CC BY
11
Разработка мер предотвращения преступлений присвоения и растраты в сфере потребительского рынка с применением инструментов цифровизации
Никитина Лидия Юрьевна,
адъюнкт кафедры «Криминалистика», ФПНПиНК МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя E-mail: 77lidiy@mail.ru
Преступления присвоения и растраты в сфере потребительского рынка входят в комплекс экономических преступлений. Совершенствование экономики с появлением новых современных технологий предрасполагает к совершению преступлений присвоения и растраты в сфере потребительского рынка и указывают о необходимости разработке мер по предотвращению совершения преступлений данной категории. Раскрыта правовая основа присвоения и растраты. Приводятся примеры факта присвоения и растраты сотрудниками потребительского рынка, указаны проблемы возникающие у сотрудников при расследовании преступления. Актуальность статьи состоит в отсутствии системного и комплексного подхода к борьбе преступлений присвоения и растраты в сфере потребительского рынка с появлениям современных технологий. В заключении определены рекомендации по созданию в дальнейшем методики борьбы с преступлениями указанной категорий уголовных дел.
Ключевые слова: присвоение и растрата в сфере потребительского рынка, информация, современные технологии, комплекса мероприятий, структура потребительского рынка.
S2
со см о см
1Л
Введение
Присвоение и растрата в сфере потребительского рынка является одной из категории экономических преступлений. На основании статистических данных Генеральной прокуратуры РФ по состоянию на отчетный период январь-ноябрь 2022 года составляет 0,6% от общего числа зарегистрированных преступлений^]. Показатели указывают на выдвижение преступлений присвоения и растраты в самостоятельную категорию преступлений, рекомендуемую к пристальному изучению практической и теоретической составляющей, а с появлением цифровизации интерес к данному виду преступления актуализировался. Разграничение от смежных составов преступления присвоения и растраты, подталкивает к необходимости создания новых рекомендаций к комплексному изучению преступного деяния в целях его предотвращения.
Основная часть
С ростом современных инновационных технологий увеличилась значительная часть преступлений экономической направленности, в том числе совершаемых в сфере потребительского рынка.
Для полноты восприятия данной категории преступления необходимо раскрыть понятие самого потребительского рынка. Определение потребительского рынка можно встретить в статье Нега-новой В.П., Наумова И.В., Седельникова В.М. где говорится о том, что «потребительский рынок - это пространство, где основное внимание направлено на формирование спроса под влиянием социальных, экономических, психологических факторов, потребительских предпочтений и мотиваций на основе изучения механизмов принятия покупателями решений о покупках товаров».[2]
Структура потребительского рынка состоит из предоставляемых потребителю услуг, товаров, производственных затрат, субъекта, экономических ресурсов и тд. Потребитель является главным звеном потребительского рынка, закон «о защите прав потребителей» определяет потребителя как -гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.[2] Потребитель играет важную роль в сфере потребительского рынка являясь приоритетным субъектом выбора направ-
ления потребления и предоставления услуг. Внедрение «цифровых площадок предоставляет производителю возможность не только собрать больше данных, чем повысить конкурентоспособность, но и расширяет сферу, в которой производитель контролируют доступ на платформу интернет-магазинам». [4, c.4] Компанию-продавца, которая является «цифровой», можно отличить по следующим признакам: высокий уровень автоматизации, электронный внутренний документооборот, системы бухгалтерского и управленческого учета, электронные хранилища данных, использование CRM, наличие корпоративных социальных сетей.[3] Современные технологии положительно отражаются в потребительской деятельности, но отрицательно сказываются на реализуемой деятельности, что приводит к созданию новых условий способствующих совершению преступления.
Настоящий период изменений в экономике приводит к сложностям возникшим у органов дознания при расследовании и раскрытии преступлений связанных с присвоением и растратой в сфере потребительского рынка с использованием современных технологий.
