CC BY
103
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ПРЕСТУПНОСТИ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАСКРЫТИЯ МОШЕННИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
PROBLEM ISSUES OF DISCLOSURE OF FRAUD COMMITTED WITH THE USE OF INFORMATION TELECOMMUNICATION
TECHNOLOGIES
УДК 343.7
А.С. КОСАРЕВ,
кандидат педагогических наук (Нижегородская академия МВД России, Россия, г. Н.Новгород) andrei.kos1977@yandex.ru
М.А. САЕНКО
(Приокский районный суд г. Н.Новгород, Россия, г. Н.Новгород)
ANDREY. S. KOSAREV,
Candidate of Pedagogical Sciences (Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Nizhny Novgorod, Russia)
MARIA A. SAENKO
(Prioksky District Court, Nizhny Novgorod, Russia)
Аннотация: мошенничество является одним из видов преступлений против собственности, а также второй (после кражи) по распространенности формой хищения чужого имущества. Следует отметить, что еще 30 лет назад мошенничество выглядело совершенно иначе, чем сегодня. Изобретение интернета и последующая цифровая революция привели к необычайному сдвигу в этой сфере. Статистические показатели преступности говорят о том, что в стране наблюдается ежегодный рост числа зарегистрированных преступлений с использованием информационных телекоммуникационных технологий, при этом количество раскрытых преступлений остается на низком уровне. Это свидетельствует о том, что злоумышленники находятся всегда на шаг впереди. Суммы ущерба от таких преступлений государству, организациям и гражданам огромны. В связи с этим в настоящей статье выделены три ключевые проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники правоохранительных органов при раскрытии и расследовании таких преступлений. Большинство преступлений остается нераскрытыми, в том числе ввиду отсутствия технических возможностей, длительных сроков сбора оперативно значимой информации по объективным причинам, а также ввиду низкого взаимодействия между правоохранительными службами и организациями. Решение этих проблем, по нашему мнению, способно существенно увеличить процент раскрываемости мошеннических действий, совершенных с использованием информационных телекоммуникационных технологий.
Ключевые слова: информационные телекоммуникационные технологии, мошеннические действия, раскрытие и расследование преступлений, интернет, 1Т-преступность, база данных ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество».
Для цитирования: Косарев А.С., Саенко М.А. Проблемные вопросы раскрытия мошеннических действий, совершенных с использованием информационных телекоммуникационных технологий // Проблемы правоохранительной деятельности. 2022. № 3. С. 42-46.
Abstract: fraud is one of the types of crimes against property, as well as the second (after theft) most common form of theft of other people's property. It should be noted that even 30 years ago, fraud looked completely different than it does today. The invention of the Internet and the subsequent digital revolution brought about an extraordinary shift in this area. Statistical indicators of crime indicate that the country is experiencing an annual increase in the number of registered crimes using ICT, while the number of solved crimes remains at a low level. This indicates that attackers are always one step ahead. The amount of damage from such crimes to the state, organizations and citizens is enormous. In this regard, this article highlights three key problems that law enforcement officers face when detecting and investigating such crimes. Most of the crimes remain unsolved, including due to the lack of technical capabilities, long periods of collecting operationally significant information for objective reasons, as well as due to low interaction between law enforcement services and organizations. The solution of these problems, in our opinion, can significantly increase the percentage of detection of fraudulent acts committed using information and telecommunication technologies.
Keywords: information telecommunication technologies, fraudulent activities, detection and investigation of crimes, Internet, IT-crime, database IBD-F «Remote Fraud».
For citation: Kosarev A.S., Saenko M.A. Problem issues of disclosure of fraud committed with the use of information telecommunication technologies // Problems of Law Enforcement Activity. 2022. № 3. P. 42-46.
В современном мире в повседневную жизнь человека активно внедряются информационные технологии, которые оказывают существенное влияние на всю жизнедеятельность человека в целом, имея как положительные, так и отрицательные аспекты. Высокий рост преступлений, совершенных с использованием информационных телекоммуникационных технологий (далее - ИТТ) может быть связан с тем, что наряду с сервисами, призванными сделать более мобильными многие сферы жизни человека, создаются средства анони-мизации пользователя в пространстве сети Интернет. На данном этапе развития современного общества злоумышленниками создано огромное количество средств и методов, скрывающих следы преступной деятельности в сети Интернет, а также активно противодействующих установлению личности преступника. Отметим, что преступники с помощью информационных технологий дистанцируются от жертвы на различные расстояния, в том числе за пределы Российской Федерации. Кроме того, как правило, мошенники используют всю доступную информацию, возможности современной техники, разбираются в психологии людей и тем самым вынуждают граждан раскрыть необходимые сведения для доступа к персональным данным. В связи с этим, мы считаем актуальным подробнее рассмотреть некоторые проблемные аспекты организации противодействия мошенническим действиям, совершенным с использованием ИТТ. Н.С. Ко-стенко, Г.М. Семененко, А.А. Пшеничкин в своей научной статье, посвященной проблемам раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием ИТТ, одним
из факторов резкого роста количества рассматриваемой категории преступлений называют COVID-19 ввиду повышенной значимости роли информации и информационного пространства [1]. С настоящим высказыванием авторов невозможно не согласиться, потому как при распространении коронавирусной инфекции практически все сферы жизни общества перешли на онлайн-платформы.
