CC BY
102DOI 10.24411 /2076-1503-2020-11057 ШЕСТАК Виктор Анатольевич,
доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России е-mail: [email protected]
САВЕНКОВА Полина Германовна,
студентка 3 курса Международно-правового факультета Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД России
е-mail: [email protected]
РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ПОЛИЦИИ (ИНТЕРПОЛ) В РАССЛЕДОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация. Целью данного исследования является рассмотрение значения международных организаций, на примере Интерпола, при расследовании различных цифровых преступлений. Особое внимание уделяется преступлениям, связанным с криптовалютой. Это обусловлено, во-первых, возросшим числом подобных преступлений, правонарушителями сегодня используются криптовалюта и скрытая сеть Даркнет для реализации своих преступных умыслов. Во-вторых, правоохранительные органы сталкиваются с большим количеством пробелов в знаниях, а также трудностями при расследовании. При написании данной работы авторами использовались зарубежные источники, в т.ч. официальные доклады международных организаций, содержащие статистику по преступлениям, современные методы для успешного расследования и иные данные, применяемые сегодня на практике. Авторы приходят к выводу о том, что для положительных результатов расследования, а также для того, чтобы иметь возможность предотвращать подобные преступления, правоохранительным органам необходимо опережать действия правонарушителей, отслеживать подозрительные действия, равно как и разрабатывать собственные средства для работы с цифровой средой и анализировать уже полученные тем или иным способом цифровые улики и доказательства.
Ключевые слова: Интерпол, цифровые преступления, цифровая криминалистика, блокчейн, криптовалюта, Даркнет, правоохранительные органы.
SHESTAK Victor Anatolievich,
PhD in Law, Associate Professor of the Department Criminal Law, Criminal Procedure and Criminology of Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
SAVENKOVA Polina Germanovna,
3rd year student of International Law School of Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
THE ROLE OF INTENATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION (INTERPOL) IN THE DIGITAL CRIME INVESTIGATION
Annotation. The purpose of this study is to consider the importance of international organizations, using the example of Interpol, in the investigation of various digital crimes. Special attention is paid to crimes related to cryptocurrency. This is due to the increased number of such crimes - the offenders today are using cryptocurrency and the overlay network Darknet to implement their crimi-
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2020
nal intentions. Law enforcement agencies face many knowledge gaps as well as difficulties in investigating. When writing this work, the authors used foreign sources, including official reports of international organizations containing statistics on crimes, modern methods for a successful investigation and other data used in practice. The authors come to the conclusion that the positive results of the investigation, as well as a possibility of crime prevention depends on law enforcement agencies being ahead of the actions of violators, monitoring suspicious actions, as well as developing their own tools for working with the digital environment and analyzing digital evidence and results obtained through the earlier investigations.
Key words: Interpol, digital crimes, digital forensics, blockchain, cryptocurrency, Darknet, law-enforcement authorities.
Преступления, совершаемые сегодня, выходят далеко за рамки одного государства, в связи с чем, для более успешного расследования зачастую привлекаются различные международные, наднациональные и межправительственные организации, такие как Организация Объединенных Наций (ООН), Международная организация уголовной полиции (Интерпол) или полицейская служба Европейского Союза (Европол).
В рамках данной статьи будет подробнее рассмотрена такая организации, как Интерпол и ее роль в расследовании цифровых преступлений. Данным учреждением реализуется деятельность по распространению информации о возникающих угрозах, разработке мер, предотвращающих их, а также по подготовке сотрудников и инструментов для национальных органов безопасности стран-членов. Осуществляется взаимодействие национальных правоохранительных органов с подразделениями международной организации, реализуется координация сотрудничества в борьбе с общей преступностью. Изначально основными направлениями деятельности Интерпола являлись сбор и анализ информации о преступниках и преступлениях, носящих международный характер, розыск похищенного и вывезенного за территорию одного государства имущества. Интерпол сегодня - это активно развивающаяся организация, объединяющая 194 государства [2]. В структуру организации входит множество отделений и департаментов, к деятельности которых относится отслеживание и борьба с торговлей людьми, контрабандой, незаконным сбытом наркотических средств, легализацией (отмыванием) денежных средств, расследование и предотвращение преступлений против мира и безопасности человечества, экологических преступлений, мошенничества. В последние годы существенно возросла доля преступлений, непосредственным объектом которых выступает криптовалюта, либо преступлений, совершенных с ее помощью.
