CC BY
253
£
Д.О. Серебров
X
I
о
&
Серебров Дмитрий Олегович —преподаватель кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России, кандидат юридических наук
E-mail: dmitry888@list.ru
-о
Ю
о
о
S
со
ъ
со
<0
е
0 ф
1
Ю
0
S
g
1
I
к
£
0
5
6 ?!
1
ъ
со
о
S
§
о
ъ
Q.
£
О
с:
о
Ч
со
о
£
ф
Q.
ф
О
Проблемы расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем
В статье раскрываются основные причины недостаточного уровня раскрываемости и успешного расследования экономических преступлений, регламентируемых ст. 175 УК РФ, а также пути их преодоления. Привлекая виновных лиц к уголовной ответственности за первоначально совершенные преступления (кражи, грабежи, разбои, вымогательство, мошенничество и пр.) правоприменители зачастую не выявляют и не привлекают к ответственности приобретателей или сбытчиков похищенного имущества, что влияет на возмещение ущерба собственникам.
Представлены новации по методике расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
The article reveals principal causes of insufficient level of disclosing and effective investigation of the economic crimes regulated by item 175, the Criminal code of the Russian Federation, and also a way of their overcoming. Making guilty persons criminally liable for originally committed crimes (thefts, and so forth) right-applying persons frequently do not reveal robberies, thefts, extortion, swindle and do not make purchasers or sellers of the stolen property answerable.
Innovations in a technique of investigation of acquisition or sale of the property obviously acquired criminally by are presented.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УКРФ), относятся к преступлениям в сфере экономической деятельности, регламентируемым гл. 22 УКРФ. Кпод-следственности дознавателей относятся составы преступлений, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 175 УК РФ; к подследственности следователей — остальные, предусмотренные данной статьей составы преступлений.
Анализ норм ч. 1 ст. 175 УКРФ «Заранее не обещанные приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем», ч. 2 ст. 175 УК РФ «Те же деяния, совершенные: группой лиц по предварительному сговору; в отношении нефти, продуктов ее переработки, автомобиля или иного имущества в крупном размере» и ч. 3 ст. 175 УК РФ «Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или лицом с использованием служебного положения» позволяет судить о том, что данные составы преступлений могутбыть направлены как против собственности отдельной личности, так и против собственности сообщества граждан определенного рода деятельности или государства.
Весьма проблематично то, что, привлекая виновных лицк уголовной ответственности за более серьезные преступления (кражи, грабежи, разбой, вымогательство и пр.), правоприменители зачастую «забывают» выявить и привлечь к ответственности приобретателей или сбытчиков похищен-
ного имущества (и соответственно отыскать и вернуть похищенное в полном объеме законным владельцам). Более того, преступления, регламентируемые ст. 175 УК РФ, находятся на периферии внимания государственной статистической отчетности. В отличие от другихсоставов преступлений против собственности (по которым отчетность идет постатейно) интересующие нас составы преступлений в графе о преступленияхэкономической направленности вообще не выделены и государственная статистическая отчетность по ним не представлена1. Отсюда соответственно (как по замкнутому кругу) идеттенденция ослабленного внимания к преступлениям, предусмотренным ст. 175 УК РФ со стороны правоприменителей. В конечном итоге такое положение вещей приводит к тому, что добросовестные собственники, а также и государство терпят существенный материальный ущерб.
В этой связи стоит заметить, что одним из конституционных прав, охраняемых государством (согласно ст. 8 и 35 Конституции РФ), является право пользования, владения и распоряжения имуществом. Однако преступления против собственности ныне составляют значительный удельный вес в общей структуре преступности. За последние годы тенденция роста данных видов преступлений в среднем составляет около 8—10%, что подчеркивает важность и актуальность знаний по методике расследования преступлений против собственности (как для правоприменителей, так и для обучаемых).
Для роста преступлений против собственности существует социальная база — «социальная порочность», составляющими которой являются пьянство, алкоголизм, наркомания, проституция и другие негативные процессы, а также негативные последствия социальных, политических, экономических и демографических противоречий и т. п.