В рамках настоящего исследования видится актуальным изучение криминогенной обстановки за последние пять лет. В 2017 году за период январь-декабрь было зарегистрировано 90 587 преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, из которых раскрыто всего 20 424 преступления. За аналогичный период в 2018 году было зарегистрировано 174 674 (92%), из которых раскрыто 43362 преступления (112,3%). За период январь-декабрь 2019 года было зарегистрировано 294 400 аналогичных преступлений, а раскрыто 65 238 (50,4%). В 2020 году в отчетном периоде было зарегистрировано 510400 преступлений (73,4%), из которых раскрыто 94 942 преступления (45,5%). За период январь-декабрь 2021 года было зарегистрировано 517 700 преступлений, совершенных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, из которых раскрыто всего 118 920 (2,5%). Исходя из данных настоящей статистики, мы можем наблюдать огромный прирост количества преступлений, совершенных с использованием ИТТ за последние пять лет. При этом число раскрытых преступлений рассматриваемой категории остается низким, а в 2021 году прирост раскрытых преступлений составил всего 2,5%,
что свидетельствует о низком уровне раскрываемости таких преступлений в современных реалиях. В настоящее время, как показывает практика, заявления о мошеннических действиях, совершенных с использованием ИТТ, поступают в отделы полиции чаще всего, потому как настоящий вид преступности, к сожалению, с каждым годом расцветает, статистические данные МВД России свидетельствуют о ежегодном росте. Например, за 12 месяцев 2021 года на территории г. Н. Новгорода существенно увеличилось число мошенничеств с использованием сети Интернет и средств мобильной связи (+16%, до 3 008), из которых 2 771 уголовное дело приостановлено [2]. Раскрываемость таких преступлений, к сожалению, остается на низком уровне.
Современное мошенничество затрагивает самые разные отрасли (финансы, недвижимость, инвестиции, страхование), существует при продаже имущества (земли, личной собственности, произведений искусства, акций, облигаций), может происходить путем фальсификации документов, подделки документов, а также может совершаться через различные средства коммуникации (почту, телефон, интернет и т.д.) [3, с. 28].
Выявлению мошенничества в банковской сфере должна предшествовать хорошо спланированная, последовательная и комплексная работа по проверке сообщений о таких преступлениях или в рамках оперативно-разыскной деятельности компетентных должностных лиц правоохранительных органов совместно со специалистами как государственных, так и негосударственных структур.
Обращение с заявлением о мошенничестве может быть осуществлено потерпевшим по телефону или доставлено им лично (письменная форма). В соответствии с Приказом МВД России от 03.04.2018 № 196 начальники подразделений обеспечивают «проведение проверки в порядке, установленном ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее - УПК РФ), сообщения о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 158, 159-159.3, 159.5, 159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации, совершенных с использованием платежных карт, средств мобильной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в ходе которой незамедлительно принимаются исчерпывающие меры к раскрытию преступлений и установлению лиц, их совершивших, направляются в установленном порядке запросы в кредитные организации, операторам связи, оказывающим услуги связи, в том числе по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
получаются объяснения от заявителя и возможных очевидцев преступления»1.
В рамках настоящего параграфа отметим, что в соответствии с положениями ст. 144 УПК РФ срок проверки сообщения о преступлении составляет 3, 10 и 30 суток. Очевидно, что в срок до 3 суток невозможно установить все обстоятельства по факту совершенных мошеннических действий. В рамках исследования нами проводился опрос действующих сотрудников уголовного розыска отдела полиции № 6 УМВД России по г. Н. Новгороду, закрепленных за линией раскрытия мошенничеств с использованием ИТТ.
