CC BY
54
УДК 343.985.7 ББК 67.52
© 2018 г. Е. В. Чиненов,
начальник кафедры криминалистики Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина кандидат экономических наук, доцент. E-mail: [email protected]
В. И. Щукин,
профессор кафедры криминалистики Белгородского юридического института МВД России имени И. Д. Путилина кандидат юридических наук, доцент. E-mail: [email protected]
СЛЕДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ОБЪЕКТАХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
В статье рассматривается понятие следов экономических преступлений. Представляется криминалистическая система следов экономических преступлений на объектах железнодорожного транспорта. Показывается взаимосвязь преступного механизма и следов. Выделяются существующие практические проблемы выявления следов.
Ключевые слова: следы преступлений, железнодорожный транспорт, экономика, система следов экономических преступлений.
E. V. Chinenov - Head of the Department of Criminalistics of the Belgorod Law institute of the Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation named after I. D. Putilin, PhD in Economic, Associate Professor.
V. I. Schukin - Professor of the Department of Criminalistics of the Belgorod Law institute of the Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation named after I. D. Putilin, PhD in Law, Associate Professor.
TRACES OF THE ECONOMIC CRIMES COMMITTED ON OBJECTS OF RAILWAY TRANSPORT
The article deals with the concept of traces of economic crimes. The criminalistic system of traces of economic crimes on objects of railway transport is represented. The interrelation of the criminal mechanism and traces is shown. The existing practical problems of identifying traces are highlighted.
Keywords: traces of crimes, railway transport, economy, system of traces of economic crimes.
Процесс расследования основывается на получении и использовании познавательно значимой отражательной доказательственной информации и ее носителей о событии совершенного преступления [1, с. 81]. Событие преступления обладает свойством отражать свои характерные черты в окружающей его среде в виде различного рода следов, из которых можно получить необходимую информацию об обстоятельствах и особенностях противоправного факта [2, с. 27]. След в этом механизме является отражением процесса совершения преступления и, по сути, составляет гносеологическую основу принципиальной возможности раскрытия преступления [3, с. 49].
В криминалистической науке значительную роль в изучении следов преступлений сыграли исследования И. Н. Якимова, М. Д. Воро-новского, Б. И. Шевченко, Г. Л. Грановского, Р. С. Белкина, В. П. Колмакова, Д. А. Турчина, И. Ф. Крылова [4, с. 146; 5, с. 94; 6, с. 13; 7, с. 12; 8, с. 31; 9, с. 14; 10, с. 18; 11, с. 51] и других.
Вопросы распознавания следов экономических преступлений в оперативно-следственной деятельности рассматривались в работах С. С. Воронова, С. П. Голубятникова, Е. С. Ду-боносова, С. Г. Еремина, Л. П. Климович, Е. С. Лехановой, А. Н. Мамкина, В. А. Тимченко, Л. Г. Шапиро, А. В. Шмонина, Д. П. Чипуры и др. [12, с. 117; 13, с. 21; 14, с. 54; 15, с. 11; 16, с. 62; 17, с. 34; 18, с. 97; 19, с. 30; 20, с. 56; 21, с. 76; 22, с. 54; 23, с. 31].
Однако следует отметить, что вопросы использования в раскрытии и расследовании следовой информации по экономическим преступлениям, исследованы еще недостаточно. В полной мере это относится и к преступлениям указанной категории, которые совершаются на объектах железнодорожного транспорта.
Экономические преступления, совершаемые на объектах железнодорожного транспорта, стоят практически обособленно, что обусловливается отраслевой спецификой деятельности и ее влиянием на процесс рассле-
дования. Умение работать со следами экономических преступлений, понимать их систему, видеть, изымать и использовать для целей доказывания вызывает у сотрудников следственных и оперативных подразделений УТ МВД России определенные затруднения*. Обусловлено это недостаточной специальной подготовкой, отсутствием умений, а в ряде случаев и нежеланием применять для информационного поиска следов экономических преступлений научные средства и методы, проблемами технико- криминалистиче ского обеспечения поиска, обнаружения и изъятия следов на месте происшествия, а также недостатками во взаимодействии между участниками процесса расследования и пр.