Несмотря на то что особенности технологии не позволяют дать однозначный ответ по поводу количества пользователей или зарегистрирован-
ных электронных кошельков, число одних только владельцев Биткойна по разным данным варьируется от 50 до 100 млн. Только Биткоин-сеть, не учитывая операции, совершаемые на биржах или централизованных сервисах, обрабатывает около 300 тыс. транзакций в день, и хотя это число не равно числу активных пользователей, все равно можно сделать вывод о масштабе ежедневных операций и действий на рынке криптовалюты. Однако для того, чтобы полностью реализовать свой потенциал, криптовалюта требует большего доверия и прозрачности. За последние годы появились частные компании, выполняющие аудиторские проверки и производящие экспертные оценки осуществляемых с криптовалютой транзакций. К их деятельности относятся: анализ блок-чейна, разработка четких и конкретных правил, а также эффективных средств контроля за соблюдением требований, предъявляемых к криптова-люте для ее интеграции в глобальную финансовую инфраструктуру [3].
Под анализом технологии Блокчейн понимается процесс проверки, идентификации, кластеризации и представления данных в публичной книге записи (public-ledger). Цель данной проверки - выявление полезной информации о различных участниках транзакций с криптовалютой. Помимо этого, они занимаются расследованием нарушений кибербезопасности, кражи денежных средств и других сложных дел; производят углубленный анализ транзакций вплоть до отслеживания источника финансирования кибератак или иных угроз и представляют отчеты для банков, предприятий и компаний, а также правительств. Предоставляются услуги для пунктов обмены криптовалюты по отслеживанию транзакций каждой криптовалют-ной единицы, находящейся на кошельке пользователя и источников их получения, например, торговые площадки Даркнета или цифровые кошельки, отмеченные как преступные или подозрительные [5].
Хотя данные услуги, безусловно, полезны, а компании предоставляющие данные услуги тесно сотрудничают с правоохранительными органами, зачастую они не могут являться приемлемыми доказательствами и использоваться в судебных
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2020
делах. Каждое государство имеет индивидуальные правила проведения расследования и определенные требования к предъявляемым в суде доказательствам и результаты проведенных анализов зачастую им не соответствуют.
Глобальный центр инноваций Интерпола (The INTERPOL Global Complex for Innovation), созданный для того, чтобы помогать правоохранительным органам в анализе технологии Блокчейн путем предложения программного обеспечения, а также предоставления нормативно-правового обеспечения, в т.ч. и помогает преодолеть проблему различных требований судебных органов государств. К целям создания данного центра относят: проведение исследований, направленных на повышение цифровой безопасности; повышение кибербезопасности и противодействие киберпреступности; проведение анализов тенденций кибератак, разработка практических решений для сотрудников полиции для повышения эффективности их деятельности и т.д. [3].
Деятельность сотрудников данного центра включает следующие важные компоненты: мониторинг адреса криптовалюты, т.е. идентификаторов электронного кошелька, состоящих из различных символов, мониторинг транзакций и в случае необходимости выделение их из общего числа, как потенциально опасных или даже временная заморозка кошелька пользователя. В некоторых случаях тот или иной адрес может быть помечен как подозрительный из-за предварительного сообщения об этом в правоохранительные органы [3].
Другим способом предотвращения и расследования цифровых преступлений является использование специальной программы интернет-поисковика, или поискового робота (web-crawler), которая позволяет определить, участвует ли адрес в незаконной деятельности. Данная программа сканирует как сайты, находящиеся в открытом доступе, так и скрытую сеть Интернет-соединений Даркнет (Darknet) на предмет совпадений и следов [1].
Еще одна тенденция, зачастую означающая преступный умысел пользователя, - накопление сравнительно небольших сумм на различных электронных кошельках. Подобное поведение может означать как намерение уклонения от уплаты налогов, так и причастность пользователя к сети Даркнет. Это связано с тем, что в случае захвата правоохранительными органами платформ Даркнета, на которых реализуется незаконная деятельность, высока вероятность перехвата сотрудниками служб безопасности личных данных пользователей. Потрясения на торговых площадках Даркнета незамедлительно влияют на активных пользователей, занимающихся нелегальной деятельностью и для того, чтобы переве-
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2020
сти активы или сокрыть незаконную прибыль, ими используются различные электронные кошельки [6].
Электронный кошелек каждого пользователя имеет информацию о закрытых ключах шифрования, содержащих важные данные о балансе и транзакциях, позволяющих идентифицировать пользователя. В ходе расследования правоохранительными органами может быть получен контроль над кошельком, через который возможно будет отследить все совершенные ранее транзакции и получить личные данные других пользователей, также принимавших участие [6]. Это может помочь не только в расследовании одного преступления, но и выявить закономерность в поведении правонарушителей для дальнейшего применения. Именно благодаря знанию ряда закономерностей и моделей поведения, правоохранительные органы имеют возможность разработки программного обеспечения, нацеленного на их отслеживание и выявление.