Сотрудники пояснили, что материалы проверки по факту совершенного преступления с использованием ИТТ в 90% случаев продляются в порядке ч. 3 ст. 144 УПК РФ до 10 суток с целью проведения комплекса ОРМ, в том числе с целью получения ответов на направленные запросы и т.д. Однако и в 10-суточный срок получить необходимую информацию часто не представляется возможным, в связи с чем срок проведения проверки в порядке ч. 3 ст. 144 УПК РФ продлевается до 30 суток. В связи с тем, что в настоящее время между МВД и кредитными организациями, операторами сотовой связи, электронных платежных систем уровень взаимодействия и предоставления необходимой информации крайне низкий, ответы на направленные запросы, содержащие запрашиваемую информацию (например, о принадлежности банковской карты, о движении денежных средств, 1Р-адресах, об абонентских номерах и т.д.), сотрудники правоохранительных органов не получают и в 30-суточный срок проведения проверки по поступившему заявлению. Говоря о получении данной информации до возбуждения уголовного дела, сотрудник оперативного подразделения должен получить судебное разрешение на проведение ОРМ «Наведение справок», что усложняет сам процесс получения сведений.
В связи с этим субъекты раскрытия и расследования преступлений вынуждены выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с ходатайством начальника подразделения дознания об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 7 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, п. 4 ч. 1 ст. 40.1 УПК РФ). Налицо существенное затягивание сроков раскрытия преступления. Кроме того, такие сроки позволя-
1 Приказ МВД России от 03.04.2018 № 196 «О некоторых мерах по совершенствованию организации раскрытия и расследования отдельных видов хищений» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
ют субъектам преступной деятельности скрыть следы преступления, вывести денежные средства, добытые преступным путем, за рубеж. Кроме того, запросы направляются руководителям социальных сетей (ВКонтакте, Одноклассники и т.д.), а также руководителям платформ для продажи имущества и услуг (Авито, Юла и др.). Ответы на такие запросы содержат персональные данные потенциальных злоумышленников, ip-адреса выхода в сеть, страницы, которые они просматривают (например, объявления о продаже), а также указываются пользователи, которые просматривали объявления о продаже (что помогает в случае совершения мошеннических действий с помощью мессен-джерах WhatssApp и последующим списанием денежных средств с банковских карт потерпевшего, перешедшего по ссылке).
Выходом из данной ситуации видится налаживание электронного взаимодействия и документооборота между подразделениями ОВД и кредитными учреждениями, операторами связи, электронных платежных систем, руководством платформ для продажи имущества, социальных сетей с целью получения необходимой информации в кратчайшие сроки.
Отметим коллизию, с которой сталкиваются сотрудники полиции при принятии решения по поступившему заявлению. Согласно ведомственному Приказу МВД России от 03.04.2018 № 1962 проводить проверку в порядке, установленном ст. 144 УПК РФ, сообщения о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 158,159159.3, 159.5,159.6 УК РФ, а также принимать решения о возбуждении уголовного дела, в ОВД РФ, в который поступило сообщение о преступлении. При этом в соответствии с п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 30.11.2017 № 48 местом окончания мошеннических действий, состоящих в хищении безналичных денежных средств, является местонахождение банка или иной организации, в котором владельцем счета был открыт банковский счет. В соответствии со ст. 152 УПК РФ предварительное расследование производится по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Из данных положений следует, что приказ МВД России № 196 противоречит положениям УПК РФ и положениям Пленума ВС РФ № 48 от 30.11.2017. В практической деятельности, несмотря на тот факт, что положения УПК РФ по юридической силе
2 Приказ МВД России от 03.04.2018г. №196 «О некоторых мерах по совершенствованию организации раскрытия отдельных видов хищений» [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
выше, чем положения ведомственного приказа, у сотрудников нередко возникают спорные ситуации при направлении материала по подследственности. Чаще такие ситуации заканчиваются волокитой и пересылкой материалов проверки из одного региона в другой, или из одного отдела в другой в рамках одного города. По нашему мнению, данный факт также затягивает процесс раскрытия и расследования преступлений, совершенных с использованием ИТТ, дает возможность злоумышленникам избежать уголовной ответственности.