Стоитупомянуть и основные организационные причины недостаточного уровня раскрываемости и успешного расследования преступлений против собственности:
1) отсутствие стабильной системы взаимодействия между органами дознания, следователем, службами уголовного розыска и борьбы с экономическими преступлениями, специалистами и иными службами;
2) слабое использование данных информационных служб и уровень систематизации в информационных службах;
3) недостаточный уровень владения методиками расследования отдельных видов преступлений2. Не всегда начинающие дознаватели (следователи) и оперуполномоченные могут четко ориентироваться в примерном необходимом комплексе оперативно-розыскных и следственных мер по закреплению доказательств по тому или иномувидупре-ступлений против собственности (в том числе и регламентируемыхст. 175 УКРФ).
В настоящей статье представляются некоторые рекомендации по методике расследования преступлений, регламентируемых ст. 175 УКРФ.
Многолетние исследовательские эксперименты кафедры криминалистики Нижегородской академии МВД России предоставляют возможность выделения следующих структурных элементов механизма преступной деятельности:
1) субъект;
2) условия (обстановка) преступной деятельности;
3) способ совершения действий;
4) следовая картина.
Что касается иных структурных элементов, то они отражают специфику расследования (раскрытия) определенного вида преступления.
Сущность элементной разработки структуры механизма преступной деятельности одновременно означает и создание предпосылок для формирования системы типовых версий и следственных ситуаций3. Соответственно это способствуетфор-мированию комплекса первоначальных и после-дующихследственных действий по определенным видам преступлений.
Следственные ситуации при совершении преступлений, предусмотренных ст. 175 УК РФ, формируются, на наш взгляд, в зависимости:
а) от способа совершения преступления: приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем;
б) от имущества, которое похищено: предметы (вещи) различного рода (за исключением драгоценных металлов, природных драгоценных
камней, жемчуга, наркотических средств, психотропных наркотических и ядовитых веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, порнографических изделий, ответственность за незаконный оборот которых предусмотрена иными ст. УК РФ: 191, 220, 222, 228, 234, 242); нефть и продукты ее переработки; автомобили;
в) от преступления, котороепредшествовапо приобретению или сбыту похищенного имущества: кража, грабеж, разбой, мошенничество, вымогательство, бандитизм и пр.;
г) от категории групп или лиц, совершающих рассматриваемые преступления.
По совокупности ряда вышеперечисленных критериев на первоначальном этапе расследования могут быть выделены следующие типичные ситуации.
Ситуация 1. Лицо, подозреваемое в совершении сбыта (либо приобретения) имущества, заведомо добытого преступным путем, задержано на месте преступления.
Место задержания сбытчика (приобретателя) в определенной степени зависит от похищенных предметов (соответственно и комплекс первоначальных следственных действий при этом тоже будет различным).
1.1. Так, похищенное имущество (разного рода) может сбываться (приобретаться):
а) на рынке, на железнодорожном или речном (морском) вокзале, автостанции, в аэропорту, ломбарде, в местах общего пользования и пр.;
б) по объявлениям в газетах, на рекламных щитах, столбах, в местахобщего пользования и пр.
1.2. Похищенные автомобили (либо детали от них) сбываются (приобретаются):
а) на автомобильных рынках;
б) по объявлениям: в газетах, на рекламных щитах, вывешиваемых в местах общего пользования, или по объявлениям в местах хранения автомобилей (автостоянках, гаражных кооперативах и пр.);
в) через знакомых, в том числе из близкого подозреваемому окружения, иногда — среди родственников.
1.3. Нефть и продукты ее переработки (в крупном размере) могут сбываться (приобретаться):
а) непосредственно из цистерн на железной дороге, в речном порту (в основном расследованием таких преступлений занимаются дознаватели или следователи подразделений водной или железнодорожной милиции УВДТ);
б) из цистерн, транспортируемых на автомобильном транспорте;
в) через временно оборудованные склады (в заброшенных помещениях, хранилищах), через заправочные станции и т. п.
Оперативные сотрудники могут на некоторое время (в зависимости от ситуации и места) установить наблюдение за сбытчиками (и приобретателями), чтобы выявить как их соучастников, так и
-0
I
I
О
&
ю
о
о
2
о
§
со
со
0
1
ю
0 § К
1 £ £
0 & §
1
со
о
§
§
о
о.
£
о
£
о
ч
со
о
£
ф
О.
Ф
О
с1
£
О
&
-О
ю
о
о
£
со
со
«в
Є
0 ф
1
ю
0 § ?!