Инструменты и специализированное программное обеспечение важны для отслеживания активности, а также могут помочь определить изученное ранее подозрительное поведение пользователя и тенденции преступников в блокчейне. Анализируя эту деятельность, правоохранительные органы могут отслеживать определенные действия, указывающие на потенциальную готовность скрыть источники незаконных средств или способы легализации. Это лишь некоторые из приемов, разработанных организацией уголовной полиции и применяемых на практике сегодня, ведь правонарушения становятся все менее очевидными и все более сложными в расследовании, особенно в сфере киберпреступности, и для полиции крайне важно быть на шаг впереди преступников [8].
В современном быстроразвивающемся мире технологий для разрешения проблем преступности в глобальных масштабах необходимо международное сотрудничество. Так, на протяжении 8 лет реализуется совместная деятельность Интерпола и Европола по вопросам влияния современных технологий на правоохранительную деятельность [4]. В рамках данного партнерства вырабатываются единые категории и понятия, выявляются общие тенденции, разрабатываются решения глобальных проблем киберпреступно-сти.
Одной из наиболее значительных проблем, с которой сталкиваются правоохранительные органы при расследовании цифровых преступлений, является серьезный недостаток знаний и опыта, в частности о Даркнете. Каждое успешное расследование, заканчивающееся закрытием нелегальных торговых площадок Даркнета, несо-
мненно, дает специалистам представление о функционировании данных рынков и о механизмах взаимодействия. Тем не менее, практическим путем невозможно восполнить все пробелы, особенно в отношении степени участия организованных преступных группировок в торговле запрещенными препаратами или в финансовых потоках, связанных с прибылью, полученной на платформах Даркнета [10].
Возможности цифрового криминалистического анализа значительно понижаются из-за широкого применения поставщиками электронных услуг особых способов шифрования [7]. И хотя, с одной стороны, это повышает кибербезо-пасность в целом, с другой - значительно затрудняет процесс расследования [9]. Преступники могут эффективно и на неопределенный период времени скрывать важные улики от правоохранительных органов. Согласно статистике, приведенной в докладе Европейской организации правосудия (Евроюст) и Европола «Общие проблемы в борьбе с киберпреступностью», более трех четвертей расследований киберпреступлений в Европейском Союзе связаны с использованием той или иной формы шифрования для защиты данных [8]. Использование данных способов шифрования несовместимо с сохранением необходимых для расследования данных и потенциальных доказательств.
Современные киберпреступления причиняют серьезный ущерб и представляют собой реальную угрозу. Новые технологии, находящиеся в состоянии постоянного развития, незамедлительно перенимаются киберпреступниками и активно используются в их противозаконной деятельности. Данные преступления не ограничиваются больше рамками границ - ни физических, ни виртуальных. Именно поэтому представляется важным для полиции быть в курсе новейших технологий для того, чтобы осознавать потенциальные возможности, создаваемые для преступников, и способы их использования в качестве инструментов для борьбы с киберпреступностью.
Список литературы:
[1] Brinckman E., Kuehlkamp A. Techniques and Applications for Crawling, Ingesting and Analyzing Blockchain Data [Электронный ресурс] // Сайт ResearchGate. - Режим доступа: https://arxiv.org/ pdf/1909.09925.pdf (дата обращения: 04.09.2020).
[2] Официальный сайт Интерпол // https:// www.interpol.int/en/Who-we-are/Member-countries
[3] Gonzalez E. Cryptocurrencies: Threats and Investigative. Opportunities for Law Enforcement. -University of Glasgow, 2018. - 69 c.
[4] URL: https://www.interpol.int/en/News-and-events/News/2019/Fighting-cybercrime-in-a-connected-world
[5] Campbell-Verduyn М. Bitcoin and beyond: Cryptocurrencies, blockchains, and global governance [Электронный ресурс] // Сайт Encostor.
- Режим доступа: https://www.econstor.eu/ bitstream/10419/181975/1/645088.pdf (дата обращения: 04.09.2020).
[6] Miralis N. How can Bitcoin be seized as proceeds of crime? [Электронный ресурс] // Сайт Lexology. - Режим доступа: https://www.lexology. com/library/detail.aspx?g=40d618a0-89e0-4920-9826-60e4c72af103 (дата обращения: 04.09.2020).
[7] Доклад Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности «Основное руководство по выявлению и расследованию легализации доходов от преступной деятельности с использованием виртуальных валют» (Basic manual on the detection and investigation of the laundering of crime proceeds using virtual currencies) [Электронный ресурс] // Сайт UNODC.