С целью обмена информацией между подразделениями УР на территории всей Российской Федерации по совершенным мошенническим действиям, а также своевременности принятия решения, для информационно-аналитического обеспечения мероприятий по выявлению, раскрытию и расследованию 1Т-преступлений была введена в эксплуатацию подсистема программно-технического комплекса интегрированного банка данных коллективного пользования федерального уровня «Дистанционное мошенничество». Функциональные возможности программного обеспечения подсистемы ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество» позволяют территориальным органам МВД России проводить анализ информации в целях выявления региональных и межрегиональных совпадений: номеров телефонов, банковских карт, банковских счетов, электронных кошельков, 1МЕ1-номеров телефонов. Ранее мы уже говорили о том, что 1Т-преступления могут совершаться злоумышленниками из других регионов и даже стран. Настоящая база призвана облегчить получение информации сотрудниками в случае, если выявлены совпадения по номерам телефона, реквизитам банковских карт, ip-адресам, 1МЕ1-кодам и даже по схеме преступной деятельности. Тем не менее, в настоящее время в отделах полиции на территории практически всех существует проблема по внесению данных в базу. Нередко это связано с отсутствием доступа к базе данных сотрудников подразделений, с недобросовестным внесением полученных данных, а также с длительным сроком получения ответов на направленные запросы. А.В. Лунева, А.К. Клименко в своей работе одной из проблем использования настоящей базы также указывают ограниченный доступ сотрудников к базе данных [4]. Мы, в свою очередь, отметим, что в настоящее время не только руководители отдела (отделения) имеют к ней доступ, но и сотрудники, закрепленные за линией раскрытия мошеннических действий,
совершенных с использованием ИТТ. Тем не менее, и такое количество сотрудников видится недостаточным, потому как в дежурные сутки также поступает огромное количество заявлений от граждан о совершении в отношении них мошеннических действий, в связи с чем сотрудникам, не закрепленным за данной линией работы, также необходим доступ к базе данных. Отметим, что имеется положительный опыт установления с помощью настоящей базы дополнительных эпизодов преступной деятельности фигурантов. Однако работа с настоящей базой и ее возможности также требуют частых обновлений в связи с развитием 1Т-преступности на территории всей страны.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть основные проблемы, выделенные нами в настоящей работе. Во-первых, это существенное затягивание сроков раскрытия и расследования преступлений в связи с длительным получением информации по запросам, направленным сотрудниками оперативных и следственных подразделений. По нашему мнению, это дает большую возможность зло-
умышленникам скрыть следы преступной деятельности и уйти от уголовной ответственности. Видится необходимым организация электронного документооборота и взаимодействия межу сотрудниками ОВД и кредитными учреждениями, операторами сотовой связи, операторами электронных платежных систем и т.д. Во-вторых, это коллизии в законодательстве, которые также порождают волокиту материалов проверки по заявлению о совершенном преступлении и негативно влияют на практику раскрытия преступлений. В-третьих, необходимость совершенствования и модернизации уже существующей базы ИБД-Ф «Дистанционное мошенничество» с целью установления дополнительных эпизодов преступной деятельности, обмена информацией между сотрудниками подразделений из разных регионов страны. К сожалению, решение данных проблем не способно искоренить ^-преступность. Но, по нашему мнению, это позволит сотрудникам оперативных и следственных подразделений увеличить статистику по раскрытию и расследованию мошеннических действий, совершенных с использованием ИТТ.
Литература
1. Костенко Н.С., Семененко Г.М., Пшеничкин А.А. Основные проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, на современном этапе // Вестник Воронежского института МВД России. 2020. № 4. С. 192-193.
2. Состояние преступности в Российской Федерации // [Электронный ресурс] URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/ statistics (дата обращения: 01.09.2022)
3. Трунцевский Ю.В. Современные вызовы банковского мошенничества финансовому обеспечению электронной коммерции // Банковское право. 2020. № 6. С. 28.
4. Лунева А.В., Клименко А.К. Алгоритм действий следователей на стадии предварительного расследования уголовного дела о хищении, совершенном бесконтактным способом, путем использования дистанционного банковского обслуживания // Российский следователь. 2021. № 11. С. 34-37.
= References =
1. Kostenko N.S., Semenenko G.M., Pshenichkin A.A. Osnovnye problemy raskrytiya i rassledovaniya prestuplenij, sovershaemyh s ispol'zovaniem informacionno-telekommunikacionnyh tekhnologij, na sovremennom etape // Vestnik Voronezhskogo instituta MVD Rossii. 2020. № 4. S. 192-193.
2. Sostoyanie prestupnosti v Rossijskoj Federacii // [Elektronnyj resurs] URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/dejatelnost/statistics (data obrashcheniya: 01.09.2022)
3. Truncevskij YU.V. Sovremennye vyzovy bankovskogo moshennichestva finansovomu obespecheniyu elektronnoj kommercii // Bankovskoe pravo. 2020. № 6. S. 28.
4. Luneva A.V., Klimenko A.K. Algoritm dejstvij sledovatelej na stadii predvaritel'nogo rassledovaniya ugolovnogo dela o hishchenii, sovershennom beskontaktnym sposobom, putem ispol'zovaniya distancionnogo bankovskogo obsluzhivaniya // Rossijskij sledovatel'. 2021. № 11. S. 34-37.
(статья сдана в редакцию 01.09.2022)
