CC BY
0УДК 34
Шевцова М.Ю.
магистрант кафедры «Уголовное право, уголовный процесс правоохранительная деятельность»
Юридический институт Российский университет транспорта (МИИТ) (г. Москва, Россия)
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАКТИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ЗАВЛАДЕНИЯ ЧУЖИМ ИМУЩЕСТВОМ ПУТЕМ ОБМАНА ЛИБО ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕМ ДОВЕРИЕМ
Аннотация: статья посвящена анализу современного состояния практики раскрытия и расследования преступлений, связанных с завладением имуществом путем обмана либо злоупотреблением доверием в Российской Федерации, а также основным проблемам, с которыми сталкиваются правоохранительные органы. Автор приводит статистические данные раскрытия и расследования мошенничеств, причины их устойчивого роста, а также причины низкой эффективности работы органов внутренних дел в этом направлении, предпринимаемые правоохранительной системой меры по противодействию преступности.
Ключевые слова: преступления, ИКТ, ^-преступность, киберпреступления, расследование преступлений.
Согласно данным государственной статистики, в 2023 году в нашей стране зарегистрировано 1947,2 тыс. преступлений, что 1,0% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в дальнейшем - АППГ). Из общего массива зарегистрированных преступлений не раскрыта почти половина - 911,4 тыс. (46,81%), при этом практически все - в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности.
Больше половины зарегистрированных преступлений (53,5%) составляют хищения чужого имущества, из которых совершенных путем мошенничества -
433,7 тыс., т.е. почти каждое 4-ое зарегистрированное преступление (22,27%). При этом несмотря на продолжающуюся тенденцию снижения общего количества зарегистрированных преступлений в стране, число мошенничеств ежегодно неуклонно растет (в 2023 г. на 26,4% по сравнению с АППГ) за счет совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.
В 2023 году из числа зарегистрированных мошенничеств, в рамках находящихся в производстве материалов доследственных проверок и уголовных дел раскрыто 75442 преступления, то чуть больше 1/3 (17,44%) от всех раскрытых преступлений.
Таким образом, из приведенных статистических данных (не принимая во внимание высокую латентность совершаемых преступлений) можно сделать вывод о неудовлетворительном качестве работы органов внутренних дел, к компетенции которых относятся вопросы раскрытия и расследования основного массива преступлений рассматриваемой категории.
В условиях поступательного развития экономики, информационных технологий и изменений в социальной структуре общества, государство сталкивается с новыми вызовами в сфере борьбы с преступлениями, связанными с завладением чужим имуществом путем обмана или злоупотреблением доверием. Мошенничество, как общеуголовной направленности, так и экономической, является в настоящее время одним из наиболее распространенных видов преступлений, причиняющих существенный вред гражданам, государству и бизнесу.
Наиболее распространенными схемами мошенничества остаются телефонные звонки от имени банков, компаний - сотовых операторов, государственных организаций. Мошенники зачастую пользуются доверчивостью граждан, многие из которых являются пожилыми людьми.
Так, 16.09.2024 г. в г. Москве сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по району Хамовники были задержаны преступники, которые обманули двух пенсионерок, представляясь работниками государственных
органов. Первой они предложили продать единственное жилье под предлогом противодействия мошенникам, которые якобы хотели переоформить ее квартиру. Второй - фиктивно продать половину своей квартиры первой пожилой женщине, с оформлением регистрации. Совершив предложенные мошенниками действия, пенсионерки частями передали курьерам 17 млн. рублей.
Экономическую направленность имеет всего 27935 (6,44%) выявленных преступлений рассматриваемой категории. Так, продолжают иметь место мошеннические действия, связанные с инвестициями, кредитованием и страхованием. При этом используется сложные схемы для вовлечения пострадавших в псевдофинансовые структуры, что создает значительные трудности для раскрытия и расследования преступлений.
В большинстве же случаев пострадавшими от мошеннических действий являются не юридические лица, а граждане, в числе которых и те, кто активно пользуется информационно-коммуникационными технологиями. В 2023 году устойчивый рост (+41,3%) демонстрируют дистанционные мошенничества (ст. 159.3 УК РФ - с использованием электронных средств платежа и п. «в» ст.159.6 УК РФ - совершенные с банковского счета).
Это обусловлено многими факторами, включая существенное расширение области применения цифровых средств платежа при расчетах за приобретенные товары, в то время как субъекты обработки персональных данных пренебрегают средствами их защиты. Преступники, включая и мошенников, эффективно пользуются преимуществом трансграничности и анонимности.