Анализ практики обнаружения и расследования экономических преступлений, совершаемых на объектах железнодорожного транспорта, свидетельствует об ограниченном арсенале применяемых следователями и оперативными сотрудниками научно обоснованных средств и методов информационного поиска и изучения специфических следов экономических преступлений. По результатам анкетирования, проводимого в ходе нашего исследования, у значительной части следователей и оперативных сотрудников транспортной полиции имеется не совсем полное представление о системе специальных знаний, используемых для обнаружения, фиксации и использования следов экономических преступлений.
Криминалистическую систему следов экономических преступлений на объектах железнодорожного транспорта можно представить в следующем виде:
- специфические экономические следы, содержащиеся в информации производственно-хозяйственной и финансово-экономической сферах деятельности объектов железнодорожного транспорта, - информационные изменения в документах и письме;
- материальные следы;
- звуковые следы устной речи;
- электронные следы содержащиеся в памяти электронных носителей;
- информация, содержащаяся в фото- и видеозаписях, полученная в процессе оперативно-разыскных мероприятий, на месте происшествия, при производстве экспертиз.
Преступные действия по подготовке, совершению и маскировке экономических преступлений на объектах железнодорожного транспорта образуют сложную, многокомпонентную динамическую систему действий, в отображении которой образуется система из вышеуказанных следов.
Учитывая изложенные положения, следует определить, что следы экономических преступлений представляют собой систему различных изменений в виде материального и идеального информационного отображения в среде функционирования объектов железнодорожного транспорта, возникающих в результате разнообразных способов осуществления преступной деятельности.
Значительную роль в поисково-познавательной деятельности следователя, осуществляющего расследование экономических преступлений на объектах железнодорожного транспорта, имеет знание специфики функционирования объектов железнодорожного транспорта. Она находит отражение в содержании механизма преступления. В частности, преступный механизм экономических преступлений на объектах железнодорожного транспорта находит свое отражение в следах по его подготовке, совершению и сокрытию:
1. Фальсификация в перевозочных документах: железнодорожных накладных, дорожных ведомостях, вагонных листах, натурных листах, сдаточных списках, книге приема грузов к отправлению, приемных записках, книге прибытия груза, книге выгрузки (убытки, недостачи, порчу), выполнения материальных и интеллектуальных подлогов в первичных бухгалтерских документах. Знание особенностей технологического процесса перевозки грузов, ведомственной железнодорожной документации, позволяет эффективно выявлять криминалистически значимую информацию.
2. Составление подложных коммерческих актов о якобы обнаруженной недостаче груза.
3. Разъединение документов от перевозочных на их основе грузов. Железнодорожная накладная, дорожная ведомость, а также финансовые документы (счета-фактуры, платежные поручения, платежные требования и пр.) должны сопровождать груз от станции отправления до станции его назначения. Разъ-
* Установлено на основании интервьюирования сотрудников следственных и оперативных подразделений УТ МВД России по ЦФО.
единение документов от груза влечет за собой потерю ответственности за сохранность груза и облегчает возможность хищения.
4. Переадресовка перевозимых грузов -изменение станции назначения. При хищении производится изъятие и замена первичных перевозочных документов или вносятся в подлинные документы ложные сведения.
5. Искажение сведений в перевозочных документах, направленных на изменение стоимости услуг, предоставляемых учреждениями железнодорожного транспорта.
6. Искажение информации в бухгалтерском программном обеспечении SAR R3 и другом информационном обеспечении железнодорожной отрасли.
7. Речевая и визуализированная криминалистически значимая информация телефонных переговоров и физических действий преступников, цифровая информация сотовых операторов связи, записи видеокамер, видеорегистраторов, мобильных телефонов и пр.
8. Материальные следы, обусловленные доступом к перевозимому грузу и неправомерным воздействием на запорно-пломбиро-вочные устройства.
