организованной преступности. 2010 год. - URL: http://www.unodc. {у org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf. (дата обращения: 25.08.2023).

20. Транснациональная организованная преступность на море становится все более изощренной. - URL: https://news.un.org/ru/story/2019/02/1348521 (дата обращения: 25.08.2023).