С правовой точки зрения «присвоение и растрата» ст. 160 УК РФ это- «хищение чужого имущества, вверенного виновному» [5]. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N48 (ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» под «вверенным имуществом необходимо понимать имущество, которое находилось в правомерном владении либо ведении этого лица, которое в силу должностного или иного служебного положения, договора либо специального поручения осуществляло полномочия по распоряжению, управлению, доставке, пользованию или хранению в отношении чужого имущества».[6] Анализируя определение, стоит выделить не только овладение имущества на договорной основе, а также само право распоряжения имуществом. Эта конкретизация усиливает меру совершения преступного деяния. Так как при совершении преступления присвоения имущества лицо осознает о наступлении преступного посягательства, но продолжает свой умысел растратой имущества.
В практической деятельности затруднение в возбуждении уголовного дела при присвоении и растрате в сфере потребительского рынка с использованием современных технологий состоит в получении, фиксации и сохранности вещественных доказательств-информации о совершении преступления. Информация о наличие достаточных данных, о признаках преступления является основным критерием для возбуждения уголовного дела, она предрасполагает к раскрытию преступления. Вещественные доказательства содержат в себе информацию о совершении преступления, способе, личности совершившим преступление, причиненном ущербе (в предметном и денежном эквиваленте), физической составляющей предмета преступления, форме собственности, при-
частность к преступлению заинтересованных лиц, а также установление формы собственности и вины. Информация расположенная на электронных носителях, либо в виртуальной системе не стабильна и подвержена уничтожению заинтересованными лицами. Так Пастухов П.С. излагал, «информация нематериальна, но в наше время информационная среда, существующая в телекоммуникационных каналах связи, стала полноценным заменителем материального мира». [9, ^ 149]. Сложность в сохранении информации состоит в виртуальной коммуникативности, отсутствии регламентированной фиксации «информационного следа» о понятии которого писал В.А. Мещеряков [10, с 109], минимализация затрачивания временного промежутка для уничтожения вещественных доказательств, а также недостаточная профо-риентированность сотрудника на информационное расположение вещественных доказательств. Так например, продавец обладающий специальным статусом подкрепленным договором о материальной ответственности регламентируясь Постановлением Минтруда РФ от 31.12.2002 N85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками», с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) [7], зная и осознавая о совершении преступного посягательства, совершает присвоение денежных средств путем возврата кассового чека [8] за приобретенный ранее товар, по предварительному сговору с покупателем, совершая отмену чека не фиксирует возврат в учетной системе, присваивает денежные средства в дальнейшем растрачивая на свое усмотрение и не возвращая товар. Отследить факт совершения преступления в данном случае, затруднительно, так как не во всех супермаркетах камеры видеонаблюдения направлены в зону касс обслуживания, зачастую видеонаблюдение направлены в зону стеллажей, а также входа и выхода, а в минимаркетах видеонаблюдение отсутствует совсем. Сотрудники осведомленные о зоне видеонаблюдения беспрепятственно используют эту возможность в совершении преступления.. Данный фактор предрасполагает к созданию новых методов предотвращения совершения преступлений.
Для сокращения преступления присвоения и растраты в сфере потребительского рынка необходимо: провести комплекс мер по установке видеонаблюдения в зоне обслуживания кассового расчета, в зоне раскладки и выкладки товара, а также складских помещений захватывающих обзор всей зоны помещения; установить бесперебойное соединение интернет сети, а также на случай неполадок с интернет соединением иметь запасную локальную сеть для отслеживания проводимых операций; необходимость установления комплексных баз для отслеживания штрих кода, возврата чека, отмены совершенной покупки с видеофиксацией, проведение ревизии не реже 1 раза в 2 недели, с установлением излишек и недостачи.
5 -о
сз ж
■с
см
1Л
А также, при увольнении сотрудника являющегося материально-ответственным лицом, необходимо проведение ревизии для выявления факта совершения преступления.