Следы преступления, совершенного в сфере экономики железнодорожного транспорта, достаточно разнообразны. Однако, исходя из их относимости к железнодорожному транспорту, следует их определить как системные и специфические. Но при этом следует отметить их способность дополнять друг друга, в ряде случаев взаимно проникая и тем самым образовывая самостоятельную систему [24, с. 50] следов экономических преступлений, в основе которых лежит отражение экономических процессов в деятельности объектов железнодорожного транспорта.
Деятельность следователя, сотрудников линейных подразделений ОВД по обнаружению, выявлению следов в ходе расследования экономических преступлений, совершен-
Литература
1. Криминалистика: учебник / под ред. В. А. Образцова. М., 2002.
2. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник. М., 2009.
3. Криминалистика. Т. 1: История, общая и частные теории / под ред. Р. С. Белкина, В. Г. Коломацкого. М., 1999.
4. Якимов И. Н. Криминалистика. Руково-
ных на объектах железнодорожного транспорта, достаточно разнообразна. В процессе такой деятельности возникают определенные проблемы организационного, технического и методического характера [25, с. 38; 26, с. 12]:
1. Участники расследования осуществляют свои функции на значительных по протяженности территориях, обусловленных спецификой железнодорожного транспорта, а в ряде случаев и на территориях, входящих в оперативное обслуживание органов внутренних дел субъектов Федерации. В связи с этим сложности возникают с правильной организацией процесса расследования, налаживанием контактов и связей, обменом информацией (недостаточный или ненадлежащий обмен), сведениями и документами.
2. Наличие процессуальных сложностей в назначении и проведении ревизий и документальных проверок на стадии возбуждения уголовного дела.
3. В состав следственно-оперативных групп, выезжающих на осмотры по экономическим преступлениям, не всегда включаются необходимые специалисты.
4. Отсутствие в следственных подразделениях ОВД на транспорте специализации по расследованию экономических преступлений.
5. Следователи и оперативные сотрудники не всегда консультируются и обмениваются мнениями с ревизорами и экспертами, иными специалистами по вопросам, возникающим в процессе выявления и расследования экономических преступлений.
Поиск и исследование следов экономических преступлений, совершенных на объектах железнодорожного транспорта, - достаточно многогранный процесс. В его рамках решаются диагностические и идентификационные задачи расследования, определяются направления расследования, алгоритм действий следователя, направленный на информационное обеспечение расследования.
Bibliography
1. Criminalistics: textbook/ under the editorship of V. A. Obraztsov. Moscow, 2002.
2. Criminalistics: textbook/ N. P. Yablokov. Moscow, 2009.
3. Criminalistics. Volume 1: History, General and particular theories/ edited by R. S. Belkin, V. G. Kolo-matsky. Moscow, 1999.
4. Yakimov I. N. Forensics. Guide to criminal
дство по уголовной технике и тактике. Новое издание, перепечатанное с издания 1925 г. М., 2003.
5. Вороновский М. Д. Уголовная техника. Начальный курс. Практическое руководство для работников расследования. М., 1931.
6. Шевченко Б. И. Научные основы трасологии / под ред. Е. У. Зицер. М., 1947.
7. Грановский Г. Л. Основы трасологии (Общая часть) / под ред. канд. юрид. наук Е. И. Зуева. М., 1965.
8. Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М., 1978. Т. 2.
9. Колмаков В. П. Идентификационные действия следователя. М., 1977.
10. Турчин Д. А. Теоретические основы криминалистического учения о материальных следах. М., 1989.
11. Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976.
12. Голубятников С. П. Экономическая криминалистика: фантом или реальность // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 4(40).
13. Дубоносов Е. С. К вопросу о классификации судебно-бухгалтерских экспертиз // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2013. № 4-2.
14. Еремин С. Г. Теоретические и практические проблемы использования специальных бухгалтерских познаний по делам о преступлениях в сфере экономики: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Волгоград, 2007.