Так, 11.09.2024 г. сотрудниками БСТМ МВД России пресечена деятельность мошенников, действующих дистанционно на территории 13 субъектов РФ. Участники организованной группы, впоследствии задержанные, действовали по указанию анонимного куратора, который находился за пределами страны. Последний через сеть Интернет вербовал молодых людей и бесконтактным способом передавал им сим-боксы, с помощью которых номера звонивших менялись на российские. В результате проведенных обысков изъято
39 единиц сетевого оборудования. Известно о более чем восьми тысячах номеров, которые использовались участниками криминальной схемы. С их помощью были совершены не менее ста мошенничеств и других преступлений.
Распространенным мошенничеством в сети Интернет является создание и использование поддельного сайта или ссылки (фишинг), сопряженные с кражей данных платежных карт, а также создание поддельных интернет-магазинов.
Вот лишь некоторые способы совершения мошеннических действия, помимо уже упомянутых, с использованием: сетей Даркнет , бот-сетей , «программ-шифровальщиков» , расчетных (пластиковых) карт, электронных платежных систем , SIP-телефонии , фиктивных электронных платежей , социальных сетей , средств мгновенного обмена сообщениями (интернет-мессенджеров).
Как справедливо указывала О.В. Трубкина «криминалистическое значение способа преступления состоит в возможности установления типичных следов... места их возможного обнаружения, и, как следствие, к установлению преступника, т.е. способ совершения взаимосвязан с определенной, типичной для данного вида преступлений следовой «картиной». Уже только исходя из вышеперечисленных способов кибермошенничества, можно сделать вывод, что их следовая «картина» не является типовой, поэтому существуют значительные трудности обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов - источников и сигналов криминалистически значимой информации, большая часть из которых находится в «цифровой» среде. По указанной причине значительную сложность представляет и установление по следам-последствиям преступления и самого преступника.
Значительные трудности в раскрытии и расследовании мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, обусловлены различными факторами объективного и субъективного характера, перечислить которые полностью не позволяет объем настоящей
статьи. По мнению автора статьи, имеющего опыт следственной работы, к ним относятся следующие:
-трудности в обнаружении преступления, обусловленные способами его совершения и низкой технической оснащенностью оперативных служб,
-практический свободный доступ преступников к «скомпрометированным данным», распространяемым на различных ресурсах сети «Даркнет»,
-эффективное использование преступниками методов «социальной инженерии», позволяющих ввести гражданина в состояние управляемого сознания и получить от него его персональные данные,
-длительное время, которое может пройти с момента совершения преступления до его обнаружения, что вызвано зачастую несвоевременным обращением пострадавшего в правоохранительные органы в силу нежелания выставить себя в роли жертвы обмана,
-низкий профессиональный уровень сотрудников правоохранительных органов, не имеющих системных научных и практических знаний, должного опыта расследования преступлений,
-проблемы взаимодействия с финансовыми учреждениями, затягивающие процесс получения информации о транзакциях и другой необходимой информации,
-трудности в получении экстерриториальных данных, находящихся вне юрисдикции правоохранительных органов государства.
Мы полностью согласны с В.О. Давыдовым и И.В. Тишутиной, которые считают, что «важным аспектом, затрудняющим последующее доказывание дистанционного мошенничества, является непосредственное участие жертвы в частичной реализации способа преступления, как добровольно, будучи введенным в заблуждение, так и против воли, - с использованием психологического воздействия, методики нейролингвистического программирования». Многочисленные примеры подобного рода действий жертв мошенничества постоянно приводятся средствами массовой информации.
Добровольное участие жертв в мошеннических схемах (например, подписание договоров, передача денежных средств), затрудняет доказывание вины преступников, их умысла на завладение имуществом.
Безусловно необходимо предпринимать меры для повышения эффективности раскрытия и расследования мошенничеств, однако для снижения количества преступлений необходимы и профилактические меры. И в первую очередь, с учетом динамики роста количества мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
04.06.2023 г. на коллегии МВД России, посвященной противодействию 1Т-преступности, министр МВД В. Колокольцев заявил, что «.учитывая масштабы проблемы и существенные размеры ущерба, мы в тесном взаимодействии с иными правоохранительными органами, Центральным банком, Минцифры России, кредитными и финансовыми организациями работаем над дальнейшим совершенствованием противодействия этим криминальным проявлениям».