Немаловажным аспектом является создание единой комплексной базы обслуживания, для супермаркетов, минимаркетов и онлайн площадок. При установлении единой базы обслуживания и единой базы учета, упростится система выявления факта преступления, упростится факт предоставления документации установленного образца, регламентирован список предоставляемых документов, для приобщения в качестве вещественных доказательств, сужен круг пользователей системы обслуживания и доступа, повысится уровень взаимодействия с головными организациями, сократится временной промежуток извлечения и предоставления значимой информации. Положительным фактором для реализации ввести отбор сотрудников, на должность инспектора службы безопасности, наличие профессиональных критериев: наличие высшего экономического или юридического образования, наличие оконченных профессиональных курсов программирования, владение техническими навыками для обеспечения стабильности соединения информационных ресурсов, осуществление контроля за соблюдением и использованием современных технологий при осуществлении трудовой деятельности сотрудников, проведение ежедневного анализа по контролю сохранности имущества и сохранности регламентов безопасности.
Заключение
Современные технологии находится в постоянном обновлении и пополнении информационной базы. Преступления присвоения и растраты в сфере потребительского рынка, с внедрением современных технологий имеют отрицательные и положительные результаты. К каждому результату имеется необходимость в создании метода предотвращения негативного аспекта и разработке и применению к внедрению новых методов повышения положительного результата. Предлагается введение комплекса мероприятий направленных на предотвращение совершения преступления, такие как: установление комплексных цифровых систем наблюдения, создание единой нормативно-правовой документации в экономической деятельности, необходимой для установления правовой квалификации преступления, а также установление профессиональных требований к кандидатам на должность специалиста службы безопасности.
Литература
1. Статистические данные. Генеральная прокуратура Российской Федерации https://epp.gen-proc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics (дата обращения: 23.03.2023).
2. Неганова В. П., Наумов И.В., Седельников В.М. Исследование и моделирование по-
требительского рынка мегаполиса // Практический маркетинг. 2019. № 8 (270). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-i-modelirovanie-potrebitelskogo-rynka-megapolisa (дата обращения: 27.04.2023).
3. Хайрхуа А.Ф., Чепелева А.Ю. О роли потребительского рынка в экономике страны и региона // Материалы XIII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL:<ahref=»https://sciencefo-rum.ru/2021/article/2018024395»>https://science-forum.ru/2021/article/2018024395</a> (дата обращения: 05.02.2023).
4. Закон РФ от 07.02.1992 N2300-1 (ред. от 05.12.2022) «О защите прав потребителей» https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_305/ (дата обращения: 27.03.2023)
5. Романенко Ю. Д., Разин А.Ф., Тактарова С.В., Иванова М.И., Разин О.А. Взаимодействие субъектов потребительского рынка в условиях цифровой экономики // Вестник Марийского государственного университета. Серия «Сельскохозяйственные науки. Экономические науки». 2019. № 1 (17). URL: https://cy-berleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-subektov-potrebitelskogo-rynka-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki (дата обращения: 12.02.2023).
6. Беликова К.М. Исследование влияния созданных в условиях сетевой экономики цифровых платформ (маркетплейсов) на потребительские рынки и положения конкурентного права // Юридические исследования. 2021. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/issledovanie-vliyaniya-sozdannyh-v-usloviyah-setevoy-ekonomiki-tsifrovyh-platform-marketpleysov-na-potrebitelskie-rynki-i (дата обращения: 12.02.2023).
7. Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N63^3 (ред. от 14.04.2023) https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_10699/ дата обращения: 27.03.2023).
8. Килепо С.М. Проблема вверенного имущества в уголовном праве / С.М. Килепо. - Текст: непосредственный // Молодой ученый. - 2018. -№ 38 (224). - С. 121-123.
9. Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 N85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.02.2003 N4171)
10. Федеральный закон от 22.05.2003 N54^3 (ред. от 29.12.2022) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
11. Пастухов П.С. Электронное вещественное доказательство в уголовном судопроизводстве // Вестник. Том. гос. ун-та. 2015. № 396.
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnoe-veschestvennoe-dokazatelstvo-v-ugolovnom-sudoproizvodstve (дата обращения: 14.02.2023). 12. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2002 - С. 94
DEVELOPMENT OF MEASURES TO PREVENT CRIMES OF MISAPPROPRIATION AND EMBEZZLEMENT IN THE CONSUMER MARKET USING DIGITALIZATION TOOLS
Nikitina L. Yu.