1
К
ф
£
0 & ?!
1 <3 со О § § о
<3
о.
£
О
с:
о
Ч
со
о
£
ш
о.
ш
О
потенциальных приобретателей (как возможно знающих, так и не знающих о том, что сбывается похищенное имущество).
Далее целесообразно:
— провести личный досмотр задержанного (задержанных);
— установить его (их) личность, затем в сопровождении охраны с изъятыми предметами он (они) направляются в ОВД (личность задержанного устанавливается наиболее эффективно путем дактилоскопирования и проверки по информационно-аналитическим учетам, базам данных (если само лицо отказывается себя назвать));
— установить свидетелей-очевидцев, присутствовавших при сбыте изъятого у задержанного имущества, которые позже (при возбужденном уголовном деле) могут быть допрошены.
Чем быстрее удастся установить, после какого ранее совершенного преступления приобреталось либо сбывалось похищенное имущество, тем большая следовая картина может сформироваться лицом, производящим предварительное расследование, и тем вероятнее раскрытие предшествующего сбыту (приобретению) преступления.
После возбуждения уголовного дела дознаватель (следователь) уже в месте производства дознания осуществляет следующее:
— проводит личный обыск задержанного приобретателя либо сбытчика; составляет протокол о задержании лица, застигнутого на месте совершения преступления (ст. 91, 92 УПК РФ), и его личном обыске;
— проводит осмотр предметов, находящихся при задержанном, и имущества, заведомо добытого преступным путем;
— подробно допрашивает подозреваемого (приобретателя либо сбытчика), свидетелей, потерпевшего (если установлено, после какого преступления производился сбыт или приобретение);
— при необходимости проводит очные ставки; проводит выемки (обыска), производит осмотр изымаемых при данных следственных действиях предметов; предъявляет предметы для опознания; предъявляет личность (задержанного) для опознания; назначаетсудебные экспертизы.
Уточним, что порядок (и количество) процессуальных и следственных действий назван примерный. Он может быть различным, зависит полностью от конкретной следственной ситуации по определенному уголовному делу.
При ситуации, когда приобретатель, сбытчик задержаны, возможны следующие варианты:
а) преступник(сбытчик) действовал в одиночку, значит у дознавателя имеется вся возможная информация, доступная на первоначальном этапе расследования, и его задачей является закрепление имеющихся доказательств и установление первоначального преступления, предшествующего сбыту;
б) задержанный преступник действовал в составе группы, однако другие соучастники не уста-
новлены; в этом случае, помимо закрепления доказательств, дознаватель должен выполнить задачу по установлению соучастников преступления.
Когда задержано лицо с имуществом, то также есть два возможных варианта развития ситуации:
а) с имуществом задержано лицо, которое знало, что приобрело (сбывало) имущество, добытое преступным путем; при этом дознаватель проверяет (доказывает) его причастность к приобретению (сбыту);
б) с похищенным имуществом задержано лицо, которое нельзя привлечь к уголовной ответственности по ст. 175 УКРФ. Данная ситуация возникает в случаях, когда задержанный является «добросовестным» покупателем, не знающим, что приобрел похищенное имущество. При этом дознаватель (следователь) допрашивает его с целью установления места приобретения похищенного, примет «продавца», предъявляет ему для узнавания фото-, видеоучеты. По результатам такого узнавания производится дополнительный допрос этого лица. В будущем предъявлять подозреваемое лицо, ранее уже узнанное по фото-, видеоучетам, для опознания нельзя.
Ситуация2. В распоряжении дознавателя (следователя) имеется информация о лице (лицах), заподозренном в совершении приобретения (сбыта) имущества, заведомо добытого преступным путем, но это лицо (лица) не задержано.
Ситуация 3. Информация о лице (лицах), возможно совершившем преступление, предусмотренное ст. 175 УК РФ, после первоначального (предшествующего приобретению или сбыту) преступления полностью отсутствует или крайне незначительна (так как приобретение (или сбыт) имущества после основного преступления может быть еще не совершено, а только планируется). Однако поиск возможных (потенциальных) сбытчиков (приобретателей) исключать нельзя, так как это однозначно может привести к раскрытию и успешному расследованию предшествующего (приобретению или сбыту) преступления.