- Режим доступа: https://www.imolin.org/pdf/imolin/ FULL10-UN0DCVirtualCurrencies_final.pdf (дата обращения: 06.09.2020).
[8] Common challenges in combating cybercrime. As identified by Eurojust (EJ) and Europol (EP) [Электронный ресурс] // Сайт Data.Consilium. Europa. - Режим доступа: https://data.consilium. europa.eu/doc/document/ST-7021-2017-INIT/en/pdf (дата обращения: 06.09.2020).
[9] Dyson S. The Challenges of Investigating Cryptocurrencies and Blockchain Related Crime [Электронный ресурс] // Сайт Arxiv. - Режим доступа: https://arxiv.org/pdf/1907.12221.pdf (дата обращения: 06.09.2020).
[10] Доклад европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании: Наркотики и Дар-кнет. Перспективы правоприменения и исследования (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and Europol: Drugs and the darknet: Perspectives for enforcement, research and policy) [Электронный ресурс] // Сайт Europol.Europa. -Режим доступа: https://www.europol.europa.eu/ publications/ (дата обращения: 06.09.2020).
Spisok literatury:
[1] Brinckman E., Kuehlkamp A. Techniques and Applications for Crawling, Ingesting and Analyzing Blockchain Data [Elektronnyj resurs] // Sajt ResearchGate. - Rezhim dostupa: https://arxiv.org/ pdf/1909.09925.pdf (data obrashcheniya: 04.09.2020).
[2] Oficial'nyj sajt Interpol // https://www.mter-pol.int/en/Who-we-are/Member-countries
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2020
[3] Gonzalez E. Cryptocurrencies: Threats and Investigative. Opportunities for Law Enforcement. -University of Glasgow, 2018. - 69 c.
[4] URL: https://www.interpol.int/en/News-and-events/News/2019/Fighting-cybercrime-in-a-con-nected-world
[5] Campbell-Verduyn M. Bitcoin and beyond: Cryptocurrencies, blockchains, and global governance [Elektronnyj resurs] // Sajt Encostor. - Rezhim dostupa: https://www.econstor.eu/bit-stream/10419/181975/1/645088.pdf (data obrash-cheniya: 04.09.2020).
[6] Miralis N. How can Bitcoin be seized as proceeds of crime? [Elektronnyj resurs] // Sajt Lexology. - Rezhim dostupa: https://www.lexology.com/library/ detail.aspx?g=40d618a0-89e0-4920-9826-60e4c72af103 (data obrashcheniya: 04.09.2020).
[7] Doklad Upravleniya Organizacii 0b"edinen-nyh Nacij po narkotikam i prestupnosti «Osnovnoe rukovodstvo po vyyavleniyu i rassledovaniyu legal-izacii dohodov ot prestupnoj deyatel'nosti s ispol'zovaniem virtual'nyh valyut» (Basic manual on the detection and investigation of the laundering of crime proceeds using virtual currencies) [Elektronnyj
resurs] // Sajt UNODC. - Rezhim dostupa: https:// www.imolin.org/pdf/imolin/FULL10-UN0DCVirtual-Currencies_final.pdf (data obrashcheniya: 06.09.2020).
[8] Common challenges in combating cybercrime. As identified by Eurojust (EJ) and Europol (EP) [Elektronnyj resurs] // Sajt Data.Consilium.Europa. -Rezhim dostupa: https://data.consilium.europa.eu/ doc/document/ST-7021-2017-INIT/en/pdf (data obrashcheniya: 06.09.2020).
[9] Dyson S. The Challenges of Investigating Cryptocurrencies and Blockchain Related Crime [Elektronnyj resurs] // Sajt Arxiv. - Rezhim dostupa: https://arxiv.org/pdf/1907.12221.pdf (data obrashcheniya: 06.09.2020).
[10] Doklad evropejskogo centra monitoringa narkotikov i narkomanii: Narkotiki i Darknet. Perspek-tivy pravoprimeneniya i issledovaniya (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and Europol: Drugs and the darknet: Perspectives for enforcement, research and policy) [Elektronnyj resurs] // Sajt Europol.Europa. - Rezhim dostupa: https://www.europol.europa.eu/publications/ (data obrashcheniya: 06.09.2020).
ЮРКОМПАНИ
www. law-books, ru
4
Юридическое издательство
«ЮРКОМПАНИ»
Издание учебников, учебных и методических пособий, монографий, научных статей.
Профессионально.
В максимально короткие сроки.
Размещаем в РИНЦ, Е-ПЬгагу.
/
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 10 • 2020