FPNPiNK Moscow State University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V. Ya. Kikotya
Crimes of appropriation and embezzlement in the consumer market are included in the complex of economic crimes. The improvement of the economy with the advent of new modern technologies predisposes to the commission of crimes of misappropriation and embezzlement in the consumer market and indicate the need to develop measures to prevent the commission of crimes in this category. The legal basis for appropriation and waste is disclosed. Examples of the fact of appropriation and embezzlement by employees of the consumer market are given, problems that arise for employees in the investigation of a crime are indicated. The relevance of the article lies in the lack of a systematic and integrated approach to the fight against misappropriation and embezzlement in the consumer market with the advent of modern technologies. In the conclusion, recommendations are determined for the further development of a methodology for combating crimes of these categories of criminal cases.
Keywords: misappropriation and waste in the consumer market, information, modern technologies, a set of measures, the structure of the consumer market.
Referents
1. Statistical data. Prosecutor General's Office of the Russian Federation https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics (date of access: 03/23/2023).
2. Neganova V. P., Naumov I.V., Sedelnikov V.M. Research and modeling of the consumer market of the metropolis // Practical marketing. 2019. No. 8 (270). URL: https://cyberleninka.ru/ article/n/issledovanie-i-modelirovanie-potrebitelskogo-rynka-megapolisa (date of access: 04/27/2023).
3. Khairhua A.F., Chepeleva A. Yu. On the role of the consumer market in the economy of the country and the region // Proceedings of the XIII International Student Scientific Conference "Student Scientific Forum" URL:<ahref="https://scienceforum. ru/2021/article/2018024395">https://scienceforum.ru /2021/ar-ticle/2018024395</a> (date of access: 02/05/2023).
4. Law of the Russian Federation of February 7, 1992 N2300-1 (as amended on December 5, 2022) "On consumer protection" https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ (date of access: 03/27/2023).
5. Romanenko Yu. D., Razin A.F., Taktarova S.V., Ivanova M.I., Razin O.A. Interaction of consumer market entities in the digital economy // Bulletin of the Mari State University. Series "Agricultural sciences. Economic Sciences. 2019. No. 1 (17). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vzaimodeystvie-subektov-potrebitelskogo-rynka-v-usloviyah-tsifrovoy-ekonomiki (date of access: 02/12/2023).
6. Belikova K.M. Study of the impact of digital platforms (marketplaces) created in a network economy on consumer markets and the provisions of competition law // Legal Research. 2021. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-vliyaniya-sozdannyh-v-usloviyah-setevoy-ekonomiki-tsifrovyh-platform-marketpleysov-na-potrebitelskie-rynki-i (date of access: 02/12/2023).
7. Criminal Code of the Russian Federation" dated 06/13/1996 N63-FZ (as amended on 04/14/2023) https://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_10699/ date of access: 03/27/2023).
8. Kilepo S.M. The problem of entrusted property in criminal law / S.M. Kilepo. - Text: direct // Young scientist. - 2018. - No. 38 (224). - S. 121-123.
9. Decree of the Ministry of Labor of the Russian Federation of December 31, 2002 N85 "On approval of the lists of positions and works replaced or performed by employees with whom the employer can enter into written agreements on full individual or collective (team) liability, as well as standard forms of agreements on full material responsibility" (Registered in the Ministry of Justice of the Russian Federation on 03.02.2003 N4171)
10. Federal Law of May 22, 2003 N54-FZ (as amended on December 29, 2022) "On the use of cash registers when making settlements in the Russian Federation"
11. Pastukhov PS Electronic physical evidence in criminal proceedings // Bulletin. Volume. state university 2015. No. 396. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/elektronnoe-veschestvennoe-dokazatelstvo-v-ugolovnom-sudoproizvodstve (date of access: 02/14/2023).
12. Meshcheryakov V.A. Crimes in the field of computer information: fundamentals of the theory and practice of investigation. -Voronezh: Voronezh Publishing House. state un-ta, 2002 - p. 94