15. Климович Л. П. Судебно-экономиче-ские экспертизы: теоретические и методические основы, значение при расследовании преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. Красноярск, 2004.
16. Леханова Е. С. Криминалистический анализ учетного процесса в методике выявления и расследования преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1996.
17. Голубятников С. П., Леханова Е. С. Су-дебно-экономические знания в деятельности субъектов доказывания по уголовному делу // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 17.
18. Шмонин А. В. Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых с использованием банковских технологий: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2007.
19. Шапиро Л. Г. Специальные знания в уголовном судопроизводстве и их использо-
techniques and tactics. New edition, reprinted from the 1925 edition. Moscow, 2003.
5. Voronovsky M. D. Criminal technique. Initial course. A practical guide for employees of the investigation. Moscow, 1931.
6. Shevchenko B. I. Scientific basis of trace analysis/ ed. E. U. Zitser. Moscow, 1947.
7. Granovsky G. L. Fundamentals of trace analysis (General part) / under the editorship of cand. the faculty of law sciences E. I. Zueva. Moscow, 1965.
8. Belkin R. S. Course of Soviet criminology. Moscow, 1978. Vol. 2.
9. Kolmakov V. P. Identification actions of the investigator. Moscow, 1977.
10. Turchin D. A. Theoretical bases of criminalistic doctrine about material traces. Moscow, 1989.
11. Krylov I. F. Criminalistic doctrine of traces. L., 1976.
12. Golubyatnikov S. P. Economic criminology: phantom or reality // Legal science and practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2017. № 4(40).
13. Zhuravlyov S. Yu. Investigation of economic crimes. Moscow, 2005.
14. Dubonosov E. S. On the classification of forensic accounting examinations // Proceedings of the Tula state University. Economic and legal Sciences. 20013. № 4-2.
15. Eremin S. G. Theoretical and practical problems of using special accounting knowledge in cases of crimes in the sphere of economy. Volgograd, 2007.
16. Klimovich L. P. Forensic economic expertise: theoretical and methodological foundations, the value of the investigation of crimes. Krasnoyarsk, 2004.
17. Lekhanova E. S. Forensic analysis of accounting process in the methodology of detection and investigation of crimes. Nizhny Novgorod. 1996.
18. Golubyatnikov S. P., lekhanova E. S. Forensic economic knowledge in the activities of subjects of proof in a criminal case // Legal science and practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of internal Affairs of Russia. 2012. № 17.
19. Shmonin A. V. General provisions of the methodology of investigation of crimes committed with the use of banking technologies. Moscow,
2007.
20. Shapiro L. G. Special knowledge in criminal proceedings and their use in the investigation of crimes in the field of economic activity. Saratov,
2008.
вание при расследовании преступлений в сфере экономической деятельности: дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2008.
20. Воронов С. С. Использование судебно-экономической информации в методике выявления и раскрытия преступлений в банковской сфере: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2009.
21. Мамкин А. Н. Применение судебно-бух-галтерских знаний в практике выявления экономических преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 1999.
22. Чипура Д. П. Использование специальных экономических знаний при расследовании преступлений: уголовно-процессуальные и организационные аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2005.
23. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы: от теории к практике. М., 1988.
24. Чижиков И. С. Проблемы полевой криминалистики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владивосток, 2004.
21. Voronov S. S. The use of forensic economic information in the methodology of detection and disclosure of crimes in the banking sector. Nizhny Novgorod, 2009.
22. Mamkin A. N. The use of forensic accounting knowledge in the practice of identifying economic crimes. Nizhny Novgorod, 1999.
23. Chipura D. P. Use of special economic knowledge in the investigation of crimes: criminal procedural and organizational aspects. Volgograd, 2005.
25. Belkin R. S. Criminalistics: problems, trends, prospects: From theory to practice. Moscow, 1988.
26. Chizhikov S. I. Problems of the field of criminology: abstract of dis. ... PhD in law. Vladivostok, 2004.