При второй и третьей ситуациях главной задачей является установление, поиск и задержание преступников. Можно задействовать кинолога с собакой, должны быть проведены необходимые в соответствующей ситуации оперативно-розыскные мероприятия, о чем дознаватель (следователь) дает поручение через руководителя органа дознания в оперативные службы.
Параллельно с этим тщательно анализируются результаты осмотра места происшествия по предшествующему (основному) преступлению; допрашиваются потерпевший, свидетели; проводятся уточняющие очные ставки, при необходимости назначаются судебные экспертизы.
Немаловажное значение во второй и третьей ситуациях имеет правильно организованное взаимодействие дознавателя (следователя) с работниками оперативных аппаратов и иных служб (ГИБДД, ППС, ДПС, ИДН, паспортной службой и др.)
по установлению местонахождения лиц, причастных к совершению преступления (как к основному, предшествующему приобретению или сбыту, так и к самому приобретению или сбыту); по установлению местонахождения похищенного имущества, приобретение или сбыт которого уже произошел, происходит или планируется в ближайшем будущем.
Взаимодействие дознавателя (следователя) и оперативных работников, в частности, включает в себя: производство осмотра места происшествия (при руководящем положении дознавателя либо следователя); взаимную информацию о полученных данных; совместную разработку плана раскрытия и расследования преступления; использование данных различных учетов; обсуждение собранных по делу данных (полученных в ходе ОРМ) и возможная их легализация в материалах уголовного дела путем проверки на основе уголовнопроцессуального закона.
Если следственная ситуация сложилась таким образом, что на месте происшествия или в результате розыска (по горячим следам) удается задержать одного или нескольких подозреваемых, то каждый из них подвергается тщательному личному обыску. При обыске нужно искать предметы, похищенные в ходе предшествующего сбыту или приобретению преступления, а также другие предметы, свидетельствующие о причастности данного лица к совершенному преступлению (будущие вещественные доказательства): мобильные телефоны, электронные записные книжки, иные носители информации или обычные (бумажные)за-писные книжки задержанных, где зачастую можно обнаружить записи о совершенных преступлениях, адреса и телефоны соучастников, потенциальных приобретателей, сбытчиков и пр.
Таким образом, после установления и задержания подозреваемого, как правило, в комплексе проводятся: личный обыск задержанного, обыск его жилища, при необходимости обыски у связанных с ним лиц, где могут быть орудия преступле-
ния, средства маскировки, имущество, заведомо добытое преступным путем.
Задержанный подробно допрашивается обо всех обстоятельствах совершения преступления, он может быть предъявлен для опознания. Подробно допрашиваются и свидетели обо всех обстоятельствах события. С целью проверки показаний потерпевшего, свидетелей и обвиняемого могут проводиться следственные эксперименты, а также проверка показаний на месте, назначаться судебные экспертизы.
При совместной, хорошо спланированной работе оперативных работников и дознавателя (следователя) по уголовному делу должна быть установлена следующая преступная группа: лицо (или лица), совершившее первоначальное преступление (кражу, грабеж, разбой, вымогательство, мошенничество и пр.) — приобретатель — сбытчик — возможные «добросовестные» приобретатели, чтобы привлечь всех виновных к уголовной ответственности. Самое главное, к чему дознаватель (следователь) при сотрудничестве с оперативными сотрудниками должен стремиться в своей работе, — это установление местонахождения и объема похищенного (приобретенного или сбытого) имущества с целью возмещения ущерба как отдельному гражданину (сообществу граждан), так и государству.
Примечания
1. Состояние преступности в России (за январь— декабрь 2008 года) // Сборник статистики. — М., 2009. — С. 16—17.
2. См. об этом подробно: Расследование преступлений против личности и собственности: Курс лекций / В.И. Каныгин, А.Ф. Лубин, Д.О. Серебров, С.П. Сереброва. — СПб., 2008. — С. 7.
3. См. об этом более подробно: Гармаев Ю.П. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: Теория и практика / Ю.П. Гармаев, А.Ф. Лубин. — СПб., 2006. — С. 71—72.
-о
I
I
О
е
&
ю
о
о
м
о
§
в
а
со
0
е
1
м
а
ю
0 §
К
1 £
е
£
0 & §
1
а
в
О
§
§
О
а
р
е
£
о
£
о
ч
в
О
£
е
р
е
О