С учетом роста количества мошенничеств, совершаемых в киберпространстве, считаем необходимым для повышения эффективности их раскрытия, расследования и профилактики предпринимать следующие меры:
- систематизировать, обрабатывать и анализировать сведения о кибермошенничествах, постоянно обновляя базу данных МВД России подсистемы «Дистанционное мошенничество» интегрированного банка данных, интегрировать ее с платформой Банка России - автоматизированной системой обработки инцидентов,
- МВД России продолжить сотрудничество с государственными органами, учреждениями, организациями, коммерческими компаниями и другими заинтересованными сторонами с целью внесение изменения в законодательные и подзаконные акты о принятии действенных мер по профилактике и пресечению противоправных действий в цифровой среде,
-продолжить сотрудничество правоохранительных органов с Минцифры России, банками и иными кредитными организациями, операторами связи по совместной профилактике дистанционных мошенничеств,
-повышать уровень взаимодействия между правоохранительными органами и банками для более быстрого получения интересующей информации, что может быть достигнуто посредством разработки и внедрения единого цифрового интерфейса,
-предлагать физическим и юридическим лицам использовать ресурсы банков по проверке подозрительных сайтов и номеров телефонов.
-продолжать разработку и внедрение специализированных программных средств, предназначенных для автоматизации анализа так называемых цифровых доказательств и выявления мошеннических схем,
-ввести в повсеместную практику создание межведомственных групп для расследования резонансных и представляющих особую сложность случаев мошенничества, в которые включать компетентных специалистов в области системного анализа, информационно-телекоммуникационных технологий, кредитно-финансовой деятельности, криминалистов и т.д.,
-повышать профессиональных уровень сотрудников
правоохранительных органов в системе служебной подготовки, профессиональной переподготовки, на специальных курсах повышения квалификации, тренингах и т.д.
Мы привели далеко не полный перечень мер, которые, по нашему мнению, необходимо предпринимать для повышения эффективности противодействия современной преступности, включая и мошенников, использующих современные информационно-телекоммуникационные технологии.
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что в настоящее время состояние практики раскрытия и расследования мошенничеств в нашей стране является неудовлетворительным. Необходимо дальнейшее совершенствование правоохранительными органами методов и средств, используемых для
противодействия мошенничеству, схемы которого постоянно эволюционируют. Адекватный ответ со стороны государства должен быть системным и включать повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, активное внедрение современных технических средств, улучшение межведомственного взаимодействия и другие необходимые меры. Лишь комплексный подход к решению указанных вопросов позволит добиться существенного снижения уровня преступности в данной сфере и более эффективного раскрытия преступлений, связанных с завладением чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Используются данные с портала правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации // Официальный электронный ресурс http: //crime stat. ru/analytic s;
2. ГП РФ N401/11 и МВД РФ N2 от 19.06.2023 г. «О введении в действие перечней статей УК РФ, используемых при формировании статистической отчетности»;
3. Перечень N 25 преступлений, совершенных с использованием (применением) информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации;
4. https: //xn--b 1 aew.xn--p 1 ai/news/item/55132725;
5. https://xn--b 1 aew.xn--p 1 ai/news/item/54944005;
6. Трубкина О.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний: диссертация... кандидата юридических наук, Иркутск, 2015, С. 17;
7. Давыдов В.О., Тишутина И.В. Об актуальных проблемах криминалистического обеспечения раскрытия и расследования мошенничеств,
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2020. №2 (14). С. 84;
8. https://mvdmedia.ru/search/tags/киберпреступления/;
9. https: //cbr. ru/information_security/pmp/
Shevtsova M.Yu.
Russian University of Transport (MIIT) (Moscow, Russia)
CURRENT STATE OF PRACTICE OF INVESTIGATING SEIZURE OF OTHER PEOPLE'S PROPERTY BY DECEPTION OR ABUSE OF TRUST
Abstract: article is devoted to the analysis of the current state of the practice of disclosure and investigation of crimes related to the seizure of property by deception or abuse of trust in the Russian Federation, as well as the main problems faced by law enforcement agencies. The author provides statistical data on the disclosure and investigation of frauds, the reasons for their steady growth, as well as the reasons for the low efficiency of the work of internal affairs bodies in this direction, and the measures taken by the law enforcement system to combat crime.
Keywords: crimes, ICT, IT crime, cybercrime, crime investigation.
